Oslo kommune Oslo Havn KF UTSKRIFT AV PROTOKOLL FRA OSLO HAVNESTYRE Til stede: Forfall: Tilstede varamedlem: Møtested: Bernt Stilluf Karlsen (leder), Knut Roger Andersen, Hilde Barstad, Pål Atle Skjervengen, Anne-Grethe Sørlie(fratrådte under beh. sak 18/07), Lise Grette, Åge Skøelv, Anders C. Sjaastad, Ole Kristian Knapp, Erlend Helle, Marit Ottesen (fratrådte under beh. sak 21/07), Jan-Erik Nøttestad, Bente Lie Erna Ansnes, Per Mauritz Hanssen, Geir Olav Skorstad, Udo Frick, Reidun Gravdahl, Reidar Åsgård Terje Olav Moen, Kjell-E. Solbakken (fratrådte møte under beh. sak 21/07) Havnestyresalen Møtetid: 01.03.2007 kl. 16:00-19:50 Tilstede fra administrasjonen: Observatør fra Oslo kommune: Havnedirektør, terminalsjef, teknisk sjef, havnekaptein, administrasjonssjef, informasjonssjef, juridisk rådgiver og administrasjonsrådgiver kommunaldirektør Jo Frisch Protokoll fra havnestyrets møte 25. januar 2007 Protokollen fra havnestyrets møte 25. januar 2007 ble godkjent og undertegnet. I Habilitet Ingen habilitetsspørsmål ble reist. II Rapport vedr. bruk av havnedirektørens fullmakter Det er i perioden ikke gjort bruk av havnedirektørens fullmakter. III IV Oslo Havn KF Postadresse: Telefon: 02 180 Nordea: 6004.06.66608 Postboks 230 Sentrum Telefaks: 23 49 26 01 Org.nr.: 987 592 567 MVA 0103 OSLO Epost: postmottak@havnevesenet.oslo.kommune.no Besøksadresse: Skur 38 Vippetangen
Protokoll fra Oslo havnestyre Side 2 Protokollen er skrevet i den rekkefølge sakene ble behandlet. Sak nr. IV-08/2007 Årsberetning og regnskap 2006 Havnedirektøren hadde i sin inn stilling fremmet følgende forslag til vedtak: Havnedirektøren anbefaler havnestyret å vedta vedlagte årsberetning og årsregnskap 2006 for Oslo Havn KF. Styret drøftet saken beretningen og foreslo enkelte endringer som vil bli innarbeidet av havnedirektøren. Havnestyret vedtar årsberetning og årsregnskap for 2006 for Oslo Havn KF og ber havnedirektøren korrigere årsrapporten i samsvar med de endringer som ble foreslått under møtet. Sak nr. 09/2007 Ettergivelse av vareavgift i forbindelse med fjerning av forurensede masser i Bjørvika 1. SVRØ ettergis vareavgift for forurenset dumpingmasse levert NOAH frem til 28.02.2007. 2. Forurenset dumpingmasse levert NOAH fra 01.03.2007 fritas for vareavgift. Sak nr. IV-10/2007 Kommuneplan 2008 Oslo mot 2025. Planprogram for arealdel godkjent av byrådet Havnestyret slutter seg til havnedirektørens bemerkninger og tar saken til orientering. Saken med styrets vedtak sendes byrådsavdeling for miljø og samferdsel. Styret drøftet saken og havnestyrets leder fremmet følgende tilleggspunkt som ble Oslo Havn KF viser til at spørsmålet om relokalisering av Oslo havn er utredet en rekke ganger. Havnestyret slutter seg til havnedirektørens bemerkninger og tar saken til orientering. Saken med styrets vedtak sendes Byrådsavdeling for miljø og samferdsel.
Protokoll fra Oslo havnestyre Side 3 Oslo Havn KF viser til at spørsmålet om relokalisering av Oslo havn allerede er utredet en rekke ganger. Sak nr. IV-11/2007 Reguleringsplan for Sydhavna Status Saken tas til orientering. Redegjørelsen med havnestyrets behandling oversendes til byrådsavdeling for miljø og samferdsel. Styret drøftet saken og havnestyrets leder fremmet følgende forslag til vedtak som ble Saken tas til orientering. Styret i Oslo Havn KF ønsker at planforslaget blir tatt opp til behandling. Dette ønsket oversendes til Byrådsavdeling for miljø og samferdsel til behandling. Saken tas til orientering. Styret i Oslo Havn KF ønsker at planforslaget blir tatt opp til behandling og dette ønsket oversendes til Byrådsavdeling for miljø og samferdsel til behandling. Sak nr. IV-12/2007 Fjordbyplanen, Plan- og bygn.etatens forslag til prinsipper for utviklingen av Fjordbyen, delområder og planforslag for Filipstad, Vippetangen, Alnas utløp og Ormsund. Miljøverndepartementets uttalelse av 22. desember 2006. Med henvisning Kystverkets funksjon som nasjonal havnemyndighet anmoder styret Kystverket om å ta opp forslag til planprogram for Fjordbyen til en samordnet behandling mellom de berørte parter. Sak nr. IV- 13/2007 Sjursøya containerterminal trinn 1 samt verkstedsområder Orientering om ny bebyggelse Saken tas til orientering. Styret drøftet saken. Knut Roger Andersen fremmet følgende forslag til vedtak som ble Havnestyret ber administrasjonen komme tilbake med en helhetlig utviklingsplan for Sjursøya. Havnestyret ber administrasjonen komme tilbake med en helhetlig utviklingsplan for Sjursøya. Sak nr. IV 14/2007
Protokoll fra Oslo havnestyre Side 4 Utslipp til luft fra skip Saken tas til orientering. Styret drøftet saken og havnestyrets leder fremmet følgende tilleggspunkt som ble Administrasjonen anmodes om å komme tilbake til styret med miljøregnskap på 1 eller 2 prosjekter. Saken til orientering. Administrasjonen anmodes om å komme tilbake til styret med miljøregnskap på 1 eller 2 prosjekter. Sak nr. IV-15/2007 Justering av budsjett 2007 1. Driftsbudsjettet. Artsgruppe 11-13, Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm. produksjon, reduseres i alt med kr 4.012.000,- med slik dekning Artsgruppe 16, Salgsinntekter (fartøysavgifter og vareavgifter), reduseres samlet med kr 4.012.000,- 2. Investeringsbudsjettet. Art 05480 Avsetning til ubundne investeringsfond økes med kr 23.600.000,- med slik dekning Artsgruppe 02, Kjøp av varer og tjenester til investering i nybygg og anlegg, reduseres med kr 23.600.000,- slik som fremgår av saken Sak nr. IV -16/2007
Protokoll fra Oslo havnestyre Side 5 Forskrift om sikring av havner og havneterminaler mot terrorhandlinger m.v. Styret ber administrasjonen fremme forslag til høring innen 16. mars 2007. Sak nr. IV- 20/2007 Norsk Havneforbunds årsmøte i Fredrikstad 23. 24. mai 2007. Det åpnes for at havnestyrets medlemmer står fritt til å melde seg på arrangementet uten noen begrensning på antallet. Administrasjonen står fritt til å sende flere. Sak nr. IV- 21/2007 Utkast til ny havne- og farvannslov Havnestyret tar saken til foreløpig orientering. Havnedirektøren bes om å søke om fristutsettelse til 1. juni 2007. Styret drøftet saken og Knut Roger Andersen fremmet følgende tilleggspunkt som ble Dersom det ikke gis fristutsettelse, må det innkalles til et ekstraordinært styremøte. Havnestyret tar saken til foreløpig orientering. Havnedirektøren bes om å søke om fristutsettelse til 1. juni 2007. Dersom det ikke gis fristutsettelse må det innkalles til et ekstraordinært styremøte. Eventuelt Justering av havnedirektørens lønn Styret besluttet at et lønnsutvalg, bestående av havnestyrets leder, Erna Ansnes og Pål Atle Skjervengen, vil reforhandle en normal justering av havnedirektørens lønn. Til informasjon
Protokoll fra Oslo havnestyre Side 6 Kopi av referatet av 08.02.07 fra oppstartsmøtet vedr. Rådhusutstikker 4, fisketorg. Årsplan 2007 for Oslo Havn KF ble delt ut Bernt Stilluf Karlsen Terje Olav Moen Knut Roger Andersen Hilde Barstad Pål Atle Skjervengen Anne-Grethe Sørlie Lise Grette Åge Skøelv Anders C. Sjaastad Ole Kristian Knapp Erlend Helle Marit Ottesen Jan-Erik Nøttestad Bente Lie Kjell E. Solbakken