FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: 06.12.2012 Tid: kl. 10.00 MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 61/12 12/1037 BUDSJETTJUSTERING 3-2012 62/12 12/1042 NYE VEDTEKTER FOR EIENDOMSSKATT I FOLLDAL KOMMUNE 63/12 12/579 FOLLDAL KOMMUNES BUDSJETT 2013 64/12 12/856 REGLEMENT FOR POLITISKE ORGANER - REVIDERING 65/12 12/369 REVIDERING AV REGLEMENT FOR GODTGJØRING AV FOLKEVALGTE 66/12 12/1033 SAKSFREMLEGG - SØKNAD FEMUNDLØPET 2013 OG 2014 67/12 12/924 Unntatt offentleg innsyn Ofl 13 SØKNAD OM MIDLER TIL ETABLERING 68/12 11/880 MØTEPLAN FORMANNSKAP, KOMMUNESTYRE, FORVALTNING- OG DRIFTSTYRE 2013 69/12 12/964 PROSJEKT - BONDENS NETTVERK
FOLLDAL, den 28.11.2012 Egil Eide ordfører Eventuelt forfall skal godkjennes av leder/ordfører. Representanter som mener de er inhabile i en sak varsler leder/ordfører om dette. Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling Møtet er åpent for publikum.
Sak 61/12 Sak 61/12 BUDSJETTJUSTERING 3-2012 Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 12/1037 Saksbehandler: Kai Enget Behandling av saken: Saksnr. Utvalg Møtedato 61/12 Formannskapet 06.12.2012 / Kommunestyret Vedlegg: Melding om vedtak sendes til: Revisor Andre dokumenter i saken: Saksopplysninger: Kommunelovens 47 inneholder bestemmelser om årsbudsjettets bindende virkning. Når det i løpet av året viser seg at budsjettposter, på det nivået som budsjettet er vedtatt på, ikke vil holde, så vel inntekter som kostnader, skal ansvarlig for budsjettområde gjennom rådmann fremme forslag til budsjettjustering og tilpasse aktiviteten etter økonomien Rådmannens saksvurdering: Viser til K-sak 54/12 Budsjettjustering 2-2012 hvor den økonomiske utfordringen til Folldal kommune for 2012 ble beskrevet og det ble informert om budsjettjustering 3-2012. DRIFT For drift er det lønn/variable lønnskostnader ved FBSS som hovedsakelig må justeres. Ut fra prognoser for ut året er det behov for kr. 1.000.000 til lønninger/variable lønnskostnader ved FBSS ut over det som er budsjettert. Dette skyldes overbelegg på institusjon (kr 650.000,-) og større behov for hjemmehjelp (kr. 350.000,-). Oppgjør for likeverdig behandling for barnehager for perioden 2006 2012 er beregnet og dette medfører en kostnad på kr. 150.000,-. Ved denne justeringen er det da behov for følgende tilleggsbevilgninger: Oppvekst 150.000 HRO 1.000.000 TOTALT 1.150.000 Budsjettjustering finansieres ved bruk av disposisjonsfond, kr. 1 150 000,-. Disposisjonsfondet i balansen er etter denne justering 1 752 000,-. Folldal kommune Møteinnkalling: Formannskapet Side 3 av 28
Sak 61/12 INVESTERING Budsjettert investering på Utbygging FBSS for 2012 på kr. 5.000.000,-. Denne utbyggingen kommer ikke i 2012 og denne investeringen trekkes tilbake. I forbindelse med utvidelse av Folldal barnehage er det en investering bygg 665.000 og uteanlegg på kr 80.000,-, totalt 745.000,-. Dette finansieres av tilskudd, kr. 40.000,- og lån kr 705.000,-. Oppgradering av økonomisystemet til skanning av bilag, lisenskostnad kr. 125.000 og konsulent kr. 85.000,-, totalt kr. 210.000,-. Dette finansieres av lån. Kokegryte på kjøkken FBSS, totalt kr 180.000,- som finansieres av arv. Tall i 1000 kr Budsjett Endring Nytt budsjett ENØK varme/ventilasjon Helsetun 200 200 Prosjektering TFF boliger 200 200 Utbygging FBSS 5 000-5 000 0 Digitalt kinoutstyr 700 700 Utskifting ledningsnett vann 2 050 2 050 Utskifting ledningsnett kloakk 725 725 Investering veger 650 650 Industrivegen 1 050 1 050 Kokegryte FBSS 0 + 180 180 Barnehage 0 + 800 800 Oppgradering økonomisystem 0 + 210 210 TOTALT 10.575-3 810 6 765 Investeringsbudsjettet justeres ned til kr 6.765.000. Finansieres ved tilskudd kr. 40.000,-. Kokegryte FBSS finansieres ved arv, kr. 180.000,-. Resten finansieres ved låneopptak, kr 6.545.000,-. Det vil si at låneopptaket fra budsjett 2012, serielån over 20 år, reduseres med kr 4.030.000,-. Rådmannens innstilling: Formannskapet tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak: 1. Budsjettjustering 3-2012 vedtas med følgende endringer på rammene til enhetene: Oppvekst 150.000 HRO 1.000.000 TOTALT 1.150.000 Budsjettjustering finansieres ved bruk av disposisjonsfond, kr. 1 150 000,-. Disposisjonsfondet i balansen er etter denne justering 1 752 000,-. Side 4 av 28
Sak 61/12 2. Budsjettjustering 3-2012 vedtas med følgende endringer på investering 2012: Tall i 1000 kr Budsjett Endring Nytt budsjett ENØK varme/ventilasjon Helsetun 200 200 Prosjektering TFF boliger 200 200 Utbygging FBSS 5 000-5 000 0 Digitalt kinoutstyr 700 700 Utskifting ledningsnett vann 2 050 2 050 Utskifting ledningsnett kloakk 725 725 Investering veger 650 650 Industrivegen 1 050 1 050 Kokegryte FBSS 0 + 180 180 Barnehage 0 + 800 800 Oppgradering økonomisystem 0 + 210 210 TOTALT 10.575-3 810 6 765 Investeringsbudsjettet justeres ned til kr 6.765.000. Finansieres ved tilskudd kr. 40.000,-. Kokegryte FBSS finansieres ved arv, kr. 180.000,-. Resten finansieres ved låneopptak, kr 6.545.000,-. Det vil si at låneopptaket fra budsjett 2012, serielån over 20 år, reduseres med kr 4.030.000,-. Side 5 av 28
Sak 62/12 Sak 62/12 NYE VEDTEKTER FOR EIENDOMSSKATT I FOLLDAL KOMMUNE Arkiv: 232 Arkivsaksnr.: 12/1042 Saksbehandler: Anita Tellebon Behandling av saken: Saksnr. Utvalg Møtedato 62/12 Formannskapet 06.12.2012 / Kommunestyret Vedlegg: Forslag til nye vedtekter «Eiendomsskattetakstvedtekter for Folldal kommune» Melding om vedtak sendes til: Medlemmer av sakkyndig nemnd og sakkyndig ankenemnd for eiendomsskatt Andre dokumenter i saken: Gjeldende vedtekter ligger på nettsida til Folldal kommune Lov 2012-06-22 nr 44: Lov om endringer i lov 6. juni 1975 nr 29 om eigedomsskatt til kommunane Saksopplysninger: Den 1. januar 2013 trer nye lovbestemmelser i kraft i «Lov om eigedomsskatt til kommunane» (eiendomsskatteloven). De nye lovbestemmelsene innebærer at kommunen igjen må oppdatere vedtektene for eiendomsskatt. Disse ble sist endret av kommunestyret 28.06.2012, K-sak 32/12. Litt om lovendringene Fra 2013 vil det fremgå av eiendomsskatteloven («esktl») at kommunal taksering er hovedregelen, og at reglene om fastsetting av skattegrunnlaget for kraftverk (ligningsverdi) er en unntaksregel. Byskatteloven 4 og 5 inntas i «esktl», og det samme gjør Lov om mellombels tillegg til lov av 6. juni 1975 nr 29 om eigedomsskatt til kommunane bestemmelsen om at kommunestyret kan fatte vedtak om å øke takstene med inntil 10 prosent for hvert år etter 10-årsfristen for den siste alminnelige takseringen (kontortaksering). Lovendringene innebærer først og fremst en lovteknisk opprydding. «Esktl» har vært litt spesiell i og med at det har vært flere som ikke var trådt i kraft. De nye reglene innebærer at forvaltningsloven får anvendelse i eiendomsskattesaker med visse unntak. (I dagens «esktl» gjelder forvaltningsloven ikke). Reglene i forvaltningsloven om klagebehandling skal som utgangspunkt gjelde, men det vil være særregler om klageorgan og klagefrist. Klager skal behandles av en kommunal nemnd, jf ny «esktl» 20. Løsningen innebærer at myndigheten til å behandle alle typer klager i eiendomsskattesaker kan legges til sakkyndig ankenemnd. Klagefristen er 6 uker. De nye reglene innebærer også at skattyter kan klage på taksten i forbindelse med den årlige utskrivingen av eiendomsskatt, så lengde det ikke er klaget over samme grunn tidligere. Begrunnelsen for dette er at dersom klageretten bare skulle gjelde i seks uker etter at Folldal kommune Møteinnkalling: Formannskapet Side 6 av 28
Sak 62/12 takstvedtaket er sendt ut, ville skattyter kunne måtte betale eiendomsskatt av for høy takst på ubestemt tid. (I dagens «esktl» er det ingen hjemmel for klager, men klagemuligheten er lagt inn i våre lokale vedtekter for eiendomsskatt. Her er klagefristen 3 uker, og det har bare vært mulig å klage over eiendomsskattetaksten det året alminnelig omtaksering finner sted. For vår kommune gikk denne fristen ut i april 2010. Slik type klageregel har vært vanlig i de fleste kommuner som har eiendomsskatt). Fra årsskifte vil det gjelde en særskilt regel om at medlem av formannskapet ikke kan delta i sakkyndige nemnder for eiendomsskatt. Det innføres en hjemmel i «esktl» 31 for å pålegge eier av fast eiendom å gi opplysninger som kan ha betydning ved utskriving av eiendomsskatt, samt at eier har plikt til å medvirke til «synfaring» av eiendommen. For andre regelendringer vises det til «Lov 2012-06-22 nr 44: Lov om endringer i lov 6. juni 1975 nr 29 om eigedomsskatt til kommunane». Nye vedtekter Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (LVK) har et eget eiendomsskatteutvalg. De har v/«advokatfirmaet Lund & Co DA», kommet med et forslag til standard eiendomsskattetakstvedtekter til medlemskommunene, som tar hensyn til lovendringene. Vi har tatt utgangspunkt i dette forslaget når vi nå legger fram forslag til nye vedtekter for eiendomsskatt. De er omarbeidet litt for å tilpasses vår kommune. Det nye forslaget til vedtekter innebærer at kommunen får en sakkyndig ankenemnd som både behandler klage over takst og klage over utskriving. Rådmannens saksvurdering: De nye lovbestemmelsene som trer i kraft fra 1. januar 2013 medfører at våre vedtekter for eiendomsskatt må oppdateres. De nye vedtektene er noe mer omfattende og beskrivende enn de vi har hatt tidligere, noe som ses på som en fordel i den daglige forvaltningen av eiendomsskatt. Vi kunne tatt utgangspunkt i våre gjeldende vedtekter og omarbeidet disse slik at de ble i samsvar med ny lov. Dette valgte vi bort, da LVKs forslag vurderes å være betydelig bedre og mer oversiktlig. Dessuten er det kvalitetssikret i og med at det er advokater som har utarbeidet det. Det ville koste Folldal kommune en del penger å få kvalitetssikret våre egne endringer på samme måte, hvis vi skulle omarbeide de vedtektene vi har. Forslaget til nye vedtekter er behandlet i sakkyndig nemnd for eiendomsskatt den 21.11.12. Her ble det foretatt noen få endringer som er innarbeidet i vedlagte forslag. Rådmannens innstilling: Formannskapet anmoder kommunestyret om å fatte følgende vedtak: Det fremlagte forslaget til nye eiendomsskattetakstvedtekter for Folldal kommune vedtas. De trår i kraft fra 1. januar 2013. Side 7 av 28
Sak 63/12 Sak 63/12 FOLLDAL KOMMUNES BUDSJETT 2013 Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/579 Saksbehandler: Brit Kværness Behandling av saken: Saksnr. Utvalg Møtedato 60/12 Formannskapet 15.11.2012 63/12 Formannskapet 06.12.2012 / Arbeidsmiljøutvalget 3/12 Eldrerådet 06.12.2012 / Kommunestyret Vedlegg: Budsjett 2013 tekstdelen m/rammefordeling Budsjett 2013 investeringer 2013 m/kommentarer Budsjett 2013 talldelen, artsgruppe per enhet Liste over eiendommer som anbefales fritatt for eiendomsskatt etter Lov om eigedomsskatt 7 Budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i Folldal kommune 2013 KS: Prognosemodell for Folldal kommune Frivilligsentralen: Søknad om driftstilskudd fra Frivilligsentralen (dok 18) Kirkelig fellesråd: Søknad om driftstilskudd fra kirkelig fellesråd (dok 22) Regionrådet: Vedtak ad budsjett 2013 (kommunal bevilling på kroner 50,- per innbygger)(dok SFG: Søknad om driftsstøtte til turistinformasjon for 2013 (dok 11) SFG: Søknad om støtte for 2013 driftstilskudd SFG, formidling (dok 12) Veterinær B Strøm: Orientering til kommunestyret om bakgrunn for driftsstøtte til veterinærer (dok 13) Eldrerådet: Innspill til budsjett 2013 (dok 17) Folldal Turlag: Søknad om støtte til løypekjøring (dok 20) Melding om vedtak sendes til: Folldal Turlag v/egil Arne Tørhaug 2580 FOLLDAL Folldal eldreråd v/leder Evy Kjølle 2580 FOLLDAL Folldal Frivilligsentral 2580 FOLLDAL Folldal kirkelige fellesråd 2580 FOLLDAL Kontrollutvalg Fjell IKS Os kommunehus 2550 OS I ØSTERDALEN Veterinær Bjørnar Lyngstad Strøm Verket 2580 FOLLDAL Tynset kommune Barnevernsamarbeidet Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS Kirkeveien 75 2409 ELVERUM FIAS as 2540 TOLGA IKT Fjellregionen IKS v/daglig leder Tynset kommune 2500 TYNSET Stiftelsen Folldal Gruver 2580 FOLLDAL Andre dokumenter i saken: Folldal kommune Møteinnkalling: Formannskapet Side 8 av 28
Sak 63/12 1. PREMIESATS FOR PENSJONSORDNINGEN 2013, datert 01.06.2012 2. INVESTERINGSPLAN 2013-2016 OG BUDSJETT 2013 FARTT-HØRING, datert 15.06.2012 3. PREMIESATSER I PENSJONSORDNINGEN 2013, datert 01.09.2012 4. SVAR - INVESTERINGSPLAN 2013-2016 OG BUDSJETT 2013 FARTT-HØRING, datert 22.08.2012 5. KS KONTINGENT FOR 2013, datert 17.09.2012 6. KOMMUNEPROPOSISJONEN 2013 OG REVIDERT NASJONALBUDSJETT 2012, datert 02.07.2012 7. SØKNAD OM STØTTE TIL LØYPEKJØRING VINTEREN 2012/2013, datert 05.11.2012 8. KOSTNADSFORDELING BARNEVERNSAMARBEIDET, datert 05.11.2012 9. EIENDOMSSKATTEGRUNNLAGET FOR SKATTÅRET 2013 - KRAFTANLEGG, datert 29.10.2012 10. GEBYRREGULATIV 2013-VEDTAK, datert 16.11.2012 11. BUDSJETT FOLLDAL KIRKELIGE FELLESRÅD 2013 - BEHOV FOR KOMMUNAL OVERFØRING, datert 06.11.2012 12. OPPGJØR FOR KOMMUNAL RENOVASJON 2013, datert 19.11.2012 13. SAK FOR VIDERE BEHANDLING I KOMMUNESTYRET - BUDSJETT 2013, datert 01.10.2012 14. KOMMUNENS PERSONFORSIKRINGER - FORHÅNDSVARSLING AV PRIS 2013, datert 30.09.2012 15. KOMMUNENS TINGSKADEFORSIKRINGER - FORHÅNDSVARSEL AV PRIS FOR 2013, datert 03.10.2012 16. ANSLAG FORFALT PREMIE OG PENSJONSKOSTNADER 2013 FOR FOLLDAL KOMMUNE, datert 26.09.2012 17. SØKNAD OM DRIFTSSTØTTE TIL TURISTINFORMASJON FOR 2013, datert 08.10.2012 18. ORIENTERING TIL KOMMUNESTYRET OM FORHOLD RUNDT BAKGRUNN FOR KOMMUNAL VETERINÆR DRIFTSSTØTTE FORAN BUDSJETTBEHANDLING 2013, datert 07.10.2012 19. SØKNAD OM STØTTE FOR 2013 - DRIFTSTILSKUDD STIFTELSEN FOLLDAL GRUVER TL FORMIDLING, datert 08.10.2012 20. PREMIEVARSEL FOR GRUPPELIVSFORSIKRING 2013, datert 26.09.2012 21. PREMIEVARSEL FOR LÆRERGRUPPELIVSFORSIKRING 2013, datert 26.09.2012 22. UTTALELSE TIL KOMMUNEN I FORBINDELSE MED BUDSJETTARBEIDET FOR 2013, datert 05.10.2012 23. FORDELINGSMODELL KOSTNADER BARNEVERN, datert 09.10.2012 24. SØKNAD OM KOMMUNALE MIDLER 2013, datert 11.10.2012 Saksopplysninger: Kommunen skal, etter bestemmelsene i Kommuneloven 45-46, utarbeide og vedta et budsjett for kommende kalenderår. Forskrift (2000-12-15 nr. 1423) regulerer nærmere om innholdet i kommunens budsjett. Årsbudsjettet er delt i et driftsbudsjett for de løpende utgiftene og inntektene, og et investeringsbudsjett for utgifter og inntekter til formål som ikke er løpende, men av mer varig Side 9 av 28
Sak 63/12 karakter. Folldal legger Kommunal regnskapsstandard nr. 4 til grunn i forhold til for hva som må føres på driftsbudsjettet og hva som kan føres på investeringsbudsjettet. Årsbudsjettet omfatter kalenderåret fra 01. januar til 31. desember. Det skal vedtas av kommunestyret før budsjettåret begynner, og er en bindende plan for bruk av kommunens midler i budsjettåret. Folldal kommune vedtok høsten 2010 et nytt økonomireglement. Budsjettet legges fram i tråd med dette reglementets 4 (artsgrupper per enhet). I proposisjon til Stortinget (Prop. 1S, 2012-2013) fra Kommunal- og regionaldepartementet legger departementet til grunn at de har et overordnet ansvar for kommunal sektor og for å sikre et inkluderende lokaldemokrati. Når det gjelder rammeoverføringer til kommunesektoren legger regjeringen til grunn at kommunene er brede samfunnsinstitusjoner med et helhetlig ansvar for tjenester og utvikling i lokalsamfunnet. Det vises til meldingen som regjeringen la frem våren 2012; «Stat og kommune styring og samspel» Meld. St. 12, 2011-2012) der prinsippet om økonomisk og juridisk rammestyring av kommunene slås fast. Regjeringen påpeker at kommunene har ulike utfordringer knyttet til blant annet befolkningssammensetning og bosetningsmønster. En høy andel frie inntekter legger, etter regjeringens syn, til rette for at kommunene kan prioritere mellom ulike behov lokalt. Det økonomiske opplegget for 2013 skal legge til rette for at kommunene kan yte de tjenestene de er pålagt. Regjeringen legger opp til en realvekst i kommunesektorens samlede inntekter i 2013 på totalt 6,8 mrd. kroner. Av veksten er 5 mrd. kroner frie inntekter. Denne veksten er beregnet ut fra anslått inntektsnivå i 2012 (i revidert nasjonalbudsjett 2012). Den nominelle veksten i kommunesektorens frie inntekter anslås til 4,1 pst i 2013. Med en anslått prisvekst i kommunesektoren i 2013 på 3,3 pst tilsvarer det en realvekst på 0,8 pst. Dette utgjør om lag 2,3 mrd kroner. Departementet uttrykker tydelig i sin proposisjon til Stortinget at veksten i frie inntekter i 2013 må ses i sammenheng med kommunesektorens anslåtte merutgifter knyttet til befolkningsutviklingen. Kommunesektoren pålegges å forvalte ressursene på best mulig måte, slik at innbyggerne kan tilbys tjenester av høy kvalitet. Regjeringen legger opp til en styrking innenfor flere kommunale områder, og det foreslås økte bevilgninger blant annet til følgende formål (se også kopi fra «grønt hefte» som er delt ut tidligere): o Nominell videreføring av makspris i barnehage o Opptrapping av minimumstilskuddet til ikke-kommunale barnehager med 2 prosentpoeng o Kommunalt barnevern; kommunene skal kunne søke om midler o Kulturskoletilbud i skole/sfo; en uketime frivilling og gratis tilbud på barnetrinnet o Valgfag på ungdomstrinnet; valgfag i 9. trinn høsten 2013 o Rentekompensasjonsordning for skole- og svømmeanlegg o Dagtilbud for mennesker med demens, et stimuleringstilskudd ved etablering o Investeringstilskudd til sykehjemsplasser og omsorgsboliger o Sikring av barn i skolebuss; fylkeskommunalt tilskudd/ny forskrift Side 10 av 28
Sak 63/12 o Belønningsordning for kollektivtransport; fylkeskommunalt tilskudd i storbyer Det forventes en vekst i kommunesektorens samlede regnskapsmessige pensjonskostnader i 2013. Departementet har gjort et grovt anslag som innebærer at veksten i de samlede regnskapsmessige pensjonskostnadene for kommunesektoren i 2013 vil være i størrelsesorden 1,4 mrd. kroner ut over det som dekkes av den kommunale deflatoren på 3,3 pst. Rådmannens saksvurdering: Regnskapet for Folldal kommune viste et underskudd både i 2010 og i 2011. I budsjettåret 2012 er budsjettet justert flere ganger for å unngå underskudd. Disse budsjettjusteringene utgjør vesentlig mer enn det som er avsatt for til disposisjonsfond i driftsåret. Ut fra dette er det riktig å si at Folldal kommune for tiden har et driftsnivå som er for høyt i forhold til inntektene. Hovedutfordringene i budsjettet for 2013 er å få et budsjett som er i balanse, og som også på sikt sikrer en dimensjonering og en prioritering av tjenestene slik at det blir samsvar mellom utgifter og inntekter, og samtidig slik at kommunens hovedmål nås. Fra sentrale myndigheter vises det en stor grad av tillit til kommunesektoren som en viktig aktør for å sikre innbyggerne grunnleggende velferdstjenester. Sektoren blir tilført en betydelig del av fellesskapets ressurser, og det legges til grunn at kommunesektoren forvalter ressursene på en best mulig måte. Det forventes at det holdes orden i egen økonomi og at det budsjetteres med overskudd (måltallet er minst 3 pst.). Etter rådmannens mening hadde det vært ønskelig og riktig å legge opp til et budsjett med et netto driftsresultat på over 3 pst. for 2013. Rådmannen kan imidlertid ikke se at dette er mulig for Folldal kommune for kommende budsjettår. Det foreslås i budsjettfremlegget å sette av minimum 2 MNOK til disposisjonsfond. Med den minimumsbudsjetteringen som vi gjennomfører har det vist seg helt nødvendig å ha et disposisjonsfond til bruk ved uforutsette hendelser som fosterhjemsplasseringer, uforutsett vedlikehold, interkommunale ordninger, ressurskrevende individuelle tiltak etc. Erfaringene fra budsjettjusteringer foretatt i 2012 viser at det ikke var realistisk med en så lav avsetning til disposisjonsfond som ble gjort for budsjettet 2012. Kommunens årsbudsjett skal være realistisk (jfr. Kommuneloven 46). Det er formannskapet som legger frem forslag til budsjett for kommunestyret. Administrasjonen har i arbeidsmøte med formannskapet gjennomgått hva som ligger til grunn for rådmannens forslag om et realistisk og nøkternt budsjett for 2013. Det er gjennomgått både med formannskap og med kommunestyret hvilke konsekvenser befolkningsutviklingen har, og i hvilken grad en prioritering av tjenester og en konkretisering av tjenestenivå er nødvendig. Formannskapet har ønsket at administrasjonen viser konkret til et balansert og realistisk budsjett. De ulike tiltakene som administrasjonen foreslår er derfor tatt inn i både tekst- og talldelen. I følge «grønt hefte» (KRD sin beregningstekniske dokumentasjon til Prop 1S) for 2013 ligger det an til en vekst i frie inntekter for Folldal kommune fra 2012 til 2013 på om lag 3,3 pst. Gjennomsnittlig beregnet utgiftsbehov per innbygger i Norge er beregnet til kroner 45.452,-. For Folldal kommune er utgiftsbehovet beregnet til kroner til kroner 54.557,-. Regjeringen sin Side 11 av 28
Sak 63/12 utgifts utjevning gjør dette mulig ved at det omfordeles midler fra kommuner med et lavere utgiftsbehov til kommuner med et høyere utgiftsbehov. En stor andel av realveksten i de frie inntektene vil gå til å dekke pensjonskostnader. Dette gjelder ikke bare for Folldal, men for hele landet. KS antyder i sine tall at det samlet sett kan bli en økning i pensjonskostnader for 2012 på 1 ¾ milliard utover lønnsvekstanslaget som regjeringen la til grunn i kommuneopplegget for 2012. For Folldal kommune ser det ut til at netto merkostnad knyttet til pensjon i 2013 blir på om lag 1,2 MNOK. Føringer gitt i økonomiplan 2012 2016 (K-sak 51/12) er lagt til grunn for forslag til budsjett. I tillegg til disse føringene er det tatt hensyn til føringer gitt i forslag til statsbudsjett, og til kravet om en realistisk budsjettering i forhold til kjente kostnader som er blitt justert i inneværende år og som vil vedvare i 2013. Administrasjonen går i sitt forslag til budsjett inn for at det innføres fire terminer for kommunale avgifter (mot tidligere to terminer). Årsaken til dette er at flere personer i dag melder tilbake til kommunen at de har en økonomi som gjør det vanskelig å betale store regninger. Det er kjent at en av de største folkehelseutforingene i Folldal kommune er andelen av befolkningen i husholdninger med lav inntekt (jfr. Folkehelseprofilen til Folldal kommune fra Folkehelseinstituttet). I tråd med folkehelseloven skal kommunen fremme folkehelse innen de oppgaver og med de virkemidler de er tillagt (lovens 4 andre ledd). I investeringsbudsjettet foreslås det å avsette beskjedne midler til prosjekt utbygging av FBSS (nye sykehjemssenger). Hovedprosjektet vil bli finansiert når kostandene er endelig kjent og kommunestyret har fattet vedtak om den økonomiske rammen. For budsjettåret 2013 foreslås det i rammen av investeringsbudsjettet å legge til rette for felles lokaler for nødetatene (brann og ambulanse). I tillegg til dette er det foreslått mindre ENØK tiltak, samt mindre tiltak knyttet til VAR-området. Totalt summerer de foreslåtte investeringene seg til i overkant av 8 MNOK. Folldal kommune har fra tidligere en betydelig lånegjeld. Tekstdelen av budsjettforslaget legger til grunn en beskrivelse av hovedsakelig - endringer på artsgruppenivå per enhet. Som det fremgår av teksten har kommunestyret og administrasjonen tidligere diskutert muligheten av å endre artstilhørighet for noen oppgaver. Dette gjelder for eksempel noen av oppgavene knyttet til næringsutvikling, og noen oppgaver som per i dag ligger til NAV, men som er planlagt flyttet til HRO (skal følge lovverket). Felles mål er å samle likeartede oppgaver på samme ansvar. Disse endringene vil være av praktisk art og kan gjøres etter at selve budsjettet er vedtatt, samtidig vil dette gjøre noe med rammene for den enkelte enhet dersom oppgaver flyttes på tvers av enhetene. Det legges inn i vedtaket at administrasjonen kan gjøre disse endringene uten nye vedtak, men at formannskap og kommunestyret får dette som referatsaker. Rådmannens innstilling: Formannskapet anmoder kommunestyret om å fatte følgende vedtak: Side 12 av 28
Sak 63/12 1. Drift 1.1. Skattøret for 2013 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak som er 11,6 pst. Marginavsetning skatt settes til 12,0 %. 1.2. Etter lov om eigedomsskatt til kommunane (LOV 1975-06-06 nr 29), 2 og 3 skrives det ut eiendomsskatt for 2013 på faste eiendommer i hele kommunen. Etter lov om eigedomsskatt 13 settes den alminnelige skattesatsen i Folldal kommune til 7 promille. Etter lov om eigedomsskatt til kommunane 12 a) settes skattesatsen for bustaddelen i eigedomar med sjølstendige bustadelar (bolig- og fritidseiendommer) ned til 4,0 promille. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen de vedtatte skattevedtektene, jfr. eigedomsskattelova 10. Eiendomsskatten betales i fire terminer per år med følgende betalingsfrister; 1.4., 1.6., 1.9. og 1.11. 1.3. I henhold til Lov om eigedomsskatt til kommunane 7 fritar kommunestyret følgende eiendommer/bygninger fra eiendomsskatt i 2012: Etter lovens 7 a): I henhold til vedlagte liste fritas følgende eiendommer for eiendomsskatt for året 2012: o Eiendommer som tilhører lag og foreninger som idrettslag, bedriftsidrettslag, skytterlag, Røde Kors, turforeninger osv. o Bygdahus / grendahus, bedehus etc. o Fjellstyrets hytter og buer i fjellet som er åpne for alle. o Stiftelsen Folldal Gruver sine eiendommer med unntak av boligbrakker, kafelokaler, andre utleie- og overnattingsbygg. o Tyrilistiftelsen sine eiendommer. o Fylkeskommunale veger. Etter lovens 7 b) fritas disse for eiendomsskatt: Bygninger i Folldal kommune som er fredet i henhold til kulturminnelovens 4 og 15. Det vises til vedlagte liste over bygninger som er fredet. Bygninger som eventuelt vil bli fredet i løpet av 2013, kan først fritas for eiendomsskatt i 2014. Etter lovens 7 c) fritas for eiendomsskatt: Ingen bygninger Etter lovens 7 d) fritas for eiendomsskatt: Ingen bygninger 1.4. Årsbudsjett vedtas med følgende driftshovedtall Side 13 av 28
Sak 63/12 Årsbudsj. (Tall i 1000 kr) 2013 Skatt på inntekt og formue -27465 Inntekstutjevning -11155 Rammetilskudd -57641 Eiendomsskatt -4634 Konsesjonskraft -2000 Andre frie inntekter -641 Premieavvik -1614 Flyktninger -1250 Merverdiavgift investeringer -100 Avskrivninger -4549 Sum frie inntekter -111049 Netto rente og avdragsutgifter 9714 Til fordeling på driftsrammer og disposisjoner -101335 Fordelt til netto driftsrammer 96338 Inndekning av tidligere underskudd 1073 Netto avsetn./bruk av avsetn./overf. kapitalbudsj. 3924 Balanse 0 Fordelt driftsramme pr enhet: Årsbudsj. (Tall i 1000 kr) 2013 Rådmann 12232 Oppvekst 26087 HRO 35950 NAV kommune 5891 Service og kultur 6628 TLU 9550 Fordelt driftsaramme 96338 Det delegeres til rådmann å foreta endring av plassering av ulike oppgaver i budsjettet (arter), innenfor hovedrammen, slik at rapporteringen til Folldal kommune blir så oversiktlig og korrekt som mulig. Endret plassering kan gi seg utslag i noe endret ramme for enkelte enheter. Endringene refereres i formannskap og kommunestyret. 1.5. Endring stillingshjemler: Alle endringer i stillingshjemler skal skje innenfor de rammer som kommunestyret har gitt i budsjettet. Jfr. Delegeringsreglementet, allmenn del (del A), pkt. 10.4. 1.6. Kommunale avgifter og gebyrer vedtas: Utleieboliger + 1,5 % Pensjonistboliger + 1,5 % Folldal Flerbrukshus + 1,5 % Vann 0,0 % Kloakk + 2,0 % Side 14 av 28
Sak 63/12 Septikk + 2,0 % Feiing/tilsyn Følger satsene til MGBR IKS Renovasjon +0,0 % Saksbehandling, gebyrer PBL + 1,5 % Saksbehandling øvrige gebyr + 1,5 % Barnehage 0,0 % SFO 0,0 % Kulturskola 0,0 % Mat fra kjøkkenet, inntil 10 % (matombringing, selvkost) Mat fra kjøkkenet/kantine, inntil 20 % (fritt salg), Rådmann får fullmakt til foreta avrunding på avgift og gebyrer. Det vises for øvrig til kommunens gebyrreglement m.v. Kommunale avgifter faktureres ut med fire terminer i 2013 med følgende betalingsfrister; 1.4., 1.6., 1.9. og 1.11. 1.7. Gebyr for vann, avløp, renovasjon og feiing (VARF-området) skal i henhold til forskrift følge selvkostprinsippet slik at overskudd avsettes fond og underskudd dekkes opp igjen senere år. 1.8. Budsjettet vedtas i henhold til artsgruppe pr enhet. 2. Investering/finansiering 2.1. Investeringer Kommunestyret vedtar følgende investeringsramme: Årsbudsj. (Tall i 1000 kr) 2013 Ordinære investeringer 7 550 Selvfinansierende investeringer VAR 600 Sum investeringsramme 8150 2.2. Finansiering av investeringer Investeringene vedtas finansiert slik: Årsbudsj. (Tall i 1000 kr) 2013 Låneopptak 8 150 Investeringstilskudd 0 Salg av eiendeler 0 Overført fra drift 0 Sum finansiering 8 150 Detaljert låneoversikt: Investering Lån Side 15 av 28
Sak 63/12 ENØK varme/ventilasjon Nyberg 200 000 200 000 Serielån, 20 år ENØK FBSS 250 000 250 000 Serielån, 20 år Nødlys FBSS 100 000 100 000 Serielån, 20 år Branndører FBSS 150 000 150 000 Serielån, 20 år Prosjektering utbygging FBSS 200 000 200 000 Serielån, 20 år Utskifting ledningsnett, brønner vann 400 000 400 000 Serielån, 20 år Utskifting ledningsnett kloakk 200 000 200 000 Serielån, 20 år Brannvesen 6 000 000 6 000 000 Serielån, 20 år Veginvestering, bekkelukking 450 000 450 000 Serielån, 20 år Forsterke bru Gorrbekken 200 000 200 000 Serielån, 20 år TOTAL INVESTERING 8 150 000 8 150 000 2.3. Ingen investeringer skal igangsettes før lånetilsagn og eventuelt tilsagn om investeringstilskudd foreligger. 3. Godtgjørelse 3.1 Godtgjørelse til ordfører. Godtgjørelse til ordfører settes til kroner 614.000,- per år fra 1.1.2013. 3.2 Godtgjørelse til varaordfører: Godtgjørelse til varaordfører settes til kroner 10.000,- per år fra 1.1.2013. 4. Diverse 4.1. Fullmakter Administrasjon får fullmakt til og budsjett justere lønn for lokale forhandlinger 2012, kr.,- til de ansvarene det gjelder. I budsjettet er dette budsjettert sentralt hos rådmann. 4.2 Likviditet Folldal kommune tar opp kassakreditt for driftsåret 2013 på inntil kroner 5.000.000,-. Side 16 av 28
Sak 64/12 Sak 64/12 REGLEMENT FOR POLITISKE ORGANER - REVIDERING Arkiv: 080 Arkivsaksnr.: 12/856 Saksbehandler: Torill Tjeldnes Behandling av saken: Saksnr. Utvalg Møtedato 64/12 Formannskapet 06.12.2012 / Kommunestyret Vedlegg: Forslag til reglement for politiske organer, datert 16.11.12 Reglement for politiske organer k-sak 39/08, datert 16.11.12 Saksopplysninger: Etter kommuneloven 39 skal kommunestyret selv fastsette nærmere regler for saksbehandling i folkevalgte organer. Folldal kommune sitt reglement for politiske organer ble sist revidert i 2008. Ved forrige revidering presiserte rådmannen at det er hensiktsmessig å revidere reglementet regelmessig. Nåværende kommunestyret har nå fungert i litt over et år, og det er ønskelig med revidering. Rådmannens saksvurdering: Ved å revidere reglementet tidlig i kommunestyreperioden sikrer man at alle representantene får god kjennskap til, og eierforhold til sine egne regler for saksbehandling i folkevalgte organer. Kommunestyret har for et år siden gjennomgått KS opplæring som folkevalgte («folkevalgtdager»). Der ble kommunestyret presentert for KS sin håndbok i møteskikk, møteledelse og voteringsteknikk: «Møtet er satt». Det lokale reglementet er et viktig supplement til dette. Reglementet skal være et lokalt redskap for å fatte beslutninger i politiske organer. Rådmannens innstilling: Formannskapet anmoder kommunestyret om å fatte følgende vedtak: Reglement for politiske organer vedtas som framlagt. Folldal kommune Møteinnkalling: Formannskapet Side 17 av 28
Sak 65/12 Sak 65/12 REVIDERING AV REGLEMENT FOR GODTGJØRING AV FOLKEVALGTE Arkiv: 590 Arkivsaksnr.: 12/369 Saksbehandler: Torill Tjeldnes Behandling av saken: Saksnr. Utvalg Møtedato 65/12 Formannskapet 06.12.2012 / Kommunestyret Vedlegg: Forslag til revidert reglement Godtgjøring til folkevalgte Saksopplysninger: Reglement for godtgjøring til folkevalgte foreligger til revidering, da det blant annet har blitt vedtatt endringer i forbindelse med budsjett 2012 ang. godtgjøring til varaordfører. (sak 54/11 Folldal kommunes budsjett 2012 pkt. 3) Vi har også opprettet sakkyndig nemnd og ankenemnd i forbindelse med innføring av eiendomsskatt. Disse er ikke omtalt i det gjeldende reglementet, men må inn i det reviderte. Arbeidsgruppen for revideringen har bestått av gruppelederne for de tre partiene som er representert i kommunestyret. Det har vært praktisk vanskelig å få gjennomført møter i arbeidsgruppen, så man har heller valgt en prosess ved å bruke e-post. Dette ble avklart med gruppelederne. Foreslåtte endringer er så vidt små, at det ikke har blitt sett på som nødvendig med full høringsrunde til alle utvalg, råd og nemnder som reglementet omhandler. Eldrerådet, bygdetunnemnda, barne- og ungdomsrådet, overformynderiet og sakkyndig nemnd for eiendomsskatt har blitt varslet via e-post, og gitt mulighet til å komme med tilbakemelding innen fastsatt frist 16. november. Det kom en tilbakemelding. Den gikk på om det var riktig å sette tidspunkt for iverksettelsen av nytt reglement til 01.01.13, og ikke 01.01.12. Ikrafttredelsen av ny vergemålslov 1. juli 2013 fører til at dagens overformynderi i kommunen avvikles, og at fylkesmennene blir ny lokal vergemålsmyndighet. Rådmannen legger også frem forslag om at ansattes representanter i administrasjonsutvalget ikke skal ha godtgjøring. Disse har allerede lønn som ansatte og tillitsvalgte. Rådmannens saksvurdering: Endringene i det foreslåtte reglementet er som sagt små i forhold til det reglementet som ble vedtatt 2008. Det er ikke foreslått noen endringer i satsene for godtgjøring til utvalg, råd og nemnder. Den største endringen går på hvordan varaordfører skal godtgjøres. Vedtak om dette ble gjort i k-sak 54/11 budsjett 2012. Forslaget i revidert reglement er at varaordfører har 20 % av ordførers lønn, og ingen godtgjøringer. Ordførers lønn vedtas i budsjett hvert år. Folldal kommune Møteinnkalling: Formannskapet Side 18 av 28
Sak 65/12 Rådmannen foreslår å gjøre reglementet gjeldende fra 01.01.13. Godtgjøring er allerede utbetalt i henhold til gammelt reglement første halvår 2012. Når det gjelder sakkyndige nemnder eiendomsskatt har de fått godtgjøring etter sats tilsvarende forvaltningsstyret i 2012, og endringen vil iverksettes først i 2013. Varaordfører har blitt godtgjort i henhold til vedtak i budsjett 2012. Når det gjelder overformynderiet foreslår rådmann at man tar det ut av reglementet når ansvaret overføres til fylkesmannen. Rådmannens innstilling: Formannskapet anmoder kommunestyret om å gjøre følgende vedtak: Foreslått reglement for godtgjøring til folkevalgte vedtas som vist i vedlegget. Reglementet gjøres gjeldende fa 01.01.13. Godtgjøring til overformynderiet går ut når dette ansvaret overføres til fylkesmannen. Side 19 av 28
Sak 66/12 Sak 66/12 SAKSFREMLEGG - SØKNAD FEMUNDLØPET 2013 OG 2014 Arkiv: 242 C20 Arkivsaksnr.: 12/1033 Saksbehandler: Cato Streitlien Behandling av saken: Saksnr. Utvalg Møtedato 66/12 Formannskapet 06.12.2012 Melding om vedtak sendes til: Femundløpet AS v/daglig leder Tollef Bredalsvei 13 7374 RØROS Andre dokumenter i saken: 25. SØKNAD OM TILSKUDD FOR ARRANGEMENT FEMUNDLØPET 2013 OG 2014, datert 20.11.2012 Saksopplysninger: Femundløpet AS søker Folldal kommune om et årlig tilskudd på kr. 20 000.- for utvikling av løpet for årene 2013 og 2014. Femundløpet arrangeres i februar 2013 for andre gang under ny driftsform. For arrangementet 2013 har Femundløpet også fått NM status i F600 klassen og prøve NM i Juniorklassen. Arrangementet er i kraftig vekst og de endringene som er gjennomført har bidratt til å heve produktet både med hensyn til antall deltagere, antall publikum, medieinteresse og pressedekning. Det jobbes nå for å forbedre produktet ytterligere for å være en felles spydspiss for hele fjellregionen. Femundløpet ønsker å inngå en toårig avtale for å skaffe forutsigbarhet i planlegging av arrangementet knyttet til valg av trase og sjekkpunkt i Folldal kommune. Den nye organiseringen av Femundløpet er imidlertid i en tidlig fase og det er derfor viktig for å legge til rette for en videre positiv utvikling både økonomisk og med praktisk tilrettelegging. Løpet er krevende å arrangere og vi har store helårlige kostnader med tilrettelegging og planlegging på alle plan. Omsøkt tilskudd sikrer at Folldal kommunen blir profilert som vertskapskommune og samarbeidspartner og som en kommune med stort og variert tilbud for frilufts interesserte mennesker og som en helårs turistdestinasjon. I tillegg sikrer tilskuddet gjennomføring av Femundløpet gjennom Folldal og hele Fjellregionen. Femundløpet er Hedmarks største vinteridrettsarrangement med grønne verdier hvor det konkurreres på tvers av kjønn og alder. Rådmannens saksvurdering: Folldal kommune ser positivt på Femundløpet som arrangement. Det er ikke tvil om at løpet medfører liv og røre i bygda. Mange tilreisende og det har engasjert innbyggerne i Folldal. I tillegg er det stor trafikk på løpets hjemmeside og stor media dekning om begivenheten. Femundløpet gir i dag gode ringvirkninger for regionen. Ut i naturen programmet om Frankmotunet og elevene som kjørte Femundløpet i 2012 som ble sendt 6. november på NRK Folldal kommune Møteinnkalling: Formannskapet Side 20 av 28
Sak 66/12 1, ble sett av 528.000 personer over 12 år. Dette betyr at 38% av alle som så på Tv på det tidspunktet valgte akkurat det programmet. Det er veldig gode tall og viser at folk er interessert i hundesporten. Folldal har de siste årene blitt kjent som en kommune med alle forutsetninger for alle typer friluftsinteresser deriblant hundekjøring. Dette har medført mange nye tilflyttere til kommunen. Dette er et arrangement med god markedsføring av Folldal og regionen for øvrig med sine flotte naturbaserte opplevelser. Femundløpet har et potensiale for å gi enda større ringvirkninger for Folldal. Markedsføringen og ringvirkningene vil stå direkte i forhold til den aktiviteten som skjer under selve løpet og den markedsføringen som løpet har. Løpets status som NM løp i 2013 vil trolig også kunne resultere i økt sendetid på nasjonale TV sendinger. Dette er god og eksklusiv reklame som ikke kan kjøpes. Femundløpet søker Folldal kommune om støtte over to år med et årlig beløp på kroner 20 000 kroner til å utvikle forretningsideen, prosjektet og videre styrke markedsføringen. Det omsøkte beløpet som Femundløpet AS søker om ligger høyere enn dette arrangementet har mottatt fra kommunen til tidligere arrangementer og under andre driftsformer. Selskapet fikk i 2012 kr. 12000.- i støtte fra Folldal kommune. Dette kom til tillegg til annen tilrettelegging fra kommunens side. På den ene siden har Folldal kommune knappe ressurser og beløpet som det her bes om er høyt i forhold til de midler som er til rådighet. På den andre siden må det tas stilling til om det er riktig av kommunen å gå inn med midler i alle større arrangementer som avholdes i kommunen. Tilskudd i den størrelses orden som det her er snakk om er ikke mulig å yte til alle tilsvarende søknader. Et tilskudd til drift faller utenom de regler som gjelder for bruk av midler fra næringsfond. I tillegg er det nødvendig med en sterk prioritering av de midlene som finnes og da i mest mulig grad innenfor satsningsområde i kommunens næringsplan. Femundløpet har en særegen posisjon i regionen sett opp imot andre større arrangementer som avholdes.. Det er et årlig internasjonalt kjent arrangement som går over fylkes- og kommunegrenser. Dette er aspekter som er tungtveiende med tanke på vurdering av søknaden. Tilsagn om midler fra næringsfondet er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven, og det må utformes et tilsagnsbrev i tråd med retningslinjene der blant annet vilkår for utbetaling samt klageadgangen etter loven framkommer. Det understrekes at det er formannskapet, som fondsstyre, som på selvstendig grunnlag avgjør hvilke prosjekter som skal få støtte fra næringsfondet. Rådmannens innstilling: Rådmannen anmoder formannskapet og fatte følgende vedtak: 1. Det bevilges et årlig tilskudd på kr. 12000.- til videreutvikling og markedsføring av Femundløpet AS. Tilsagnet gjelder for kalederårene 2013 og 2014. Beløpet belastes næringsfondet, ansvar 731. 2. Tildeling av midler fra næringsfondet er et enkeltvedtak, og det forutsettes at det utarbeides et tilsagnsbrev i tråd med gjeldene retningslinjer der blant annet vilkår og klageadgang framkommer. Side 21 av 28
Sak 67/12 Unntatt offentleg innsyn Ofl 13 Sak 67/12 SØKNAD OM MIDLER TIL ETABLERING Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 12/924 Saksbehandler: Cato Streitlien Behandling av saken: Saksnr. Utvalg Møtedato 67/12 Formannskapet 06.12.2012 Saken er unntatt offentlighet. Ofl. 13 Folldal kommune Møteinnkalling: Formannskapet Side 22 av 28
Sak 68/12 Sak 68/12 MØTEPLAN FORMANNSKAP, KOMMUNESTYRE, FORVALTNING- OG DRIFTSTYRE 2013 Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 11/880 Saksbehandler: Eva Tørhaug Behandling av saken: Saksnr. Utvalg Møtedato 47/11 Kommunestyret 10.11.2011 15/11 Driftsstyret 29.11.2011 5/11 Eldrerådet 02.12.2011 39/12 Kommunestyret 28.06.2012 50/12 Kommunestyret 20.09.2012 68/12 Formannskapet 06.12.2012 / Kommunestyret Vedlegg: Ingen Melding om vedtak sendes til: Andre dokumenter i saken: Ingen Saksopplysninger: Etter kommunelovens 32 skal folkevalgte organer selv vedta på hvilke tidspunkt de skal holde sine møter. I Folldal kommunes reglement for politiske organer pkt A.3 er det likeledes bestemt at det utarbeides en samlet plan for de folkevalgte organene. For 2013 fremmes derfor et samlet forslag som kun behandles i formannskap og kommunestyre. Forslaget er satt opp i samråd med møtesekretærene. Det er kun hovedutvalgenes (driftsstyrets og forvaltningsstyrets) møter som settes opp på planen over folkevalgte møter, i tillegg til formannskap og kommunestyret. Administrasjonsutvalgets møter berammes til formannskapets møtedatoer, men avholdes kun når det er saker. I 2012 har det vært avholdt kun to møter i utvalget. Når det gjelder forvaltningsstyrets møtedatoer, så er disse blitt forskjøvet på grunn av påske og dermed er enkelte møtedatoer berammet uavhengig av kommunestyremøtene, dette for å få til månedlige møter. Dette anses som akseptabelt da forvaltningsstyret har avgjørelsesmyndighet i de fleste saker de behandler. Rådmannens saksvurdering: Flere hensyn skal ivaretas når planen settes opp. Dels er det i enkelte tilfeller frister for når saker skal legges ut til offentlig ettersyn før de kan behandles endelig av kommunestyret (jfr blant annet kommunelovens 45 om årsbudsjett), og dels er det hensyn til hensiktsmessighet i den politiske behandlingen av sakene. I tillegg er det rent praktiske hensyn, som at sakene som Folldal kommune Møteinnkalling: Formannskapet Side 23 av 28
Sak 68/12 hovedregel sendes ut en uke før møtedato og at de må være behandlet i underutvalgene før de kan sendes kommunestyret. Ut fra dette legges det her frem et samlet forslag på møtedatoer for driftsstyret, forvaltningsstyret, formannskapet og kommunestyret i Folldal kommune for 2013. Rådmannens innstilling: Rådmann anmoder kommunestyret om å fatte følgende vedtak: Møteplanen vedtas med følgende datoer: Forvaltningsstyret: Driftsstyret: 28.01.13 25.02.13 26.02.13 02..04.13 (tirsdag) 30.04.13 13.05.13 24.06.13 11.06.13 09.09.13 14.10.13 15.10.13 18.11.13 02.12.13 03.12.13 Formannskap/administrasjonsutvalg: Kommunestyret: 24.01.13 21.02.13 07.02.13 21.03.13 07.03.13 25.04.13 11.04.13 23.05.13 08.05.13 06.06.13 19.06.13 (onsdag, unngår kollisjon med skoleavslutn.) 05.09.13 19.09.13 10.10.13 31.10.13 07.11.13 (arbeidsmøte) 28.11.13 12.12.13 Møtene i formannskapet starter kl 10.00, driftsstyret og kommunestyret kl 19.00, forvaltningsstyret kl 19.30. Side 24 av 28
Sak 69/12 Sak 69/12 PROSJEKT - BONDENS NETTVERK Arkiv: V01 Arkivsaksnr.: 12/964 Saksbehandler: Bjørn Gussgard Behandling av saken: Saksnr. Utvalg Møtedato 69/12 Formannskapet 06.12.2012 / Kommunestyret Vedlegg: Ingen. Melding om vedtak sendes til: Rendalen kommune Tynset kommune Alvdal kommune Tolga kommune Os kommune Røros kommune Landbrukets HMS-tjeneste Andre dokumenter i saken: Prosjektbeskrivelse Budsjett og finansieringsplan Saksopplysninger: Landbrukets HMS tjeneste har sammen med personell i de kommunale landbruksforvaltningene i Nord Østerdal utarbeidet et forslag til en prosjektplan kalt «Bondens Nettverk». Bakgrunnen er flere initiativ både fra faglag i landbruket i Nord Østerdal, landbrukets HMS tjeneste og andre, på behovet for et støtteapparat som kan bistå bonden når spesielle utfordringer eller personlige kriser oppstår. Eksempel på type utfordringer som vil kunne skape et akutt problem som er nevnt i prosjektbeskrivelsen vil kunne være: - Helseproblem. - Rusproblem. - Økonomiske problem. - Samlivsbrudd. - Dødsfall i nær familie. -Generasjonskonflikter. Prosjektplana nevner fire nivå på tiltaka: - Å forebygge - Når problemene fanges opp. Folldal kommune Møteinnkalling: Formannskapet Side 25 av 28
Sak 69/12 - Behandling og annen oppfølging. - Forhindre tilbakefall. Foreslått innhold i prosjektet er: - Kurse aktører innen landbruket på «hvordan se faresignaler» og «ta den vanskelige samtalen». - Etablere tilbud om økonomisk rådgivning. - Samlivskurs for gårdbruker par. - Utarbeide nettbasert informasjon og brosjyre. - Diskutere personvern, taushetsplikt, varslingsplikt og informasjonsflyt mellom aktører. - Stimulere til medlemskap i LHMS. Et viktig tiltak vil være å lage en «beredskapsplakat» tilpasset hver enkelt kommune der ressurser med kontaktpersoner er kartlagt. «Beredskapsplakaten» settes opp på legekontor, plakattavler på kommunehus, NAV og andre relevante plasser samt at den legges ut på nett. Prosjektet har følgende budsjett: Oppstart, planlegging av nettverk, arbeid med tiltaks.- og handlingsplan kr 160.000 Lokaler og bevertning, møter, nettverksbygging kr 50.000 Kjøp av tjenester informasjonskampanje kr 9.000 Sum kr 219.000 Det er forutsatt tilskudd fra BU-midler hos fylkesmannens landbruksavdeling Hedmark og Sør Trøndelag med til sammen cirka kr 59.000. Øvrig finansiering er egeninnsats fra de involverte kommunene stipulert til en verdi av kr 20.000 fra hver, som er forutsatt utført med eget personell. Prosjektet «Bondens nettverk» forutsetter ikke pengebidrag fra de involverte kommunene utover noe innsats med eget personell. Rådmannens saksvurdering: Som alle andre befolkningslag vil også bønder risikere å kunne få sin andel av personlige utfordringer og livskriser. Utfordringen for landbruket er neppe større andel av livskriser, men at det «tradisjonelle hjelpeapparat» med helsevesen og NAV i første rekke, ikke har verktøy for å ivareta en bondes situasjon fullt ut. Det som skiller en bonde med husdyrdrift fra mye av øvrig befolkning er at husdyrbonden sitter med et større daglig ansvar som må ivaretas uavhengig av personlig situasjon og arbeidsevne. For eksempel vil en sjukmelding fra en lege ikke frita en husdyrbonde fra ansvaret med mjølking, foring eller stell av dyra. En annen utfordring vil kunne være at de løpende økonomiske forpliktelser ikke forsvinner selv om arbeidsevnen svekkes. For at en sjukmelding skal ha noen praktisk nytte må det skaffes kompetent avløser for de mest nødvendige gjøremål. NAV systemet sine sikkerhetsnett med mulighet for hjelp til livsopphold, tilbud om gjeldsrådgivning etc. er ikke tilpassa selvstendig næringsdrivende. Det er først når næringsvirksomheten er opphørt og bonden har avvikla sitt driftsapparat, at NAV sine ressurser kan bidra i særlig grad. Mange bønder med tilhørighet til garden og drifta vil nok da føle at krisa allerede er komplett, og at behovet for hjelp var størst før denne situasjonen oppstod. Side 26 av 28
Sak 69/12 Det er blitt mindre vanlig at begge ektefeller eller flere generasjoner har sin hovedinntekt fra samme gard. På mange garder i drift er det etter hvert bare en person som behersker de daglige gjøremål med fjøsstell og onner. Å gjennomføre et fjøsstell i et moderne og ofte høyteknologisk fjøs, eller gjennomføre en slåttonn med moderne maskiner, krever mye både av kunnskap og praktisk erfaring. Videre vil en situasjon der flere bønder jobber mere alene med drifta medføre at flere er mere ensomme med vanskeligheter og utfordringer som måtte oppstå. Sårbarheten er på mange garder større enn noensinne, dersom bonden midlertidig eller varig mister noe av sin arbeidskapasitet. Man kan se for seg utfordringer og kriser av meget ulik karakter. I blant vil man ha situasjoner som helt klart er midlertidige, og der det er overveiende sannsynlig at bonden vil ha gjenfunnet et solid ståsted etter noe tid. Andre ganger kan problemene være av mere kronisk karakter, og det vil kunne være usikkert om garden kan drives videre som før. Det vil være viktig å være ærlig på at prosjektet «bondens nettverk» ikke vil kunne reparere alle problem og utfordringer. I blant vil det være slik at valg som har vært gjort eller endring i personlig situasjon vil kunne skape en negativ situasjon som ikke kan reverseres. Iblant vil det riktige være å hjelpe bonden/personen ut av næringa framfor å fortsette i en håpløs og umulig situasjon. Kommunene hadde flere verktøy i verktøykassa for å bistå i kriser på den enkelte gard 10-20 år tilbake i tid. Den gang var landbruksvikarene kommunale og kommunen kunne prioritere landbruksvikarene dit det trengtes mest. Videre hadde Landbruksbanken egne refinansieringslån som kunne benyttes for å refinansiere akkumulert gjeld. Det har nok også skjedd en endring ved at mye av landbruksveiledningen har blitt mere spesialisert, og at mere veiledning skjer som betalingstjenester av ulike konsulenter, regnskapskontor, Norsk Landbruksrådgivning etc. Ofte vil kommunens rolle være å henvise videre til andre aktører. Prosjektet «Bondens nettverk» vil i så måte kunne være en viktig støtte, da noe av hovedinnholdet går på å skaffe oversikt over alle ulike aktører, kostnad med å benytte aktørene og oppdaterte lister på kontakpersoner. En bonde er selvstendig næringsdrivende som selv har ansvaret for sin næringsvirksomhet, og som har frihet til å gjøre sine valg innenfor de rammer som lover, forskrifter og annet regelverk setter. Det finnes ingen fasit på hva som er de riktige strategivalg for hver enkelt bonde, og man kommer neppe heller unna at det er den enkelte næringsutøver som selv må ta tyngste konsekvensen når et eller annet slår feil. Utfordringen med å drive lønnsom landbruksnæring i høykostlandet Norge er betydelige. Prosjektet «Bondens nettverk» vil aldri kunne tilby et komplett sikkerhetsnett overfor alle utfordringer som måtte oppstå. Men så lenge kommunene i Nord Østerdal har landbruksnæring som et satsingsområde, bør man også ha et best mulig gjennomtenkt tilbud til gardbrukeren i de tilfeller der gardsdrifta og gardbrukeren midlertidig eller eventuelt varig kommer ut i problemer. Prosjektet «Bondens nettverk» har budsjett der hver enkelt kommune bidrar med egeninnsats fra eget personell, og ikke med pengestøtte. Deltakelse i prosjektet får ikke konsekvens for kommunens budsjett, men vil selvsagt trekke noe arbeidsressurs som da må prioriteres innenfor de ressursrammer som disponeres til landbruksarbeid. Side 27 av 28