MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

Transkript

1 FOLLDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: Tid: kl Til stede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Hilde Frankmo Tveråen Medlem Gro Eli Svendsen Slemmen Medlem Elin Marie Kjøllestad Nyvoll FO Medlem Tommy Kristoffersen Medlem Elin Borkhus FO Medlem Brit Kværness Medlem Øyvind Øien Medlem Ole-Martin Håtveit Medlem Ellen Grete Kroken Medlem Jon Olav Ryen Medlem Egil Eide Medlem Eva Stuedal Medlem Kolbjørn Kjøllmoen Medlem Torleif Borkhus Medlem Torstein Eide Medlem Øyvind Bakken-Berg Medlem Ronny Bekken Larsen Varamedlem Kristin Alstad Elin Marie Kjøllestad Nyvoll Varamedlem Bjørnar Brendryen Elin Borkhus Andre: rådmann Torill Tjeldnes Vi bekrefter med våre underskrifter at møteprotokollen er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Møtet ble avsluttet kl FOLLDAL, den Folldal kommune Møteinnkalling: Kommunestyret Side 1 av 17

2 BEHANDLEDE SAKER Saksnr. 57/16 58/16 59/16 60/16 61/16 62/16 Tittel HØRING - STRATEGISK PLAN FOR REGIONRÅDET BOSETTING AV FLYKTNINGER 2017 SAMARBEIDSAVTALE OM SKOLEFAGLIG KOMPETANSE, KOMPETANSEUTVIKLING OG SKOLEUTVIKLING FOR BUDSJETTJUSTERING INVESTERINGER FOLLDAL KOMMUNES BUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN MØTEPLAN FOR ADMINISTRASJONSUTVALG, FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE /16 Unntatt offentleg innsyn Ofl 13 SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV Orientering av næringssjef Klaas van Ommeren. Møtet ble lukket etter kommunelovens Enstemmig vedtatt. Møtet ble åpnet etter orienteringen. Elise Streitlien Olsen fra servicekontoret var til stede under møtet. Økonomisjef Kai Enget var til stede under behandling av sak 60/16 og 61/16. Folldal kommune Møteprotokoll: Kommunestyret Side 2 av 17

3 57/16 HØRING - STRATEGISK PLAN FOR REGIONRÅDET Innstilling: Kommunestyret støtter innspill til strategisk plan for Regionrådet for Fjellregionen som det fremkommer i sakens vurderinger over. Behandling: Representant Tommy Kristoffersen (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag: Ved neste rullering av Handlingsplan for Strategisk plan for Regionrådet skal alle kommunene levere nøkkeltall for sin kommune. Avstemming: Forslaget fra Kristoffersen ble enstemmig vedtatt. Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Kommunestyret støtter innspill til strategisk plan for Regionrådet for Fjellregionen som det fremkommer i sakens vurderinger over. Ved neste rullering av Handlingsplan for Strategisk plan for Regionrådet skal alle kommunene levere nøkkeltall for sin kommune. 58/16 BOSETTING AV FLYKTNINGER 2017 Innstilling: 1. For 2017 ønsker Folldal kommune å ta imot 10 flyktninger. Dette er inklusive familiegjenforente. 2. Av disse kan 1 være enslige mindreårige under 15 år. Behandling: Representant Gro Eli S. Slemmen fremmet følgende tilleggsforslag: Tillegg til punkt 2 Forutsatt at det rekrutteres egnet fosterhjem i kommunen. Avstemming: Slemmens forslag ble enstemmig vedtatt. Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. For 2017 ønsker Folldal kommune å ta imot 10 flyktninger. Dette er inklusive familiegjenforente. 2. Av disse kan 1 være enslige mindreårige under 15 år, forutsatt at det rekrutteres egnet fosterhjem i kommunen Folldal kommune Møteprotokoll: Kommunestyret Side 3 av 17

4 59/16 SAMARBEIDSAVTALE OM SKOLEFAGLIG KOMPETANSE, KOMPETANSEUTVIKLING OG SKOLEUTVIKLING FOR Innstilling: Formannskapet tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak. Folldal kommune går i samarbeid med TATO som skissert i utkast til avtale. De økonomiske konsekvensene av samarbeidet innarbeides i budsjett Rådmann gis fullmakt til å signere avtalen for Behandling: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Folldal kommune går i samarbeid med TATO som skissert i utkast til avtale. De økonomiske konsekvensene av samarbeidet innarbeides i budsjett Rådmann gis fullmakt til å signere avtalen for /16 BUDSJETTJUSTERING INVESTERINGER Innstilling: Formannskapet tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak: 1. Rammen for 2016 overføres til Rammen for 2016 reduseres med kr ,-, resten overføres til Rammen for 2016 overføres til Rammen for 2016 overføres til Ny investering, rammen for 2016 økes med kr , finansiers med ubrukte lånemidler. 6. Rammen for 2016 overføres til Rammen for 2016 overføres til Rammen for 2016 overføres til Rammen for 2016 overføres til Rammen for 2016 overføres til Rammen for 2016 overføres til Bruk 2016, kr ,-, finansieres av byggelån. Fullføres i 2017, og den totale finansiering etter k- sak 15/ Mottatt kr i tilskudd Lånerammen for 2016 reduseres med kr ,- som overføres til Rammen for 2016 overføres til Ny investering, kr ,-, finansieres ved ubrukte lånemidler. 16. Ny investering, kr ,-. Finansieres ved ubrukte lånemidler 17. Ny investering, kr ,-. Finansieres ved ubrukte lånemidler. Behandling: Representant Brit Kværness (Samlingslista) fremmet følgende tilleggsforslag fra Ap og Samlingslista: Kommunestyret ber om å få en egen sak med orientering om status for velferdsteknologiprosjektet og tanker om videre utvikling av velferdsteknologi i Folldal kommune. Vi ber om at denne orienteringen kommer så tidlig som mulig i Folldal kommune Møteprotokoll: Kommunestyret Side 4 av 17

5 Omforent endringsforslag: Til pkt. 2 Reduseres med ,- Avstemming: Kværness forslag ble enstemmig vedtatt. Rådmannens innstilling med endringsforslaget ble enstemmig vedtatt Vedtak: 1. Rammen for 2016 overføres til Rammen for 2016 reduseres med kr ,-. 3. Rammen for 2016 overføres til Rammen for 2016 overføres til Ny investering, rammen for 2016 økes med kr , finansiers med ubrukte lånemidler. 6. Rammen for 2016 overføres til Rammen for 2016 overføres til Rammen for 2016 overføres til Rammen for 2016 overføres til Rammen for 2016 overføres til Rammen for 2016 overføres til Bruk 2016, kr ,-, finansieres av byggelån. Fullføres i 2017, og den totale finansiering etter k- sak 15/ Mottatt kr i tilskudd Lånerammen for 2016 reduseres med kr ,- som overføres til Rammen for 2016 overføres til Ny investering, kr ,-, finansieres ved ubrukte lånemidler. 16. Ny investering, kr ,-. Finansieres ved ubrukte lånemidler 17. Ny investering, kr ,-. Finansieres ved ubrukte lånemidler. Kommunestyret ber om å få en egen sak med orientering om status for velferdsteknologiprosjektet og tanker om videre utvikling av velferdsteknologi i Folldal kommune. Vi ber om at denne orienteringen kommer så tidlig som mulig i /16 FOLLDAL KOMMUNES BUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN Innstilling: Formannskapet tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak: 1.1 Skattøret for 2017 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak. Marginavsetning skatt settes til 12,0 %. 1.2 For eiendomsskatteåret 2017 skal det skrives ut eiendomsskatt i hele kommunen, jfr.eigedomsskattelova 2 og 3 bokstav a. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2017 er 7 promille, jfr. eigedomsskattelova 11 første ledd. Differensiert skattesats for eiendommer med selvstendige bostedsdeler for skatteåret 2017 er 5,5 promille, jmf. Eigedomsskattelova 12 bokstav a. Den samme satsen skal også legges til grunn for fritidsboliger. Folldal kommune Møteprotokoll: Kommunestyret Side 5 av 17

6 1.3 I medhold av eigedomsskattelova 7 bokstav a, fritar kommunestyret følgende eiendommer fra eiendomsskatt i 2017 (det vises til vedlagte liste): Eiendommer som tilhører lag og foreninger som idrettslag, bedriftsidrettslag, skytterlag, Røde Kors, turforeninger, vannverk mv. Grendahus, bedehus mv. Eiendommer som tilhører Tyrilistiftelsen og Stiftelsen Folldal Gruver. Fylkeskommunale veier o.l I medhold av eigedomsskattelova 7 bokstav b, fritar kommunestyret bygninger som er fredet i henhold til kulturminneloven 4 og 15, for eiendomsskatt i Det vises til vedlagte liste over bygninger som er fredet. Bygninger som eventuelt vil bli fredet i løpet av 2017, kan først fritas for eiendomsskatt i Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen de vedtatte skattevedtektene, jfr. eigedomsskattelova 10. Eiendomsskatten betales i fire terminer per år med følgende betalingsfrister; 1.4., 1.6., 1.9. og Årsbudsjettet vedtas med følgende driftshovedtall: (Tall i 1000 kr) 2017 Skatt på inntekt og formue Inntekstutjevning Rammetilskudd Eiendomsskatt Konsesjonskraft -732 Andre frie inntekter -423 Premieavvik Avskrivninger Sum frie inntekter Netto rente og avdragsutgifter Til fordeling på driftsrammer og disposisjoner Fordelt til netto driftsrammer Inndekning av tidligere underskudd - Netto avsetn./bruk av avsetn./overf. kapitalbudsj Balanse - Årsbudsj. 1.5 Budsjettet vedtas på overordnet nivå pr enhet: Tall i 1000 kr Årsbudsj Rådmann Skole Barnehage HRO Folldal kommune Møteprotokoll: Kommunestyret Side 6 av 17

7 NAV Service og kultur TLU Fordelt driftsramme Det delegeres til rådmann å foreta endring av plassering av ulike oppgaver i budsjettet (arter), innenfor hovedrammen, slik at rapporteringen til Folldal kommune blir så oversiktlig og korrekt som mulig. Endret plassering kan gi seg utslag i noe endret ramme for enkelte enheter. Endringene refereres i formannskap og kommunestyret. 1.6 Endring stillinger: Alle endringer i stillinger skal skje innenfor de rammer som kommunestyret har gitt i budsjettet. Jfr. Delegeringsreglementet, allmenn del (del A), pkt Det legges frem en utregning av behov og kostnad for oppretting av kreftkoordinatorstilling i Folldal kommune, til kommunestyret innen Kommunale avgifter og gebyrer vedtas i henhold til vedlagt gebyr- og betalingsregulativ. Kommunale avgifter faktureres ut med fire terminer i 2017 med følgende betalingsfrister; 1.april, 1.juni, 1.september og 1.november. 1.8 Gebyr for vann, avløp, renovasjon og feiing (VARF-området) skal i henhold til forskrift følge selvkostprinsippet slik at overskudd avsettes fond og underskudd dekkes opp igjen senere år. 1.9 Budsjett for kontroll og tilsynsarbeid Kontrollutvalgets forslag til budsjett for kontroll og tilsynsarbeid i kommunen jf. vedlegg 6 godkjennes. 2 Investering/finansiering 2.1. Investeringer vedtas i henhold til vedlegg 2. med en bruttoramme på kr ,- Finansiering: Mva. komp kr ,- Tilskudd kr 0,- Fra drift kr ,- Låneopptak kr ,-. 3. Diverse 4.1 Fullmakter Administrasjon får fullmakt til å budsjett justere lønn for lokale forhandlinger 2016, kr , til de ansvarene det gjelder. I budsjettet er dette budsjettert sentralt hos rådmann. 4.2 Likviditet Folldal kommune tar opp kassakreditt for driftsåret 2017 på inntil kroner ,-. Folldal kommune Møteprotokoll: Kommunestyret Side 7 av 17

8 5. Økonomiplan Økonomiplanen for perioden vedtas som fremlagt i tekst og talldel. Behandling: Representant Jon Olav Ryen (Sp) fremmet følgende endringsforslag: Drift: 1.5 Lærlinger Vedlikehold TLU Kirkelig fellesråd Inndekning: Redusert rente Økte inntekter barnehage Barnehage, 4 dager Ny sats 2 284,- Barnehage, 3 dager Ny sats 1 758,- Barnehage, 2 dager Utgår (samme sats som tre dager) Investeringer: 2. Det opprettes ny stilling som prosjektleder for investeringer. ENØK-tiltak i Follvang, kr , utgår. Økonomiplan: 5. Follvang (2019): Tas ut av økonomiplanen. Kommunestyret ber om å få rehabilitering av bygget som egen sak i ENØK-tiltak for Follvang avventes i tråd med dette, jfr. pkt. 2. Bru og veg ved Rykroken (2019): Kommunestyret ber om å få saken utredet i Representant Øyvind Øien (Samlingslista) fremmet følgende endringsforslag: Pkt. 1.5 Rådmann: Skole: Barnehage: Barnehage: HRO: HRO: TLU: til lønn næringssjef til tilskudd Folldal Vekst til tetthet redusert ramme endret søskenmoderasjon endret ramme, ergoterapeut beholdes i 80 % stilling helsesøster til vedlikehold. Folldal kommune Møteprotokoll: Kommunestyret Side 8 av 17

9 Rammer: Tall i 1000 kr Årsbudsjett 2017 Rådmann Skole Barnehage HRO NAV Service og kultur TLU Fordelt driftsramme Pkt. 1.6 Folldal kommune oppretter en egen prosjektlederstilling knyttet til investeringer. Pkt. 1.7 Satsene for søskenmoderasjon i barnehagen endres til 30 % for barn nr. 2 og 50 % for barn nr. 3 og videre. Inndekning drift Fra Til Rente Lønn næringssjef Tilskudd Folldal Vekst Fra barnehage Skole TLU - vedlikehold Søskenmoderasjon barnehage Barnehage Fra HRO HRO - helsesøster TLU - vedlikehold Sum Pkt. 2 Investering/finansiering Her viser vi til kapittel 12 i økonomiplanen. Vi vil foreslå følgende endringer til dette kapittelet sammenlignet med formannskapets forslag: ENØK-tiltak: - Ta ut Follvang ( ,-). Ny ramme ,-. Ansvar 511 Follvang: - Rehabilitering av Follvang legges utenfor økonomiplanperioden. Ansvar 522 Folldal barnehage: - Ta ut solskjerming på Paviljongen. Ny ramme på tiltak ,-. Ansvar 542 FBSS: - Ta ut tiltaket Utvidelse av parkeringsplass fra økonomiplanen. - Plassere tiltaket Dekke ved nedre inngang utenfor perioden i økonomiplanen. Folldal kommune Møteprotokoll: Kommunestyret Side 9 av 17

10 Ansvar 551 pensjonistboliger: - Forslag nytt tiltak. Forprosjekt brannvarslingsanlegg i pensjonistboligene. Gjennomføres i Ramme: ,-. Representanten Gro Eli S. Slemmen (Ap) fremmet følgende endringsforslag: Pkt 1.5 Økning i rammene til enhetene Rådmann Øke med en lærling fra høsten ,- Deler av lønn til næringssjef tas fra driftsbudsjettet i stedet for fra kraftfond ,- NAV Øke sommerjobb for ungdom med fem plasser ,- Skole Økning i rammen ,- Pkt 1.6 Endring stillinger Det opprettes en prosjektlederstilling i TLU som i sin helhet finansieres over investeringsbudsjett og besparelse i konsulentbruk. Pkt 1.7 Kommunale avgifter og gebyrer Søskenmoderasjon for barnehagen 50% for barn nr. 2 og 75% for barn nr. 3 og videre. Søskenmoderasjon for SFO: 50 % for barn nr. 2 og 75 % for barn nr. 3 og videre ,- Legges inn som eget punkt i dokumentet «Priser og gebyrer Folldal kommune 2017». TOTALSUM Endringsforslag inndekning: Rentesatsen settes til 2,2 % (-) ,-. Resterende beløp avsettes til disposisjonsfond. Pkt 2 Investeringer Tiltak Beløp År Gatelys gang- og sykkelvegen fra Fv 29 til krysset Stasjonsvegen/Gruvvegen Vedtatte forslag videreføres i økonomiplanperioden. Nytt punkt 6 Utarbeidelse av kulturminneplan for Folldal kommune prioriteres i Representant Ronny Bekken Larsen (Rødt) fremmet følgende endringsforslag: 1.5 Drift Lærling høsten ,- Hovedverneombud ,- Barnehage ,- Kino ,- Folldal kommune Møteprotokoll: Kommunestyret Side 10 av 17

11 Folldal Vekst AS ,- 1.7 Kommunale avgifter og gebyrer Søskenmoderasjon SFO 50 % for andre barn og 75 % for tredje barn ,- 2.1 Investering Gatelys langs gang- og sykkelveg fra Fv 29 og frem til krysset Stasjonsvegen/Gruvvegen legges inn i økonomiplanen i 2018 med ,- 3.1 Godtgjørelse til ordfører Godtgjørelse til ordfører settes til gjennomsnittlig industriarbeiderlønn kr ,- Tilleggsforslag sak 61/16 Ronny Bekken Larsen (Rødt) 1. Det iverksettes arbeid med en Kulturminneplan i Det ansettes en prosjektleder for investeringsprosjekt i 2017 som finansieres over investeringsbudsjettet. Representanten Tommy Kristoffersen (Ap) ba om gruppemøte. Det ble vedtatt. Møtet ble igjen satt. Samlingslista trakk forslaget på 1.5, 1.6 og 1.7. Arbeiderpartiet trakk 1.5 og tiltaket på gatelys. Senterpartiet trekker sitt forslag til sitt pkt. 2 stilling som prosjektleder. Rødt trekker sitt forslag på 1.7. Trekker tilleggsforslag 1 og 2. Representanten Gro Eli S. Slemmen (Ap) fremmet følgende endringsforslag på vegne av Arbeiderpartiet og Samlingslista: Pkt 1.5 Rammer og enheter Forslag formannskap 2017 Nytt forslag for 2017 Endring mot f-skap Rådmann Skole Barnehage HRO NAV Service og kultur TLU Total Folldal kommune Møteprotokoll: Kommunestyret Side 11 av 17

12 Inndekning Fra Til Rente 2,2% Lønn næringssjef HRO Skole TLU vedlikehold Lærling halvårseffekt Helsesøster halvårseffekt Disposisjonsfond Sum Omforent forslag til pkt. 1.6 Likelydende med Arbeiderpartiets forslag På vegne av Arbeiderpartiet, Samlingslista og Rødt. Søskenmoderasjon for barnehagen 50% for barn nr. 2 og 75% for barn nr. 3 og videre. Søskenmoderasjon for SFO: 50 % for barn nr. 2 og 75 % for barn nr. 3 og videre. Legges inn som eget punkt i dokumentet «Priser og gebyrer Folldal kommune 2017». Avstemming: 1.1 Enstemmig vedtatt 1.2 Enstemmig vedtatt 1.3 Enstemmig vedtatt 1.4 Vedtatt med 9 stemmer, 8 stemte mot med de endringer som fremkommer av vedtak i 1.5. Forslaget ble vedtatt. 1.5 Formannskapets forslag med Larsens (Rødt) forslag til endringer fikk 1 stemme, 16 stemte mot forslaget falt. Formannskapets forslag med Ryens (Sp) forslag til endringer fikk 7 stemmer, 10 stemte mot og forslaget falt. Formannskapets forslag med Slemmens (Ap) forslag til endringer fikk 9 stemmer, 8 stemte mot og forslaget ble vedtatt. 1.6 Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. Slemmens (Ap) tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 1.7 Ryens (Sp) endringsforslag fikk 7 stemmer, 10 stemte mot og forslaget falt. Slemmens (Ap) forslag fikk 10 stemmer, 7 stemte mot. Forslaget ble vedtatt. Formannskapets forslag med vedtatte endringer ble enstemmig vedtatt. 1.8 Enstemmig vedtatt Folldal kommune Møteprotokoll: Kommunestyret Side 12 av 17

13 1.9 Enstemmig vedtatt 2 Investering/finansiering 2.1. Investeringer Ryens (Sp) forslag fikk 16 stemmer, 1 stemte mot. Forslaget ble vedtatt. (Energiøkonomisering) Larsens (Rødt) forslag ble enstemmig vedtatt. Øiens (Samlingslista) forslag Ansvar 511 Follvang: - Rehabilitering av Follvang legges utenfor økonomiplanperioden. 4 stemmer for, 13 stemte mot. Forslaget falt. Ansvar 522 Folldal barnehage: - Ta ut solskjerming på Paviljongen. Ny ramme på tiltak ,-. 16 stemmer for, 1 stemte mot. Forslaget ble vedtatt. Ansvar 542 FBSS: - Ta ut tiltaket Utvidelse av parkeringsplass fra økonomiplanen. - Plassere tiltaket Dekke ved nedre inngang utenfor perioden i økonomiplanen. 9 stemmer for, 8 stemte mot. Forslaget ble vedtatt. Ansvar 551 pensjonistboliger: - Forslag nytt tiltak. Forprosjekt brannvarslingsanlegg i pensjonistboligene. Gjennomføres i Ramme: ,-. Enstemmig vedtatt. 3. Diverse Larsens (Rødt) forslag 1 stemme, 16 stemte mot. Forslaget falt Enstemmig vedtatt 4.2 Enstemmig vedtatt 5. Økonomiplan Ryens (Sp) pkt. om Follvang. Enstemmig vedtatt. Ryens (Sp) forslag om bru. Enstemmig vedtatt Endringer i driftsbudsjettet må også videreføres i økonomiplanperioden. Enstemmig. 6. Kulturminneplan. Enstemmig vedtatt. Budsjett for 2017 og økonomiplan ble enstemmig vedtatt med de endringer som har framkommet i møtet. Vedtak: 1.1 Skattøret for 2017 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak. Marginavsetning skatt settes til 12,0 %. 1.2 For eiendomsskatteåret 2017 skal det skrives ut eiendomsskatt i hele kommunen, jfr.eigedomsskattelova 2 og 3 bokstav a. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2017 er 7 promille, jfr. Folldal kommune Møteprotokoll: Kommunestyret Side 13 av 17

14 eigedomsskattelova 11 første ledd. Differensiert skattesats for eiendommer med selvstendige bostedsdeler for skatteåret 2017 er 5,5 promille, jmf. Eigedomsskattelova 12 bokstav a. Den samme satsen skal også legges til grunn for fritidsboliger. 1.3 I medhold av eigedomsskattelova 7 bokstav a, fritar kommunestyret følgende eiendommer fra eiendomsskatt i 2017 (det vises til vedlagte liste): Eiendommer som tilhører lag og foreninger som idrettslag, bedriftsidrettslag, skytterlag, Røde Kors, turforeninger, vannverk mv. Grendahus, bedehus mv. Eiendommer som tilhører Tyrilistiftelsen og Stiftelsen Folldal Gruver. Fylkeskommunale veier o.l I medhold av eigedomsskattelova 7 bokstav b, fritar kommunestyret bygninger som er fredet i henhold til kulturminneloven 4 og 15, for eiendomsskatt i Det vises til vedlagte liste over bygninger som er fredet. Bygninger som eventuelt vil bli fredet i løpet av 2017, kan først fritas for eiendomsskatt i Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen de vedtatte skattevedtektene, jfr. eigedomsskattelova 10. Eiendomsskatten betales i fire terminer per år med følgende betalingsfrister; 1.4., 1.6., 1.9. og Årsbudsjettet vedtas med følgende driftshovedtall: (Tall i 1000 kr) 2017 Skatt på inntekt og formue Inntekstutjevning Rammetilskudd Eiendomsskatt Konsesjonskraft -732 Andre frie inntekter -423 Premieavvik Avskrivninger Sum frie inntekter Netto rente og avdragsutgifter Til fordeling på driftsrammer og disposisjoner Fordelt til netto driftsrammer Inndekning av tidligere underskudd - Netto avsetn./bruk av avsetn./overf. kapitalbudsj Balanse - Årsbudsj. 1.5 Budsjettet vedtas på overordnet nivå pr enhet: Tall i 1000 kr Årsbudsj. Folldal kommune Møteprotokoll: Kommunestyret Side 14 av 17

15 2017 Rådmann Skole Barnehage HRO NAV Service og kultur TLU Fordelt driftsramme Det delegeres til rådmann å foreta endring av plassering av ulike oppgaver i budsjettet (arter), innenfor hovedrammen, slik at rapporteringen til Folldal kommune blir så oversiktlig og korrekt som mulig. Endret plassering kan gi seg utslag i noe endret ramme for enkelte enheter. Endringene refereres i formannskap og kommunestyret. 1.6 Endring stillinger: Alle endringer i stillinger skal skje innenfor de rammer som kommunestyret har gitt i budsjettet. Jfr. Delegeringsreglementet, allmenn del (del A), pkt Det legges frem en utregning av behov og kostnad for oppretting av kreftkoordinatorstilling i Folldal kommune, til kommunestyret innen Det opprettes en prosjektlederstilling i TLU som i sin helhet finansieres over investeringsbudsjett og besparelse i konsulentbruk. 1.7 Kommunale avgifter og gebyrer vedtas i henhold til vedlagt gebyr- og betalingsregulativ. Kommunale avgifter faktureres ut med fire terminer i 2017 med følgende betalingsfrister; 1.april, 1.juni, 1.september og 1.november. Søskenmoderasjon for barnehagen 50% for barn nr. 2 og 75% for barn nr. 3 og videre. Søskenmoderasjon for SFO: 50 % for barn nr. 2 og 75 % for barn nr. 3 og videre. Legges inn som eget punkt i dokumentet «Priser og gebyrer Folldal kommune 2017». 1.8 Gebyr for vann, avløp, renovasjon og feiing (VARF-området) skal i henhold til forskrift følge selvkostprinsippet slik at overskudd avsettes fond og underskudd dekkes opp igjen senere år. 1.9 Budsjett for kontroll og tilsynsarbeid Kontrollutvalgets forslag til budsjett for kontroll og tilsynsarbeid i kommunen jf. vedlegg 6 godkjennes. Folldal kommune Møteprotokoll: Kommunestyret Side 15 av 17

16 2 Investering/finansiering 2.1. Investeringer vedtas i henhold til vedlegg 2. og med endringer fremkommet i møtet med en bruttoramme på kr ,- Finansiering: Mva. komp kr ,- Tilskudd kr 0,- Fra drift kr ,- Låneopptak kr ,-. 3. Diverse 4.1 Fullmakter Administrasjon får fullmakt til å budsjett justere lønn for lokale forhandlinger 2016, kr , til de ansvarene det gjelder. I budsjettet er dette budsjettert sentralt hos rådmann. 4.2 Likviditet Folldal kommune tar opp kassakreditt for driftsåret 2017 på inntil kroner ,-. 5. Økonomiplan Økonomiplanen for perioden vedtas som fremlagt i tekst og talldel. Endringer i driftsbudsjettet må også videreføres i økonomiplanperioden. Kommunestyret ber om å få rehabilitering av bygget (Follvang) som egen sak i ENØK-tiltak for Follvang avventes i tråd med dette, jfr. pkt. 2. Bru og veg ved Rykroken (2019): Kommunestyret ber om å få saken utredet i Kulturminneplan. Utarbeidelse av kulturminneplan for Folldal kommune prioriteres i Budsjett for 2017 og økonomiplan ble enstemmig vedtatt med de endringer som har framkommet i møtet. 62/16 MØTEPLAN FOR ADMINISTRASJONSUTVALG, FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE 2017 Innstilling: Formannskapet tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak: Møteplan for 2017 vedtas slik: Formannskap/administrasjonsutvalg: Kommunestyret: Torsdag Torsdag folkevalgtdag Torsdag Torsdag Torsdag Torsdag Torsdag Torsdag Torsdag Torsdag Torsdag Torsdag Folldal kommune Møteprotokoll: Kommunestyret Side 16 av 17

17 Torsdag Torsdag Torsdag Torsdag Torsdag Torsdag Torsdag Torsdag Dagtid Møter i formannskap/administrasjonsutvalg berammes til kl Møter i kommunestyret berammes til kl Behandling: Ordfører foreslo å flytte møtet den til Enstemmig vedtatt. Vedtak: Møteplan for 2017 vedtas slik: Formannskap/administrasjonsutvalg: Kommunestyret: Torsdag folkevalgtdag Torsdag Torsdag Torsdag Torsdag Torsdag Torsdag Torsdag Torsdag Onsdag Torsdag Torsdag Torsdag Torsdag Torsdag Torsdag Torsdag Torsdag Torsdag Torsdag Dagtid Møter i formannskap/administrasjonsutvalg berammes til kl Møter i kommunestyret berammes til kl /16 Unntatt offentleg innsyn Ofl 13 SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV Vedtak i kommunestyret : Elin Marie Kjøllestad Nyvoll gis varig fritak fra sine politiske verv i Folldal kommune. Tor Borkhus går inn som fast medlem i kommunestyret, medlem i komite 2, Teknisk, landbruk og miljø, medlem i råd for funksjonshemmede, varamedlem for kommunens medlem i Samarbeidsutvalget i Folldal barnehage, 3. varamedlem til formannskapet. Bjørnar Brendryen går inn som medlem i Rondane/Sølnkletten villreinnemnd. Folldal kommune Møteprotokoll: Kommunestyret Side 17 av 17