Møteinnkalling Fosen Helse Interkommunalt selskap Utvalg: Representantskapet for Fosen Helse IKS Møtested: Leksvik Videregående Skole, Leksvik Møtedato: 20.12.2013 Tid: 10:00 - Forfall meldes til daglig leder Berit Wiklund Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer Arnfinn Astad L eder BJUGN Hallgeir Grøntvedt Medlem ØRLAD Vibeke Stjern Medlem ÅFJORD Ove Vollan Medlem RISSA Einar Strøm Medlem LEKSVIK Jan Inge Grydeland Medlem ROAN
Saksnr Sakstittel Lukket Saker til behandling Godkjenning av innkalling og sakliste Valg av representanter til å underskrive protokollen ST 13/6 Valg av styremedlem fra Roan kommune til Styret i Fosen Helse IKS ST 13/7 Eventuelt SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit Wiklund Saksnr Utvalg Møtedato 13/6 Representantskapet i Fosen Helse IKS 20.12.2013 Vedlegg: Ingen Valg av nytt styremedlem fra Roan til Styret i Fosen Helse IKS for perioden 2014-2015 Sakens bakgrunn og innhold: I selskapsavtalen Kapittel 8 står det følgende om styresammensetning: 8.1.1 Styret har 6 - seks faste medlemmer med administrativ faglig kompetanse. Det skal være 4 - fire - varamedlemmer i rekkefølge. Varamedlemmer skal ha samme bakgrunn som de faste medlemmene. Forut for valget kan representantskapet oppnevne en valgkomite som får i mandat å foreslå medlemmer og varamedlemmer til styret. 8.1.2 Styrets faste medlemmer og varamedlemmer velges for en periode på 4 fire år og som følger kommunestyrets valgperiode. Valg foretas i starten av hver valgperiode. Styrets leder og nestleder velges for 2 år ad gangen. Alle valg til styret foretas av representantskapet.
Styrets sammensetning for perioden 2014-2015: Bjugn kommune: Tor Langvold Åfjord kommune: Eli Braseth Ørland kommune: Snorre Glørstad Rissa kommune: Vigdis Bolås Leksvik kommune: Reidun Hindrum Roan kommune: Michael Momyr Varamedlemmer: Det velges 4 vararepresentanter i rekkefølge: 1.vara: Kjell Inge Skaldebø, Åfjord 2.vara: Siv Iren Stormo Andersson, Bjugn 3.vara: Eva Støbakk, Rissa 4.vara: Arnfinn Brasø, Ørland Michael Momyr har i forbindelse med skifte av jobb bedt om å få fratre styret i Fosen Helse IKS. Det er naturlig å imøtekomme ønske fra Michael Momyr i og med at han ikke lenger har noen rolle i Roan kommune. Er bedt om å legge fram forslag til nytt styremedlem som erstatter Michael Momyr. Valgkomiteen består av: Arnfinn Astad, Vibeke Stjern og Kjell Inge Skaldebø. Valgkomiteen forslag vil bli lagt fram i møte 20.12.2013. Daglig leders innstilling: Det foreligger ingen innstilling Representatskapets endelige vedtak:.
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit Wiklund Saksnr Utvalg Møtedato 13/17 Styret i Fosen Helse IKS 10.12.2013 13/7 Representantskapet i Fosen Helse IKS 20.12.2013 Vedlegg: 1. Notat fra økonomisjef i Fosen Helse IKS - beregning av kostnader 2. Rapport, utredning av røntgentilbudet på Fosen og Oppdal Investering/kjøp av nytt røntgenutstyr ved røntgensatelitt Fosen DMS underlagt St. Olavs Hospital HF Sakens bakgrunn og innhold: Saken har vært oppe til drøfting i Styret for Fosen Helse IKS ved flere anledninger. Spesielt har dette vært tema i fbm. regnskapsavslutning for selskapet. Det finnes imidlertid ikke vedtak knyttet til ovennevnte sak. I møte av 20.2.2012, sak 9/12, behandling av regnskap for 2011, fremlagt forslag til investeringsbudsjett for Fosen DMS IKS 2012. I punkt 6 i forslag til investeringsbudsjett er det foreslått å bistå St. Olavs Hospital HF med å investere i nytt røntgenutstyr. Det er i saken presisert at investering av nytt utstyr krever avklaring med klinikkledelsen ved Klinikk for billeddiagnostikk, da røntgensatelitten i Fosen DMS er faglig, administrativt og økonomisk underlagt sykehuset. Forutsetningen for å kunne bistå sykehuset med investeringen var at Fosen DMS/Fosen Helse IKS forskutterer innkjøpet og at sykehuset dekker inn kostnaden via årlig driftsbudsjett for spesialistpoliklinikken Fosen. Saken ble utsatt til styremøte den 11.4.2012. I endelig behandling av Årsmelding og regnskap 2011 er temaet ikke nevnt. I samme møte ble investeringsbudsjett for Fosen DMS IKS 2012 behandlet på nytt. I saksfremstillingen er investering av røntgenutstyr ikke nevnt. Dette medfører at det ikke finnes styrevedtak som gir mulighet for bruk av fond til investering av nytt røntgenutstyr. Dersom selskapet skal foreta låneopptak eller benytte disposisjonsfond krever dette behandling og vedtak både i Styret og Representantskapet. 26.11.2013 mottok daglig leder ved Fosen Helse IKS telefon fra Tor Åm, samhandlingsdirektør ved St. Olavs Hospital HF. Han orienterte at det samme dag var avholdt møte mellom ledelsen ved Klinikk for billeddiagnostikk og Enhet for samhandling. Tema var Røntgen tilbudet på Fosen. Røntgen utstyret som benyttes på Fosen har feil og mangler som gjør at Klinikksjef ved Klinikk for billeddiagnostikk ønsker å stenge tilbudet snarlig.
St. Olavs Hospital HF gir klart uttrykk for at de ikke har økonomi til å investere i nytt utstyr som plasseres på Fosen. De ber om at Fosen Helse IKS vurderer muligheten for å bistå sykehuset med investeringen for å unngå stans i drift. Fosen har hatt et røntgentilbud i regi av Ørland legesenter i mange år. I forbindelse med etablering av sengepost i regi av Fosen DMS, ble det i 2006 innledet drøftinger med St. Olavs Hospital HF om å etablere en røntgensatelitt på Fosen underlagt sykehuset. Allerede 1. september ble den desentraliserte digitale røntgensatelitten åpnet i regi av sykehuset. Røntgenutstyret Ørland kommune eide kunne St. Olavs Hospital HF benytte, for å komme i gang med tilbud underlagt sykehuset. Etter kun kort tid havarerte utstyret, private lag og organisasjoner ble kontaktet for å bistå med finansiering av nytt utstyr, noe de var villig til. Forutsetningen fra giverne var at kommunen sto som eier av utstyret og at det ikke skulle flyttes ut av kommunen dersom tilbudet opphørte. Nytt utstyr ble innkjøpt med ovennevnte forutsetninger våren 2008. Giverne var også tydelige på at dette var en donasjon de ikke kom til å gjenta, da de oppfattet at det var sykehusets ansvar å skaffe til veie denne type utstyr. Høsten 2011 ble det satt ned en arbeidsgruppe med representanter fra Fosen DMS IKS og Oppdal kommune sammen med Enhet for Samhandling. Arbeidsgruppen ble ledet av Enhet for Samhandling. Tema var å se på utvidelse av røntgentilbudet på Fosen, samt å vurdere mulighet for at røntgentilbud på Oppdal kunne innlemmes som et tilbud i regi av St. Olavs Hospital HF. I rapport fra arbeidsgruppen tilrås følgende: o Opprettholde det desentraliserte tilbudet i regi av sykehuset i tråd med intensjonen i Samhandlingsreformen o o o Desentralisert røntgensatelitt understøtter de øvrige tjenestetilbud i Fosen DMS og bidrar til å sikre en god kvalitet i tjenestetilbud for Fosens befolkning Vurdere utvidelse av tilbudet på Fosen til å gjelde alle hverdager. I den økonomiske beregningen var det tatt høyde for at det er mange pasienter fra Fosen som henvises til private Røntgeninstitutt i Trondheim. Dersom disse henvises til tilbudet på Fosen vil det være transportkostnader å spare samt økte inntekter knyttet til konsultasjon Det utarbeides en finansieringsmodell for drift og investering som ivaretar et helhetlig kostnadsbilde ved drift av desentralisert røntgen Som ovennevnt er røntgentilbudet i Fosen DMS en spesialisthelsetjeneste underlagt St. Olavs Hospital HF. De får i dag all inntekt av egenbetaling fra pasienter og refusjoner. Personell er ansatt i sykehuset. Det er to aktuelle måter å finansiere investering av nytt røntgenutstyr på:
1. Låneopptak Låneopptak med lånesum inntil kr. 1 500 000, låneopptaker Fosen Helse IKS. Nedbetalingstid 10 år. St. Olavs Hospital HF finansierer nedbetaling via årlig driftsbudsjett for spesialistpoliklinikken Fosen Dersom røntgentilbudet nedlegges i løpet av nedbetalingstiden, forplikter sykehuset seg til å kjøpe ut ustyret til avtalt pris. Denne type låneopptak krever behandling og vedtak i Styret og Representantskapet for Fosen Helse IKS. 2. Bruk av driftsfond Fosen Helse IKS har driftsfond hvor det er mulighet for å ta ut inntil kr. 1 500 000 for finansiering av røntgenutstyr. St. Olavs Hospital HF finansierer en tilbakebetaling via årlig driftsbudsjett for spesialistpoliklinikken Fosen Dersom røntgentilbudet nedlegges i løpet av nedbetalingstiden, forplikter sykehuset seg til å kjøpe ut ustyret til avtalt pris. Bruk av driftsfond krever behandling og vedtak i Styret og Representantskapet for Fosen Helse IKS. For begge alternativer vil sykehuset fortsatt stå ansvarlig for virksomheten, hvor de har ansvaret for at utstyret til enhver tid fungerer og er i forskriftsmessig stand. Dette innebærer også at de har ansvaret for å finansiere service og reparasjoner slik de gjør det med dagens utstyr. Med bakgrunn i kompleksiteten i saken har Gaute Krogfjord, økonomisjef for Fosen Helse IKS, bistått for å sikre at saken håndteres i hht. lov og forskrift. Ut i fra en total vurdering tilrås det at Fosen Helse IKS foretar et låneopptak for å finansiere investeringen. Årsak til at en foreslår låneopptak fremfor bruk av driftsfond er med bakgrunn i at låneopptak synliggjør i større grad utgiftene selskapet har til investeringen og er ryddig sett i forhold til økonomirapportering. Det foreslås å foreta låneopptaket i Kommunalbanken med bakgrunn i at de erfaringsvis har de gunstigste låne vilkårene for kommunene. Viser forøvrig til vedlegg utarbeidet av økonomisjef Gaute Krogfjord Daglig leders innstilling: 1. Styret vedtar låneopptak av serielån i Kommunalbanken på inntil kr. 1 500 000, med en avdragstid på 10 år, bundet rente 2. Det forutsettes at Olavs Hospital HF finansierer en nedbetaling via årlig driftsbudsjett for spesialistpoliklinikken Fosen i hht. nedbetalingsplan. Styret forutsetter at sykehuset har ansvar for å oppfølging og finansiere av service og reparasjoner på utstyret. Ved en eventuell avvikling av røntgentilbudet på Fosen forplikter sykehuset seg, til å kjøpe ut ustyret til avtalt pris.
3. Det inngås avtale mellom St. Olavs Hospital HF og Fosen DMS som regulerer samarbeidet 4. Styret oversender saken til endelig behandling i Representantskapet Behandling i Styret av 10.12.2013 sak 16/13: Orientering fra Gaute Krogfjord, økonomisjef Fosen Helse IKS, i forhold til låneopptak. Styrets medlemmer ønsker at en utreder mulighet for momskompensasjon med bakgrunn i at det er kommunalt selskap som foretar låneopptaket. Staten har ikke momskompensasjon på investering. Styret ber administrasjonen utrede mulighet for dette. Styret ber også om at det utredes om at det er hensiktsmessig at Fosen DMS ved vertskommunen Ørland er den som er lånetaker. Dette vil i så fall kreve behandling i Kommunestyret i Ørland. Orientering fra daglig leder Berit Wiklund om tidsaspekt i forbindelse med investering av nytt røntgenutstyr. Etter møte mellom Samhandlingsenheten og Klinikk for bildediagnostikk er det en klar bestilling om at utstyret må på plass snarlig, hvis det ikke skal føre til en driftsstans. Styrets medlemmer er opptatt av at håndteringen av låneopptak/finansiering, utleie og fakturering av leietaker er innenfor gjeldende lovverk. Styret forutsetter at alle formaliteter er på plass før røntgenutstyret settes i bestilling. Det vil si at en forutsetter behandling av saken i Representantskapet, samt at driftsavtale med St. Olavs Hospital HF om drift og finansiering foreligger og er signert av begge parter. Styret og administrasjonen ser for seg følgende tre parter med et definert ansvar: o Fosen Helse IKS foretar låneopptak og investerer i nytt røntgenutstyr o Fosen Helse IKS eier utstyret og står som utleier. Selskapet fakturerer Fosen DMS ved vertskommunen Ørland kvartalsvis for avdrag i låneobjektets løpetid o Fosen DMS ved vertskommunen Ørland fakturerer St. Olavs Hospital HF kvartalsvis og som en del av fakturering av drifting av spesialistpoliklinikken Ørland på vegne av sykehuset Styrets enstemmige endelige vedtak: 1. Styret vedtar låneopptak av serielån i Kommunalbanken på inntil kr.1 500 000, avdragstid på 10 år og bundet rente. 2. Det forutsettes at St. Olavs Hospital HF finansierer en nedbetaling via årlig driftsbudsjett for spesialistpoliklinikken Fosen i hht. nedbetalingsplan. Styret forutsetter at sykehuset har ansvar for oppfølging og finansiering av service og reparasjoner på utstyret. Ved en eventuell avvikling av røntgentilbudet på Fosen forplikter sykehuset seg til å kjøpe ut utstyret til avtalt pris.
3. Det inngås avtale mellom St. Olavs Hospital HF og Fosen DMS som regulerer samarbeidet. 4. Styret ber administrasjonen, ved daglig leder og økonomisjef, utrede momsspørsmålet i tilknytning til kjøpet. 5. Styret oversender saken til endelig behandling i Representantskapet. Administrasjonen ved økonomisjef og daglig leder har utredet spørsmål fra Styrets medlemmer vedrørende momskompensasjon. Staten har ikke fradragsrett på moms ved investering. Med bakgrunn i at Fosen Helse IKS er den som foretar investeringen og skal leie ut utstyret til St. Olavs Hospital HF, vil ikke Fosen Helse IKS få momsfradrag. Det forutsettes at sykehuset finansierer leie gjennom årlig driftstilskudd (som tilsvarer utgifter til renter og avdrag) for Spesialistpoliklinikken Fosen. Styrets innstilling overfor Representantskapet: 1. Styret foreslår overfor Representantskapet å innvilge låneopptak av serielån i Kommunalbanken på inntil kr. 1 500 000, avdragstid på 10 år og bundet rente 2. Det forutsettes at Olavs Hospital HF finansierer en nedbetaling via årlig driftsbudsjett for spesialistpoliklinikken Fosen i hht. nedbetalingsplan. Representantskapet forutsetter at sykehuset har ansvar for oppfølging og finansiering av service og reparasjoner på utstyret. Ved en eventuell avvikling av røntgentilbudet på Fosen forplikter sykehuset seg, til å kjøpe ut utstyret til avtalt pris 3. Det inngås avtale mellom St. Olavs Hospital HF og Fosen DMS som regulerer samarbeidet Representantskapets endelige vedtak: