Ekstraordinært årsmøte Melhus fotball 18. desember 2012
Saksliste 1 Godkjenne de stemmeberettigede 2 Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden 3 Velge dirigent, referent samt to medlemmer til å underskrive protokollen 4 Historikk Årsmøte 2010 Årsmøte 2011 5 Ny modell treningsavgift Presentasjon ny modell Ny modell administrering Utkast budsjett 2013 6 Status Økonomi og anlegg Sport Orientering Melhus /Tiller
Status Melhus Fotball 2008 Anlegg Klubben eier 2 gressbaner,1 kunstgressbane og klubbhus. Leier/låner Hallbanen, Ungdomsskolebanen,og bane på Tambartun. Hallsletta opparbeides? Mennesker 450 barn, Ca 90 frivillige foreldre tilknyttet lag, 2-3 frivillige til å drifte e sentrale funksjoner i klubben. Lagsstyrt eller klubbstyrt?
Status Melhus Fotball 2012 Anlegg Klubben eier 2 gressbaner,3 kunstgressbaner, klubbhus, kiosk, eier 50% Bankhallen og leier Hallsletta ut 2013.For klubben er viktig at det utøves aktivitet på anlegget som gjør at klubben kan forsvare drifts- og investeringskostnadene. Mennesker 450 barn, Ca 90 frivillige foreldre tilknyttet lag, 14 frivillige til å drifte e sentrale funksjoner i klubben, av disse står 1/3 ledig. Ansatte 1-1,3 årsverk bidrar til å sikre kontinuitet, kvalitet, trygghet, forutsigbarhet og gode opplevelser slik at flest mulig blir med lengst mulig best mulig. Fra lagsstyrt til klubbstyrt?
2010
Organisasjonskart
. Ansatte
Frivillige oppgaver med innleide ressurser i 2012 Daglig vedlikehold Gruva I dag løst ved innleie av Pottenveien 2. Arbeidsomfang ca. 500 timer Besparelse ved frivillig innsats ca. kr 50.000 Økonomi ansvarlig ikke besatt I dag løst med innleie av forretningsførerfunksjon. Besparelse ved frivillig innsats og ny betalingsløsning kr 150.000. Web-ansvarlig på plass fra ca. 1/9-12 Besparelse kr 20.000
. Frivillige besatte funksjoner
. Ubesatte frivillige funksjoner
. Nye frivillige dersom ingen ansatte
2011. C) Tretrinns klubbmodell Noen ønsker å spille fotball bare om sommeren, andre ønsker fotball som helårsidrett. Noen ønsker å ha fotball som en sosial aktivitet, andre ønsker å satse på fotball som hovedidrett. Noen har et høyt ferdighetsnivå og høye ambisjoner, andre har ikke kommet så langt. Hvordan skal vi som klubb ivareta ønskene og behovene til den enkelte? Hvordan skal vi få til at flest mulig blir med lengst mulig? Hvordan skal vi ivareta talentene i klubben?
6 Behandle saker og forslag forts. C) Tretrinns klubbmodell forts. Fotball «Basic» Breddestyrt Fotball «Hovedidrett» Interessestyrt Fotball «Toppidrett» Ferdighetssyrt I2 felles treninger/uke Introdusere nye spillere til fotball Grunntilbud til alle Flest mulig, lengst mulig I egen klubb Foreldredrevet Utløser kontingent/ treningsavgift nivå 1 1-2 ekstratreninger pr uke Bygger på «Basic» For de som ønsker fotball som hovedidrett. Flest mulig lengst mulig I egen klubb Klubbdrevet Utløser kontingent/treningsavgift nivå 2 40 treninger pr år Bygger på «Basic» og «Hovedidrett» Ferdighetsstyrt, deltagelse etter anbefaling fra spillerutvikler i den enkelte klubb Toppidrettstankegang (trening, holdninger, kosthold, søvn osv.) Samarbeidstiltak mellom naboklubber og TFK/RBK
6 Behandle saker og forslag forts. C) Tretrinns klubbmodell forts. Utdrag fra barneidrettens bestemmelser: 5. Frihet til å velge. Barn har rett til å velge hvilken idrett, eller hvor mange idretter de vil delta i. De bestemmer selv hvor mye de vil trene. 7. På barnas premisser. Barn har rett til å delta i trenings- og konkurranseaktiviteter som er tilpasset deres alder, fysiske utvikling og modningsnivå. Er det riktig at alle på samme alder betaler det samme uavhengig av aktivitetsnivå? Er tretrinns klubbmodell og differensiert treningsavgift veien å gå?
6 Behandle saker og forslag forts. C) Tretrinns klubbmodell forts. Saksområde 618 Differensiert treningstilbud og avgift Melhus, 16. februar 2012 Prosjekt - Tretrinns klubbtilbud Bakgrunn og problemstilling MIL fotball har i dag et tradisjonelt tilbud på lagsnivå og differensiert tilbud til de aller beste i form av hospitering. MIL fotball ønsker et bedre tilrettelagt tilbud for sine spillere som gir større valgmulighet. Tretrinns klubbtilbud som ivaretar bredden, de som har ønsker om mer aktivitet, og de som ønsker å lage en plattform for å bli gode. Innstilling Sportslig utvalg er prinsipielt enig i beskrevet opplegg. En del områder krever en mer omfattende utredning for å kunne nå intensjonene i opplegget. Gruppa har ikke forutsetninger for å vurdere nivået på kontingent/avgiftsnivå. Steinar Mikkelsen, Sportslig leder/klubbutvikler, Melhus fotball
6 Behandle saker og forslag forts. E) Kunstgressandel hvor lenge? Hvordan finansierer vi fornying av kunstgress 7 er-bane om 5 år? Hvordan finansierer vi fornying kunstgress 11 er-bane om 9 år? Banekostnad i > 18-årsperspektiv: 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Dagens gjeld kr 1 550 000 1,55 mill 0,- Fornyelse 7 er om 5 år, kr 600 000 0,6 mill 0,- Fornyelse 11 er om 8 år, kr 1 000 000 1,0 mill 0,- Årlig finanskost, snitt ca kr 300 000 el 666 pr spiller pr år
8 Treningsavgift 2012 Treningsavgift som tidligere? Innlemme finanskost og driftskostnad anlegg som et fast element i treningsavgiften? Utarbeide nytt regime for treningsavgift basert på tretrinns klubbmodell?
Treningsavgift 2012 Oversikt dagens treningsavgift og kunstgressandel Årgang Antall Treningsavgift Kunstgressandel sum pr spiller Sum pr lag 2005 40 500 750 1 250 50 000 2004 40 1 100 750 1 850 74 000 2003 45 1 100 750 1 850 83 250 2002 40 1 400 750 2 150 86 000 2001 50 1 700 750 2 450 122 500 2000 50 1 900 750 2 650 132 500 1999 50 2 000 750 2 750 137 500 1998 30 2 200 750 2 950 88 500 1997 30 2 400 750 3 150 9 4500 1996 15 2 600 750 3 350 50 250 Junior H 60 2 800 750 3 550 213 000 Junior D 15 2 800 750 3 550 53 250 Senior H 7 3 200 750 3 950 27 650 Senior D 10 3 200 750 3 950 39 500 Sum 482 1 252 400
Ny modell treningsavgift Hensikten med revidering av treningsavgiften er å få etablert en mer rettferdig fordeling av treningsavgiften basert på tilbakemeldinger vi har fått fra medlemmene. Fra aldersrelatert treningsavgiften, til alders og aktivitetsrelatert treningsavgift. Modellen ivaretar individuelle valg, og valg det enkelte lag gjør med tilhørende kostnadselement. Kunstgressandelen inngår i den nye treningsavgiften. Det vil bli skille mellom sommer og vinteraktiviteter med tilhørende treningsavgift I praksis innebærer ny modell at den som velger fotball som helårs hoved idrett betaler mer enn en som velger fotball kun som en sommeraktivitet.
Oversikt treningsavgift Basic varianter
Oversikt pris Melhus + varianter
Konsekvenser ny modell
Inntektsfordeling mellom klubb og lag Inntekter fra kiosk går 100% tilbake til lagene. Inntekter fra cup og fotballskoler deles 50% mellom arrangerende lag og klubb. Lag beholder 50% av inntekter for reklame på drakt og shorts * Andre sponsorinntekter går 100% til klubben. Fotball avdelingens økonomiske fundament ligger i treningsavgiften, arrangementer og sponsorer, og er i mindre grad avhengig av frivillig innsats.. De enkelte lagene får tilgang til inntektsbringende aktiviteter lagt til rette av fotballavdelingen slik at de ved egeninnsats har mulighet til å påvirke nivået på lagets treningsavgift. Klubben setter av kr 50000 i et fond til behovsprøvd støtte til enkeltspillere. Midlene hentes fra overskudd av salg utstyr og evt integreringsmidler fra Melhus Kommune. *Krever endring av profilhåndboken.
Web basert påmelding og betaling http://mt.gc.no/melhusfotball
Oppsummering budsjett 2012 Treningsavgift budsjett 1 252 000 Treningsavgift reell 968 270 Utestående treningsavgift 110 000 Ekstraordinære kostnader over drift 185 000 Investeringer tatt over drift 243 500 Ferdigstillelse anlegg, HMS,sport,trivsel og framtidig kostnadsreduksjon Nedtbetaling lån 140 000 over drift,200 000 over tilskudd Restgjeld 1 160 000 Likviditet pr 17/12-12.
Likviditet 2012
Utkast budsjett 2013
Forslag vedtak Forslag til revidert modell for treningsavgift vedtas med virkning fra vinter 2012/2013. Treningsavgiften indeksreguleres med 100% av KPI. Neste gang fra oktober 2013. Klubben innfører normale regnskapsprinsipper. Anlegg avskrives og nedbetales over antatt levetid på 20 år. Det avsettes midler til fornying av kunstgress i henhold til vedlegg 1 Det avsettes kr 50 000 pr år i til behovsprøvd subsidiering av treningsavgift. Web basert påmeldings og betalingsløsning innføres fra vinter 2012/2013. Profillinjen justeres slik at klubben gjennom lagene kan selge draktreklame på vegne av klubb. Styret og daglig ledelse tilpasser kostnadsnivået med aktivitetsnivået og inntektsnivået slik at klubben går med regnskapsmessig overskudd.