Sak 0062/07 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 19.12.2007 Tid: Kl. 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 98 53 04 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0062/07 07/00799 BÅTSFJORD HAVN KF: REFINANSIERING AV LÅN 0063/07 07/00796 VALG TIL FORLIKSRÅD 0064/07 06/00661 ORGANISERING AV REVISJONEN 0065/07 07/00797 OPPSIGELSE AV BÅTSFJORD KOMMUNES DELTAKERFORHOLD I FINNMARK KOMMUNEREVISJON IKS 0066/07 06/00689 (RE)HABILITERINGSPLAN BÅTSFJORD KOMMUNE 2007-2012 0067/07 07/00621 ORDFØRERS GODTGJØRELSE 0068/07 07/00661 FORSLAG PÅ NYE BILLETTPRISER PÅ BÅTSFJORD KOMMUNALE KINO 0069/07 07/00768 SØKNAD OM MIDLER TIL KLASSETUR I 2008 10. TRINN BÅTSFJORD SKOLE 0070/07 07/00346 BUDSJETT 2008/ ØKONOMIPLAN FOR 2008-2011 Båtsfjord 07.12.2007 Frank Bakke Jensen ordfører BÅTSFJORD HAVN KF: REFINANSIERING AV LÅN Side 1
Sak 0062/07 Saksbehandler: Øyvind Hauken Arkiv: 251 P Arkivsaksnr.: 07/00799 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0062/07 Kommunestyret 19.12.2007 Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: Båtsfjord kommunestyre godkjenner at Båtsfjord Havn KF søker om refinansiering av lån, totalt NOK 25.298.864,-, hos Kommunalbanken med en avdragstid på 40 45 år. Innstilling: Båtsfjord kommunestyre godkjenner at Båtsfjord Havn KF søker om refinansiering av lån, totalt NOK 25.298.864,-, hos Kommunalbanken med en avdragstid på 40 45 år. Saksutredning Generell del: Båtsfjord Havn v/ havnesjefen har i vedlagte brev anmodet om Båtsfjord kommunestyres godkjenning av refinansiering avlån. Økonomiske konsekvenser: Juridiske konsekvenser: Organisasjonsmessige konsekvenser: Helsemessige konsekvenser: Miljømessige konsekvenser, internt og eksternt: Beredskapsmessige konsekvenser: Side 2 av 18
Sak 0063/07 VALG TIL FORLIKSRÅD Saksbehandler: Birgit Eliassen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 07/00796 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0063/07 Kommunestyret 19.12.2007 Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: Innstilling: Saksutredning: Det skal velges representanter, vararepresentanter og møtefullmektiger til forliksrådet innen 15.01.08. De nyvalgte skal tre inn i vervene 01.05.08, og sitter til 01.01.2013. Ordfører har snakket med de tidligere medlemmene, og fått bekreftet navnene som framkommer nedenfor. Det er gjort en utskifting Arne Wahl er erstattet med Rolf Libakken. Forliksrådet Faste medlemmer. Aslaug Eriksen Inger Klausen Rolf Libakken Varamedlemmer Unn Berit Sund Jack Eriksen Håvar Sandberg Møtefullmektig Ivar Øystein Ottesen Tor Åge Sund May Liss Bye Side 3
Sak 0064/07 ORGANISERING AV REVISJONEN Saksbehandler: Øyvind Hauken Arkiv: 216 Arkivsaksnr.: 06/00661 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0064/07 Kommunestyret 19.12.2007 Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: 1. Forvaltningskontrollen IS oppløses og innfusjoneres i Finnmark Kommunerevisjon IKS 2. De ansatte i Forvaltningskontrollen IS tilbys stillinger i Finnmark Kommunerevisjon IKS. 3. Finnmark Kommunerevisjon IKS overtar hele oppdragsporteføljen fra Forvaltningskontrollen IS. Innstilling: 1. Forvaltningskontrollen IS oppløses og innfusjoneres i Finnmark Kommunerevisjon IKS 2. De ansatte i Forvaltningskontrollen IS tilbys stillinger i Finnmark Kommunerevisjon IKS. 3. Finnmark Kommunerevisjon IKS overtar hele oppdragsporteføljen fra Forvaltningskontrollen IS. Saksutredning Generell del: Jeg viser til vedlagte vedtak fra kontrollutvalget i sak sept/07 som er innstilling til kommunestyret. Vedlagt følger også tilhørende saksutredning fra Forvaltningskontrollen IS som er kontrollutvalgets administrasjon. Denne saken må ses uavhengig av egen sak om Båtsfjord kommunes uttreden av Finnmark kommunerevisjon IKS. Økonomiske konsekvenser: Juridiske konsekvenser: Organisasjonsmessige konsekvenser: Helsemessige konsekvenser: Miljømessige konsekvenser, internt og eksternt: Beredskapsmessige konsekvenser: Side 4
Sak 0065/07 OPPSIGELSE AV BÅTSFJORD KOMMUNES DELTAKERFORHOLD I FINNMARK KOMMUNEREVISJON IKS Saksbehandler: Øyvind Hauken Arkiv: 21 &01 Arkivsaksnr.: 07/00797 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0065/07 Kommunestyret 19.12.2007 Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: Båtsfjord kommunestyre sier opp sitt deltakerforhold i Finnmark Kommunerevisjon IKS og krever seg utløst fra dette med virkning fra 01.01.2009. Jfr. Lov om interkommunale selskaper 30, 1. ledd. Båtsfjord kommunestyre pålegger kontrollutvalget å utrede revisjonsordning fra 01.01.2009. Det er en forutsetning at dette skal skje gjennom å konkurranseutsette hele revisjonen. Jfr. Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner, 16. Innstilling: Båtsfjord kommunestyre sier opp sitt deltakerforhold i Finnmark Kommunerevisjon IKS og krever seg utløst fra dette med virkning fra 01.01.2009. Jfr. Lov om interkommunale selskaper 30, 1. ledd. Båtsfjord kommunestyre pålegger kontrollutvalget å utrede revisjonsordning fra 01.01.2009. Det er en forutsetning at dette skal skje gjennom å konkurranseutsette hele revisjonen. Jfr. Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner, 16. Saksutredning Generell del: Båtsfjord kommune har i en årrekke hatt avtale med det revisjonsselskapet som nå heter Finnmark kommunerevisjon. Dette er i dag et interkommunalt selskap med hovedkontor i Vardø, men det har hele tiden vært tilsatt en revisor med kontor i Båtsfjord. Til høsten går denne revisoren av med pensjon. I dag står kommunen langt mer fritt enn tidligere når det gjelder valg av revisor. I forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner står det: 16. Valg av revisjonsordning. Valg av revisor Kommunestyret eller fylkestinget avgjør selv om kommunen eller fylkeskommunen skal ansette egne revisorer, delta i interkommunalt samarbeid om revisjon eller inngå avtale med annen revisor. Vedtaket treffes etter innstilling fra kontrollutvalget. Dersom kommunestyret eller fylkestinget vedtar å konkurranseutsette hele eller deler av revisjonen, foretar kommunestyret eller fylkestinget selv valg av revisor etter innstilling fra kontrollutvalget. Valgt revisor tjenestegjør inntil ny revisor er valgt av kommunestyret eller fylkestinget. Side 5
Sak 0065/07 For at Båtsfjord kommune skal stå mest mulig fritt til å vurdere flere alternativer vurderer rådmannen det slik at Båtsfjord kommunestyre nå gjør et formelt vedtak om uttreden av Finnmark Kommunerevisjon IKS. I Lov om interkommunale selskaper står det følgende om uttreden i 30, 1. ledd: 30. Uttreden Den enkelte deltaker kan med ett års skriftlig varsel si opp sitt deltakerforhold i selskapet og kreve seg utløst av dette. I selskapsavtalen kan det fastsettes en annen oppsigelsestid. Det kan også bestemmes i selskapsavtalen at partene ikke skal kunne si den opp i et nærmere angitt tidsrom. Jeg har ikke kunnet finne at det i dette tilfellet er en annen oppsigelsestid enn ett år. Da det vil være mest praktisk å gjøre et evt. bytte av revisjonsordning ved årsskiftet, er det nødvendig at kommunestyret gjør et formelt vedtak om uttreden av Finnmark Kommunerevisjon IKS innen 31.12.2007 for at ny revisjonsordning skal kunne gjelde fra 01.01.2009. I Kommunal- og regionaldepartementets rundkriv H-15/04 har departementet knyttet sine kommentarer til Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner. Når det gjelder valg av revisjonsordning (jfr. 16 ovenfor) sier departementet: Første ledd er identisk med kommunesloven 78 nr. 3. Kommunestyrets/fylkestingets myndighet til å velge revisjonsordning kan ikke delegeres til andre. Retten til å avgi innstilling til kommunestyret/fylkestinget vedrørende valg av revisjonsordning ligger til kontrollutvalget. Kommunestyret/fylkestinget kan pålegge kontrollutvalget å utrede spørsmålet om valg av revisjonsordning. Kontrollutvalget kan også a eget tiltak foreta en slik utredning og avgi innstilling ovenfor kommunestyret/fylkestinget. Annet ledd: Det er kontrollutvalget som innenfor de rammer som konkurranselovgivningen setter herunder regelverket om offentlige anskaffelser og om offentlig støtte forbereder sak om valg av revisor for kommunestyret eller fylkestinget. Like i forkant av kontrollutvalgets siste møte (03.12.2007) rettet rådmannen (30.11.) en henvendelse til konrollutvalgets leder om å sette på sakskartet oppsigelse av nåværende revisjonsordning. Dette ble gjort på denne måten utelukkende fordi det var knapp tid dersom kontrollutvalget skulle kunne gi en uttalelse/ innstilling før kommunestyrets behandling av saken 19.12.2007. Kontrollutvalget ville ikke sette denne saken på sakskartet, da de mente at en slik henvendelse skulle komme fra kommunestyret og ikke rådmannen. Rådmannen er i prinsippet enig i dette. Samtidig finner jeg ingen bestemmelser om at kontrollutvalget skal uttale seg om en evt. uttreden av revisjonsordning. Derimot skal de saksforberede og innstille når det gjelder valg av revisjonsordning. Når rådmannen nå innstiller på uttreden av nåværende revisjonsordning skyldes dette den lange oppsigelsetiden på ett år. Finnmark Kommunerevisjon IKS vil selvsagt i en utvelgesprosess konkurrere, på lik linje med andre aktuelle, om å være Båtsfjord kommunes revisjon også i framtiden. Side 6 av 18
Sak 0065/07 Økonomiske konsekvenser: Kan gi økonomiske innsparinger, men ikke nødvendigvis. Juridiske konsekvenser: Organisasjonsmessige konsekvenser: Det er viktig å ha en høyest mulig faglig kvalitet på revisjonen, samtidig som det er ønskelig/ praktisk med kontorsted i Båtsfjord. Helsemessige konsekvenser: Miljømessige konsekvenser, internt og eksternt: Beredskapsmessige konsekvenser: Side 7 av 18
Sak 0066/07 (RE)HABILITERINGSPLAN BÅTSFJORD KOMMUNE 2007-2012 Saksbehandler: Øyvind Hauken Arkiv: 146 Arkivsaksnr.: 06/00689 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0007/07 Helse- og omsorgstyre 05.09.2007 0066/07 Kommunestyret 19.12.2007 Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: Båtsfjord kommunestyret vedtar (Re)habliteringsplan for Båtsfjord kommune i perioden 2007-2012. Innstilling: Kommunestyret vedtar ny (re)habiliteringsplan for Båtsfjord kommune gjeldende for perioden 2007-2012 Behandling/vedtak i Helse- og omsorgstyre den 05.09.2007 sak 0007/07 Behandling: Enstemmig vedtatt Vedtak: Kommunestyret vedtar ny (re)habiliteringsplan for Båtsfjord kommune gjeldende for perioden 2007-2012 Saksutredning Generell del: Rehabiliteringsplan er rullert og vært oppe til behandling i Kultur og oppvekststyret og Helse og sosial styret. Det kom ingen forslag til endringer i den nye planen. Tiltakene i planen kan innarbeides innenfor de ressurser som finnes i dag, med unntak av Individuell plan. Dette krever mer oppfølging, i form av personal ressurser og dataprogrammer. Får en antatt årlig utgift på 60 000,- om kommunen skal prioritere denne lovbestemte rettighet til de klienter som har behov for dette. I dag er det ikke nok ressurser til denne gruppen. Se Tiltak 2 i planen. Planen vedlegges i sin helhet til saksfremlegget. Planen har vært ute på høring, det har kommet inn ett svar etter høring Eldrerådet har ingen innvendinger til planen. Planen oversendes derfor kommunestyret for vedtak. Side 8
Sak 0067/07 ORDFØRERS GODTGJØRELSE Saksbehandler: Øyvind Hauken Arkiv: 082 Arkivsaksnr.: 07/00621 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0050/07 Kommunestyret 09.10.2007 0067/07 Kommunestyret 19.12.2007 Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: Kommunestyret vedtar at ordførers godtgjørelse sette til 85% av stortingsrepresentantenes årlige godtgjørelse. Ordførers godtgjørelse reguleres i tråd med reguleringer av Stortingsrepresentantenes godtgjørelse. Vedtaket gjøres med virkning fra 01.01.08. Innstilling: Kommunestyret vedtar at ordførers godtgjørelse sette til 85% av stortingsrepresentantenes årlige godtgjørelse. Ordførers godtgjørelse reguleres i tråd med reguleringer av Stortingsrepresentantenes godtgjørelse. Vedtaket gjøres med virkning fra 01.01.08. Behandling/vedtak i Kommunestyret den 09.10.2007 sak 0050/07 Behandling: Forslag fra Båtsfjord høyre v/ Frank Bakke Jensen: Ordførergodtgjørelsen fristilles fra rådmannslønn. Administrasjonen bes legge frem alternative metoder for fastsettelse av godtgjørelsen slik at metode og godtgjørelse kan vedtas i budsjettmøtet i desember. Forslag fra Båtsfjord arbeiderparti: Saken utsettes. Avstemming over utsettelsesforslaget: Utsettelsesforslaget fra Båtsfjord arbeiderparti fikk 6 stemmer og falt. Forslag fra Båtsfjord arbeiderparti: Dagens ordning opprettholdes. Avstemming: Innstillingen enstemmig falt. Forslag fra Båtsfjord høyre: 10 stemmer Forslag fra Båtsfjord arbeiderparti: 5 stemmer Forslag fra Båtsfjord høyre vedtatt. Vedtak: Side 9
Sak 0067/07 Ordførergodtgjørelsen fristilles fra rådmannslønn. Administrasjonen bes legge frem alternative metoder for fastsettelse av godtgjørelsen slik at metode og godtgjørelse kan vedtas i budsjettmøtet i desember. Saksutredning Generell del: Høyre har bedt om at sak om ordførers godtgjørelse settes på dagsorden i kommunestyret. I Båtsfjord kommune fattes det årlig vedtak om at ordførers godtgjørelse skal være lik rådmannens lønn. Vedlagt følger en oversikt over lønnsnivået for rådmenn i Finnmark, samt hvorvidt ordførers godtgjørelse er identisk med rådmannens lønn. I 11 kommuner er ordørers godtgjørelse ikke identisk med rådmannens lønn. For to kommuner er det bare en symbolsk forskjell (ordfører har hhv. Kr.1,- mer pr. år og kr. 12,- mer pr. år), men i de øvrige er forskjellen større. Rådmannens kommentarer. Kommunestyret står fullstendig fritt til å fastsette størrelsen på godtgjørelsen til ordfører, og hvor stor stillingsandel godtgjørelsen er ment å dekke. Med det vedtak som har vært praksis i Båtsfjord kommune til nå, betyr det at rådmannen forhandler størrelsen på ordførers godtgjørelse, hvilket ikke alltid er hensiktsmessig. Kommunestyret behandlet i møte 09.10.2007 sak 0050/07. Følgende vedtak ble fattet: ORDFØRERS GODTGJØRELSE Ordførergodtgjørelsen fristilles fra rådmannslønn. Administrasjonen bes legge frem alternative metoder for fastsettelse av godtgjørelsen slik at metode og godtgjørelse kan vedtas i budsjettmøtet i desember. * * * * Gjennomsnittlig ordførergodtgjørelse i Finnmark er ca kr. 530.000,-. Rådmannen som skal begynne 01.01.08 har en lønn på 525.000,-. (snitt på rådmannslønn er ca 536.000) Nåværende rådmannslønn, og ordførergodtgjørelsen, er kr. 460.800,-. Rådmannen har tatt utgangspunkt i at ordførers godtgjørelse bør minimum ligge på et snitt for Finnmark. Kommunestyret har vedtatt at ordførers godtgjørelse skal fristilles fra rådmannens lønn. Det finnes da flere alternativer for fastsettelse. Ordførergodtgjørelse kan fastsettes med kronebeløp, eller en kan velge å binde godtgjørelsen opp mot andre beløp som reguleres med en viss regelmessighet så som folketrygdens grunnbeløp (G kr. 66.812,-), eller regionale eller sentrale politikeres godtgjørelse. Brukes G som utgangspunkt, vil godtgjørelsen bli rundt 8 G - dvs. 534.496,-. 7 G er kr. 467.684,- Et annet alternativ er å angi en prosent av f.eks. Stortingsrepresentantenes godtgjørelse. Denne er nå på 654.000,-. 75%: 490.500 80%: 523.200,- Side 10 av 18
Sak 0067/07 85%: 555.900,- Rådmannen forslår at ordførers godtgjørelse settes til 85% av Stortingsrepresentantenes godtgjørelse. Den vil da ligge noe over snittet, men ikke mye over. Rådmannen mener også at det er hensiktsmessig at godtgjørelsen reguleres når stortingsrepresentantenes godtgjørelse endres. På denne måten slipper ordføreren å forhandle, og reguleringer skjer automatisk. Økonomiske konsekvenser: Ordfører har i dag en årlig godtgjøring på kr. 460.300,-. I tillegg kommer utgifter til pensjonsordning med drøyt 20 % arbeidsgiverandel av ordførergodtgjøringen. Dersom rådmannens innstilling blir vedtatt vil ordførergodtgjøring inkludert pensjonsordning gi økte utgifter med ca. kr. 115.000,-. Juridiske konsekvenser: Organisasjonsmessige konsekvenser: Helsemessige konsekvenser: Miljømessige konsekvenser, internt og eksternt: Beredskapsmessige konsekvenser: Side 11 av 18
Sak 0068/07 FORSLAG PÅ NYE BILLETTPRISER PÅ BÅTSFJORD KOMMUNALE KINO Saksbehandler: Tony Petterson Arkiv: C34 Arkivsaksnr.: 07/00661 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0031/07 Kultur- og oppvekststyret 23.11.2007 0068/07 Kommunestyret 19.12.2007 Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: Kommunestyret vedtar følgende billettpriser på kino gjeldende fra 01.01.2008. Barn, ungdom og honnør kr 40.-. Kr 50.- ved dyre filmer og premierer. Voksenbillett kr 60.-. Kr 70.- ved dyre filmer og premierer. Barnepriser gjelder for filmer med sensur 7 år. Voksenpris gjelder for filmer fra sensur 11 år. Barnepris på barnefilm gjelder frem til fylte 18 år. Fra fylte 18 år betales voksenpris. Innstilling: Kommunestyret vedtar følgende billettpriser på kino gjeldende fra 01.01.2008. Barn, ungdom og honnør kr 40.-. Kr 50.- ved dyre filmer og premierer. Voksenbillett kr 60.-. Kr 70.- ved dyre filmer og premierer. Barnepriser gjelder for filmer med sensur 7 år. Voksenpris gjelder for filmer fra sensur 11 år. Barnepris på barnefilm gjelder frem til fylte 18 år. Fra fylte 18 år betales voksenpris. Behandling/vedtak i Kultur- og oppvekststyret den 23.11.2007 sak 0031/07 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt Vedtak: Kommunestyret vedtar følgende billettpriser på kino gjeldende fra 01.01.2008. Barn, ungdom og honnør kr 40.-. Kr 50.- ved dyre filmer og premierer. Voksenbillett kr 60.-. Kr 70.- ved dyre filmer og premierer. Barnepriser gjelder for filmer med sensur 7 år. Voksenpris gjelder for filmer fra sensur 11 år. Barnepris på barnefilm gjelder frem til fylte 18 år. Fra fylte 18 år betales voksenpris. Saksutredning Generell del: Dagens billettprisene er på kr 30.- for barn og kr 50.- og kr 60.- for voksne ble vedtatt i K-sak 37/1999. Ved premierer har vi tatt kr 10.- mer på barnefilmer uten at dette tidligere er vedtatt. Dette har skjedd 1-2 ganger i året. Ved skolekino har vi inngått fastprisavtale med skolen som da dekker kinoens utgifter. Som det fremkommer av tabellen under ligger vi godt under andre kommuners priser: Kommune/kategori Voksne Barn Honnør Ungdom Skolekino Premiere og dyre filmer Vadsø 70.- 55.- 55.- 30.- 80.- Kirkenes 75.- 60.- 65.- 85.- Berlevåg 60.- 45.- 50.- 50.- 65 Administrasjonen foreslår følgende billettpriser gjeldende fra 01.01.2008: Side 12
Sak 0068/07 Kategori Voksne Barn Honnør Ungdom Skolekino Premiere og dyre filmer Båtsfjord 60.- 40.- 40.- 40.- Avtalepris voksne70.- barn/ ungdom/honnør 50.- Honnør og ungdom innføres og foreslåes å følge barnepris for å slippe å ha for mange priskategorier og billettyper å operere med. Barne- og ungdomspris på barnefilmer gjelder frem til fylte 18 år når filmen har sensur 7 år. Voksenpris gjelder for filmer med aldersgrense 11 år og oppover. Vi vil med dette forslaget fremdeles ha rimelige billettpriser sammenlignet med andre. Økonomiske konsekvenser: Vi har slitt med å klare å få kinobudsjettet i balanse de siste årene. Håper med dette å greie budsjettet på det nivået det er i dag. Juridiske konsekvenser: Ingen kjente. Organisasjonsmessige konsekvenser: Ingen kjente. Helsemessige konsekvenser: Ingen kjente. Miljømessige konsekvenser, internt og eksternt: Ingen kjente. Beredskapsmessige konsekvenser: Ingen kjente. Side 13 av 18
Sak 0069/07 SØKNAD OM MIDLER TIL KLASSETUR I 2008 10. TRINN BÅTSFJORD SKOLE Saksbehandler: Britt Myklebust Hansen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 07/00768 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0033/07 Kultur- og oppvekststyret 23.11.2007 0069/07 Kommunestyret 19.12.2007 Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: Kultur- og oppveksttyrets innstilling: Kultur- og oppvekststyret er positiv til henvendelsen fra 10.klasse og innstiller ovenfor Formannskapet om at det gis kr. 20.000,- i støtte. Bevilgningen er en engangsbevilgning ut fra at dette er en klasse som ikke har fått leirskoleopphold. Pengene hentes fra en eventuell budsjettreserve. Saksutredning: Side 14
Sak 0070/07 BUDSJETT 2008/ ØKONOMIPLAN FOR 2008-2011 Saksbehandler: Øyvind Hauken Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 07/00346 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0029/07 Formannskapet 30.05.2007 0047/07 Formannskapet 07.11.2007 0048/07 Formannskapet 28.11.2007 0051/07 Formannskapet 03.12.0200 0070/07 Kommunestyret 19.12.2007 Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: Rådmannen fremmet i møtet følgende forslag til reduserte utgifter og økte inntekter i driftsbudsjettet for 2008: - Politisk virksomhet (1.10), fellesutgifter (1.11) og sentraladm.(1.12): kr. 150.000,- - Redusert tilskudd Port of Barents/ Linken næringshage: kr. 200.000,- - Barnehagene: Økte satser/ 40% søskenmod./ overførte skjønnsmidler: kr. 400.000,- - Reduksjon Nordskogen skole: kr. 300.000,- - Reduksjon Båtsfjord skole: kr. 500.000,- - Kultuskolen: Vakante stillinger kr. 145.000,- - Reduserte utgifter NAV i 2008 kr. 366.000,- - Helse og omsorg: 1 nattevakt, 1 kortvakt dag sykestua, 1 aftenvakt sykestua, 1 dagvakt alderspensjonatet kr. 1850.000,- - Teknisk: Mindre reduksjon i vanninntekt, vakante ingeniører kr. 800.000,- - Renholdsteam: Redusert antall stillinger kr. 500.000,- - Reduserte strømutgifter med 10 % (alle virksomheter) kr. 314.000,- - Forlenget avdragstid på lån kr. 1500.000,- SUM: kr. 7025.000,- Innstilling: Formannskapet vedtar følgende reduserte utgifter og økte inntekter i driftsbudsjettet for 2008: - Politisk virksomhet (1.10), fellesutgifter (1.11) og sentraladm.(1.12): kr. 150.000,- - Redusert tilskudd Port of Barents/ Linken næringshage: kr. 200.000,- - Barnehagene: Økte satser/ overførte skjønnsmidler: kr. 350.000,- - Reduksjon Nordskogen skole: kr. 300.000,- - Reduksjon Båtsfjord skole: kr. 500.000,- - Kultuskolen: Vakante stillinger kr. 145.000,- - Reduserte utgifter NAV i 2008 kr. 366.000,- - Helse og omsorg: 1 nattevakt, 1 kortvakt dag sykestua, 1 aftenvakt sykestua, 1 dagvakt alderspensjonatet kr. 1850.000,- - Teknisk: Mindre reduksjon i vanninntekt, vakante ingeniører kr. 850.000,- - Renholdsteam: Redusert antall stillinger kr. 500.000,- - Reduserte strømutgifter med 10 % (alle virksomheter) kr. 314.000,- - Forlenget avdragstid på lån kr. 1500.000,- SUM: kr. 7025.000,- Side 15
Sak 0070/07 Behandling/vedtak i Formannskapet den 30.05.2007 sak 0029/07 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Formannskapet vedtar at budsjettbehandlingen utsettes til høsten, og at kommunestyret underrettes om dette ved referat av denne saken. Behandling/vedtak i Formannskapet den 03.12.2007 sak 0051/07 Behandling: Rådmannen fremmet i møtet følgende forslag til reduserte utgifter og økte inntekter i driftsbudsjettet for 2008: - Politisk virksomhet (1.10), fellesutgifter (1.11) og sentraladm.(1.12): kr. 150.000,- - Redusert tilskudd Port of Barents/ Linken næringshage: kr. 200.000,- - Barnehagene: Økte satser/ 40% søskenmod./ overførte skjønnsmidler: kr. 400.000,- - Reduksjon Nordskogen skole: kr. 300.000,- - Reduksjon Båtsfjord skole: kr. 500.000,- - Kultuskolen: Vakante stillinger kr. 145.000,- - Reduserte utgifter NAV i 2008 kr. 366.000,- - Helse og omsorg: 1 nattevakt, 1 kortvakt dag sykestua, 1 aftenvakt sykestua, 1 dagvakt alderspensjonatet kr. 1850.000,- - Teknisk: Mindre reduksjon i vanninntekt, vakante ingeniører kr. 800.000,- - Renholdsteam: Redusert antall stillinger kr. 500.000,- - Reduserte strømutgifter med 10 % (alle virksomheter) kr. 314.000,- - Forlenget avdragstid på lån kr. 1500.000,- SUM: kr. 7025.000,- Forslag til endring v/ Pål Forbergskog: Satser for søskenmoderasjon opprettholdes på 50 %. Den reduksjonen dette medfører (ca. kr. 50.000,-) overføres til økt kutt på teknisk etat. Forslag fra Høyre, FRP og SP v/ Frank Bakke Jensen: Formannskapets forslag til budsjett følger rådmannens forslag fremmet i møte 3. desember med endring fra FRP ang. søskenmoderasjon barnehage 50 %. Dette kuttet overføres til teknisk. Forslag fra Båtsfjord Arbeiderparti: I hht rådmannens forslag lagt fram i formannskapsmøtet 3.12., legges det fram et budsjettforslag overfor kommunestyret der det er gjort slike endringer: 1.50.. Samordnet hjelpetjeneste tilføres: kr. 250.000,- Side 16 av 18
Sak 0070/07 1.30.. Nordskogen skole tilføres: kr. 300.000,- 1.31.. Båtsfjord skole tilføres: kr. 500.000,- 1.20-121 Barnehagene tilføres: kr. 200.000,- kr.1250.000,- Utgifter reduseres ved å øke avdragstid på lån kr. 350.000,- Aksjeutbytte økes med kr. 400.000,- 1.10 1.11 1.12 reduseres med kr. 400.000,- Teknisk reduseres med kr. 100.000,- Kr.1250.000,- Avstemming: Forslag fra FRP : Vedtatt med 4 mot 1 stemme Forslag fra Høyre, FRP og SP ble satt opp mot forslag fra Båtsfjord Arbeiderparti: Forslag fra Høyre, FRP og SP: 3 stemmer Forslag fra Båtsfjord Arbeiderparti: 2 stemmer Forslag fra Høyre, Frp og SP ble vedtatt Vedtak: Formannskapet vedtar følgende reduserte utgifter og økte inntekter i driftsbudsjettet for 2008: - Politisk virksomhet (1.10), fellesutgifter (1.11) og sentraladm.(1.12): kr. 150.000,- - Redusert tilskudd Port of Barents/ Linken næringshage: kr. 200.000,- - Barnehagene: Økte satser/ overførte skjønnsmidler: kr. 350.000,- - Reduksjon Nordskogen skole: kr. 300.000,- - Reduksjon Båtsfjord skole: kr. 500.000,- - Kultuskolen: Vakante stillinger kr. 145.000,- - Reduserte utgifter NAV i 2008 kr. 366.000,- - Helse og omsorg: 1 nattevakt, 1 kortvakt dag sykestua, 1 aftenvakt sykestua, 1 dagvakt alderspensjonatet kr. 1850.000,- - Teknisk: Mindre reduksjon i vanninntekt, vakante ingeniører kr. 850.000,- - Renholdsteam: Redusert antall stillinger kr. 500.000,- - Reduserte strømutgifter med 10 % (alle virksomheter) kr. 314.000,- - Forlenget avdragstid på lån kr. 1500.000,- SUM: kr. 7025.000,- Saksutredning Generell del: Vedlagt følger budsjettinnstilling fra Formannskapet 03.12. med diverse vedlegg. Disse dokumentene er lagt ut for offentligheten i perioden 05.12.2007 til 19.12.2007. Siden Formannskapets innstilling innebærer stillingsendringer vil Arbeidsmiljøutvalget bli bedt om å gi en uttalelse innen kommunestyrets møte 19.12. Denne vil bli ettersendt så snart den foreligger. Det samme gjelder eldrerådets behandling av Formannskapets innstilling. Økonomiske konsekvenser: Juridiske konsekvenser: Side 17 av 18
Sak 0070/07 Organisasjonsmessige konsekvenser: Helsemessige konsekvenser: Miljømessige konsekvenser, internt og eksternt: Beredskapsmessige konsekvenser: Side 18 av 18