MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 26/07 06/127 REKNESKAPSRAPPORTAR PR DESEMBER 2006 311

OS KOMMUNE Kommunetorget Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.03.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 26/07 06/127 REKNESKAPSRAPPORTAR PR DESEMBER 2006 311 27/07 07/65 PORTEFØLJESTATUS PR JANUAR 2007 319 28/07 07/561 BUDSJETTJUSTERINGAR PR.01.03.2007 - KOMPETANSEMIDLAR OG TILLEGGS- TENESTER OBE 29/07 06/2221 OS FOLKEBIBLIOTEK - UTGIFTER VED FLYTTING, SØKNAD OM MIDLAR 329 332 30/07 07/69 KOMMUNAL GARANTI - HEGGLANDSDALEN BARNEHAGE 338 31/07 07/476 63/12, SOLSTRAND HOTEL & BAD AS, ANLEGGSTILSKOT REINSEANLEGG 343 32/07 06/1346 REGULERING AV FESTEAVGIFT 2007 348 33/07 06/525 SAMARBEID MELLOM NEW PAGE OG OS KOMMUNE RAPPORT HAUSTEN 2006 / PLANAR FOR VÅREN 2007 360 34/07 07/418 REGIONREFORM - INNDELING I FRAMTIDIGE REGIONAR 368 35/07 07/388 TRANSPORTANALYSE FOR BERGENSOMRÅDET 2010-2030 401 41/07 04/1400 ENDELAUSMARKA - VAL AV PROSJEKTSTYRE 404 36/07 04/1400 UTGÅR 12.03.2007 - OS/KMT/AHA TIDLIGERE LØPENUMMER 07 37/07 04/1400 ENDELAUSMARKA -MANDAT TIL PROSJEKTSTYRET 407 ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: 56 57 50 00 postmottak@os-ho.kommune.no Bankgiro: 6525.05.05676 Torggata 7 Telefax: 56 57 50 01 www.os.hordaland.no Org.nr.: 844 458 312 Pb.84, 5202 Os Dir. innval: 56 57 52 04

38/07 07/525 SERVERINGS- OG SKJENKELØYVE - UP-SIDE AS 411 39/07 07/25 POLITISK KVARTER 420 40/07 07/27 NÆRINGSLIVETS KVARTER 421 Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møter for Ordførar Terje Søviknes Varaordførar Lisbeth L. Axelsen Medlem Aase Lønningdal Medlem Laila Marie Reiertsen Medlem Børge Lunde Medlem Borghild Borgen Medlem Ruth Elin Andersen Midtbø Medlem Tore Rykkel Medlem Øystein Nordvik Medlemmer som ikkje kan møta må snarast melda frå til Os kommune, tlf. 56 57 50 00. Varamedlemmer møter berre etter særskild innkalling. Os, 12.03.2007 Terje Søviknes Ordførar Knut Terje Rekve Rådmann

Sak 26/07 MØTEBOK REKNESKAPSRAPPORTAR PR DESEMBER 2006 Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 06/127 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 26/07 Os Formannskap PS 20.03.2007 / Os kommunestyre PS Framlegg til tilråding: Kommunestyret tek saka som melding. Os, 06.03.2006 Knut Terje Rekve Rådmann ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: 56 57 50 00 postmottak@os-ho.kommune.no Bankgiro: 6525.05.05676 Torggata 7 Telefax: 56 57 50 01 www.os.hordaland.no Org.nr.: 844 458 312 Pb.84, 5202 Os Dir. innval: 56 57 52 04

Sak 26/07 Vedlegg: Saksopplysningar: REKNESKAPSRAPPORT PR. DESEMBER 2006 Allle tal i heile 1000 Ansvar DM - Rekn - tyder budsjettsprekk + tyder innsparing Hiå - År - Bud Avvik Rekn 1100 - FOLKEVALDE ORGAN 1 104 2 710 2 710 0 1105 - FELLESUTGIFTER 4 996 17 454 18 171 717 1106 - KONKURRANSEUTSATTE VERKSEMDER 845 23 593 21 831-1 762 1110 - RÅDMANNEN SIN STAB 78 2 290 2 290 0 1111 - FELLES SKULAR OG BARNEHAGAR 1 655-2 125 2 185 4 310 1112 - REINHALDSEININGA 1 078 10 118 10 368 250 1120 - ØKONOMIEINING -347 3 964 3 964-0 1125 - ORGANISASJONSEINING 1 788 6 176 6 323 147 1135 - KOMMUNETORGET -9 3 994 3 993-1 1140 - IKT -AVDELING -94 5 042 5 390 348 1145 - KUNDEOMBOD 17 451 491 40 1160 - BESTILLAR- OG FORVALTAREINING 8 815-10 742-5 676 5 066 1211 - HEGGLANDSDALEN SKULE 417 4 106 4 098-8 1212 - KUVENTRÆ SKULE 1 353 12 526 12 395-131 1213 - SØRE ØYANE SKULE 623 6 218 6 369 151 1214 - NORE NESET SKULE 2 427 21 689 21 669-20 1216 - OS SKULE 1 196 16 582 16 393-189 1217 - OS UNGDOMSSKULE 1 491 25 344 27 096 1 752 1218 - SØFTELAND SKULE 2 080 17 685 17 539-146 1219 - SØRE NESET SKULE 1 028 9 685 9 861 176 1220 - HALHJEM BARNETUN 734 4 941 5 004 63 1221 - LYSEKLOSTER BARNETUN 1 236 9 083 8 435-648 1222 - NORE ØYANE BARNETUN 662 4 476 4 476 0 1225 - LUNDEFOSSEN SKULE 60 2 017 2 091 74 1270 - OS BARNEHAGE 725 1 695 1 772 77 1271 - SØFTELAND BARNEHAGE 265 942 942-0 1272 - NORE NESET BARNEHAGE 462 766 771 5 1275 - FLÅTEN BARNEHAGE 276 688 687-1 1300 - HELSESJEF 426 7 350 7 467 117 1320 - REHABILITERINGSEINING 373 4 155 4 308 153 1350 - PSYK.HELSEV. OG SOS.TENESTER 4 340 12 573 12 923 350 1360 - TENESTER TIL BARN OG UNGE 1 056 19 287 19 287-0 1370 - PLEIE- OG OMSORGSTENESTER 5 912 59 344 61 302 1 958 1381 - PU - IDRETTSVEGEN 1 369 17 579 17 965 386 1382 - PU - KUHNLETUNET 1 768 16 405 17 183 778 1400 - AREALBRUK 1 115 2 676 2 440-236 1450 - BRANN- OG REDNING 709 5 723 5 847 124 1500 - KULTURAVDELING 8 297 8 452 8 446-6 1600 - BYGG OG EIGEDOMMAR 1 492 10 526 10 117-409 1700 - SAMFERDSLE 344 4 790 4 519-271 1800 - VATN 3 491 0 0 0 1900 - KLOAKK OG RENOVASJON 5 004 0 0 0 SUM DRIFT TENESTEPRODUKSJON 70 732 370 228 383 442 13 214 1197 - MOMSKOMPENSASJON 0-2 756-5 832-3 076 1198 - SKATT, RAMMETILSKOT M.V. -38 573-393 239-378 753 14 486 1199 - FINANS -3 722-9 249 1 143 10 392 SUM -42 295-405 243-383 442 21 801 OVERSKOT 35 015-35 015 0 35 015 Side 4 av 45

Sak 26/07 Rekneskapsrapport pr desember 2006 viser at rekneskapen for 2006 kom ut med eit overskot på 35 mill. kr 1.100 Folkevalde organ Eininga går i økonomisk balanse. Det er tatt ut kr. 259.000,- frå formannskapet sitt disposisjonsfond for å dekkje inn underskotet. Årsaka til underskotet er overforbruk på tilskot til private, kursutgifter og transport. I tillegg vert stønad til politiske parti på 64.000,- ikkje lenger vert kompensert frå Fylket. 1.105 Fellesutgifter Ansvarsområdet kom ut med ei innsparing i høve til budsjett på kr 717.000. Området har meirutgifter til konsulenthjelp m.a. i samband med Gaia fusjon, aktuarberekningar, forvaltningsrevisjon, pensjonsprosjekt m.v., men har samstundes innsparing på andre postar. Avtalefesta pensjon AFP kom ut med ei innsparing på kr 560.000, og ikkje i balanse som sist rapportert. Årsaka er at kommunen nesten ikkje har hatt AFP uttak i 2006. Avstemming av arbeidsgjevaravgift for heile kommunerekneskapen kom ut i pluss og er inntektsført på dette ansvarsområdet. 1.106 Konkurranseutsette verksemder Konkurranseutsette verksemder fekk ein budsjettsprekk på 1.762.000,-. Årsaka til dette er at ein ikkje har klart å nå det budsjetterte innsparingskravet vedkomande konkurranseutsetting på kr. 1.000.000,-. Luranetunet privat del sprekk med omlag 537.000,-. I tillegg til auka utgifter til driftarane Aleris og Norlandia har kommunen kjøpt inn tørketromlar til bustadene. I tillegg måtte Os kommune betale kr. 100.000,- til Norlandia for innbu og utstyr som dei hadde investert i den tida dei var på Luranetunet. Kjøkendrifta kostar om lag kr. 163.000,- meir enn budsjettert. Årsaka til dette er mellom anna at vi har fleire som mottek middag frå kjøkenet no enn før. Vidare har vi hatt utgifter til konsulenthjelp i samband med konkurranseutsettinga av reinhaldstenesta på kr. 62.000,-. 1.110 Rådmannen sin stab Eininga kom ut i balanse etter å ha brukt kr. 130.000 av tidlegare avsette fondsmidlar for å dekka manglande inntekter vedk. innkjøpsfunksjonen. 1.111 Felles skule og barnehage Ansvarsområdet fekk ei innsparing i høve budsjett på kr. 4.310.000. Innsparinga kjem i hovudsak frå mindreutgifter på pensjon i Statens pensjonskasse. Mindreutgifta er ført samla på dette ansvarsområdet. Vi har også hatt meirinntekter i høve budsjett på statstilskot til barnehagar (barnehagane var i utg.pkt. budsjettert med gamalt statstilskot), samt skjønsmiddeltilskot for utviding av Lysekloster barnehage. Meirinntekta er ført samla på dette ansvarsområdet. Refusjon frå fylkeskommunen til særskild skuleskyss med drosje er høgare enn budsjettert. 1.112 Reinhaldseininga Eininga fekk ei innsparing i høve til budsjett på kr. 250.000. Innsparinga kjem frå effektivisering og sjukelønsrefusjonar. 1.120 Økonomieininga Eininga kom ut i balanse etter å ha brukt kr 76.000 av tidlegare avsette fondsmidlar for å dekka meirutgifter til løn. Side 5 av 45

Sak 26/07 1.125 Organisasjonseininga Eininga fekk eit overskot i høve budsjett på kr. 147.000,-. Årsaka til dette er at eininga ikkje fullt ut har nytta kursmidlane i tillegg til at ein har fått tilskot til deler av leiarutviklinga. 1.135 Kommunetorget Eininga kom ut i balanse. 1.140 IKT- avdelinga Eininga fekk ei innsparing i høve budsjett på kr. 348.000. Innsparinga skuldast innsparing på lønn samt innsparing på driftspostar. 1.145 Kundeombod Eininga får eit overskot på kr. 40.000,-. Årsaka til dette overskotet er i hovudsak refusjon sjukeløn. 1.160 Bestillar- og forvaltareininga Eininga får eit overskot i høve til budsjett på 5,066 mill. kroner. Årsaka til dette er at vi får kr. 3.300.000,- i høgare inntekter for ekstra ressurskrevjande brukarar enn det som er budsjettert, i tillegg til at eit tiltak for ein ekstra ressurskrevjande brukar er opphørt. Vidare får eininga auka inntekter på husleige i Byvegen, noko som gjer ei auka inntekt på om lag 500.000,-. Eininga har hatt vakante stillingar og har spart inn løn på kr. 230.000,-. I tillegg er det nokre pengar att på tiltaksbudsjettet. 1.211 Hegglandsdalen skule Eininga fekk ei meirutgift i høve budsjett på kr. 8.000. Eininga har hatt meirutgift på straum. 1.212 Kuventræ skule Eininga fekk ei meirutgift i høve budsjett på kr. 131.000. Meirutgifta skuldast i hovudsak innkjøp av bærbare pc-ar i desember. Eininga har òg hatt sprekk på straum. 1.213 Søre Øyane skule Eininga fekk ei innsparing i høve budsjett på kr. 151.000. Innsparinga skuldast lågare forbruk på straum i høve til det vi la til grunn i budsjettet og meirinntekter frå sjukeløn. 1.214 Nore Neset skule Eininga fekk ein sprekk i høve budsjett på kr. 20.000. Eininga har hatt sprekk på straum og skuleskyss. 1.216 Os skule Eininga fekk ei meirutgift i høve budsjett på kr. 189.000. Sprekken skuldast overforbruk på kurs og samlingar, edb-utstyr og straum. 1.217 Os ungdomsskule Eininga fekk ei innsparing i høve budsjett på kr. 1.752.000. Kr. 945.000 kjem frå vasenopplæringa. Mindreutgifta skuldast lågare utgifter på løn som følgje av endra personalsamansetjing og mindreutgifter til kjøp av tenester frå andre kommunar. Kr. 179.000 kjem frå mindreutgifter til skuleskyss, grunna lågare klassetal hausten 2006. Resten av innsparinga kjem frå skuledrift, eininga har hatt store innsparingar på utgifter knytt til einskildelev. 1.218 Søfteland skule Eininga fekk ei meirutgift i høve budsjett på kr. 137.000. Sprekken skuldast innkjøp av datautstyr og innbu / utstyr i desember månad. Side 6 av 45

Sak 26/07 1.219 Søre Neset skule Eininga fekk ei innsparing i høve budsjett på kr. 176.000. Innsparinga skuldast meirinntekter frå refusjon sjukeløn. 1.220 Halhjem barnetun Eininga fekk ei innsparing i høve budsjett på kr. 63.000. Innsparinga kjem frå meirinntekter frå sjukelønsrefusjon og mindreutgifter på straum. 1.221 Lysekloster barnetun Eininga fekk ei meirutgift i høve budsjett på kr. 648.000. Eininga har drege med seg eit underskot frå 2005 på kr. 151.000. I tillegg har eininga ei sprekk på løn / sjukepengerefusjon på kr. 359.000. Ein del av dette skuldast mindreinntekter ved fødselspermisjonar. Eininga har òg sprekk på driftsutgiftene med kr. 136.000 mellom anna på kurs. 1.222 Nore Øyane barnetun Eininga kjem ut i balanse. Kr. 22.000 er henta frå fond. 1.225 Lundefossen skule Eininga fekk ei innsparing i høve budsjett på kr. 74.000. Innsparinga kjem frå låg drift delar av hausten, grunna sjukdom. 1.270 Os barnehage Eininga fekk ei innsparing i høve budsjett på kr. 77.000. Innsparinga kjem frå meirinntekter på sjukelønsrefusjon. 1.271 Søfteland barnehage Eininga kjem ut i balanse. Kr. 49.000 er henta frå fond. 1.272 Nore Neset barnehage Eininga fekk ei innsparing i høve budsjett på kr. 5.000. 1.275 Flåten barnehage Eininga kom ut i balanse. Kr. 30.000 er henta frå fond. 1.300 Helsesjef Eininga fekk eit overskot i høve budsjett på kr. 117.000. Årsaka til dette er innsparing på løn i samband med vakant stilling som helsesjef. 1.320 Rehabiliteringseininga Eininga fekk eit overskot i høve budsjett på kr. 153.000. Årsaka til dette er at dei fekk meir i inntekter på bassenget enn forventa etter at Osbadet opna. 1.350 Psykisk helsevern og sosiale tenester Eininga fekk eit overskot på kr. 350.000. Eininga brukte om lag 300.000 mindre enn budsjett til opphald i privat institusjon for rusmisbrukarar. Årsaka til dette er at brukarane har kortare opphald på institusjonen enn forventa. I tillegg er det eit mindreforbruk rundt tiltaket på ein brukar. 1.360 Tenester til barn og unge Eininga kom ut i balanse. Vi har i 2006 sett ein kraftig tendens til at behova for tiltak frå barneverntenesta aukar. Omfattande tiltak rundt barn som bur heime har hatt spesielt stor kostnadsauke. Også kostnader for barn i institusjon/fosterheim aukar. Eininga har brukt tidlegare avsette fond til å dekkja dette underskotet. Side 7 av 45

Sak 26/07 1.370 Pleie- og omsorg Eininga fekk eit overskot i høve budsjett på kr. 1.958.000. Hovudårsaka til dette er at open omsorg har mindre press på seg etter opninga av 8 nye sengeplassar på sjukeheimen, i tillegg til ein har hatt nokre vakante stillingar i open omsorg i 2006. Vidare har eininga brukt mindre enn budsjett i høve til driftsbudsjettet sitt på andre poster enn løn. 1.381 Idrettsvegen / bolig Moberg Eininga fekk eit overskot i høve budsjett på kr. 386.000. Årsaka til dette er vakante stillingar og lågare utgifter til drift av bygningar enn budsjettert. 1.382 Kuhnletunet Eininga fekk eit overskot i høve budsjett på kr. 778.000. Årsaka til dette er at tiltaket rundt ein brukar kostar mindre enn ein hadde budsjettert med. Vidare har det vore låge utgifter til variabel løn på Kuhnle dagsenter. 1.400 Arealbruk Eininga fekk ein budsjettsprekk på kr. 236.000. Årsaka til denne sprekken er ein kraftig auke i festeavgiftene. Statsskog har på vegner av grunneigar Opplysningsvesenets fond regulert festeavgifta for Os Prestegard (Banktjørnhaugen) frå kr 17.000,- til kr 524.098,- frå 2006. Os kommune sine festekontraktar med bebuarane kan ikkje regulerast før i 2007. Eininga elles går med overskot på nokre områder som dekkjer delar av sprekken i festeavgifter. 1.450 Brann- og redning Eininga fekk eit budsjettoverskot på kr. 124.000. Årsaka til dette er mellom anna inntekter på kurs som personale har hatt for andre. 1.500 Kultureininga Eininga får eit underskot på kr. 6.000,-. Eininga har i 2006 hatt store ekstrakostnader i samband med kondemneringa/hogginga av kuttaren Dolfus. Desse kostnadane var ikkje budsjettert, og måtte difor dekkjast i eit samarbeid mellom Kulturavdelinga og Lundefossen skule. Flyktningemottak - Introduksjonsordninga I dag er det flest kvinnelege deltakarar i introduksjonsordninga. 3 av programdeltakarane er i arbeidspraksis (midlar tilfell kommunen frå NAV-arbeid) på Luranetunet, Rema og Flåten barnehage og går dermed inn i sluttfasen av sitt individuelle program. 5 personar skal i henhold til handlingsplan avslutta programmet sitt i løpet av vår/tidleg haust 2007. Dei har då fullført 2 år i programmet og arbeidslivet eller utdanning står for tur. Utover dette har det ikkje funne stad dei store hendingane etter førre rapportering. Introduksjonsordninga går sin gang og utviklinga tegner bra. Om denne utviklinga vil vedvara veit vi meir om i løpet av vår/tidleg haust. Satsningsområde framover Det skal utarbeidast og prøvast ut ein metode for å skapa eit varig nettverk som skal inngå i introduksjonsordninga. Dvs. at vi skal ut og informera og spela på lag med potensielle arbeidsgjevarar i Os, slik at desse igjen blir viktige premissleverandørar når målretta tiltak skal utarbeidast og igangsetjast. Målet: gjera programdeltakarane klare og attraktive for arbeidslivet. Vi har det som de treng. Viktige samarbeidspartnarar: NAV-arbeid, VO og repr. frå privat og offentlig sektor. Busetting framover I 2007 vil busettinga primært væra dominert av familiegjenforeningar. Ein kan vente seg at ca 9 personar kjem som ein følgje av dette, og den resterande delen er ordinær busetting. Dette vil sannsynligvis utgjera ein liten del av den totale innvandringa til Os, for på landsbasis aukar Side 8 av 45

Sak 26/07 arbeidsinnvandringa sterkt og lista med søknadar om familiegjenforening er lang. Dette skaper nye utfordringar og nye oppgåver i arbeidet med integrering. For flyktningar har dei tradisjonelle utfordringane med omsyn til integrering vore problem knytt til kompetanse, høve for å få arbeid, språk, diskriminering, kulturforskjellar, klientifisering med mer. Også når det gjeld arbeidsinnvandrarane og familiegjenforente til desse ser vi dette (Kilde: Integrerings- og mangfaldsdirektoratet IMDI Internett). I 2006 vart 3 personar gjenforent med herbuande flyktningar. Den resterande delen var ordinær busetting. Fråflytting I 2006 flytta det ein person som var i seg i integreringsfasen til Bergen kommune. Integreringstilskot for år 4 og 5 (kr 71 og 70 000) følgjar personen og tilfell Bergen kommune. I 2007 har det så langt flytta 2 personar til Oslo. Integreringstilskot for 1 person år 4 og 5 tilfell Oslo kommune. Utviklinga som ein har sett når det gjeld å kvalifisera programdeltakarar til fast arbeid held fram, og rekneskapsprognosane ser positive ut. Området går i balanse i 2006. 1.600 Bygg og eigedom Eininga ser fekk ein budsjettsprekk på om lag kr. 409.000,-. Årsaka til denne sprekken er forsikringssaker. Vidare hadde dette ansvarsområdet kostnader på kr. 80.000,- i samband med brannen på Luranetunet. I samband med vannlekkasje i Søfteland barnehage har vi hatt auka utgifter til drift på kr. 290.000,-. 1.700 Samferdsle Eininga kom ut med ein meirutgift i høve til budsjett på kr 271.000. Hovudårsaka er meirutgifter til veglys, men det er og mindre gebyrinntekter frå småbåthamn enn det som er budsjettert. 1.800 Vatn Ansvarsområdet kom ut i balanse etter å ha brukt kr 641.000 av tidlegare avsette fondsmidlar. 1.900 Kloakk og renovasjon Ansvarsområdet kom ut i balanse etter at det vart sett av kr 449.000 til kloakkfond og kr 299.000 til fond for privat slamtøming. 1.197 Momskompensasjon Ansvarsområdet kom ut med ein budsjettsprekk på vel 3 mill. kr. Ein del av investeringane, m.a. bustader for vanskelegstilte, har forseinka oppstart i høve til budsjett 2006 og vi har difor ikkje fått inn så mykje momskompensasjon som budsjettert. Momskompensasjon vedk. badeanlegget er overført til investeringsrekneskapen og inngår som ein del av finansieringa av prosjektet. 1.198 Skatt, rammetilskot m.v. Ansvarsområdet kom ut med ei meirinntekt på 14,5 mill. kr. Skatteinntektene vart 24,7 mill. kr høgare enn opphaveleg budsjettert (19,4 mill. kr høgare enn revidert budsjett). Skatteveksten er god i heile landet og har samanheng med høg sysselsetting og generelt gode tider. Rammetilskotet inkl. rentekompensasjon vart derimot 4,9 mill. kr lågare enn budsjettert; her var nok kommunen litt optimistisk i sitt budsjettanslag. Side 9 av 45

Sak 26/07 1.199 Finans Ansvarsområdet kom ut med ei meirinntekt på 10,4 mill. kr. Avkastning fra finansporteføljen utgjer mesteparten av dette med ein meirinntekt på 9,3 mill. kr. Renter og avdrag kom samla sett ut om lag som budsjettert, medan avrekning av kalkulatoriske renter vedk. sjølvkostområda (vatn og kloakk) kom ut med ein pluss. Ingrid Karin Kaalaas Økonomisjef Side 10 av 45

Sak 27/07 MØTEBOK PORTEFØLJESTATUS PR JANUAR 2007 Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 07/65 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 27/07 Os Formannskap PS 20.03.2007 Framlegg til vedtak: Formannskapet tek porteføljestatus pr januar 2007 som melding. Os, 06.03.2007 Knut Terje Rekve Rådmann ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: 56 57 50 00 postmottak@os-ho.kommune.no Bankgiro: 6525.05.05676 Torggata 7 Telefax: 56 57 50 01 www.os.hordaland.no Org.nr.: 844 458 312 Pb.84, 5202 Os Dir. innval: 56 57 52 04

Sak 27/07 Vedlegg: Rapport frå Grieg Investor for januar 2007 Saksopplysningar: Verdien på porteføljen til kommunen auka med 0,95% i januar, noko som utgjer om lag 2,3 mill. kr. Bank/rentefond Om lag 15% av porteføljen vår er for tida plassert i denne aktivaklassen. Rentefonda har denne månaden hatt ei avkastning på 0,29%, det same som referanseindeksen. Obligasjonsfond Om lag 32% av porteføljen vår er for tida plassert i denne aktivaklassen. Obligasjonsfonda har denne månaden hatt ei avkastning på -0,17%, noko som er betre enn referanseindeksen på 0,31%. Eigedom 0% av porteføljen vår er for tida plassert i denne aktivaklassen. Referanseindeksen for eigedom er på 0,52% denne månaden. Hedgefond Om lag 10% av porteføljen vår er for tida plassert i denne aktivaklassen. Hedgefonda har i rapporteringsmånaden hatt ei avkastning på 1,56%, noko som er betre enn referanseindeksen på 0,43%. Aksjefond Om lag 43% av porteføljen vår er for tida plassert i denne aktivaklassen. Aksjefonda har denne månaden hatt ei avkastning på 1,88%, noko som er lågare enn referanseindeksen på 2,75%. Norske fond har samla sett best avkastning denne månaden. OVERSIKT OVER PORTEFØLJE JANUAR 2007 Tal i heile tusen Aksjefond 107 158 43 % Hedgefond 25 791 10 % Eigedom - 0 % Obligasjonfond 79 190 32 % Rentefond m.v. 37 360 15 % 249 499 100 % Side 12 av 45

Sak 28/07 MØTEBOK BUDSJETTJUSTERINGAR PR.01.03.2007 - KOMPETANSEMIDLAR OG TILLEGGSTENESTER OBE Saksbehandlar: Beate Moberg Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 07/561 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 28/07 Os Formannskap PS 20.03.2007 / Os kommunestyre PS Framlegg til tilråding: Kommunestyret godkjenner budsjettjusteringane som dei ligg føre. Os, 07.03.07 Knut Terje Rekve Rådmann ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: 56 57 50 00 postmottak@os-ho.kommune.no Bankgiro: 6525.05.05676 Torggata 7 Telefax: 56 57 50 01 www.os.hordaland.no Org.nr.: 844 458 312 Pb.84, 5202 Os Dir. innval: 56 57 52 04

Sak 28/07 Vedlegg: Ingen. Saksopplysningar: Følgjande budsjettjusteringar vert gjort: Fordeling av kompetansemidlar til einingane 2007 Ansvar Teneste Art Tekst Auka ugift/ Minka utgift/ minka inntekt auka inntket 1400 30000 1500 Arealbruk 9 000 1160 12000 1500 Bestillar- og forvaltareininga 12 000 1450 33900 1500 Brann og redning 7 000 1275 20100 1500 Flåten barnehage 6 000 1220 20200 1500 Halhjem barnetun 10 000 1211 20200 1500 Hegglandsdalen skule 5 000 1140 12000 1500 IKT 9 000 1700 33300 1500 Kommunalteknikk 5 000 1135 12000 1500 Kommunetorget 11 000 1382 23430 1500 PU - Kuhnletunet 42 000 1500 12000 1500 Kultur 40 000 1145 12000 1500 Kundeombodet 2 000 1212 20200 1500 Kuventræ skule 17 000 1225 20200 1500 Lundefossen skule 3 000 1370 12000 1500 Pleie og omsorg 100 000 1221 20200 1500 Lysekloster barnetun 22 000 1272 20100 1500 Nore Neset barnehage 9 000 1214 20200 1500 Nore Neset skule 25 000 1222 20200 1500 Nore Øyane barnetun 9 000 1125 12000 1500 Organisasjonseininga 18 000 1270 20100 1500 Os barnehage 10 000 1216 20200 1500 Os skule 24 000 1317 20200 1500 Os ungdomsskule 42 000 1350 12000 1500 Psykiatri og sosiale tenester 22 000 1320 24150 1500 Rehabiliteringseininga 7 000 1271 20100 1500 Søfteland barnehage 8 000 1218 20200 1500 Søfteland skule 21 000 1219 20200 1500 Søre Neset skule 13 000 1213 20200 1500 Søre Øyane skule 10 000 1360 12000 1500 Tenester for barn og unge 25 000 1120 12000 1500 Økonomieininga 17 000 1381 25400 1500 PU - Idrettsvegen 30 000 1300 12000 1500 Med. Fagleg rådgjeving 2 000 1112 12000 1500 Reinhald 0 1110 12000 1500 Rådmannen sin stab 80 000 1125 12000 1500 Organisasjonseininga 672 000 Sum 672 000 672 000 Regulering til kjøp av tilleggstenester frå Os bygg og eigedom 2007 Side 14 av 45

Sak 28/07 Ansvar Teneste Art Tekst Auka ugift/ Minka utgift/ minka inntekt auka inntket 1160 26500 2602 BOF 50 000 1160 26510 2602 BOF 50 000 1211 22200 2602 Hegglandsdalen skule 10 000 1212 22200 2602 Kuventræ skule 30 000 1213 22200 2602 Søre Øyane skule 18 000 1214 22200 2602 Nore Neset skule 30 000 1216 22200 2602 Os skule 40 000 1217 22200 2602 Os ungdomskule 70 000 1218 22200 2602 Søfteland skule 30 000 1219 22200 2602 Søre Neset skule 25 000 1220 22200 2602 Halhjem barnetun 10 000 1221 22200 2602 Lysekloster barnetun 35 000 1222 22200 2602 Nore Øyane barnetun 7 000 1225 22200 2602 Lundefossen skule 5 000 1270 22100 2602 Os barnehage 10 000 1271 22100 2602 Søfteland barnehage 8 000 1272 22100 2602 Nore Neset barnehage 8 000 1275 22100 2602 Flåten barnehage 3 000 1320 24150 2602 Rehabiliteringseininga 20 000 1350 24200 2602 Psykisk helsevern og sos. Tenester 10 000 1360 12000 2602 Tenester for barn og unge 3 000 1381 25400 2602 PU - Idrettsvegen 10 000 1382 25400 2602 PU - Kuhnle 5 000 1500 12000 2602 Kultur 60 000 1600 22200 2300 Skulebygg 100 000 1700 33520 2602 Samferdsle 3 000 1600 22100 2300 Barnehageanlegg 63 000 1600 19000 2300 Bygg og eigedommar 713 000 Sum 713 000 713 000 Kommentar 1 Fordeling av kompetansemidlar til einingane I budsjettet for 2007 er kompetansemidlane budsjettert på organisasjonseininga ansvar 1125. Delar av desse midlane vert fordelt ut til einingane. Kommentar 1 Kjøp av tilleggstenester frå Os bygg og eigedom AS I budsjettet for 2006 er kjøp av tilleggstenester frå Os bygg og eigedom budsjettert på ansvarsområdet 1600. Desse midlane vert fordelt ut til einingane då det er desse som bestiller tenesta frå Os bygg og eigedom etter kvart som dei treng tenester. Os, 6.03.2007 Beate Moberg Økonomikonsulent Side 15 av 45

Sak 29/07 MØTEBOK OS FOLKEBIBLIOTEK - UTGIFTER VED FLYTTING, SØKNAD OM MIDLAR Saksbehandlar: Karl Ole Midtbø Arkiv: C60 046 Arkivsaksnr.: 06/2221 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 29/07 Os Formannskap PS 20.03.2007 Framlegg til vedtak: I samband med at Os folkebibliotek flyttar inn i 1. høgda i Os næringspark våren 2007 gjev Os formannskap løyve til at det kan nyttast inntil kr 6.00.000,- til innkjøp naudsynt utstyr til biblioteket. Løyvinga skal dekka både funksjonelle IT-løysingar, telefoni, ordinær møblering og bibliotekspesifikt utstyr. For å oppnå lågast mogeleg kostnad skal administrasjonen gjennomføra forhandlingar med aktuelle leverandørar før innkjøp vert gjort. Vesentleg del av tidlegare omtala ekstrakvalitetar som skal leverast av utleigar skal nyttast til etablering av sjølvbetjeningsautomat i biblioteket. Vidare set formannskapet si lit til at det vert søkt mogeleg stønad, i tråd med omtale i saksutgreiinga, til innreiingstiltak som kan førebyggja slitasje/yrkesskadar for dei tilsette Løyvinga, inntil kr 600.000,- vert dekka ved bruk av del av overskotet 2006. Os, 12.03.07 Knut Terje Rekve Rådmann ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: 56 57 50 00 postmottak@os-ho.kommune.no Bankgiro: 6525.05.05676 Torggata 7 Telefax: 56 57 50 01 www.os.hordaland.no Org.nr.: 844 458 312 Pb.84, 5202 Os Dir. innval: 56 57 52 04

Sak 29/07 Vedlegg: 1. Tilbod på ymse utstyr til biblioteket Saksopplysningar: Os kommune er i ferd med å få nytt hovudbibliotek, og naturleg nok ser ein klar trong for ein del nytt utstyr. Det er stor von om at det nye biblioteket skal stå fram som moderne og funksjonelt, og på den måten vera ei svært positiv utvikling av bibliotektilboda. Det ville vore ei føremon om naudsynt innkjøp av utstyr hadde vore teke med i sjølve flyttesaka eller alternativt i samband med handsaminga av budsjettet for 2007 (til liks med innreiingsløyvinga til Vaksenopplæringa), men på desse naturlege tidspunkta for slik handsaming var ikkje biblioteket på nokon måte teikna ut, og ein kunne såleis berre ana korleis eit nytt biblioteklokale ville kunna koma til å sjå ut. I samband med teikning og prosjektering av har vi fått bistand frå spesialistar hos Biblioteksentralen for å få til ei optimal innreiing av lokala. Det kan gjerast vedtak om at biblioteket meir eller mindre skal klara seg med innreiinga og utstyret som ein har i dei gamle lokala, men med tanke på at det meste av utstyret er rimeleg gamalt (frå 1981) vert det også eit spørsmål om kva inntrykk biblioteket skal gje ovanfor publikum, og om det på generelt grunnlag er naturleg med utskifting av noko av utstyret etter såpass lang tid. Ønska som kjem fram i denne saka byggjer på klare tilrådingar frå kollegane ved Biblioteksentralen. Stolar, bord, skranke og reolar i dagens biblioteklokale vart kjøpte i 1981, supplert med noko nytt i 1992. Dei fleste av dei gamle stålreolane er framleis brukande, men tilveksten av bøker og den nye planløysinga gjer at det er trong for nokre få nye reolar. Noko av utstyret må kjøpast hos BS Eurobib AS. Dette gjeld fyrst og fremst nye reolar, då det er eit ønske å nytta same hyllesystem som før, og BS Eurobib AS er einaste leverandør som fører dette systemet i Noreg. Elles er det freista henta inn tilbod på samla utstyrsmengd hos tre ulike leverandørar, men som ein vil sjå av vedlagde tilbodsliste er det hol i leveransane her og der. Det er naturleg at ei samla vurdering av kvalitet og pris vert avgjerande for kva tilbod som vert vald. Kinnarps leverer svært mykje til Os kommune, og syner seg vanlegvis svært konkurransedyktige. Dei er bedne om å levera tilbod, men av ulike årsaker var dette ikkje kome inn til saka måtte ferdigstillast. Vi har stor tru på at Kinnarps kan levera ein del av utstyret til lågare prisar enn dei vi har fått inn til no. Slik vi ser det vil det vera naturleg å satsa på at det nye biblioteket må verta eit så moderne og funksjonelt bibliotek som mogeleg. Lista over naudsynt/ønska nyinnkjøp inneheld såleis utstyr som vi meiner må til for å kunna driva tidsmessig, og lista er sett opp ut frå rimeleg nøkterne ønske. Det er gjort få innkjøp dei siste 26 åra, og mykje av inventaret er både slite og lite tenleg. Det er vanskeleg å setja opp ei prioritert liste, men vedlagde tilbodsliste kan langt på veg også sjåast som ei form for prioritering. I vedlegget er det også knytt korte merknader til dei ulike behova. Side 17 av 45

Sak 29/07 Val av leverandørar Når det gjeld AV-utstyr, telefonar o.l. vil det vera naturleg å la desse innkjøpa verta ein del av det samla innkjøpet hos kommunen sine faste leverandørar av slike varer. Vidare ser vi Nore Neset idrettslag som einaste aktuelle utførar av sjølve flyttinga (p.g.a. pris). For generell møblering og bibliotekspesifikke leveransar ser vi at tilboda spriker til dels mykje. Dette kjem av at det er stor skilnad på kva kvalitet og funksjonalitet leverandørane kan tilby. For å oppnå leveranse som samla sett gjev best kvalitet bør innkjøpet delast opp slik at kvaliteten for biblioteket og publikum vert best mogeleg til lågast mogeleg pris. Vi har tru på at ein gjennom forhandlingar med leverandørane kan få kostnaden til å liggja om lag på eit gjennomsnitt av dei tilboda vi til no har fått inn. Kr.200.000 til ekstrakvalitetar I forhandlingane med utleigar hausten 2006 vart det nemnd at kommunen ville oppnå ekstrakvalitetar i biblioteklokalet til om lag kr 200.000,- som resultat av at leigeperioden vart utvida frå 12 til 15 år. Dette er stadfesta i ettertid. Kr. 30.000 av desse midlane er disponert til konsulenthjelp frå BS Eurobib AS til planløysing/ innreiing av biblioteklokala. Sjølvbetjeningsautomatar vert no teke i bruk i stadig fleire bibliotek for å betra servicen og rasjonalisera skrankefunksjonane. Prisen på ein sjølvbetjeningsautomat er kr.105.000 ekskl. mva. Innkjøp av slik automat er eit sterkt ønske som ikkje er teke med på vedlagde opplisting over naudsynt utstyr. Dersom det vert høve til etablering av slik automat ser vi det som ein svært aktuell ekstrakvalitet. Dette vert då avhengig av kor stor del av innkjøpsbehovet elles biblioteket får dekka gjennom denne løyvingssaka. IA-løyving(?) Som IA-verksemd skal Os kommune satsa særskild på tiltak som kan virka førebyggjande mot slitasje/yrkesskadar. Gjennom IA-ordninga har kommunen såleis høve til å søkja trygdeetaten om stønad til særskilde førebyggjande tiltak, og slik stønad vil verta omsøkt for montering av bokskannarane som er omtala under Skranke i vedlegget. Konklusjon Ut frå at det i både behov og pristilbod ligg ein del faktorar som kan trekkja kostnad både opp og ned vil vi rå til at formannskapet vurderer ei rammeløyving til det omsøkte innkjøpet. Utvalet kan påleggja administrasjonen å gjennomføra detaljerte forhandlingar med leverandørane, slik at kvalitet og pris vert best mogeleg. Prisane frå faste leverandørar er det nok ikkje så mykje å gjera med, men med aktiv bearbeiding bør ein freista å få utstyret frå dei andre leverandørane til ein pris innafor ei ramme på kr 390.000,- inkl. mva. Såleis vil det vera eit ønske med ei samla løyving på kr 6oo.000,-. Det er då teke høgd for at vi kan nytta delar av ekstrapotten frå utleigar til sjølvbetjeningsautomat. Dersom tilbodet frå den tredje tilbydaren endrar vesentleg på føresetnadane vil desse opplysningane verta ettersend eller lagt fram i møtet. Os, 12. mars 2007 Karl Ole Midtbø Kultursjef Elisabeth B Tøsdal (s) Biblioteksjef Side 18 av 45

Sak 30/07 MØTEBOK KOMMUNAL GARANTI - HEGGLANDSDALEN BARNEHAGE Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 256 Arkivsaksnr.: 07/69 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 30/07 Os Formannskap PS 20.03.2007 / Os kommunestyre PS Framlegg til vedtak: På bakgrunn av at Os kommune har oppnådd tilnærma full barnehagedekning, finn Kommunestyret ikkje å kunne gje kommunal garanti for lån til Hegglandsdalen barnehagelag. Os, 08.03.2007 Knut Terje Rekve Rådmann ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: 56 57 50 00 postmottak@os-ho.kommune.no Bankgiro: 6525.05.05676 Torggata 7 Telefax: 56 57 50 01 www.os.hordaland.no Org.nr.: 844 458 312 Pb.84, 5202 Os Dir. innval: 56 57 52 04

Sak 30/07 Vedlegg: Brev frå Hegglandsdalen barnehagelag av 04.01.2007 Brev frå Hegglandsdalen barnehagelag av 06.03.2007 Utrykte vedlegg: Teikningar over Hegglandsdalen barnehage Foreløpig svar på søknad frå Os kommune av 16.01.07 og 07.02.07 Saksopplysningar: Hegglandsdalen barnehagelag søkjer om kommunal garanti for eit lån på inntil kr 2.500.000,- i samband med at dei ønskjer å laga eit tilbygg til den eksisterande barnehagen. Hegglandsdalen barnehage er foreldreeigd og har i dag 48 plassar rekna i store barn fordelt på to basar. Dei viser til at dårlege garderobetilhøve samt trong for å kunne møta dei yngste borna sine behov gjer det ønskjeleg for dei å byggja på barnehagen. Med eit påbygg vil dei kunne ha tre basar f0rdelt med 9 småbornsplassar (0 2 år) og 36 plassar for større born (2 6 år), til saman 45 plassar. Hegglandsdalen er i Plan for full barnehagedekning (K-sak 94/06) ikkje rekna som eit pressområde når det gjeld trong for nye barnehageplassar i Os kommune. Samstundes er det i følgje planen viktig å gje eksisterande barnhagar vilkår som gjer det mogeleg å driva barnehage. Etter hovudopptaket hausten 2006 hadde kommunen 2 store og 16 små barn på venteliste. Ettersom kommunen nærmar seg full barnehagedekning kan etablering av nye plassar føra til overkapasitet av plassar, med dei konsekvensane det vil ha for barnehage eigarane. Pr i dag er vi kjende med at det er under planlegging nye barnehageplassar på Søre Neset (35 nye plassar), Moberg (10 plassar) og Nore Neset (10 plassar). I tillegg er kommunen i ferd med å byggja ei ny avdeling i Lysekloster barnehage. Kommunen har tidlegare vore positiv til å gje kommunal garanti til private barnehagar for å få opp barnehagedekninga i kommunen. I det siste har kommunen vorte meir restriktiv til å gje kommunal garanti til private barnehagar. Årsaka til dette ligg m.a. i måten barnehagesektoren har utvikla seg på. Drift av av barnehagar grensar i dag opp mot næringsverksemd, og fylkesmannen krev at barnehagar som får kommunal garanti må forplikta seg til ha vedtekter som sikrar at evt. gevinst vert liggande i barnehagen og ikkje gjeve som utbyte til eigarane. Vi ser døme på at private barnehagar etablerar seg i kommunen uten å søkja om kommunal garanti. Dei står då fritt til å driva med vinst dersom dei klarar det. Ein kommunal garanti fungerar generelt som eit økonomisk verkemiddel for å etablera ny verksemd/utvida eksisterande verksemd. Kommunen tek på seg ein økonomisk risiko i byte mot ein ønska aktivitet. Med tilnærma full barnehagedekning har ikkje kommunen same trong for å bruka slike verkemiddel for denne sektoren. Den økonomiske risikoen for kommunen vil og vera aukande fordi skilnaden mellom full barnehagedekning og overkapasitet er liten. Ein situasjon med overkapasitet vil få konsekvensar for kommunen både som barnehageeigar og som garantist for private barnehagar sine banklån. I den situasjonen som er no med tilnærma full barnehagedekning vil administrasjonen ikkje tilrå at det vert stilt fleire kommunale garantiar overfor barnehagesektoren. Os, 08.03.2007 Ingrid Karin Kaalaas Økonomisjef Side 20 av 45