Til forstanderskapet medlemmer og møtende varamedlemmer Lena, 27.03.2014 INNKALLING TIL VALGMØTE I FORSTANDERSKAPET I TOTENS SPAREBANK Det innkalles med dette til forstanderskapsmøte i Totens Sparebank i Bankens lokaler på Lena, mandag 7. april 2014 kl 18:00. Eventuelle forfall meldes til banken på telefon 61 14 12 00 eller u.lindberg@totenbanken.no innen torsdag 3. april 2014. Følgende saker er til behandling: 1. Opptegnelse over frammøte. 2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden. 3. Valg av 2 forstandere til å underskrive protokollen sammen med møteleder. 4. Valg. 5. Honorar tillitsvalgte. Denne innkallingen sendes alle forstandere. Innkallingen sendes også alle varamedlemmer for informasjon. Disse vil imidlertid få særskilt innkalling hvis de må møte. I henhold til Sparebanklovens 11 så innkalles også styret, revisor og kontrollkomité. Med hilsen Totens Sparebank Roar Løken Lunder -leder i forstanderskapet-
Vedlegg sak 4, Valg Valgkomiteens bakgrunn for innstillingene: Forstanderskapets valgkomité har hatt 8 arbeidsmøter, samt samtaler med potensielle medlemmer til valgkomiteen. På første møte i valgkomiteen deltok adm. banksjef, styrets leder og forstanderskapets leder for å informere om myndighetenes krav til spesifikk kompetanse på styremedlemmer. Styrets leder har deltatt i samtalene med potensielle medlemmer og varamedlemmer til styret. Valgkomiteens leder har hatt telefonsamtaler med avtroppende og påtroppende kandidater. Alle kandidater som er på valg og som ikke er foreslått til gjenvalg er kontaktet og informert om dette. På bakgrunn av komiteens arbeid så innstilles det på følgende kandidater: Representanter valgt i egne valgmøter Innskytere Østre Toten Aage E. Hveem (varamedl) Aage E. Hveem 2014 2015 gjv Arnhild Kløvrud (varamedl) Arnhild Kløvrud 2014 2015 gjv Innskytere Vestre Toten Sigrid Haugen (varamedl) Sigrid Haugen 2014 2015 gjv Ola Langedal (varamedl) Ola Langedal 2014 2015 gjv Innskytere Gjøvik John Kraby-Svendsen (medl) John Kraby-Svendsen 2014 2018 gjv Lars Klæthe (varamedl) Nils Erik Storsveen 2014 2015 ny Jens Petter Markestad (varamedl) Jens Petter Markestad 2014 2015 gjv Egenkapitalbeviseiere Ansatte Ulf Bekkelund (medl) Geir Rune Nyhus 2014 2018 ny Else Nordvik Solberg (medl) Else Nordvik Solberg 2014 2018 gjv Gudrun Fodstad (varamedl) Gudrun Fodstad 2014 2018 gjv Geir Rune Nyhus (varamedl) Frode Fosse Tandsether 2014 2017 ny (valgt i Geir R. Nyhus sin gjenværende periode) Erik Evensen (medl) Erik Evensen 2014 2018 gjv Johnny Nyborg (medl) Johnny Nyborg 2014 2018 gjv Møteinnkalling 7. april 2014 Side 2 av 7
Åse Ch. Øye (medl) Åsmund Eidskrem 2014 2018 ny Åsmund Eidskrem (varamedl) Audun Buflaten 2014 2016 ny Bente Roterud (varamedl) Bente Roterud 2014 2016 gjv Ingunn S. Høiland (varamedl) Åse Ch. Øye 2014 2016 ny Forstanderskapets leder: Roar Løken Lunder Roar Løken Lunder 2014 2015 gjv Forstanderskapets nestleder: Erik Hørthe Erik Hørthe 2014 2015 gjv Styret: Ole Festad Lund Christian Børresen 2014 2016 ny Anne Caroline Syljuåsen Anne Caroline Syljuåsen 2014 2016 gjv Jørn Wroldsen Jørn Wroldsen 2014 2016 gjv Christian Børresen (1. vara) Erland Opsahl (1. vara) 2014 2015 ny Anita Hager (2. vara) Svein Terje Strandli (2. vara) 2014 2015 ny Ida H.B. Balke Ida H.B. Balke 2014 2015 gjv Ann Kristin Haugen Nina Dyste (ansatte 1. vara) 2014 2015 ny Henry Ballo Kim G. Hårstadsveen (ansatte 2. vara) 2014 2015 ny Ikke på valg: Geir Stenseth Steinar Nordengen Geir Nilsen Jan Sverre Seierstad (ansatte) Styrets leder: Ole Festad Lund Geir Stenseth 2014 2016 ny Styrets nestleder: Steinar Nordengen Steinar Nordengen 2014 2016 gjv Kontrollkomite: Åse S. Hovden (medl) Jan Kåre Testad 2014 2016 ny Ola Andersson (medl) * Erik Hasli 2014 2015 ny (velges i Ola Anderssons gjenværende periode) Jan Kåre Testad (varamedl) Torhild Raddum 2014 2016 ny Ikke på valg: Richard S. Jensen Ola Andersson (medl) (medl) *Ola Andersson er daglig leder og medeier i en virksomhet som har sitt kundeforhold i banken. Han har valgt å trekke seg som medlem av kontrollkomiteen pga de begrensninger Finansieringsvirksomhetslovens 2-15 vil medføre. Møteinnkalling 7. april 2014 Side 3 av 7
Kontrollkomiteens leder: Åse S. Hovden Richard S. Jensen 2014 2015 ny (velges i Åse S. Hovden sin gjenværende periode) Gavekomite: Jan Anders Aalborg (medl) Erik Hørthe 2014 ny Synøve Mjølnerød (medl) Kari Røssum 2014 ny Åse Ch. Øye (medl) Åge Nicolaisen 2014 ny Erik Hørthe (vara) Bjarne Dysthe 2014 ny Kari Røssum (vara) Else Nordvik Solberg 2014 ny Åge Nicolaisen (vara ansatte) Johnny Nyborg 2014 ny Valgkomite: Arnfinn Pedersen Arnfinn Pedersen 2014 2016 gjv Kari Røssum Lise Hammerud 2014 2016 ny Bjarne Dysthe Synøve Mjølnerød 2014 2016 ny Olav Berg (varamedl) Olav Berg 2014 2015 gjv Roar Nilsen (varamedl) Roar Nilsen 2014 2015 gjv Lise Hammerud (varamedl) Svein Håvar Korshavn 2014 2015 ny Knut Eskild (vara-ansatte) Knut Eskild 2014 2015 gjv Ikke på valg: John Kraby-Svendsen Harald Udnæseth Unni Hveem Unni Hoel (ansatte) (Da Pedersens kandidatur ble diskutert forlot han møtet) Leder valgkomite: Arnfinn Pedersen Harald Udnæseth 2014 2015 ny Valgkomiteens forslag til vedtak: *Forstanderskapet tar ansattes, innskyternes og egenkapitalbeviseieres valg til etterretning. *Forstanderskapet følger valgkomiteens innstillinger, og velger foreslåtte kandidater til de respektive verv. Møteinnkalling 7. april 2014 Side 4 av 7
*)Kort presentasjon nye kandidater: Navn Verv Presentasjon Hasli, Erik Kontrollkom, medlem 56 år, bosatt i Snertingdal. Selvstendig næringsdrivende, autorisert regnskapsfører. Utdannet sivilagronom Raddum, Torhild Kontrollkom, varamedlem 48 år, bosatt på Kapp. Ansatt i Betonmast Toten AS (tidl Toten Bygg og Anlegg AS). Utdannet innen økonomi/administrasjon fra DH i Halden (Østfold) Strandli, Svein Terje Styret, 2. vara 56 år, bosatt på Raufoss Ansatt i Benteler Automotives Ingeniørhøgskolen Gjøvik, bygglinjen NTNU Matrisemetoder Møteinnkalling 7. april 2014 Side 5 av 7
Vedlegg sak 5, Honorarer Valgkomiteens begrunnelse Det har kommet innspill på at vi bør høyne honorarer, særlig på styrets medlemmer, for å tiltrekke oss kandidater med ønskede kvalifikasjoner. På denne bakgrunn så er valgkomiteens innstilling at honorarsatsene for 2014/2015 blir som foreslått nedenfor: Godtgjøring tillitsvalgte Dagens satser Valgkomitéens forslag til endring for 2014/2015 Forstanderskapet Forstanderskapets leder kr 50.000 Forstanderskapets nestleder kr 20.000 + 2.000 for de møtene han leder Forstanderskapets møtende medlemmer kr 2.000 pr møte Styret Styrets leder kr 200.000 230.000 Styrets nestleder kr 120.000 130.000 + 4.000 for de møtene han leder Styrets øvrige medlemmer kr 90.000 95.000 Styrets varamedlemmer kr 4.000 Styret, ansattes fast møtende vararepresentant kr 4.500 pr møte Revisjonsutvalget Revisjonsutvalgets leder kr 50.000 Revisjonsutvalgets medlemmer kr 35.000 Møteinnkalling 7. april 2014 Side 6 av 7
Godtgjørelsesutvalget Godtgjørelsesutvalgets leder Godtgjørelsesutvalgets medlemmer kr kr 5.000 4.000 Kontrollkomiteen Kontrollkomitéens leder kr 90.000 Kontrollkomitéens medlemmer kr 55.000 Kontrollkomitéens varamedlem kr 45.000 Andre Valgkomiteens leder kr 2.500 Medlemmer av valgkomitéer og gavekomité kr 2.000 pr møte Kjøregodtgjørelse utbetales ikke for tillitsvalgte som er bosatt i Østre Toten, Vestre Toten og Gjøvik til ordinære møter i styret, kontrollkomité, forstandskap og forstanderskapets valg- og gavekomitè. Tillitsvalgte bosatt utenfor disse kommunene får dekket kjøring etter statens satser. Diettgodtgjørelse utbetales ikke. Representasjonsutgifter dekkes etter vanlige satser for kjøregodtgjørelse/utgiftsdekning. Valgkomiteens forslag til vedtak: Forstanderskapet følger valgkomiteens innstillinger, og vedtar at honorarsatsene for 2014/2015 blir som foreslått. Møteinnkalling 7. april 2014 Side 7 av 7