Side 1 av 20 SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 15/448 SAMLET SAKSFREMSTILLING - FOLLDAL KOMMUNES BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 Saksnr. Utvalg Møtedato 45/15 Formannskapet 05.11.2015 47/15 Formannskapet 25.11.2015 5/15 Eldrerådet 01.12.2015 9/15 Arbeidsmiljøutvalget 30.11.2015 57/15 Kommunestyret 10.12.2015 Vedlegg: 1. Rådmannens forslag til årsbudsjett 2016 og økonomiplan 2016 2019 2. Budsjett 2016, hovedoversikter 3. Investering 2016 4. Økonomiplan 2016-2019, rammefordeling og investering 5. Forslag til fritak for eiendomsskatt. 10.11.15 6. Utleiesatser 7. Budsjett Folldal kirkelige fellesråd 2016, behov for kommunal overføring, datert 21.10.2015 8. Budsjettforslag 2016 for kontroll og tilsynsarbeidet i Folldal kommune med vedlegg, datert 16.09.2015 9. Søknad om driftstøtte til turistinformasjon for 2016, datert 06.11.2015 10. Søknad om støtte for 2016-driftstilskudd Stiftelsen Folldal gruve til formidling, datert 03.11.2015 11. Søknad om kommunale midler 2016, Frivilligsentralen, datert 18.09.2015 Melding om vedtak sendes til: Kontrollutvalg Fjell IKS 2550 OS I ØSTERDALEN Den norske kirke Kirkevergen i Folldal 2580 FOLLDAL Folldal frivilligsentral 2580 FOLLDAL Midt-Hedmark Brann- og redningsvesen IKS Kirkevegen 75 2409 ELVERUM Stiftelsen Folldal Gruver Verket 2580 FOLLDAL Fjellregionen interkomm. avfallsselskap Postboks 37 2540 TOLGA Fylkesmannen i Hedmark. Andre dokumenter i saken: 1. Kopi til kommunene-høringsuttalelse til ikt fjellregionen-investeringsplan 2016-2019 og budsjett 2016, datert 09.09.2015
Side 2 av 20 2. Budsjett for Fias 2016 - vedtatt i styret, datert 10.11.2015 3. Budsjettgrunnlag MHBR 2016, datert 02.11.2015 4. Høringsdokument FARTT investeringsplan 2016-2019 og budsjett 2016, datert 26.06.2015 Saksopplysninger: I følge kommunelovens 45 skal kommunestyret selv innen årets utgang vedta budsjett for neste kalenderår. Budsjettet skal vedtas på grunnlag av formannskapets innstilling, og det skal omfatte hele kommunens virksomhet, være fullstendig, realistisk og i balanse. Budsjettet er en bindende plan for bruk av kommunens midler i 2016. Budsjettet legges frem i tråd med kommunens økonomireglement og vedtas på artsnivå pr. enhet. Årsbudsjettet er delt i driftsbudsjett for de løpende utgiftene og inntektene, og et investeringsbudsjett for utgifter og inntekter til formål som ikke er løpende, men av mer varig karakter. Folldal legger «kommunal regnskapsstandard nr. 4» til grunn i forhold til hva som skal føres på driftsbudsjettet og hva som skal føres på investeringsbudsjettet. Budsjettarbeidet har tatt utgangspunkt i Solberg-regjeringens framlegg til statsbudsjett i Prop. 1 S (2015 2016). Regjeringens budsjettforslag for 2016 innebærer en reell vekst i kommunesektorens samlede inntekter på 7,3 milliarder kroner. Det legges opp til en realvekst i kommunesektorens frie inntekter fra 2015 til 2016 på 4,7 milliarder kroner. Veksten i sektorens samlede inntekter ligger over det signaliserte intervallet i Kommuneproposisjonen 2016 på 6-7 milliarder kroner, mens veksten i de frie inntektene er innenfor det signaliserte intervallet på 4,5-5 milliarder kroner. Veksten i inntektene regnes fra nivået på kommunesektorens inntekter i 2015 etter Stortingets behandling av Revidert nasjonalbudsjett 2015. Inntektsveksten legger i følge regjeringen til rette for styrking av det kommunale tjenestetilbudet, både i omfang og kvalitet. I tillegg er det rom for en mer effektiv ressursbruk i kommunesektoren. Dersom kommunesektoren tar ut effektiviseringspotensialet i sektoren, vil det kommunale tjenestetilbudet kunne styrkes utover det som følger av inntektsveksten. Regjeringen har klare forventninger til at det i kommunesektoren arbeides kontinuerlig med effektivisering. For Folldal kommune er veksten i frie midler på 3,4 %. For første gang legges økonomiplanen fram samtidig som budsjettet. Kommunens økonomireglement ble revidert i K-sak 50/14, 11.12.2014. Rådmannens saksvurdering: Hovedutfordringene i budsjettet i 2016 er å få et budsjett som er i balanse og samtidig sikrer en dimensjonering og prioritering av tjenestene slik at kommunens hovedmål nås. Budsjettet er utarbeidet etter føringer gitt i økonomiplan for 2015 2018. I 2016 må vi sikre oss tilstrekkelig kapasitet i enheten for helse, rehabilitering og omsorg (HRO) for å kunne følge opp det arbeidet som er påbegynt med kvalitetsutvikling og omlegging av omsorgstjenestene fram mot 2020. Vi jobber videre med gjennomgang av tjenestene, sterkere
Side 3 av 20 satsing på hverdagsrehablitering, bygging av omsorgsboliger og implementering av velferdsteknologi. Alle enhetene har blitt bedt om å legge fram konkrete forslag til endring av tjenestene, både nødvendige påplussinger og mulige reduksjoner. Ledergruppa startet budsjettarbeidet den 12. september, og budsjett har vært tema på samtlige ledermøter etter det. Formannskapet hadde arbeidsmøte om budsjettet den 5. november med gjennomgang av de største enhetene og orientering og diskusjon rundt forslag til endringer i budsjettet. Kontaktforum for tillitsvalgte hadde møte om budsjettet den 9.november. Etter at formannskapet fremmer sin innstilling vil budsjettet bli behandlet i AMU og Eldrerådet. Som det også fremgår i sak om budsjettjustering 2 2015, er kommunens aktivitetsnivå fortsatt høyt. Rådmannen mener at organisasjonen fortsatt må jobbe for å ta driftsnivået noe ned. Dette for bl.a. å opparbeide seg nødvendig handlingsrom til nødvendige investeringer i framtiden. I 2016 vil det kreves en streng budsjettdisiplin og oppfølging av økonomien. Netto driftsresultat har vært anbefalt å være på minimum 3 4 % av driftsinntektene. Teknisk beregningsutvalg la den 17. november 2015 fram en ny anbefaling om at kommunene bør ha minst 1,75 %. I det framlagte forslaget for Folldal kommunes budsjett 2016 er det på netto driftsresultat på 2,5 %. Dette begrunnes i følgende forhold: Det er stor usikkerhet rundt skatteanslaget for 2016 i statsbudsjettet. Med erfaringer fra 2014 og 2015 vet vi at dette fort kan gi store utslag på kommunens økonomi. Det gjør oss svært sårbare for uforutsette hendelser. Uforutsette hendelser kan i denne sammenheng være kostnader som er knyttet til lovfestede rettigheter som f. eks. barnevern, økte sosialutgifter eller ressurskrevende pleie og omsorgstjenester. Den demografiske utviklingen følges nøye, og vil også gi negative utslag for kommunens økonomi hvis nedgangen i folketallet fortsetter. I 2016 vil det bli en streng vurdering av ledige stillinger. Vakanser må påregnes, og endring av arbeidsoppgaver for enkelte ansatte må kunne gjennomføres. Det vil bli en enda strengere vurdering av bruk av vikarer ved korttidsfravær. Overtidsbruk (når det ikke står om store verdier eller liv og helse) kan ikke aksepteres. Den økonomiske situasjonen kommunen er i tilsier også en grundig gjennomgang av tjenesteproduksjonen kommende år. Investeringsbudsjettet er det lagt inn med bruttoinvestering 9,5 mill kr og låneopptak på 8,2 mill kr. Økonomiplanen er i motsetning til årsbudsjettet ikke en bindende plan (jmf. kommunelovens 44 og 46.1.) Økonomiplanen inngår både i et ettårsperspektiv sammen med årsbudsjett og årsregnskap, og et fireårsperspektiv i kommuneplansystemet med planer på mellomlang og lang sikt. Økonomiplanen skal gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i hele fireårsperioden. I økonomiplanperioden er det lagt inn noen mindre endringer i forhold til energiøkonomisering og bemanningsendringer som kommer av mer effektiv drift eller demografiske endringer. Det er lagt inn forslag til store investeringer i bl.a. omsorgsboliger i samme periode.
Side 4 av 20 Innstilling: Formannskapet tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak: 1.1 Skattøret for 2016 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak. Marginavsetning skatt settes til 12,0 %. 1.2 For eiendomsskatteåret 2016 skal det skrives ut eiendomsskatt i hele kommunen, jfr.eigedomsskattelova 2 og 3 bokstav a. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2016 er 7 promille, jfr. eigedomsskattelova 11 første ledd. 1.3 I medhold av eigedomsskattelova 7 bokstav a, fritar kommunestyret følgende eiendommer fra eiendomsskatt i 2016 (det vises til vedlagte liste): Eiendommer som tilhører lag og foreninger som idrettslag, bedriftsidrettslag, skytterlag, Røde Kors, turforeninger, vannverk mv. Grendahus, bedehus mv. Eiendommer som tilhører Tyrilistiftelsen og Stiftelsen Folldal Gruver. Fylkeskommunale veier o.l I medhold av eigedomsskattelova 7 bokstav b, fritar kommunestyret bygninger som er fredet i henhold til kulturminneloven 4 og 15, for eiendomsskatt i 2016. Det vises til vedlagte liste over bygninger som er fredet. Bygninger som eventuelt vil bli fredet i løpet av 2016, kan først fritas for eiendomsskatt i 2017. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen de vedtatte skattevedtektene, jfr. eigedomsskattelova 10. Eiendomsskatten betales i fire terminer per år med følgende betalingsfrister; 1.4., 1.6., 1.9. og 1.11. 1.4 Årsbudsjettet vedtas med følgende driftshovedtall: Årsbudsj. (Tall i 1000 kr) 2016 Skatt på inntekt og formue -30 407 Inntekstutjevning -11 476 Rammetilskudd -60 006 Eiendomsskatt -6 383 Konsesjonskraft -1 200 Andre frie inntekter -423 Premieavvik -2 609 Avskrivninger -5 500 Sum frie inntekter -118 004 Netto rente og avdragsutgifter 9 673 Til fordeling på driftsrammer og disposisjoner -108 331 Fordelt til netto driftsrammer 105 264 Inndekning av tidligere underskudd - Netto avsetn./bruk av avsetn./overf. kapitalbudsj. 3 067 Balanse -
Side 5 av 20 1.5 Budsjettet vedtas på overordnet nivå pr enhet: Tall i 1000 kr Årsbudsj. 2016 Rådmann 17 122 Oppvekst 26 648 HRO 40 620 NAV 2 234 Service og kultur 8 148 TLU 10 492 Fordelt driftsramme 105 264 Det delegeres til rådmann å foreta endring av plassering av ulike oppgaver i budsjettet (arter), innenfor hovedrammen, slik at rapporteringen til Folldal kommune blir så oversiktlig og korrekt som mulig. Endret plassering kan gi seg utslag i noe endret ramme for enkelte enheter. Endringene refereres i formannskap og kommunestyret. 1.6 Endring stillinger: Alle endringer i stillinger skal skje innenfor de rammer som kommunestyret har gitt i budsjettet. Jfr. Delegeringsreglementet, allmenn del (del A), pkt. 10.4 1.7 Kommunale avgifter og gebyrer vedtas: Ansvar Endring Kommentar 550 Utleieboliger husleie + 2,1 % Bruker konsumprisindeksen (KPI), 551 Pensjonistboliger - husleie + 2,1 % 2,1 % 524 Utleiesatser flerbrukshus mv Se vedlegg 620 Vannverk gebyr Uendret Bruk av selvkostfond 625 Kloakker gebyr + 3,0 % Har negativt fond, bør derfor avsette 627 Septikrenovasjon gebyr + 3,0 % noe 632 Feiervesen gebyr Følger satsene i MHBR IKS 670 Renovasjon gebyr + 2,1 % FIAS varsler 1,5 % økning. Foreslår at vi legger inn tilsvarende KPI da vi ligger noe lavere enn de øvrige kommunene Saksbehandling. gebyrer + 2,1 % (snitt) Mat fra kjøkkenet matombringing 7 % Mat fra kjøkkenet/kantine fritt salg 7 % Der gebyrene ikke er bestemt sentralt. Kulturskola Uendret
Side 6 av 20 Barnehage SFO Følger makspris Uendret Søskenmoderasjon for barnehage og SFO 30 % for barn nr. 2 og 50 % for barn nr. 3 og videre. Utleiepriser Follvang og gymsal i Folldal barnehage vedtas som i vedlegg 6. Rådmann får fullmakt til foreta avrunding på avgift og gebyrer. Det vises for øvrig til kommunens gebyrreglement m.v. Kommunale avgifter faktureres ut med fire terminer i 2016 med følgende betalingsfrister; 1.april, 1.juni, 1.september og 1.november. 1.8 Gebyr for vann, avløp, renovasjon og feiing (VARF-området) skal i henhold til forskrift følge selvkostprinsippet slik at overskudd avsettes fond og underskudd dekkes opp igjen senere år. 1.9 Budsjett for kontroll og tilsynsarbeid Kontrollutvalgets forslag til budsjett for kontroll og tilsynsarbeid i kommunen jf.vedlegg 8 godkjennes. 2 Investering/finansiering 2.1. Investeringer vedtas i henhold til vedlegg 3. med en bruttoramme på kr 9 585 000,- Finansiering: Mva. komp kr 825 000,- Tilskudd kr 100 000,- Fra drift kr 460 000,- Låneopptak kr. 8.200.000,-. 3 Godtgjørelse 3.1 Godtgjørelse til ordfører. Godtgjørelse til ordfører settes til kroner xxxxxxx,- per år fra 1.1.2016 4 Diverse 4.1 Fullmakter Administrasjon får fullmakt til å budsjett justere lønn for lokale forhandlinger 2015, kr 472 000, til de ansvarene det gjelder. I budsjettet er dette budsjettert sentralt hos rådmann. 4.2 Likviditet Folldal kommune tar opp kassakreditt for driftsåret 2016 på inntil kroner 5.000.000,-. 5. Økonomiplan Økonomiplanen for perioden 2016 2019 vedtas som fremlagt i tekst og talldel. Behandling i Formannskapet 05.11.2015: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak i Formannskapet 05.11.2015: Rådmannen bes om å utarbeide et budsjett og en økonomiplan i tråd med lovens bestemmelser og kommunens økonomireglement, og legge dette fram for formannskapet.
Side 7 av 20 Behandling i Formannskapet 25.11.2015: Representanten Øyvind Øien (SL) fremmet følgende endringsforslag: Fra Samlingslista og Arbeiderpartiet. Pkt. 1.2 Eiendomsskatt Nytt 2. avsnitt: Differensiert skattesats for eiendommer med selvstendige bostedsdeler for skatteåret 2016 er 5,5 promille, jmf. Eigedomsskattelova 12 bokstav a. Den samme satsen skal også legges til grunn for fritidsboliger. Eiendomsskatt + 900.000,- Pkt. 1.4 Tabellen endres i tråd med endringene i pkt. 1.2. Pkt. 1.5 Økning i rammene til enhetene Rådmann Driftstilskudd Stiftelsen Folldal Gruver og Folldal Vekst AS økes med 50 000,- hver, totalt 100 000,- Tilskudd til lærlinger økes med 25.000,- NAV Øke sommerjobb for ungdom med fem plasser + 90.000,- TLU Økning veterinærtilskudd +50.000,- Deler av lønn til næringssjefen tas fra driftsbudsjettet i stedet for fra kraftfond +100.000,- Det som står oppført som driftstilskudd i tabellen 35 000 (vaktordningen i mai) flyttes til TLU Service og kultur Midler til utvikling av kommunens informasjonsarbeid + 60.000,- Oppvekst 1. Endring i pkt 1.7: Søskenmoderasjon barnehage 50% for andre barn og 75% for tredje barn + 45.000,- TOTALSUM + 1 370.000,- Endringsforslag - inndekning: 1. Reduksjon Oppvekst pga. vakanse enhetsleder (-) 445.000,-
Side 8 av 20 2. Rentesatsen settes til 2 % (-) 585.000,- 3. Reduksjon HRO (-) 220.000,- 4. Redusere avsetningen til disposisjonsfond (-) 120.000,- Sum (-) 1 370.000,- Tilleggsforslag til innstillingens pkt. 1.6 Nye lærlinger i 2016: forutsettes at dette fortrinnsvis er lærlinger innenfor helsefag eventuelt innen barne- og ungdomsfag. Avstemming: 1.1. Enstemmig vedtatt 1.2. Enstemmig vedtatt. Tilleggsforslag fra Øien andre avsnitt. 4 stemmer for, 3 stemmer mot. 1.3. Enstemmig vedtatt 1.4. Tabellen korrigeres 1.5. Forslaget fra Samlingslista og Arbeiderpartiet fikk 4 stemmer, 3 stemte i mot. Tabellen korrigeres 1.6. Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Tilleggsforslag fra SL og Ap fikk 4 stemmer. 3 stemmer mot. 1.7 Enstemmig vedtatt 1.8 Enstemmig vedtatt 1.9 Enstemmig vedtatt 2. Enstemmig vedtatt 3. Forslag fra Representant Brit Kværness (SL) Godtgjørelse til ordfører settes til kr 700 000,- pr. år fra 01.01.2016. Forslag fra Egil Eide (SP) Godtgjørelse ordfører settes til kr. 650 000,- Kværness forslag fikk 4 stemmer, 3 stemte mot. 4. Enstemmig vedtatt 5. Økonomiplanens første år justeres i tråd med budsjettvedtaket. Ellers vedtas økonomiplanen som framlagt. Enstemmig vedtatt. Vedtak i Formannskapet 25.11.2015: Formannskapet tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak: 1.1 Skattøret for 2016 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak. Marginavsetning skatt settes til 12,0 %. 1.2 For eiendomsskatteåret 2016 skal det skrives ut eiendomsskatt i hele kommunen, jfr.eigedomsskattelova 2 og 3 bokstav a. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2016 er 7 promille, jfr. eigedomsskattelova 11 første ledd. Differensiert skattesats for eiendommer med selvstendige bostedsdeler for skatteåret 2016 er 5,5 promille, jmf. Eigedomsskattelova 12 bokstav a. Den samme satsen skal også legges til grunn for fritidsboliger. 1.3 I medhold av eigedomsskattelova 7 bokstav a, fritar kommunestyret følgende eiendommer fra eiendomsskatt i 2016 (det vises til vedlagte liste): Eiendommer som tilhører lag og foreninger som idrettslag, bedriftsidrettslag, skytterlag, Røde Kors, turforeninger, vannverk mv.
Side 9 av 20 Grendahus, bedehus mv. Eiendommer som tilhører Tyrilistiftelsen og Stiftelsen Folldal Gruver. Fylkeskommunale veier o.l I medhold av eigedomsskattelova 7 bokstav b, fritar kommunestyret bygninger som er fredet i henhold til kulturminneloven 4 og 15, for eiendomsskatt i 2016. Det vises til vedlagte liste over bygninger som er fredet. Bygninger som eventuelt vil bli fredet i løpet av 2016, kan først fritas for eiendomsskatt i 2017. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen de vedtatte skattevedtektene, jfr. eigedomsskattelova 10. Eiendomsskatten betales i fire terminer per år med følgende betalingsfrister; 1.4., 1.6., 1.9. og 1.11. 1.4 Årsbudsjettet vedtas med følgende driftshovedtall: Årsbudsj. (Tall i 1000 kr) 2016 Skatt på inntekt og formue -30 407 Inntekstutjevning -11 476 Rammetilskudd -60 006 Eiendomsskatt -5 483 Konsesjonskraft -1 200 Andre frie inntekter -423 Premieavvik -2 609 Avskrivninger -5 500 Sum frie inntekter -117 104 Netto rente og avdragsutgifter 9 088 Til fordeling på driftsrammer og disposisjoner -108 016 Fordelt til netto driftsrammer 105 069 Inndekning av tidligere underskudd - Netto avsetn./bruk av avsetn./overf. kapitalbudsj. 2 947 Balanse - 1.5 Budsjettet vedtas på overordnet nivå pr enhet: Tall i 1000 kr Årsbudsj. 2016 Rådmann 17 192 Oppvekst 26 248 HRO 40 400 NAV 2 324 Service og kultur 8 258
Side 10 av 20 TLU 10 642 Fordelt driftsramme 105 069 Det delegeres til rådmann å foreta endring av plassering av ulike oppgaver i budsjettet (arter), innenfor hovedrammen, slik at rapporteringen til Folldal kommune blir så oversiktlig og korrekt som mulig. Endret plassering kan gi seg utslag i noe endret ramme for enkelte enheter. Endringene refereres i formannskap og kommunestyret. 1.6 Endring stillinger: Alle endringer i stillinger skal skje innenfor de rammer som kommunestyret har gitt i budsjettet. Jfr. Delegeringsreglementet, allmenn del (del A), pkt. 10.4 Nye lærlinger i 2016: forutsettes at dette fortrinnsvis er lærlinger innenfor helsefag eventuelt innen barne- og ungdomsfag. 1.7 Kommunale avgifter og gebyrer vedtas: Ansvar Endring Kommentar 550 Utleieboliger husleie + 2,1 % Bruker konsumprisindeksen (KPI), 551 Pensjonistboliger - husleie + 2,1 % 2,1 % 524 Utleiesatser flerbrukshus mv Se vedlegg 620 Vannverk gebyr Uendret Bruk av selvkostfond 625 Kloakker gebyr + 3,0 % Har negativt fond, bør derfor avsette 627 Septikrenovasjon gebyr + 3,0 % noe 632 Feiervesen gebyr Følger satsene i MHBR IKS 670 Renovasjon gebyr + 2,1 % FIAS varsler 1,5 % økning. Foreslår at vi legger inn tilsvarende KPI da vi ligger noe lavere enn de øvrige kommunene Saksbehandling. gebyrer + 2,1 % (snitt) Mat fra kjøkkenet matombringing 7 % Mat fra kjøkkenet/kantine fritt salg 7 % Der gebyrene ikke er bestemt sentralt. Kulturskola Barnehage SFO Uendret Følger makspris Uendret Søskenmoderasjon for barnehage 50 % for barn nr. 2 og 75 % for barn nr. 3 og videre. Utleiepriser Follvang og gymsal i Folldal barnehage vedtas som i vedlegg 6. Rådmann får fullmakt til foreta avrunding på avgift og gebyrer. Det vises for øvrig til kommunens gebyrreglement m.v. Kommunale avgifter faktureres ut med fire terminer i 2016 med følgende
Side 11 av 20 betalingsfrister; 1.april, 1.juni, 1.september og 1.november. 1.8 Gebyr for vann, avløp, renovasjon og feiing (VARF-området) skal i henhold til forskrift følge selvkostprinsippet slik at overskudd avsettes fond og underskudd dekkes opp igjen senere år. 1.9 Budsjett for kontroll og tilsynsarbeid Kontrollutvalgets forslag til budsjett for kontroll og tilsynsarbeid i kommunen jf.vedlegg 8 godkjennes. 2 Investering/finansiering 2.1. Investeringer vedtas i henhold til vedlegg 3. med en bruttoramme på kr 9 585 000,- Finansiering: Mva. komp kr 825 000,- Tilskudd kr 100 000,- Fra drift kr 460 000,- Låneopptak kr. 8.200.000,-. 3 Godtgjørelse 3.1 Godtgjørelse til ordfører. Godtgjørelse til ordfører settes til kroner 700 000,- per år fra 1.1.2016 4 Diverse 4.1 Fullmakter Administrasjon får fullmakt til å budsjett justere lønn for lokale forhandlinger 2015, kr 472 000, til de ansvarene det gjelder. I budsjettet er dette budsjettert sentralt hos rådmann. 4.2 Likviditet Folldal kommune tar opp kassakreditt for driftsåret 2016 på inntil kroner 5.000.000,-. 5. Økonomiplan Økonomiplanen for perioden 2016 2019 vedtas som fremlagt i tekst og talldel med de justeringer som fremkom i budsjettvedtaket. Behandling i Eldrerådet 01.12.2015: Omforent forslag fra eldrerådet: Budsjett for 2016 og økonomiplan for perioden 2016-2019 tas til orientering. Eldrerådet ber om: En vurdering av generelt prispåslag og en mulighet for differensiering av pris på matombringing. En ny vurdering for å øke avsatte midler til vedlikehold av pensjonistboliger, referert til husleieinngang. Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Side 12 av 20 Vedtak i Eldrerådet 01.12.2015: Budsjett for 2016 og økonomiplan for perioden 2016-2019 tas til orientering. Eldrerådet ber om: En vurdering av generelt prispåslag og en mulighet for differensiering av pris på matombringing. En ny vurdering for å øke avsatte midler til vedlikehold av pensjonistboliger, referert til husleieinngang. Behandling i Arbeidsmiljøutvalget 30.11.2015: AMU tar budsjettet for 2016 til orientering Vedtak i Arbeidsmiljøutvalget 30.11.2015: AMU tar budsjettet for 2016 til orientering. Behandling i Kommunestyret 10.12.2015: Til dagsorden. Det innføres taletid på 10 minutter for hovedinnlegg og 3 minutter for andre innlegg. Enstemmig vedtatt. Representant Øyvind Øien (SL) fremmet følgende endringsforslag: Pkt. 1.7 Ansvar Endring Mat fra kjøkkenet matombringing 3,5 % Mat fra kjøkkenet/kantine fritt salg 3,5 % Pkt. 3 Ordførerens godtgjørelse i 100 % stilling fastsettes til 75 % av stortingsrepresentanters lønn. Nytt pkt. 4.3 For å kunne følge opp tjenestetilbudet som gis av kommunen skal kommunens rapporter (tertialrapporter og årsmelding) også inneholde følgende: - Nøkkeltall knyttet til kommunens internkontroll knyttet til tjenestene. - Måltall som er knyttet til de indikatorene som er satt opp i budsjettet. - En oversikt over egenmeldt fravær. - Strategi og status for rekruttering i enhetene oppvekst og HRO (helse, rehabilitering og omsorg) - Brukerundersøkelser; Planlagte, gjennomførte og resultater av disse. - Tilsyn; Planlagte, gjennomførte og resultater av disse. - Avvik; en generell oversikt over antallet inndelt i hensiktsmessige kategorier, samt kort om status for lukking av avvik. - Antall vedtak om plass i bolig med heldøgns omsorg, vedtak om omsorgsbolig og vedtak om matombringing. Retningslinjer for vedtak om plass i bolig med heldøgns omsorg, omsorgsbolig og matombringing legges frem for Kommunestyret i februar 2016.
Side 13 av 20 - Ytterligere minst fem målbare kvalitetsindikatorer innen de enkelte enhetene. De ønskede kvalitetsindikatorene legges frem for kommunestyret i februar 2016. I den grad kommunens internkontroll allerede rapporterer på de konkrete punktene ovenfor skal disse selvsagt kun rapporteres en gang. Nytt pkt. 4.4 Kommunestyret opphever prosjektgruppe nedsatt i k-sak 46/13, og gir komité 1 i oppgave å videreføre mandatet til denne prosjektgruppen. Rådmannen utnevner sekretær til komitéen. Pkt. 5. Investeringer i økonomiplanen Tiltak Beløp År Kommentar Forprosjektering av idrettshall og svømmehall NOK 200 000 2017 Representanten Kolbjørn Kjøllmoen (SP) fremmet følgende endringsforslag: 1.2 Eiendomsskatt Rådmannens forslag 1.4 Hovedtall inntekter Rådmannens forslag med følgende endring: Avsetningen til disposisjonsfondet økes + 125.000 1.5 Budsjettrammer pr. enhet Rådmannens forslag med følgende endringer: Enhet Rådmann Tilskudd til Folldal Vekst AS + 200.000 Tilskudd til Stiftelsen Folldal gruver + 50.000 Lærling + 25.000 Enhet Oppvekst Vakanse i stilling som enhetsleder - 600.000 Enhet teknisk/landbruk/utvikling Deler av lønn til næringssjefen finansieres fra driftsbudsj. i stedet for fra kraftfond + 200.000 1.7 Priser Rådmannens forslag 2 Investeringer Rådmannens forslag med følgende endringer:
Side 14 av 20 Foreslått bevilgning på kr 230.000 til restaurering av Folldal kirkestue flyttes fra 2018 til 2016. Det bevilges kr 200.000 i 2016 til utredning av tilstand og plan for trinnvis rehabilitering av Follvang. Det bevilges kr 100.000 i 2016 til utredning av rehabilitering av svømmehallen. 4 Diverse Nytt pkt. 4.3 Kommunestyret ønsker at konsekvensene av tilskudd på kr 1.753.000 til Folldal kyrkjelege fellesråd utredes og legges fram som egen sak for kommunestyret i februar 2016. Kommunestyret tar stilling til eventuell økning i tilskuddet i samme sak. 5 Økonomiplan Rådmannens forslag med justering for de endringer som foreslått under punktene 1-4. Representant Stian Tørhaug (AP) fremmet følgende endringsforslag: Pkt. 3 Godtgjørelse Ordførers godtgjørelse settes til 75 % av en stortingsrepresentants faste godtgjørelse. Pkt. 5 Økonomiplan Differensiert skattesats for eiendommer med selvstendige bostedsdeler for skatteårene 2017-2019 settes til 5,5 promille, jmf. Eigedomsskattelova 12 bokstav a. Den samme satsen skal også legges til grunn for fritidsboliger. Inndekning kr. 900 000,- tas fra avsetning til disposisjonsfond. Investeringer i økonomiplanen: Ansvar Tiltak 2017 525 Folldal Flerbrukshus Idrettshall prosjektering 100 000,- Representant Ronny Bekken Larsen (Rødt) fremmet følgende endringsforslag i forhold til rådmannens innstilling: 1.5 Drift 3 Lærlinger høsten 2016 + 75 000,- Kino + 10 000,- SFG + 50 000,- Folldal Vekst AS - 200 000,- 1.7 Kommunale avgifter og gebyrer Søskenmoderasjon barnehage 50 % for andre barn og 75 % for tredje barn 45 000,-
Side 15 av 20 2.1 Investering Folldal Kirkestue Investeringstilskudd restaurering 230 000,- (2016) Utredning skrittvis rehabilitering Follvang 200 000,- (2016) Utredning rehabilitering svømmehall 100 000,- (2016) Pensjonistboliger skifte vinduer, balkongdører 200 000,- (2016) 3.1 Godtgjørelse til Ordfører settes til gjennomsnittlig industriarbeiderlønn kr 510 000,- Representant Stian Tørhaug (AP) ba om et gruppemøte. Det ble innvilget. Møtet ble på satt på nytt. Representant Stian Tørhaug (AP) fremmet følgende endringsforslag: Pkt. 3 Om godtgjørelse trekkes. Investeringer i økonomiplanen. Trekker også forslag om prosjektering Folldal flerbrukshus. Representant Øyvind Øien (SL) fremmet følgende forslag til endringsvedtak: Trekker pkt. 3. Det ble fremmet omforent forslag fra SL, SP og AP som AP tidligere forslag. Trekker strekpkt. 8 i nytt pkt. 4.3 Antall vedtak. Representant Kolbjørn Kjøllmoen (SP) fremmet følgende endringsforslag: Til nytt pkt. 4.3. Kommunestyret ønsker at konsekvensene av tilskudd på kr. 1 753 000 til Folldal kyrkjelege fellesråd utredes og legges fram for kommunestyret. Kommunestyret tar stilling til en eventuell økning i tilskuddet i sak om budsjettjustering 1/2016. Representanten Ronny Bekken Larsen (Rødt) trakk følgende forslag: Folldal Kirkestue Investeringstilskudd restaurering 230 000,- (2016) Utredning skrittvis rehabilitering Follvang 200 000,- (2016) Representanten Øyvind Øien(SL) trakk pkt. 5. Investeringer Fremmet omforent forslag fra SP, AP og SL likelydende Samlingslistas opprinnelige forslag. Representanten Jon Olav Ryen (SP )trakk pkt 2 i SP s endringsforslagsiste setning: Pkt 2 investeringer. Utredning av rehabilitering av svømmehall trekkes. Avstemming: 1.1 Enstemmig vedtatt 1.2 til 1.7. Det ble stemt over forslag fra Bekken Larsen (Rødt). Forslaget fikk 1 stemme. 16 stemte mot. Forslaget falt. Det ble så stemt over Øien (SL) sitt forslag: Forslaget fikk 10 stemmer. 7 stemte mot. Forslaget ble vedtatt. Inndekning tas innen rammen. Det ble så stemt over Kjøllmoens (SP) forslag. Forslaget fikk 7 stemmer. 10 stemte i mot. Forslaget falt.
Side 16 av 20 Formannskapets innstilling med endring på matpriser. 8 stemmer mot, 9 stemmer for. Forslaget ble vedtatt. 1.8 Enstemmig vedtatt 1.9 Enstemmig vedtatt 2. Senterpartiets forslag ang. Folldal kirkestue 8 stemmer, 9 stemte mot. Forslaget falt. Follvang. 8 stemmer for, 9 stemmer mot. Forslaget falt. Rødt sitt endringsforslag. Utredning og rehabilitering svømmehall 100 000,- i 2016. Forslaget fikk 1 stemme, 16 stemte mot. Forslaget falt. Pensjonistboliger 200 000,-, enstemmig vedtatt Formannskapets forslag til investering og finansiering med endringer som vedtatt. Enstemmig vedtatt. 3. Formannskapets forslag. 0 stemte for, 17 stemte mot. Forslag fra Rødt fikk 1 stemme, Omforent forslag fra SP, SL og AP fikk 16 4. 4.1. Enstemmig vedtatt 4.2 Enstemmig vedtatt 4.3 Forslag fra Senterpartiet til nytt pkt. 4.3. Enstemmig vedtatt 4.4. Forslag fra Samlingslista. Enstemmig vedtatt 4.5 Forslag fra Samlingslista til nytt pkt. 4.3. 16 stemte for, 1 stemte mot. Forslaget vedtatt 5. Det ble stemt over forslag fra Arbeiderpartiet. 8 stemte mot. 9 stemte for. Forslaget ble vedtatt. Omforent forslag fra AP, SL, og SP om forprosjektering av idrettshall og svømmehall 200 000,- i 2017. Forslaget fikk 16 stemmer. 1 stemte mot. Formannskapets innstilling med endringer som framkom. 10 stemte for innstillingen. 7 stemte for SPs forslag. Innstilligen vedtatt med endringene. Det ble tilslutt stemt over et samlet budsjett og økonomiplan. 1 stemte mot. 16 stemte for. Budsjettet 2016 og økonomiplan 2016 2019 er vedtatt. Vedtak i Kommunestyret 10.12.2015: 1.1 Skattøret for 2016 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak. Marginavsetning skatt settes til 12,0 %. 1.2 For eiendomsskatteåret 2016 skal det skrives ut eiendomsskatt i hele kommunen, jfr.eigedomsskattelova 2 og 3 bokstav a. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2016 er 7 promille, jfr. eigedomsskattelova 11 første ledd. Differensiert skattesats for eiendommer med selvstendige bostedsdeler for skatteåret 2016 er 5,5 promille, jmf. Eigedomsskattelova 12 bokstav a. Den samme satsen skal også legges til grunn for fritidsboliger.
Side 17 av 20 1.3 I medhold av eigedomsskattelova 7 bokstav a, fritar kommunestyret følgende eiendommer fra eiendomsskatt i 2016 (det vises til vedlagte liste): Eiendommer som tilhører lag og foreninger som idrettslag, bedriftsidrettslag, skytterlag, Røde Kors, turforeninger, vannverk mv. Grendahus, bedehus mv. Eiendommer som tilhører Tyrilistiftelsen og Stiftelsen Folldal Gruver. Fylkeskommunale veier o.l I medhold av eigedomsskattelova 7 bokstav b, fritar kommunestyret bygninger som er fredet i henhold til kulturminneloven 4 og 15, for eiendomsskatt i 2016. Det vises til vedlagte liste over bygninger som er fredet. Bygninger som eventuelt vil bli fredet i løpet av 2016, kan først fritas for eiendomsskatt i 2017. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen de vedtatte skattevedtektene, jfr. eigedomsskattelova 10. Eiendomsskatten betales i fire terminer per år med følgende betalingsfrister; 1.4., 1.6., 1.9. og 1.11. 1.4 Årsbudsjettet vedtas med følgende driftshovedtall: Årsbudsj. (Tall i 1000 kr) 2016 Skatt på inntekt og formue -30 407 Inntekstutjevning -11 476 Rammetilskudd -60 006 Eiendomsskatt -5 483 Konsesjonskraft -1 200 Andre frie inntekter -423 Premieavvik -2 609 Avskrivninger -5 500 Sum frie inntekter -117 104 Netto rente og avdragsutgifter 9 088 Til fordeling på driftsrammer og disposisjoner -108 016 Fordelt til netto driftsrammer 105 069 Inndekning av tidligere underskudd - Netto avsetn./bruk av avsetn./overf. kapitalbudsj. 2 947 Balanse - 1.5 Budsjettet vedtas på overordnet nivå pr enhet: Tall i 1000 kr Årsbudsj. 2016 Rådmann 17 192 Oppvekst 26 248
Side 18 av 20 HRO 40 400 NAV 2 324 Service og kultur 8 258 TLU 10 642 Fordelt driftsramme 105 069 Det delegeres til rådmann å foreta endring av plassering av ulike oppgaver i budsjettet (arter), innenfor hovedrammen, slik at rapporteringen til Folldal kommune blir så oversiktlig og korrekt som mulig. Endret plassering kan gi seg utslag i noe endret ramme for enkelte enheter. Endringene refereres i formannskap og kommunestyret. 1.6 Endring stillinger: Alle endringer i stillinger skal skje innenfor de rammer som kommunestyret har gitt i budsjettet. Jfr. Delegeringsreglementet, allmenn del (del A), pkt. 10.4 Nye lærlinger i 2016: forutsettes at dette fortrinnsvis er lærlinger innenfor helsefag eventuelt innen barne- og ungdomsfag. 1.7 Kommunale avgifter og gebyrer vedtas: Ansvar Endring Kommentar 550 Utleieboliger husleie + 2,1 % Bruker konsumprisindeksen (KPI), 551 Pensjonistboliger - husleie + 2,1 % 2,1 % 524 Utleiesatser flerbrukshus mv Se vedlegg 620 Vannverk gebyr Uendret Bruk av selvkostfond 625 Kloakker gebyr + 3,0 % Har negativt fond, bør derfor avsette 627 Septikrenovasjon gebyr + 3,0 % noe 632 Feiervesen gebyr Følger satsene i MHBR IKS 670 Renovasjon gebyr + 2,1 % FIAS varsler 1,5 % økning. Foreslår at vi legger inn tilsvarende KPI da vi ligger noe lavere enn de øvrige kommunene Saksbehandling. gebyrer + 2,1 % (snitt) Mat fra kjøkkenet matombringing 3,5 % Mat fra kjøkkenet/kantine fritt salg 3,5 % Der gebyrene ikke er bestemt sentralt. Kulturskola Barnehage SFO Uendret Følger makspris Uendret Søskenmoderasjon for barnehage 50 % for barn nr. 2 og 75 % for barn nr. 3 og videre.
Side 19 av 20 Utleiepriser Follvang og gymsal i Folldal barnehage vedtas som i vedlegg 6. Rådmann får fullmakt til foreta avrunding på avgift og gebyrer. Det vises for øvrig til kommunens gebyrreglement m.v. Kommunale avgifter faktureres ut med fire terminer i 2016 med følgende betalingsfrister; 1.april, 1.juni, 1.september og 1.november. 1.8 Gebyr for vann, avløp, renovasjon og feiing (VARF-området) skal i henhold til forskrift følge selvkostprinsippet slik at overskudd avsettes fond og underskudd dekkes opp igjen senere år. 1.9 Budsjett for kontroll og tilsynsarbeid Kontrollutvalgets forslag til budsjett for kontroll og tilsynsarbeid i kommunen jf.vedlegg 8 godkjennes. 2 Investering/finansiering 2.1. Investeringer vedtas i henhold til vedlegg 3. med en bruttoramme på kr 9 585 000,- Finansiering: Mva. komp kr 825 000,- Tilskudd kr 100 000,- Fra drift kr 460 000,- Låneopptak kr. 8.200.000,-. Pensjonistboliger + kr 200 000,- 3 Godtgjørelse 3.1 Godtgjørelse til ordfører. Ordførerens godtgjørelse i 100 % stilling fastsettes til 75 % av stortingsrepresentanters faste godtgjøring. 4 Diverse 4.1 Fullmakter Administrasjon får fullmakt til å budsjett justere lønn for lokale forhandlinger 2015, kr 472 000, til de ansvarene det gjelder. I budsjettet er dette budsjettert sentralt hos rådmann. 4.2 Likviditet Folldal kommune tar opp kassakreditt for driftsåret 2016 på inntil kroner 5.000.000,-. 4.3 Til nytt pkt. 4.3. Kommunestyret ønsker at konsekvensene av tilskudd på kr. 1 753 000 til Folldal kyrkjelege fellesråd utredes og legges fram for kommunestyret. Kommunestyret tar stilling til en eventuell økning i tilskuddet i sak om budsjettjustering 1/2016. 4.4. Kommunestyret opphever prosjektgruppe nedsatt i k-sak 46/13, og gir komité 1 i oppgave å videreføre mandatet til denne prosjektgruppen. Rådmannen utnevner sekretær til komitéen. 4.5 For å kunne følge opp tjenestetilbudet som gis av kommunen skal kommunens rapporter (tertialrapporter og årsmelding) også inneholde følgende: - Nøkkeltall knyttet til kommunens internkontroll knyttet til tjenestene.
Side 20 av 20 - Måltall som er knyttet til de indikatorene som er satt opp i budsjettet. - En oversikt over egenmeldt fravær. - Strategi og status for rekruttering i enhetene oppvekst og HRO (helse, rehabilitering og omsorg) - Brukerundersøkelser; Planlagte, gjennomførte og resultater av disse. - Tilsyn; Planlagte, gjennomførte og resultater av disse. - Avvik; en generell oversikt over antallet inndelt i hensiktsmessige kategorier, samt kort om status for lukking av avvik. - Ytterligere minst fem målbare kvalitetsindikatorer innen de enkelte enhetene. De ønskede kvalitetsindikatorene legges frem for kommunestyret i februar 2016. I den grad kommunens internkontroll allerede rapporterer på de konkrete punktene ovenfor skal disse selvsagt kun rapporteres en gang. 5. Økonomiplan Differensiert skattesats for eiendommer med selvstendige bostedsdeler for skatteårene 2017-2019 settes til 5,5 promille, jmf. Eigedomsskattelova 12 bokstav a. Den samme satsen skal også legges til grunn for fritidsboliger. Inndekning kr. 900 000,- tas fra avsetning til disposisjonsfond. Forprosjektering av idrettshall og svømmehall inkl. rehabilitering av eksisterende kr 200 000,- i år 2017. Økonomiplanen for perioden 2016 2019 vedtas som fremlagt i tekst og talldel med de justeringer som fremkom i budsjettvedtaket.