US 46/2016 FORBEREDELSE TIL ETATSSTYRINGSMØTET Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aasbø Arkiv nr: 16/00948 Vedlegg: 1. Kunnskapsdepartementets brev av 19.04.2016 om Dagsorden for etatsstyringsmøtet 12.05.2016 2. NMBUs brev til Kunnskapsdepartementet 12.04.2016 om Strategiske saker til etatsstyringsmøtet 3. NMBUs brev til Kunnskapsdepartementet av 12.04.2016 om Henvendelse om utvidet opptak i 2019 fra 70 til 90 nye fullfinansierte studieplasser i veterinærmedisin 4. Budsjettforslag 2017 Forslag til vedtak: Vedtak utformes i møtet. 20.04.2016 Mari Sundli Tveit Rektor NMBU Universitetsstyret Møtedato 28.04.2016
2 Innledning NMBU er invitert til etatsstyringsmøte 12. mai kl 9:30 11:30 i Kunnskapsdepartementets (KD) lokaler. NMBU har mottatt dagsorden for møtet (vedlegg 1). Før møtet har NMBU hatt anledning til å spille inn strategiske saker som ønskes drøftet på etatsstyringsmøtet (vedlegg 2). Dette innspillet er basert på drøfting i US i marsmøtet som sak 26/2016. NMBU har samtidig sendt brev til KD om utvidet opptak fra 70 til 90 fullfinansierte studieplasser i veterinærmedisin (vedlegg 3). Fra NMBU er det forventning om at KD under etatsstyringsmøtet kommer inn på problemstillingene brevet tar opp. Som det framgår av dagsorden for etatsstyringsmøtet, skal styret få en innledning på 20 minutter om NMBUs utvikling, ambisjoner og strategier i lys av strukturreformen, vurdering av NMBUs bidrag til måloppnåelse av sektormålene, og om utfordringer. Videre skal styret presentere de tre strategiske sakene som er meldt til etatsstyringsmøtet. I tillegg ønsker KD under styrets presentasjon en orientering om campusutviklingsprosjektet. Rektor, i samråd med styreleder, arbeider med et opplegg for styrets presentasjon. Dette vil bli gjennomgått og drøftet på styremøtet. Da dagsorden for etatsstyringsmøtet kom tett opp til utsending av styredokumenter, har ikke rektor hatt nok tid til å utarbeide dette opplegget. Det vil derfor bli ettersendt. I dialogen mellom institusjon og departement er det to dokumenter institusjonen sender årlig. Det er budsjettforslag og årsrapport. Vi ber styremedlemmene ta med årsrapporten for 2015 som tidligere er sendt ut i egen ekspedisjon. NMBUs budsjettforslag for 2017 følger vedlagt. I tillegg er tildelingsbrevet relevant. Dette ble gjennomgått i US som sak 10/2016 i møtet 21.01.2016. NMBU Universitetsstyret Møtedato 28.04.2016
US-sak 46/2016 Vedlegg 1 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Postboks 5003 1432 ÅS Deres ref Vår ref Dato 16/2267-19.04.2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Dagsorden for etatsstyringsmøtet 12. mai 2016 Vi viser til tildelingsbrevet for 2016 og innkalling av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet til etatsstyringsmøte 12. mai 2016 kl. 09.30-11.30. Møtet vil finne sted hos Kunnskapsdepartementet i Kirkegata 18, Oslo. I etatsstyringsmøtet ønsker departementet å ha en strategisk dialog med styret om institusjonens utvikling, ambisjoner og strategier. Dagsorden for etatsstyringsmøtet er vedlagt. Vi gjør oppmerksom på at styret inviteres til å innlede den strategiske dialogen, og at det ikke legges opp til bruk av power point. Vi ser frem til dialogen i etatsstyringsmøtet. Med hilsen Rolf L. Larsen (e.f.) avdelingsdirektør Zheng Ørvim Yuan seniorrådgiver Postadresse Kontoradresse Telefon* Universitets- og Saksbehandler Postboks 8119 Dep Kirkeg. 18 22 24 90 90* høyskoleavdelingen Zheng Ørvim Yuan 0032 Oslo Org no. postmottak@kd.dep.no http://www.kd.dep.no/ 872 417 842
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. Vedlegg Side 2
Dagsorden for etatsstyringsmøtet med Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Departementet har satt opp følgende dagsorden som veiledende for gjennomføringen av møtet: 1) Profil og utviklingsstrategi Vi ber styret innlede om institusjonens utvikling, ambisjoner og strategier i lys av strukturreformen, vurdering av institusjonens bidrag til oppnåelse av sektormålene, og om utfordringer. Styret vil få ca. 20 minutter til dette punktet. NMBU har meldt inn tre saker som vi ber om at styret presenterer under innledningen Gjennomføringen av SLP/BUT-prosjektene Ny faglig og administrativ organisering av NMBU NMBUs rolle i regjeringens nye satsing på det grønne skiftet I tillegg ber departementet om en orientering om arbeidet med campusutviklingsprosjektet. 2) Sentrale tema Dialogen om punktene under vil ta utgangspunkt i den enkelte institusjonens situasjon, dvs. resultater, egne mål og måloppnåelse, utfordringer og videre planer/strategier. Strukturarbeid Arbeid med utdanningskvalitet og studiegjennomføring Oppfølging av langtidsplanen og EU-strategien
US-sak 46/2016 Vedlegg 2
US-sak 46/2016 Vedlegg 3
US-sak 46/2016 Vedlegg 4 1 Budsjettforslag 2017 Norges miljø og biovitenskapelige universitet
2 Innledning Norges miljø og biovitenskapelige universitet (NMBU) fremmer 4 store satsinger for 2017 på disse områdene i prioritert rekkefølge: 1. Prosjekt Campus 2. Modernisering av utstyr for forskning, undervisning og innovasjon 3. Nye fullfinansierte studieplasser 4. Nye rekrutteringsstillinger Prioritet 1: Prosjekt Campus Samlokaliserings og Brukerutstyrsprosjektene (SLP/BUT) har disse overordnede målene: Sikre at de nye bygningene og det nye brukerutstyret kan tas i bruk for undervisning, forskning, formidling og innovasjon fra sommeren 2019. Sikre at NMBUs veterinærmedisinsk utdanning opprettholder akkrediteringen. Sikre at NMBU når effektmålene som er satt for prosjektet. Statsbygg og NMBU samarbeider om å sikre at de nye bygningene, infrastruktur og utstyr har den riktige størrelse, kvalitet og funksjonalitet. NMBU har et stort press på planlegging, brukermedvirkning og kvalitetssikring av både funksjonalitet og kvalitet på brukerutstyr og infrastruktur. NMBU må igangsette delprosjekter for ibruktakelse/flytting og IKT i tillegg til brukermedvirkning. NMBU anser det som absolutt nødvendig å sette i gang disse delprosjektene så snart som mulig. Prosjekt Campus skal legge en helhetlig plan for vedlikehold og utvikling av bygningsmassen. Det betydelige etterslepet i verdibevarende vedlikehold forutsetter en langsiktig vedlikeholdsplan. NMBU kan ikke dekke etterslepet innenfor ordinær budsjettramme. Budsjettbehov for SLP/BUT for 2017 til 2019: Prosjekt Campus: SLP/BUT 2017 mill kr 2018 mill kr 2019 mill kr Prosjektadministrasjon 6 6 5 SLP/BUT 9 9 10 SLP/BUT Ibruktakelse og flytteprosjekt 15 35 55 SLP/BUT IKT prosjekt 10 20 20 Sum SLP/BUT 40 70 90 NMBU prioriterer i 2017 følgende etterslepsprosjekter: Prosjekt Campus: Etterslep 2017 mill kr 2018 mill kr 2019 mill kr Prosjektering av Tunbygningene 10 10 400 Rehabilitering av kontorfløy Teknisk Fag kvartal Prosjektering av lokaler for Institutt for landskapsplanlegging, Institutt for matematiske realfag og teknologi, Institutt for plantevitenskap og evt andre saker som følger campusplan (nye undervisningslokaler) 100 20 0 20 20 100 Følgekostnader/erstatningslokaler 14(for TF) 14 14
3 Ekstraordinært vedlikehold 50 70 70 Sum etterslepsprosjekter 94 134 584 Prioritet nr 2: Modernisering av utstyr for forskning og innovasjon Satsingen Fremragende forskning og utdanning forutsetter tilgang til moderne vitenskapelig infrastruktur. Dette gir nye muligheter for samarbeid mellom universiteter og forskningsinstitusjoner. Satsingen må sees i lys av styrets risikovurderinger. Imaging Centre Ås er et initiativ fra NMBU, Veterinærinstituttet, Nofima og Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio). Sentret utvikler forskningsverktøy til å visualisere, digitalisere, dokumentere og tolke fenomener og prosesser knyttet til miljø og livsvitenskap. Senteret vil inngå som en av fire noder i NorBioImagingplattformen i samarbeid med Universitetet i Oslo. Oppbyggingen vil skje trinnvis og er anslått til ca. 50 mill. kr til sammen. Imaging Centre Ås vil bli et senter i internasjonal toppklasse. Bioraffineringlab en er viktig for det strategiske samarbeidet mellom NMBU og forskningsinstitusjonene på Adamstuen og Ås. Videreutviklingen av bioraffinerinlab en vil gi nye muligheter til innovasjon og til å ta i bruk forskningsresultater til næringsutvikling. Det vil i tillegg kunne gi Campus Adamstuen og Ås et viktig redskap for å få en strategisk posisjonering innenfor Horisont 2020 og andre forskningsprogrammer. Utstyr for forskning og innovasjon 2017 mill kr 2018 mill kr 2019 mill kr Imaging Centre 10 10 10 Bioraffineringslab 10 10 10 Sum Utstyr 20 20 20 Prioritet 3: Nye fullfinansierte studieplasser Nye studieplasser er et viktig virkemiddel for å nå NMBUs faglig strategiske mål. NMBUs nye satsingsprogram Fremragende forskning og utdanning koordinerer og prioriterer innsatsen for å heve undervisningskvalitet og forskningsinnsats på alle nivåer. Universitetsstyret vil utarbeide kriterier for tildeling av nye studieplasser med vekt på samfunnsrelevans og etterspørsel på arbeidsmarkedet. De nye studieplassene skal styrke NMBUs mulighet til å realisere samfunnsoppdraget som vektlegger «bærekraftig utvikling, miljø og klimautfordringer, bedre folke og dyrehelse og dyrevelferd, mattrygghet, fornybare energikilder, matproduksjon og areal og ressursforvaltning», og satsingen på å utvikle ny næringsvirksomhet innenfor bioøkonomien. NMBUs faglige mangfold og profil gir et spesielt godt utgangspunkt for den forestående nasjonale satsingen på bioøkonomi. Dette må også gjenspeiles i nye, fremtidsrettede studietilbud. NMBU har en særskilt forpliktelse til å utvikle nye studietilbud som gir studentene nye tverrfaglige tilnærmingsmåter og kompetanse. NMBUs kandidater er etterspurte på arbeidsmarkedet, NMBU kan aktivt bidra til å øke den nasjonale utdanningskapasiteten i realfag, økonomi og teknologi. Studentene har svært gode muligheter for lærerutdanning på NMBUs fagområder. NMBU vil i budsjettforslaget for 2018 utenom ordinær ramme søke om økning av antall studieplasser i veterinærmedisin, slik det ble forutsatt da samlokaliseringen på Ås ble vedtatt. Studentrekruttering 2017 mill kr 2018 mill kr 2019 mill kr 120 studieplasser til fagligstrategiske satsingsområder (kategori D) 4,6 9,2 9,2
4 120 studieplasser etterspurt av arbeidsmarkedet (katgori C) Følgekostnader: Nye undervisningslokaler Alt 1: Byggekostnader Alt 2: Leie av lokaler 6,5 13,0 13,0 7,5 5,4 5,4 5,4 Sum studentrekruttering 24 27,6 27,6 Prioritet 4: Nye rekrutteringsstillinger Satsingen Fremragende forskning og utdanning omfatter blant annet rekruttering av toppforskere. Nye ph.d. og postdoktorstillinger er viktige for å utvikle ny faglig synergi og styrke forskningsmiljøene som går sammen om de faglig strategiske satsingene. Regjeringen har spesielle forventninger til at NMBU, NTNU og universitetene i Oslo, Bergen og Tromsø skal utvikle flere verdensledende fagmiljøer. Nye rekrutteringsstillinger er et viktig virkemiddel for å støtte denne målsetningen. Rekrutteringsstillinger 2017 mill kr 2018 mill kr 2019 mill kr 15 post doc Halvårsvirkning 2017 15 stipendiat Halvårsvirkning 2017 Følgekostnader: Kontorplasser 9,5 6,5 13,0 13,0 6,5 13,0 13,0 Sum rekrutteringsstillinger 22,5 26,0 26,0