Dato: 24. november 2009 Byrådssak 1053/10 Byrådet Sluttmeldinger idrettsbygg: 1. Nygårdstangen badeland, 2. Flaktveit idrettshall, 3. Fysak- allaktivitetshus for uorganisert ungdom på Slettebakken TJO BBE-1260-200802318-33 Hva saken gjelder: Denne saken gjelder sluttmelding for 3 prosjekt innen idrett som ble håndtert i tidsrommet 1998-2007: 1. Nygårdstangen- svømme- og badeland 2. Flaktveit idrettshall 3. Fysak - allaktivitetshus for uorganisert ungdom på Slettebakken Regnskapet viser slik sluttstatus for prosjektene: Prosjekt Prosjekt(T) Budsjett Bokført Mer- /mindre forbruk I0010 NYGÅRDSTANG.BADELAND 0,00 637 342,36-637 342,36 N0197 FLAKTVEIT IDRETTSHALL 24 426 000,00 26 171 147,45-1 745 147,45 I0020 SLETTEBAKKEN. AKTIVITETSHALL 30 800 000,00 31 679 304,93-879 304,93 Sum 55 226 000,00 58 487 794,74-3 261 794,74 Som det fremgår av tabellen overfor har Flaktveit idrettshall og Slettbakken aktivitetshus en samlet budsjett- og bevilgningsramme ramme på kr 55.226.000 og et merforbruk på kr 3.261.795- kr 637.342 = kr 2.624.453 eller 4,8 % i forhold til gitt bevilgning. Nygårdstangen svømme- og badelands utgifter er knyttet til forberedende arbeider med et felles prosjekt mellom Bergen kommune og Arealutvikling AS om bygging av et 50 meters svømmeanlegg som kommunen skulle bekoste samt bygging av et badeland, Bergensia Badeland AS, som Arealutvikling skulle stå for. Som kjent strandet disse planene og samarbeidet avsluttet i 2004. Påløpte utgifter kr 637.342 må imidlertid dekkes inn. Nærmere beskrivelse av de respektive anlegg fremgår av saksutredningen nedenfor. 1
Direktøren for BKB har overfor byråden foreslått at merforbruket dekkes inn ved ubrukte midler til PCB-sanering. Her er det i perioden 2004-2007 budsjettert med i alt 25,2 mill. Det viser seg nå etter at arbeidene er avsluttet at det er vel kr 3.670.000 tilbake av disse midlene. Vedtakskompetanse: Det vises til Bergen kommunes budsjettfullmakter pkt IV B 4 sist revidert 15.12.08 hvor det fremgår: "Byrådet gis i investeringsbudsjettet fullmakt til å foreta budsjettjusteringer mellom alle tjenester innenfor sitt rammeområde for alle utgiftsarter, under forutsetning av at forhold omtalt i punkt 6 ivaretas." Her er forhold omtalt i pkt. 6 ivaretatt. Videre vises det til kommunens økonomireglement pkt 3.8 b sist revidert 15.12.08: "Sluttregnskap for prosjekter der gjennomføringsvedtak er fattet av byrådet eller styret i kommunalt foretak/bedrift Sluttregnskap for prosjekter som byrådet/styret har gitt bevilgning til, godkjennes av byrådet (eller styret i bedriften/foretaket) dersom sluttkostnadene ligger innenfor bevilgningsrammen. Byrådet/styret gjør samtidig vedtak om inndragning/omdisponering av bevilgning/budsjett. Byrådet/styret kan godkjenne overskridelser på slike prosjekt med inntil 10% av opprinnelig kostnadsanslag, og dersom overskridelsen på prosjektet er budsjettmessig inndekket. Sluttregnskap med overskridelser utover 10% av opprinnelig kostnadsanslag må fremmes for bystyret." Bevilgningsvedtaket for Flaktveit idrettshall og Fysak- allaktivitetshuset på Slettebakken er fattet av styret i BBE KF. Etter at BBE KF i 2007 ble en etat, tilligger det nå byrådet å godkjenne sluttregnskapet. Byråden slutter seg ellers til direktørens forslag vedr. dekning av merforbruket på disse 3 prosjektene. Byråden for finans, konkurranse og eierskap innstiller til byrådet å fatte følgende vedtak: 1. Byrådet godkjenner sluttmelding for følgende 3 idrettsprosjekter: Prosjekt Prosjekt(T) Budsjett Bokført Mer- /mindre forbruk I0010 NYGÅRDSTANG.BADELAND 0,00 637 342,36-637 342,36 N0197 FLAKTVEIT IDRETTSHALL 24 426 000,00 26 171 147,45-1 745 147,45 I0020 SLETTEBAKKEN. AKTIVITETSHALL 30 800 000,00 31 679 304,93-879 304,93 Sum 55 226 000,00 58 487 794,74-3 261 794,74 2. Samlet overforbruk kr. 3.261.794,74 inndekkes ved ubenyttede budsjettmidler fra PCBsanering, (BUD 0290 og BUD 0291). Harald Victor Hove byråd for finans, konkurranse og eierskap 2
Utrykte vedlegg: 3 stk kostnadsskjema med vedlegg 3
Saksutredning: Denne saken gjelder sluttmelding for 3 prosjekt innen idrett som ble håndtert i tidsrommet 1998-2007. 1. Nygårdstangen Badeland Nygårdstangen badeland, omfatter et prosjekt mellom Bergen kommune og Arealutvikling AS om bygging av et 50 meters svømmeanlegg som kommunen skulle bekoste samt bygging av et badeland, Bergensia Badeland AS, som Arealutvikling skulle stå for. Dette skulle bygges sammen i et integrert anlegg på Nygårdstangen med Arealutvikling som byggherre. Det pågikk drøftinger fra 1998-2004 uten at en kom til enighet. I 2004 strandet prosjektet med erstatningskrav fra Bergensia Badeland mot kommunen. Saken ble brakt inn for Bergen Tingrett hvor rettsforhandlingene førte til forlik ved at Bergensia Badeland AS frafalt alle sine krav og hvor hver av partene bar sine egne saksomkostninger. Utgiftene som dette prosjektet er belastet med, beløper seg til kr 637.342,36. Dette er i all hovedsak utgifter til forberedende arbeider og eksterne og interne konsulentutgifter. 2. Flaktveit idrettshall I økonomiplanen 2001-2004 var Flaktveit idrettshall oppført med fullfinansiering i 2002. BBE KF i samråd med seksjon for idrett utarbeidet romprogram. Dette ble suplert i møte med Flaktveit idrettsklubb som var samarbeidspart og deltok i finansieringen av dette prosjektet. Romprogrammet ble vedtatt av Byrådet i møte 10.10.01. Hallen har en størrelse på 20 x 40 m med garderober og andre birom. Programmet er også samordnet med Flaktveit idrettsklubbs behov for klubbhus/lokalt kulturhus med kontor og møterom og hadde et opprinnelig samlet nettoareal på 2.200m 2. Prosjektet ble underveis utvidet med et aerobic/danserom - noe som gjorde at prosjektet fikk 2,0 mill ekstra i spillemidler. Saken ble behandlet av Bergen Bygg og Eiendom KF i møte 26.08.02 hvor det ble gjort slikt vedtak: 1. Styret i BBE KF godkjenner at Flaktveit idrettshall oppføres etter prosjekt dat. 21.12.01, revidert 28.06.02 fra Veidekke ASA / Link arkitekter. 2. Til dekning av kostnadene, eksklusiv tomt, bevilger styret kr. 23. 300.000, i tillegg er det tidligere bevilget kr. 300.000, i alt kr. 23.600.000. 3. Under forutsetning av at bystyret vedtar å innarbeide byggelånsrenter i investeringsprogrammet for 2003-2006, bevilger styret i BBE KF kr. 826.000 til å dekke byggelånsrenter i tilknytning til Flaktveit idrettshall. Denne bevilgningen kommer i tillegg til prosjektets hovedbevilgning på kr. 23.600.000. 4. Budsjett og finansiering av bevilgning gitt i pkt. 2 fremgår av følgende tabell: År Tjeneste Budsjettavsetning Finansiering 1995 0.551 500.000 Fond 2000 38010 3.700.000 til disp. Lånefond 4.000.000 totalt 2001 38010 4.100.000 Lånefond 2002 38010 6.900.000 Lånefond 2002 38010 5.000.000 Spillemidler 2002 38010 1.500.000 Flaktveit idrettsklubb 2002 38010 1.600.000 Bykassen sum 23.300.000 4
5. Finansiering av bevilgning gitt under pkt. 2 og 3 skjer i henhold til finansieringsplan i gjeldende årsbudsjett. Etter kunngjøring og prekvalifisering av tilbydere ble det avholdt konkurranse med forhandling om oppføring av hallen i totalentreprise. Oppdraget ble tildelt Veidekke ASA som hadde det klart mest fordelaktige tilbudet. Hallen er plassert i Vassdalen like ved Breimyra skole og sto ferdig høsten 2003. Samlet bevilgning inklusiv utgifter til byggelånsrenter utgjør kr 24.426.000,-. Denne summen inneholder ikke tomtekostnader til Bergen Tomteselskap med 2,4 mill som i henhold til byrådsak 500/01 skulle dekkes på annen måte. Forbruket viser at det er medgått i alt kr 26.171.147,45 som gir et merforbruk på kr 1.745.147,45.(eller 7,1%) Denne overskridelsen skyldes bl.a.det ekstra aerobic/danserommet. Videre vises det til bystyrevedtak fra denne perioden hvor det ble bestemt at i alle nye kommunale bygg med grunnflate større enn 500 m 2 skulle det installeres vannbåren varme som gir fleksibel bruk av ulike energiformer. Dette var ikke med i det opprinnelige prosjektet. I tillegg måtte en bygge om tilliggende pumpestasjon (ca.kr 350.000,-) samtidig som en fikk div. krav fra AMU og dessuten noe økte utgifter til prosjektering og administrasjon av byggesaken. Prosjektet fikk opprinnelig 5 mill i spillemidler, og ytterligere 2 mill som kompensasjon for ekstra aerobic/danserom. Flaktveit idrettsklubbs bidrag beløper seg til 1,5 mill. 3. Fysak - Allaktivitetshus for uorganisert ungdom, nybygg Slettebakken Fysak-prosjektet kom i stand i 2002 etter en idekonkurranse hvor Bergen kommune ble plukket ut av Kirke-og Kulturdepartementet som en av vinnerne til å kunne oppføre et anlegg for uorganisert ungdom. Anlegget skulle finansieres ved at stat og kommune bidro med 50% hver av en sum på 25 mill. Anlegget er plassert i tilknytting til Sletteparken idrettspark lengst sør i anlegget like ved bybanestasjonen for området. Idekonkurransen i 2003 ble vunnet av Dyrvik arkitekter. Det viste seg tidlig at dette prosjektet ikke lot seg realisere innenfor de avsatte 25 mill. Samtidig ble den økonomiske situasjon for Bergen kommune så vanskelig at Fylkesmannen ikke kunne godkjenne det nødvendige låneopptak som var nødvendig for å realisere prosjektet. Saken ble derfor stilt i bero til ultimo 2004 da den igjen ble tatt opp. Det ble da besluttet at prosjektet skulle lyses ut i en totalentreprisekonkurranse med oppfordring til tilbyderne å gi alternative tilbud dersom det ikke lot seg gjøre å gi et tilbud som lå innenfor budsjettrammen med utgangspunkt i Dyrviks forslag. Det forslaget som vant fram og ble vedtatt, var utarbeidet av Veidekke Entreprenører AS. Prosjektet består av 2 haller, en skatehall, en allaktivitetshall, et buldre- og hoppeaktivitetsrom og en dans/aerobic/kampsport sal - alle rom med tilhørende garderobeanlegg. I tillegg er det gjort plass til et kafèområde med tilgang til internett og arealer for lekselesing. Utvendig er det anlagt 3 sandvolleyballbaner / sandfotballbaner. Styret for Bergen Bygg og Eiendom KF behandlet saken i møtet 14.03.06 sak 12-06 og fattet følgende enstemmige vedtak: 5
1 Styret for Bergen Bygg og Eiendom KF bevilger 29,3 mill til oppføring av nytt allaktivitetshus Fysakken i Slettebakken idrettspark i henhold til følgende budsjettplan: Budsjett og finansiering av bevilgning gitt i pkt 1 framgår av følgende tabell: År Tjeneste Budsjettavsetning Finansiering 2004 38010 12,5 mill Lån 2006 38010 12,5 mill Statlig tilskudd 2007 38010 4,3 mill Lån Sum 29,3 mill 2 Finansiering av bevilgning gitt under pkt. 1 skjer i henhold til finansieringsplan i gjeldende årsbudsjett. I tillegg bevilget byrådet i møte 13.12.2006 sak 1568/06: "Budsjettjusteringer - november 2006" ytterligere 1,5 mill slik at det totalt er bevilget og budsjettert 30,8 mill til dette prosjektet. Den siste bevilgningen var som en konsekvens av at Bybanekontoret krevde bygget flyttet 7 m slik at plasseringen ble 4 m utenfor regulert byggelinje for bybanen. Byggearbeidene startet opp medio 2006 og ble ferdigstilt ca.1 år senere. Regnskapet viser at det er medgått i alt 31.679.304,93 mot bevilget og budsjettert 30,8 mill som gir en overskridelse på kr 879.304,93 (eller 2,8 %). Når det ikke var mulig å realisere prosjektet innenfor den tidligere angitte sum på 25 mill, skyldes det flere forhold. For det første var det ikke helt samsvar mellom ønsker og behov og tilgjengelig budsjettmidler. For det andre gikk det nærmere 4 år fra tilbudet fra Kirke- og Kulturdepartementet om halvering av kostnadene var fremsatt og fram til byggestart som gir en prisstigning på 10-12 %. I tillegg kom kostnadene ved å flytte bygget etter krav fra Bybanekontoret. I denne forbindelse må det også nevnes at i bevilgningssaken til styret for BBE KF fremgikk det at det valgte prosjekt hadde en kostnad som lå 3-4 mill lavere enn prosjektet til Dyrvik arkitekter. Allaktivitetshuset for uorganisert ungdom lokalisert til Slettebakken, har i dag utstrakt bruk og har på alle måter oppfylt intensjonene som lå til grunn for prosjektet. Budsjettmessig dekning av merkostnadene De 3 prosjektene som omfattes av denne sak har et samlet merforbruk på kr 3.261.794,74. Direktøren for BKB har foreslått dette dekket ved å benytte ubenyttede budjettmidler fra PCB- sanering som er ferdigstilt og hvor det er vel kr 3.670.000 som ikke er brukt. 6