PROTOKOLL fra generalforsamling i Oslo Handelsstands Forening onsdag 27. apil2o11 kl. 18.00 i Heftyesalen, Karl Johans gate37 A, 0162 Oslo Tilstede: 37 stemmeberettigede. I tillegg 4 gjester. Administrerende direkt@r i OHF, Gunnar Larssen, gnsket velkommen og overlot ordet til styreleder Turid Estelle Windingstad. SAK 1. GODKIENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN Innkalling har, iht vedtektene, vrrt tilgjengelig pi www.ohf.no fra 25.03.11. Det var ingen innsigelser til utsendelsen og generalforsamlingen ble lovlig satt. Innkalling og dagsorden ble godkjent. SAK 2. SAK 3. VALG AV MOTELEDBR OG TO PERSONER TIL A UNUNNTEGNB PROTOKOLLEN Turid Estelle Windingstad foreslo nestleder, Thomas Helmersen som moteleder. Det ble foreslitt at Roger Andersen og Tor Sannerud underskriver protokollen. Thomas Helmersen ble enstemmig valgt som moteleder ved akklamasjon. Roger Andersen og Tor Sannerud ble enstemmig valgt til i undertegne protokollen ved akklamasjon. AnsnnnnrNrNc 2oto Mgteleder viste til fi:rsberetning20lo, som ogsi har vart tilgjengelig pi nettsiden. Han henstilte til generalforsamlingen om i godkjenne irsberetningen. Generalforsamlingen hadde ingen spprsmil eller kommentarer til beretningen. Arsberetning for 2010 ble enstemmig godkjent. SAK 4. REGNSKAP OIIF' OG LEGATREGNSKAP PER 3I.I2.'I,O Thomas Helmersen opplyste at regnskapene ogsi har vart tilgjengelig pi nettsiden sammen med revisor Svein Andersen, BDO AS sin beretning av 22.03.11 og Kontrollkomiteens innstillingav 22.03.11 med anbefaling om at regnskapene godkjennes. Generalforsamlingen hadde ingen sp@rsmil eller kommentarer til regnskapene. Tidligere direktgr i OHF, Jan Berggraf, opplyste til orientering for generalforsamlingen, at balansepost, tomt zu 37 kr 558.000,- er fastsatt ved takst i 1910.
Regnskap OHF, som viser et overskudd pi kr 281.115,- p r 31..1.2.1.0, ble enstemmig godkjent. Legatregnskap, som viser kr 1.578.776,- til utdeling i20ll pi kr 39.344.8214 per 3l,lz.l0,ble enstemmig godkjent. og en kapital SAK 5. KONTINGENT 2012 Styrets forslag til endring av kontingent ble gjennomgitt som fplger (eks. mva): Personlig medlemskap kr 600,- (475,-), studentmedlemskap kr 300,- (200,-) og pensjonister med minst 10 irs medlemskap kr 300,- (200,-). Generalforsamlingen hadde ingen sp@rsmil eller kommentarer til det fremlagte forslaget. Styrets forslag til kontingent for 2012ble enstemmig godkjent. Folgende satser gielder: Personlig medlemskap kr 6(X)r- Studentmedlemskap kr 300r- Pensjonistmedlemskap med minst L0 irs medlemskap kr 300r- (I tillegg kommer merverdiavgift) SAK 6. VALG M@teleder ga ordet til Valgkomiteens leder, Arnstein Lund, som ledet valgene. Valgkomiteens innstilling av 8.2.11er som f4lger Styreleder (for 1 ir): Butikksjef Carl-Christian Ferner (ny) Styremedlem (for 2 in)z Kjopmann Thomas Helmersen (gjenvalg) Styremedlemmer (for 2 6r): Informasjonsridgiver Hege Susanne Rognlien (ny) Adm. direktpr Erling Johannes @lstad (ny) Adm. direktor Jon Steinar Johnsen (ny) Det nye styrets sammensetning er som fdlger: B utikksj ef Carl-Chri sti an Ferner, styreleder Kj @pmannthomas Helmersen Informasjonsridgiver Hege Susanne Rognlien Adm. direktgr Erling Johannes @lstad Adm. direktor Jon Steinar Johnsen
Forvaltningsdirektpr Ellen Solberg Regiondirektgr Hege Sanda Eiendomsdirektor Einar Bratten Senterleder Trond Herberg Kontrollkomiteen (for I ir): Kjppmann John Arne Brennsund (gjenvalg) Direktpr Terje Kvaal (gjenvalg) Daglig leder Turid Estelle Windingstad (ny) Stipendiekomiteen (for I ir): Personaldirektgr Edel Kalstad (gjenvalg) Daglig leder Kari O. Rebnord (gjenvalg) Admini strasj ons sj ef Margareth Steen-Ol sen sen ( gj enval g) HMS konsulent Christine Frellumstad Thoresen (ny) Valgt ved akklamasjon Utdelingskomiteen (for I 6r): Kj ppmann Roger Andersen (gienvalg) Adm. direktgr Arild Brath (gjenvalg) Eiendomsmegler Anne Magler (gienvalg) Daglig leder Kari O. Rebnord (gjenvalg) Valgkomiteen (for 3 ir): Daglig leder Turid Estelle Windingstad (ny) Fagsjef sikkerhet Runar Karlsen (ny) Den nye Valgkomiteens sammensetning er som fdlger: KjPpmann Arnstein Lund Adm. direktor Tor Sannerud Daglig leder Oivind Heier Student Thomas Roise Daglig leder Turid Estelle Windingstad Fagsjef sikkerhet Runar Karlsen
SAK 7. FASTSETTELSE AV HONORARER Mpteleder ga ordet til Valgkomiteens leder, Arnstein Lund. Valgkomiteens innstilling, av 8.2.11til uendrede honorarsatser, men endring av m/tegodtgjprelse for styreleder, ble gjennomgttt. Endringen er at styrets leder kun skal ha fast honorar og ikke honorar per m6te. Generalforsamlingen hadde ingen sp@rsmil eller kommentarer til forslaget. Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt. Fglgende satser gielder til neste generalforsamling 2012)z Styreleder:: Nestleder: Styremedlemmer: Styreleder OHF Dagligvaregruppen Styremedlemmer (inkl. nestleder) Telefonstyremgter (inkl. nestleder) Ledere i arbeidsgrupper oppnevnt av styret Medlemmer av arbeidsgrupper oppnevnt av styret kr 120.000,- per 6r kr 35.000,- per ir kr 12.000,- per ir kr 35.000,- per ir kr 1.800,- per mote kr 800r- per m0te kr 12.000,- per ir kr 1.800,- per mote Medlemmer av komiteer valgt av generalforsamlingen Medlemmer av permanente rid og utvalg som ikke honoreres av andre kr L.8fi)r- kr 1.8fi)r- per mote per m6te Dersom et styremedlem har meldt forfall pi mer enn 50 Vo tv styremotene, halveres det faste honoraret. For ordinere mgter i Oslo dekker honorarene reise- og parkeringsutgifter. Delegater til utenbys arrangementer dekkes med reise og opphold etter statens satser. Det var ingen flere saker til behandling. Thomas Helmersen takket for fremm@te og hevet generalforsamlingen kl. I 8.25. Thomas Helmersen takket avtroppende styremedlem Runar Karlsen for hans innsats i styret, samt som tidligere styremedlem i OHF, og styremedlem Gunnar Larssen for hans innsats i styret, som ni trer ut av styret som fglge av at han er ansatt som ny AD i OHF. TH takket deretter medlem av Kontrollkomiteen, Erling Storm, som trer ut av sitt tillitsverv etter mange irs innsats i komiteen og som tidligere styremedlem i OHF.
Han takket ogsi medlem av Stipendiekomiteen, Pil Kristensen for hans innsats i komiteen og som tidligere styremedlem i OHF. Likeledes takket han Terje Noreng, medlem av Valgkomiteen for hans mangeirige innsats i komiteen og som tidligere styremedlem i OFIF og Elisabeth Jensen, medlem av Valgkomiteen for hennes mangeirige innsats i komiteen og som tidligere styremedlem i OHF. TH takket avslutningsvis avtroppende styreleder Turid Estelle Windingstad, for hennes innssats da hun ni trer ut av styret etter totalt 8 ir i styret (maks fartstid), som styremedlem, nestleder og styreleder. TH takket til slutt revisor Svein Andersen som skal gi av som ansvarlig revisor i BDO AS og regnskapsf@rer Astrid Wold som skal slutte som regnskapsfprer for foreningen per 1.5. Gunnar Larssen Bnsket samtidig 6 takke pi vegne av YR og OHF, Thomas Rgise for hans innsats ifb at han gikk av som leder av YR pi deres generalforsamling2t.4.