HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2015-2019. Fillan den: 08.04.2016. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2015-2019

HITRA KOMMUNE Fillan den: 08.04.2016 Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2015-2019 Innkalling til møte i Formannskapet 2015-2019 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra rådhus - Kommunestyresalen 13.04.2016 Kl 14:00 Varamedlemmer som mottar denne innkalling skal ikke møte uten nærmere varsel. Evt. forfall bes omgående meldt til Hitra kommune tlf.: 72 44 17 00 eller postmottak@hitra.kommune.no Representant som ønsker å få vurdert sin habilitet i forhold til behandling av saker ført opp på sakslisten, skal melde fra om dette til rådmannen i god tid slik at dette kan klargjøres før møtet. Spørsmål meldes rådmannen. E-postadresse: postmottak@hitra.kommune.no Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak 72 44 17 00 72 44 17 90 4223.59.80139 7855.05.16178 7240 Hitra E-post: postmottak@hitra.kommune.no Internett: www.hitra.kommune.no Side1

Side2 Side 2 av 2

Saksliste Utvalgssaksnr. Sakstittel / Innhold Lukket PS 65/16 PS 66/16 RS 20/16 RS 21/16 RS 22/16 Saker til behandling Fillan barnehage - finansiering av renovering, parkering, uteområder og inventar Laksevegen trinn 2 - ny bompengesøknad Referatsaker Generalforsamling for Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS, 29.april på Scandic Hell, Stjørdal Innkalling til Generalforsamling i Trøndelag Reiseliv AS 02.05.2016 Oversendelse av klage på offentlig anskaffelse Side3

Sakertilbehandling Side4

Sakertilbehandling Side5

HITRA KOMMUNE Drift og Eiendom RO 6 Arkiv: 0090/0053 Saksmappe: 2013/299-79 Saksbehandler: Kjetil Andersen Dato: 07.04.2016 Fillan barnehage - finansiering av renovering, parkering, uteområder og inventar Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet 2015-2019 13.04.2016 65/16 Oppvekstkomiteen 2015-2019 13.04.2016 6/16 Kommunestyret 2015-2019 14.04.2016 Vedlegg: Innstilling: 1. Hitra kommunestyre vedtar at det innhentes tilbud på følgende delprosjekter ved Fillan barnehage iht saksopplysninger; 1. Renovering av eksisterende barnehage kr. 11 750 000 2. Etablering av parkeringsplass kr. 1 650 000 3. Opparbeiding av uteområder kr. 2 000 000 4. Inventar til begge byggene kr. 1 720 000 2. Hitra kommunestyre øker rammen til prosjektet med kr. 12,3 millioner inkl mva slik at ovenfor nevnte punkter kan gjennomføres. Hitra kommunestyre er innforstått med at dette er et kostnadsoverslag og endelig kostnadsramme fastsettes når tilbud er innhentet. 3. Drift og eiendom (RO6) har ansvar for å gjennomføre renovering av eksisterende barnehage, etablering av parkeringsplass og opparbeiding av uteområder. Oppvekst (RO2) har ansvar for inventar til begge byggene samt barnehagedrift i byggeperioden. 4. Prosjektet finansieres med kr. 9 840 000 i lånemidler og kr. 2 460 000 i momskompensasjon. Laila Eide Hjertø Rådmann Dokumentet er elektronisk godkjent Ann-Magritt Glørstad Kommunalsjef drift og eiendom Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak 72 44 17 00 72 44 17 90 4223.59.80139 6345.06.16178 7240 Hitra Org.nr. 938 772 924 E-post: postmottak@hitra.kommune.no Internett: www.hitra.kommune.no Side6

Bakgrunn for saken Viser til K-sak 136/15 «Tilbud nybygg Fillan barnehage Finansiering» hvor det er varslet om behov for økning av den økonomiske rammen for prosjektet for å kunne gjennomføre ønskede tiltak, hvor Rådmannen ville komme nærmere tilbake til behovet. Prosjektet ble tilført ytterligere kr. 2.789.000, total ramme er dermed totalt kr. 32.920.000,- Det har etter da blitt jobbet med å redusere ambisjonsnivået på totalprosjektet slik at det kunne bringes innenfor de gitte økonomiske rammene, da man ser at kapitalbehovet er større enn forutsatt. Basert på de siste signalene fra Formannskapet i møte 15.03.2016 om økt ramme, har det blitt jobbet med å kvalitetssikre de totale kostnadene for å gjennomføre prosjektet som først tiltenkt. Saksopplysninger Saken omfatter flere delprosjekter og er delt opp slik: 1. Renovering av eksisterende barnehage Eksisterende bygning ved Fillan barnehage er fra 1992/93. Bygget inneholder tre avdelinger med tilhørende fellesarealer og administrasjon. Ved rehabilitering planlegges det blant annet nye inngangspartier, oppgradering av fin- og grovgarderober, nye tekniske løsninger og generelt bygningsmessige endringer. Barnehagebygget skal bygges om til 3 småbarnsavdelinger med maks 13 barn per avdeling. I dag er det 1 småbarnsavdeling og 2 storbarnsavdeling i eksisterende bygg. Ved ombygging av eksisterende barnehage er byggteknisk tilstand og tilstand for tekniske anlegg vurdert av Eggen arkitekter AS. Det er påpekt blant annet følgende mangler som søkes utbedret jfr prosjektet, deriblant: Det foreligger pålegg fra Arbeidstilsynet vedr. behov for solavskjerming på solutsatte vinduer. Dagslysforhold vurderes som dårlige i enkelte arealer. Eksisterende hems på avdelingene ønskes revet. Arealene er lite brukervennlige i daglig drift i barnehagen. Barnehagen mangler branncelleinndeling iht. gjeldende teknisk forskrift. Arbeidsrom for personalet mangler. Vannrør er nedstøpt i gulv og mangler sirkulasjon. Elektrisk varmeanlegg anbefales erstattet av vannbåren gulvvarme med lavtemperatur anlegg. Ventilasjonsanlegg er 25 år og tilfredsstiller ikke dagens krav, og må skiftes ut / oppgraderes. El. anlegg mangler barnesikring av alle stikk. Belysning må også ved ombygging delvis suppleres/erstattes av nye armaturer pga alder og at enkelte rom vil få annet bruksområdet. Generelt er alle overflater, som golv og vegger, og fast inventar slitte og trenger utskiftning. Det vil være behov for noe ombygging av eksisterende bygg for å få det tilpasset kun å ha småbarnsavdelinger. Man vil derfor ta utgangspunkt i utarbeidet planskisse fra Eggen Arkitekter. Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak 72 44 17 00 72 44 17 90 4223.59.80139 6345.06.16178 7240 Hitra Org.nr. 938 772 924 E-post: postmottak@hitra.kommune.no Internett: www.hitra.kommune.no Side7 Side 2 av 2

I kostnadsoverslaget for renovering av bygget er det i tillegg tatt med følgende; - Utskiftning av samtlige vinduer og dører - Legging av ny taktekking - Bygget oppgraderes i tråd med krav til universell utforming. Forventet levetid på de vinduer er ca 20-30 år og taktekking ca 30-50 år. Det er observert at taksteinen ser ut til å ha blitt sprø. Det forutsettes at det ikke benyttes noe mer midler til prosjektering. Detaljprosjektering gjøres av totalentreprenør, basert på funksjonsbeskrivelse/tekniske krav fra Hitra Kommune/Fillan barnehage og planskisse fra Eggen Arkitekter. I kostnadsoverslaget er det forutsatt at man får hele bygget til disposisjon, slik at man får rasjonell fremdrift. Det vil si at all barnehagedrift vil opphøre i bygget i perioden man gjennomfører renoveringen. Drift og eiendom (RO6) vil være ansvarlig for renovering av bygget, mens Oppvekst (RO2) er ansvarlig for å sørge for barnehagedrift i renoveringsperioden. Slik løsning er hensyntatt gjennom hovedopptaket 2016-2017. Det er planlagt å utlyse konkurranse for renovering av barnehagen ila våren / sommeren 2016, med renovering høsten 2016. Det anbefales at det utlyses egen konkurranse for renovering av eksisterende bygg, som en egen totalentreprise. Det er indikasjon på fukt ved enkelte steder på bygget. Omfanget blir ikke kartlagt før man åpner veggene for inspeksjon. Dette medfører at det er behov for en større reserve enn normalt. Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak 72 44 17 00 72 44 17 90 4223.59.80139 6345.06.16178 7240 Hitra Org.nr. 938 772 924 E-post: postmottak@hitra.kommune.no Internett: www.hitra.kommune.no Side8 Side 3 av 3

Nedenfor er det satt opp et kostnadsoverslag basert på Eggen arkitekter AS, som er justert noe basert på de erfaringer man nå har. Kostnadene er avrundet til nærmeste 1000 kr. Konto Nr Beskrivelse Budsjett Regnskap 1.0 Forberedende arbeider Tidligere prosjekteringskostnader gjelder både nybygg, renovering og utenomhusarealer. Det er ikke brukt tid til å gå igjennom bilag for å finne andel som er blitt brukt på prosjektering av renoveringen. SUM FORBEREDENDE ARBEIDER - - 2.0 TOTALENTREPRISEKOSTNADER 2.1 Totalentreprise, renovering 7 425 000 2.2 Merverdiavgift 1 856 000 SUM TOTALENTREPRISEKOSTNADER 9 281 000 3.0 GENERELLE KOSTNADER 3.1 Byggeledelse 150 000 3.2 Byggherreombud, SHA-koordinator, SHA-plan 150 000 3.3 Off. gebyrer m.v 20 000 3.4 Tinglysning og rettsgebyrer 20 000 3.5 Div kostnader 50 000 3.6 Merverdiavgift for post 3.1, 3.2 og 3.5 88 000 SUM GENERELLE KOSTNADER 478 000 4.0 SPESIELLE KOSTNADER 4.1 Byggelånsrente (2% i 4 mnd) 78 000 SUM SPESIELLE KOSTNADER 78 000 5.0 MARGINER OG RESERVER 5.1 Uforutsatt (ca 20 % totalentreprisekostnad) 1 485 000 5.2 Merverdiavgift 372 000 SUM MARGINER OG RESERVER 1 857 000 ANTATT PROSJEKTKOSTNAD (avrundet oppover til nærmeste 50 000 kr, inkl mva) 11 750 000 2. Etablering av parkeringsplass Per i dag har barnehagen få til ingen parkeringsplasser til rådighet på egen grunn. Man har benyttet arealene til Fillan grendalag som parkeringsplass, uten at man har hatt noe formel avtale. Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak 72 44 17 00 72 44 17 90 4223.59.80139 6345.06.16178 7240 Hitra Org.nr. 938 772 924 E-post: postmottak@hitra.kommune.no Internett: www.hitra.kommune.no Side9 Side 4 av 4

En opparbeiding av en parkeringsplass til Fillan barnehage bør ha plass til ca 35-40 biloppstillingsplasser. Tar utgangspunkt i tegning fra Multiconsult (datert 18.06.2015, se figur under), men med følgende planlagte forandringer; Veien legges ikke om, da det ikke er ønskelig med å ha kommunal vei på privat grunn. Veien blir liggende hvor den gjør i dag, men bredden på kjørebanen reduseres til 1 felt for å gjøre plass til fortau mot barnehagen. Både fortau og vei bør ha en bredde på min 3 meter for å lette brøyting om vinteren. Dvs at veien må utvides med ca 1 meter i forhold til dagens bredde. Mellom vei og parkeringsplassen beholder man grøft for lokal overvannshåndtering. Grøft må helle mot ny sandfangkum. Parkeringsplassen til Grendalaget mot vei må heves ca 0,5 1 meter, slik at parkeringsplassen flukter med golv i garasjen, som står oppført på tomten. Areal bak garasje på tomta til Grendalaget må trauges og sprenges, samt fylles opp med drenerende masser (sprengstein/pukk etc). Det må etableres grøfter som leder mot nye sandfangkummer. Arealet bak garasjen er per i dag friområde og krever at man søker dispensasjon for å kunne etablere parkeringsplass. Det må minimum settes ned følgende sandfangkummer på parkeringsplassområdet; o 1 stk på Fillan grendalag sin eksisterende parkeringsplass o 1 stk på ny parkeringsplass o 1 stk i grøft ved kryss gang- og sykkelsti og Postveien o 1 stk i grøft ved garasje Generelt er det viktig å fange opp overvann før det evt renner ned mot barnahagen, da eksisterende barnehage ligger lavt i terrenget. Parkeringsplassen asfalteres og parkeringsplasser markeres opp. Etablering av belysning på parkeringsplass. Belysning på veien forbi barnehagen beholdes slik som den er i dag. Tiltakene krever at man kommer til enighet om en langsiktig avtale med Fillan grendalag. Tiltakene har tidligere vært drøftet med Fillan grendalag. Foreslått opparbeiding av parkeringsplass (ref punkter ovenfor) er iht ønsker til Fillan grendalag og har vært en forutsetning for en langsiktig avtale. Tidligere forhandlinger har stoppet opp da den økonomiske rammen som prosjektet hadde, ikke tilsa at det var forsvarlig å imøtekomme alle kravene til Fillan grandalag. Merk at Postveien er vedtatt å bli stengt ved Fillan barnehage med bom og vil bli stengt mellom Postveien nr 10 og 12. Det forutsettes at det ikke benyttes noe mer midler til prosjektering. Detaljprosjektering gjøres av entreprenør. Beskrivelsen ovenfor kan da avvike noe. Det anbefales at det utlyses egen konkurranse for opparbeiding av parkeringsplass, som en egen totalentreprise. Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak 72 44 17 00 72 44 17 90 4223.59.80139 6345.06.16178 7240 Hitra Org.nr. 938 772 924 E-post: postmottak@hitra.kommune.no Internett: www.hitra.kommune.no Side10 Side 5 av 5

Nedenfor er det satt opp et kostnadsoverslag basert på erfaringer fra tidligere prosjekter. Merk at kostnadene er avrundet oppover til nærmeste 1000 kr. Konto Nr Beskrivelse Budsjett Regnskap 1.0 Forberedende arbeider Tidligere prosjekteringskostnader er ikke delt opp i detalj, da dette har gått under utenomhusarbeider SUM FORBEREDENDE ARBEIDER - - 2.0 TOTALENTREPRISEKOSTNADER 2.1 Totalentreprise, grunnarbeider 1 000 000-2.2 Merverdiavgift 250 000 - SUM TOTALENTREPRISEKOSTNADER 1 250 000-3.0 GENERELLE KOSTNADER 3.1 Byggeledelse 40 000-3.2 Byggherreombud, SHA-koordinator, SHA-plan 40 000-3.3 Off. gebyrer m.v 20 000-3.4 Tinglysning og rettsgebyrer 20 000-3.5 Div kostnader 30 000-3.6 Merverdiavgift for post 3.1, 3.2 og 3.5 28 000 - SUM GENERELLE KOSTNADER 178 000 - Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak 72 44 17 00 72 44 17 90 4223.59.80139 6345.06.16178 7240 Hitra Org.nr. 938 772 924 E-post: postmottak@hitra.kommune.no Internett: www.hitra.kommune.no Side11 Side 6 av 6

4.0 Spesielle kostnader 4.1 Byggelånsrente 5 000 - SUM SPESIELLE KOSTNADER 5 000-5.0 MARGINER OG RESERVER 5.1 Uforutsatt (ca 15% totalentreprisekostnad) 150 000-5.2 Merverdiavgift 38 000 - SUM MARGINER OG RESERVER 188 000 - ANTATT PROSJEKTKOSTNAD (avrundet oppover til nærmeste 50 000 kr, inkl mva) 1 650 000-3. Opparbeiding av uteområdet I området ved nybygget (utenfor dagens entreprisegrense/tilbudsgrense) er det behov for å opparbeide et uteområde som barnehagen kan benytte seg av. Dagens entreprisegrense/ tilbudsgrense innebærer kun asfaltering og kantsteiner. Det er ønskelig å etablere gangstier, ref tegning fra Multiconsult. Nedre deler av gangstiene vil også fungere som sykkelområde for de eldre ungene, da disse er planlagt å bli asfaltert. Gangstien opp til øvre del av området vil bli gruset og det er planlagt å etablere en lavo/gapahukplass. Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak 72 44 17 00 72 44 17 90 4223.59.80139 6345.06.16178 7240 Hitra Org.nr. 938 772 924 E-post: postmottak@hitra.kommune.no Internett: www.hitra.kommune.no Side12 Side 7 av 7

Barnehagen ser behov for at hele uteområdet til barnehagen blir inngjerdet pga økning i antall barn og erfaringer fra den siste tiden. Dette har tidligere ikke vært med i kostnadsoverslaget. Det vil også være behov for utebelysning langs gangveier. Eksisterende utebelysning som ikke er montert på bygninger, på nedre del av barnehagen, vil ikke bli byttet med mindre de er defekte. Nedenfor er det satt opp et kostnadsoverslag basert på erfaringer fra tidligere prosjekter. Merk at kostnadene er avrundet oppover til nærmeste 1000 kr. Konto Nr Beskrivelse Budsjett Regnskap 1.0 Forberedende arbeider Tidligere prosjekteringskostnader er ikke delt opp i detalj, da dette har gått under utenomhusarbeider SUM FORBEREDENDE ARBEIDER - - 2.0 ENTREPRISEKOSTNADER 2.1 Entreprisekostnad 1 305 000-2.2 Merverdiavgift 327 000 - SUM TOTALENTREPRISEKOSTNADER 1 632 000-3.0 GENERELLE KOSTNADER 3.1 Byggeledelse 60 000-3.2 Byggherreombud, SHA-koordinator, SHA-plan 60 000-3.3 Div kostnader 30 000-3.4 Merverdiavgift for post 3.1, 3.2 og 3.3 38 000 - SUM GENERELLE KOSTNADER 188 000-4.0 Spesielle kostnader Byggelånsrente 2 % 13 000 - SUM SPESIELLE KOSTNADER 13 000-5.0 MARGINER OG RESERVER 5.1 Uforutsatt (ca 10% totalentreprisekostnad) 130 000-5.2 Merverdiavgift 33 000 - SUM MARGINER OG RESERVER 163 000 - ANTATT PROSJEKTKOSTNAD (avrundet oppover til nærmeste 50 000 kr, inkl mva) 2 000 000 - Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak 72 44 17 00 72 44 17 90 4223.59.80139 6345.06.16178 7240 Hitra Org.nr. 938 772 924 E-post: postmottak@hitra.kommune.no Internett: www.hitra.kommune.no Side13 Side 8 av 8

4. Inventar til begge byggene Det er behov for supplering av inventar til eksisterende barnehagen, samt nytt inventar til den nye barnehagen. Det medfølger en del inventar i nybygget, men dette er fortrinnsvis inventar som blir skrudd fast. Inventaret i eksisterende barnehage er godt brukt og har generelt behov for utskiftning. Innkjøp av inventar vil rammeområdet Oppvekst (RO2) ved barnehagen selv utføre, basert på deres behov og ønsker. Konto Nr Beskrivelse Budsjett Regnskap 1.0 Forberedende arbeider SUM FORBEREDENDE ARBEIDER - - 2.0 INNKJØPSKOSTNADER 2.1 Innkjøpskostnader, eksisterende bygning 570 000-2.2 Innkjøpskostnader, nybygg 650 000 2.2 Merverdiavgift 305 000 - SUM TOTALENTREPRISEKOSTNADER 1 525 000-3.0 GENERELLE KOSTNADER 3.1 Div kostnader 30 000-3.2 Merverdiavgift for post 3.1 8 000 - SUM GENERELLE KOSTNADER 38 000-4.0 Spesielle kostnader Ingen spesielle kostnader - - SUM SPESIELLE KOSTNADER - - 5.0 MARGINER OG RESERVER 5.1 Uforutsatt (ca 10% innkjøpskostnad) 120 000-5.2 Merverdiavgift 30 000 - SUM MARGINER OG RESERVER 150 000 - ANTATT PROSJEKTKOSTNAD (avrundet oppover til nærmeste 10 000 kr, inkl mva) 1 720 000 - Vurdering Prosjektet har en bevilget ramme på totalt 32 920 000 kr. Av dette blir forventet brukt ca 28 100 000 kr for prosjektering av nybygg, grunnarbeider og bygging av nybygg. Merk at i dette beløpet inngår en post med uforutsette utgifter ifm entreprisekontrakten, kr. 1 334 000, hvor mye man vil benytte seg av denne er ennå usikkert. Gjenstående midler i prosjektet er da 4 820 000 kr. Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak 72 44 17 00 72 44 17 90 4223.59.80139 6345.06.16178 7240 Hitra Org.nr. 938 772 924 E-post: postmottak@hitra.kommune.no Internett: www.hitra.kommune.no Side14 Side 9 av 9

Kostnadsoverslag for gjenværende delprosjekter er totalt kr. 17 120 000 - Gjenstående midler kr. 4 820 000 Sum tilleggsbehov kr. 12 300 000 Finansiering Tilleggsbehovet på kr. 12,3 mill finansieres slik: Momskompensasjon kr. 2 460 000 Lånemidler kr. 9 840 000 Sum totalt kr. 12 300 000 Rådmann viser til formannskapets tilbakemeldinger i møte den 15.03.2016, og legger med dette fram sak med et oppdatert kostnadsbilde for å få en framtidsrettet og oppgradert barnehage i Fillan. Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak 72 44 17 00 72 44 17 90 4223.59.80139 6345.06.16178 7240 Hitra Org.nr. 938 772 924 E-post: postmottak@hitra.kommune.no Internett: www.hitra.kommune.no Side15 Side 10 av 10

HITRA KOMMUNE Rådmannen Arkiv: Saksmappe: 2016/917-2 Saksbehandler: Laila Eide Hjertø Dato: 05.04.2016 Laksevegen trinn 2 - ny bompengesøknad Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet 2015-2019 06.04.2016 63/16 Formannskapet 2015-2019 13.04.2016 66/16 Kommunestyret 2015-2019 14.04.2016 33/16 Vedlegg: Saksprotokoll i Formannskapet 2015-2019 - 06.04.2016 Behandling: Epost til ordførerne i Frøya og Snillfjord kommuner fra ordfører Ole L. Haugen datert 19.03.2016 ble omdelt. Ordfører Ole L. Haugen fremmet i møte følgende forslag: Saken utsettes. Ved votering ble forslaget fremmet i møte enstemmig vedtatt. Vedtak: Saken utsettes. Enstemmig. Fra Sør-Trøndelag fylkeskommune har kommunen mottatt flg. forslag til innstilling (forslag til likelydende vedtak av Snillfjord, Hitra og Frøya kommuner): 1. Hitra kommune gir sin tilslutning til å finansiere prosjekt og tiltak på fv. 714 Stokkhaugen-Sunde i Sør-Trøndelag (trinn 2) med bompenger. 2. Saken oversendes etter vedtak i kommunene til Statens vegvesen som utarbeider et faglig grunnlag. Dette sendes Vegdirektoratet for godkjenning, med sikte på ny fylkeskommunal behandling våren 2016 og stortingsbehandling våren 2017. Hitra kommune vil spesielt understreke, i lys av den negative utviklingen i ulykker med personskader/dødsulykker på Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak 72 44 17 00 72 44 17 90 4223.59.80139 6345.06.16178 7240 Hitra Org.nr. 938 772 924 E-post: postmottak@hitra.kommune.no Internett: www.hitra.kommune.no Side16

strekningen de siste årene, viktigheten av at prosjektene i pakken nå ferdigstilles innenfor de tidsrammer som er planlagt. 3. Hitra kommune godkjenner at en ny Stortingsproposisjon omfatter finansiering av delprosjekt 7-10, med mulighet for å ta inn prosjekter fra marginallisten dersom økonomien tilsier det. Delprosjekt 8 gis prioritet foran delprosjekt 7. 4. For trinn 2 legger Hitra kommune til grunn at bompenger skal finansiere ca. 56 prosent av investeringskostnadene, 910 mill. kr. Bompengelånet skal også dekke rentekostnader og kostnader ved administrasjon og innkreving av bompenger. 5. For trinn 2 forutsetter Hitra kommune at Sør Trøndelag fylkeskommune over vegbudsjettet bevilger et beløp som dekker ca. 44 prosent av investeringskostnadene, 716 mill. kr. 6. For all prisomregninger skal Statistisk sentralbyrås «Byggekostnadsindeks for veganlegg» legges til grunn. 7. Hitra kommune legger til grunn at dagens bompengeordning videreføres med toveis parallellinnkreving gjennom bomstasjoner på Valslag og Våvatnet. Takstsystemet basert på samme bompengetakst som i Hitratunnelen, justert for konsumprisindeks. Det er en forutsetning at takstnivået settes slik at netto bompengeinntekter ikke blir redusert i forhold til det som var lagt til grunn for trinn1 i Prop. 182 S (2012-2013) jf. Innst. 39 S (2013-2014). De endelige takstene blir fastsatt senere iht. gjeldende takstretningslinjer. 8. Som del av den nasjonale bompengereformen, jf. Meld. St. 25 (2014 2015), og Prop. 1 S Tillegg 2 (2015-2016) legges det til grunn en rabattordning med etterskuddsfakturering og 20 pst. rabatt for kjøretøy i takstgruppe 1 med elektronisk brikke. Det gis ingen rabatt for kjøretøy i takstgruppe 2. Det er ikke åpning for lokale rabattavtaler/forskuddsavtaler. Innføring av passeringstak, som innebærer at det settes en øvre grense for passeringer som belastes en gitt brikke i løpet av en kalendermåned skal vurderes. 9. Hitra kommune forutsetter at Sør Trøndelag fylkeskommune stiller garanti for nødvendige lån som bompengeselskapet tar opp. 10. Det legges til grunn en investeringskostnad på 1 626 mill. kroner. (Alle beløp i 2016- kroner.) Av dette vil 716 mill. kroner bli finansiert med fylkeskommunale midler. Det er videre beregnet et bompengebidrag på 910 mill. kroner. Finansieringskostnaden er beregnet til 367 mill. kroner og innkrevingskostnader er beregnet til 48 mill. kroner slik at samlet bompengeinntekt blir 1 325 mill. kroner (48+367+910 mill. kroner). 11. Bompengeselskapet vil være ansvarlig for å finansiere 56 prosent av en eventuell kostnadsøkning (910/1626 mill. kroner) ut over prisstigningen, begrenset oppad til 10 prosent av investeringskostnaden (kostnadsramme) (1 626 mill. kroner) dekkes med fylkeskommunale midler og bompenger etter samme prosentvise fordeling som innenfor styringsrammen. All kostnadsøkning ut over 10 prosent skal Sør-Trøndelag fylkeskommune i sin helhet finansiere. Eventuelle innsparinger blir delt på samme måte. Alternativt blir det åpnet for at reduserte byggekostnader kan nyttes til å ta inn tiltak fra marginallisten dersom det er lokalpolitisk enighet om det. Delprosjekt 13 skal i så fall tas Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak 72 44 17 00 72 44 17 90 4223.59.80139 6345.06.16178 7240 Hitra Org.nr. 938 772 924 E-post: postmottak@hitra.kommune.no Internett: www.hitra.kommune.no Side17 Side 2 av 2

først, øvrige delprosjekter 11-16 er i uprioritert rekkefølge. Det er Statistisk sentralbyrå sin kostnadsindeks for veganlegg som skal nyttes i prisberegningene. 12. Dersom bompengeinntektene svikter og/eller finansieringskostnadene blir høyere enn regnet med, kan bompengeselskapet etter avtale med Vegdirektoratet forlenge innkrevingsperioden med inntil fem år og/eller øke taksten med inntil 20 prosent. 13. Samlet innkrevingsperiode for Trinn 2 er beregnet til 15 år. Dersom økonomien i prosjektet blir bedre enn forutsatt skal eventuelle økte bompengemidler settes av til utbedringstiltak på marginallisten omtalt i Trinn 1. Delprosjekt 13 skal i så fall tas først, øvrige delprosjekter 11-16 er i uprioritert rekkefølge. Det forutsettes lik fordeling mellom bompenger og fylkesmidler dvs. 56 % /44 %. En eventuell fylkeskommunal andel til prosjekt på marginallisten må behandles i Fylkestinget. 14. Det forutsettes likelydende vedtak i Frøya og Snillfjord kommuner. Laila Eide Hjertø Rådmann Dokumentet er elektronisk godkjent Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak 72 44 17 00 72 44 17 90 4223.59.80139 6345.06.16178 7240 Hitra Org.nr. 938 772 924 E-post: postmottak@hitra.kommune.no Internett: www.hitra.kommune.no Side18 Side 3 av 3

Bakgrunn for saken Prosjektet Fv. 714 Laksevegen omfatter strekningen Stokkhaugen-Sunde. Dagens veg har en lengde på 57,6 km og gjennomsnittlig trafikkmengde er ca. 1670 kjøretøy per døgn ved Våvatnet bomstasjon og 1380 kjøretøy ved Valslag bomstasjon (data fra 2015). Andelen tungbiler i bomstasjonene er ca. 11,5 %. På grunnlag av søknad og lokalpolitiske vedtak ultimo 2009 samt supplerende vedtak i Fylkestinget 2012 om deling i to trinn, ble prosjektet Fv. 714 Stokkhaugen Sunde (Laksevegen) trinn 1 med utbygging av prosjekt og tiltak godkjent av Stortinget 6. desember 2013, jf. prop. 182 S (2012-2013), innst. 39 S (2013-2014). Stortinget ble orientert om strukturen med to finansieringsperioder (trinn 1 og trinn 2), med behandling av bompengesøknaden i Stortinget i to faser. Prosjektet finansieres delvis med fylkeskommunale midler, delvis med bompenger som innkreves ved to stasjoner (Våvatnet og Valslag). Det siste delprosjektet i trinn 1 er under bygging og ligger fremdriftsmessig godt an i forhold til sluttfristen juni 2017. Vegeier, Sør- Trøndelag fylkeskommune har gitt klare føringer om kontinuerlig bygging i prosjektet Fv. 714 Laksevegen. Dette helt i samsvar med klare forventning fra berørte kommuner. For å opprettholde kontinuerlig bygging, må neste delprosjekt (som ligger i trinn 2) konkurranseutlyses sommeren 2017 med byggestart høsten 2017. Finansiering må være avklart før utlysning, og dermed må stortingsbehandling av bomproposisjonen for trinn 2 skje senest før sommeren 2017. For at denne stramme fremdriftsplan kan forventes å holde, må de lokalpolitiske vedtak knyttet til trinn 2 gjøres våren 2016. Saksopplysninger Den lokalpolitiske behandlinga av bompengesøknaden har gått for seg i flere omganger. Bompengesøknad ble behandlet av Snillfjord, Hitra og Frøya kommune i felles kommunestyremøte den 19. november 2009. Sør-Trøndelag fylkeskommune behandlet saken i møte i fylkestinget 15. desember 2009 (FT 126/2009). Ved den lokalpolitiske behandlingen i 2009 ble det lagt til grunn en innkrevingsperiode på 20 år, mens hovedregelen er 15 år. Nye vurderinger viste at med bompengeinnkreving i 15 år og takster i tråd med de lokalpolitiske vedtak, ville bompengebidraget bli vesentlig lavere enn tidligere lagt til grunn. På bakgrunn av dette behandlet fylkestinget saken på nytt i møte 31. oktober 2012 (FT 91/2012) og gjorde følgende vedtak: 1. Fylkestinget godkjenner at det kan legges til grunn en totrinnsløsning for bompenge-vedtak av prosjektet FV 714 Laksevegen i Stortinget. 2. Reguleringsplanbehandlingen må ta utgangspunkt i de rimeligste løsningene innenfor de forutsetningene som ligger i bompengesøknaden med hensyn til trasé mv. 3. Det er et mål at prosjektet skal gjennomføres i tråd med hoved forutsetningene i bompengesøknaden angående takst- og rabatt-nivå, innkrevingstid, prosjektinnhold og målsettingen om sammenhengende utbygging. Ved vesentlige endringer av den faktiske inntektsutviklingen etter innføring av bompenger må både takst- og rabattnivået vurderes på nytt i fase 2. Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak 72 44 17 00 72 44 17 90 4223.59.80139 6345.06.16178 7240 Hitra Org.nr. 938 772 924 E-post: postmottak@hitra.kommune.no Internett: www.hitra.kommune.no Side19 Side 4 av 4

4. Fylkestinget godkjenner og tar det økonomiske ansvar for anskaffelse av vegkantutstyr samt etablering av begge bomstasjoner (inkludert strøm og bredbånd) på prosjektet FV 714 til en total kostnad på ca. 12 mill. kr inntil saken er behandlet i Stortinget 5. Arbeidet med bomstasjonene kan starte når proposisjonen er oversendt Stortinget. De aktuelle kommunene ble orienterte om planene med fremleggelse av utbyggingen i to trinn på et styremøte i bompengeselskapet 8. oktober 2012. Det ble da avklart at de ikke fant det nødvendig å legge saken frem for kommunene på nytt så lenge forutsetningene med hensyn til valg av trasé, trafikk og rabatt ikke blir endret. Søknaden om bompengeinnkreving som er behandlet av Stortinget inneholdt prosjektene som var tenkt gjennomført i trinn 1. Siden prosjektet ble vedtatt delt opp i to trinn, må det derfor på nytt søkes Stortinget om tillatelse til å kreve inn bompenger på trinn to i prosjektet. Følgende delprosjekter inngår i trinn 2, ref. til sak i Fylkestinget, FT sak 95/14, den 29.10.2014: Vedtak: 1. Fylkestinget godkjenner at delprosjekt 7 i fv. 714, Laksevegen, overføres til trinn 2, slik at en ny Stortingsproposisjon vil omfatte finansiering av delprosjektene 7, 8, 9 og 10. 2. Så snart inntektspotensialet er klart og nye anslag på reguleringsplan for delprosjektene 7 og 8 er utført, ber Fylkestinget Fylkesrådmannen ferdigstille et trafikknotat og en sak til Fylkestinget om trinn 2 i prosjektet fv. 714 Laksevegen, som grunnlag for en søknad til Stortinget. 3. Sak om løsningsvalg, utlysning og oppstart av delprosjektene 6 og 10 fremmes til politisk behandling snarest, slik at framdrift og en helhetlig utbygging opprettholdes. 4. Fylkestinget ser positivt på innsparingene i delprosjektene 1-5 og 10 og vil slå fast at det er viktig med en streng prosjektstyring. Det bør hentes erfaringer fra andre lignende fylkesvegprosjekter. Det planlegges bompengevedtak i Snillfjord, Hitra og Frøya kommune for trinn 2 på kommunestyremøter i april måned. Deretter skal saken behandles politisk i Sør-Trøndelag fylkeskommune, først i Komite for infrastruktur den 1. juni og deretter i Fylkestinget den 15. juni 2016. Prosjektbeskrivelse Målet med prosjektet fv. 714 Laksevegen trinn 2 er å bedre framkommeligheten og øke trafikksikkerheten på den aktuelle strekningen. Det er ikke endringer i den samlede prosjektporteføljen for trinn 1 og 2 som den ble presentert i trinn 1. Prosjektets trinn 2 er planlagt finansiert med fylkeskommunale midler og bompenger. Det er lagt til grunn at Sør-Trøndelag fylkeskommunes muligheter for bevilling til prosjektet samlet sett ligger fast som opprinnelig planlagt jf. gjeldende investeringstabell. Oppstart av bompengeinnkreving til trinn 2 vil som det ser ut nå være januar 2019. Med en beregnet innkrevingsperiode på 15 år for trinn 2, vil da den samlede innkrevingsperiode for trinn 1 og trinn 2 være ca. 20 år som opprinnelig forutsatt for prosjektet. Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak 72 44 17 00 72 44 17 90 4223.59.80139 6345.06.16178 7240 Hitra Org.nr. 938 772 924 E-post: postmottak@hitra.kommune.no Internett: www.hitra.kommune.no Side20 Side 5 av 5

Det er lagt til grunn en kostnadsramme for trinn 2 på 1 626 mill. 2016-kr. Det er forutsatt at 910 mill. 2016 -kr eller 56 pst. bompengefinansieres og 716 mill. 2016-kr skal finansieres med fylkeskommunale midler. Dette er en noe større bompengeandel enn hva som var lagt til grunn i trinn 1 der det var lagt opp til en bompengeandel på inntil 50 % av kostnadene for vegprosjektet. Forslag til finansieringsplan (tall i mill. 2016-kr) 2015-2017 2018-2020 Sum Bompenger 22,8 887,2 910,0 Fylkeskommunale midler 245,5 470,7 716,2 Sum 268,3 1 357,9 1 626,2 Bompengeinnkreving på det utbygde vegnettet pågår med parallellinnkreving. Det som avviker fra Stortingets godkjenning av prosjektets trinn 1 er at delprosjekt 7 (Ny vei utenom Krokstadøra), som var planlagt realisert i første byggetrinn, er forskjøvet til trinn 2 grunnet kostnadsøkning. En ny stortingsproposisjon for trinn 2 vil dermed omfatte finansiering av delprosjektene 7-10: Delprosjekt 7 - Ny veg utenom Krokstadøra omfatter ny vei på strekningen Snilldalsli- Berg. Tiltaket består i hovedsak av veg i dagen, to bruer, Åøybrua (47 m) og Bergselvbrua (148 m) og en kort tunnel (Ålitunnelen, ca. 80 m pluss portaler på ca. 60 m). Ny vegstrekning er 3,7 km noe som gir en besparelse på ca. 1,9 km sammenlignet med eksisterende veg. Ved å bygge ny fv. 714 utenom Krokstadøra får trafikantene en mer trafikksikker veg med 80 km/t for den regionale trafikken. Reguleringsplan er vedtatt. Anslag for prosjektet: 354,6 mill. kr (2016-kr) Delprosjekt 8 - Kryssing av Åstfjorden omfatter ny vei på strekningen Saghølen- Stormyra. Tiltaket består i hovedsak av Åstfjordbrua (725 meter), to tunneler (Slørdalstunnelen 2645 m og Mjønestunnelen 745 m), korte strekninger med veg i dagen inkl. tre kryssområder. I alt en ny vegstrekning på ca. 5,5 km som gir en besparelse på ca. 6 km sammenlignet med eksisterende veg som er svært svingete med nedsatt hastighetsnivå. Reguleringsplan er vedtatt og stadfestet av Fylkesmannen. Anslag for prosjektet: 1 250,2 mill. kr (2016-kr) Delprosjekt 9 - Utbedring av eksisterende veg langs Snilldalselva; Denne strekningen utgår som eget delprosjekt pga. at strekningen er inkludert i delprosjekt 7. Delprosjekt 10 - Våvatnet er ferdig bygget i samme entreprise som delprosjekt 6 Ny veg og tunneler i Snilldalen. Kostnad for prosjektet: 21,4 mill. kr (2016-kr), og er forskuttert av Sør-Trøndelag fylkeskommune. Fv. 714 Laksevegen trinn 2 omfatter således som omtalt delprosjekt 7 10 hvor delprosjekt 9 utgår mens delprosjekt 10 allerede er bygget. Gjenstående byggeprosjekter tilhørende trinn 2 er Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak 72 44 17 00 72 44 17 90 4223.59.80139 6345.06.16178 7240 Hitra Org.nr. 938 772 924 E-post: postmottak@hitra.kommune.no Internett: www.hitra.kommune.no Side21 Side 6 av 6

dermed delprosjekt 7 og 8. I utgangspunktet skal delprosjekt 7 gjennomføres først, men det er enighet om at delprosjekt 8 er det viktigste enkeltprosjektet og at delprosjekt 8 dermed gis prioritet først. Delprosjekt11-16 fra marginallisten; Disse delstrekningene har en vegstandard som stort sett ikke har altfor dårlig kurvatur og de fleste har gul stripe. Disse marginalprosjekter kommer til utførelse dersom inntektene øker vesentlig utover de beregnede eller at utbyggingskostnadene blir lavere. Delprosjekt 13 gis etter uttalt ønske førsteprioritet. Det er hensiktsmessig om øvrige delprosjekter 11-16 er i uprioritert rekkefølge da en prioritering her må avhenge av hva som evt. blir av ledige midler. Det forutsettes her likevel at en endelig prioritering behandles lokalpolitisk. Plangrunnlag og kostnadsoverslag Det foreligger endelig vedtatte reguleringsplaner for begge de gjenstående delprosjektene. Snillfjord kommune er planmyndighet for begge reguleringsplanene som er vedtatt i henhold til følgende: Delprosjekt 7, Ny veg utenom Krokstadøra: Reguleringsplan «Fv. 714 Stokkhaugen - Sundan, parsell Snilldalslia - Berg» av 20. mars 2015. Vedtatt: 11.02.2016 Delprosjekt 8, Åstfjordkryssinga: Reguleringsplan «Fv. 714 Stokkhaugen Sundan, parsell Saghølen-Stormyra» av 2. oktober 2015. Vedtatt: 12.11.2015. Klage på planvedtaket er behandlet i kommunen i januar og deretter av Fylkesmannen i mars 2016. Klagen er avvist og planen er dermed endelig stadfestet. Det ble gjennomført anslag for delprosjekt 8 Åstfjordkryssingen i november 2015 og for delprosjekt 7 Ny vei utenom Krokstadøra i desember 2015. Utbyggingsplan (rekkefølge og fremdrift) Delprosjektene er i utgangspunktet gitt i prioritert rekkefølge 1-10. Delprosjekt 1-6 gjennomføres i trinn 1 slik at trinn 2 omfatter delprosjekt 7-10. Delprosjekt 9 utgår mens delprosjekt 10 allerede er bygget. Gjenstående byggeprosjekter tilhørende trinn 2 er dermed delprosjekt 7 og 8. I Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak 72 44 17 00 72 44 17 90 4223.59.80139 6345.06.16178 7240 Hitra Org.nr. 938 772 924 E-post: postmottak@hitra.kommune.no Internett: www.hitra.kommune.no Side22 Side 7 av 7

utgangspunktet skal delprosjekt 7 gjennomføres først, men det er enighet om at delprosjekt 8 er det viktigste enkeltprosjektet. Det er således enighet om at delprosjekt 8 gis prioritet først. Planlagt framdrift forutsetter Stortingsbehandling av søknad om bompengefinansiering før sommeren 2017. Forutsatt et positivt stortingsvedtak vil utlysning av entrepriser kunne skje sommeren 2017 med anleggsstart høsten 2017. Dersom begge de gjenværende delprosjektene gjennomføres med en vis samtidighet kan det skje ferdigstillelse i 2020, med forventet åpning for trafikk innen årsskiftet 2019/2020. Ved gjennomføring etter hverandre med kontinuerlig bygging, kan ferdigstillelse være i 2022. Fremdriftsplan: (Framdriftsplanen er for trinn 2 (pri 7, 8 og 9) under forutsetning av at avklaringer knyttet til finansiering, og derved vedtak av Stortingsproposisjon for trinn 2 er gjort innen sommeren 2017) Investering 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 Pri. 6 Ny veg og tunneler i Snilldalen Pri. 7 Ny veg utenom Krokstadøra Pri. 8 Åsfjordkryssingen Pri. 9 Utbed. av eks. veg i Snilldal Pri 10. Våvatnet Utredning/forprosjekt Kommunedelplan Reguleringsplan Byggeplan/grunnerverv Utlysing/Bygging Trafikkåpning Bompengeordning Eksisterende bomstasjoner fra trinn 1 benyttes. Prosjektene i porteføljen er forutsatt delfinansiert med bompenger gjennom forlengelse av eksisterende innkrevingsordning på Fv. 714 Våvatnet og Fv. 714 Valslag. Finansieringsopplegget bygger således på videreføring av parallell/etterskuddsinnkreving i de to automatiske bomstasjoner på Fv. 714 Våvatnet og Fv. 714 Valslag med innkreving i begge kjøreretninger. Plasseringen av bomstasjonene forutsettes videreført i trinn 2 da det ikke er endringer i forutsetningene vedrørende plassering av bomstasjonene jf. Stortingets godkjenning av prosjektets trinn 1, jf. Prop. 182 S. Inntekt og passeringer 2015: Bomstasjon Trafikk Inntekt Gj. snitts takst Fv 714 Våvatnet Fv 714 Valslag 609 117 kr 32 770 495 kr 53,80 504 640 kr 36 990 112 kr 73,30 Sum 1 113 757 kr 69 832 564 kr 62,70 Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak 72 44 17 00 72 44 17 90 4223.59.80139 6345.06.16178 7240 Hitra Org.nr. 938 772 924 E-post: postmottak@hitra.kommune.no Internett: www.hitra.kommune.no Side23 Side 8 av 8

Takst- og rabattsystem I henhold til den nasjonale bompengereformen, jf. Meld. St. 25 (2014 2015), og Prop. 1 S Tillegg 2 (2015-2016) vil det skje en endring i takst- og rabattsystemet. Denne endring er ikke spesielt knyttet til trinn 2. Endringen innebærer en rabattordning med etterskuddsfakturering og 20 pst. rabatt for kjøretøy i takstgruppe 1 som også omfatter biler over 3500 kg i gruppe M1 (tunge bobiler, campingbiler og andre større personbiler) med elektronisk brikke. Det er ikke åpning for lokale forskuddsavtaler i dette opplegget. For biler over 3500 kg gis det ikke rabatt. Det forventes innført passeringstak, som innebærer at det settes en øvre grense for passeringer som belastes en gitt brikke i løpet av en kalendermåned. Den forholdsmessige belastning på den enkelte kjøretøygruppe søkes opprettholdt samtidig som det også forutsettes at takstnivået settes slik at netto bompengeinntekter ikke blir redusert i forhold til det som var lagt til grunn for trinn 1 i Prop. 182 S. Det legges opp til at det skal foreligge lokalpolitisk tilslutning til takstene. Finansiering (for pkt. kan komme mindre justeringer etter møte med direktoratet d. 6. april) Prosjektets trinn 2 er planlagt finansiert med fylkeskommunale midler og bompenger. Det er lagt til grunn en kostnadsramme for trinn 2 på 1 626 mill. 2016 -kr. Det er forutsatt at 910 mill. 2016 -kr eller 56 pst. bompengefinansieres og 716 mill-2016 kr skal finansieres med fylkeskommunale midler. Det er lagt til grunn at Sør-Trøndelag fylkeskommunes muligheter for bevilling til prosjektet samlet sett ligger fast som opprinnelig planlagt jf. gjeldende investeringstabell. Oppdeling av kostnadsrammen for trinn 2 på delprosjekter er som følger (alle tall i -2016 kr): Delprosjekt 7 utgjør ca. 22 % av utbyggingskostnaden (354,6 mill. kr.). Delprosjekt 8 utgjør ca. 77 % av utbyggingskostnaden for trinn 2 (1 250,2 mill. kr). Delprosjekt 9 er inkludert i delprosjekt 7. Delprosjekt 10 utgjør ca.1 % (21,4 mill. kr) (ferdig utbygd og forskuttert av Sør- Trøndelag fylkeskommune). Det er foretatt beregninger av finansieringsevnen ut fra bl.a. følgende forutsetninger: Anleggskostnad: 1626 mill. 2016-kr. Fylkeskommunale midler 716 mill. 2016- kr. Lånerente 6,5 pst. Årlig prisstigning: 2,5 pst. Samlet årlig innkrevingskostnader i to bomstasjoner 5 mill. kr. Nytt takst- og rabattsystem iht. bompengereformen. ÅDT pr bomsnitt (2015): - Fv 714 Valslag (ytre snitt): 1380 - Fv 714 Våvatnet (indre snitt): 1670 Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak 72 44 17 00 72 44 17 90 4223.59.80139 6345.06.16178 7240 Hitra Org.nr. 938 772 924 E-post: postmottak@hitra.kommune.no Internett: www.hitra.kommune.no Side24 Side 9 av 9

Årlig trafikkvekst iht. Fylkesprognose i NTP Byggetid: 2017-2020 Med disse forutsetningene er innkrevingsperioden beregnet til om lag 15 år. Finansieringsopplegget vurderes som robust. Dersom det skulle oppstå en situasjon der bompengeinntektene svikter og /eller at finansieringskostnadene blir høyere kan bompengeperioden forlenges med inntil 5 år og eller takstene kan økes med inntil 20 pst. Håndtering av kostnadsøkninger, evt. mindre bompengeinntekter enn forutsatt Det legges til grunn en investeringskostnad (kostnadsramme) på 1 626 mill. kroner. (Alle beløp i 2016-kroner.) Av dette vil 716 mill. kroner bli finansiert med fylkeskommunale midler. Det er videre beregnet et bompengebidrag på 910 mill. kroner. Finansieringskostnaden er beregnet til 367 mill. kroner og innkrevingskostnader er beregnet til 48 mill. kroner slik at samlet bompengeinntekt blir 1 325 mill. kroner (48+367+910 mill. kroner). Bompengeselskapet vil være ansvarlig for å finansiere 56 prosent av en eventuell kostnadsøkning (910/1626 mill. kroner) ut over prisstigningen, begrenset oppad til 10 prosent av investeringskostnaden (kostnadsramme) (1 626 mill. kroner) dekkes med fylkeskommunale midler og bompenger etter samme prosentvise fordeling som innenfor styringsrammen. All kostnadsøkning ut over 10 prosent skal Sør-Trøndelag fylkeskommune i sin helhet finansiere. Eventuelle innsparinger blir delt på samme måte. Alternativt blir det åpnet for at reduserte byggekostnader kan nyttes til å ta inn tiltak fra marginallisten dersom det er lokalpolitisk enighet om det. Det er Statistisk sentralbyrå sin kostnadsindeks for veganlegg som skal nyttes i prisberegningene. Garantier ved låneopptak Sør-Trøndelag fylkeskommune garanterer med selvskyldnerkausjon for lånene som bompengeselskapet tar opp. Garantien gjelder for hovedstolen for lånet, maksimalt 925,5 mill. nominelle kroner med tillegg av 10 prosent av til enhver gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger. Lånet kan ikke overstige 1 018,1 mill. kroner. (ny garantisak i forbindelse med trinn 2). Garantistens utlegg kan dekkes gjennom en økning av realtakstene med inntil 20 prosent og/eller en forlengelse av bompengeperioden med inntil 5 år. Snillfjord, Hitra og Frøya kommune, forutsetter i sine lokalpolitiske vedtak at Sør Trøndelag fylkeskommune stiller garanti for nødvendige lån som bompengeselskapet tar opp. Vurdering Fv. 714 er eneste vegforbindelse til Orkanger og Trondheim for kystkommunene Snillfjord, Hitra og Frøya og er dermed viktig for hele kystdistriktet. Fv. 714 har i hovedsak lav standard med strekningsvis smal og svingete veg og partier med problematiske stigningsforhold. Til sammen gir dette en hovedveg med dårlig trafikksikkerhet og framkommelighet. Spesielt vinterstid er det mange hendelser som medfører stengt veg i perioder. Statistikken viser en overrepresentasjon av utforkjøringsulykker med personskader på Fv. 714 sammenlignet med øvrige fylkesveger i Sør- Trøndelag. På Strekningen Stokkhaugen Mjønes (prosjektstrekningen) ble det i perioden 2012- Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak 72 44 17 00 72 44 17 90 4223.59.80139 6345.06.16178 7240 Hitra Org.nr. 938 772 924 E-post: postmottak@hitra.kommune.no Internett: www.hitra.kommune.no Side25 Side 10 av 10

januar 2016 registrert 16 ulykker med personskade på strekningen. I disse ulykkene ble 3 personer drept, 2 hardt skadde og 16 personer lettere skadd. Manglende omkjøringsmuligheter gjør vegnettet svært sårbart ved trafikkuhell og kan medføre uforutsigbarhet og tapte inntekter for næringslivet. Målet med prosjektet Fv. 714 Laksevegen er å bedre framkommeligheten og øke trafikksikkerheten på den aktuelle strekningen og derved sikre raskere, tryggere og mer forutsigbar kommunikasjon for næringsliv, befolkning og besøkende i kystkommunene Snillfjord, Hitra og Frøya. I tillegg til standardheving, innkortes strekningen fra Stokkhaugen til Sunde med til sammen ca. 12,5 km. Prosjektet vil samlet sett gjøre berørte kommuner mer attraktive for næringsvirksomhet, bosetting og turisme. Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak 72 44 17 00 72 44 17 90 4223.59.80139 6345.06.16178 7240 Hitra Org.nr. 938 772 924 E-post: postmottak@hitra.kommune.no Internett: www.hitra.kommune.no Side26 Side 11 av 11

Referatsaker Side27

Referatsaker Side28

Side29 file:///c:/pdf/ephortesrvdocproc/ephorte/211558_fix.html Side 1 av 1 01.04.2016 Til våre aksjonærer og eierkontakter Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS gjennomfører generalforsamling på Scandic Hell, Stjørdal 29.april kl. 13-14. Saksliste Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av møteleder og referent Valg av to personer til å underskrive protokoll sammen med møteleder Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2015 Valg av styremedlemmer Valg av styreleder Valg av nestleder blant styrets medlemmer Valg av revisor Valg av valgkomité for 2017 Godtgjørelse til styret og til valgkomiteen Dersom aksjonærene har andre saker de ønsker behandlet på generalforsamlinga, ber vi om at disse sakene sendes styret senest 3 uker før generalforsamling. Innkalling og sakspapirer blir sendt ut i uke 14. I forkant av generalforsamlinga inviterer vi til fagseminar om nettbasert omsetning av matspesialiteter fra kl. 10-12. Mer informasjon og påmelding kommer i uke 14. Vennlig hilsen Ola Heggem Styreleder Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS

Side30 file:///c:/pdf/ephortesrvdocproc/ephorte/211545_fix.html Side 1 av 1 01.04.2016 Til aksjonærer og styret i Trøndelag Reiseliv AS Velkommen til Generalforsamling og Reiselivsseminar. Dato: Mandag 02. mai 2016 Tid: Generalforsamling: 15.30-16.00 Reiselivsseminar: fra 10.00-15.30 (Invitasjon og program ligger vedlagt) Sted: Clarion Hotel & Congress Trondheim, Brattørkaia 1, 7010 Trondheim Saksdokumenter ligger vedlagt. Valgkomiteens instilling til styret er ikke klar og vil bli ettersendt. Av miljøhensyn sendes årets innkalling og vedlegg per epost og ikke per brev. Vel møtt! Med vennlig hilsen, Trøndelag Reiseliv AS, Karin Fuglem Salgs- og markedskoordinator Tlf: +47 73842440 Mobil: +47 95907383 Nordre gt. 11, N-7011 Trondheim karin@trondelag.com - www.trondelag.com - facebook.com/opplevtrondelag

Side31

SAKSLISTE Ordinær Generalforsamling i Trøndelag Reiseliv AS Mandag 02.05.2016, kl. 15.30-16.00 Sted: Clarion Hotel & Congress Trondheim 1. Godkjenning av innkallelse, fullmakter og saksliste. 2. Valg av møteleder og sekretær. Valg av to personer til å underskrive protokollen. 3. Styreleders redegjørelse. 4. Årsregnskap og styrets beretning for 2015. Fastsettelse av resultatregnskap og balanse. Herunder anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd i hht. den fastsatte balanse. Revisjonsberetning. 5. Fastsettelse av godtgjørelse til styret. 6. Valg. Valg av styre, herunder leder. Valg av valgkomite, herunder leder og nestleder. Side32

Side33

Side34

Side35

Side36

Side37

Side38

Side39

Side40

Side41

Side42

Side43

Styrets kommentarer til Årsregnskap 2015 Trøndelag Reiseliv AS 1. Aksjonærer: Resten av selskapets aksjonærer innehar 19,88 % av aksjene 2. Finanskostnader: Netto finanskostnader på kroner 119.247, skyldes nedskriving av aksjer i Book Norway AS. Se Note 6. 3. Likestilling: Trøndelag Reiseliv AS har i dag kun kvinnelige ansatte. Styret ber administrasjonen legge til rette for en bedre kjønnsbalanse blant ansatte i bedriften og ta hensyn til dette ved ansettelser framover. Side44

TRONDHEIM, mars 2016 Driftsrapport fra Trøndelag Reiseliv januar til mars 2016 Incoming Prosjekt Trøndelag Reiseliv er en aktiv partner i «Incomingprosjektet» og Petra leder styringsgruppen. Nettverket bestående av Nord-Norsk Reiseliv, Fjord-Norge (NCE), Hanen, Avinor og TR med Virke og Innovasjon Norge som observatører. Målet er å bygge relasjoner og få et enda bedre samarbeid samt forståelse for turoperatørerenes behov. På denne måten kan vi hjelpe små bedrifter i å øke kunnskap om salgsleddenes arbeidsmåter på nasjonalt og internasjonalt nivå. Den 18. februar ble det arrangert en workshop med 30 turoperatører i Oslo for å utveksle erfaringer og ta tak i utfordringene. Det jobbes også med en veileder som verktøy for bransjen. En del av prosjektet er en visningstur og en workshop i Trøndelag som vi inviterer til i mai. Norgeskatalogen i utlandet I samarbeid med Innovasjon Norge har Trøndelag Reiseliv produsert de trønderske sidene i Norgeskatalogen som nå er ute i de ulike markedene. Opplaget er på 90.000 eksemplarer og katalogen blir distribuert på messer/workshops i våre hovedmarkeder. Trøndelag er representert med 10 sider. Side45

DERTOUR plakatkampanje i Tyskland Når tyskerne skal bestille sin ferietur må Trøndelag være synlig! I samarbeid med den tyske turoperatør DERTOUR har vi hatt en Norgeskampanje i storbyene Frankfurt og Köln. Kampanjen gikk over 3 uker i februar, og bestod av flere markedstiltak, bl. a. storplakater som var plassert ved godt besøkte plasser i byene og dermed fikk mye oppmerksomhet. Dertour markedsførte også denne Trøndelagsturen i sine egne kanaler. Plakater på T-banen i Berlin rundt ITB-messen Noen dager før verdens største reiselivsmesse ITB starter i Berlin i mars, setter Trøndelag i samarbeid med Nordic Team Travel opp store plakater på T-banen i Berlin. Plakataksjon foregår 4 uker på utvalgte t-bane stasjoner. Nordic Team Travel selger Trøndelag via sine kataloger, webside og egne markedsaktiviteter. Side46

Promotion i SAS Inflight Magasin Scandinavian Traveler Trøndelag Reiseliv var present i SAS inflight magasin på en dobbelside i februar. Magasinet har 487.000 leser. Norgeskampanjen Norge Konseptet til Norgeskampanjen er ferdig utviklet i samarbeid med Klipp & Lim. Basert på erfaringen og evalueringen av sommerkampanjen 2015 har vi i år brukt mer tid på konsept, og fokusert på at man skal få til en mer helårlig fokus med tanke på det norske markedet. Konseptet vi har landet på gjør at vi kan videreføres til andre sesonger, tema og neste år uten problem. Det er stor fokus på film og det man bygger opp materiale vil kunne benyttes også ut over selve kampanjen. Det er også tilrettelagt for at destinasjonene får god inngang og plass i kampanjen. Vi kutter print til fordel for mer digital annonsering, men vil jobbe aktivt mot presse. Administrasjonen er i dialog med destinasjonene og har fått svært gode tilbakemeldinger på konsept og oppbygging av kampanjen. Side47

Norgeskampagnen i utlandet Gjennom Norgeskampanjen vil vi inspirere og gjøre relevante produkter lett tilgjengelig. Aktivitetene skal skape oppmerksomhet for Trøndelag som attraktivt reisemål. Trøndelag deltar i Innovasjon Norge sin Norgeskampanjen i Tyskland, UK, Sverige og Nederland i 2016. Norgeskampanjen er en digital kampanje med fokus på content marketing og native advertising for å drive folk in på historier på Visit Norway. Eksempel fra Norgeskampanjen i UK Content Advertising Side48

Traffic Drivers Banner Digital strategi Siden høsten 2015 har vi jobbet med å få på plass en felles digital strategi for reiselivet hele Trøndelag. Alle destinasjonene har møttes flere ganger for å bli enige om hva vi skal samarbeide om og ikke, da alle destinasjoner har ulike mål og målgrupper. Neste arbeidsmøte er satt til midten av mars, der vi skal gå i dybden på digitale kanaler og hvordan vi kan måle våre digitale fotavtrykkene. Der skal det også bestemmes om vi skal analysere felles eller for hver enkelt destinasjon. Side49

Ifm arbeidet av den digitale strategien arbeids det også med et årshjul for å lettere kunne bli enige om hvilke tema og produkter vi skal fremme i hvilke sesonger. Dette linkes igjen til redaksjonsmøter i Trøndelag, der destinasjonene møtes for å diskutere innhold til neste sesong. Det er også besluttet at vi ikke på nåværende tidspunkt går inn samlet om innhenting av tilbud til ny teknisk plattform, Hver destinasjon velger det de selv synes er best, men samarbeidet skal fortsette på innhold, strategi, målinger etc, og mindre teknisk samarbeid på trøndernett. Bildebank Trøndelag Reiseliv har mange bilder og filmer fra hele Trøndelag, og nå er det på tide å lage et system for alle bildene og alle trønderske destinasjoner. Per nå ligger alle bildene våre på en fysisk server i ulike mappesystemer. For å løse våre nåværende utfordringer og sikre oss at bilder ikke forsvinner ved en evt server-kræsj, har vi kjøpt en bildebank av Screentech (leverer samme tjeneste til bl.a Visit Norway.) Vi har startet arbeidet med å sette opp kategorier; destinasjon, sesong, tema og andre tags som brukes for å kunne søke etter bildene du trenger. Systemgjennomgang med Screentech blir i slutten av mars, og da starter jobben med å legge inn alle bildene våre i systemet. Det vil da bli lettere å få oversikt over hvilke bilder vi har, og hva vi evt trenger mer av. Det blir også lettere å distribuere bilder videre til våre samarbeidspartnere, og ikke minst sikrer vi at rettigheter ift kjøp av bilder og kreditering av fotograf blir fulgt. Vi vil også i 2016 sørge for å ta enda flere og bedre bilder, da spesielt WOW-bildene. Vi har vært så heldige å få med oss en fotograf fra Tsjekkia, som tar fantastiske bilder. I mars skal han være i Trøndelag i 2-3 uker for å ta vinterbilder med fokus på natur og vinteraktiviteter. Se profilen hans på Instagram for å få et innblikk i hvilke bilder som skal tas i Trøndelag: http://ink361.com/app/users/ig-1552105432/bernartwood/photos visitnorway.com Visit Norway lanserte sine nye nettsider 15. desember 2015, der Trøndelag Reiseliv ble Premium Partner. Som Premium Partner har vi selv kontroll på hva slags innhold som lages og hvordan vi ønsker å fremstille Trøndelag. Vi har per i dag fullverdige norske og engelske sider, og har fått oversatt tekster til tysk for å også få på plass tysk side. Vi vil også vurdere fortløpende om det er andre språk vi skal fylle på med mer innhold på. Visit Namdalen har i den siste tiden jobbet med innhold til Visit Norway sine nettsider, og er i dialog med Visit Norway om å få inn deres innhold. Så da er snart alle destinasjoner i Trøndelag representert på visitnorway.com. Side50

Med tanke på dårlig trafikk inn til våre utenlandske sider (de.trondelag.com og en.trondelag.com), ønsker vi å teste om vi får mer trafikk fra utlandet inn til sidene våre på Visit Norway. Ved å teste og analysere trafikken, kan vi se videre på hvordan vi skal utvikle de utenlandske sidene våre, og hva vi skal gjøre med evt testmarked og utenlandske kampanjer. Her har vi et samarbeid med Utbrudd for å være sikker på at vi setter opp riktig måleparameter. Ta en titt her: Norsk: http://www.visitnorway.no/reisemal/trondelag/ Engelsk: http://www.visitnorway.com/places-to-go/trondelag/ Tysk side går online slutten av mars. Markedsråd Det ble gjennomført markedsråd på Stjørdal den 25. januar 2016. Vi diskuterte bl. annet temaer som utvikling av reiselivet fremover/adventure tourism, den nye Visit Norway kommunikasjonsplattform ble presentert av Trøndelag Reiseliv og Siri Tallaksen fra Innovasjon Norge har snakket om Kina som et potensiell marked. Vi har hatt en workshop med fokus på sesongbaserte produkter. Presse- og visningsturer 5-8 mars har vi hatt besøk av 9 journalister og fotografer fra Tyskland, Spania og Italia. Mat, utendørsaktiviteter og historie var hovedtema for denne turen. Gruppen startet i Trondheim med byvandring, guidet omvisning i Nidarosdomen, besøk på Mathall Trondheim og en tur i bymarka. Etter en overnatting i Trondheim gikk turen videre med tog til Røros. Her ventet mange spennende utendørsaktiviteter som reinsdyrkjøring, hundekjøring, hest og slede og scooterkjøring. Gruppen også opplevde den blå timen. Også i Røros setter vi fokus på lokal mat, der gruppen fikk smake og lære om lokale mat tradisjoner i Røros og Trøndelag generelt. Side51

Fiskekampanjen I Innovasjon Norges internasjonale fiskeprosjekt 2016 deltar ulike aktører innen fisketurisme fra hele landet. Aktørene markedsfører sine produkt gjennom kampanjesider på Visit Norway sine hjemmesider, www.visitnorway.com. Trøndelag Reiseliv har koordinert denne deltagelsen ved å sørge for innsalg av kampanjen til 11 aktører innen fiske i Trøndelag, samt innhenting av kampanjematerialet og oppfølging av aktørene. Kampanjen er en online markedsføring som også frontes i sosiale medier, samt en e-katalog i tillegg til kampanjesider på nett. Den internasjonale fiskekampanjen 2016 markedsføres i 5 marked; Russland, Danmark, Nederland, Sverige og Tyskland. Trøndelag Turistbrosjyre 2016 Årets turistbrosjyre er nå ferdigstilt og klar til distribusjon. Brosjyren er Trøndelags offisielle reiselivsguide og inneholder oppdatert informasjon om trønderske severdigheter, kultur, rundreiser, opplevelser, aktiviteter, overnatting og spisesteder. Den distribueres til alle turistkontor i Trøndelag, til flere turistkontor i Norge og Norden, til turoperatører via Innovasjon Norges utenlandskontor, på messer, til aktører innen trøndersk reiselivsnæring, og som respons på kampanjer og direkte henvendelser. Brosjyren publiseres også som e-brosjyre. Klikk her for digital utgave av årets brosjyre. Messer Vakantiebeurs 12-17 januar 2016 Nederlands største reiselivsmesse, 121.500 besøkende i år (2014: 117.500). Trøndelag var største delegasjon på Innovasjon Norges stand. Stor interesse for Norge og rundreiseforslag. VI har sendt ut en pressemelding og fikk god pressedekning i lokal presse. Side52

Reiselivsmessen på Telenor Arena 15. 17. januar Reiselivet i Trøndelag deltok for tredje gang med en felles stand på reiselivsmessen på Telenor. Messen ble arrangert for 4. gang i 2016. Fra Trøndelag var KystNorge, VisitNamdalen og Visit Innherred med underutstillere, mens VisitTrondheim og Destinasjon Røros var med passiv deltakelse. Messen er en kombinert publikums og fagmesse der fagdelen foregår de første timene fredag. Totalt var det 40.034 reiselystne innom Telenor Arena, og Trøndelagsstanden var godt besøkt. Det ble servert lokalmat fra Trøndelag på standen og vi hadde et godt samarbeid med Oi! Trøndersk Mat og Drikke samt Innovasjon Norge. Lokalmaten blir hele tiden inngang til reiseopplevelser. Vi fikk god pressedekning i lokal presse, samt at vi fikk et innslag i Nationen. KOMPETANSE Kurs Administrasjonen har søkt Innovasjon Norge om 11 kurs. Kursene det er søkt om støtte til baserer seg på ønsker fra destinasjonene i regionen, samt at vi samarbeider med bl.a. Hanen Trøndelag og Gaula om gjennomføring av noen av kursene. Det er iverksatt forberedelser til to av kursene, og dato er satt (mai) men administrasjonen avventer svar på søknad fra Innovasjon Norge før flere konkrete kursdatoer settes. Kursene det er søkt om støtte til er -Hvordan lykkes på nett, -Hvordan skape en lønnsom opplevelse, -Pakking, salg og distribusjon og pakking for cruise -Godt Vertskap Trøndelagsopplevelser 2.0 Både internasjonalt, nasjonalt og i Trøndelag er reiselivet i endring. Det kalles nå stadig oftere for overgangen fra Reiseliv 1.0 til Reiseliv 2.0. Viktige drivere er i dette bildet er både teknologi/digitalisering, opplevelser som leveranse, gjestene som markedsførere og endringer i forbrukerpreferanser. Det slår ulikt ut, og med ulik hastighet, men det kommer. Derfor er det Side53

viktig at reiselivet i Trøndelag nå starter sine diskusjoner om framtiden, og om behovet for å arbeide kunnskapsbasert med den. Det som skjer påvirker både gjeldende utviklingsstrategier, markedsposisjonering og forutsetningene for en bærekraftig vekst. Dette har vært tema i Kontaktforum Reiseliv i 2015, og ble nå tatt opp igjen i 2016 hvor det ble besluttet at Trøndelag Reiseliv skal ta ansvaret for å drive prosessen videre. Første skritt i arbeidet med å gå inn i disse problemstillingene er workshop/læringsarena. Her vil både nøkkelinnsikter om framtiden bli presenter, vi skal diskutere om vi har det kunnskapsgrunnlaget vi behøver for å stak ut kursen framover og hvor «motorene» i utviklingen av trøndersk reiseliv befinner seg. Workshopen vil bli fasilitert av Bård Jervan, Mimir AS, som i snart 20 år har arbeidet både med destinasjonsutvikling og klyngebasert samarbeid i norsk reiseliv, herunder samarbeid mellom næringsaktører, FoU-miljøer og virkemiddelapparatet. Han er også av trøndersk herkomst, og kjenner regionen godt fra tidligere oppdrag og egne besøk. Workshopen blir finansiert av midler til læringsarena fra VRI Trøndelag og målet er at man etter denne dagen skal ha grunnlaget på plass for en søknad til et forprosjekt der man også kobler på FoU miljøene. Tusen takk til alle for godt samarbeid og engasjement! Petra Sestak Reiselivssjef (konstituert) Trøndelag Reiseliv Side54

TRONDHEIM, januar 2016 Driftsrapport fra Trøndelag Reiseliv september til desember 2015 Kick off Innovasjon Norge Nord- og Sør-Trøndelag og Trøndelag Reiseliv AS inviterte reiselivsaktører i Trøndelag til et gratis seminar på Stjørdal torsdag 15.oktober 2015. Tema: Hvordan kan vi sammen på best mulig måte markedsføre, posisjonere og selge Trøndelag som destinasjon i år 2016? Kick-Offen ble arrangert på Kimen Kulturhus med rundt 100 deltagere. Sigrid Oterholm Hoem og Rolf Senstad fra Innovasjon Norge, Anne Marte Solberg fra Solberg Solutions, Kjetil Vassdal fra Scandic Hotel Nidelven, journalist Kathrine Sørgård og Petra Sestak, Trøndelag Reiseliv AS var foredragsholdere. Det ble servert buffet med lokal mat og kulturell underholdning med elever fra musikklinjen ved Ole Vig vgs. Kick Off var til inspirasjon, informasjon og også en arena der folk i samme bransje kan dele synspunkter og erfaringer. Trøndelag i 4 sesonger Trøndelag Reiseliv har tidligere fokusert på å markedsføre sommersesongen i regionen. Dagens turister forventer en større mangfold av opplevelser og temaer når de velger sin ferietur. Siden Trøndelag er en helårsdestinasjon og har mye å by på også resten av året har vi definert 4 sesonger for Trøndelag. I den sammenheng er det helt naturlig å lage en produktkalender som inneholder key-produkter per sesong som skal friste turister til Trøndelag («reason to go» per sesong). Side55

Årshjulet skal sikre at reiselivsaktører jobber mer strategisk, følger en felles strategi og har en rød tråd i sin kommunikasjon. Første utkast skal blir presentert for destinasjonsselskapene i starten av 2016 slik at alle er enige om innhold før det forankres. Digital strategi Flere destinasjoner i Trøndelag er på samme digitale plattform i dag (Visit Namdalen, Visit Innherred, Kyst Norge, Destinasjon Røros og Trøndelag Reiseliv), men man har kanskje ikke utnyttet det potensialet som ligger i et digitalt samarbeid fullt ut. Det ble derfor i mai samlet til et møte mellom destinasjonene for å utrede/starte opp samarbeid om en felles digital strategi. Første møte ble gjennomført i juni 2015 der det ble jobbet med strategikompass. Arbeidet er tatt videre med et felles møte i september der flere ting ble diskutert og prioritert, og det ble satt ned en arbeidsgruppe som har lagt frem et utkast til felles digital strategi 4. november 2015. Strategien peker på mål, målgrupper, samarbeid nasjonalt vs. Internasjonalt, hva skal vi (Trøndelag) være for kundene på web og i sosiale media, hva samarbeider vi om, og like viktig, hva samarbeider vi ikke om. Markedsaktiviteter blir knyttet inn i strategien, og det vil bli utarbeidet et felles årshjul for digitalt samarbeid. Som en del av oppfølgingen av årshjulet vil det bli gjennomført redaksjonsmøter i god tid før de ulike sesongene, dette for å få en helhetlig og god markedsføring av landsdelen i alle digitale kanaler også som en forsterkning av andre markedsaktiviteter. En naturlig følge av arbeidet med strategi er at det blir utarbeidet en kravspesifikasjon som grunnlag for innhenting av tilbud på ny teknisk plattform. Side56

Tall fra trondelag.com og Sosiale Medier I 2014 hadde trondelag.com med tilhørende subdomener totalt 330 000 besøk. Fra januar tom 13. desember i 2015 har trondelag.com hatt i overkant av 370 000 besøkende, noe som gir oss en indikasjon på at vi kommer til å ha flere besøkende innom siden vår i år enn i fjor. Folk bruker gjennomsnittlig 1,5 minutter inne på siden vår - dette er veldig bra! 70% av trafikken er organisk, noe som forteller oss at siden vår og artiklene er godt søkemotoroptimalisert og kommer høyt opp når folk googler. Bare 5% av trafikken inn til trondelag.com kommer fra sosiale kanaler og 6% av trafikken kommer fra andre henvendelser. Dette viser oss at fokuset bør fortsette å ligge på å skrive gode og søkemotoroptimaliserte artikler for å få besøk. På den tyske siden har vi hittil i 2015 hatt 11 000 besøkende og på den engelske siden har vi hatt 22 500 besøkende. Disse sidene bør vi jobbe mer med å utvikle fremover (se neste punkt). På Facebook-siden vår har vi i dag over 20 000 følgere og på Instagram-kontoen vår har vi 3500 følgere. Stabil økning med mye organisk engasjement på postene våre. visitnorway.com/trondelag I desember 2015 ruller Visit Norway ut sine nye nettsider. Trøndelag er representert, og der har vi laget innholdet selv og satt opp en egen struktur. Med tanke på dårlig trafikk inn til våre utenlandske sider, ønsker vi å teste om vi får mer trafikk fra utlandet inn til sidene våre på Visit Norway. Ved å teste og analysere trafikken, kan vi se videre på hvordan vi skal utvikle de utenlandske sidene våre, og hva vi skal gjøre med evt testmarked og utenlandske kampanjer. Markedsråd Det ble gjennomført markedsråd i Namsskogan Familiepark den 4.-5. november. Eigil Rian/Jon Uthus presenterte forslaget til fremtidig organisering av reiselivsstrukturen i Trøndelag og fylkeskommunene i Trøndelag orienterte om deres aktiviteter på reiselivsområde. Etter presentasjonen ble forslaget til en ny organisering diskutert i markedsrådet. Resultatet ble at man ønsker et felles møte hvor daglig leder og styreleder i destinasjonsselskapene og Trøndelag Reiseliv, samt Sør- og Nord-Trøndelag Fylkeskommune og Trøndelag Reiseliv er representert og ser nærmere på modellen. Dessuten har vi presentert og diskutert et utkast til en felles digital strategi for hele Trøndelagregion og startet prosessen med å utvikle konseptet for årets Norgeskampanjen. Etter en fin opplevelse hos Inge på Skorovatn der vi smakte på noen av hans produkter, spiste vi middag i Namsskogan Familiepark og hilste på dyrene. For øvrig var det mange som valgte å overnatte inne i parken. Dette var en autentisk og stor opplevelse! Side57

Presse- og visningsturer Pressearbeid er et viktig satsningsområde for Trøndelag Reiseliv og vi ønsker å øke aktiviteter på dette område i 2016. Gode presseartikler gir en veldig bra eksponering og kostnaden er liten. Også gode relasjoner til turoperatører er spesielt viktig i de markeder som bare har en liten andel online bookinger (i Tyskland bestiller ca. 80% av turister sin ferie via reisebyråer). I 2015 har vi hatt rundt 110 journalister og turoperatører/reisebyråer på besøk i Trøndelag. Trøndelag Reiseliv har vært representant på alle organiserte presse- og visningsturer. FVW scouting-tur i høst Vi har inngått en kooperasjon med FVW media group, Tysklands største fagmedia for bransjen. Dette medførte en scouting-tur sammen med 7 store tyske reisebyråer og presse fra FVW til Trøndelag. Journalisten hadde som oppdrag å skrive om turen, artikkelen ble publisert i FVW-media. Hurtigruten Fam-Trip 30 turoperatører fra ulike steder i Frankrike kom til Trondheim med Hurtigruten MS Trollfjord i september. Fra piren ble de tatt med på en guidet sykkeltur i regi av sykkelguiden.com. Ruten gikk til Brattøra, Skansen og Ila etterfulgt av en omvisning i Nidarosdomen. Sykkelturen gikk deretter til Mathallen der det ble servert en lunsj bestående av lokale råvarer. De besøkende fikk også litt fortelling om konseptet til Mathallen og om matvarene som serveres/selges der. Internasjonal pressetur i desember For første gang har vi organisert en vinterpressetur. Med på turen var 9 nederlandske journalister i 4 dager i regi av Trøndelag Reiseliv AS. Turen gikk først til Trondheim der byvandring, lunsj på Baklandet Skydsstation, vandring i bymarka, besøk på Skistua og omvisning på Rockheim stod på programmet. Turen gikk deretter med tog til Røros. I vakkert vinterlandskap dro gruppen på huskytur i regi av Alaskian Huskytours, guidet byvandring, Side58

ølsmaking på Vertshuset Røros, besøk hos Rørosrein, en tur på julemarkedet og kveldstur med hest og slede. På denne presseturen fikk journalistene mange gode matopplevelser der lokale råvarer ble servert, de fikk oppleve vinteraktiviteter, kultur, og sett mye av både by og natur. Fiskekampanjen Som tidligere har Trøndelag Reiseliv AS koordinert Innovasjon Norge sin internasjonale fiskekampanje på Visit Norway sine hjemmesider. Denne onlinekampanjen skal skape reiselyst for Norge som destinasjon for fiskereiser. 11 bedrifter som driver med fisketurisme er påmeldt kampanjen og arbeidet med å utarbeide nettsidene og en e- katalog er i gang. Ved deltagelse når bedriftene ut til konsumenter, turoperatører og presse på en kostnadseffektiv måte, har tilgang til lokal markedskunnskap og muligheten til å dele erfaringer samt ideer med andre reiselivsaktører innen bransjen. Den internasjonale kampanjen er rettet mot Tyskland, Russland, Danmark, Sverige og Nederland. Side59

Workshop - Innovasjon Norge i Stockholm og København i september Trøndelag Reiseliv var representert på workshop i Stockholm og København i september. Innovasjon Norge hadde invitert reisebyrå, turoperatører og reiselivsaktører. Deltagelse gir direkte mulighet for forhandlinger, kontraktsinngåelser og relasjonsbygging, slik at salget av trønderske reiselivsprodukter vedlikeholdes og økes. Workshopen har fått positiv respons fra deltagere og Trøndelag Reiseliv er fornøyd med møteavtaler og resultater som må følges opp i 2016. Vi har gitt feedback til Innovasjon Norge om at vi ønsker flere møteavtaler i 2016 slik at man utnytter tiden bedre og øker ROI. Trøndelag Turistbrosjyre 2016 (tidligere Reisehåndboka) Vårt mål var å gjøre Trøndelag Turistbrosjyre 2016 til en mer fristende brosjyre samt å redusere antall sider. Vi gjorde en god del grep som å flytte Destinasjonssidene lenger frem i brosjyren og det mer redaksjonelle stoffet bak. Vi, i samarbeid med Engasjert Byrå har gjort om litt på layout både på temasidene og destinasjonssidene. Alle destinasjonene fikk en mal å forholde seg til der de blant annet skulle komme med 5-10 reisetips til turistene, noe vi tror vil gjøre det lettere for leseren å «finne» frem. Vi har også fått skrevet nye tekster til temasidene og hentet inn mange nye bilder. Vi har konkludert, at konseptet til 2017 brosjyrene må fornyes. Vi har gjennomført en intern workshop og skal utvikle det nye konsepter våren 2016. Side60

Matstreif 2016 I mai 2015 ble det klart at Trøndelag ikke skulle delta på Internasjonale Grüne Woche i januar 2016. Det ble i drøftingen rundt dette, tenkt alternative arenaer og synliggjøre Trøndelag i arbeidet med koblingen mat og reiseliv. Etter påtrykk fra Innovasjon Norge Sør-Trøndelag ble det besluttet at man skulle delta på Matstreif i Oslo som gjennomføres i september hvert år. Oi! Trøndersk Mat og Drikke var prosjekteier, men reiselivet ble aktivt dradd inn i planleggingsfasen og gjennomføringen. Omdømmebygging, samt synliggjøring av Trøndelag som mat- og opplevelsesregion for å bygge kunnskap og kjennskap til Trøndelag var viktig. Det ble laget en meny med smakebiter fra Trøndelag; ekte, rene smaker tilberedt av Thomas Borgan; Nordisk mester i kokkekunst 2013. Disse ble solgt på standen. Det ble lagt vekt på at det skulle være med smaker fra hele regionen. I tillegg ble Daværende Landbruks og matminister Sylvi Listhaug besøkte standen det satt sammen opplevelser som knyttet seg spesifikt til de områdene hvor råvarene var hentet fra. Det ble laget en enkel trykksak som ble delt ut til nærmere 2000 besøkende på standen med 15 bookbare matopplevelser med overnatting, sommer- og vinteropplevelser. Smak på Trøndelag var heading på standen, med reiselivets profilfarger og fonter på alt materiell. Det ble jobbet mye mot presse, og vi hadde med Scandic Nidelven til åpningsdagen for å servere Norges beste frokost til våre to frokostgjester Tove Moe Dyrhaug og Anita Krohn Traaseth. NRK Nitimen var til stede under frokosten. Ellers fikk vi god dekning i form av presseoppslag i Adresseavisen og Trønderavisa, samt NRK P2, Nrk P1 Trønderlagssendingen og TV2 Nyhetskanalen. Frokostgjester Anita Krohn Traaseth og Tove Moe Dyrthaug, samt Øyvind Bækkevold fra Nitimen Tusen takk til alle for godt samarbeid og engasjement! Petra Sestak Reiselivssjef (konstituert) Trøndelag Reiseliv Side61

TRONDHEIM, 6. oktober 2015 Driftsrapport mars til september 2015 Markedsråd 23.-24.mars Det ble gjennomført markedsråd på Hitra/Frøya 23.-24.mars agenda for dagene var Norgeskampanjen, digital markedsføring, pressearbeid, organisering av trøndersk reiseliv, hvordan drive kryss-salg mellom aktører. I tillegg hadde vi bedriftsbesøk på Hopsjøbrygga og Frøya Hotell som en del av opplegget. Det var i alt 20 deltakere fra markedsrådet som deltok på møtet Reiselivsseminar og Generalforsamling den 07. mai Vi arrangerte Reiselivsseminar og Generalforsamling på Scandic Hell Hotel den 07. mai. Det var totalt 72 av 84 påmeldte som deltok på Reiselivsseminaret. Vi hadde laget et variert program inkl. flere pauser som vi fikk gode tilbakemeldinger på i etterkant. Vi fikk også gode tilbakemeldinger på hotellet og at seminaret var lagt til Stjørdal. Generalforsamling ble gjennomført rett etter seminaret. Ny Styreformann ble valgt Erik Revdal. Ellers var det ingen innsigelser på sakene som ble lagt frem. Side62

Norgeskampanjen 2015 Kvantitative mål Øke antall ferie og fritidsdøgn i sommerperioden i Trøndelag med 2,5% Øke salget på online booking av pakker sette måltall etter hvert! Kvalitative mål Øke kjennskapen om Trøndelag som reisemål over tid foreta en nullmåling samt årlige målinger framover. Skape gode pakker/opplevelser som selger og som underbygger «Midt i Norgeshistorien». Skille mellom budskap regionalt og nasjonalt 1. Målgruppen for kampanjen Prioritering 1 - å påvirke par/voksne som reiser alene eller med store barn over 5-7 år med inntekt over 1.5 million kroner og som bor på Østlandet. Prioritering 2 - ønsker vi å påvirke 40 + voksne/par i Trøndelag til å gjøre korte turer i Trøndelag, dagsturer etc. 2. Budskap USP Tema Mat, kultur og natur Etterlate inntrykk hos folk Mat Trøndelag Norges ledende lokalmatregion Kultur Trøndelag Norges mest spennende festivalregion Natur Trøndelag tilgjengelig naturopplevelser lavterskeltilbud Årets kampanje har hatt fokus på salgbare online opplevelser/pakker som følger: Sykkelturer på Innherred og i Rørosregionen Lokalmatsafari på Røros Overnatting på Husfrua med middag på Øyna Busstur og Spel på Stiklestad Overnatting og bespisning på Stokkøya med billett til SPA båten Vulkana Billetter til Elden på Røros Billetter til Olavsfestdagene Overnatting på Scandic Rock City Hotel med billett til Norsk Revyfestival Familiepakke på Namsskogan Familiepark Bryggerifestival (Matfestival) og overnatting på Clarion Hotel og Congress Trondheim Byvandring i Trondheim Bergstadvandring på Røros Side63

Norgeskampanjen 2015 har bestått av 2 hovedaktiviteter: Printannonsering og Display Marketing digital kampanje. Følgende aktører har deltatt i årets Norgeskampanje: Destinasjon Røros, Visit Innherred, Visit Trondheim, Stokkøya Sjøsenter, Olavsfestdagene, Stiklestad Nasjonale kultursenter, Namsskogan familiepark, Pirbadet og Norsk Revyfestival. Norgeskampanjen: Print-annonsering Vi har foretatt annonsering lokalt, regionalt og nasjonalt. Annonseringen har hatt ulike tema innenfor MAT, KULTUT OG NATUR. Det er annonsert i helside som følger: Aftenposten: 20.05, 06.06, 13.06, 30.06 Matmagasinet Nord juni utgaven Adresseavisen: 06.06, 13.06, 19.06, 20.06, 27.06 + Festival avis i Adresseavisen 12.06 Trønderavisa 06.06, 11.06, 12.06, 13.06, 20.06,27.06 Stjørdalposten: 17.06 Avisa Sør-Trøndelag: 06.06,12.06 De ulike annonselayoutene sees under og varierer med tema og ulike opplevelser/pakker. Annonse Aftenposten Tema Kultur og mat: Side64

Matmagasinet Nord juni 2015 Trønderavisa tema Kultur Annonsering Adresseavisen tema natur Fokus Namsskogan Familiepark Side65

Fokus Stokkøya Sjøsenter Norgeskampanjen: Annonsering i Google Display-nettverket I forbindelse med markedsføring av sommerkampanjen ble det opprettet en kampanjeside, sommer.trondelag.com. Der lå alle bookbare pakker, med informasjon om pakken og link videre til bookingsystemet. Noen aktører hadde ikke bookbare produkter og kan dermed ikke måles på konverteringer. De fleste aktørene annonserte med hver sin pakke i Google Display-nettverket, med både displayannonser, remarketing og søkeord. Ved annonsering via Google blir annonsene vist på mange ulike sider, f.eks dagbladet, aftenposten, tv2, din side. På den måten vet vi at vi treffer målgruppa, uansett hvilke nettsider de besøker. Alle annonser fikk god respons i form av antall visninger og klikk. Noe varierende respons på antall konverteringer, her er det flere faktorer som er avgjørende for resultatet. Vi ser at enkle pakker eller frittstående produkter får bedre konverteringer enn andre, og at med spesifikke datoer for pakken, f.eks spel/konsert gir bedre resultater enn opplevelser som er tilgjengelig hele sommeren. Side66

For hver pakke ble det laget én animert annonse med ti ulike formater. Eksempel på annonser i Google Display-nettverket: I tillegg til display-annonsering for hver pakke, annonserte vi på temaene mat, natur og kultur. Disse annonsene ledet inn til sommer.trondelag.com der alle produktene var representert. Samme modell som pakkene. Her fikk annonsene også veldig god respons. Side67

Eksempel på temaannonser i Google Display-nettverket: Side68

Kampanjesiden: sommer.trondelag.com trondelag.com/booking Side69

Norgeskampanjen: Bloggere I forbindelse med Norgeskampanjen, inviterte vi to av Norges mest kjente matbloggere til å besøke våre matrelaterte opplevelser og blogge om det. Matpaabordet.no er en blogg som drives av matentusiast Ina-Janine Johnsen. Ina dro til Røros og var der i to dager. På turen møtte hun aktører, laget mat og fikk smake på noe av det beste regionen har å by på. Mikael Forselius guidet henne rundt på turen. Dette er resultatet fra hennes tur: http://www.matpaabordet.no/2015/06/ 04/smakfulle-roros/ Trinesmatblogg.no drives av jurist Trine Sandberg. Etter kort tid ble bloggen hennes en av Norges mest leste, og hun er i dag Norges mest leste matblogger og har sluttet i jobben sin som jurist for å satse på bloggen. Trine besøkte Trondheim og Den Gyldne Omvei. Innnlegget fra Trondheim: http://trinesmatblogg.no/2015/07/27/ en-smak-av-trondheim/ Innlegget fra Den Gyldne Omvei: http://trinesmatblogg.no/2015/08/03/ den-gyldne-omvei/ Side70

Internasjonale kampanjer i samarbeid med Innovasjon Norge Fra mai til juli/august deltok Trøndelag samlet (Destinasjonsselskapene, Avinor og Scandic) i Innovasjon Norge sin Norgeskampanje i Tyskland, Sverige, Nederland og England. Mål Øke synlighet og kunnskap om Trøndelag Budskap Mat Trøndelag Norges ledende lokalmatregion Kultur Trøndelag Norges mest spennende festivalregion Natur Trøndelag tilgjengelig naturopplevelser Kanaler/medievalg Kampanjeside på visitnorway.com Redaksjonelt digitalt onlinebilag Digital annonsering / displaykampanje/ google adwords Bransjen- og konsumentnyhetsbrev Pressearbeid/redaksjonell omtale Sosiale medier/facebook Markeder Tyskland, Sverige, Nederland, UK, Spania Side71