DØNNA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 27.10.2015 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 124/15 12/971 VEDTEKTSENDRING - YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON 125/15 15/513 BUDSJETTREGULERING NR 2 - DRIFTSBUDSJETT 2015 Dønna, 26.10.2015 John Erik S. Johansen Ordfører Tor Henning Jørgensen Rådmann
Sak 124/15 VEDTEKTSENDRING - YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/971 Saksnr.: Utvalg Møtedato 124/15 Formannskapet 27.10.2015 / Kommunestyret Rådmannens innstilling: Dønna kommune godkjenner forslag til nye vedtekter for Ytre Helgeland Kommunerevisjon. Bakgrunn: Dønna kommune er deltaker i Ytre Helgeland kommunerevisjon, YHK. YHK er organisert som interkommunalt samarbeid etter kommuneloven. Øvrige deltakerkommuner er for tiden Alstahaug, Herøy, Leirfjord, Rødøy og Træna. I følge høringsbrev av 11.05. 2015 er det er et behov for å foreta endring av vedtektene - i forbindelse med at Lurøy kommune har valgt annen revisjonsordning. Samtidig er det vurdert å være hensiktsmessig med en generell oppdatering av vedtektene for det interkommunale samarbeidet. Saksutredning: Vedtektene har vært på høring, og daglig leder har orientert deltakerkommunene i forbindelse med regionrådsmøte på Herøy i juni. Rødøy kommune har gitt høringsuttalelse. I det endelige forslaget som foreligger fra styret er Rødøy kommunes innspill tatt til følge i sin helhet. Det endelige forslaget til nye vedtekter er nå oversendt for fastsetting av kommunestyret i deltakerkommunene. Vurdering: I sak 13/419 «Ny Revisjonsordning for Dønna kommune» gjorde kommunestyret følgende vedtak; «1. Dønna kommune ønsker å inngå i en ny revisjonsordning slik den er beskrevet i Rapport Nordland Revisjon. 2. Til det videre arbeid med etablering av nytt revisjonsselskap oppnevnes følgende interimstyre: 1. Styreleder Salten kommunerevisjon IKS. 2. Styreleder Indre Helgeland kommunerevisjon. 3. Styreleder Ytre Helgeland kommunerevisjon. 4. Representant valgt av og blant de ansatte i dagens tre selskaper. 3. Mandat for interimstyret: Interimstyrets oppgave er å få på plass de ordinære eier- og styreorganene i selskapet. Side 2 av 5
Sak 124/15 Interimstyret skal derfor utarbeide forslag til selskapsavtale og eieravtale for det nye interkommunale selskapet, i tråd med de føringer som er gitt i Rapport Nordland Revisjon. Høringsuttalelsene til rapporten oversendes interimstyret for nærmere vurdering og bearbeidelse. Forslag til selskapsavtale og eieravtale legges fram til kommunestyrets behandling. Interimsstyret vurderer selv behovet for å innhente bistand fra dagens revisjonsselskaper, eller ekstern bistand i sitt arbeid. Til finansiering av interimsstyrets arbeid nyttes restfinansiering av tilskudd fra Fylkesmannen i Nordland, ca. kr. 100.000. Interimsstyret avvikles så snart styre for Nordland Revisjon er valgt.» Likelydende vedtak ble gjort i enkelte av deltakerkommunene. Bakgrunnen for prosjektet var at en ønsket bedre faglig revisjon, bedre effektivitet og ressursutnyttelse, mindre sårbarhet, lettere rekruttering, klarere habilitet. Prosjektet Nordland Revisjon opplyses å være skrinlagt på grunn av manglende oppslutning blant deltakerkommunene i Salten og Indre Helgeland kommunerevisjon, og at Lurøy kommune har valgt en annen revisjonsordning. Træna kommune opplyser at kommunestyret har vedtatt å fristille seg fra revisjonsordningen, og at de kjører anbudsprosess nå i høst. YHK må da levere tilbud på lik linje med andre interessenter. Sak behandles i kommunestyret i desember. Det kan bli viktig å få kartlagt alternativene til YHK eller Nordland revisjon. I sak 46/15 om Ytre Helgeland kommunerevisjon vedtok derfor Helgeland regionråd: «Alstahaug kommune v/børge Toft forbereder en sak som skal behandles i medlemskommunene iht. organisering av revisjonen.» Administrasjonen følger opp dette vedtaket. Vedlegg: Vedtekter for Ytre Helgeland kommunerevisjon styrets forslag Side 3 av 5
Sak 125/15 BUDSJETTREGULERING NR 2 - DRIFTSBUDSJETT 2015 Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 15/513 Saksnr.: Utvalg Møtedato 125/15 Formannskapet 27.10.2015 / Kommunestyret Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar budsjettregulering der de enkelte poster reguleres slik det fremgår av vedlagte budsjettreguleringsskjema. Rådmannen gis fullmakt til å justere avdragsbetaling på lån i 2015 for å redusere avdragsbelastningen til et nivå nærmere minimumsavdrag. Bakgrunn: Som nevnt i økonomirapporten er det behov for regulering av flere poster i driftsbudsjettet. I tillegg er det kommet skjønnsmidler og tilskudd som også må reguleres inn. Mye av dette er knyttet opp mot konkrete prosjekter. I budsjettreguleringen i juni ble det informert om at det var kommet krav fra Helgeland Havn IKS om innbetaling på kr 75.000 for første halvår 2015, og at det trolig også kunne komme et slikt krav for andre halvår. Dette viste seg å være riktig, og regningen er betalt. Ved etablering av Helgeland Havn IKS var det ikke forutsatt slik finansiering, men i avtalen (og også i følge loven som gjelder for IKS) er kommunen ansvarlig for sin andel av utgiftene. Det har også kommet tertialrapport fra det interkommunale barnevernet, som varsler om større behov enn budsjettert. Dette gjelder en sak som ble avsluttet i 2014, men der det var en kontraktsfestet oppsigelsestid som strakk seg inn i 2015. På konstituerende møte i kommunestyret ble godtgjøring til ordfører/varaordfører utvidet tilsvarende 20 % stilling. Dette medfører utgifter på ca. kr 40.000 i utgifter for resten av 2015. Det er behov for å tilføre kr 400.000 i tilskudd til den private barnehagen. Dette er knyttet til barnetallet, og til to krav de har fått medhold i når det gjelder beregning av tilskuddet. Når det gjelder inndekning av merbehovene har Dønna kommune fått kr 416.000 i skjønnsmidler fra Fylkesmannen, i siste tildeling av skjønnsmidler for 2015. Dette er midler som er fordelt som kompensasjon til kommuner som har høye kostnader til helse- og omsorgstjenester for ressurskrevende brukere. I tillegg er det gitt kr 700.000 i skjønnsmidler til prosjekt omstilling gjennom tjenesteinnovasjon. Side 4 av 5
Sak 125/15 Rentenivået er lavere enn budsjettert og dette gjør det forsvarlig å omdisponere kr 249.000 til andre formål. I tillegg står det igjen noe på reserverte tilleggsbevilgninger. Budsjettreguleringen tar også inn midler kommunen har fått for å ansette boveileder. Dette er et av tiltakene i boligsosial handlingsplan. Økte utgifter Barnevern 300.000 Helgeland Havn 75.000 Godtgjøring og sos.utg (utvidelse av ordfører/varaordfører med 20 %) 40.000 Tilskudd til private barnehager 400.000 Prosjekt omstilling/tjenesteinnovasjon 700.000 Boveileder/boligsos.handl.plan 240.000 Sum 1.755.000 Inntekter/inndekning Skjønnsmidler 416.000 Skjønnsmidler til omstilling/tjenesteinnovasjon 700.000 Tilskudd boligsosial handlingsplan 240.000 Bruk av res.till.bevilgninger 150.000 Reduksjon midler satt av til renter 249.000 Sum 1.755.000 Vurdering: Takket være det lave rentenivået har det vært mulig å foreslå en inndekning av merbehovene. Etter budsjettreguleringen vil det stå igjen kr 11.000 på reserverte bevilgninger. I budsjettet for 2015 ble det vedtatt at avdragsbetalingen på lån skulle settes til et lavere nivå for å nærme seg minimumsavdrag. Det er nå gjort en beregning av dette, og kommunen ligger fortsatt med en høyere avdragsbelastning enn minimum. Det foreslås derfor at rådmannen gis fullmakt til å foreta justeringer i avdragsbetalingen der det lar seg gjøre, slik at det gir mindre belastning i driftsregnskapet for 2015. Vedlegg: Budsjettreguleringsskjema Side 5 av 5