TRYSIL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Trysil rådhus Dato: 04.06. Tidspunkt: 09:00 18:40 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Parti Vara for Erik Sletten Ordfører SP Knut Løken Varaordfører H Anders Nyhuus Medlem H Randi Sætre Medlem AP Even Eriksen Medlem AP Stein Bogsveen Medlem AP Marit Nyhuus Medlem SV Per Hagebakken Varamedlem SP Linn Rundfloen Ole André Storsnes Varamedlem SP Liz Bjørseth Følgende fra administrasjonen møtte: Navn Rådmann Jan Sævig Protokollfører Grete Myrvold Rydje Næringssjef Gro Svarstad PS 19/15, 19/16 Jordbrukssjef Marianne Olsen PS 19/16 Eiendomssjef Ståle Elgshøen PS 19/17 Kommunalsjef for forvaltning og PS 19/17, 19/20 teknisk drift Bjørn Myhre Økonomisjef Gerard Kort PS 19/19, 19/20, 19/21, 19/22 Kommunalsjef for oppvekst og PS 19/20 kultur Roar Vingelsgaard Kommunalsjef for helse, omsorg og PS 19/20 sosial Trygve Øverby I tillegg protokolleres: Randi Sætre påpekte at vedleggene til PS 19/19, 19/21 og 19/22 var vanskelige å finne da de ikke var knyttet til saksframlegget og lenkene i saksframlegget ikke fungerte. Rådmannen lovet at dette skulle forbedres. Per Hagebakken ba om å få slike dokumenter på papir.
2 Anders Nyhuus påpekte at saksmengden til dagens møte er veldig stor, og at det er ujevn tilgang på saker til formannskapet. Rådmannen sa at det er en del saker han ikke kan styre, så det blir mange og tunge saker til både juni- og julemøtet. Daglig leder Kjetil Svingen ga informasjon til eier om Tepas AS. Rådmannen delte ut Hedmark fylkeskommunes kommentarer til hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling til kommunestyret om kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljø 2018-2023. Hvis kommunestyret vedtar den, vil fylkeskommunen komme med innsigelse og trekke tilbake 100 000 kroner som kommunen har fått i tilskudd. Til slutt i møtet gikk økonomisjefen gjennom og forklarte status for hvert enkelt driftsfond, jf. formannskapets PS 19/10 som skal sluttbehandles i kommunestyret 20.6.. SAKSLISTE: Saksnr Innhold PS 19/14 Referatsaker RS 19/5 Protokoll fra møte i formannskapet 30.4. PS 19/15 Tiltaksplan mot arbeidskriminalitet i Trysil PS 19/16 Behandling av fondssaker - samordning av avgjørelsesmyndighet og fullmakter - kraftfondet og landbruksfondet PS 19/17 Utbygging av boligfelt i Bygdeberget PS 19/18 Rehabiliteringsplan for Trysil kommune - -2023 PS 19/19 Regnskap og årsberetning 2018 Trysil kommune PS 19/20 Tertialrapport 1- Trysil kommune PS 19/21 Handlingsdel av kommuneplanen -2023 Trysil kommune PS 19/22 Økonomiplan -2023 Trysil kommune PS 19/23 Utbygging av Jordet barnehage - tilleggsbevilgning Underskrift leder: ----------------------
3 PS 19/14 Referatsaker Protokoll fra møte i formannskapet 30.4. ble enstemmig godkjent. Vedtak i Formannskapet - 04.06.: Protokoll fra møte i formannskapet 30.4. godkjennes. PS 19/15 Tiltaksplan mot arbeidskriminalitet i Trysil Den framlagte forslaget til tiltaksplan mot arbeidskriminalitet i Trysil vedtas. Næringssjef Gro Svarstad orienterte om prosessen fram mot tiltaksplanen. Det framlagte forslaget til tiltaksplan mot arbeidskriminalitet i Trysil vedtas. PS 19/16 Behandling av fondssaker - samordning av avgjørelsesmyndighet og fullmakter - kraftfondet og landbruksfondet Trysil kommune opprettholder dagens rammer og avgjørelsesmyndighet for kraft- og landbruksfondet, med en begrunnelse i at en samordning ikke vil føre til en bedre måloppnåelse. Forslag fra Ap v/randi Sætre: Saker til landbruksfondet, kraftfondet og næringsfondet legges til fondsstyret. Søknader som i dag er delegert til rådmannen, opprettholdes med en øvre grense på 50 000 kroner. Saker som er vedtatt administrativt, legges fram som referatsak. Votering: Rådmannens innstilling vedtatt med 6 (H, Sp, SV) mot 3 stemmer som ble avgitt for Aps forslag. Trysil kommune opprettholder dagens rammer og avgjørelsesmyndighet for kraftfondet og landbruksfondet med den begrunnelsen at en samordning ikke vil føre til en bedre måloppnåelse. PS 19/17 Utbygging av boligfelt i Bygdeberget 1. Prosjektet for utbygging av utleieboliger i Bygdeberget med tilvisningsavtale, startes opp slik som beskrevet i saksutredningen. 2. Rådmannen får i oppdrag å forhandle fram avtaler med aktuelle utbyggere og bidra til endelig godkjenning av prosjektet med finansiering hos Husbanken. 3. Det bygges ut infrastrukturen for hele boligområdet, i motsetning til tidligere vedtak som kun omfattet deler av området.
4 4. Investeringsbudsjettet og økonomiplanen for og endres i henhold til tabellen under. Tiltak Infrastruktur Bygdeberget Utbygging av leiligheter Totalt Red-/ økn + 14 670 0 14 670 0 16 000 16 000 +16 000 17 620-17 020 600 17-17 620 0-34 620 640 1. Prosjektet for utbygging av utleieboliger i Bygdeberget med tilvisningsavtale startes opp slik som beskrevet i saksutredningen. 2. Rådmannen får i oppdrag å forhandle fram avtaler med aktuelle utbyggere og bidra til endelig godkjenning av prosjektet med finansiering hos Husbanken. 3. Infrastrukturen for hele boligområdet bygges ut i motsetning til tidligere vedtak som kun omfattet deler av området. 4. Investeringsbudsjettet og økonomiplanen for og endres i henhold til tabellen under. Tiltak Infrastruktur Bygdeberget Utbygging av leiligheter Totalt Red-/ økn + 14 670 0 14 670 0 16 000 16 000 +16 000 17 620-17 020 600 17-17 620 0-34 620 640 PS 19/18 Rehabiliteringsplan for Trysil kommune - -2023 Innstilling i Hovedutvalg for helse og omsorg - 23.05.: Plan for rehabilitering -2023 vedtas som Trysil kommunes grunnlag for rehabiliteringsarbeidet i denne perioden. Votering: Hovedutvalg for helse og omsorgs innstilling enstemmig vedtatt. Plan for rehabilitering -2023 vedtas som Trysil kommunes grunnlag for rehabiliteringsarbeidet i denne perioden.
5 PS 19/19 Regnskap og årsberetning 2018 Trysil kommune Regnskap 2018 for Trysil kommune godkjennes. Regnskapsmessig merforbruk i driftsregnskapet, kr. 563 247,43, finansieres med bruk av disposisjonsfond i Regnskapsmessig merforbruk i investeringsregnskap, kr. 209 545,40, finansieres med et ekstra låneopptak i, sammenslått med nødvendig låneopptak for investeringer for. Trysil kommune utgiftsfører/inntektsfører premieavvik 2018 over 7 år. Årsberetning og årsmelding 2018 godkjennes. Rådmann Jan Sævig og økonomisjef Gerard Kort gikk gjennom og svarte på spørsmål om regnskap og årsberetning. Regnskap 2018 for Trysil kommune godkjennes. Regnskapsmessig merforbruk i driftsregnskapet - kr 563 247,43 - finansieres med bruk av disposisjonsfond i. Regnskapsmessig merforbruk i investeringsregnskap - kr 209 545,40 - finansieres med et ekstra låneopptak i sammenslått med nødvendig låneopptak for investeringer for. Trysil kommune utgiftsfører/inntektsfører premieavvik 2018 over 7 år. Årsberetning og årsmelding 2018 godkjennes. PS 19/20 Tertialrapport 1- Trysil kommune Tertialrapport 1- tas til etterretning. Kravet mot NEE på kr. 730 036,- (Norsk Enøk og Energi) tapsføres og leverandørfaktura på kr. 193.949,54 motregnes. Listen med foreslåtte budsjettjusteringer vedtas. Rådmannen, økonomisjefen og kommunalsjefene gikk gjennom og svarte på spørsmål om tertialrapporten og den økonomiske situasjonen ved utgangen av mai. Rådmannen redegjorde for noen av sparetiltakene som sektorene og sentraladministrasjonen jobber med framover. Tilleggsforslag fra Ap v/even Eriksen Det skal gis en økonomisk rapportering i hvert møte i hovedutvalgene, formannskapet og kommunestyret for resten av. Trysil kommune innfører investeringsstopp. Det som i henhold til årsbudsjett/økonomiplan ennå ikke er igangsatt i, skal stanses. Investeringer som er nødvendige, kan tas opp til politisk behandling. Alle ledige/vakante stillinger skal vurderes fortløpende opp mot behovet for stillingen og den økonomiske situasjonen.
6 Votering: 1. Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 2. Aps første kulepunkt vedtatt med 6 (Ap, H, SV) mot 3 stemmer (Sp). 3. Aps andre kulepunkt vedtatt med 5 (Ap, H) mot 4 stemmer (Sp, SV). 4. Aps tredje kulepunkt vedtatt med 6 (Ap, H, SV) mot 3 stemmer (Sp). Tertialrapport 1- tas til etterretning. Kravet mot NEE på kr 730 036 (Norsk Enøk og Energi) tapsføres og leverandørfaktura på kr 193 949,54 motregnes. Listen med foreslåtte budsjettjusteringer vedtas. Det skal gis en økonomisk rapportering i hvert møte i hovedutvalgene, formannskapet og kommunestyret for resten av. Trysil kommune innfører investeringsstopp. Det som i henhold til årsbudsjett/økonomiplan ennå ikke er igangsatt i, skal stanses. Investeringer som er nødvendige, kan tas opp til politisk behandling. Alle ledige/vakante stillinger skal vurderes fortløpende opp mot behovet for stillingen og den økonomiske situasjonen. PS 19/21 Handlingsdel av kommuneplanen -2023 Trysil kommune Trysil kommunes handlingsdel av kommuneplan for 2023 vedtas i samsvar med det fremlagte dokumentet. Forslag fra Anders Nyhuus, H: Saken utsettes. Nyhuus trakk forslaget. Trysil kommunes handlingsdel av kommuneplan -2023 vedtas i samsvar med det framlagte dokumentet. PS 19/22 Økonomiplan -2023 Trysil kommune Økonomiplan -2023 vedtas med de forelagte rammer pr sektor og enhet. I løpet av høsten avklares spesifisert hvilke tiltak rådmannen og hans administrasjon foreslår for å komme i balanse med et overskudd for netto driftsresultat fra og med. I høsten tas det videre stilling til den mer detaljerte rammefordeling i årsbudsjettet for. Netto driftsresultat bygges opp fra å være minimum positivt i til å tilfredsstille 1,75 % i økonomiplanens siste år.
7 Økonomiplan -2023 vedtas med de forelagte rammer per sektor og enhet. I løpet av høsten avklares spesifisert hvilke tiltak rådmannen og hans administrasjon foreslår for å komme i balanse med et overskudd for netto driftsresultat fra og med. Høsten tas det videre stilling til den mer detaljerte rammefordelingen i årsbudsjettet for. Netto driftsresultat bygges opp fra å være minimum positivt i til å tilfredsstille 1,75 % i økonomiplanens siste år. PS 19/23 Utbygging av Jordet barnehage - tilleggsbevilgning Kostnadsrammen ved utbygging av Jordet barnehage økes som beskrevet i saksutredningens konklusjon. Finansieringen skjer ved et låneopptak. Midlene legges inn i budsjettet for og økonomiplan -2023. sforslag fra Ap: Kostnadsrammen ved utbygging av Jordet barnehage økes som beskrevet i saksutredningens konklusjon. Finansieringen skjer ved overføringer fra Trysil kommuneskoger KF. Midlene legges inn i budsjett og økonomiplan -2023. Votering: Rådmannens innstilling vedtatt med 6 (H, Sp, SV) mot 3 stemmer som ble avgitt for Aps endringsforslag. Kostnadsrammen ved utbygging av Jordet barnehage økes som beskrevet i saksutredningens konklusjon. Finansieringen skjer ved et låneopptak. Midlene legges inn i budsjettet for og økonomiplan -2023.