GLOPPEN KOMMUNE MØTEBOK FORMANNSKAPET Møtedato: 27.11.2014 Møtetid: Kl. 09:00 13:30 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 124/14-128/14 Desse medlemmene møtte: Anders Ryssdal Ola Tarjei Kroken Per Jarle Myklebust Kristin Sandal Anniken Rygg Gunnvor Sunde Arnfinn Brekke Ragnar Eimhjellen Sjur Atle Austrheim Parti Sp Ap Sp Sp H SD Krf V Uavhengig Forfall/møtte ikkje Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Ugilde Sak i forv.lova Følgjande varamedl. møtte Møteleiar: Frå adm. møtte: Anders Ryssdal Rådmann Jan Kåre Fure Økonomisjef John Morten Selsvik på sakene 127/14 og 128/14 Økonomikonsulent Morten Varøy på sakene 127/14 og 128/14 Teknisk sjef Jostein Moldestad på sak 128/14 Utlevert i møtet: Orientering: Sjå sak 125/14! Sp.mål/interpell.: - Ola Tarjei Kroken tok opp praksisen med at rådmannen deltek på partia sine gruppemøte for å orientere om budsjettet og svarar på spørsmål om budsjettet - Arnfinn Brekke tok opp spørsmålet om møta i formannskapet/ kommunestyret kan starte med ein «næringslivstime», der t.d. lokale bedrifter kan orientere - Ragnar Eimhjellen tok opp kva det skal forhandlast om med Sogn og Fjordane Energi AS når det gjeld Gloppenstasjonane Synfaring: Diverse: Underskrifter: Anders Ryssdal Side 1
SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 124/14 Godkjenning av møtebok, innkalling og sakliste 125/14 Referat- og orienteringssaker 126/14 Overføring av investeringsmidlar frå 2014 til 2015 127/14 Vedtak om gebyr og betalingssatsar for 2015 - endeleg behandling 128/14 Økonomiplanen for 2015-2018, inkludert årsbudsjettet for 2015 - endeleg behandling Side 2
GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr. Formannskapet 27.11.2014 124/14 Avgjerd av: Formannskapet Saksbehandlar: Jan Kåre Fure Arkiv: 033 Objekt: Arkivsaknr.: 14/1742-1 Godkjenning av møtebok, innkalling og sakliste Møteboka frå formannskapet sitt møte den 19. november i år blir lagt fram til godkjenning. Samstundes ber ordføraren om godkjenning av innkallinga og saklista til dette møtet. ORDFØRAREN SI TILRÅDING: 1. Formannskapet godkjenner møteboka frå sitt møte den 19. november 2014 2. Formannskapet godkjenner innkallinga og saklista til møtet den 27. november 2014. 27.11.2014 FORMANNSKAPET 124/14 VEDTAK: 1. Formannskapet godkjenner møteboka frå sitt møte den 19. november 2014 2. Formannskapet godkjenner innkallinga og saklista til møtet den 27. november 2014. Vedtaket var samrøystes. Side 3
GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr. Formannskapet 27.11.2014 125/14 Avgjerd av: Formannskapet Saksbehandlar: Jan Kåre Fure Referat- og orienteringssaker Arkiv: 033 Objekt: Arkivsaknr.: 14/1741 Refererte skriv og meldingar: Nr Dok.ID T Dok.dato Avsendar/Mottakar Tittel 1 14/14377 I 18.11.2014 Stryn kommune E39 Byrkjelo - Hornindal - interkommunalt planprogram RÅDMANNEN SI TILRÅDING: Rådmannen legg ikkje fram tilråding i saka. 27.11.2014 FORMANNSKAPET Ordføraren orienterte om: Møte med Høgskulen i Sogn og Fjordane den 25. november i år om deira aktivitet på Sandane Opninga av Nordstrandsvegen blir truleg neste veke Julemiddag for kommunestyret den 15. desember Neste møte i formannskapet den 15. desember. Purringa frå Stryn kommune om plansamarbeid for E39 på Byrkjelo vart referert og drøfta. Rådmannen vil legge fram dette som eiga sak på nyåret. 125/14 VEDTAK: Det vart ikkje gjort vedtak i saka. Side 4
GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Formannskapet 27.11.2014 126/14 Kommunestyret 15.12.2014 Avgjerd av: Kommunestyret Saksbehandlar: John Morten Selsvik Objekt: Arkiv: 212 Arkivsaknr.: 14/620-15 Overføring av investeringsmidlar frå 2014 til 2015 Ingen vedlegg. Bakgrunn for saka: Kommunal- og regionaldepartementet kom i oktober 2011 med ein ny veileder om budsjettering av investeringar og avslutning av investeringsrekneskapet. Veilederen er bindande for underordna organ. I veilederen sit kapittel 3 står fylgjande: 3.3. Investeringsbudsjettet må reguleres (3. avsnitt: Dette innebærer at forsinkelser eller forseringer av investeringsprosjekter som påvirker kommunestyrets bevilgninger (jf skjema 2B), må innarbeides i et revidert budsjett når avvikene tilsier det. Tilsvarende gjelder for forventninger om økninger/ reduksjoner i utgifter eller inntekter. Budsjetterte prosjekter som ikke er iverksatt eller fullført innenfor planlagt budsjettår, skal tas med i årsbudsjettet for påfølgende år, enten i det ordinære budsjettvedtaket eller i forbindelse med en budsjettregulering.) Av ulike årsakar vil ikkje Gloppen kommune klare å gjennomføre alle budsjetterte investeringsprosjekt i 2014. Denne saka handlar om å bruke restmidlane frå 2014 i 2015. Saksutgreiing: I tabellen under har rådmannen lista dei prosjekta som ikkje vil verte ferdig i 2014. Restmidlar på det enkelte prosjekt er stipulert i høgre kollonne og summerer seg til kr 27 670 000,-. Dette er det samla beløpet som rådmannen no ber kommunestyre om løyve til å overføre til budsjettåret 2015. Regnskap Buds(end) Overførast til pr. 1.okt. 2014 2014 2015 33369 Adresser i heile kommunen - 940 000 940 000 Vedtak om alle adresser vart gjort i 2014. Det må detaljplanleggast i vinter og det praktiske arbeidet er det planar om å gjennomføre i 2015. 33366 Nordstrandsvegen 91 918 2 700 000 1 000 000 k.sak 047/13 prosjektet vart vedteke med kostnad 9 233 000,-. Finansiert frå fylket med kr 4 431 000,-, frå grunneigarane med kr 571 000,- og kommunen med kr 4 231 000,-. Restarbeid til 2015 ca kr 1,0 mill. 33370 Ny veg Åsen - Selvågane -1 331 000 1 300 000 2 630 000 Side 5
k.sak 051/13. Kjøp av grunn skal fastsetjast av skjønn 35053 Forprosjekt oppgradering av Byrkjelo reinseanlegg Skal overførast, ventar på ei avklaring frå Tine meieriet - 250 000 250 000 35355 Avløpsanlegg på Vereide 28 400 1 100 000 1000000 Arbeidet må utsetjast til 2015 35357 Avløpsleidning til Øvre Mardal 277 991 2 000 000 500000 Restarbeid i 2015 13053 Heradshuset - oppgradering av fasade og innvendig oppgradering Restarbeid i 2015 518 063 1 600 000 600 000 22281 Nærvarmeanlegg Sandane skule 247 226 330 000 50 000 22282 Hyen - Vestveggen 565 366 1 000 000 150000 Restarbeid/faktura i 2015 25368 Ventilasjon - Kjøkkenet 12 250 1 000 000 700000 Restarbeid/faktura i 2015 25455 Takoverbygg heimetenestebilane i Hyen - 150 000 150 000 Må overførast i sin heilhet 26156 Gloppen omsorgssenter - Ny sengeheis 8 715 2 000 000 500 000 Restarbeid/faktura i 2015 32562 Ny lagerhall på Kattahamrane industriområde Restarbeid/faktura i 2015 735 006 2 600 000 200 000 22268 Formingsavdeling og universell utforming 1 984 376 17 050 000 10000000 GU Prosjektet vart oppfinansiert på sist kommunestyremøte. Når vi kjem i gong så seint på året, vil det vere ein del midlar som må overførast til neste år. Eigedomssjefen trur at det er lite truleg at vi brukar meir enn kring 5 mill. i 2014 i tillegg til det som allereie er brukt. Vi arbeider med å få fram ein betalingsplan frå entreprenør slik at vi kan vere meir presise om dette prosjektet for heile økonomiplanperioden. 35358 Driftsstasjon i Eidsmona 425 077 5 000 000 2000000 Prosjektet er i arbeid. Ferdigstillast i 2015 31563 Bustader vanskelegstillte 3 000 000 10 000 000 7 000 000 T O T A L T 27 670 000 Økonomiske konsekvensar for kommunen: Heile beløpet er finansiert i 2014. Det vil seie at det ligg i budsjettet for 2014. Ei overføring vil i seg sjølv ikkje påverke budsjettåret 2015. Side 6
Dersom kommunestyret ikkje vedtek overføringa, vil kommunen ha tilgjengeleg tilsvarande investeringsmidlar. Dette vil resultere i at investeringsprosjekta ikkje vil verte utført/fullført. Likevel, det er ei utfordring at årets planlagde investeringar ikkje vert gjennomført i budsjettåret. Lånefinansieringa for det enkelte prosjekt vert gjennomført i budsjettåret og rentekostnader kjem på frå den dagen lånet vert teke opp. Dette har ikkje den store konsekvensen i seg sjølv då vi har budsjettert rentekostnadane og kommunen har gode rentevilkår på pengar som står i banken som innskot og ikkje vert brukt. Det er på sjølvkostområda at konsekvensen kan verte av betydning. Når ei investering ikkje vert gjennomført som planlagt vil avskrivingar verte utsett. For den delen av dei utsette investeringane som er sjølvkostinvesteringar, vil dette gje ei belastning i driftsrekneskapen. Avskrivingar og kalkulatoriske renter vert ikkje ført før året etter at investeringa er gjennomført. 1 års utsetting av 1,75mill budsjetterte investeringar på sjølvkostområda vil bety 1 års forsinka utgiftsføring på sjølvkost for kommunen på om lag kr 100 000,-: Avskrivingar 1,75mill/40år = 43 750,- Kalkulatoriske renter 1,75mill*3% = 52 500,- Sum tapte kostnader sjølvkost = 96 250,- Rådmannen si vurdering: I det store og heile er denne saka ein formalitet for å fylgje veileder om budsjettering av investeringar og avslutning av investeringsrekneskapet. I tillegg synleggjer nivået på overføringa at vi ikkje har god nok kontroll på gjennomføring av investeringsprosjekt. RÅDMANNEN SI TILRÅDING: 1. Kommunestyret vedtek å overføre ubrukte investeringsmidlar i 2014 til 2015. Det overførte beløpet fram går av tabellen over og summerer seg til 27 670 000,- 2. Det overførte budsjettbeløpet vert teke ned på budsjettet 2014 og kjem som tillegg og budsjettendring på budsjettet for 2015. 3. Rådmannen har fullmakt til å gjennomføre budsjettendringane. 27.11.2014 FORMANNSKAPET 126/14 VEDTAK: Rådmannen si tilråding vart samrøystes innstilt. Side 7
GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Formannskapet 27.11.2014 127/14 Avgjerd av: Kommunestyre Saksbehandlar: Jan Kåre Fure Objekt: Arkiv: 231 Arkivsaknr.: 14/1259-10 Vedtak om gebyr og betalingssatsar for 2015 - endeleg behandling Vedlegg: Dok.nr Tittel på vedlegg 235703 Gebyr og betalingssatsar for 2015 235873 Styret i NoMil sitt framlegg til renovasjonsgebyr i 2015 Denne saka inneheld alle gebyr og betalingssatsar som ligg til grunn i rådmannen sitt framlegg til årsbudsjett for 2015, unnateke skatteøret og den kommunale eigedomsskatten. Årsbudsjettet inngår som første året i økonomiplanen for 2015-2018. Frå tidlegare behandling av saka: Saksutgreiing: I økonomiplanen for 2015-2018 er det for årsbudsjettet 2015 lagt til grunn ein lønnsauke frå 2014 på om lag 3 % Dei fleste av betalingsområda i kommunen er lønnstunge. Det betyr at utgiftsveksten i all hovudsak vil følgje lønnsveksten. Dette ligg også til grunn for rådmannen sitt framlegg til gebyr og betalingssatsar. Husleigesatsane er auka i samsvar med auken i konsumprisindeksen frå september 2013 til september 2014. Dette gje ein auke på 2,1 %. Det er ikkje nye gebyr- og betalingsområde i 2015. Reguleringsdato for alle endringar er 1. januar 2015. Økonomiske konsekvensar for kommunen: Betalingssatsane er ein viktig del av kommunen sine inntekter, og avgjerande for å halde oppe tenestene på fleire område. I tillegg er kommunen pålagt å krevje inn dekking av utgiftene på avgiftsområda (kap 2.1 i regulativet). Rådmannen si vurdering: Rådmannen håpar det vedlagde regulativet er oversiktleg og opplysande, og legg derfor ikkje opp til å kommentere framlegget særskilt. --- Side 8
Framlegget til gebyr og betalingssatsar skal leggast ut til offentleg gjennomsyn saman med resten av økonomiplanen. Tilråding blir derfor ikkje lagt fram no. Utleggingsperioden er rekna frå 28. november til 12. desember. Frå den politiske behandlinga av saka: (Her er berre teke med dei vedtaka som gjev endringar i første framlegg til gebyr- og betalingssatsar.) 18.11.2014 KULTUR- OG MILJØUTVALET Framlegg frå Dagfinn Nyhammer (H): Kultur- og miljøutvalet ber rådmannen lage ei eiga kortordning for bruk av anlegga i Trivselshagen for studentar som er på besøk i feriar og liknande. Framlegget vart samrøystes vedteke. 075/14 VEDTAK: 1. Kultur- og miljøutvalet har ingen merknader til rådmannen sitt framlegg til gebyr og betalingssatsar for 2015 2. Kultur- og miljøutvalet ber rådmannen lage ei eiga kortordning for bruk av anlegga i Trivselshagen for studentar som er på besøk i feriar og liknande. Vedtaket var samrøystes. 18.11.2014 HELSE- OG OMSORGSUTVALET 040/14 VEDTAK: Helse- og omsorgsutvalet ber om at dei gebyr- og betalingssatsar som vert regulert etter lønnsveksten, vert regulert med utgangspunkt i den reelle lønnsveksten i 2014. Vedtaket var samrøystes. 19.11.2014 FORMANNSKAPET Framlegg frå Arnfinn Brekke (Krf): Formannskapet ber om at dei gebyr- og betalingssatsar som vert regulert etter lønnsveksten, vert regulert med utgangspunkt i den reelle lønnsveksten i 2014. Framlegget vart samrøystes vedteke. Framlegg frå Kristin Sandal (Sp): Formannskapet ber rådmannen lage ei eiga kortordning for bruk av anlegga i Trivselshagen for studentar som er på besøk i feriar og liknande. Framlegget vart samrøystes vedteke. Side 9
121/14 VEDTAK: 1. Formannskapet ber om at dei gebyr- og betalingssatsar som vert regulert etter lønnsveksten, vert regulert med utgangspunkt i den reelle lønnsveksten i 2014 2. Formannskapet ber rådmannen lage ei eiga kortordning for bruk av anlegga i Trivselshagen for studentar som er på besøk i feriar og liknande. Vedtaket var samrøystes. Gebyr- og betalingssatsane elles vart drøfta. Rådet for funksjonshemma og eldrerådet har i møte den 10. november 2014 ikkje hatt merknader til det då framlagde regulativet. Nye opplysningar i saka: I samsvar med formannskapet sitt vedtak i sak 121/14 er dei gebyr- og betalingssatsar som blir regulert etter lønnsveksten endra i vedlagde framlegg. Det er uråd å seie heilt nøyaktig kva som er gjennomsnittleg lønnsvekst i Gloppen kommune frå 2013 til 2014, utover at lønnsveksten er vesentleg høgare enn den sentrale ramma for oppgjeret. Det er fleire årsaker til dette, jfr. rådmannen si oppsummering av årets lokale lønnsoppgjerd i sak 17/14 for adminisatrasjonsutvalet. På bakgrunn av denne saka, legg rådmannen til grunn at gjennomsnittleg lønnsvekst i Gloppen kommune i 2014 er om lag 4,5 %. Det nye regulativet er regulert med denne auken, der det let seg gjere. Endringane frå første utkast, som var datert 3. november i år, går fram av dokumentet. Samla sett er det rekna med at auken i nokre av gebyrområda frå 3 til 4,5 % gjev ein samla inntektsauke for kommunen på om lag kr 150.000,-. Framlegg til eiga kortordning for studentar og liknande i Trivselshagen er innarbeidd i regulativet. Det same gjeld styret for NoMil sitt framlegg til renovasjonsgebyr, som no er klart. --- Framlegget til gebyr og betalingssatsar skal leggast ut til offentleg gjennomsyn saman med resten av økonomiplanen. Endeleg tilråding blir derfor ikkje lagt fram no. Utleggingsperioden er rekna frå 28. november til 12. desember. Eg ber formannskapet ta stilling til om vi skal legge saka fram att for råda og hovudutvala i høyringsperioden sidan regulativet no er endra på fleire punkt. Dersom det ikkje kjem fram noko vesentleg frå gjennomsynet, vil rådmannen si tilråding saka vere: Gloppen kommunestyre godkjenner formannskapet sitt framlegg til gebyr og betalingssatsar for 2015 datert 27. november 2014, slik desse følgjer av vedlegget i saka. RÅDMANNEN SI TILRÅDING: Side 10
Formannskapet vedtek å legge vedlagde framlegg til gebyr- og betalingssatsar for 2015, datert 27. november 2014, ut til gjennomsyn fram til 12. desember 2014. 27.11.2014 FORMANNSKAPET Rådmannen bad om at betalingsregulativet for SFO blir retta til: 8 timar og mindre kr 1.150,- per månad 15 timar og mindre kr 1.850,- per månad Heil plass kr 2.300,- per månad Rådmannen vart gjort merksam på ein reknefeil i satsane for Trivselshagen (4,5 % på 4.000,- gir 4.180,- ikkje 4.800,- slik det står i dokumentet). 127/14 VEDTAK: Formannskapet vedtek å legge vedlagde framlegg til gebyr- og betalingssatsar for 2015, datert 27. november 2014, ut til gjennomsyn fram til 12. desember 2014 med dei endringane/rettingane som er omtala ovanfor om SFO-satsane og satsane i Trivselshagen. Formannskapet ber om at hovudutvala behandlar saka på nytt på sine møte i desember i år. Vedtaket var samrøystes. Side 11
GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Formannskapet 27.11.2014 128/14 Avgjerd av: Formannskapet Saksbehandlar: Jan Kåre Fure Objekt: Arkiv: 145 Arkivsaknr.: 14/951-18 Økonomiplanen for 2015-2018, inkludert årsbudsjettet for 2015 - endeleg behandling Vedlegg: Dok.nr Tittel på vedlegg 235870 Økonomiplan for 2015-2018, inkludert årsbudsjettet for 2015 Bakgrunn for saka: Denne saka er formannskapet sitt framlegg til økonomiplan for 2015-2018, med årsbudsjettet for 2015 som første år i planen. Framlegget byggjer på rådmannen sitt utkast til plan datert 3. november 2014, korrigert med formannskapet sitt vedtak i sak 116/14 og hovudutvala si behandling av budsjett- og økonomiplansaka. Frå tidlegare behandling av saka (i redigert form): 07.11.2014 FORMANNSKAPET 116/14 VEDTAK: Formannskapet viser til rådmannen sitt første utkast til årsbudsjett for 2015 og økonomiplan for 2015-2018, og ber om at denne blir lagt til grunn for råda og utvala si behandling av saka, med desse endringane (tal i 1.000 kroner): Redusert ramme til formannskapet 1.000 1.000 1.000 1.000 Redusert ramme til oppvekstutvalet 1.000 1.000 1.000 1.000 Redusert ramme til helse- og omsorgsutvalet 1.000 1.000 1.000 1.000 Redusert ramme til teknisk og landbruksutvalet 500 500 500 500 Reduser ramme til kultur- og miljøutvalet 200 200 200 200 Inntekter frå Gloppenstasjonane 4.000 4.000 4.000 4.000 Ref. sjukepengar utan innleige av vikar 1.000 1.000 1.000 1.000 Bruk/avsetting av/til disposisjonsfondet 892 3.335-1.445-1.445 Vedtaket var samrøystes. Framlegget til budsjett- og økonomiplan er drøfta i desse møta utan at noko vedtak er blir fatta: 10.11.2014 Rådet for funksjonshemma, sak 18/14 Side 12
10.11.2014 Eldrerådet, sak 20/14 11.11.2014 Kultur- og miljøutvalet, sak 72/14 11.11.2014 Oppvekstutvalet, sak 25/14 12.11.2014 Helse- og omsorgsutvalet, sak 37/14 19.11.2014 Formannskapet, sak 122/14 Hovudutvala sine vedtak: 11.11.2014 Teknisk og landbruksutvalet, sak 46/14 Teknisk og landbruksutvalet vil spare kr 500.000,- på teknisk sektor ved å sette ledig stilling som byggesaksbehandlar/jurist vakant. 18.11.2014 Administrasjonsutvalet, sak 18/14 Administrasjonsutvalet tar rådmannen sitt framlegg til økonomiplan til orientering med følgjande merknader: Det bør gå fram av planen kva midlar som er sette av til opplæring og kompetansehevande tiltak, og at kompetanseplanen blir følgt opp Administrasjonsutvalet er samd i at innsparingane hovudsakleg skjer ved at ledige stillingar ikkje blir lyste ut, og at fast tilsette ikkje blir sagt opp. 18.11.2014 Oppvekstutvalet, sak 32/14 1. Oppvekstutvalet vedtek desse kutta på sitt budsjettområde: Ikkje tilbod om barnehageplass til barn utan rett, kr 166.000,- Ikkje bemanning av resepsjonen på Grandane, kr 167.000,- Redusert lærartettleik i valfag på Gloppen ungdomsskule, kr 37.000,- Utskifting av multifunksjonsmaskiner, kr 61.000,- Billigare fibertilknyting for skular og barnehagar, kr 64.000,- Reduksjon av val på SFO, kr 48.000,- Ta bort «Inn på tunet» i Breim, kr 50.000,- Reduksjon av etter- og vidareutdanning i barnehagane, kr 50.000,- Reduksjon av etter- og vidareutdanning i skulen, kr 150.000,- 2. Dette gjev desse reduksjonar i rådmannen sitt budsjettframlegg for oppvekstutvalet sitt område: Teneste Formål/omtale 20100 Barnehagane, blir redusert med kr 317.000,- 20200 Grunnskulen, blir redusert med kr 448.000,- 21500 Skulefritidstilbodet, blir redusert med kr 48.000,- Sum innsparing kr 813.000,- 3. Oppvekstutvalet ber om at det blir arbeidd vidare med ei eiga sak om konsekvensane av tiltaket om å ikkje tilby barnehageplass til barn utan rett. Utvalet er opptekne av at Gloppen kommune skal ha eit barnehagetilbod som ivaretek brukarane på ein best mogeleg måte ei evaluering av tiltaket «Inn på tunet» i løpet av første kvartal 2015 opprustinga/nybygg til Hyen skule. Utvalet ønskjer å prioritere dette i det vidare arbeidet med investeringsplanen for kommunen Side 13
ei satsing på etter- og vidareutdanning for tilsette i barnehagar og skule. Ved eventuelle tilførte friske midlar skal denne posten prioriterast tiltaksrapportar for bassenga i Breim og Hyen. Ein slik rapport skal ligge føre innan 1. mars 2015. 18.11.2014 Kultur- og miljøutvalet, sak 76/14 1. Kultur- og miljøutvalet vedtek desse kutta/denne inntektsauken på sitt budsjettområde: Reduksjon av driftsutgiftene til naturforvaltning og friluftsliv, kr 10.000,- Reduksjon av driftsutgiftene til Gloppen Folkebibliotek, kr 10.000,- Auke billettinntekter ved Gloppen kino, kr 10.000,- Auke billettinntekter ved Trivselshagen Bad, kr 60.000,- Reduksjon av utstyrskjøp ved kulturskulen, kr 20.000,- Reduksjon av ramma for Trivselshagen kultur, kr 70.000,- Reduksjon av overføringa til fellesrådet, kr 20.000,- 2. Dette gjev desse reduksjonane i rådmannen sitt budsjettframlegg for kultur- og miljøutvalet sitt område: Teneste Formål/omtale 36000 Naturforvaltning og friluftsliv, blir redusert med kr 10.000,- 37000 Gloppen Folkebibliotek, blir redusert med kr 10.000,- 37300 Gloppen kino, blir redusert med kr 10.000,- 38100 Kommunale idrettsbygg, blir redusert med kr 60.000,- 38300 Kulturskulen, blir redusert med kr 20.000,- 38600 Kommunale kulturbygg, blir redusert med kr 70.000,- 39000 Overføring til fellesrådet, blir redusert med kr 20.000,- Sum innsparing kr 200.000,- 3. Investeringspunktet «Kontorlokale for kyrkja» vert teke ut av investeringsplanen. Kultur- og miljøutvalet ber om å få framlagt eiga sak om felles kyrkjekontor for Gloppen med sikte på handsaming i løpet av fyrste halvår 2015 18.11.2014 Helse- og omsorgsutvalet, sak 41/14 1. Helse- og omsorgsutvalet vil spare kr 1.000.000,- innan helse- og omsorgssektoren ved å ta ut 1,2 årsverk i heimetenesta og 0,05 årsverk i Åsavegen. Dette er nye årsverk som var lagt inn som ein auke i budsjettet 2. Helse- og omsorgsutvalet vil utgreie eit prosjekt med utgangspunkt i å auke grunnbemanninga. Dette for å redusere vikarbruk og sjukefråvær. Helse- og omsorgsutvalet ser på dette som eit aktuelt og viktig tiltak i samband med å lette arbeidspress, redusere sjukefråværet, både langtids og korttids, samt gjere det enklare for våre tilsette å stå lenger i stillingane. Prosjektet skal vera klart i løpet av våren 2015. Nye opplysningar i saka: Side 14
Vi har ikkje fått opplyst kva konsekvensar budsjettavtalen på Stortinget har for den enkelte kommune. I økonomiplanen som no blir lagt fram, er derfor regjeringa sitt framlegg til statsbudsjett for 2015 lagt til grunn. Saksutgreiing: Budsjettdokumentet er oppdatert i samsvar med den politiske behandlinga som har vore, med unnatak av vedtaket frå oppvekstutvalet. Her er to av tiltaka ikkje lagde inn. Det gjeld å ta vekk den utvida retten til barnehageplass og å fjerne stillinga i resepsjonen på Grandane. I tillegg er to feil retta opp. Det gjeld internkjøp av tenester mellom kulturskulen og oppvekst, der kultruskulen har budsjettert med kr 331.000,- i inntekt utan at oppvekstsektoren har budsjettert med tilsvarande utgift tiltaksbudsjettet, der det var langt inn 390.000 for mykje i forventa påfyll på næringsfondet. Rådmannen har teke ut av investeringsplanen opparbeiding av bustadfeltet i Hetlebakkane på grunn av auka kostander. Nokre redigeringar er gjort i budsjettdokumentet. Rådmannen håpar på at det går greitt fram kva som er gjort. Endringane er lagde inn med raud skrift. Dei obligatoriske tabellane (hovudsamandraga) er ikkje med i dokumentet. Rådmannen si vurdering: Rådmannen har ikkje ytterlegare vurderingar i saka. Det er likevel rådmannen si klare tilråding at dersom budsjettavtalen i Stortinget gjev kommunen meir inntekter som ikkje er øyremerka til auka utgifter så bør desse midlane uavkorta gå til å redusere bruken av disposisjonsfondet. --- Framlegget til økonomiplan og årsbudsjett for 2015 skal leggast ut til offentleg gjennomsyn saman med framlegget til gebyr og betalingssatsar. Endeleg tilråding blir derfor ikkje lagt fram no. Utleggingsperioden er rekna frå 28. november til 12. desember. Slik framlegget til årsbudsjett og økonomiplan no ligg føre, vil endeleg tilråding i saka kunne sjå slik ut: 1. Gloppen kommunestyre godkjenner framlegget til økonomiplan for 2015 2018 med eit underskot i budsjettåret 2015 på kr 1.408.000. Underskotet blir finansiert med bruk av disposisjonsfondet slik at budsjettet er i balanse. 2. For årsbudsjettet 2015 gjeld: - Kommunestyret gjev rådmannen fullmakt til å fordele o avsette midlar på tilleggsløyvingane til lønnsauke o eigendel på sjukepengar o eventuell tilleggsrekning frå kommunen sitt pensjonsselskap o auka inntekter frå kommunale betalingsområde på kr 150.000,- - Kommunestyret vedtek maksimalsatsane på inntekts- og formueskatt, og fastset satsen for eigedomsskatt til 7 - Kommunestyret vedtek å ta opp til saman kr 47.090.000,- i nye lån til å gjennomføre investeringstiltaka i 2015-budsjettet. Rådmannen får fullmakt til å Side 15
ta opp låna og rekne ut avdragstid etter reglane om vekta avdragstid for kommunale lån - Kommunestyret gir formannskapet og utvala fullmakt til å gjere endringar i årsbudsjettet innanfor sine rammer med desse avgrensingane o endringane skal ikkje føre til behov for auka ramme i budsjettåret, og heller ikkje binde kommunen økonomisk for seinare år o endringane skal ikkje påverke rammene eller oppgåvene til dei andre utvala o fullmakta gjeld ikkje disponering av nye inntekter som det ikkje knyter seg vilkår til 3. Kommunestyret ber rådmannen arbeide forløpande for å redusere utgiftene/auke inntektene til kommunen slik at bruken av disposisjonsfond kan gå ut. RÅDMANNEN SI TILRÅDING: Formannskapet vedtek å legge vedlagde framlegg til økonomiplan for 2015-2018 og årsbudsjett for 2015, datert 27. november 2014, ut til gjennomsyn fram til 12. desember 2014. 27.11.2014 FORMANNSKAPET Framlegg frå Per Jarle Myklebust (Sp): Investeringsbudsjettet 1. Hetlebakkane bustadfelt blir igangsett 2. Hyen skule. Planlegging/oppstartsmidlar på 2 mill. vert ståande i 2016. Utgreiingar skal gje svar på kostnader med opprusting/nybygg med tanke på realisering i økonomiplanen 3. Gamle Gimmestad kyrkje. Kommunen yter sin del i planlagt restaureringsarbeid, 800.000 kr (ein auke på 500.000 kr). Driftsbudsjett Tenesteområde 20200 Grunnskulen vert auka med 50.000 kroner. Vidareføring av «Inn på tunet» ved Breim skule. Finansiering 1. 150.000 kr i auka i gebyr og betalingssatsar 2. Verknader av budsjettforliket på Stortinget? 3. Auka skatteanslag. Andre standpunkt 1. Veg i Selvågane går som planlagt. Trafikksikringstiltak 2. Få utgreidd eit fordfond. Bruk av dyrka jord til utbygging vert ilagt krav om innbetaling til fond for tilskot til nydyrking 3. Vurdere utsetting av investering til kontorlokale til kyrkja. Side 16
Framlegg frå Ragnar Eimhjellen på vegner av Venstre, Høgre, Kristeleg Folkeparti og Sjur Atle Austrheim: Endringar i forhold til rådmannen sitt reviderte framlegg: Tiltak 2015 2016 2017 2018 1. Kommunestyre på nett, jfr k-sak 7/13 + 100 2. Kontorlokale til kyrkja - 1.000-3.000 3. Berging av gamle Gimmestad kyrkje + 500 4. Oppstart av planarbeid/prosjektering/plan for finansiering og vurdering av mogeleg spleiselag for gang- og sykkelveg Vonheim-SFE Framlegg frå Anniken Rygg (H): + 1.000 finansiert ved bruk av fond Ved auke av takseringsgrunnlaget for eigedomsskatt i 2017 skal det vurderast å gje fritak for eigedomsskatt for nye private bustader. Framlegg frå Gunnvor Sunde (SD): --- Tilbodet om «God start» blir teken inn att i 2015-budsjettet med kr 180.000,-. Etter gruppemøte vart framlegga korrigerte til: Framlegget frå Per Jarle Myklebust på vegner av Senterpartiet, Arbeiderpartiet og Samfunnsdemokratane: 1. Hetlebakkane bustadfelt blir igangsett i 2015 med 12 millionar 2. Hyen skule. Planlegging/oppstartsmidlar på 2 mill. vert ståande i 2016. Utgreiingar skal gje svar på kostnader med opprusting/nybygg med tanke på realisering i økonomiplanen 3. Gamle Gimmestad kyrkje. Kommunen yter sin del i planlagt restaureringsarbeid, 800.000 kr (ein auke på 500.000 kr, dekka ved bruk av fond) 4. Kontorlokale til kyrkja blir teken ut slik kultur- og miljøutvalet gjer framlegg om i sak 76/14. Driftsbudsjett Tenesteområde 20200 Grunnskulen vert auka med 50.000 kroner. Vidareføring av «Inn på tunet» ved Breim skule. Framlegget frå Ragnar Eimhjellen på vegner av Venstre, Høgre, Kristeleg Folkeparti og Sjur Atle Austrheim: 1. Kontorlokale til kyrkja blir teken ut slik kultur- og miljøutvalet gjer framlegg om i sak 76/14 2. Gamle Gimmestad kyrkje. Kommunen yter sin del i planlagt restaureringsarbeid, 800.000 kr (ein auke på 500.000 kr, dekka ved bruk av fond) Side 17
3. Oppstart av planarbeid/prosjektering/plan for finansiering og vurdering av mogeleg spleiselag for gang- og sykkelveg Vonheim-SFE blir sett inn med 1 million i 2015 med finansiering frå disposisjonsfondet 4. Oppretthalde utbyggingsramma på 7,3 mill til Hetlebakkane byggefelt inntil endeleg prosjektkostnad er klar 5. Ved auke av takseringsgrunnlaget for eigedomsskatt i 2017 skal det vurderast å gje fritak for eigedomsskatt for nye private bustader. Framlegg frå Gunnvor Sunde (SD): Tilbodet om «God start» blir teken inn att i 2015-budsjettet med kr 180.000,-. Det vart røysta slik: 1. Alternativt mellom pkt 1 framlegget frå Per Jarle Myklebust m/fl og pkt 4 i framlegget frå Ragnar Eimhjellen m/fl: - Framlegget frå Per Jarle Myklebust m/fl fekk fem røyster - Framlegget frå Ragnar Eimhjellen m/fl fekk fire røyster 2. Pkt 4 i framlegget frå Per Jarle Myklebust m/fl og pkt 1 i framlegget frå Ragnar Eimhjellen m/fl, som vart samrøystes vedteke 3. Pkt 2 i framlegget frå Per Jarle Myklebust m/fl, som vart samrøystes vedteke 4. Pkt 3 i framlegget frå Per Jarle Myklebust m/fl og pkt 2 i framlegget frå Ragnar Eimhjellen m/fl, som vart samrøystes vedteke 5. Framlegget frå Per Jarle Myklebust m/fl om 50.000,- til «Inn på Tunet», som fekk seks røyster 6. Pkt 3 i framlegget frå Ragnar Eimhjellen m/fl, som fekk fire røyster 7. Pkt 5 i framlegget frå Ragnar Eimhjellen m/fl, som fekk fire røyster 8. Framlegget frå Gunnvor Sunde, som fekk to røyster. 128/14 VEDTAK: Formannskapet vedtek å legge vedlagde framlegg til økonomiplan for 2015-2018 og årsbudsjett for 2015, datert 27. november 2014, ut til gjennomsyn fram til 12. desember 2014, med desse endringane: 1. Hetlebakkane bustadfelt blir igangsett i 2015 med 12 millionar (med fem røyster) 2. Kontorlokale til kyrkja blir teken ut slik kultur- og miljøutvalet gjer framlegg om i sak 76/14 (samrøystes) 3. Hyen skule. Planlegging/oppstartsmidlar på 2 mill. vert ståande i 2016. Utgreiingar skal gje svar på kostnader med opprusting/nybygg med tanke på realisering i økonomiplanen (samrøystes) 4. Gamle Gimmestad kyrkje. Kommunen yter sin del i planlagt restaureringsarbeid, 800.000 kr, ein auke på 500.000 kr, dekka ved bruk av fond (samrøystes) 5. Tenesteområde 20200 Grunnskulen vert auka med 50.000 kroner til vidareføring av «Inn på tunet» ved Breim skule (med seks røyster). Side 18