1. TERTIALRAPPORT. Rapportering og regulering av budsjett og økonomiplan Per Herøy kommune - et hav av muligheter

1. TERTIALRAPPORT Rapportering og regulering av budsjett og økonomiplan Per 30.04.2017 Herøy kommune - et hav av muligheter

2

INNHOLD Rådmannens kommentar...4 100 Folkevalgte styringsorgan...7 110 Administrasjonsenheten... 10 140 Interkommunale tjenester... 16 150 Kultur... 17 240 Herøy barnehage... 18 250 Flyktning- og integreringstjenesten... 21 260 Herøy skole... 22 300 Herøy helsesenter... 24 310 NAV Herøy... 26 330 Herøy omsorgssenter... 28 600 Teknisk enhet... 30 800 Finansforvaltning... 32 Investering... 33 Oversikt over fond per 30.04.17... 36 Føringslister... 37 3

Rådmannens kommentar Etter rådmannens vurdering viser regnskapstallene så langt, at drifta i kommunen er stram på grunn av økning i aktivitetsnivået. Tallen viser også at budsjettdisiplinen i organisasjonen er god. Regnskapstallene per 30.04.17 viser at det er nødvendig å gjøre vesentlige endringer både i drifts- og investeringsbudsjettet for 2017, for å få disse i balanse. Hendelsene som har størst betydning per 30.04.17 for endringsbehov i driftsbudsjettet for 2017 er: Innarbeiding av kommunestyrets vedtak i sak 38/16 om innføring av nettbrett for medlemmene av kommunestyret med 90 000 kr. Innarbeidelse av utgifter i forbindelse med søksmålet mot kommunen i forbindelse med anskaffelse av nytt helsehus med 600 000 kr. Oppretting av underbudsjettering av lønn for 2017. Dessverre har innarbeidelsen av den generelle lønnsøkningen for 2017 falt ut dette utgjør 1 400 000 kr. Rammen det skal forhandles om i lokale lønnsforhandlinger er klar, og den er 660 000 kr. Dette må innarbeides i budsjettet. Rapport fra KLP per 20.04.17, viser at kommunens pensjonsutgifter vil øke med 363 000 kr ut over det som allerede er budsjettert. Leirfjord kommune rapporterer om utgiftsøkning innenfor barnevernet som for oss utgjør 200 000 kr for 2017. Herøy kommune mottok en ekstraordinær regning i 2017 for veterinærvakt for 2016. Dette gir en ekstrautgift på 123 000 kr som må innarbeides i budsjettet for 2017. Kommunestyrets vedtak i sak 7/16 om styrking av tilskuddet til kirken i økonomiplanperioden med 20 000 kr per år ble dessverre ikke regulert inn i verken 2016 eller 2017. Dette gjør at kommunen må øke denne posten med 40 000 kr i 2017. Herøy barnehage har behov for å styrke inventarposten, vikarposten og kursposten i 2017 med til sammen 125 000 kr. Det er behov for å utvide barnehagekapasiteten i kommunen allerede fra 01.08.17. Dette gjør at lønnsbudsjettet til Herøy barnehage må styrkes med 225 000 kr. Herøy kommunes utgifter til økonomisk sosialhjelp har økt vesentlig i løpet av første halvår i 2017. Det er behov for å styrke denne budsjettposten med 700 000 kr. Kommunen planlegger å reasfaltere veistrekninger på Seløy og Svinøya i løpet av 2017. Dette gir en utgift på 650 000 kr som må dekkes inn i budsjettet. 4

Det planlegges et skisseprosjekt for et utsiktspunkt på Langåsen. Dette er kostnadsberegnet til 99 000 kr, som må innarbeides i budsjettet for 2017. Kommunen arbeider for å få på plass et helhetlig låsesystem for alle kommunale bygg. For å få dette til må det utarbeides en egen låseplan. Utarbeidelsen av en slik plan er kostnadsberegnet til 100 000 kr, som må innarbeides i budsjettet for 2017. Opplysninger om utbytte fra Helgeland Kraft for 2017 viser at kommunen har overbudsjettert denne inntekten med 230 000 kr. Regnskapet per 30.04.17 viser også at det er mulig å frigjøre midler, og at kommunen får økning i inntekter. Dette gjelder: Prosjektet for ny utredning av fastlandsforbindelse vet vi nå først vil komme i gang i løpet av 2018. Dette betyr at det kan frigjøres 160 000 kr som var øremerket til dette. Stillingen som kommunalleder 3 har vært vakant i tre måneder. Dette gjør at det kan frigjøres 150 000 kr i lønnsmidler. I budsjettet for 2017 ble det antatt at vi ville få økte utgifter til økonomisk sosialhjelp. Det ble derfor satt av 550 000 kr i budsjettet til Flyktning- og integreringstjenesten til dette. Utgiftene til økonomisk sosialhjelp kommer via NAV. Disse midlene kan derfor frigis. Stillingen som psykiatrisk sykepleier har stått vakant i to måneder i 2017, og lønnsutgiftene kan derfor reduseres med 60 000 kr. Det ble satt av 790 000 kr til stillingen som teknisk sjef i budsjettet for 2017. Denne stillingen vil bli holdt vakant i 2017. Disse midlene kan derfor frigis. Revidert nasjonalbudsjett for 2017 viser at Herøy kommune vil få økt rammeoverføringene for 2017 med 540 000 kr. Hvis man ser på regnskapstallene for 2017 og kjente endringsbehov, så er det behov for å øke det samlede driftsbudsjettet med 3 355 000 kr. Rådmannen foreslår at dette dekkes inn ved bruk av disposisjonsfondet. 5

Endringsoversikt drift (i hele tusen) Budsjett inkl. Regnskap (tusen) Gruppeansvar endring (tusen) Avvik i kr (tusen) Forslag til endring Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 100 Folkevalgte styringsorgan 634-10 2 447 0-1 813-10 90 0 110 Administrasjonsenheten 8 016-1 332 19 504-6 661-11 488 5 329 2 713 0 140 Interkommunale tjenester 1 677-38 9 109 0-7 432-38 323 0 150 Kultur 2 356-63 4 002-113 -1 646 50 40 0 240 Herøy barnehage 3 115-907 8 975-1 463-5 860 556 350 0 250 Flyktning- og integreringstj. 2 748-5 114 11 990-12 920-9 242 7 806-550 0 260 Herøy skole 8 148-1 266 21 724-1 578-13 576 312 0 0 300 Herøy helsesenter 3 967-1 359 11 934-3 232-7 967 1 873-60 0 310 NAV Herøy 1 578-339 4 848-1 985-3 270 1 646 700 0 330 Herøy omsorgssenter 17 067-2 162 49 911-11 222-32 844 9 060 0 0 600 Teknisk enhet 4 969-4 123 33 757-28 199-28 788 24 076 59 0 800 Finansforvaltning 4 833-42 535 16 644-127 470-11 811 84 935 0-3655 T o t a l t 59 108-59 248 194 845-194 843-135 737 135 595 3655-3655 Når det gjelder investeringene, er regnskapet så langt preget av at investeringsregnskapet for 2016 ikke ble avsluttet med en tredje budsjettregulering, og det ble ikke vurdert på dette tidspunktet om det var nødvendig å flytte prosjekter helt eller delvis fra 2016 til 2017. Disse vurderingene, og finansieringen av investeringsprosjekter fra 2016 til 2017 vil derfor bli gjort nå per 30.04.17. Følgende investeringsprosjekter må videreføres fra 2016 til 2017, og kan finansieres med ubrukte lånemidler: 17651 Herøy vannverk 10. byggetrinn, med 4 000 000 kr. 17667 Henrikvalen med 200 000 kr. 17669 Kantine og fasade aula, samt låssystem skolen og møbler kantina med 431 000 kr. Følgende vedtatt investeringsprosjekter for 2017 må få styrket sine rammer med ubrukte lånemidler: 17657 Nytt helsehus, med 2 802 000 kr 17 659 Utbygging av omsorgsboliger, med 5 423 000 kr. Følgende nye investeringsprosjekter må opprettes per 30.04.17 og kan finansieres med ubrukte lånemidler: 17310 Utbygging Herøy barnehage, med 500 000 kr. 17641 Asfaltering, med 550 000 kr. Samlet bruk av ubrukte lånemidler blir da 13 906 000 kr. Herøy kommune har per 01.01.17 17 216 783 kr i ubrukte lånemidler. 6

100 Folkevalgte styringsorgan Konklusjon Enheten trenger å bli tilført 90 000 kr for å gå i balanse, per 30. april 2017. Oppfølging av tiltak i kommuneplanen Kommunedelplan for økt bosetting (2012 2015) Nr. Tiltak Ansvarlig Status 1.1 Omdømmebygging Prosjektleder/ næringssjef Gjøres forløpende med de midler kommunen har til rådighet. 1.2 Omdømmeprosjektet en øy til Prosjektleder/ Ikke prioritert i økonomiplanen hver næringssjef 1.3 Positivitet/inspirasjonstiltak i Prosjektleder/ Ikke prioritert i økonomiplanen grendene næringssjef 1.4 Bolystprisen Prosjektleder/ Ikke prioritert i økonomiplanen næringssjef 1.6 Stedsutvikling: Herøy verdens Prosjektleder/ Ikke prioritert i økonomiplanen vakreste kommune næringssjef 1.7 Markedsføring Prosjektleder/ næringssjef Gjøres forløpende med de midler kommunen har til rådighet. 2.1 Gründerkurs Næringssjef Gründerkurs for unge etablerer gjennomført i samarbeid med vennskapskommunen Mürter Kornati. 2.2 Gründerfond Næringssjef Kr. 45.000,- i Gründerfond for ungdom. 2.3 Tilrettelegge for kompetansearbeidsplasser kontorfellesskap Næringssjef Initiativ er tatt til å bygge kontorfellesskap, kompetansesenter. Saken er stilt i bero på grunn av manglende interesse fra 2.4 Jobb til to, varierte arbeidsplasser ved pendling 3.3 Utarbeidelse av prospekter Prosjektleder/ næringssjef 3.4 Attraktiv markedsføring av Prosjektleder/ tomter næringssjef 3.5 Oversikt over ledige utleieboliger 3.6 Oppkjøp og klargjøring av attraktive tomter 3.7 Boligbyggerskolen og boligbyggerdag 4.1 Kontor økt bosetting og næringsarbeid Prosjektleder/ næringssjef Prosjektleder/ næringssjef Prosjektleder/ næringssjef Prosjektleder/ næringssjef næringslivet. Hurtigbåtanløp som er tilpasset for arbeids-, videregående- og høgskole pendling til Sandnessjøen er på plass Gjennomført i 2014. Se tiltak 3.4. Laget prospekt i 2014, som ble presentert Herøydagan 2015, og på kommunal nettside. Oppdraget er gitt til HerBo. Tomter i Åsen er ferdigstilt. Gjennomført i 2014. Ikke prioritert i økonomiplan 7

Nr. Tiltak Ansvarlig Status 4.2 Velkomstpakke Prosjektleder Velkomstpakken videreføres i regi av frivilligsentralen. 4.3 Norskkurs Prosjektleder Er så langt ivaretatt av frivilligsentralen. Dagens tilbud skal evalueres. Se også tiltak 1.7 i «Sektorplan for oppvekst og kultur» 4.4 Integrering og inkludering i skole og barnehage Prosjektleder Skole og barnehage gjennomfører tiltak. 4.5 Innflytterdagen Prosjektleder Oppgaven planlagt overført til frivilligsentralen. 4.6 Inkludering i lag, foreninger, aktiviteter, fritidstilbud Prosjektleder Oppgaven planlagt overført til frivilligsentralen. 4.7 Integrering i arbeidslivet Prosjektleder/ Ikke prioritert i økonomiplan næringssjef 4.8 Gründerkurs for innvandrere Prosjektleder/ Ikke prioritert i økonomiplan næringssjef 4.9 Boligbyggerkurs for Prosjektleder/ Ikke prioritert i økonomiplan innvandrere 4.10 Kommunikasjon hva skjer i Herøy næringssjef Prosjektleder Gjennomføres av Herøyfjerdingen, kommunens nettsider og frivilligsentralen 4.11 Møteplass Prosjektleder Gjennomføres av frivilligsentralen. 4.12 Karriéreveiledning Prosjektleder/ næringssjef 8 Karrieresenteret har kontordag i samarbeid med frivilligsentralen ved innmeldt behov 4.13 Evaluering, følgeforskning Prosjektleder Årsrapport 2013 mottatt Kommunedelplan for næringsutvikling (2012 2015) Nr. Tiltak Ansvarlig Status 2.2 Stimulere til interkommunalt samarbeid Næringssjefen Herøy deltar i et veletablert interkommunalt samarbeid 2.3 Nettverksbygging Næringssjefen Herøy deltar i et veletablert interkommunalt samarbeid 2.4 Optimal bruk av Næringsfond Næringssjefen Ivaretas gjennom politiske prioriteringer 2.5 Gründeropplæring og Næringssjefen Ingen tiltak gjennomført så langt næringslivskurs 3.2 Stimulere til rekruttering av Næringssjefen Ikke prioritert i økonomiplanen ungdom til havbruk og fiskeri 4.1 Attraktive kontorer for Næringssjefen Kommunen arbeider som kompetansearbeidsplasser 4.5 Kartlegge hvilke oppgaver vi kan gjøre lokalt motivere til etableringer Næringssjefen tilrettelegger. Ingen tiltak gjennomført så langt 6.3 Ut i øyan Næringssjefen Ut i øyan AS er etablert, og Herøy kommune går inn med en aksjekapital på 20.000. I tillegg har kommunen styrket selskapet med 50.000 i egenkapital.

Nr. Tiltak Ansvarlig Status 6.4 Passport Helgeland Næringssjefen Ikke prioritert i økonomiplanen 7.1 Omdømmebygging Næringssjefen Kontinuerlig prosess 7.2 Markedsføring Næringssjefen Arbeides med kontinuerlig. Ressursinnsats Personalressurser Ansvar 30.4.15 31.8.15 30.4.16 31.8.16 30.4.17 1000 Folkevalgte styringsorgan 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 SUM 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 Økonomiske ressurser (i hele tusen) Budsjett inkl. Regnskap (tusen) Ansvarsted endring (tusen) Avvik i kr (tusen) Forslag til endring Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 1000 Folkevalgte styringsorg 594-6 2 083 0-1 489-6 90 0 1010 Politisk virksomhet 0 0 38 0-38 0 0 0 1030 Stortings- og kommunevalg 35-3 120 0-85 -3 0 0 1040 Råd for eldre og funksj 6-1 28 0-22 -1 0 0 1041 Barne- og ungdomsrådet 0 0 7 0-7 0 0 0 1051 Reserverte tilleggsbevi 0 0 171 0-171 0 0 0 T o t a l t 634-10 2 447 0-1 813-10 90 0 Avvik 1000 Folkevalgte styringsorgan: - Jamfør vedtak i kommunestyret den 13.12.16, i sak 38/16, skal det innføres nettbrett til medlemmene av kommunestyret med en utgiftsramme på 90 000 kr. Dette skulle innarbeides i budsjettet for 2017. Det ble dessverre avglemt. Dette må derfor innarbeides nå ved budsjettregulering 1. tertial. 9

110 Administrasjonsenheten Konklusjon Regnskapstall per 30. april 2017 viser at enheten trenger å få tilført 2 713 000 kr for å kunne gå i balanse. Oppfølging av tiltak i kommuneplanen Kommunedelplan for økt bosetting (2012 2015) Nr. Tiltak Ansvarlig Status 1.8 Herøyfjerdingen Rådmannen Tiltaket er etablert, og arbeides med kontinuerlig 1.9 Herøydagan Styret for Ivaretas av stiftelsen «Herøydagan» Herøydagan 2.4 Jobb til to, varierte Ikke prioritert i økonomiplanen arbeidsplasser ved pendling 3.1 Prioritert behandling av saker for boligbygging Rådmannen Kommunen følger politiske prioriteringer og Forvaltningsloven 3.2 Utarbeidelse av Rådmannen Ikke prioritert i økonomiplanen områdeplan 3.8 Boliger for eldre Rådmannen Igangsatt prosess for utbygging av 3.9 Finansiering av boligprosjekter omsorgsboliger. Rutiner er på plass gjennom startlån. Gitt boligtilskudd i perioden 2012 2015. Ubenyttede tilskudd i tildelingsperioden er delt ut på nytt i 2016. 3.10 Boligkontor Rådmannen Opprettet kommunalt boligselskap, for utbygging og boligformidling. Kommunedelplan for næringsutvikling (2012 2015) Nr. Tiltak Ansvarlig Status 1.1 Forbedring av ferge og hurtigbåttilbudet 1.2 Ferdigstille KVU som grunnlag for å realisere bedre fastlandsforbindelse 1.3 Bru/tunnel til Brasøy/Husvær 1.4 Forbedre flytilbudet til/fra Sandnessjøen lufthavn, Stokka Statens veivesen og Nordland fylkeskommune Nordland fylkeskommune, Statens veivesen Nordland fylkeskommune, Statens veivesen HALDkommunene Kommunen arbeider for dette gjennom politiske og administrative kanaler Prosessen er igangsatt Fylkestinget har vedtatt at tunnelløsning skal ligge til grunn for videre arbeid. Kommunen arbeider for dette gjennom politiske og administrative kanaler Kommunen arbeider for dette gjennom politiske og administrative kanaler 10

Nr. Tiltak Ansvarlig Status 1.5 Oppgradere veger og bruer i Herøy 2.1 Gjennom arealplanen å bidra til at det tilrettelegges arealer for næringsutvikling 3.1 Videreutvikle Herøy marine næringspark på Hestøya 3.3 Satsing på nye marine arter i areal- og kystsoneplan 4.2 Bidra til kompetanseutvikling i lokalt næringsliv 4.3 Tilføre kompetansearbeidsplasser til kommunen 5.1 Deltakelse i møter og konferanser som angår olje og gass-satsingen i regionen 5.2 Rimelige næringstomter til nyetablerere 6.1 Utvikle reiseliv med basis i kystkultur 6.2 Bidra til at det tilrettelegges arealer for næringsutviklingen Nordland fylkeskommune, Statens veivesen Rådmannen Rådmannen Rådmannen Rådmannen Regionrådet Rådmannen Rådmannen Rådmannen Rådmannen Kommunen arbeider for dette gjennom politiske og administrative kanaler Arbeidet er startet opp, og ivaretas gjennom kommunens arealplanarbeid. Pågående prosess Ingen tiltak gjennomført så langt Ingen tiltak gjennomført så langt Ingen tiltak gjennomført så langt Vurderes fortløpende Ikke prioritert i økonomiplanen Ingen tiltak gjennomført så langt Kontinuerlig prosess 7.3 Næringsprisen Tiltaket er allerede etablert Sektorplan for helse, sosial og omsorg (2012 2015) Nr. Tiltak Ansvarlig Status 1.1 Opprett aktivitetstilbud 5 dager i uken tilpasset ulike gruppers behov 1.2 Transport til aktivitetstilbudene 1.3 Kartlegge og utarbeide tiltak for ungdom som dropper ut av skolen 1.4 Organisering av støttekontakttilbudet 1.5 Herøy kommune skal etablere frisklivssentral innen 1.1.2015 Kommunalleder I Kommunalleder I Kommunalleder I Kommunalleder I Kommunalleder I 70 % aktivitørstilling er ikke prioritert i økonomiplanen Kommunen har innvilget kr. 400.000 til innkjøp av bil, og tiltaket er gjennomført UngData-undersøkelsen er gjennomført i 2014 og 2016. Kontinuerlig prosess der den gjennomføres annethvert år. Tiltaket er ikke gjennomført Fysioterapeut ble tilsatt i mars. Frisklivsentralen er etablert og kommet godt i gang. 11

Nr. Tiltak Ansvarlig Status 1.6 Hverdagsrehabilitering Kommunalleder I Tiltaket er planlagt gjennomført i 2015 og 16. 1.7 Etabler oppsøkende rådgivende tjeneste for eldre med vekt på egenmestring og ansvar for egen helse Det er ikke avsatt midler til å gjennomføre tiltaket. 2.1 Utrede behovet for heldøgns omsorgsplasser/boliger/a vlastningsplasser/korttids plasser/ rehabilitering frem mot 2025 2.2 Legg til rette for at flere kan bo hjemme ved å styrke hjemmetjenesten 2.3 Utrede og bygg funksjonelt helsesenter 3.1 Utvide samarbeidet med frivillige aktører for å styrke tilbudet til innbyggerne Rådmannen Utredning er ferdig, og utvidelse med åtte nye omsorgsboliger er vedtatt. Byggestart er satt til 2017. Rådmannen Tiltaket er planlagt gjennomført i 2015, men det er ikke avsatt midler i økonomiplanen Rådmannen Kommunestyret har besluttet å bygge nytt Kommunalleder I helsehus. Byggestart høsten 2016. Tiltaket er ikke startet opp Sektorplan for effektiv forvaltning (2012 2015) Nr. Tiltak Ansvarlig Status 1.1 Herøy som ekommune Rådmannen Styrking av ressurser til arbeid med nettsidene til kommunen er etablert. 2.1 System for kvalitets- og organisasjonsutvikling 2.2 Etablere systematisk bruk av brukerundersøkelser 3.1 Strategisk plan for kompetanseheving og rekruttering Rådmannen Kvalitetssystemet «Compilo» er i drift. Systemansvarlig i 40 % stilling. Rådmannen Tiltaket må ses sammen med tiltak 2.1. System er etablert. Gjennomført brukerundersøkelse innen psykisk helsevern i 2013. Barnehagene har gjort dette systematisk siden 2010. Rådmannen Rådmannen etablerte arbeidsgruppe høsten 2013. Planen er forsinket på grunn av for liten kapasitet. Den enkelte enhet arbeider med å utvikle planer. 12

Sektorplan for oppvekst og kultur (2012 2015) Nr. Tiltak Ansvarlig Status 1.1 To hovedopptak i barnehageåret Rådmannen Tiltaket er ikke innført, men Herøy kommune har i praksis opptak året rundt. Per dags dato er det mulig å få 1.2 Beredskap for barnehagekapasitet Rådmannen 1.4 Foreldremedvirkning Kommunalleder II 1.5 Nulltoleranse mot mobbing (Manifest mot mobbing) Kommunalleder II 1.6 LP-metoden Kommunalleder II 2.1 Et bredt kulturskoletilbud for alle Kommunalleder II 2.2 Kultur-, folkehelse- og Kommunalleder frivillighetsarbeid II 3.1 Foreldreskole Kommunalleder II 4.1 Lokale retningslinjer for fysisk aktivitet og kosthold i barnehage, skole og SFO 4.2 Fysisk aktivitet i undervisningen Kommunalleder II Kommunalleder II barnehageplass på dagen. Gamle Silvalen barnehage er nå ombygd til drift av voksenopplæring og integreringsarbeid, og kan ikke lenger omdisponeres til barnehagedrift. Tiltaket er ikke gjennomført, men vil bli vurdert på nytt når skolen har avsluttet arbeidet sitt med «Ungdomstrinn i utvikling» den 1.1.17. Kommunen har underskrevet «Manifest mot mobbing». Tiltaksplan er ikke utarbeidet. Elevundersøkelsen høsten 2015 viser at andelen elever som er utsatt for mobbing i Herøy er som landsgjennomsnittet, og at den ikke er null. Tiltaket igangsatt høsten 2013. Treårsavtale med Læringsmiljøsenteret undertegnet. Kommune fikk 250.000 i skjønnsmidler til prosjektet i 2013, 300 000 kr i 2014 og 300 000 kr i 2015. Avsluttet våren 2016. Tiltaket er ikke prioritert i økonomiplanen Kommunen overtok driftsansvaret for frivilligsentralen med virkning fra 01.01.15. Tiltaket er ikke gjennomført, men vil bli vurdert på nytt når skolen har avsluttet arbeidet sitt med «Ungdomstrinn i utvikling» den 1.1.17. Tiltaket er ikke prioritert i økonomiplanen. En arbeidsgruppe vil bli etablert høsten 2016, og tiltaket dekket innenfor eksisterende budsjett Prosjektet har forventet oppstart høsten 2016. 13

Ressursinnsats Personalressurser Ansvar 30.4.15 31.8.15 30.4.16 31.8.16 30.4.17 1100 Rådmannens kontor 4,40 4,00 4,00 4,30 4,30 1110 Servicekontoret 6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 1111 Informasjon 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 1112 EDB-kontor 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 1113 Administrasjonsbygget 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 SUM 12,30 11,90 11,90 12,20 12,20 Økonomiske ressurser (i hele tusen) Budsjett inkl. endring Avvik i kr Forslag til Regnskap (tusen) Ansvarsted (tusen) (tusen) endring Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 1100 Rådmannens kontor 1 231-12 4 404-427 -3 173 415-310 0 1110 Servicekontoret 1 391-109 3 384-929 -1 993 820 0 0 1111 Informasjon 155 0 444-258 -289 258 0 0 1112 Edb-kontor 148-4 380-1 -232-3 0 0 1113 Administrasjonsbygget 195-147 571-262 -376 115 0 0 1120 Diverse fellesutgifter 1-24 0 0 1-24 660 0 1121 Fellesutgifter data 541-82 1 097-10 -556-72 0 0 1122 Fellesutgifter personal 210-42 365 0-155 -42 2 363 0 1130 Grunnskole felles 590-17 1 968 0-1 378-17 0 0 1131 Barnehage felles 4 0 322 0-318 0 0 0 1140 Legeskyssbåten 3 204 0 3 534 0-330 0 0 0 1150 Husbankmidler 5-1 0 0 5-1 0 0 1181 Næringsfond I 200-400 1 621-1 621-1 421 1 221 0 0 1182 Næringsarbeid 4 0 0 0 4 0 0 0 1183 Næringsfond II 10-10 500-500 -490 490 0 0 1184 Herøy marine næringspark 116-23 902 0-786 -23 0 0 T o t a l t 8 016-1 332 19 504-6 661-11 488 5 329 2 713 0 Avvik 1100 Rådmannens kontor: - Prosjektet med utredning av ny fastlandsforbindelse vil først komme i gang i 2018. Dette betyr at rammen på 160 000 kr som er avsatt til dette kan frigjøres i 2017. - Stillingen som kommunalleder 3 har vært vakant i tre måneder, og utgiftene kan derfor reduseres med 150 000 kr for 2017. 1120 Diverse fellesutgifter: - Søksmålet mot Herøy kommune i forbindelse med anskaffelsen av nytt helsehus og nye omsorgsboliger har gitt Herøy kommune ekstraordinære utgifter til advokattjenester. Utgiftene er så langt estimert til 600 000 kr. 14

1122 Fellesutgifter personal: - Ved en inkurie har ikke den generelle lønnsøkningen på 2,5 % for 2017 blitt lagt inn i budsjettet for 2017. Dette gjelder antatt lønnsøkning fra mai og ut året. Til sammen utgjør dette 1,65 % av samlet lønnsmasse, som tilsvarer omtrent 1 400 000 kr. - Vi vet nå lønnsrammen for lokale forhandlinger til høsten. Dette er ikke innarbeidet i budsjettet for 2017, og er på 660 000 kr. - I rapport fra KLP for 2017, kommer det frem at de estimerte pensjonsutgiftene til Herøy kommune vil bli høyere enn budsjettert. Dette utgjør 363 000 kr. 15

140 Interkommunale tjenester Konklusjon Regnskapstall per 30. april 2017 viser at enheten må tilføres 323 000 kr for å kunne gå i balanse. Ressursinnsats Økonomiske ressurser (i hele tusen) Budsjett inkl. Regnskap (tusen) Ansvarsted endring (tusen) Avvik i kr (tusen) Forslag til endring Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 1401 Økonomi 344 0 1 377 0-1 033 0 0 0 1402 Revisjon 282 0 576 0-294 0 0 0 1403 Sekon 86 0 74 0 12 0 0 0 1404 Ikt 592-33 2 053 0-1 461-33 0 0 1405 Barnevern 0-2 3 055 0-3 055-2 200 0 1406 Krisesenter -9 0 200 0-209 0 0 0 1407 Ambulansebåt 71 0 140 0-69 0 0 0 1408 Kreftkoordinator 0 0 20 0-20 0 0 0 1409 RKK 0 0 174 0-174 0 0 0 1410 PPT 0 0 658 0-658 0 0 0 1411 Karriéresenteret 0 0 23 0-23 0 0 0 1412 Teaterinstruktør 0 0 37 0-37 0 0 0 1413 Landbrukskontor 119-2 392 0-273 -2 0 0 1414 Veterinær 193 0 220 0-27 0 123 0 1415 Helgeland havn IKS 0 0 110 0-110 0 0 0 1416 Innkjøpsordning 344 0 1 377 0-1 033 0 0 0 T o t a l t 1 677-38 9 109 0-7 432-38 323 0 Avvik 1405 Barnevern: - Leirfjord kommune har rapportert at utgiftene til barnevern i Herøy, vil øke i 2017 med 200 000 kr. 1414 Veterinær: - Herøy kommunes har mottatt en ekstraregning for veterinærvakt for 2016, som er regnskapsført i 2017. Dette fører til at dette ansvarsstedet må tilføres 123 000 kr. 16

150 Kultur Konklusjon Regnskapstall per 30. april 2017 viser at enheten må tilføres 40 000 kr for å gå i balanse. Ressursinnsats Personalressurser Ansvar 30.4.15 31.8.15 30.4.16 31.8.16 30.4.17 1500 Kulturskolen i Herøy 1,00 1,00 1,20 1,00 1,00 1501 Herøy bibliotek 0,75 0,75 0,75 0,80 0,85 1504 Ungdomsklubb 0,00 0,00 0,12 0,20 0,15 1506 Kommunal frivilligsentral 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1507 Treningssenter 0,50 0,50 0,50 0,50 0,00 SUM 3,25 3,25 3,57 3,50 3,00 Økonomiske ressurser (i hele tusen) Budsjett inkl. Forslag til Regnskap (tusen) Avvik i kr (tusen) Ansvarsted endring (tusen) endringer Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 1500 Kulturskolen i Herøy 289-47 751-95 -462 48 0 0 1501 Herøy bibliotek 251-4 609-3 -358-1 0 0 1502 Kulturvern 189 0 370 0-181 0 0 0 1503 Kulturarbeid 0-4 165-15 -165 11 0 0 1504 Ungdomsklubb 1 0 143 0-142 0 0 0 1505 Trossamfunn 1 363 0 1 389 0-26 0 40 0 1506 Kommunal frivilligsentral 263-9 577 0-314 -9 0 0 T o t a l t 2 356-63 4 002-113 -1 646 50 40 0 Avvik 1505 Trossamfunn: - Jamfør kommunestyrets vedtak den 21.06.16, i sak 7/16, om budsjettregulering, skulle tilskuddet til kirken økes med 20 000 kr. Konsekvensen av dette skulle innarbeides i økonomiplanen. Dette ble avglemt. Utbetalingen av dette for 2016 vil derfor bli belastet 2017-budsjettet, og må således dekkes inn. Dette er heller ikke tatt høye for i økonomiplanperioden, slik som vedtaket sier. Budsjettet for 2017 må derfor også styrkes med 20 000 kr. Elevtall i kulturskolen 01.10.12 01.10.13 01.10.14 01.10.15 01.10.16 Elever med plass 47 44 46 45 44 Elever på venteliste 16 10 0 15 10 Andel elever med plass 27 % 24 % 26 % 25 % 24 % 17

240 Herøy barnehage Konklusjon Regnskapstall per 30.04.17 viser at enheten trenger å bli tilført 350 000 kr for å kunne gå i balanse. Oppfølging av tiltak i kommuneplanen Sektorplan for effektiv forvaltning 2012-2015 Nr Tiltak Ansvarlig Status 1.1 Herøy som ekommune. Enhetsleder barnehage Systematisk arbeid med kommunene hjemmeside er påbegynt. Barnehagen skal få på plass rutiner for jevnlig oppdatering av hjemmesiden. 2.1 System for kvalitets- og Enhetsleder Arbeidet med elektronisk HMS- og organisasjonsutvikling. 2.2 Etablere systematisk bruk av brukerundersøkelser. 3.1 Strategisk plan for kompetanseheving og rekruttering barnehage Enhetsleder barnehage Enhetsleder barnehage avviks-system er i gang. Herøy barnehage gjennomfører årlig brukerundersøkelser, samt medarbeiderundersøkelse annethvert år. Svarprosenten er meget bra. På siste brukerundersøkelse i november 2016, svarte 94 % av foreldrene. Herøy barnehage vil kartlegge de ansattes kompetanse og erfaring. Sektorplan for oppvekst og kultur 2012-2015 Nr Tiltak Ansvarlig Status 1.1 To hovedopptak i året Enhetsleder barnehage 1.2 Beredskap for barnehagekapasitet Enhetsleder barnehage 1.3 Tidlig innsats Enhetsleder barnehage 1.5 Nulltoleranse mot mobbing Enhetsleder barnehage Foreløpig ikke vedtatt. Vi forholder oss til et hovedopptak i året, men tar inn barn fortløpende ved ledig kapasitet. Gamle Silvalen barnehage er bygd om til annet bruk, og er dermed ikke lenger egnet som barnehagelokaler. Vi er nå i gang med å planlegge barnehageutbygging, da vi har for få barnehageplasser. Vi har per dato en 100% pedagogstilling som skal ivareta spesialpedagogiske vedtak i Herøy og Solli barnehager. I dag ivaretar denne stillingen i sin helhet alle spesialpedagogiske vedtak i kommunen. Herøy barnehage har utarbeidet en mobbeplan. Denne skal i disse dager drøftes i Samarbeidsutvalget. 18

Nr Tiltak Ansvarlig Status 1.6 LP-modellen Enhetsleder barnehage Herøy barnehage har deltatt i dette prosjektet fra høsten 2013. Dette er meget positivt for barnehagen, og bidrar til kompetanseheving for hele personalet. Vi har fra høsten 2016 drevet dette arbeidet videre alene, uten oppfølging fra PPT. Dette er ønskelig å få til en ekstern veileder for å følge oppe dette Ressursinnsats Personalressurser Ansvar 30.4.15 31.8.15 30.4.16 31.8.16 30.4.17 2400 Barnehage 11,80 11,80 11,80 13,80 12,90 2401 Adm. Barnehage 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 2402 Spesped bhg 0,80 0,80 0,80 0,80 1,50 SUM 14,10 14,10 14,10 16,10 15,90 1 lærling 50% spes.pedassistent 20% styrking spesialpedagog Vi nærmere oss bemanningen som er beskrevet i godkjenning av barnehagen, 300% stillinger per avdeling. Økonomiske ressurser (i hele tusen) Budsjett inkl. Regnskap (tusen) Ansvarssted endring (tusen) Avvik i kr (tusen) Forslag til endring Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 2400 Barnehage 2 509-896 7 017-1 463-4 508 567 350 0 2401 Administrasjon - herøy 402-10 1 187 0-785 -10 0 0 2402 Spesped i barnehagene 204-1 771 0-567 -1 0 0 T o t a l t 3 115-907 8 975-1 463-5 860 556 350 0 Avvik Per dato ser regnskapet for 2017 greit ut for Herøy barnehage. Det er imidlertid utgifter som kommer i løpet av året som ikke ligger inne i budsjettet. På utstyr og inventar har vi behov for å investere i moppemaskin, da den vaskemaskinen vi har ikke er egnet til dette bruket. Til sammen har barnehagen behov for å få tilført kr. 125 000. Art 10201 Ferievikarer kr. 46 000 2 stk vikarer (178 kr/t, 7 uker) Art 10400 Overtid kr. 17 000 Budsjettert for lite utfra 2016. Art 11500 Kurs kr. 20 000 4 kursdager i Mosjøen, 5 ledere Art 11600 Reiseutgifter kr. 12 000 Kurs Språkkommune, Beate/Line Art 12000 Utstyr og inventar Kr. 30 000 Moppemaskin 19

Herøy barnehage var per 30.04.17 nesten full. I løpet av perioden april til juni 2017 er kapasiteten sprengt, og kommunen må operere med ventelister. Hovedopptaket for barnehageåret 2017/18 viser at kommunen mangler barnehageplass for 2-3 barn fra august 2017. En del av de foresatte ønsker ikke barnehageplass for sine barn før januar 2018. Da vil barnehagekapasiteten i kommunen være helt sprengt, og vi mangler barnehagekapasitet på over 20 plasser. Det vil derfor være nødvendig å bygge ut barnehagekapasiteten så raskt som mulig. Situasjonen for høsten 2017 kan løses ved å se på disponeringen av dagens areal, og vurdere dette strengere opp mot nasjonal standard. Dersom barnehagen skal kunne gi et tilbud til flere barn i dag må barnehagen tilføres mer bemanning. Vi ber derfor om å få økt stillingsrammen i barnehagen med en 100 % pedagogstilling fra 01.08.17. Dette vil gi barnehagen 225 000 kr i økte lønnsutgifter for 2017. Statistikk Antall barn Herøy barnehage 30.4.15 31.8.15 30.4.16 31.8.16 30.4.17 0 år 0 1 0 2 0 1 år 6 9 10 7 7 2 år 11 10 9 11 14 3 år 5 6 12 13 9 4 år 19 14 5 6 13 5 år 7 8 19 9 6 6 år 2 0 1 0 6 7 år 0 0 0 0 0 SUM 50 48 56 48 56 Antall plassekvivalenter Herøy barnehage 30.4.15 31.8.15 30.4.16 31.8.16 30.4.17 Plasser 59,8 65,0 72,0 65,0 67,8 20

250 Flyktning- og integreringstjenesten Konklusjon Regnskapstall per 30.04.17 viser at enheten kan avgi 550 000 kr. Ressursinnsats Personalressurser Ansvar 30.4.15 31.8.15 30.4.16 31.8.16 30.4.17 2501 Bosetting - - 1,10 2,00 2,00 2502 Voksenopplæring - - 1,57 1,00 2,00 SUM - - 2,67 3,00 4,00 Økonomiske ressurser (i hele tusen) Budsjett inkl. Regnskap (tusen) Avvik i kr (tusen) Forslag til endring Ansvarssted endring (tusen) Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 2501 Bosetting og integrering 2 110-3 759 9 472-11 240-7 362 7 481-550 0 2502 Voksenopplæring 637-1 355 2 518-1 680-1 881 325 0 0 T o t a l t 2 748-5 114 11 990-12 920-9 242 7 806-550 0 Avvik 2501 Bosetting og integrering: - I 2017-budsjettet ble det satt av 550 000 kr til uforutsette utgifter til bidrag til livsopphold. Disse utgiftene har kommet i 2017, men disse pengene blir utbetalt via NAV. Disse midlene kan derfor avgis. Statistikk Elevtall i voksenopplæringen 01.4.16 31.08.16 30.4.17 Introduksjonsprogram 15 18 26 Norskopplæring 8 11 2 Totalt 23 29 28 21

260 Herøy skole Konklusjon Samlet sett går driften av Herøy skole etter budsjett. Oppfølging av tiltak i kommuneplanen Sektorplan for oppvekst og kultur 2012-2015 Nr Tiltak Ansvarlig Status 1.5 Nulltoleranse mot mobbing Enhetsleder skole Arbeidet har høy prioritet. I høst settes fokus på seksuelle overgrep og vold i nære relasjoner. Enhetsleder Prosjektet er avsluttet, nå er metoden LP-metoden 1.6 skole implementert i skolens drift. 1.7 3.1 Norskopplæring for kommunens innbyggere Foreldreskole Enhetsleder skole Enhetsleder skole Organisert som egen enhet på Møtestedet.. Skolen har fokus på lærende møter, der foreldre skal involveres i satsningsområder ved skolen. Blir også ivaretatt gjennom skolens satsningsområde, skriving. Elevene på ungdomstrinnet har tilbud om kantine hver dag.. 4.3 Kantine for alle elever Enhetsleder skole Kommunedelplan for økt bosetting 2012-2015 Nr Tiltak Ansvarlig Status Mitt hav av egne Enhetsleder 1.4 muligheter skole Ivaretas gjennom yrkesmessa, faget utdanningsvalg, div. fadder- og hospiteringsordninger, Ny utdanningsmesse er planlagt i oktober. Ressursinnsats Personalressurser Ansvar 30.4.15 31.8.15 30.4.16 31.8.16 30.4.17 2600 Grunnskole 23,90 23,80 23,82 24,07* 22,42 2601 Administrasjon 2,16 2,16 2,26 2,26 4.96 2605 SFO 2,50 2,50 3,07 3,20 3,20 2606 Voksenopplæring 1,00 0,35 0,23 0,23 0,23 2610 Idrettshall 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 SUM 29,86 29,11 29,68 30,06 31,10 Kommentarer: -Grunnskole inkl. 0,85 ekstra øremerkede midler til Tidlig innsats 1.-4.klasse -Administrasjon: Inkl 2,7 renhold 22

Økonomiske ressurser (i hele tusen) Budsjett inkl. Regnskap (tusen) Ansvarsted endring (tusen) Avvik i kr (tusen) Forslag til endring Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 2600 Grunnskole 6 385-709 17 150-474 -10 765-235 0 0 2601 Administrasjon - herøy 904-62 2 581 0-1 677-62 0 0 2605 Sfo 745-478 1 630-993 -885 515 0 0 2606 Voksenopplæring 63-1 185 0-122 -1 0 0 2610 Idrettshall 52-16 178-111 -126 95 0 0 T o t a l t 8 148-1 266 21 724-1 578-13 576 312 0 0 Avvik 2600 Grunnskole: - Lønn faste stillinger (10100) for høy. Dette skyldes feilføring opp mot lønn lærere. 2605 Sfo: - For høy på vikar, underforbruk på lønn faste stillinger. Dette skyldes feilføring. - En lærling var ferdig hos oss i april. Statistikk 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 Antall elever 177 181 178 185 192 Antall lærere 26 24 25 24 25 23

300 Herøy helsesenter Konklusjon Regnskapstall per 30.04.17 viser at enheten kan avgi 60 000 kr. Oppfølging av tiltak i kommuneplanen Sektorplan for helse, sosial og omsorg 2012-2015 Nr Tiltak Ansvarlig Status Utrede og bygge funksjonelt helsesenter Rådmann Arbeidet er påbegynt. 2.3 Kommunedelplan for effektiv forvaltning 2012-2015 Nr Tiltak Ansvarlig Status 1,1 Herøy kommune som E- kommune Fagleder Kommunalleder I Arbeidet er påbegynt. Kontinuerlig prosess. System for kvalitets- og Fagleder Påbegynt. 1.2 organisasjonsutvikling. 1.3 Etablere systematisk bruk av brukerundersøkelse. Kommunalleder I Fagleder Enheten har tatt i bruk KS sine verktøyer. 1.4 Strategisk plan for kompetanseheving og rekruttering. Fagleder/ kommunalleder I Arbeidet er påbegynt. Ressursinnsats Personalressurs Ansvar 30.4.15 31.8.15 30.4.16 31.8.16 30.4.17 3000 Administrasjon helsehuset 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 3001 Legekontoret 5,20 5,20 5,20 5,20 5,60 3002 Helsesøster 1,50 1,50 1,75 1,75 1,75 3003 Psykisk helsevern 1,00 1,00 0,50 0,50 1,25 3006 Folkehelsearbeid - - - - 1,25 3007 Treningssenter - - - - 0,50 SUM 8,2 8,2 7,95 7,95 10,85 Økonomisk ressurs (i hele tusen) Budsjett inkl. Regnskap (tusen) Ansvarssted endring (tusen) Avvik i kr (tusen) Forslag til endring Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 3000 Administrasjon - helseh 186-18 425 0-239 -18 0 0 3001 Legekontor 2 490-957 7 010-2 376-4 520 1 419 0 0 3002 Helsesøster 410-5 1 135-11 -725 6 0 0 3003 Psykisk helsevern 218-3 1 277 0-1 059-3 -60 0 3004 Jordmortjeneste 37 0 77 0-40 0 0 0 3005 Fysioterapeut 256-61 803-163 -547 102 0 0 3006 Folkehelsearbeid 259-200 774-433 -515 233 0 0 3007 Treningssenter 112-114 432-250 -320 136 0 0 T o t a l t 3 967-1 359 11 934-3 232-7 967 1 873-60 0 24

Avvik 3003 Psykisk helsevern: - Stillingen som psykisk sykepleier har stått vakant i to måneder i 2017. Ansvarsstedet kan derfor avgi 60 000 kr. 25

310 NAV Herøy Konklusjon Regnskapsrapporten pr 30.04.2017 viser at enheten overskrider budsjettet for inneværende år, og må tilføres kr 700 000. Oppfølging av kommuneplanen Kommunedelplan for økt bosetting 2012-2015 Nr Tiltak Ansvarlig Status 4.7 Integrering i arbeidslivet Enhetsleder NAV Gjennomføres Kommunedelplan for effektiv forvaltning 2012-2015 Nr Tiltak Ansvarlig Status 1.1 Herøy som e-kommune Enhetsleder NAV Pr i dag ikke tatt i bruk elektroniske skjema. Det er en utfordring at elektroniske dokumenter kommer til felles postmottak, dette er grunnet taushetsplikten ikke forenelig i forhold til søknad om økonomisk stønad fra NAV. 2.1 System for kvalitets- og Enhetsleder Er under planlegging organisasjonsutvikling NAV 2.2 Etablere systematisk bruk Enhetsleder Er under planlegging av brukerundersøkelser 3.1 Strategisk plan for kompetanseheving og rekruttering NAV Enhetsleder NAV Under arbeid Sektorplan for helse, sosial og omsorg 2012-2015 Nr Tiltak Ansvarlig Status 1.3 Kartlegge og utarbeide tiltak for ungdom som dropper ut Enhetsleder NAV av skolen Ressursinnsats Personalressurs Pågår. Har samarbeid med oppfølgingstjenesten om ungdom som faller ut av videregående skole. Arbeidspraksis gjennom NAV tilbys som alternativ for å unngå lediggang. Ansvar 30.4.15 31.8.15 30.4.16 31.8.16 30.4.17 3101 Økonomisk sosialhjelp 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3110 NAV- Dønna 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 SUM 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 Nav-leder er statlig ansatt, men er tatt med i beregning av personalressurser 0,25 Herøy og 0,25 Dønna. 26

Økonomisk ressurs (i hele tusen) Budsjett inkl. Regnskap (tusen) Ansvarssted endring (tusen) Avvik i kr (tusen) Forslag til endring Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 3100 Økonomisk sosialhjelpsl 5-2 80-80 -75 78 0 0 3101 Økonomisk sosialhjelp 838-12 2 278-550 -1 440 538 700 0 3102 Edruskapsvern 0 0 49-40 -49 40 0 0 3104 Administrasjon - nav he 465-56 1 291-165 -826 109 0 0 3110 Nav-dønna 269-269 1 150-1 150-881 881 0 0 T o t a l t 1 578-339 4 848-1 985-3 270 1 646 700 0 Avvik 3101 Økonomisk sosialhjelp - Pr 30.april 2017 viser regnskapet for NAV Herøy at det er brukt mer til økonomisk sosialhjelp enn det ble budsjettert med. Det er brukt 54 % av budsjettet de første fire måneder. - Utviklingen framover antas å fortsatt vise merforbruk i forhold til budsjett for inneværende år. Dette er som følge av lengre utbetaling til brukere som skal i introduksjonsprogrammet enn tidligere. Årsaken til lengre stønadstid på økonomisk sosialhjelp er at det tar tid for alle formaliteter er på plass og det er mulig å få deltakerne registrert i kommunens lønnssystem. I tillegg er det vanskelig å bli selvforsørget etter endt introduksjonsprogram. Budsjettet må økes med 700 000 kr. NAV Dønna - Utgifter til økonomisk sosialhjelp utbetales av Dønna kommune. 27

330 Herøy omsorgssenter Konklusjon Ved gjennomgang av regnskapsrapporten pr.30.4.17 viser det seg at enheten styrer innenfor driftsmidlene for 2017, men det er knyttet usikkerhet til utgifter på inventar og utstyr, vikar, ekstra og overtidsbudsjettet. Oppfølging av kommuneplanen Kommunedelplan for helse, sosial og omsorg 2012 2015 Nr Tiltak Ansvarlig Status 1.1 Opprett aktivitetstilbud 5 dager i uken tilpasset ulike gruppers behov Enhetsleder sykehjem Målet forutsetter økte ressurser. 1.2 Transport til aktivitetstilbudene Enhetsleder sykehjem Arbeidet er gjennomført med investering i 9-seters 2.1 Utrede behovet for heldøgns omsorgsplasser/boliger/avlastningsplasse r/korttidsplasser/rehablitering frem mot 2025 3.2 Herøy kommune skal utarbeide retningslinjer for samarbeid med og ivaretakelse av pårørende. Enhetsleder sykehjem Enhetsleder sykehjem buss Arbeidet er påbegynt Det er et prioritert arbeid. Kommunedelplan for effektiv forvaltning 2011 2014 Nr Tiltak Ansvarlig Status 1.1 Herøy som ekommune Enhetsleder sykehjem Arbeidet er påbegynt. Kontinuerlig prosess 2.1 System for kvalitets- og organisasjons utvikling Enhetsleder sykehjem Arbeidet er påbegynt. Kontinuerlig prosess 2.2 Etablere systematisk bruk av brukerundersøkelser Enhetsleder sykehjem Enheten har tatt i bruk KS sine verktøyer. 3.1 Strategisk plan for kompetanseheving og rekrutering. Enhetsleder sykehjem Arbeidet er påbegynt. 28

Ressursinnsats Personalressurser Ansvar 30.4.15 31.8.15 30.4.16 31.8.16 30.4.17 3050/3300Administrasjon 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 3301 Skjermet avdeling 6,10 6,10 6,10 6,10 6,10 3302 Sykeavdeling 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 3303 Kjøkken og renhold 4,70 4,70 4,70 4,70 4,70 3051/3304 Valsåsen trygdeboliger 9,70 9,70 9,70 9,70 9,70 3052/3305 Hjemmetjenesten 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 3053/3306 Hjemmehjelp 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 3054/3307 Omsorgsboligene - - - - 10,86 3055/3308 Formidling av hjelpemidler - - - 0,20 0,20 SUM 55,50 55,50 55,50 55,70 66,56 Økonomiske ressurser (i hele tusen) Budsjett inkl. endring Forslag til Regnskap (tusen) Avvik i kr (tusen) Ansvarsted (tusen) endringer Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 3300 Administrasjon HOS 1 923-1 358 4 742-3 826-2 819 2 468 0 0 3301 Skjermet avdeling 1 369-1 4 236 0-2 867-1 0 0 3302 Sykeavdeling 3 343-31 9 881 0-6 538-31 0 0 3303 Kjøkken og renhold 1 478-315 4 163-827 -2 685 512 0 0 3304 Valsåsen trygdeboliger 2 428-43 6 944-2 431-4 516 2 388 0 0 3305 Hjemmetjenester 4 126-221 12 312-125 -8 186-96 0 0 3306 Hjemmehjelp 424-188 964 0-540 -188 0 0 3307 Omsorgsboligene 1 919-5 6 086-4 014-4 167 4 009 0 0 3308 Formidling av hjelpemidler 38 0 281 0-243 0 0 0 3309 Arbeids- og aktivitetstilbud 12 0 275 0-263 0 0 0 3310 Dagsenter 7 0 26 0-19 0 0 0 T o t a l t 17 067-2 162 49 911-11 222-32 844 9 060 0 0 Avvik Inventar og utstyr posten har et overforbruk. Foreløpig dekkes dette innenfor eget budsjett. 29

600 Teknisk enhet Konklusjon Regnskapstall per 30.04.17 viser at enheten trenger å bli tilført 59 000 kr for å kunne gå i balanse. Ressursinnsats Personalressurser Ansvar 30.4.15 31.8.15 30.4.16 31.8.16 30.4.17 6000 Tekniske tjenester - - - - 5,00 6010 Serviceavdelingen - - - - 4,25 6020 Brannvesen - - - - 0,14 SUM - - - - 9,39 Økonomiske ressurser (i hele tusen) Ansvarsted Budsjett inkl. Forslag til Regnskap (tusen) Avvik i kr (tusen) endring (tusen) endringer Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 6000 Tekniske tjenester 1 200-95 4 003-2 780-2 803 2 685-790 0 6010 Serviceavdelingen 1 102-54 4 130-803 -3 028 749 0 0 6020 Brannvesen 369-20 1 200 0-831 -20 0 0 6100 Planarbeid 54-87 428-346 -374 259 0 0 6110 Byggesak 0-112 832-465 -832 353 0 0 6120 Oppmåling 207-245 1 854-1 237-1 647 992 0 0 6130 Renovasjon 0 0 72-72 -72 72 0 0 6200 Vannforsyning 781-1 638 6 713-6 713-5 932 5 075 0 0 6210 Avløp og rensing 23-318 1 021-1 021-998 703 0 0 6220 Slam 1-146 630-630 -629 484 0 0 6230 Feievesen 4-84 282-282 -278 198 0 0 6300 Kjøp og salg av kommunal eiend. 27 0 0 0 27 0 0 0 6310 Drift utleieboliger 7 0 0 0 7 0 0 0 6320 Drift omsorgsboliger 259-1 025 918-2 137-659 1 112 0 0 6330 Drift Herøy voksenopplæring 68-9 227 0-159 -9 0 0 6340 Drift idrettsbygg 161-24 322 0-161 -24 0 0 6350 Drift av andre bygg og anlegg 80-131 273-254 -193 123 199 0 6400 Kommunale veier 533-117 965-21 -432-96 650 0 6410 Vei- og gatelys 93-18 574 0-481 -18 0 0 6500 Akutt forurensing 0 0 22 0-22 0 0 0 6510 Jakt og viltstell 2-1 48-36 -46 35 0 0 6520 Gåseprosjekt 0 0 29-29 -29 29 0 0 6600 Avskrivninger 0 0 9 216-9 216-9 216 9 216 0 0 6610 Motpost interne avskrivninger 0 0 0-2 159 0 2 159 0 0 T o t a l t 4 969-4 123 33 757-28 199-28 788 24 076 59 0 30

Avvik 6000 Tekniske tjenester: - Stillingen som teknisk sjef har stått vakant så langt i år, og vil være vakant resten av året. De budsjetterte lønnsutgiftene kan derfor avgis. Dette utgjør 790 000 kr. 6400 Kommunale veier: - Det planlegges reasfaltering av veistrekninger på Seløy/Seløyveien (840 m), og på Svinøy/Svinøyveien (300 m). Dette er kostnadsberegnet til 650 000 kr. 6350 Drift andre bygg og anlegg: - Det planlegges et skisseprosjekt for ferdigstillelse av utsiktspunkt på Langåsen. Dette er kostnadsberegnet til 99 000 kr. - Kommunen arbeider for å få på plass et helhetlig låsesystem for kommunale bygg, basert på en egen låseplan. Det må gjøres en del forberedelsesarbeid for å kunne gjennomføre dette, som er kostnadsberegnet til 100 000 kr. 31

800 Finansforvaltning Konklusjon Regnskapstall per 30.04.17 viser at enheten kan avgi 310 000 kr. for å kunne gå i balanse. Samlet sett har budsjettet for 2017 en underdekning på 3 355 000 kr. Rådmannen foreslår at dette dekkes inn ved bruk av ubundne fondsmidler. Ressursinnsats Økonomiske ressurser (i hele tusen) Budsjett inkl. endring Regnskap (tusen) Ansvarssted (tusen) Avvik i kr (tusen) Forslag til endring Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 8000 Skatt på inntekter og f 0-13 135 0-42 487 0 29 352 0 0 8010 Eiendomsskatt 0-1 257 0-4 950 0 3 693 0 0 8040 Rammetilskudd 0-27 962 0-74 273 0 46 311 0-540 8045 Overføringer fra staten 0-64 0-1 039 0 975 0 0 8900 Renter mv. 1 592-5 6 453-1 311-4 861 1 306 0 0 8901 Aksjer og utbytte 0 0 0-1 635 0 1 635 0 230 8910 Avdrag på lån 3 141 0 9 983 0-6 842 0 0 0 8920 Etableringslån 99-110 208-208 -109 98 0 0 8930 Interne finanstransaksj 0 0 0-1 567 0 1 567 0-3355 T o t a l t 4 833-42 535 16 644-127 470-11 811 84 935 0-3665 Avvik 8040 Rammetilskudd: - Kommuneproposisjonen for 2018, og revidert nasjonalbudsjett for 2017, viser at Herøy kommune vil få 540 000 kr mer i samlede rammeoverføringer for 2017, enn budsjettert. - Kjente opplysninger tilsier at Herøy kommunes andel av utbytte på aksjeposten i Helgeland Kraft blir 230 000 kr lavere enn budsjettert for 2017. 8930 Interne finanstransaksjoner: - Regnskapstall per 30.04.17 viser at Herøy kommune kommer til å ha en underdekning i budsjettet på 3 355 000 kr. Rådmannen foreslår at dette dekkes inn ved bruk av midler fra disposisjonsfondet. 32

Investering Avvik Rådmannens tilrår at følgende prosjekt finansieres med ubrukte lånemidler: (i hele tusen) Prosjekt 17657 Nytt Helsehus 2 802 17659 Utbygging omsorgsboliger 5 423 17651 Herøy vannverk 10. byggetrinn 4 000 17667 Henrikvalen 200 17669 Kantine og fasade aula 431 17310 Utbygging Herøy barnehage 500 17641 Asfaltering 550 Sum 13 906 Herøy kommune har per 01.01.17 balanse ført ubrukte lånemidler med 17 216 783 kr. Endringsoversikt - investering Det er behov for regulering av følgende investeringsprosjekter per 30.04.17: - 17657 Nytt helsehus Prosjektet har en samlet netto ramme på 30 mill. kr. Bygging av nytt helsehus kom først i gang høsten 2016, og det ble regnskapsført totalt 12,198 mill. kr av en netto ramme på kr. 15 mill.kr. Ubrukte kostnad fra 2016 på 2,802 mill. kr overføres til 2017 og dekkes inn ved ubrukte lånemidler. - 17659 Utbygging omsorgsboliger Prosjektet har totalt en netto ramme på 33,200 mill kr (12 mill i 2016 og 21,2 mill i 2017). I 2016 ble det tatt opp lån på 7,000 mill., det var lagt inn tilskudd på 5,000 mill. kr. og det ble regnskapsført 1,577 mill. kr. I budsjett for 2017 er det lagt inn tilskudd på 9,000 mill. kr og 12,200 mill kr i lån. Ubrukte kostnader fra 2016 på kr 10,423 mill. kr., tilskudd på kr 9,000 mill. kr og ubrukte lånemidler på 5,423 mill. kr. overføres til 2017. Følgende prosjekter ble ikke avsluttet i 2016, og må sluttfinansieres i 2017: - 17651 Herøy vannverk 10. byggetrinn Opprinnelig hadde prosjektet et netto budsjett på 9,160 mill. kr. Det antatte anbudet ble på 12,378 mill kr. I tillegg til dette har det kommet utgifter til tomt, konsulenter og byggeledelse. Støpning av plate rundt kummen og bygging av scene har også gitt ekstrakostnader. Ut over dette er det også gjort ekstra forsterkninger av bærekonstruksjon. De samlede kostnadene for ekstraarbeidene er på til sammen 1,280 mill kr. Den totalt bruttokostnaden for prosjektet i 2017 er beregnet til 5,000 mill. kr. Dette gir en netto kostnad på 4,000 mill. kr, som rådmannen foreslår å finansiere med ubrukte lånemidler. 33

- 17667 Henrikvalen Prosjektet med utbedringer i Henrikvalen var finansiert opp i 2016. Prosjektet ble ikke påbegynt på grunn av kapasitetsproblemer. Dette prosjektet må flyttes over til 2017, og har en brutto utgift på 0,25 mill kr. Prosjektet har en antatt netto utgift i 2017 på 0,200 mill kr, som foreslås finansiert med ubrukte lånemidler. - 17668 Ballbinge Herøy skole Prosjektet hadde en budsjettert netto utgift på 0,400 mill kr i 2016. Regnskapet for 2016 viser at prosjektet hadde et overforbruk på 0,88 mill kr i 2016. Det har også påløpt utgifter i prosjektet i 2017 med en brutto utgift på 0,024 mill kr. Rådmannen foreslår at disse utgiftene blir overført til driftsbudsjettet, og belastes av kommunens vedlikeholdsmidler. - 17669 Kantine og fasade aula Dette prosjektet ble opprettet per 31.08.16, da det ble klart at det var blandet sammen tiltak med spillemiddelfinansiering, med tiltak uten dette i prosjekt 658 Herøyhallen inngangsparti/lager. Det nye prosjektet fikk navnet «Kantine og fasade aula», og fikk en samlet netto ramme på 2,668 mill kr. I 2016 ble det regnskapsført 1,223 mill. kr i nettokostnader. Prosjektet må videreføres og avsluttes i 2017. Det er påløpt en netto utgift på 0,311 mill kr i 2017. I tillegg til dette kommer utgifter til nytt låsesystem på skolen og nye møbler til kantina med en netto utgift på 0,120 mill kr. Prosjektet vil ha en samlet netto utgift i 2017 på 0,431 mill kr, som foreslås finansiert med ubrukte lånemidler. Følgende nye prosjekter må opprettes per 30.04.17: - 17310 Utbygging Herøy barnehage Andelen av barn under tre år i Herøy kommune har økt betydelig i løpet av 2016 og 2017. Årsaken til dette er gode fødselstall, samt tilflytting. Dette har gjort at barnehagekapasiteten er sprengt fra høsten 2017. Det er behov for å utrede en varig løsning på dette. Det vil være behov for å bygge ut kapasitet til svarende to barnehageavdelinger. Planen er å få dette prosjektert innen utgangen av 2017, med forventet byggestart så snart som mulig i 2018. Antatt brutto prosjekteringskostnad er beregnet til inntil 0,625 mill. kr. Dette gir en netto kostnad på 0,500 mill. kr, som foreslås finansiert med ubrukte lånemidler. - 17641 Asfaltering Det planlegges å nyasfaltere to veistrekninger i 2017. Dette gjelder Iberneset (600 m) og Sør-Færøyveien (210 m). Den samlede brutto kostnaden for dette er beregnet til 0,688 mill kr. Dette gir en netto kostnad for prosjektet på totalt 0,55 mill kr, som foreslås finansiert med ubrukte lånemidler. 34