Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen kommunestyre Utvalg: Møtested: Magic Mountain Lodge, Stigen, Lyngseidet Dato: 16.12.2013 Tidspunkt: 10:00 16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Cecilie Midttun Sigvaldsen Medlem LYKRL Laila Anita Westby perm kl 15:00 Medlem LYHØ (gikk under behandlingen av sak 56/13) Werner Kiil Medlem LYAP Sølvi Jensen Leder/ordfører LYAP Liv Solberg Medlem LYAP Stein Are Olsen Medlem LYAP Kay Roger Fjellsøy Medlem LYSP Karl Arvid Brose Nestleder LYSP Fred Skogeng Medlem/varaordfører LYHØ Rolf Magne Hansen Medlem LYAP Bente Rognli Medlem LYAP Johnny Arne Hansen perm kl 15:50 Medlem LYAP (gikk før sak 59/13) Dan Håvard Johnsen Medlem LYFRP Line van Gemert Medlem LYHØ Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Reidar Lund Medlem LYKRF Hans Karlsen Medlem LYFRP Peggy Halvorsen Medlem LYKRF Line Pernille Eidet Medlem LYAP Lene Simonsen Granli Medlem LYFRP Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Stein Åge Midttun Lene Simonsen Granli LYFRP Tor-Vilhelm Eriksen Hans Karlsen LYFRP Jørn Willy Hansen Line Pernille Eidet LYAP Nils Einar Samuelsen perm kl 15:40 Reidar Lund LYKRF (gikk før sak 59/13) Peter Bruvold Torstein Hansen LYKRF Merknader Ungdomsrådet møtte ved Malin Figenshou og Sigve Heitmann.
Kulturskolen startet møtet med kulturelle innslag. Innkalling og saksliste godkjent. Kommunestyret godkjente forslaget fra ordfører om taletid i forbindelse med behandlingen av økonomiplan/årsbudsjett. Johnny Hansen og Dan Håvard Johnsen valgt til å skrive under protokollen. Ordfører Sølvi Jensen besvarte interpellasjon fra Reidar Lund vedr kommunesammenslåing. Det blir ikke avholdt spørretime Fra administrasjonen møtte: Navn Leif Egil Lintho Hilde Grønaas Kjellaug Grønvoll Anette Holst Viggo Jørn Dale Inger-Helene B. Isaksen Stilling Rådmann Økonomisjef/ass.rådmann Helse og omsorgssjef Oppvekstsjef Leder teknisk sektor Utvalgssekretær Underskrift: Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. Lyngseidet 16.12.13 Johnny Hansen Dan Håvard Johnsen Sølvi Jensen ordfører Inger-Helene B. Isaksen utvalgssekretær
Saksliste Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr PS 55/13 Referat sak RS 3/13 Innmelding av ordfører i TPO 2013/1606 RS 4/13 Valg 2011/3457 RS 5/13 PS 56/13 Felles høringsuttalelse fra ordførerne i Lyngen, Balsfjord og Storfjord kommune - forslag til opplæringstilbud skoleåret 2014/2015 Kommuneplanens handlingsdel - økonomiplan 2014-2017, årsbudsjett 2014 2013/3855 2013/1569 PS 57/13 Revidering investeringsbudsjett 2013 2012/2465 PS 58/13 Trafikksikkerhetsplan for Lyngen kommune 2013-2015 PS 59/13 Endring av delegasjonsreglement - Motorferdselloven PS 60/13 PS 61/13 PS 62/13 Etiske retningslinjer for folkevalgte og tilsatte i Lyngen kommune Gunnar Bråthen - søknad om fritak fra politiske verv Anita Albrigtsen - søknad om fritak fra verv som meddommer i tingretten 2013/235 2009/6599 2013/1138 2013/3448 2011/3179
Lyngen kommune Arkivsaknr: 2013/1569-47 Arkiv: 151 Saksbehandler: Hilde Grønaas Dato: 13.11.2013 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 77/13 Lyngen formannskap 20.11.2013 9/13 Lyngen arbeidsmiljøutvalg 02.12.2013 5/13 Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg 02.12.2013 16/13 Lyngen Råd for folkehelse 03.12.2013 40/13 Lyngen levekårsutvalg 03.12.2013 90/13 Lyngen formannskap 02.12.2013 56/13 Lyngen kommunestyre 16.12.2013 Kommuneplanens handlingsdel - økonomiplan 2014-2017, årsbudsjett 2014 Henvisning til lovverk: Kommuneloven 44-46 Vedlegg 1 Formannskapets innstilling til årsbudsjett/økonomiplan 2014-2017 2 Budsjett 2014 Kontroll og tilsyn 3 Budsjett 2014 Lyngen kirkelig fellesråd 4 Investeringsbudsjett 2014-2017 Lyngen kirkelige fellesråd Saksprotokoll i Lyngen kommunestyre - 16.12.2013 Forslag fra Lyngen Arbeiderparti, Lyngen Senterpartiet og Kretslista for området Russelv Sør-Lenangsbotn v/johnny Hansen: Nye tiltak: Dagtilbud til demente 150 Ungdomsrådet 30 Råd for folkehelse 40 Dekning: Innsparing HSO 220 (fra 1.578 til 1.798)
Forslag fra Lyngen Høyre, Lyngen Kristelig folkeparti og Lyngen Fremskrittspartiet v/line van Gemert: Drift: Kostnader Innsparing Kirke 195 Skole 112 30 30 Adm. nedgang stilling 564 Utsette enkelte prosjekt adm 250 Skolemåltid 200 Uendret kulturskole 226 Kutt teknisk (lønn) 850 Omdisp 50% kulturstilling til ungdomsråd/lag og forening 250 250 Kjøp av oppmålingstjeneste 600 Felles brannsjef 100 Red. eiendomsskatt 4 promille 1.250 Folkehelse 50 Kai Nord-Lenangen fra 2016 til 2014 500 Disp.fond 967 3.212 3.212 Investering: Vei/parkering 2.000 Investering/utstyr skole 50 Salg boliger 2.300 Forslag fra Lyngen Senterparti v/kay Roger Fjellsøy: Kommunestyre ber administrasjonen legge frem følgende saker/prosjekter for k-styret i 2014: 5. Startkvote for unge fiskere. Administrasjonen bes gjøre undersøkelser mht mulighetsrom for organisering av en startkvoteordning for unge fiskere. Legges fram til politisk vurdering senest i august 2014. 6. Kulturetaten pålegges å bidra til at Tilskuddsportalen blir bedre kjent og brukt. Informasjon skal sendes ut til aktuelle lag og foreninger. 7. Frivillighetssentral. Administrasjonen legger fram en utredning omkring behov og mulige organiseringsmodeller for en frivillighetssentral i Lyngen. Forslag fra Lyngen Arbeiderparti, Lyngen Senterparti og Kretslista for området Russelv Sør- Lenangsbotn v/johnny Hansen: Forslag investeringsbudsjettet: 14109 Industrikai Nord-Lenangen flyttes til år 2015. Prosjektet iverksettes så snart plan for havner/kaier foreligger. Gjerne i 2014 hvis det er mulig. Det ble først votert over formannskapets innstilling, formannskapets innstilling med endringsforslag fra AP/SP/Kretslista v/johnny Hansen og formannskapets innstilling med endringsforslag fra H/Krf/FRP v/line van Gemert.
Formannskapets innstilling fikk 0 stemmer. Formannskapets innstilling med endringsforslag fra AP/SP og Kretslista v/johnny Hansen fikk 11 stemmer og formannskapets innstilling med endringsforslag fra H/Krf/FRP v/line van Gemert fikk 7 stemmer. Det ble deretter stemt over forslaget fra Lyngen Senterparti v/kay Roger Fjellsøy. Lyngen kommunestyre tiltrer forslaget fra Kay Roger Fjellsøy. Enst Det ble stemt over forslaget fra AP/SP/Kretslista v/johnny Hansen vedr industrikai. Lyngen kommunestyre tiltrer forslaget fra AP/SP/Kretslista v/johnny Hansen vedr industrikai. Enst. Det ble tilslutt stemt over formannskapet innstilling til Kommuneplanens handlingsdel økonomiplan 2014-2017, årsbudsjett 2014 med vedtatte endinger. Lyngen kommunestyre vedtar formannskapet innstilling til Kommuneplanens handlingsdel økonomiplan 2014-2017, årsbudsjett 2014 med vedtatte endinger. Enst. Vedtak i kommunestyre 16.12.13: 1. Skattevedtak 2014 1.1 I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 skal følgende utskrivingsalternativ benyttes for skatteåret 2014: Eiendomskattesatsen er 5 promille. 1.2 Eiendomsskatten skal betales i to terminer. 1.3 Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter vedtatt i kommunestyresak 52/06. I tillegg brukes retningslinjer for alminnelig taksering, endelig retningslinjer vedtatt 15.6.2007 2. Budsjettvedtak 2014 2.1 Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2014. 2.2 Det vedtas følgende endringer i budsjettrammene for 2014-2017: (Tall i 1000 kr) 2014 2015 2016 2017 Politikk og kirke Øremerkede midler til drift av Nord-Lenangen bårehus 28 28 28 28 Råd for folkehelse 40 40 40 40 Oppvekst og kultur Ungdomsrådet 30 30 30 30 Helse og omsorg Økt inntekt/ramme ressurskrevende tjenester -1 798-1 798-1 798-1 798 Aktivitetstilbud for eldre - hjemmeboende og institusjoner 200 200 200 200 Dagtilbud til demente 150 150 150 150 Plan, teknikk og næring Økning - sommerjobb unge 100 100 100 100 Reduksjon eiendomsskatt ihht økonomiplan 1250 1 250 1 250 1 250 SUM FORSLAG TIL NYE DRIFTSTILTAK 0 0 0 0
2.3 Årsbudsjett/økonomiplan 2014-2017 vedtas med følgende netto budsjettrammer drift: Budsjettskjema 1A - drift Budsjett Økonomiplan 2014 2015 2016 2017 Skatt på inntekt og formue 52 967 52 289 51 622 50 972 Ordinært rammetilskudd 152 250 152 809 154 156 154 413 Skatt på eiendom 6 300 6 300 6 300 6 300 Andre direkte eller indirekte skatter 0 0 0 0 Andre generelle statstilskudd 2 342 2 301 2 240 2 078 Sum frie disponible inntekter 213 859 213 699 214 318 213 763 Renteinntekter og utbytte 800 769 738 707 Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0 0 Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. 9 211 11 330 13 256 14 240 Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0 0 Avdrag på lån 13 000 14 855 17 610 17 800 Netto finansinnt./utg. -21 411-25 416-30 128-31 333 Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk 0 0 0 0 Til ubundne avsetninger 3 569 3 374 2 156 696 Til bundne avsetninger 0 0 0 0 Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk 0 0 0 0 Bruk av ubundne avsetninger 0 0 0 0 Bruk av bundne avsetninger 0 0 0 0 Netto avsetninger -3 569-3 374-2 156-696 Overført til investeringsbudsjettet 108 2 108 1 408 2 108 Til fordeling drift 188 771 182 801 180 626 179 626 Budsjettskjema 1B - drift Budsjett Økonomiplan 2014 2015 2016 2017 Politikk og kirke 7 370 7 495 7 320 7 520 Administrative tjenester 18 275 18 275 18 275 18 275 Oppvekst og kultur 57 032 55 715 53 715 52 515 Helse, sosial og omsorg 81 282 76 115 76 115 76 115 Plan, teknikk og næring 20 883 20 763 20 763 20 763 Finans 3 929 4 438 4 438 4 438 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 188 771 182 801 180 626 179 626 2.4 Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsetning til lønnsreserve fra ramme 6 til ramme 1-5 i henhold til sentrale og lokale lønnsoppgjør. 2.5 Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatte midler til pensjonspremie fra ramme 6 til ramme 1-5.
2.6 Viderefordeling av driftsbudsjettet innenfor rammeområdene delegeres rådmannen. 2.7 Rådmannen gis fullmakt til å overføre mellom de ulike rammeområdene innenfor delegasjonsreglementet. 2.8 Avgifter, leier og gebyrer og kontingenter m.v. vedtas slik det fremgår av budsjettdokumentet, jfr kapittel 1.4. 2.9 Investeringsbudsjettet forutsettes finansiert i samsvar med budsjettskjema 2 A. Budsjettskjema 2A - investering Budsjett Økonomiplan 2014 2015 2016 2017 Investeringer i anleggsmidler 8 360 38 400 3 700 200 Utlån og forskutteringer 5 108 7 108 7 108 7 108 Avdrag på lån 1 455 1 473 1 492 1 512 Dekning av tidligere års udekket 0 0 0 0 Avsetninger 0 0 0 0 Årets finansieringsbehov 14 923 46 981 12 300 8 820 Finansiert slik: Bruk av lånemidler 13 360 38 900 8 700 5 200 Inntekter fra salg av anleggsmidler 0 500 700 0 Tilskudd til investeringer 0 0 0 0 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 1 455 5 473 1 492 1 512 Andre inntekter 0 0 0 0 Sum ekstern finansiering 14 815 44 873 10 892 6 712 Overført fra driftsbudsjettet 108 2 108 1 408 2 108 Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 0 Bruk av avsetninger 0 0 0 0 Sum finansiering 14 923 46 981 12 300 8 820 Udekket/udisponert 0 0 0 0 Kommentar: 14109 Industrikai Nord-Lenangen Prosjektet iverksettes så snart plan for havner/kaier foreligger. Gjerne i 2014 hvis det er mulig. Spesifisert investeringsbudsjett finnes i budsjett-/økonomiplandokumentet, jfr vedlegg 3.1. 2.10 Kommunestyret vedtar å ta opp lån i samsvar med formannskapets forslag til investerings- og finansieringsplan for 2014. Rådmannen gis fullmakt til å avtale nærmere lånetidspunkt og lånevilkår og til å inngå de nødvendige låneavtaler. Fullmakten gjelder også refinansiering av lån innenfor tidligere vedtatt nedbetalingstid. 2.11 Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å ta opp lån på inntil kr 17 mill. til finansiering av vedtatte investeringer fra 2013 videreført til 2014. 2.12 Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å ta opp likviditetslån på inntil 35 millioner kroner i budsjetterminen 2014 dersom drifts- eller finansieringsmessige forhold skulle gjøre dette nødvendig.
2.13 Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å øke lånerammen vedrørende startlån med inntil 5,0 mill. kroner i 2014. Kommunestyret ber administrasjonen legge fram følgende saker/prosjekter for kommunestyret i 2014: 1. Sentrumsplan Lyngseidet 2. Befolkningsutvikling 3. Boligbygging (Hamarøymodellen) 4. Kompetanseheving for kommuneansatte. Vurdere HMS-stilling. 5. Startkvote for unge fiskere. Administrasjonen bes gjøre undersøkelse mht mulighetsrom for organisering av en startkvoteordning for unge fiskere, legges fra til politisk vurdering i august 2014. 6. Kulturetaten pålegges å bidra til at Tilskuddsportalen blir bedre kjent og brukt. Informasjon skal sendes ut til aktuelle lag og foreninger. 7. Frivillighetssentral. Administrasjonen legger fram en utredning omkring behov og mulige organiseringsmodeller for en frivillighetssentral i Lyngen. Saksprotokoll i Lyngen formannskap - 02.12.2013 Det vises til formannskapet behandling av kommuneplanens handlingsdel økonomiplan 2014 2017, årsbudsjett 2014. Ved en feil ble flg forslag ikke tatt opp til votering, men forslaget er innarbeidet i formannskapets innstilling. Forslag fra Lyngen AP/SP/Kretslista v/johnny Hansen: Post 14114: Navn: IKT i skolene 1-7 trinn fornying endres til: IKT oppvekst/hso Beløp: kr 100.000 økes med kr 400.000 til kr 500.000. Lyngen formannskap tiltrer forslaget fra AP/SP/Kretslista. Enst Vedtak: Post 14114: Navn: IKT i skolene 1-7 trinn fornying endres til: IKT oppvekst/hso Beløp: kr 100.000 økes med kr 400.000 til kr 500.000.
Saksprotokoll i Lyngen levekårsutvalg - 03.12.2013 Lyngen levekårsutvalg tiltrer formannskapets innstilling. Enst Vedtak: Lyngen levekårsutvalg tiltrer formannskapets innstilling. Saksprotokoll i Lyngen Råd for folkehelse - 03.12.2013 Råd for folkehelse avgir flg budsjettkommentarer for 2014 ( se nedenfor). Enst Vedtak: Råd for folkehelse tilråder at følgende tas med i budsjettet for 2014: 1 Rådet forventer videreføring av egen budsjettpost på kr 50.000.- dette i hht. gjeldende regelverk. 2 Rådet for Folkehelse kan ikke akseptere at bemanningen på Lyngstunet reduseres med 2 årsverk, dette sett i forhold til at bemanningsplanen sannsynligvis er på et minimum. 3 Råd for folkehelse ber om at det budsjetteres med kr 100.000.- arbeid med bistand.. RFF hadde på nytt folkehelsesaken om arbeid med bistand og varig tilrettelagt arbeid for mennesker med funksjonshemminger på dagsorden. Saken er endelig tatt opp som egen utrednings sak i LKU. Det bør startes opp med budsjettering på kr. 100.000,- for selve tiltaket; ikke utredningen. 4 Råd for folkehelse ber om at det budsjetteres med kr 200.000.- for investering av nye trygghetsalarmer. Inndekning skjer etter hvert gjennom egenandeler. 5 Råd for folkehelse ber om at det budsjetteres med kr 200.000.- til oppfølging av eldresikkerhetsprosjektet. 6 Råd for folkehelse ber om at det budsjetteres med kr 50.000.- til fritid med bistand. RFF ber på nytt om at Fritid med bistand budsjetteres med kr 50.000.-. Fritid med bistand motarbeider diskriminering og er en mulighet til å rekruttere støttekontakter gjennom deres egne fritidsinteresser. For eksempel fotballspillere. Dette kan også være aktuelt på andre fritidsaktiviteter enn sport. Tiltaket gjelder kanskje mest barn og unge med nedsatt funksjonsevne og deres familier. Det budsjetteres med kr. 50.000,- 7 Råd for folkehelse ber om at det budsjetteres med kr 100.000.- til ferie med bistand. De fleste bistandstrengende kjenner ikke til denne støttemuligheten, men kommunene har et hovedansvar for å yte støtte til ferie i hht. sosialtjenesteloven.
8 I arbeidet med Trafikksikkerhetsplan 2013 2015, under Rådmannens innstilling og budsjettdekning søkes priorterte tiltak innarbeidet i kommunens økonomiplan 2014-2017. Råd for folkehelse presiserer at tiltakene blir effektuert. 9 Råd for folkehelse ber om at nødvendige tiltak for å følge opp intensjonen med sjumilssteget iverksettes. Fra kommuneanalysen /sjumilssteget og under utfordringer er Plan for å forebygge vold og overgrep, som også er behandlet i Levekårsutvalget 01.11.2012, samt behovet for koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering av barn, uthevet. Rådet ber om at tiltakene følges opp i budsjettet for 2014. 10 Råd for folkehelse påminner manglende rullering av: Habilitering Rehabiliteringsplan, Bolig sosialhandlingsplan og plan for Psykisk helsevern. Også rullering av Lyngen Kommune sine HMS planer anses for å være et viktig element i forhold til f. eks. bemanning og sykefravær. 11 Råd for folkehelse ber om at tiltaket med daglig skolemåltid og fysisk aktivitet videreføres i 2014 12 Råd for folkehelse presiserer at reduksjon i rammen til HSO ikke må resultere i personalreduksjon i omsorgsarbeid. (se også brev av 16. 09.2013). 13 Råd for folkehelse er kjent med folketall utvikling og elevtall. Nedskjæringer må ikke gå på bekostning av behovet for spesialundervisning. 14 Råd for folkehelse presiserer at aktivitetsstue både for beboere og hjemmeboende er utrolig viktig med hensyn til å bryte isolasjon og ensomhet. Tiltaket er viktig i forhold til både trivsel og helse. 15 Råd for folkehelse ber om at eventuelle gebyrøkninger ikke må medføre at kommunen lager sosialklienter av minstepensjonister. 16 Råd for folkehelse ber om ½ årig regnskapsrapport og ber om at dette legges fram samtidig som for levekårsutvalget. 17 Budsjettforslaget innebærer en innsparing på Helse og omsorg sektor med kr. 1.578 million for 2014 og 5 mill for de kommende år. Råd for folkehelse er uenig og protesterer mot denne reduksjonen. 18 Råd for folkehelse mangler en konkret rapportering og beskrivelse om ordningen når det gjelder samhandlingsreformen går i pluss eller i minus. Rådet ber om at det iverksettes forebyggende tiltak for å forebygge sykehusinnleggelser. 19 Råd for folkehelse mener det er oppsiktsvekkende, svært bekymringsfylt og kan bli et enormt problem om legevaktordningen med Storfjord opphører. I budsjettdokumentet heter det: Pr i dag har Lyngen legevaktsamarbeid med Storfjord kommune. Da legene ønsker færre vakter, kan legevaktdistriktet bli større i fremtiden. Er ønsket om færre vakter fra legenes side eneste grunn til at Lyngen kommune må søke samarbeid med andre kommuner for legevaktordning? Det mangler en statusbeskrivelse om hvor mye legene pr i dag jobber, om legestilling-ene er besatt, om Lyngen kommune har organisert dette riktig med tanke på oppgavefordeling, men også i forhold til rekruttering og arbeidsbetingelser. 20 Råd for folkehelse ser også at i forhold til samhandlingsreformen, skal øyeblikkelig hjelp senger etableres i vår kommune og at dette også vil kreve leger i umiddelbar nærhet. Rådet vil oppfordre både politikere og administrasjonen til å mobilisere maksimalt for å forhindre at samarbeidet med Storfjord kommunen om legevaktsamarbeid opphører. 21 Det kan være en god ide å føre en liste over det som ikke kom med på budsjettet og eller blir utsatt. Det kan lette arbeidet med budsjettet betydelig, og vil kunne understreke total behov og synliggjøre prioriteringer. Saksprotokoll i Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg - 02.12.2013
Personal- og arbeidsgiverutvalget tiltrer formannskapets innstilling. Enst Vedtak: Personal- og arbeidsgiverutvalget tiltrer formannskapets innstilling. Saksprotokoll i Lyngen arbeidsmiljøutvalg - 02.12.2013 Lyngen arbeidsmiljøutvalg tiltrer formannskapets innstilling. Enst Vedtak: Lyngen arbeidsmiljøutvalg tiltrer formannskapets innstilling. Saksprotokoll i Lyngen formannskap - 20.11.2013 Forslag fra Lyngen AP og Lyngen SP v/johnny Hansen: 1. Helse og omsorg innsparing kr. 1,578 mill. 2. Eiendomsskatten økes ikke i 2014 - inntektsreduksjon kr. 1.250.000,-. 3. Kr. 200.000,- nytt tiltak: Aktiviteter for eldre hjemmeboende og institusjoner. 4. Kr. 100.000,- sommerjobb ungdommer økes fra kr. 100.000,- til kr. 200.000,-. 5. Kirkelig fellesråd økning: Kr. 28.000,- øremerkes drift bårehus Nord-Lenangen. Administrasjonen legger fram følgende saker/prosjekter for K-styret i 2014: 1. Sentrumsplan Lyngseidet 2. Befolkningsutvikling 3. Boligbygging (Hamarøymodellen) 4. Kompetanseheving for kommuneansatte. Vurdere HMS-stilling. Det ble votert over rådmannens tilrådning med tillegg av forslaget fra Lyngen AP og Lyngen SP v/ Johnny Hansen.
Rådmannens tilrådning med tillegg av forslaget fra Lyngen AP og Lyngen SP vedtatt. Enst. Økonomiplan Forslag fra Lyngen AP og Lyngen SP v/johnny Hansen: Post omstrukturering Lyngsdalen skole endres til: Omstrukturering skole. 2016 endring fra kr. 3.2 mill. til kr. 2 mill. inndekning kr. 1.2 mill. mot disposisjonsfond. Forslaget fra Lyngen AP og Lyngen SP v/johnny Hansen vedtatt. Enst. Investeringsbudsjett Lyngen formannskap tiltrer rådmannens tilrådning. Enst. Årsbudsjett og økonomiplan for 2014 2017 Det ble votert over rådmannens tilrådning til årsbudsjett og økonomiplan for 2014 2017. Lyngen formannskap tiltrer rådmannens tilrådning til vedtak med de endringer som ble foreslått. Enst. Formannskapets innstilling: 1. Skattevedtak 2014 1.1 I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 skal følgende utskrivingsalternativ benyttes for skatteåret 2014: Eiendomskattesatsen er 5 promille. 1.2 Eiendomsskatten skal betales i to terminer. 1.3 Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter vedtatt i kommunestyresak 52/06. I tillegg brukes retningslinjer for alminnelig taksering, endelig retningslinjer vedtatt 15.6.2007 2. Budsjettvedtak 2014 2.1 Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2014. 2.2 Det vedtas følgende endringer i budsjettrammene for 2014-2017: (Tall i 1000 kr) 2014 2015 2016 2017 Politikk og kirke Øremerkede midler til drift av Nord-Lenangen bårehus 28 28 28 28 Helse og omsorg Økt inntekt/ramme ressurskrevende tjenester -1 578-1 578-1 578-1 578 Aktivitetstilbud for eldre - hjemmeboende og institusjoner 200 200 200 200 Plan, teknikk og næring Økning - sommerjobb unge 100 100 100 100 Reduksjon eiendomsskatt ihht økonomiplan 1250 1 250 1 250 1 250 SUM FORSLAG TIL NYE DRIFTSTILTAK 0 0 0 0
2.3 Årsbudsjett/økonomiplan 2014-2017 vedtas med følgende netto budsjettrammer drift: Budsjettskjema 1A - drift Budsjett Økonomiplan 2014 2015 2016 2017 Skatt på inntekt og formue 52 967 52 289 51 622 50 972 Ordinært rammetilskudd 152 250 152 809 154 156 154 413 Skatt på eiendom 6 300 6 300 6 300 6 300 Andre direkte eller indirekte skatter 0 0 0 0 Andre generelle statstilskudd 2 342 2 301 2 240 2 078 Sum frie disponible inntekter 213 859 213 699 214 318 213 763 Renteinntekter og utbytte 800 769 738 707 Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0 0 Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. 9 211 11 205 13 066 14 270 Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0 0 Avdrag på lån 13 000 14 855 17 110 17 800 Netto finansinnt./utg. -21 411-25 291-29 438-31 363 Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk 0 0 0 0 Til ubundne avsetninger 3 569 3 499 2 846 666 Til bundne avsetninger 0 0 0 0 Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk 0 0 0 0 Bruk av ubundne avsetninger 0 0 0 0 Bruk av bundne avsetninger 0 0 0 0 Netto avsetninger -3 569-3 499-2 846-666 Overført til investeringsbudsjettet 108 2 108 1 408 2 108 Til fordeling drift 188 771 182 801 180 626 179 626 Budsjettskjema 1B - drift Budsjett Økonomiplan 2014 2015 2016 2017 Politikk og kirke 7 330 7 455 7 280 7 480 Administrative tjenester 18 275 18 275 18 275 18 275 Oppvekst og kultur 57 002 55 685 53 685 52 485 Helse, sosial og omsorg 81 352 76 185 76 185 76 185 Plan, teknikk og næring 20 883 20 763 20 763 20 763 Finans 3 929 4 438 4 438 4 438 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 188 771 182 801 180 626 179 626 Mer/mindreforbruk 0 0 0 0 2.4 Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsetning til lønnsreserve fra ramme 6 til ramme 1-5 i henhold til sentrale og lokale lønnsoppgjør. 2.5 Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatte midler til pensjonspremie fra ramme 6 til ramme 1-5. 2.6 Viderefordeling av driftsbudsjettet innenfor rammeområdene delegeres rådmannen.
2.7 Rådmannen gis fullmakt til å overføre mellom de ulike rammeområdene innenfor delegasjonsreglementet. 2.8 Avgifter, leier og gebyrer og kontingenter m.v. vedtas slik det fremgår av budsjettdokumentet, jfr kapittel 1.4. 2.9 Investeringsbudsjettet forutsettes finansiert i samsvar med budsjettskjema 2 A. Budsjettskjema 2A - investering Budsjett Budsjett Økonomiplan 2013 2014 2015 2016 2017 Investeringer i anleggsmidler 34 407 8 360 29 400 12 700 200 Utlån og forskutteringer 5 223 5 108 7 108 7 108 7 108 Avdrag på lån 1 285 1 455 1 473 1 492 1 512 Dekning av tidligere års udekket 0 0 0 0 0 Avsetninger 0 0 0 0 0 Årets finansieringsbehov 40 915 14 923 37 981 21 300 8 820 Finansiert slik: Bruk av lånemidler 32 099 13 360 33 900 13 700 5 200 Inntekter fra salg av anleggsmidler 30 0 500 700 0 Tilskudd til investeringer 0 0 0 0 0 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 3 660 1 455 1 473 5 492 1 512 Andre inntekter 0 0 0 0 0 Sum ekstern finansiering 35 789 14 815 35 873 19 892 6 712 Overført fra driftsbudsjettet 2 334 108 2 108 1 408 2 108 Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 0 0 Bruk av avsetninger 2 792 0 0 0 0 Sum finansiering 40 915 14 923 37 981 21 300 8 820 Udekket/udisponert 0 0 0 0 0 2.10 Kommunestyret vedtar å ta opp lån i samsvar med formannskapets forslag til investerings- og finansieringsplan for 2014. Rådmannen gis fullmakt til å avtale nærmere lånetidspunkt og lånevilkår og til å inngå de nødvendige låneavtaler. Fullmakten gjelder også refinansiering av lån innenfor tidligere vedtatt nedbetalingstid. 2.11 Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å ta opp lån på inntil kr 17 mill. til finansiering av vedtatte investeringer fra 2013 videreført til 2014. 2.12 Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å ta opp likviditetslån på inntil 35 millioner kroner i budsjetterminen 2014 dersom drifts- eller finansieringsmessige forhold skulle gjøre dette nødvendig. 2.13 Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å øke lånerammen vedrørende startlån med inntil 5,0 mill. kroner i 2014. Formannskapet ber administrasjonen legge fram følgende saker/prosjekter for K-styret i 2014: 1. Sentrumsplan Lyngseidet 2. Befolkningsutvikling 3. Boligbygging (Hamarøymodellen) 4. Kompetanseheving for kommuneansatte. Vurdere HMS-stilling.
Formannskapets innstilling 1. Skattevedtak 2014 1.1 I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 skal følgende utskrivingsalternativ benyttes for skatteåret 2014: Eiendomsskattesatsen er 6 promille. 1.2 Eiendomsskatten skal betales i to terminer. 1.3 Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter vedtatt i kommunestyresak 52/06. I tillegg brukes retningslinjer for alminnelig taksering, endelige retningslinjer vedtatt 15.6.2007. 2. Budsjettvedtak 2014 2.1 Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2014. 2.2 Det vedtas følgende endringer i budsjettrammene for 2014-2017:
2.3 Årsbudsjett/økonomiplan 2014-2017 vedtas med følgende netto budsjettrammer drift: Budsjettskjema 1A - drift Vedtatt Budsjett Økonomiplan budsjett 2014 2015 2016 2017 2013 Skatt på inntekt og formue 50 855 52 967 52 289 51 622 50 972 Ordinært rammetilskudd 145 014 152 250 152 809 154 156 154 413 Skatt på eiendom 6 250 7 550 7 550 7 550 7 550 Andre direkte eller indirekte skatter 0 0 0 0 0 Andre generelle statstilskudd 2 532 2 342 2 301 2 240 2 078 Sum frie disponible inntekter 204 651 215 109 214 949 215 568 215 013 Renteinntekter og utbytte 753 800 769 738 707 Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0 0 0 Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. 10 646 9 207 11 196 13 132 14 461 Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0 0 0 Avdrag på lån 9 625 13 000 14 775 17 030 17 970 Netto finansinnt./utg. -19 518-21 407-25 202-29 424-31 724 Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk 0 0 0 0 0 Til ubundne avsetninger 2 077 3 573 3 588 4 060 305 Til bundne avsetninger 0 0 0 0 0 Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk 0 0 0 0 0 Bruk av ubundne avsetninger 0 0 0 0 0 Bruk av bundne avsetninger 0 0 0 0 0 Netto avsetninger -2 077-3 573-3 588-4 060-305 Overført til investeringsbudsjettet 818 108 2 108 1 408 2 108 Til fordeling drift 182 238 190 021 184 051 180 676 180 876 Vedtatt Budsjettskjema 1B - drift budsjett Budsjett Økonomiplan 2013 2014 2015 2016 2017 Politikk og kirke 6 739 7 302 7 427 7 252 7 452 Administrative tjenester 21 340 18 275 18 275 18 275 18 275 Oppvekst og kultur 50 237 57 002 55 685 52 485 52 485 Helse, sosial og omsorg 70 690 82 730 77 563 77 563 77 563 Plan, teknikk og næring 17 516 20 783 20 663 20 663 20 663 Finans 15 716 3 929 4 438 4 438 4 438 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 182 238 190 021 184 051 180 676 180 876 Mer/mindreforbruk 0 0 0 0 0 2.4 Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsetning til lønnsreserve fra ramme 6 til ramme 1-5 i henhold til sentrale og lokale lønnsoppgjør. 2.5 Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatte midler til pensjonspremie fra ramme 6 til ramme 1-5. 2.6 Viderefordeling av driftsbudsjettet innenfor rammeområdene delegeres rådmannen. 2.7 Rådmannen gis fullmakt til å overføre mellom de ulike rammeområdene innenfor delegasjonsreglementet.
2.8 Avgifter, leier og gebyrer og kontingenter m.v. vedtas slik det fremgår av budsjettdokumentet, jfr kapittel 1.4. 2.9 Investeringsbudsjettet forutsettes finansiert i samsvar med budsjettskjema 2 A. VEDLEGG 2 - Budsjettskjema 2A - investering Budsjett Budsjett Økonomiplan 2013 2014 2015 2016 2017 Investeringer i anleggsmidler 34 407 7 960 29 400 12 700 200 Utlån og forskutteringer 5 223 5 108 7 108 7 108 7 108 Avdrag på lån 1 285 1 455 1 473 1 492 1 512 Dekning av tidligere års udekket 0 0 0 0 0 Avsetninger 0 0 0 0 0 Årets finansieringsbehov 40 915 14 523 37 981 21 300 8 820 Finansiert slik: Bruk av lånemidler 32 099 12 960 33 900 13 700 5 200 Inntekter fra salg av anleggsmidler 30 0 500 700 0 Tilskudd til investeringer 0 0 0 0 0 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 3 660 1 455 1 473 5 492 1 512 Andre inntekter 0 0 0 0 0 Sum ekstern finansiering 35 789 14 415 35 873 19 892 6 712 Overført fra driftsbudsjettet 2 334 108 2 108 1 408 2 108 Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 0 0 Bruk av avsetninger 2 792 0 0 0 0 Sum finansiering 40 915 14 523 37 981 21 300 8 820 Udekket/udisponert 0 0 0 0 0 2.10 Kommunestyret vedtar å ta opp lån i samsvar med formannskapets forslag til investerings- og finansieringsplan for 2014. Rådmannen gis fullmakt til å avtale nærmere lånetidspunkt og lånevilkår og til å inngå de nødvendige låneavtaler. Fullmakten gjelder også refinansiering av lån innenfor tidligere vedtatt nedbetalingstid. 2.11 Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å ta opp lån på inntil kr 17 mill. til finansiering av vedtatte investeringer fra 2013 videreført til 2014. 2.12 Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å ta opp likviditetslån på inntil 35 millioner kroner i budsjetterminen 2014 dersom drifts- eller finansieringsmessige forhold skulle gjøre dette nødvendig. 2.13 Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å øke lånerammen vedrørende startlån med inntil 5,0 mill. kroner i 2014. Saksopplysninger Saksframlegget er vedlagt saken. Vurdering av alternativer og konsekvenser Det vises til saksfremlegget.
Lyngen kommune Arkivsaknr: 2012/2465-134 Arkiv: 151 Saksbehandler: Tom-Jarle Isaksen Dato: 19.11.2013 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 79/13 Lyngen formannskap 02.12.2013 57/13 Lyngen kommunestyre 16.12.2013 Revidering årsbudsjett 2013 Henvisning til lovverk: Kommuneloven 47 Årsbudsjettets bindende virkning. Saksprotokoll i Lyngen kommunestyre - 16.12.2013 Lyngen kommunestyre tiltrer innstillingen til vedtak. Enst. Vedtak: 1. Rådmannen gis fullmakt til å fordele budsjett 2013 for mva-kompensasjon i drift fra rammeområde 6 Finans til rammeområde 1 5. 2. Det vedtas følgende endringer i investeringsbudsjettet for 2013: Vedtatt Budsjett- 2013 endring 13018 PARAKNESET REGULERINGSPLAN 499-499 13019 ØRA INDUSTRIOMRÅDE - UTVIDELSE 290-290 21012 BALLBINGE LENANGEN B/U-SKOLE 0 296 35102 SOLHOV BO- OG AKTIVITETSSENTER 0 1 151 42013 EIDEBAKKEN SKOLE 0 997 46006 MUDRING HAVNER YTRE LYNGEN 0 4 135 46007 INDUSTRIOMRÅDE FURUFLATEN - UTVIDELSE 220-220 46008 FISKEPLASS POLLEN 170-170 46009 MOLO POLLEN 120-120 47022 INNEREIDET BOLIGFELT 0 40 47026 BYGGEFELT SVENSBY 0 2 600
47029 VANNVERK UV-ANLEGG 200-80 47033 BOLIGTOMTER 2013 5 000-2 296 SUM BUDSJETTENDRINGER 0 5 544 Finansiering: SALG AV DRIFTSMIDLER -5 SALG AV TOMT OG GRUNN -325 FRA STATEN -2 137 FRA FYLKESKOMMUNER -1 213 REFUSJON SKADEERSTATNINGER -317 BRUK AV LÅNEMIDLER -903 OVERF. FRA DRIFT -25 OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET MOMSKOMP -619 SUM FINANSIERING -5 544 Driftsmidlene finansieres ved overføring fra ramme 3 Oppvekst og kultur til ramme 6 Finans. 3. Følgende investeringsprosjekter overføres fra 2013 til 2014: Budsjett Påløpt pr. Overføres 2013 19.11.2013 2014 13011 BOLIGER TIL VANSKELIGSTILTE 1 500 350 1 150 13017 SENTRUMSPLAN 1 250 62 1 188 42009 OKSVIK BARNEHAGE 12 062 96 11 966 42016 KNØTTELIA - UTBEDRINGER 2 375 39 2 336 42410 KUNSTGRESS LYNGSTUVA 4 433 350 4 083 43009 LENANGEN OMSORGSSENTER - OMBYGGING 2 500 60 2 440 47032 HOVEDPLAN VANN 2012 500 19 481 47033 BOLIGTOMTER 2013 5 000 2 300 2 700 47034 VANNFORMÅL 2013 2 000 404 1 596 Rådmannen får fullmakt til å justere budsjettet i hht. faktiske utgifter påløpt i 2013. Overførte investeringsprosjekter finansieres ved ny budsjettregulering snarest mulig i 2014. 4. Vedtak om overføring av investeringsprosjekter fra 2012 til 2013 i k-sak 74/12 godkjennes. Saksprotokoll i Lyngen formannskap - 02.12.2013 Lyngen formannskap tiltrer rådmannens innstilling. Enst Vedtak: 1. Rådmannen gis fullmakt til å fordele budsjett 2013 for mva-kompensasjon i drift fra rammeområde 6 Finans til rammeområde 1 5. 2. Det vedtas følgende endringer i investeringsbudsjettet for 2013:
Vedtatt Budsjett- 2013 endring 13018 PARAKNESET REGULERINGSPLAN 499-499 13019 ØRA INDUSTRIOMRÅDE - UTVIDELSE 290-290 21012 BALLBINGE LENANGEN B/U-SKOLE 0 296 35102 SOLHOV BO- OG AKTIVITETSSENTER 0 1 151 42013 EIDEBAKKEN SKOLE 0 997 46006 MUDRING HAVNER YTRE LYNGEN 0 4 135 46007 INDUSTRIOMRÅDE FURUFLATEN - UTVIDELSE 220-220 46008 FISKEPLASS POLLEN 170-170 46009 MOLO POLLEN 120-120 47022 INNEREIDET BOLIGFELT 0 40 47026 BYGGEFELT SVENSBY 0 2 600 47029 VANNVERK UV-ANLEGG 200-80 47033 BOLIGTOMTER 2013 5 000-2 296 SUM BUDSJETTENDRINGER 0 5 544 Finansiering: SALG AV DRIFTSMIDLER -5 SALG AV TOMT OG GRUNN -325 FRA STATEN -2 137 FRA FYLKESKOMMUNER -1 213 REFUSJON SKADEERSTATNINGER -317 BRUK AV LÅNEMIDLER -903 OVERF. FRA DRIFT -25 OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET MOMSKOMP -619 SUM FINANSIERING -5 544 Driftsmidlene finansieres ved overføring fra ramme 3 Oppvekst og kultur til ramme 6 Finans. 3. Følgende investeringsprosjekter overføres fra 2013 til 2014: Budsjett Påløpt pr. Overføres 2013 19.11.2013 2014 13011 BOLIGER TIL VANSKELIGSTILTE 1 500 350 1 150 13017 SENTRUMSPLAN 1 250 62 1 188 42009 OKSVIK BARNEHAGE 12 062 96 11 966 42016 KNØTTELIA - UTBEDRINGER 2 375 39 2 336 42410 KUNSTGRESS LYNGSTUVA 4 433 350 4 083 43009 LENANGEN OMSORGSSENTER - OMBYGGING 2 500 60 2 440 47032 HOVEDPLAN VANN 2012 500 19 481 47033 BOLIGTOMTER 2013 5 000 2 300 2 700 47034 VANNFORMÅL 2013 2 000 404 1 596 Rådmannen får fullmakt til å justere budsjettet i hht. faktiske utgifter påløpt i 2013. Overførte investeringsprosjekter finansieres ved ny budsjettregulering snarest mulig i 2014. 4. Vedtak om overføring av investeringsprosjekter fra 2012 til 2013 i k-sak 74/12 godkjennes.
Rådmannens innstilling 1. Rådmannen gis fullmakt til å fordele budsjett 2013 for mva-kompensasjon i drift fra rammeområde 6 Finans til rammeområde 1 5. 2. Det vedtas følgende endringer i investeringsbudsjettet for 2013: Vedtatt Budsjett- 2013 endring 13018 PARAKNESET REGULERINGSPLAN 499-499 13019 ØRA INDUSTRIOMRÅDE - UTVIDELSE 290-290 21012 BALLBINGE LENANGEN B/U-SKOLE 0 296 35102 SOLHOV BO- OG AKTIVITETSSENTER 0 1 151 42013 EIDEBAKKEN SKOLE 0 997 46006 MUDRING HAVNER YTRE LYNGEN 0 4 135 46007 INDUSTRIOMRÅDE FURUFLATEN - UTVIDELSE 220-220 46008 FISKEPLASS POLLEN 170-170 46009 MOLO POLLEN 120-120 47022 INNEREIDET BOLIGFELT 0 40 47026 BYGGEFELT SVENSBY 0 2 600 47029 VANNVERK UV-ANLEGG 200-80 47033 BOLIGTOMTER 2013 5 000-2 296 SUM BUDSJETTENDRINGER 0 5 544 Finansiering: SALG AV DRIFTSMIDLER -5 SALG AV TOMT OG GRUNN -325 FRA STATEN -2 137 FRA FYLKESKOMMUNER -1 213 REFUSJON SKADEERSTATNINGER -317 BRUK AV LÅNEMIDLER -903 OVERF. FRA DRIFT -25 OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET MOMSKOMP -619 SUM FINANSIERING -5 544 Driftsmidlene finansieres ved overføring fra ramme 3 Oppvekst og kultur til ramme 6 Finans. 3. Følgende investeringsprosjekter overføres fra 2013 til 2014: Budsjett Påløpt pr. Overføres 2013 19.11.2013 2014 13011 BOLIGER TIL VANSKELIGSTILTE 1 500 350 1 150 13017 SENTRUMSPLAN 1 250 62 1 188 42009 OKSVIK BARNEHAGE 12 062 96 11 966 42016 KNØTTELIA - UTBEDRINGER 2 375 39 2 336 42410 KUNSTGRESS LYNGSTUVA 4 433 350 4 083 43009 LENANGEN OMSORGSSENTER - OMBYGGING 2 500 60 2 440 47032 HOVEDPLAN VANN 2012 500 19 481 47033 BOLIGTOMTER 2013 5 000 2 300 2 700 47034 VANNFORMÅL 2013 2 000 404 1 596
Rådmannen får fullmakt til å justere budsjettet i hht. faktiske utgifter påløpt i 2013. Overførte investeringsprosjekter finansieres ved ny budsjettregulering snarest mulig i 2014. 4. Vedtak om overføring av investeringsprosjekter fra 2012 til 2013 i k-sak 74/12 godkjennes. Saksopplysninger Generelle opplysninger om saken Det tilrås å endre budsjetteringen for mva-kompensajon fra driftsregnskapet i årsbudsjettet for 2013 slik at det blir i hht. praksisen som foreslås innført i årsbudsjett 2014. Dvs. at mvakompensasjonen inntektsføres på rammeområdene i stedet for på ett sentralt område. På denne måten blir det også lettere å sammenligne budsjett og regnskap uten å måtte tilpasse regnskapsrapportene. I tillegg er det behov for å revidere investeringsbudsjettet for 2013 av ulike årsaker: Noen investeringer fra tidligere år må budsjettreguleres. Overførte investeringer fra 2012 til 2013 må ha eget budsjettvedtak i 2013. Oppfølging av politiske vedtak. Vedtak om overføring av investeringer fra 2013 til 2014. Prosjekt 35102 Solhov bo- og aktivitetssenter og 42013 Eidebakken skole som ble budsjettert i 2009 er ikke budsjettert i 2013. I hht. veileder for Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet må utgifter vedrørende disse prosjektene rebudsjetteres i 2013. Dette er også en tilrådning fra revisjonen. Revisjonen har påpekt at investeringsprosjektene som ble overført som budsjettregulering i 2012-budsjettet, jfr. k-sak 49/12, må ha eget budsjettvedtak i 2013. Prosjekt 21012 Ballbinge Lenangen B/U-skole, vedtatt i k-sak 8/13 møtedato 20.02.2013, er ikke vedtatt inntatt i investeringsbudsjettet for 2013. Vedtak i regnskapsrapport nr. 1-2013, som ble vedtatt i k-sak 26/13, forutsatte at det skulle fremlegges budsjettendringer for investeringer i Tindevangen boligfelt, Innereidet boligfelt og for vannsituasjonen i Furuflaten. For sistnevnte er det foretatt grunnboringer i 2013 og utgiftene er dekket av midler avsatt til vannformål (prosjekt 47034). Påløpte og forventede utgifter til de to andre prosjektene reguleres fra prosjekt 47033 Boligtomter 2013. I k-sak 39/13 Regnskapsrapport nr. 2-2013 ble det vedtatt at rådmannen skulle legge fram forslag om justering av investeringsbudsjett 2013 til kommunestyrets møte i desember. Vedtatte investeringer som ikke er fullført må vedtas overført til 2014. Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak Tidligere vedtak angående investeringene: K-sak 68/08 Solhov bo- og aktivitetssenter, godkjennelse av forprosjekt videre arbeid K-sak 21/09 Utbygging Solhov Bo- og aktivitetssenter
K-sak 34/08 Eidebakken skole forprosjekt - godkjennelse K-sak 20/09 Utbygging Eidebakken skole K-sak 54/10 Revidert økonomisk ramme Eidebakken skole K-sak 56/11 Revidert investeringsbudsjett 2011 og overføring til 2012 K-sak 74/12 Årsbudsjett 2012 - budsjettreguleringer K-sak 73/13 Kommuneplanens handlingsdel årsbudsjett/økonomiplan 2013-2016 K-sak 8/13 Ballbinge Lenangen B/u-skole K-sak 26/13 Regnskapsrapport nr. 1-2013 K-sak 39/13 Regnskapsrapport nr. 2-2013 Økonomiske konsekvenser De foreslåtte justeringer av investeringsbudsjettet dekkes innenfor vedtatt finansieringsramme for 2013 og får derfor heller ingen driftsmessige konsekvenser i år. Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser Ingen. Miljøkonsekvenser Ingen. Vurdering av alternativer og konsekvenser Fra innføringen av mva-kompensasjonsordningen for fylkeskommuner og kommuner har kompensasjonen fra driftsregnskapet vært postert som en sentral post. Det vurderes som hensiktsmessig å budsjettere dette på hver enhet for å forenkle regnskapsrapporteringen. Solhov bo- og aktivitetssenter og Eidebakken skole ble budsjettert i sin helhet i 2009. Etter presiseringen i veilederen for budsjettering av investeringer fra 2010 kom, ble det klarere presisert at investeringene skal budsjetteres pr. år. Rådmannen foreslår at dette prinsippet i 2013 også gjelder disse prosjektene. Dette skaper utfordringer i forhold til finansieringen av investeringene i 2013. Det foreslås derfor å ta ut noen investeringer som ikke blir realisert i år. Dette gjelder: 13108 Parakneset reguleringsplan 13019 Øra industriområde utvidelse (tunnelmasser) 46007 Industriområde Furuflaten utvidelse (tunnelmasser til vei ved Ecotech) 46008 Fiskeplass Pollen (grunnboring og reguleringsplan til tunnelmasser) 46009 Molo Pollen (grunnboring og reguleringsplan til tunnelmasser) Når disse investeringene blir aktuelle, må dette budsjetteres og finansiering fremskaffes. Foreløpig tilrås det at vedtatt finansiering for disse prosjektene delvis brukes til å medgå i finansieringen av investeringsbudsjettet for 2013. Prosjekt 21012 Ballbinge Lenangen B/U-skole må budsjettreguleres i hht. k-sak 8/13. Følgende budsjettendringer med tilhørende finansiering for 2013 tilrås: Vedtatt Budsjett-
2013 endring 13018 PARAKNESET REGULERINGSPLAN 499-499 13019 ØRA INDUSTRIOMRÅDE - UTVIDELSE 290-290 21012 BALLBINGE LENANGEN B/U-SKOLE 0 296 35102 SOLHOV BO- OG AKTIVITETSSENTER 0 1 151 42013 EIDEBAKKEN SKOLE 0 997 42412 KUNSTGRESS FURUFLATEN 46006 MUDRING HAVNER YTRE LYNGEN 0 4 135 46007 INDUSTRIOMRÅDE FURUFLATEN - UTVIDELSE 220-220 46008 FISKEPLASS POLLEN 170-170 46009 MOLO POLLEN 120-120 47022 INNEREIDET BOLIGFELT 0 40 47026 BYGGEFELT SVENSBY 0 2 600 47029 VANNVERK UV-ANLEGG 200-80 47033 BOLIGTOMTER 2013 5 000-2 296 SUM BUDSJETTENDRINGER 5 544 Finansiering: SALG AV DRIFTSMIDLER -5 SALG AV TOMT OG GRUNN -325 FRA STATEN -2 137 FRA FYLKESKOMMUNER -1 213 REFUSJON SKADEERSTATINGER -317 BRUK AV LÅNEMIDLER -903 OVERF.FRA DRIFT -25 OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET MOMSKOMP -619 SUM FINANSIERING -5 544 Totalt sett medfører denne saken en økt bruk av lånemidler på ca. 0,9 mill. Av dette utgjør ca. 0,7 mill. i ubrukte lånemidler fra tidligere år, og medfører ikke økte kapitalkostnader da dette er innarbeidet i vedtatt budsjett. Driftsmidlene finansieres ved overføring fra ramme 3 Oppvekst og kultur til ramme 6 Finans. En del vedtatte investeringer blir ikke fullført i 2013, men blir videreført i 2014. Endelige beløp som skal overføres er ikke klar pr. dato, men en foreløpig oversikt viser følgende: Budsjett Påløpt pr Overføres 2013 19.11.13 2014 13011 BOLIGER TIL VANSKELIGSTILTE 1 500 350 1 150 13017 SENTRUMSPLAN 1 250 62 1 188 42009 OKSVIK BARNEHAGE 12 062 96 11 966 42016 KNØTTELIA - UTBEDRINGER 2 375 39 2 336 42410 KUNSTGRESS LYNGSTUVA 4 433 350 4 083 43009 LENANGEN OMSORGSSENTER - OMBYGGING 2 500 60 2 440 47032 HOVEDPLAN VANN 2012 500 19 481 47033 BOLIGTOMTER 2013 5 000 2 300 2 700 47034 VANNFORMÅL 2013 2 000 404 1 596
Det tilrås at rådmannen får fullmakt til å justere budsjettet i hht. faktiske utgifter da det ikke i dag er mulig å fastslå disse eksakt. For å etterkomme revisjonens oppfordring om å foreta eget budsjettvedtak angående overførte investeringer fra 2012 til 2013 tilrås at dette tas med i denne saken. Dette gjelder følgende prosjekter: Overført fra 2012 13011 BOLIGER TIL VANSKELIGSTILTE 1 500 13017 SENTRUMSPLAN 750 13018 PARAKNESET REGULERINGSPLAN 499 13019 ØRA INDUSTRIOMRÅDE - UTVIDELSE 290 42009 OKSVIK BARNEHAGE 12 062 42016 KNØTTELIA - UTBEDRINGER 500 42410 KUNSTGRESS LYNGSTUVA 500 47029 VANNVERK UV-ANLEGG 200 47032 HOVEDPLAN VANN 2012 500 SUM OVERFØRTE INVESTERINGER 16 801 39101 BRUK AV LÅNEMIDLER -14 739 39501 BRUK AV BUNDNE FOND -2 062 SUM FINANSIERING -16 801 Finansieringen vedrørende Oksvik barnehage må gjennomgås på nytt i 2014. Tidligere utbetalt erstatning på ca. 2,6 mill. er delvis disponert til andre formål da dette er å anse som en fri kapitalinntekt. Vedtatt utbyggingsalternativ med tilbygg, i stedet for ombygging av gamle lokaler, utløser ca. 3,2 mill. i økt erstatning for tidligere Solhov barnehage. Det er tidligere gjort vedtak om låneopptak på 10 mill. Disponibel finansiering er derfor pr. dato ca. 13,2 mill. eksklusiv mva. Når endelige anbud på hele prosjektet, inklusiv prosjektering og riving er klar, må finansieringen vedtas av kommunestyret. Dette legges fram for kommunestyret tidligst mulig i 2014.
Lyngen kommune Arkivsaknr: 2013/235-23 Arkiv: Q80 Saksbehandler: Ståle Johansen Dato: 13.08.2013 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 57/13 Lyngen formannskap 03.09.2013 14/13 Lyngen Råd for folkehelse 05.11.2013 39/13 Lyngen levekårsutvalg 14.10.2013 89/13 Lyngen formannskap 02.12.2013 58/13 Lyngen kommunestyre 16.12.2013 Trafikksikkerhetsplan for Lyngen kommune 2013-2015 Henvisning til lovverk: Vedlegg 1 Trafikksikkerhetsplan for Lyngen kommune 2013-2015 Generell tiltaksplan 2 Trafikksikkerhetsplan for Lyngen kommune 2013-2015 Prioritert tiltaksplan Saksprotokoll i Lyngen kommunestyre - 16.12.2013 Forslag fra Peter Bruvold: Trafikksikkerhetsplanen Lyngen 2013-2015. En grundig plan med mange prosjekt. Men kanskje den strekning med størst trafikksikkerhetsrisiko, er ikke nevnt. Nemnlig Eidebakken Kjosbotn med spesiell fokus på området Kjelkebakken- Fjellfinnbakken. Denne må med i en slik plan og prioriteres høyt. Forslag fra Stein Åge Midttun: Gang- og sykkelsti Straumen bru må innarbeides og prioriteres. Lyngen kommunestyre tiltrer innstillingen til vedtak og forslaget fra Peter Bruvold og Stein Åge Midttun. Trafikksikkerhetsutvalget bes innarbeide disse prosjektene og foreta en prioritering. Enst
Vedtak: Den prioriterte tiltaksplan er Lyngen kommune sin Trafikksikkerhetsplan 2013 2015 og søkes innarbeidet i årsbudsjett/økonomiplan for år 2014 og 2015. Tiltaket med etablering av gang- og sykkelvei i Furuflaten 2016 består slik den er i dag og vil ikke bli omprioritert ved rullering av Troms fylkeskommune sitt handlingsprogram for gang- og sykkelveier. Kommunestyre ber trafikksikkerhetsutvalget innarbeide og foreta en proritering av flg prosjekt: - Eidebakken Kjosbotn med spesiell fokus på området Kjelkebakken- Fjellfinnbakken - Gang- og sykkelsti Straumen bru Budsjettdekning: Prioriterte tiltak søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan 2014-2017 Saksprotokoll i Lyngen formannskap - 02.12.2013 Lyngen formannskap tiltrer innstillingen til vedtak. Enst. Vedtak: Den prioriterte tiltaksplan er Lyngen kommune sin Trafikksikkerhetsplan 2013 2015 og søkes innarbeidet i årsbudsjett/økonomiplan for år 2014 og 2015. Tiltaket med etablering av gang- og sykkelvei i Furuflaten 2016 består slik den er i dag og vil ikke bli omprioritert ved rullering av Troms fylkeskommune sitt handlingsprogram for gang- og sykkelveier. Budsjettdekning: Prioriterte tiltak søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan 2014-2017 Saksprotokoll i Lyngen levekårsutvalg - 14.10.2013 Levekårsutvalget tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst.
Vedtak: Den prioriterte tiltaksplan er Lyngen kommune sin Trafikksikkerhetsplan 2013 2015 og søkes innarbeidet i årsbudsjett/økonomiplan for år 2014 og 2015. Tiltaket med etablering av gang- og sykkelvei i Furuflaten 2016 består slik den er i dag og vil ikke bli omprioritert ved rullering av Troms fylkeskommune sitt handlingsprogram for gang- og sykkelveier. Budsjettdekning: Prioriterte tiltak søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan 2014 2017. Saksprotokoll i Lyngen Råd for folkehelse - 05.11.2013 Råd for folkehelse ber om at veivedlikehold også tas med i trafikksikkerhetsplanen. Rådet ber om at trafikksikkerhetsplanen samordnes med den del av sentrumsplanen som omhandler trafikksikkerhet, feks veilys, gang-og sykkelstier etc Enst Vedtak: Råd for folkehelse ber om at veivedlikehold også tas med i trafikksikkerhetsplanen. Rådet ber om at trafikksikkerhetsplanen samordnes med den del av sentrumsplanen som omhandler trafikksikkerhet, feks veilys, gang-og sykkelstier etc Saksprotokoll i Lyngen formannskap - 03.09.2013 Rådmannen trakk saken fra sakskartet. Vedtak:
Rådmannens innstilling Den prioriterte tiltaksplan er Lyngen kommune sin Trafikksikkerhetsplan 2013 2015 og søkes innarbeidet i årsbudsjett/økonomiplan for år 2014 og 2015. Tiltaket med etablering av gang- og sykkelvei i Furuflaten 2016 består slik den er i dag og vil ikke bli omprioritert ved rullering av Troms fylkeskommune sitt handlingsprogram for gang- og sykkelveier. Budsjettdekning: Prioriterte tiltak søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan 2014-2017 Saksopplysninger Trafikksikkerhetsutvalget i Lyngen kommune har utarbeidet en trafikksikkerhetsplan for perioden 2013 2015. Det er utarbeidet en generell tiltaksplan som beskriver trafikksikkerhetstiltak basert på innspill og forslag ved utforming av Trafikksikkerhetsplan 2013 2015. Trafikksikkerhetsutvalget har med bakgrunn i den generelle tiltaksplanen utarbeidet en prioritert tiltaksplan som legges frem for politisk behandling. Målet med kommunal trafikksikkerhetsplan er å øke Lyngen kommune sin innsats i trafikksikkerhetsarbeidet og å få statlig støtte til planlegging og gjennomføring av trafikksikkerhetstiltak på kommunale veier og fylkesveier. Lokalt trafikksikkerhetsarbeid er avgjørende for å nå visjonen om null drepte og hardt skadde i trafikken og alle innbyggere har blitt invitert via kunngjøring i Framtid i Nord den 7. februar 2013 og Lyngen kommune sin hjemmeside til å komme med til innspill og forslag til kommunal trafikksikkerhetsplan 2013 2015. Respons med innsendt innspill og forslag ble mottatt fra Ungdomsrådet, Rødtoppen barnehage, LyngenBuss, Tverrfaglig gruppe for barn og unge, Bygdeutvalget i Oksvik, Rådgiver/folkehelsekoordinator i Lyngen kommune, Knøttelia barnehage, Eidebakken skole og Sør-Lenangen grendelag. Vedlagt er generell tiltaksplan og prioritert tiltaksplan Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak Trafikksikkerhetsplanen 2013 2015 inngår ikke i kommunal planstrategi men er iverksatt av trafikksikkerhetsutvalget for å øke Lyngen kommune sin innsats for trafikksikkerhetstiltak og å kunne motta tilskuddsmidler for gjennomføring av tiltak. Kommuneplan Samfunnsdel er under utarbeidelse og de politiske signaler inkluderer barn og unge som et viktig samfunnsområde. Kommuneplan Arealdel er på høring og følgende gang- og sykkelveier inngår: Solhov Pollen, Svensby Fergekai, Straumen NordLenangen, Ved skole og barnehage i NordLenangen, Furuflaten er ferdig regulert, Solhov Geitnes er påpekt som viktig for barn og unge. Lyngen formannskap har i utvalgssak 101/11 (Jægervatnet bru FV 312 prosjektering av ny gangbru) den 12.12.2011 følgende vedtak: Lyngen kommune fremmer ny søknad om trafikksikkerhetsmidler til Troms fylkeskommune Jægervatnet bru. Utvidelse Jægervatnet bru