DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING Saknr. 53/18 Saksbeh. Vegard Aakre Jour.nr 19/6006 Fagavd. Mappe Avgj. av Styret Møtedato 11.02.2019 SAK 53/18 PROTOKOLL FRA STYREMØTE 07/18 19.12.2018 Innstilling til: Styret i Forslag til vedtak: Protokoll fra møte nr. 7 onsdag 19.12.2018 godkjennes. daglig leder Vegard Aakre saksbehandler Ilebergveien 21, 3011 Drammen Pb 450 Brakerøya, 3002 Drammen Tlf. 32 04 30 00 Fax 32 20 30 10 drammen.eiendom.kf@drmk.no www.drammen.kommune.no Org. nr. 876 820 722
Saksfremlegg Møteprotokoll fra møte nr. 7 onsdag 19.12.2018 ble utsendt på e-post fredag 21.12.2018. 6 av 6 fremmøtte styremedlemmer har godkjent protokollen. Protokollen legges frem for endelig godkjenning og underskrift.
MØTEPROTOKOLL s styre Møtedato: Onsdag 19.12.2018 Fra saksnr. : 47/18 Fra kl./til kl.: 17.00 19.20 Til og med saksnr. : 52/18 Styrets medlemmer: Anita Winsnes (styreleder) Per Arvid Andersen (nestleder) Haakon Hertzberg Gerd Barth Thorsby Kristine Andersen Aasgaard Thomas Lørdal Marianne Andresen Av styrets medlemmer møtte 6 av 7. Forfall: Kristine Andersen Aasgaard. Fra administrasjonen møtte: Vegard Aakre SAKSLISTE: SAK 47/18: PROTOKOLL FRA STYREMØTE 06/18 19.11.2018 6 av 7 styremedlemmer har godkjent protokollen på e-post på forhånd. Protokoll fra møte nr. 6 mandag 19.11.2018 godkjennes. SAK 48/18: ØKONOMIPLAN 2019-22, ETTER BYSTYRETS BEHANDLING Daglig leder orienterte om bystyrets behandling 18.12.2018. Nytt skolebygg på Marienlyst ble ikke vedtatt.
1. Driftsbudsjett 2019 for DEKF vedtas i samsvar med vedlegg 1. 2. Investeringsbudsjett m/ finansiering for DEKF for perioden 2019-2022 vedtas i samsvar med vedlegg 2. 3. Styret ber administrasjonen i samarbeid med Rådmannen følge opp bystyrets verbalvedtak. SAK 49/18: MØTEPLAN 2019 Et noe endret forslag ble fremlagt på møtet. Møte nr. 2,3,5, 8 og 9 kan utgå. Outlook invitasjon sendes, samt endret plan (se vedlegg). SAK 50/18: FOTBALLHALL ÅSSIDEN, PROSJEKTRAPPORT Drammen Eiendom ønsker å sondere litt i markedet for å tiltrekke seg entreprenører med spesial kompetanse på haller og ikke bare tradisjonelle entreprenører. Totalentreprisen er en fortrukket entrepriseform. 1. Styret tar saken til orientering. 2. Styret slutter seg til at prosjektet Fotballhall Åssiden utlyses samlet som en åpen anbudskonkurranse for totalentreprise. SAK 51/18: ÅSKOLLEN HELSEKNUTEPUNKT, PROSJEKTRAPPORT Daglig leder orienterte om prosjektet basert på vedlagte skisse/illustrasjon. 1. Styret tar saken til orientering. 2. Etablering av tilrettelagte boliger med tilhørende funksjoner (fase 1) gjennomføres som totalentreprise. SAKER UNNTATT OFFENTLIGHET SAK 52/18: STATUS PÅGÅENDE PROSJEKTER Lite nytt å rapportere siden forrige styremøte. Midlertidig brukstillatelse ble gitt for nybygget på Øren skole samme dag som styremøte ble avholdt. Børresen skole følger oppsatt tidsplan og bevilget kostnad. Styret tar saken til orientering.
ORIENTERINGSSAKER FRA STYRELEDER Styret ser med bekymring på at prosessen med kommunesammenslåingen og endelig avklaring av s fremtidige organisasjonsform trekker ut. Samtidig er det lite informasjon og ingen involvering av styret i prosessen. Styret vil rette en ny henvendelse til Prosjektrådmannen om dette tidlig i januar. ORIENTERINGSSAKER FRA DAGLIG LEDER Daglig leder orienterte om følgende saker: Orientering fra Drammen Eiendoms daglige drift. Info om Nye Drammen behandling av eiendom i fellesnemda. Orientering om medarbeider undersøkelsen 2018. Salg av tomt på Konnerud. Orientere om Gilhus bukta og salg. Drammensgården - mulig ny lokasjon. Orienteringene vedlegges i eget dokument. Drammen, 19. desember 2018. Anita Winsnes styreleder Per Arvid Andersen Haakon Hertzberg Gerd Barth Thorsby nestleder Kristine Andersen Aasgaard Thomas Lørdal Marianne Andresen daglig leder