OPPDAL KOMMUNE Møteprotokoll Behandlet av Formannskapet Møtet ble kunngjort i Opdalingen 24.05.14, OPP 23.05.14 og på kommunens hjemmeside Møtested: Møtedato Klokkeslett Kommunestyresalen Rådhuset 28.05.2014 10:00 14:45 Antall fremmøtte 7 Forfall meldt fra følgende: Ingen forfall.
Diverse merknader Fra administrasjonen møtte: Rådm. D. Skjølsvold, formannskapssekr. G.S. Måren, øk.sjef L. Skarbø. Div.info / godkjenning Spørsmål: Ingvill Dalseg: 1) Vangfeltet kommunens rolle. Besvares i et senere møte. 2) Vangfeltet anmeldelse av mulig gravrøveri. Besv. av rådm. Gerd-Mette Drabløs: Anleggsvirksomhet i sentrum gang-/sykkelveg v/total. Besv. av rådm. Bjørg-Marit Sæteren: Masseopphopning i elva Driva forebygging før mulig flom. Besv. av rådm. og ordf. Underskrifter
Til behandling foreligger Saksnr Sakstittel Lukket U.off i hht PS 14/13 Tertialrapport I 2014 PS 14/14 Budsjettregulering I 2014 PS 14/15 Handlingsplan for 2015-2018
RS 14/111 RS 14/112 RS 14/113 RS 14/114 RS 14/115 RS 14/116 RS 14/117 RS 14/118 REFERATSAKER Høring om forskriftsendringer - Fleksibilitet i fag- og timefordelingen i videregående opplæring Ingen uttalelse Hoering om forslag til endringer i forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram innføring av vaksine mot rotavirus Ingen uttalelse Høring - Framtidig klinikkstruktur i tannhelsetjenesten i Sør- Trøndelag fylkeskommune Ingen uttalelse Høring - NOU 2014:2 Lik og likskap, om betaling for kremasjon, gravlegging og grav Ingen uttalelse Høring - Prosjekt rehabilitering Midt-Norge Ingen uttalelse Høring - Et enklere tiltakssystem tilpasset brukernes behov Ingen uttalelse Høring av forslag om strengere regulering av sterke laserpekere Ingen uttalelse Høring om lov om godkjenning av låneopptak i forkant av kommunereformen Ingen uttalelse RS 14/119 Hjemme te'n Terje konsert 08.-09.august 2014 - Endringsvedtak dato. RS 14/120 RS 14/121 RS 14/122 RS 14/123 Svar på søknad om utvidet salgsareal ved KIWI 101 Oppdal Kontrollrapport 2013 - skjenkekontrollen Søknad om støtte til etablering og utvikling av virksomhet Avslag på søknad om startlån for kjøp av eiendom i Oppdal kommune Off.l. 13 første ledd, jfr. Fvl. 13
PS 14/13 Tertialrapport I 2014 Rådmannens tilråding Formannskapet fremmer saken for kommunestyret med følgende innstilling: Kommunestyret tar tertialrapport I 2014 til orientering. Saksprotokoll i Formannskapet - 28.05.2014 Behandling Innstilling Rådmannens tilråding tiltres enst. Innstillingen blir som følger: Kommunestyret tar tertialrapport I 2014 til orientering. PS 14/14 Budsjettregulering I 2014 Rådmannens tilråding Formannskapet fremmer saken for kommunestyret med følgende innstilling: 1. Driftsbudsjettet for 2014 reguleres på følgende måte: Utgiftsøkning/ inntektsreduksjon Skatt på inntekt og formue 4 500 000 Utgiftsreduksjon/ inntektsøkning
Rammetilskudd fra staten 1 830 000 Nettoinntekt fra kraftforvaltningen 4 200 000 Tilskudd til private barnehager 1 400 000 Økt ramme til kommunale barnehager: utvidet åpningstid 75 000 Bruk av tilleggsbevilgningsposten 3 500 000 Redusert avsetning til det generelle disposisjonsfondet 790 000 Bruk av det generelle disposisjonsfondet 4 055 000 Flytting av budsjettmidler mellom enhetene: PoF: frisklivssentral 125 000 Helse og familie: frisklivssentral 125 000 Sykehjemmet: IT-konsulent/superbruker 190 000 Hjemmetjenester: IT-konsulent/superbruker 190 000 Lokale lønnsoppgjør: Stab og støtte 227 000 Plan og forvaltning 125 000 Sykehjemmet 33 000 Hjemmetjenester 22 000 Aune barneskole 21 000 Drivdalen og Vollan skole 22 000 Lønset og Midtbygda skole 22 000 Ungdomsskolen 21 000 Kommunale barnehager 22 000 Kommunalteknikk 29 000 Bygg og eiendom 61 000 Helse og familie 72 000 Bruk av avsetningspost for lønnsjustering 677 000 Sum 11 167 000 11 167 000 2. For å redusere utgiftene til private barnehager og gi et mer fleksibelt tilbud for foreldrene, godkjenner kommunestyret at åpningstiden i de kommunale barnehagene utvides til 10,25 timer pr dag fra 1. august. Saksprotokoll i Formannskapet - 28.05.2014
Behandling AP/KrF v/ Odd Gorseth foreslo følgende: Åpningstid kommunale barnehager: kr 75 000,- tas ut for åpningstid på 10.25 timer pr. dag i kommunale barnehager. Pkt. 2 i rådmannens tilråding går ut. Innstilling O. Gorseths forslag vedtas enst. Rådmannens tilråding med vedtatt endring ble enst. tiltrådt. Innstillingen blir som følger: Driftsbudsjettet for 2014 reguleres på følgende måte: Utgiftsøkning/ inntektsreduks jon Utgiftsreduksjo n/ inntektsøkning Skatt på inntekt og formue 4 500 000 Rammetilskudd fra staten 1 830 000 Nettoinntekt fra kraftforvaltningen 4 200 000 Tilskudd til private barnehager 1 400 000 Bruk av tilleggsbevilgningsposten 3 500 000 Redusert avsetning til det generelle disposisjonsfondet 790 000 Bruk av det generelle disposisjonsfondet 3 980 000 Flytting av budsjettmidler mellom enhetene: PoF: frisklivssentral 125 000 Helse og familie: frisklivssentral 125 000 Sykehjemmet: IT-konsulent/superbruker 190 000
Hjemmetjenester: IT-konsulent/superbruker 190 000 Lokale lønnsoppgjør: Stab og støtte 227 000 Plan og forvaltning 125 000 Sykehjemmet 33 000 Hjemmetjenester 22 000 Aune barneskole 21 000 Drivdalen og Vollan skole 22 000 Lønset og Midtbygda skole 22 000 Ungdomsskolen 21 000 Kommunale barnehager 22 000 Kommunalteknikk 29 000 Bygg og eiendom 61 000 Helse og familie 72 000 Bruk av avsetningspost for lønnsjustering 677 000 Sum 11 092 000 11 092 000 PS 14/15 Handlingsplan for 2015-2018 Rådmannens tilråding Formannskapet fremmer saken for kommunestyret med følgende innstilling: Kommunestyret vedtar det vedlagte forslaget fra rådmannen med de vedtatte endringer som handlingsplan for 2015-2018. Saksprotokoll i Formannskapet - 28.05.2014 Behandling
Særutskrift fra bygningsrådet, sak K. 14/59, driftsutvalget, sak K. 14/7 og Oppdal ungdomsråd, sak 14/2 forelå i møtet. Utvalgene hadde ingen innspill. I. Venstre, Høyre og SP v/ Gerd-Mette Drabløs foreslo følgende: Nye inntektsforutsetninger i tråd med kommuneproposisjonen innarbeides. Balanse gjenopprettes ved å øke effektiviseringskravet for enhetene. Alt av effektiviseringskrav kun på følgende enheter: Pof Støtte- og fellestjenesten Kommunalteknikk Bygg og eiendom NAV Viser til oversikt nedenfor. Tall i 1.000 kr 2015 2016 2017 2018 Balanseringsbehov (etter kommunelovens balansekrav) -8 094-8 980-5 449-8 665 Omstillings- og effektiviseringstiltak: Effektiviseringskrav for enhetene og kulturhuset 5 553 5 553 5 553 5 553 Sammenslåing av enheter 100 100 100 100 Inntektsøkning: Økning av eiendomsskattesatsen med 0,3 promille fom 2015. 1 550 1 550 1 550 1 550 Fondstransaksjoner: Avsetning til det generelle disposisjonsfondet -1 754 Bruk av det generelle disposisjonsfondet 891 1 777 1 462 Sum balanseringstiltak 8 094 8 980 5 449 8 665 Gjenstående ubalanse 0 0 0 0 Ramme 2014 Konsekvensjusteringer Nye driftstiltak Balanseringstiltak Ramme 2015 PoF 63 609-4 802-1 241 57 566 Støtte- og fellestjenester 21 352-1 486 19 866
Politisk styring og kontroll 2 930 400 3 330 Tilleggsbevilgninger 13 522 375 13 897 Oppdal kulturhus KF 10 539 10 539 Sykehjemmet 37 449-100 37 349 Hjemmetjenester 58 455 100 285 58 840 Aune skole 25 768-327 25 441 Drivdalen og Vollan skole 9 766-305 9 461 Lønset og Midtbygda skole 6 877 567 7 444 Ungdomsskolen 23 945-955 100 23 090 Kirkelig sektor 4 218 15 4 233 Kommunale barnehager 11 371-500 10 871 Kommunalteknikk 3 183 195-287 3 091 Bygg og eiendom 13 195-2 479 10 716 Helse- og familie 21 828 288 22 116 NAV 5 546-160 5 386 Sum 333 553-5 049 385-5 653 323 236 II. AP/KrF v/ Odd Gorseth foreslo følgende: 1) Demensutbygging fullføres i 2018 som foreslått av rådmannen: Driftstilskudd på 10,4 mkr fra 2018 ligger inne. Investering på 43 mkr i 2017 ligger inne Driftsmidler til dagaktivitetstilbud 5 dager i uka avsettes i 2015, 2016 og 2017 med 0,7 mkr hvert år. 2) AP, KrF, H og V v/odd Gorseth foreslo følgende: Skolestrukturen endres fra skoleåret 2015/16. Effekt driftskostnad innarbeides for 1 skole fra 2016 med 1,3 og 2,6 mkr årlig fra 2017. Investering ved Drivdalen skole tas ut. Anbud Drivdalen skole avventes til avklaring skolestruktur. Elevene ved Drivdalen skole overflyttes til Vollan fra 2014/15
2a) AP/KrF v/ O. Gorseth foreslo følgende: Inndekning skjer ved å øke effektivisering til 0,8 %. 2b) Høyre/Venstre v/ingvill Dalseg foreslo følgende: Inndekning skjer ved å øke effektivisering i alle enhetene, foruten helse og omsorg med 1,5%. 3) Eiendomsskatten økes med 0,6 promille fra 2016, og inflasjonsjusteres årlig med 2% fra 2017. Effektiviseringskrav enhetene i kommunen og kulturhuset økes med 0,85% årlig fra 2015. 4) Samlokalisering helsetjenester plasseres ved ODMS. Samlokalisering gjennomføres etter 2018 på grunn av kommunens manglende økonomisk ramme 5) Stortinget skal politisk ta stilling til kommuneproposisjonen senere. Ved lavere reduksjon i frie inntekter enn det som er lagt inn, skal frigjorte midler benyttes til å balansere handlingsplanen og redusere økningen som er foreslått i eiendomsskatt/effektivisering Verbalforslag: 1) Rådmannen får i oppdrag å utrede tverrfaglig styrking av frisklivstilbudet for forekomst av overvekt og fedme blant barn og unge i Oppdal. Overvekt og fedme medfører økende risiko for sykdom i barnealder, men ikke minst i voksen alder. 2) Nåværende organisering av rektorer ved barneskolene fortsetter som nå. Rådmannen får i oppdrag å evaluere organiseringen på nytt i 2016
3) Innen PPT er det kompetanse innen område psykisk helse for barn og unge. Ressursene er i dag ikke tilstrekkelig ved at samtaler/oppfølging på dette området går til utredning og oppfølging av barn med særskilte vansker i skole og barnehage. Rådmannen får i oppdrag til handlingsplanen 2016-19 å utrede behov for ressurser innen psykisk helse for barn og unge 4) Midtbygda skole: Rådmannen får i bestilling å utlyse anbudskonkurranse en gang til som totalentreprise. 5) Konsekvens nedleggelse en skole. (Drivdalen skole eller Vollan skole.) På grunn av kommunens økonomiske situasjon planlegges det å legge ned en skole. Det vises til rundskriv Udir-2-2012 om behandling av saker om skolenedleggelser og kretsgrenser. Som følge av dette bes rådmannen om å gjennomføre en saksbehandling om konsekvenser av nedleggelse og fremtidige kretsgrenser, slik rundskrivet foreskriver. Endelig vedtak fattes av kommunestyret når sak om dette legges frem, herunder en gjennomføringsplan. III. Høyre v/ Ingvill Dalseg foreslo følgende: Investeringstiltak: 8 millioner avsatt til tiltak i forbindelse med E6/gågate. Høyre ønsker å bruke 2 millioner av disse til investeringer i eget næringsliv. Pengene skal gå til å styrke produktutvikling, markedsføring, kompetanseheving, markedsvarestrategi og til å styrke samarbeid og samhandling. Penger kan gå til å styrke fellesgodemodellen. Altså pengene skal brukes til å nå mål i handlingsplanen. Eksempelvis kunne pengene brukes på satsning innenfor egne bedrifter, klubber eller lag i Oppdal. Hva kan kommunen gjøre for utvikling og satsning på for eksempel golfbanen, skyttermiljøet, rideklubben eller curlingmiljøet? Verbalforslag: 1) Skape god dialog og samarbeidspartnere slik at prisen på heiskort til barn og ungdom kan reduseres eller eventuelt være gratis.
2) Det må avsette midler til kompetanseheving innenfor helsefag, eksempelvis diabetessykepleier og kreftsykepleier. Kravene til spesialisering og kunnskap vil øke, og vi må være rustet for å møte komplekse og utfordrende behandlingsforløp lokalt, i trå med samhandlingsreformen. Samtidig må Oppdal rustes til å drive omfattende forebyggende arbeid. Forslag: Høyre ber om at rådmannen utreder hvilke utfordringer vi vil møte i årene fremover hva gjelder medisinskpersonell, innen pleie, omsorg og forebyggende arbeid. 3) Høyre ønsker at rådmannen ser på organiseringen og bruken av næringshagen. Markedsføres kommunen optimalt, er samarbeidet og samhandlingen god. Hvordan ville en nærings- turistsjef i kommunen kunne løse oppgavene? IV. SP v/ Bjørg Marit Sæteren foreslo følgende: Verbalforslag : 1) Det må jobbes intensivt mot fylkeskommunen for i fellesskap å få bygd en flerbrukshall på Oppdal. 2) Oppdal kommune v/rådmannen må iverksette tiltak for å få flere lærlingeplasser i kommunen. 3) For å styrke frivilligheten i Oppdal bør det på plass en person som skal spesialisere seg på området tilskuddsordninger av enhver art. Vedkommende skal være behjelpelig med opplysninger og søknader fra lag, foreninger, bedrifter og enkeltpersoner. Dette skal være en selvfinansierende stilling, men i oppstarten bør kommunen bidra med midler fra Næringsfondet.
V. Venstre v/ Gerd-Mette Drabløs foreslo følgende: 1. Kommunestyret vedtar å gå ut med ny anbudsrunde for Midtbygda skole. Det legges opp til "Totalentreprise med forhandling". Skolen skal rehabiliteres etter tilfredsstillende standard innenfor vedtatte rammer. 2. Kommunestyret legger til grunn en todeling av helsetjenestene Lege- og spesialisthelsetjeneste på helsesenteret og helsestasjon, frisklivssentral, rehabilitering m.m på ODMS. 3. Kommunestyret ber om at det utarbeides en Folkehelseplan for kommunen. Arbeidet og dokumentet "Folkehelseutfordringer i Oppdal" legges til grunn. Innstilling Forslag I v/ G-M Drabløs ble ikke stemt over. Forslag II, pkt. 1 v/ O. Gorseth ble enst. vedtatt. Forslag II, pkt. 2 v/ O. Gorseth ble vedtatt med 6 mot 1 stemme (mindretall: SP). Forslag II, pkt. 2b) v/ I. Dalseg falt med 2 mot 5 stemmer (mindretall: H og V). Forslag II, pkt. 2a) O. Gorseth ble vedtatt med 6 mot 1 stemme (mindretall: SP). Forslag II, pkt. 3) v/ O. Gorseth ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer (mindretall: H,V,SP). Forslag II, pkt. 4) v/ O. Gorseth og forslag V, pkt. 2 v/g-m Drabløs ble ved alternativ votering vedtatt med 6 mot 1 stemme (mindretall: V). Forslag II, pkt. 5 v/ O. Gorseth ble vedtatt med 5 mot 2 stemmer (mindretall: V og SP).
Forslag II, verbalforslag v/ O. Gorseth: 1) Enst. vedtatt. 2) Enst. vedtatt. 3) Enst. vedtatt. 4) Ved alternativ votering mellom O. Gorseths verbalforslag og forslag V, verbalforslag nr. 1 v/g-m Drabløs, ble O. Gorseths forslag vedtatt med 4 mot 3 stemmer (mindretall: V,H,SP). 5) Vedtatt med 6 mot 1 stemme (mindretall: SP). Forslag nr. III v/ I. Dalseg ang. Investeringstiltak falt med 2 mot 5 stemmer (mindretall: H og V). Forslag nr. III v/i. Dalseg, verbalforslag: 1) Enst. vedtatt. 2) Enst. vedtatt. 3) Ble ikke votert over. Forslag nr. IV v/b.m. Sæteren, verbalforslag: 1) Enst. vedtatt. 2) Falt med 3 mot 4 stemmer (mindretall: H,V,SP).
3) Falt med 1 mot 6 stemmer (mindretall: SP) Forslag nr. V, verbalforslag nr. 3 v/g-m Drabløs ble enst. vedtatt. Rådmannens tilråding tiltres med 6 mot 1 stemme. (Mindretall: SP v/b.m.sæteren.) Innstillingen blir som følger: 1) Demensutbygging fullføres i 2018 som foreslått av rådmannen: Driftstilskudd på 10,4 mkr fra 2018 ligger inne. Investering på 43 mkr i 2017 ligger inne Driftsmidler til dagaktivitetstilbud 5 dager i uka avsettes i 2015, 2016 og 2017 med 0,7 mkr hvert år. 2) Skolestrukturen endres fra skoleåret 2015/16. Effekt driftskostnad innarbeides for 1 skole fra 2016 med 1,3 og 2,6 mkr årlig fra 2017. Investering ved Drivdalen skole tas ut. Anbud Drivdalen skole avventes til avklaring skolestruktur. Elevene ved Drivdalen skole overflyttes til Vollan fra 2014/15. Inndekning skjer ved å øke effektivisering til 0,8 %. 3) Eiendomsskatten økes med 0,6 promille fra 2016, og inflasjonsjusteres årlig med 2% fra 2017. Effektiviseringskrav enhetene i kommunen og kulturhuset økes med 0,85% årlig fra 2015. 4) Midtbygda skole: Rådmannen får i bestilling å utlyse anbudskonkurranse en gang til som totalentreprise. 5) Konsekvens nedleggelse en skole. (Drivdalen skole eller Vollan skole.)
På grunn av kommunens økonomiske situasjon planlegges det å legge ned en skole. Det vises til rundskriv Udir-2-2012 om behandling av saker om skolenedleggelser og kretsgrenser. Som følge av dette bes rådmannen om å gjennomføre en saksbehandling om konsekvenser av nedleggelse og fremtidige kretsgrenser, slik rundskrivet foreskriver. Endelig vedtak fattes av kommunestyret når sak om dette legges frem, herunder en gjennomføringsplan. Vedtatte verbalforslag: Rådmannen får i oppdrag å utrede tverrfaglig styrking av frisklivstilbudet for forekomst av overvekt og fedme blant barn og unge i Oppdal. Overvekt og fedme medfører økende risiko for sykdom i barnealder, men ikke minst i voksen alder. Nåværende organisering av rektorer ved barneskolene fortsetter som nå. Rådmannen får i oppdrag å evaluere organiseringen på nytt i 2016 Innen PPT er det kompetanse innen område psykisk helse for barn og unge. Ressursene er i dag ikke tilstrekkelig ved at samtaler/oppfølging på dette området går til utredning og oppfølging av barn med særskilte vansker i skole og barnehage. Rådmannen får i oppdrag til handlingsplanen 2016-19 å utrede behov for ressurser innen psykisk helse for barn og unge Midtbygda skole: Rådmannen får i bestilling å utlyse anbudskonkurranse en gang til som totalentreprise. Konsekvens nedleggelse en skole. (Drivdalen skole eller Vollan skole.) På grunn av kommunens økonomiske situasjon planlegges det å legge ned en skole. Det vises til rundskriv Udir-2-2012 om behandling av saker om skolenedleggelser og kretsgrenser. Som følge av dette bes rådmannen om å gjennomføre en saksbehandling om konsekvenser av nedleggelse og fremtidige kretsgrenser, slik rundskrivet foreskriver. Endelig vedtak fattes av kommunestyret når sak om dette legges frem, herunder en gjennomføringsplan. Skape god dialog og samarbeidspartnere slik at prisen på heiskort til barn og ungdom kan reduseres eller eventuelt være gratis. Formannskapet ber om at rådmannen utreder hvilke utfordringer vi vil møte i årene fremover hva gjelder medisinskpersonell, innen pleie, omsorg og forebyggende arbeid. Det må jobbes intensivt mot fylkeskommunen for i fellesskap å få bygd en flerbrukshall på Oppdal. Kommunestyret ber om at det utarbeides en Folkehelseplan for kommunen. Arbeidet og dokumentet "Folkehelseutfordringer i Oppdal" legges til grunn.
Pri Kostnad Finansiering av gjenstående kostnad Fordeling av gjenstående kostnad Budsjettert t.o.m -14 Gjenstående kostnad Tilskudd/ refusjon Kostnadsoverslag Næringsfondet Infrastrukturfond Momskompensasjon Interne/eksterne lån 2015 2016 2017 2018 Anlegg Rehabilitering kommunale off. bygg og boliger 38 800 26 000 12 800 2 160 10 640 3 000 3 000 3 000 3 000 1 2 Oppgradering kommunale veger 15 729 10 529 5 200 4 264 936 1 300 1 300 1 300 1 300 3 Klargjøring av nye industritomter 4 000 3 000 1 000 1 000 250 250 250 250 4 Midtbygda skole 37 000 18 500 18 500 3 330 15 170 18 500 5 Drivdalen skole 6 Tiltak i forb. med E6-omlegging 20 000 20 000 10 000 6 400 3 600 8 000 12 000 7 IKT-infrastrukturinvesteringer 1 600 1 600 288 1 312 1 600 8 ENØK-tiltak 3 000 3 000 540 2 460 3 000 9 Bofellesskap for demente 47 000 4 000 43 000 20 772 7 740 14 488 43 000 10 Innløsning usolgte tomter Bjerkmoen 700 700 700 700 11 Flomsikring vestre vannveg, etappe 1 2 320 2 320 418 1 902 2 320 VAR-anlegg: 1 Utvikling Miljøstasjoner/returpunkt 5 100 3 100 2 000 2 000 500 500 500 500 2 Diverse forsterkninger ledningsnett vann 4 680 2 680 2 000 2 000 500 500 500 500 3 Lekkasjereduksjoner ledningsnett vann 4 049 2 049 2 000 2 000 500 500 500 500 4 Diverse forsterkninger ledningsnett avløp 5 480 2 680 2 800 2 800 700 700 700 700 5 Avløpsledninger RA - Oppdal sentrum 5 700 1 800 3 900 3 900 1 950 1 950 6 Sanering vann, Konvallvegen 1 380 1 380 1 380 1 380 7 Sanering avløp, Konvallvegen 2 160 2 160 2 160 2 160 8 Ny hjullaster m/utstyr Oppdal Miljøstasjon 1 600 1 600 1 600 1 600 9 Utarbeidelse hovedplan avløp 150 150 150 150 10 Sanering vann, Bakkeveien 850 850 850 850 11 Sanering avløp, Bakkeveien 1 280 1 280 1 280 1 280 12 Sanering vann, Nesleveien 620 620 620 620 13 Sanering avløp, Nesleveien 900 900 900 900 14 Sanering vann, Roseringen 1 350 1 350 1 350 1 350 15 Sanering avløp, Roseringen 2 030 2 030 2 030 2 030 16 Nyanlegg Stakksenget, vann 1 700 1 700 1 700 1 700 17 Nyanlegg Stakksenget, avløp 3 270 3 270 3 270 3 270 18 Sanering vann, Sildrevegen 1 360 1 360 1 360 1 360 19 Sanering avløp, Sildrevegen 2 040 2 040 2 040 2 040 20 Sanering vann, Valmuevegen 1 150 1 150 1 150 1 150 21 Sanering avløp, Valmuvegen 1 690 1 690 1 690 1 690 20 772 10 000 10 664 19 012 83 902 42 090 35 700 53 850 11 910
A Disponible driftsmidler til nye tiltak -7 287-4 294 908 9 828 Rente- og avdragskonsekvenser av investeringene: Renter på nye ikke-selvfinansierende lån 269 595 845 1 087 Avdrag på nye ikke-selvfinansierende lån 768 818 1 513 Renter på nye interne lån av kapitalfondet 118 250 367 Avdrag på nye lån av kapitalfondet 1 307 2 561 3 765 B Sum rente- og avdragskonsekvenser av investeringene 269 2 787 4 474 6 732 Driftskonsekvenser av investeringer: Pri. Tiltak 1 IKT-infrastrukturinvesteringer 145 145 145 2 Bofellesskap for demente 10 400 C Sum driftskonsekvenser av investeringene 145 145 10 545 Nye driftstiltak Pri Tiltak 1 Nattevakt ressurskrevende brukere, økt kreftsykepleiestilling 285 285 285 285 2 Nye lokaler for voksenopplæringen 100 100 100 100 3 Dagtilbud for demente 700 700 700 4 Kompetansehevingstiltak i grunnskolen 100 100 100 D Sum nye driftstiltak 1 085 1 185 1 185 485 A-B-C-D Rest etter disponeringer -8 641-8 411-4 896-7 934 Tall i 1.000 kr 2015 2016 2017 2018 Balanseringsbehov (etter kommunelovens balansekrav) -8 641-8 411-4 896-7 934 Omstillings- og effektiviseringstiltak: Effektiviseringskrav for enhetene og kulturhuset 2 767 2 767 2 767 2 767 Sammenslåing av enheter 100 100 100 100 Nedlegging èn skole 1 300 2 600 2 600 Inntektsøkning: Økning av eiendomsskattesatsen med 0,6 promille fom 2016. 3 100 3 160 3 225 Fondstransaksjoner: Avsetning til det generelle disposisjonsfondet -3 731-758 Bruk av det generelle disposisjonsfondet 5 774 1 144 Sum balanseringstiltak 8 641 8 411 4 896 7 934
Gjenstående ubalanse 0 0 0 0 Ramme 2014 Konsekvensjusteringer Nye driftstiltak Balanseringstiltak Ramme 2015 PoF 63 609-4 802-155 58 652 Støtte- og fellestjenester 21 352-186 21 166 Politisk styring og kontroll 2 930 400 3 330 Tilleggsbevilgninger 13 522 375 13 897 Oppdal kulturhus KF 10 539-85 10 454 Sykehjemmet 37 449-100 - 417 36 932 Hjemmetjenester 58 455 100 985-623 58 917 Aune skole 25 768-327 - 236 25 205 Drivdalen og Vollan skole 9 766-305 - 86 9 375 Lønset og Midtbygda skole 6 877 567-63 7 381 Ungdomsskolen 23 945-955 100-227 22 863 Kirkelig sektor 4 218 15 4 233 Kommunale barnehager 11 371-500 - 123 10 748 Kommunalteknikk 3 183 195-36 3 342 Bygg og eiendom 13 195-397 12 798 Helse- og familie 21 828 288-213 21 903 NAV 5 546-20 5 526 Sum 333 553-5 049 1 085-2 867 326 722 Fremskriving med nye tiltak - etter balansering Hovedtall (1.000 kr): 2014 2015 2016 2017 2018 Sum driftsinntekter 493 121 481 952 485 634 488 724 492 083 Sum driftsutgifter -484 148-476 593-475 946-475 728-485 108 Brutto driftsresultat 8 973 5 360 9 688 12 996 6 975 Eksterne finansposter -31 810-32 549-32 008-31 438-29 577 Motpost avskrivinger 29 300 29 413 29 646 30 428 30 408 Netto driftsresultat 6 513 2 223 7 326 11 986 7 806
Balanseringsstørrelser (1.000 kr): 2014 2015 2016 2017 2018 Ekstern lånegjeld 31.12 355 133 350 330 338 251 328 663 306 237 Disponibel saldo i Kapitalfondet 31.12 3 695 6 472 9 491 12 550 13 614 Fondskapital i Kapitalfondet 31.12 36 230 37 401 38 579 39 763 41 042 Fondskapital i Infrastrukturfondet 31.12 7 036 2 588 4 540 6 492 8 444 Fondskapital i det generelle disposisjonsfondet 31.12 7 919 2 145 1 001 4 732 5 491 Ubalanse i driftsbudsjettet 0 0 0 0 Gj.snitt: Avvik i forhold til 1,5% netto driftsmargin - 884-5 006 41 4 656 425 29 Investeringer 78 310 42 090 35 700 53 850 11 910 Nøkkeltall: 2014 2015 2016 2017 2018 Brutto driftsmargin 1,8 % 1,1 % 2,0 % 2,7 % 1,4 % Netto driftsmargin 1,3 % 0,5 % 1,5 % 2,5 % 1,6 % 1,50 % Netto rente- og avdragsbelastning 6,5 % 6,8 % 6,6 % 6,4 % 6,0 % Investeringer i % av driftsinntekter 15,9 % 8,7 % 7,4 % 11,0 % 2,4 % Lånegjeld i % av driftsinntekter 72,0 % 72,7 % 69,7 % 67,2 % 62,2 %
REFERATSAKER RS 14/111 Høring om forskriftsendringer - Fleksibilitet i fag- og timefordelingen i videregående opplæring RS 14/112 Hoering om forslag til endringer i forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram innføring av vaksine mot rotavirus RS 14/113 Høring - Framtidig klinikkstruktur i tannhelsetjenesten i Sør-Trøndelag fylkeskommune RS 14/114 Høring - NOU 2014:2 Lik og likskap, om betaling for kremasjon, gravlegging og grav RS 14/115 Høring - Prosjekt rehabilitering Midt-Norge RS 14/116 Høring - Et enklere tiltakssystem tilpasset brukernes behov RS 14/117 Høring av forslag om strengere regulering av sterke laserpekere RS 14/118 Høring om lov om godkjenning av låneopptak i forkant av kommunereformen RS 14/119 Hjemme te'n Terje konsert 08.-09.august 2014 - Endringsvedtak dato. RS 14/120 Svar på søknad om utvidet salgsareal ved KIWI 101 Oppdal RS 14/121 Kontrollrapport 2013 - skjenkekontrollen RS 14/122 Søknad om støtte til etablering og utvikling av virksomhet RS 14/123 Avslag på søknad om startlån for kjøp av eiendom i Oppdal kommune