INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ETRINELL AS. Det innkalles hermed til ordinær generalforsamling i Etrinell AS. Generalforsamlingen avholdes i Regus Skøyens lokaler i Karenslyst allè 8b, 0278 Oslo, 22.mai 2019, kl. 11:00. Følgende saker foreligger til behandling: 1. Åpning av generalforsamlingen ved styres formann Christian Syverstad og registrering av fremmøtte aksjonærer. 2. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen. 3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden. 4. Godkjennelse av styrets forslag til årsregnskap for morselskap og konsern pr. 31.12.2018, herunder disponering av årets resultat i morselskapet. Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak: Generalforsamlingen godkjenner resultatregnskap og balanse for året 2018 for Etrinell AS og for Etrinell konsernet. Årets overskudd i morselskapet ble vedtatt disponert som følger: Avsatt til utbytte 0 Til annen egenkapital 20.427.885 Sum 20.427.885 Generalforsamlingen vedtar at det ikke utbetales utbytte for 2018. 5. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer for 2018. Styrearbeidet for 2018 foreslås honorert med kr. 130.000 til styreformann og 55.000 til styremedlemmer. Totale styrehonorarer for 2018 blir da kr. 295.000. 6. Godkjennelse av revisors honorar for 2018. 7. Valg av styremedlemmer. Som nytt styre er foreslått gjenvalg av Christian Syverstad, styreleder J. Arthur Olafsen, styremedlem Rudolf Galligani, styremedlem Tore Nyhus, styremedlem 8. Fullmakt til forhøyelse av aksjekapital. Styret foreslår at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å kunne forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 2.500.000 ved nytegning av inntil 10.000.000 aksjer, hver pålydende NOK 0,25. 1. Aksjekapitalen kan forhøyes med inntil NOK 2.500.000, dvs. fra NOK 10.519.578,50 til inntil NOK 13.019.578,50, 2. Styret gis fullmakt til å endre vedtektene tilsvarende kapitalforhøyelsen
3. Fullmakten skal gjelde i to år fra generalforsamlingens beslutning 4. Styret gis fullmakt til å fravike det som er bestemt om aksjeeieres fortrinnsrett i aksjeloven 10-4, da selskapet kan ha behov for nye eksterne investorer med den kompetanse disse har. Styret gis herunder fullmakt til å utstede aksjer til 4 ansatte i Compello AS i henhold til inngått tegningsrettprogram på tilsammen 1.625.000 aksjer a kr. 3,00 med innløsningsrett for inntil 1/3 av tegningsrettene 31/12-19, 31/12-20 og 31/12-21. 5. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i så vel penger som aksjer eller andeler i selskaper Etrinell ønsker å investere i. 6. Selskapet har kun en aksjeklasse, og aksjer utstedt på grunnlag av fullmakten skal utstedes i denne klassen. 7. Fullmakten omfatter beslutning om fusjon etter aksjeloven 13-5 8. Denne fullmakten erstatter alle andre fullmakter om forhøyelse av aksjekapital. 9. Kjøp av egne aksjer Det foreslås at styret gis fullmakt til erverv av egne aksjer, jfr. Aksjelovens 9-2 -9-4, på følgende vilkår: a) Fullmakten gjelder for kjøp av inntil 4.000.000 av selskapets aksjer, hver pålydende NOK 0.25 til sammen pålydende inntil NOK 1.000.000,- b) Styret fastsetter ervervsmåte og erverv av aksjer kan bare skje mellom minstepris NOK 0,25 og maksimumspris NOK 5,-. c) Styret kan avhende ervervede aksjer. d) Fullmakten skal gjelde i 2 år fra generalforsamlingens beslutning. e) Denne fullmakten erstatter alle andre fullmakter om kjøp av egne aksjer. For øvrig informeres det om at en prosess for fusjon mellom morselskapet og det heleide datterselskapet Telesafe Consulting AS er startet. Telesafe Consulting AS har de seneste årene hatt redusert aktivitet og virksomhet. Videre drift i datterselskapet anses på grunn av markedsforhold og andre betingelser ikke realistisk og formålstjenlig. Gjennom fusjonen vil en oppnå en mer hensiktsmessig organisering av virksomheten med de kostnadsbesparelser og praktiske forenklinger dette innebærer. Fusjonsplanen er vedlagt innkallingen. Aksjonærer som vil delta på generalforsamlingen må selv eller ved fullmakt meddele dette innen 20. mai 2019. Vennligst benytt vedlagte påmeldingsblankett. Årsberetning, årsregnskap og revisjonsberetning er lagt ut på selskapets hjemmeside. Oslo, 10. mai 2019 For styret i Etrinell AS Christian Syverstad Styrets leder Sign.
Etrinell AS PÅMELDING Hvis De ønsker å møte i den ordinære generalforsamlingen, bes denne melding sendt: e-mail: Firmapost@etrinell.no innen 20/5 2019 Beskjed kan også gis til tfn +47 91533190 Undertegnede aksjeeier i Etrinell AS vil møte i selskapets ordinære generalforsamling fredag 22/5 2019, kl. 11:00 (navn med blokkbokstaver) med følgende antall aksjer: Som eier av aksjer Ifølge vedlagt fullmakt, eier av aksjer Totalt aksjer underskrift Etrinell AS FULLMAKT Dersom De ikke selv kan møte på den ordinære generalforsamlingen, kan denne fullmakt benyttes av den De bemyndiger. Vi foreslår at De utsteder fullmakten til styrets formann Christian Syverstad Fullmakten bes sendt til: e-mail: Firmapost@etrinell.no innen 20/5 2019 Undertegnede (navn med blokkbokstaver) Som eier av gir hermed:. Aksjer fullmakt til å møte og stemme på mine/våre vegne på den ordinære generalforsamlingen i Etrinell AS berammet til 22/5 2019, kl.11:00 underskrift