Leirfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, kommunehuset, Leland Møtedato: 01.11.2018 Tid: 09:00 Det innkalles med dette til møte i formannskapet. Lovlige forfall meldes til servicetorget på telefon 75 07 40 00. Varamedlemmer møter bare etter særskilt innkalling. Før behandling av sakene vil Studiesenteret RKK Ytre Helgeland v/leder Hanne Falch Kristoffersen presentere virksomheten og prosjektleder Wenche Myrvang vil presentere prosjektet «Kunnskap på kaikanten». Videre vil leder for barneverntjenesten, Elisabeth Johansen, orientere om barnevernet og det blir orientering om investeringsbudsjettet for 2019-2022. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 40/18 18/575 Budsjettregulering investering 2018 41/18 18/1067 Tilstandsrapport for grunnskolen 2018 Leirfjord, 26.10.2018 Ivan Haugland ordfører
Sak 40/18 Budsjettregulering investering 2018 Saksbehandler: Kjell Olav Lund Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 18/575-5 Klageadgang: Nei Saksnr.: Utvalg Møtedato 40/18 Formannskapet 01.11.2018 / Kommunestyret Innstilling: Kommunestyret vedtar regulering av investeringsbudsjettet slik det framgår av saksframlegget. Kommunestyret vedtar låneopptak til investering med kr. 18.241.388,- i 2018. Administrasjonssjefen gis fullmakt til og avtale nærmere lånebetingelser. Saksutredning: Det er behov for å regulere investeringsbudsjettet for å fastsette behovet for låneopptak i 2018. Det er tilkommet fire nye prosjekter i løpet av året. Dette er gjerde ved LBU, programvare for kontroll/oversikt over vannledningsnettet (dette lå i budsjettet for 2017, men ble ikke innkjøpt før i 2018), nytt utstyr til oppmåling (informert om i formannskapet tidligere) og kjøp og opprustning av plasthall på gnr/bnr 58/203. Begrunnelse for kjøp av plasthall er et behov for å ha lagringsplass i forbindelse med de kommende utbyggingene. Vi skal lagre spesielt mye utstyr under LBU utbyggingen. Under ombygging av brannstasjon vil vi også ha et behov for å ha vårt driftspersonell i dette lokalet. Generelt kan vi si at det er et stort behov for lagerkapasitet for flere virksomheter i kommunen. Hallen er i helt ok forfatning. Det er behov for tetting av noen hull. Avretning av gulv og oppgradering av uteområdet. Opprinnelig budsjett for 2018 innebar et låneopptak på 39.546.000,-. Dette er redusert til 18.241.388,- på grunn av at flere prosjekt er overført til 2019, samt at man har regulert inn bruk av over 10 mill. i ubrukte lånemidler. Det er bare tre prosjekt som finansieres med nye låneopptak: Leines barnehage, LBU og ombygging sykehjem (delvis). Nr Konto Tekst Opprinn. Utg. opp/ Utg. ned/ Nytt Art Ansvar Funk. Prosj. budsjett Innt.ned Innt. opp buds 1 32315 2610 222 Vedlikeh. uteområde 0 174070 17 2 39101 2610 222 Bruk av ubrukte lån 0 174070-17 3 34290 2610 222 Utgiftsf. MVA 0 43518 4 4 37290 2610 841 MVA-kompensasjon 0 43518-4 5 32003 4500 345 Edb programvare 0 121911 12 6 39101 4500 345 Bruk av ubrukte lån 0 121911-12 7 34290 4500 345 Utgiftsf. MVA 0 30478 3 8 37290 4500 841 MVA-kompensasjon 0 30478-3 9 32004 2610 202 18264 LBU utskift. gamle PC 200000 330673 53 10 39100 2610 202 18264 Bruk av lån -200000 200000 Side 2 av 8
Sak 40/18 11 39101 2610 202 18264 Bruk av ubrukte lån 0 530673-53 12 34290 2610 202 18264 Utgiftsf. MVA 40000 92668 13 13 37290 2610 841 18264 MVA-kompensasjon -40000 92668-13 14 32000 2660 201 18242 Møbler og inventar 10000 35342 4 15 32001 2660 202 18242 Skoleinventar 40000 40000 16 32004 2660 202 18242 EDB-datautstyr 75000 10794 8 17 39100 2660 202 18242 Bruk av lån -125000 125000 18 39101 2660 202 18242 Bruk av ubrukte lån 0 131136-13 19 34290 2660 202 18242 Utgiftsf. MVA 31250 1534 3 20 37290 2660 841 18242 MVA-kompensasjon -31250 1534-3 21 34700 2750 375 18273 Skolestua renovering 600000 25000 62 22 39100 2750 375 18273 Bruk av lån -600000 600000 0 23 39101 2750 375 18273 Bruk av ubrukte lån 0 625000-62 24 32510 4950 231 18419 Ballbinge Bardal 160000 160000 25 39100 4950 231 18419 Bruk av lån -160000 160000 26 34290 4950 231 18419 Utgiftsf. MVA 20000 20000 27 37290 4950 841 18419 MVA-kompensasjon -20000 20000 28 34700 2750 375 18274 Forslandsdalen 200000 200000 29 39100 2750 375 18274 Bruk av lån -125000 125000 30 39101 2750 375 18274 Bruk av ubrukte lån -75000 75000 31 32316 4700 332 18476 Vei Tovåsen 1200000 189112 138 32 39100 4700 332 18476 Bruk av lån -1200000 1200000 33 39101 4700 332 18476 Bruk av ubrukte lån 0 1389112-138 34 34290 4700 332 18476 Utgiftsf. MVA 300000 47278 34 35 37290 4700 841 18476 MVA-kompensasjon -300000 47278-34 36 32000 4950 221 18241 Møbler og inventar 0 479040 47 37 32302 4950 221 18241 Ombygging 0 847532 84 38 32303 4950 221 18241 Bygningsmessige arb. 0 2358351 235 39 39101 4950 221 18241 Bruk av ubrukte lån 0 3684923-368 40 34290 4950 221 18241 Utgiftsf. MVA 0 921231 92 41 37290 4950 841 18241 MVA-kompensasjon 0 921231-92 42 32510 4950 381 18400 Ombygging 314219 314219 43 34290 4950 381 18400 Utgiftsf. MVA 78555 78555 44 37290 4950 841 18400 MVA-kompensasjon -78555 78555 45 39100 4950 381 18400 Bruk av lån -314219 314219 46 32804 4950 302 18402 Regul./opparb. tomter 1000000 1000000 47 34290 4950 302 18402 Utgiftsf. MVA 250000 250000 48 37290 4950 841 18402 MVA-kompensasjon -250000 250000 49 39100 4950 302 18402 Bruk av lån -1000000 1000000 50 31408 4950 302 18405 Annonse, info 80000 80000 51 34290 4950 302 18405 Utgiftsf. MVA 20000 20000 52 37290 4950 841 18405 MVA-kompensasjon -20000 20000 53 39100 4950 302 18405 Bruk av lån -80000 80000 54 32327 4700 332 18415 Nyanlegg veier 1250000 1250000 55 34290 4700 332 18415 Utgiftsf. MVA 375000 375000 Side 3 av 8
Sak 40/18 56 37290 4700 841 18415 MVA-kompensasjon -375000 375000 57 39100 4700 332 18415 Bruk av lån -1250000 1250000 58 32316 4950 332 18420 Opprusting veianlegg 80000 80000 59 34290 4950 332 18420 Utgiftsf. MVA 20000 20000 60 37290 4950 841 18420 MVA-kompensasjon -20000 20000 61 39100 4950 332 18420 Bruk av lån -80000 80000 62 39290 8300 870 1100 Salg av aksjer 0 6000-63 35480 8300 870 1100 Avsetn. ub. inv.fond 0 6000 64 32707 4950 339 18462 Annen ledelse og planl. 80000 420000 50 65 34290 4950 339 18462 Utgiftsf. MVA 20000 105000 12 66 37290 4950 841 18462 MVA-kompensasjon -20000 105000-12 67 39100 4950 339 18462 Bruk av lån -80000 80000 68 39101 4950 339 18462 Bruk av ubrukte lån 0 500000-50 69 32003 7900 120 18790 IKT - div. investering 300000 34309 33 70 34290 7900 120 18790 Utgiftsf. MVA 75000 8577 8 71 37290 7900 841 18790 MVA-kompensasjon -75000 8577-8 72 39100 7900 120 18790 Bruk av lån -300000 300000 73 39101 7900 120 18790 Bruk av ubrukte lån 0 334309-33 74 32327 4700 332 18475 Nyanlegg veier 0 500000 50 75 32323 4700 332 18475 Kjøp av grunn RV 78 400000 100000 50 76 32801 4700 332 18475 Dok.avg./tinglysn. 0 14000 1 77 34290 4700 332 18475 Utgiftsf. MVA 100000 25000 12 78 37290 4700 841 18475 MVA-kompensasjon -100000 25000-12 79 39100 4700 332 18475 Bruk av lån -400000 400000 80 39101 4700 332 18475 Bruk av ubrukte lån 0 550000-55 81 37020 4700 332 18475 Tilskudd fra fylket 0 464000-46 82 35290 7900 180 18710 Egenkap.tilsk. KLP 0 767392 76 83 39480 7900 180 18710 Bruk av ub. inv.fond 0 767392-76 84 32325 7900 393 18795 Servicebygg Hellesvik 400000 400000 85 34290 7900 393 18795 Utgiftsf. MVA 100000 100000 86 37290 7900 841 18795 MVA-kompensasjon -100000 100000 87 39100 7900 393 18795 Bruk av lån -400000 400000 88 39031 8750 870 18810 Helgeland kraft renter 0 154000-15 89 39231 8750 870 18810 Helgeland kraft avdrag 0 729866-72 90 35480 8750 870 18810 Avsetn. ub. inv.fond 0 883866 88 91 32850 4950 121 Kjøp av eksister.bygg 0 100000 10 92 32303 4950 121 Bygningsmessige arb. 0 120000 12 93 32315 4950 121 Vedlikeh. uteområde 0 40000 4 94 39101 4950 121 Bruk av ubrukte lån 0 260000-26 95 39100 1100 100 18100 Bruk av lån -80000 80000 96 39101 1100 100 18100 Bruk av ubrukte lån 0 80000-8 97 32000 3310 253 18305 Møbler og inventar 271000 4080 26 98 34290 3310 253 18305 Utgiftsf. MVA 67750 1020 6 99 37290 3310 841 18305 MVA-kompensasjon -67750 1020-6 100 39100 3310 253 18305 Bruk av lån -271000 271000 Side 4 av 8
Sak 40/18 101 39101 3310 253 18305 Bruk av ubrukte lån 0 271000-27 102 32004 4100 303 Oppmålingsutstyr 0 150000 15 103 34290 4100 303 Utgiftsf. MVA 0 37500 3 104 37290 4100 841 MVA-kompensasjon 0 37500-3 105 39101 4100 303 Bruk av ubrukte lån 0 150000-15 106 32302 2610 222 18261 Ombygging 4488000 880000 360 107 34290 2610 222 18261 Utgiftsf. MVA 682000 220000 90 108 37290 2610 841 18261 MVA-kompensasjon -682000 220000-90 109 32302 3221 241 18261 Ombygging 880000 880000 110 32302 3221 241 Ombygging 0 880000 88 111 34290 3221 241 Utgiftsf. MVA 0 220000 22 112 37290 3221 841 MVA-kompensasjon 0 220000-22 113 39100 2610 222 18261 Bruk av lån -4480000 880000-360 114 39101 3221 241 Bruk av ubrukte lån 0 880000-88 115 39100 3310 253 18307 Bruk av lån -1500000 1266612-23 116 39101 3310 253 18307 Bruk av ubrukte lån 0 1266612-126 Kontrollsummer 0 16085450 16085450 1.-4. Gjerde LBU 5.-8. Programvare vannledninger 9.-13. Utskifting PC LBU 14.-20. Diverse utstyr Ulvang o.s. 21.-23. Renovering Skolestua 24.-27. Ballbinge Bardal flyttes til 2019 28.-30. Prosjekt Forslandsdalen flyttes til 2019 31.-35. Oppgradering vei Tovåsen 36.-41. Leland barnehage 42.-45. Ballbinge Leines flyttes til 2019 46.-49. Tomteutbygging/utbyggeravtaler flyttes til 2019 50.-53. Sentrumsutvikling flyttes til 2019 54.-57. Infrastruktur Leines flyttes til 2019 58.-61. Parkering Utsikten flyttes til 2019 62.-63. Salg av aksjer Helgeland veiutvikling 64.-68. Opprustning brannstasjon 69.-73. IKT diverse investeringer 74.-81. Gang-/sykkelvei Leland 82.-83. Egenkapitaltilskudd KLP 84.-87. Servicebygg Hellesvik flyttes til 2019 88.-90. Renter/avdrag fra Helgeland Kraft 91.-94. Kjøp av plasthall/opprustning 95.-96. Ordførerkjede 97.-101. Senger sykehjem 102.-105. Kjøp av utstyr til oppmåling 106.-114. Helsesenter/LBU deles i to prosjekt 115.-116. Ombygging sykehjem Vedlegg: Budsjettregulering som i saksframlegg Side 5 av 8
Sak 41/18 Tilstandsrapport for grunnskolen 2018 Saksbehandler: Maidi Lill Andersen Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 18/1067-1 Klageadgang: Nei Saksnr.: Utvalg Møtedato 41/18 Formannskapet 01.11.2018 / Kommunestyret Innstilling: Leirfjord kommunestyre tar Tilstandsrapport for grunnskolen til etterretning. Saksutredning: Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeier plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. Rapporten skal minimum omhandle læringsresultater, frafall og læringsmiljø. Den årlige rapporten skal, jf opplæringsloven 13-10 andre ledd, drøftes av skoleeier, det vil si kommunestyret. Rapporten presenterer resultater for Leirfjord kommune i to dimensjoner: utvikling over tid: (sammenligninger over flere år) og sammenligning med Nordland fylke og Nasjonen Norge (landet). Videre refereres resultater fra Fylkesmannens tilsyn på Leirfjord barne- og ungdomsskole juni 2018 og tilsyn fra kommuneoverlegen i forbindelse med godkjenning etter Forskrift for miljørettet helsevern i Ulvangen og på Leirfjord barne- og ungdomsskole. Rapporten beskriver i tillegg noen lokale mål, og gir en kort analyse av resultatene, og noen forslag til tiltak for forbedring. Tilstandsrapporten inngår i kvalitetsvurderingssystemet. Kvalitetsvurdering er å sammenstille informasjon og data som grunnlag for å drøfte kvaliteten på opplæringen. Målet er kvalitetsutvikling og læring. Dialogen om hva som er god kvalitet er sentral, først da kan mål konkretiseres og i neste omgang evalueres. Dette gjelder både på kommune (eier) nivået og på virksomhetsnivå. Resultatene fra nasjonale prøver, standpunktkarakterer og eksamensresultat viser at Leirfjord gjennomgående har dårligere resultat enn landsgjennomsnittet. Det er fortsatt noe sprik mellom standpunktkarakter og eksamenskarakter. Skolene våre trenger fortsatt å utvikle egen analysekompetanse for å kunne si noe om hvorfor resultatene er blitt som de er blitt. Først da kan vi sett inn de riktige tiltakene på gruppe og individ nivå. Samtidig må eier konkretisere mål og retning for kvaliteten og kvalitetsutviklingen i våre skoler. Resultatene for 2018 er gjennomgående svakere enn landsgjennomsnittet og fylket. Forholdet mellom standpunktkarakter og eksamenskarakter viser også i 2018 noe avvik i den forstand at standpunktkarakter gir et bedre resultat enn eksamenskarakter. Vi har fortsatt et lavere gjennomsnitt også i grunnskolepoeng, og et dårligere resultat enn 2017. Avstanden til både fylket og landsgjennomsnittet har økt. Side 6 av 8
Sak 41/18 Alle våre elever begynte i videregående opplæring skoleåret 2017/2018. Det er noe bedre enn gjennomsnittet i landet. Leirfjord har heller ikke frafall som er større enn landsgjennomsnittet. Når det gjelder spesialundervisningen, er vår andel elever med spesialundervisning nå under landsgjennomsnittet. I 2013 var hver 3. undervisningstime spesialundervisning. Utviklingen går i riktig retning, men vi må styrke kompetansen når det gjelder tidlig identifikasjon av barn og/eller unge som har behov for tilrettelagt undervisning, enten det er i lite eller stort omfang. For mange barn venter fortsatt for lenge på et undervisningstilbud som er godt tilrettelagt for den enkelte. I denne sammenhengen er det verdt å se nærmere på det faktum at i Leirfjord er andelen elever med spesialundervisning 1.-7. trinn redusert med ca. 50 % fra 2016/2017 til 2017/2018. Lærertettheten ved våre tre skoler 1-7 trinn er også svært varierende: fra 3,7 elever pr. lærer på Tverlandet til 12,7 elever pr. lærer på Leirfjord barne- og ungdomsskole. Tallene for LBU bør også vurderes særskilt, ettersom skolen nå ligger godt over fylkesgjennomsnittet når det gjelder antall elever pr. lærerårsverk på barnetrinnet. Også når det gjelder ungdomstrinnet har vi flere elever pr. lærerårsverk enn gjennomsnittet for fylket. St.meld. 16(2006-20017) beskriver tidlig innsats som vesentlig for å bedre ferdigheter og faglig utvikling. Videre at kartlegging av ferdighetsnivå må følges opp med tiltak for dem som har ekstra behov fra første stund. Tilpasset opplæring og den spesialpedagogiske innsatsen er sentral. Skolene trenger også å styrke sin spesialpedagogiske kompetanse i undervisningen. De barna som trenger høg kompetanse for å ha et godt nok læringsutbytte, bør kunne tilbys det. Læringsmiljøet i skolene i Leirfjord er i all hovedsak godt. Resultatene for både 7. og 10. trinn varierer, noe over landsgjennomsnittet, noe på snittet og noe under.det som skiller seg mest negativt ut er mestring, både for trinn 7 og 10, og trivsel for trinn 10 ( Leirfjord: 3,7 / Landet: 4,1), læringskultur på 7.trinn og utdanning og yrkesveiledning for trinn 10. Tidligere år har vi også scoret dårlig på Elevdemokrati og medvirkning, men her er det noe bedre resultat nå. Læringsmiljøet for barne- og mellomtrinnet bør følges særskilt opp. I løpet av 2017/2018 er vårt andre oppvekstsenter, Ulvangen, godkjent etter Forskrift for miljørettet helsevern og helsefremmende skole / barnehage. Det er gjennomført tilsyn for vurdering av godkjenning også på Leirfjord barne- og ungdomsskole. LBU har også hatt tilsyn fra Fylkesmannen i Nordland i juni 2018. Arbeid med å lukke flere regelverksbrudd pågår. Oppfølging av kommunen som skoleeier Som en del av Meld.St.21 (2016-2017) «Lærelyst tidlig innsats og kvalitet i skolen» skal kommuner som scorer lavt på gitte indikatorer følges særskilt opp. Indikatorene er elevundersøkelsen, grunnskolepoeng og nasjonale prøver. Det er de tre siste tilgjengelige år på uttrekkstidspunktet (sommer 2018) som blir brukt som grunnlag. Side 7 av 8
Sak 41/18 Leirfjord kommune er en av kommunene i Nordland fylke som skal ha særskilt oppfølging fra Fylkesmannen kommende år. Kommunen har levert sin analyse av situasjonen for resultatene i skolene våre, og avventer nå et møte med Fylkesmannen. Kommunestyret vil bli holdt orientert om arbeidet etter hvert som det kommer i gang. Vedlegg: Tilstandsrapport for grunnskolen 2018 Side 8 av 8