Landbruk Nordvest SA Fannestrandsvn 63, 6415 Molde E-post: nordvest@nlr.no Org.nr:NO984 468 822MVA Web: nordvest.nlr.no Tlf 911 36 019 Bankgiro nr: 4202.20.16347 Protokoll frå styremøte nr 2/2019 i Landbruk Nordvest SA. Sted: Fannestrandsvn 63, 6415 Molde. Tid: torsdag 14.2.2019, 10.15 15.02 Namn Postnr Adresse Tlf E-post Til stede Leder Inge Martin Karlsvik 6490 Eide 95264979 inge.karlsvik@stayon.no X Nestleder Odd Harald Solheim 6670 Smøla 91171329 odd-harald@outlook.com X Medlem Wenche Ytterli 6360 Rauma 91582472 wenche@overboen.no X Medlem Bjørn Helge Rønneberg 6215 Eidsdal 97706116 bh-ronne@online.no X Medlem Ove Dimmen 6065 Ulsteinvik 95006330 ove.dimmen@tussa.com Ansrepr Kari Fløystad 6457 Bolsøya 90705980 Kari.floystad@nlr.no X Vara ansrepr Nina Iren Ugelvik 6475 Midsund 41678758 Nina.ugelvik@nlr.no 1. vara May Britt Hyllnes 6633 Gjemnes 91612417 mbhyllnes@gmail.com X 2. vara Ann-Elin Haugland 6120 Folkestad afrebjoe@online.no Bjørkedal 95129123 3. vara Hans Olav Husby 6694 Foldfjorden 97045623 hans.olav.husby@gmail.com Administrativ leiing Avd. leder Selma Cowan 6415 Molde 92683940 Selma.Cowan@nlr.no X Avd. leder Jon Geirmund Lied 6210 Valldal 41448779 Jon.Geirmund.Lied@nlr.no Øk.ansv Marit Bjerkeset 6415 Molde 41568710 Marit.bjerkeset@nlr.no X Dagl. leder Rune Sjåholm 6415 Molde 41900031 rune.sjaholm@nlr.no X Kontoradresse: Avd. Sunndalsøra Avd Elnesvågen Avd. Valldal Avd. Ørsta Fannestrandvn 63 Felleskjøpet Felleskjøpet Boks 123 Dalevegen 6 6415 Molde 6600 Sunndalsøra 6440 Elnesvågen 6211 Valldal 6153 Ørsta 911 36 019 480 68 543 464 24 400 452 54 639 404 67 201
I. Vedtakssaker: 8/19 Sakliste til styremøte nr 2/19 9/19 Godkjenning av protokoll nr 1/19 10/19 Årsmelding og regnskap 2018 11/19 Renteberegning 12/19 Budsjett 2019 13/19 Innspill til jordbruksforhandlingene 14/19 Årsmøte og styreseminar i NLR 08.04 og 09.04 II. Orienteringssaker Landbruksmøtet 2019 KMP Klima og myr Medlemsmøterunden 2019 I. Vedtakssaker Sak 8/19: Godkjenning av sakliste til styremøte 2/19 Sakliste godkjennes Sak 9/19: Godkjenning av protokoll fra styremøte nr 1/2019 Protokollen ble sendt ut 25.1.2019 Protokoll nr 1/19 godkjennes Sak 10/19: Årsmelding og regnskap 2018: Saksgrunnlag: Årsregnskap 2018 Årsmelding 2018 obligatorisk del, oppdatert Sak 5/19, styremøte 1/19, jamfør protokoll nr 1/2019 1. Styret signerer årsmelding og årsregnskap 2018 og anbefaler for årsmøtet at årsmelding og regnskap godkjennes 2. Styret anbefaler at årets underskudd, kr 120 084,-, belastes egenkapitalen 2
Sak 11/19: Renteberegning Bestilling fra styremøte nr 1/2019: Administrasjonen utreder en sak om virkninger av at renter ikke inngår i driftsgrunnlag/forretningsmodell, men holdes utenfor driftsregnskapet og kommer som et tillegg til ei drift i balanse Saksgrunnlag årsregnskap 2018 som modell: Renteinntekter bankinnskudd: kr 18 102,- basert på omsetning: o Kr 17 852 generert i tjenesteavdelinga o Kr 250,- generert i rådgivingsavdelinga Renteinntekter kundefordringer: kr 287 266,- o I sin helhet generert i tjenesteavdelinga Renteutgifter kr 10 500,- o Kr 9 179 generert i tjenesteavdelinga o Ca kr 1000,- generert i avdeling rådgiving Konklusjon: det er inntekter på fordringer som gir gevinst, øvrige inntekter/utgifter er et mer eller mindre nullsumspill Historisk har renteinntektene vært ei viktig inntektskilde, hvor lokale NLT lag har fungert som en "bank", der tilskuddet til husdyrprodusentene kunne settes inn på lokallagets konto og derfor fungerte som en lukrativ forretningsmodell o I dag er situasjonen motsatt: Ordinære bankrenter er lave Tilskuddet kan ikke settes på NLT enhetens konto Tilskuddet kommer inntil 14 mnd på etterskudd på husdyrprodusentens konto Det er kun renter på fordringer som gir gevinst Budsjettet for 2019 legges fram som resultat av nevnte bestilling: Renteberegning holdes utenfor driftsregnskapet Eventuelt renteoverskudd kommer som et tillegg til ei drift i balanse og generer dermed et større overskudd Sett hen til samvirkeideologi og -prinsipper innebærer dette et brudd: I en salgsorganisasjon innebærer brukernytte høyest mulig produktpris I et AS er målet lavest mulig pris for å generere profittmaksimering I et SA som leverer tjenester innebærer brukernytte lavest mulig pris på tjenester: o Renteoverskudd som inngår i drifta bidrar til lavere pris 3
o Tas renteoverskudd ut av driftsgrunnlaget, må dette kompenseres med høyere pris (høyere påslag) Styrets drøftinger medførte to alternative forslag: Forslag A: Renteinntekter tillegges avdeling administrasjon Forslag B: Dagens praksis videreføres Ad A: Forslaget er motivert av ei prinsipiell betraktning: Egenkapitalen er felles eiendom som blir belastet eller styrket, avhengig av resultat Forslaget vil medføre mindre administrativ belastning for øvrige avdelinger Ad B: Forslaget er basert på opprinnelig forretningsmodell/-ide, der renter plasseres der de naturlig hører heime: Likevel er det prinsipielt korrekt å budsjettere med at samtlige avdelinger har ei drift i balanse, der renteoverskuddet bidrar til å øke overskuddet Forslag A fikk to stemmer Forslag B fikk fire stemmer Vedtak: 1. Dagens praksis videreføres 2. Renter kommer som tillegg til drift i balanse Sak 12/19: Budsjett 2019 Det vises til sak 6/19, styremøte 1/19 Vedlegg: Budsjett 2019, innlagt følgende premisser: Ny stilling i rådgivingsavdelinga, med virkning fra 1.9.2019 Oppdatert rammetilskudd til rådgiving Samtlige avdelinger med balanse i drift, uavhengig av renteberegning, i tråd med bestilling fra styremøte nr 1, sak 5/19 Renter kommer som tillegg til drift i balanse, i tråd med bestilling fra styremøte nr 1, sak 5/19 Årsplan 2019 og budsjett 2019 skal være konsistente dokument Det legges ikke opp til kompenserende tiltak for tjenesteavdelinga på bakgrunn av styrets bestilling. Konsekvenser går derfor fram av budsjettframlegget: Samtlige avdelinger budsjetterer med balanse i drift: o Konsekvenser for tjenesteavdelinga: 4
Høyere omsetningskrav generelt Høyere omsetningskrav og inntjening for området klauvskjæring spesielt Renter kommer som et tillegg til drift med overskudd Renteberegningene i form av inntekter og kostnader, plasseres der de genereres Dokumentene årsplan 2019 og budsjett 2019 blir grunnlag for LNVs aktiviteter i 2019 Sak 13/19: Innspill til jordbruksforhandlingene 2019 I 2018 hadde vi innspill mot følgende områder: o Verdiskaping o Bondehelse o Jordvern o Klimastrategi Disse områdene anses som like relevante i 2019 som i 2018, om ikke i enda større grad, jamfør høring i Stortinget 7.2.2019. I tillegg spilte styret inn følgende: Dobling av dreneringstilskudd til omgraving av myr Fortsatt fokus på velferdsordningene Styreleder og daglig leder utarbeider brev med innspill til jordbruksforhandlingene 2019 Sak 14/19: Delegasjon til styreseminar og årsmøte i NLR sentralt 08.04 og 09.04 Følgende representanter utgjør Landbruk Nordvest sin delegasjon til styreseminar og årsmøte i NLR sentralt 08.04 og 09.04.19: 1. Inge Martin Karlsvik 2. Wenche Ytterli 3. May Britt Hyllnes Molde, 14.2.2019 5
Rune Sjåholm, daglig leder Inge Martin Karlsvik Wenche Ytterli Odd Harald Solheim Bjørn Helge Rønneberg May Britt Hyllnes Kari Fløystad 6