Oslo 30.01.2019 Referat fra forbundsstyremøtene Fredag 25.01.19 kl. 10.00 18.00 Ullevål stadion, Møterom US-2011 Tilstede fra styret: Torgeir Røinås Pedersen (TRP) Atle Nilsen (AN), deltok ikke på diskusjonen i sak FS-60/18-20 May Brit Osaland (MBO) Terje Selnes (TS) Siv Langerød-Erichsen (SLE) Stian Syvertsen (SS) Nina Fjellet (NF) Rikke Bjerke (RB) Forfall fra styret: Ingen Tilstede fra komiteene: Kristin Gilbert, Marit Sørensen, Hilde Dalen (telefon), Siri Kornstad (telefon), Ida Lindtveit Røse på FS-60/18-20 Orienteringsdelen. Ann Mari Steinsland, leder i Fondsstyret, på FS-69/18-20 Tilstede fra administrasjonen: Øistein Leren (ØL) Marianne Halberg og Beatriz Sancho Gutierrez på FS-60/18-20
Saksliste Åpning Godkjenning av innkalling og saksliste Orienteringssaker O-sak 23/18-20 Regnskap pr. 31.12.18 O-sak 24/18-20 Status sponsorarbeid O-sak 25/18-20 Aktivitetsrapport 29.09.18-31.12.18 Styresaker FS-60/18-20 Rytmisk Gymnastikk, status og videre arbeid FS-61/18-20 Budsjett 2019 FS-62/18-20 Nye aldersbestemmelser nasjonale konkurranser junior turn menn FS-63/18-20 Prosjektgruppe organisasjonsgjennomgang FS-64/18-20 Innstilling til Egebergs Ærespris FS-65/18-20 Høringsnotat Lovendringer NIFs lov FS-66/18-20 Høringsnotat ny Langtidsplan for norsk idrett FS-67/18-20 Prosjektgruppe utredning landslagssenter FS-68/18-20 Kretsledermøte planlegging FS-69/18-20 Utøver og trenerfond, tildeling FS-70/18-20 Parkour, videre arbeid FS-71/18-20 Valg av ny president i NIF FS-72/18-20 Gave til kretser som er 100 år FS-73/18-20 Fana Laksevåg Søknad om å stille som felles lag
Saksliste Åpning Godkjenning av innkalling og saksliste Det ble meldt inn 4 saker under eventuelt. De ble gitt følgende saksnummer og tittel: FS-70/18-20 Parkour, videre arbeid FS-71/18-20 Valg av ny president i NIF FS-72/18-20 Gave til kretser som er 100 år FS-73/18-20 Fana Laksevåg Søknad om å stille som felles lag Orienteringssaker O-sak 23/18-20 Regnskap pr. 31.12.18 Generalsekretæren orienterte om forventet endelig resultat for regnskap 2018. Forbundsstyret drøftet de framlagte tallene. Generalsekretæren vil fortsette utredningsarbeidet knyttet til de områdene som har vist størst avvik i forhold til budsjett, slik at man i 2019 kan søke å ha ytterligere forbedrede prognoser i løpet av året, samt en bedre styring inn mot årsavslutning. De poster som viser størst avvik på kostnadsside følges tett opp allerede fra januar for å søke å overholde budsjettet for 2019. O-sak 24/18-20 Foreløpig regnskap tas til orientering. Status sponsorarbeid Saken ble utsatt. Styret får tilsendt skriftlig redegjørelse i etterkant. O-sak 25/18-20 Aktivitetsrapport 29.09.18-31.12.18 Rapporten tas til orientering. Styresaker FS-60/18-20 Rytmisk Gymnastikk, status og videre arbeid Teknisk komité, samt landslagstrener Beatriz Sancho Gutierrez og konsulent Marianne Halberg deltok på møtet. De orienterte om status og situasjonen i arbeidet pr i dag, både med hensyn på arbeidet i senteret og det øvrige arbeidet i Norge. Forbundsstyret fikk god orientering om rammefaktorene knyttet til senteret og landslagsarbeidet for øvrig, både med tanke på ressurssituasjonen på trenersiden, og på andre faktorer knyttet til treningsarbeidet både i senteret og i lagene. Teknisk komité, konsulent for RG og landslagstreneren fratrådte møtet før forbundsstyret gikk inn i en videre debatt. Visepresident Atle Nilsen fratrådte også diskusjonen på bakgrunn av inhabilitet. Forbundsstyrets diskusjon behandlet følgende hovedtemaer: - Målene for satsningen på kort (2019-2020) og lang sikt (2024 og fram mot 2028). - Sentralisert kontra desentralisert løsning, sett på kort og lang sikt, tilgang på fellesressursene, trenerressurser og midler - Økonomiske rammer for arbeidet - Senterets hensikt og innretning, hvilke utøvere bør primært være tilknyttet senteret og trene daglig med landslagstrenerne
- Fysiske forhold knyttet til senteret, tidsressurser, gulv og andre forhold. - Behov for trenerressurser knyttet til landslagsarbeidet, både knyttet til senteret og forøvrig Forbundsstyret ber teknisk komite RG, i samarbeid med landslagsledelsen og generalsekretæren, presentere en vurdering av mulige løsninger og aktuelle modeller for det videre arbeidet innen RG. Vurdering og forslag legges fram for forbundsstyret på styremøtet 10. april 2019. FS-61/18-20 Budsjett 2019 Forbundsstyret ble orientert om de siste informasjoner omkring tilskuddene fra NIF og spleiselaget som idretten legger opp til knyttet til finansieringen av digitaliseringen. Forbundsstyret tar høyde for at det kan bli noe reduksjon på tilskuddet fra NIF (post 2), og reduserer den posten slik at man pr. 25.01.19 har et budsjett som balanserer med 0,- i resultat. Budsjettet slik det ligger pr. 25.01.19 godkjennes som foreløpig arbeidsbudsjett. Foreliggende budsjettet har et forventet resultat på kr. 0, Ny gjennomgang foretas senest når medlemstall for 2018 er kjent. Styret har en ambisjon om at revidert budsjett legges opp med en forventning om overskudd. FS-62/18-20 Nye aldersbestemmelser nasjonale konkurranser junior turn menn NGTF valgte for noen år tilbake å følge FIG sine aldersbestemmelser for junior og senior, blant annet på bakgrunn av at FIG sin alder også ble benyttet i Nordisk Mesterskap. Både landslagsstruktur og konkurransesystemet har derfor vært organisert i hht dette. Etter hvert bestemte TKTM at det var formålstjenlig å endre alder på NM junior til UEG alder (14 18 år), samt senke alder på NM senior ned til 16 år og i 2017 bestemte Norden at også nordiske Mesterskap skal følge UEG sin alder. TKTM ser på bakgrunn av dette et behov for å enes om et alderssystem for hele det nasjonale konkurransesystemet vedrørende junior og senioralder. FS-63/18-20 Aldersbestemmelser for junior- og seniorklassen i nasjonale konkurranser følger UEG sin alder fra og med sesongen 2019. Det betyr at Unisport Norges Cup og NM junior følger følgende alder: 14 18 år junior 18 - > år senior Unntak: Nedre aldersgrensen for å delta i NM senior videreføres å være 16 år grunnet klubbene sin mulighet til å stille med lag. Prosjektgruppe organisasjonsgjennomgang Forbundsstyret vedtok i sak FS-58/18-20 at det skulle gjennomføres en organisasjonsgjennomgang av NGTF på forbunds- og kretsnivå med siktemål å avklare de utfordringer vi står overfor, samt avklare nødvendige tiltak. Første steg i prosessen var å oppnevne en prosjektgruppe med et mandat.
Prosjektgruppen gis følgende mandat: Prosjektgruppen skal ivareta ledelsen og framdriften i prosjektet. Gruppen kan knytte til seg eksterne ressurser ved behov. Gruppen oppretter undergrupper for å forestå delleveranser ved behov. Prosjektgruppen oppnevnes med følgende sammensetning: Leder: Øistein Leren (generalsekretær) Medlem: Terje Selnes (representant fra forbundsstyret) Medlem: Hermod Buttedahl (tillitsvalgt HK-idrett) Medlem: Irina Solem Medlem: Bente Stensrud Medlem: Christine Ellingsen Medlem: Anne Løndalen (representant fra kretsledere) FS-64/18-20 Innstilling til Egebergs Ærespris Forbundsstyret har mottatt en nominasjon på en utøver til Egebergs Ærespris. Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komites styre har vedtatt egne retningslinjer for æresprisen og nedsatt en egen komité for Egebergs Ærespris.. Generalsekretæren oversender innstillingen til komiteen i NIF, med utfyllende faktainformasjon om aktuell gren nasjonalt og internasjonalt i den aktuelle perioden. FS-65/18-20 Høringsnotat Lovendringer NIFs lov Forbundsstyret ønsker at man avgir et høringssvar. Generalsekretæren fullfører høringssvaret slik som skissert, basert på en detaljert gjennomgang av høringsnotatet og de innspill som NGTFs lovkomite har avgitt. Det sendes styret til gjennomgang før oversendelse til NIF. Generalsekretæren ferdigstiller høringsnotatet. FS-66/18-20 Høringsnotat ny Langtidsplan for norsk idrett Forbundsstyret hadde fått tilsendt et forslag til høringssvar på ny Langtidsplan for norsk idrett. Høringsnotatet oversendes NIF slik det foreligger. FS-67/18-20 Prosjektgruppe utredning landslagssenter I strategisk plan 2018-2022 står det følgende under utstyr og anlegg, mål mot 2022: Utredning av et nasjonalanlegg med treningsfasiliteter for alle satsningsgrener er i gang. Utstyr- og anleggskomiteen ser for seg at det er viktig å få belyst følgende punkter: 1. Sentral kontra desentralisert modell 2. Forslag til elementer som bør være med i vurderingene: Samlet anlegg eller delt struktur samarbeid andre idrettsmiljø nærhet Ullevål nærhet utdanningssteder bomuligheter tilgjengelighet 3. Planprogram for et treningsanlegg. Forslag til innhold. 4. Kostnadsestimat 5. Finansieringsmuligheter 6. Framdriftsplan
Forbundsstyret ser de foreslåtte punktene fra Utstyr- og Anleggskomiteen som gode rammer for videre arbeid, men mener også at man i arbeidet må få vurdert hvordan andre eksterne aktører, f.eks NIF og Olympiatoppen ser på dette temaet. Det bør også vurderes å knytte eksterne ressurser inn i gruppens arbeid. Forbundsstyret oppnevner prosjektgruppe for utredning av nasjonalanlegg med treningsfasiliteter for alle satsningsgrener i NGTF. Arbeidet sluttføres innen 31.12.2019. Arbeidet gjennomføres med følgende organisering: Prosjektgruppe: Stig Nilssen (leder), Terje Selnes, Ole Ivar Folstad og Øistein Leren Styringsgruppe: Forbundsstyret Ressursgruppe: Utstyr- og anleggskomiteen og en representant fra hver gren. Grenene peker selv ut representanter til denne gruppen. FS-68/18-20 Kretsledermøte planlegging Forbundsstyret gikk igjennom den utsendte agendaen og klargjorde gjennomføring og ansvarsfordeling. Møtet gjennomføres i henhold til utsendt agenda. FS-69/18-20 Utøver og trenerfond Forbundsstyret drøftet og besluttet i sin gjennomgang av regnskap 2018, at det kunne tildeles tre stipend a kr. 20.000,-. Forbundsstyret avga innstilling på en utøver innen turn menn, en utøver innen turn kvinner og en utøver innen rytmisk gymnastikk. Fondskomiteen sluttet seg enstemmig til forbundsstyrets innstilling. Administrasjonen sørger for utdeling og bekjentgjøring så snart som praktisk mulig. FS-70/18-20 Parkour NGTF hadde to deltagere på FIG Workshop for Parkour i Baku i desember, og det foregår en god del aktivitet innen dette feltet allerede i Norge. Grenen er kommet for å bli innen FIG, og det vil etter forbundsstyrets mening være riktig at man også oppretter en arbeidsgruppe i Norge som får til oppgave å foreslå og vurdere de naturlige videre tiltakene i Norge. Forbundsstyret mener arbeidet i Norge må ha en tydelig breddeprofil, selv om det internasjonalt er stort fokus på konkurransedelen av aktiviteten. Generalsekretæren sørger for at man finner aktuelle personer til en slik arbeidsgruppe, og at man innen neste møte har en oversikt over aktuelle personer (maks 5 personer) og et forslag til mandat for arbeidet. Rikke Bjerke deltar fra Forbundsstyret. Ansvaret for arbeidsgruppen tillegges Irina Solem i administrasjonen.
FS-71/18-20 Valg av ny president i NIF Forbundsstyret har registrert at det er flere aktuelle kandidater til presidentvervet i NIF. Styret ser det som naturlig å avvente videre beslutninger inntil man har fått mer konkret informasjon om de enkelte kandidatene, og hva de ser som de viktigste områdene det skal arbeides med i det videre. Presidenten følger opp og holder styret orientert. FS-72/18-20 Gave til kretser som er 100 år Det er flere kretser som har 100-års jubileum i 2019, og forbundet vil i den sammenheng tildele en gave til de aktuelle kretsene. Styrerepresentantene bringer disse med seg til de aktuelle kretstingene. Administrasjonen bidrar til gjennomføringen. FS-73/18-20 Fana Laksevåg Søknad om å stille som felles lag Fana Idrettslag og Laksevåg Turn har fremmet en søknad om å kunne stille som felles lag Fana Laksevåg i alle konkurranser for apparatturn jenter og gutter. NGTFs regler for startberettigelse og overganger er som følger: 1. Gymnasten skal være medlem av de lagene hun/han skal konkurrere for. 1.1 NIFs lov 10-6 Medlemskap i idrettslag: Ingen kan tas opp som medlem av idrettslag uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd i NIF er gjort opp. 1.2 Kommentar til punkt 6 i bestemmelser om barneidrett: Barn til og med det året de fyller 12 år som melder overgang fra et lag til et annet lag innen samme særidrett, skal ha full rett til å delta aktivt i konkurranser for nytt lag straks overgangen er registrert. 2. Gymnasten skal ha gyldig konkurranselisens. 3. Gymnasten kan kun konkurrere for ett lag i samme gren i samme sesong; kalenderår. 4. To eller flere lag kan ikke samarbeide om å danne tropp i konkurranser. 5. Gymnasten kan søke NGTF om dispensasjon for å delta i konkurranser innen samme gren for et annet lag innenfor samme kalenderår ved eventuell flytting. Forespørselen må vurderes opp imot punktene 3 og 4 i de gjeldende bestemmelsene. Det er ingen åpning for et slikt samarbeid i de gjeldende reglene. Søknaden fra Fana Idrettslag og Laksevåg Turn om å kunne stille som felles lag Fana Laksevåg innvilges ikke. Møtet hevet kl. 18.00. Øistein Leren (sign.) Generalsekretær