Årsmøte Randesund Idrettslag. Fotballgruppa Tirsdag 19. mars 2013 kl. 1900

Årsmøte Randesund Idrettslag Fotballgruppa Fotballgruppa Tirsdag 19. mars 2013 kl. 1900 Dagsorden: 1 Konstituering med valg av: Møteleder, Sekretær 2 Årsberetning 2012 3 Regnskap 2012 4 Innkomne forslag 5 Gruppas organisasjon 6 Fastsettelse av treningsavgift 7 Budsjett 2013 8 Valg

1 Konstituering Valg av møteleder Referent 2 personer til å undertegne årsmøte protokoll 2 Årsberetning 2.1 Styrets sammensetning og ansvarsområde i 2012 Leder: Nestleder: Kasserer: Leder Senioravdeling: Leder Junioravdeling: Leder Dameavdelingen: Foreldrerepresentant: Markedsansvarlig: Materialforvalter: Espen Glendrange Ronny Aas Hans Skomedal Espen Glendrange Roald Nyheim Oddbjørn Åteigen Kristin Johannessen Liv Berhus Alexander Paulsen Daglig leder i RIL, Øystein Konradsen, er administrasjonens representant i fotballstyret. LEDERENS UTTALELSE: Jeg vil først og fremst rette en stor takk til alle som har vært med på å dra lasset dette året. Uten den frivillige innsatsen som er lagt ned i alle ledd, ville det ikke vært mulig å holde det aktivitetsnivået fotballgruppen har hatt i 2012. Jeg vil også takke alle styremedlemmene for det fantastiske arbeidet alle har lagt ned i løpet av året. Vi startet 2012 med god likviditet og et greit overskudd fra 2011. Vi har også i 2012 vært gode på økonomistyring, men har allikevel vært rause med tanke på våre trenere, ledere og ikke minst lagene, som har fått det utstyret og andre ting de har forespurt. I tillegg bevilget årsmøtet 2012 penger til bygging av tribune. Vi er stolte av at det endelig er tribune på Sukkevann. At vi etter 2012 leverer ett såpass høyt overskudd er vi jo selvfølgelig veldig stolte av, og igjen, uten den dugnadsinnsatsen som legges ned av mange mennesker, så hadde verken lagene, trenerne eller andre frivillige kunnet drive på med all den aktiviteten vi har sett ute på feltene. En forklaring på overskuddet vil komme litt lenger ut i årsberetningen. Jeg vil også rette en stor takk til administrasjonen for fremragende arbeid i året som er gått. I 2012 har vi gjennomført 10 styremøter og behandlet 61 saker + en del diverse saker som dukker opp underveis. Alt er referert og referatene fra møtene kan ses hos Øystein Konradsen i Administrasjonen hvis ønskelig. Vi har også gjennomført 2 rekelotterier, 1. mai turnering, Fotballskole, Sebra Cup, Start dugnad, Fyrverkerisalg og flere andre inntektsbringende tiltak. I tillegg har vi også gitt alle aktive fotballspillere masse treningstid på feltet, de har spilt masse kamper og hatt masse sosialt. Dessverre så har vi i 2012 heller ikke klart å ha et fullstendig styre med alle representantene på plass, og frem til dette årsmøtet har vi manglet folk i flere sentrale roller. Dette har blitt løst ved at enkelte styremedlemmer har hatt doble roller, noe som ikke er en optimal løsning. Vi har heller ikke i 2012 klart å få en oppegående og aktiv valgkomite, som igjen har gjort at fotballstyret selv har måttet ta på seg oppgaven med å få tak i gode og riktige kandidater til dette årsmøtet som kan erstatte de som nå gir seg. Etter iherdig jobbing er vi derfor stolte av å kunne presentere 3 nye kandidater som vi mener er meget gode kandidater til de roller de skal fylle, og ber årsmøtet om å stemme dem inn i fotballstyret med rungende applaus. Fotballstyret har gjennom året 2012 lagt ned et betydelig arbeid med å utvikle RIL Fotball, både sportslig og administrativt. Styrearbeidet har til tider vært hektisk, 2

men dette har også gjort styrearbeidet spennende og det har vært en trivelig oppgave i et veldig godt miljø, som trygt kan anbefales for nye styrekandidater. Med god økonomi, et riktig budsjett for 2013 og god kontroll på det administrative og ikke minst det sportslige, så håper og tror vi at 2013 blir et spennende og godt år for Fotballgruppa. Fotball leder Espen Glendrange 2.2 Senioravdelingen Generelt: Senior A: Sesongen 2012 hadde en markant bedring i forhold til tidligere sesonger. Senior A laget har blitt en flott gjeng, som viser fantastisk innsats, og som er flotte forbilder for de yngre i klubben. Veldig gode sportslige resultater. 2 plass i serien med 64 poeng. 2 poeng bak vinneren i 4 div. Og med seier i de 14 siste kampene. Juniorlaget hadde en bra spillemessig sesong, men slet med å oppnå de ønskede resultatene. Samarbeidet mellom Senior A og Junior A har blitt vesentlig bedre, men vil fortsatt være et fokusområde. Senior B viste også gode resultater i 6 div, og havnet på 2 plass. Trenere: Senior herre Hovedtrener: Frode Fredriksen Assistenttrener: Alf Erik Svela Senior B Hovedtrener: Jan Øyvind Andersen Junior Hovedtrener: Espen Langåker Keeper Trener: Espen Johnsen Det rettes en stor takk til trenere og ledere for innsatsen i sesongen 2012. Fremtiden sesongen 2013 Den sportslig målsetting for Senior A var topp 3 i 4 div. Denne målsetningen ble oppnådd. For sesongen 2013 er opprykk til 3 div en klar målsetning. I forhold til tidligere resultater, spillerstall og innsats fra både trenere og spillere, er dette en fullt realistisk målsetning. Senioravdelingen: Seniorleder: Trenere Senior A: Trener keepere: Trener Senior B: Trener Junior A: Trener Junior B: Trener Junior C: Espen Glendrange (fungerende) Frode Fredriksen, Alf Erik Svela Espen Johnsen Jan Øyvind Andersen Harald Krogh Nicolai Hetland Eirik Felle Seniorleder Espen Glendrange 3

2.3 Junioravdelingen Generelt RIL Fotball hadde i sesongen 2012 som vanlig et stort antall påmeldte lag (ca 77). Og med stor glede ser vi at vi igjen hadde en økning i spillere i aldersgruppen 15-16 og junior. Noe som er mot det normale. Støtteapparat Vi vil benytte anledningen til å takke lagenes støtteapparat for dugnadsinnsatsen. De gjør alle en stor dugnadsinnsats for egne og andres barn. Denne dugnadsinnsatsen er helt avgjørende for at RIL Fotball kan gi et fritidstilbud til så mange barn og unge. I år er det flere som har gått på trenerkurs. Dette har økt kvaliteten på våre trenere. Dette er vi svært glade for! Spiller/trener utvikling Vi er også veldig glade for innsatsen til alle involverte i junioravdelingen og den jobben som har blitt gjort vedrørende spillerutvikling i klubben. Det er også en moro at opplegget rundt lørdagsfotballen har så stort fotfeste i klubben og at vi har et så stort antall barn/trenere som stiller fast til denne treningen. Her rettes en stor takk til Rune Byklum for en fantastisk innsats og engasjement rundt dette. Arbeidet i forbindelse med spiller og trenerutvikling i klubben, er under stadig utvikling. Vi bygger videre på det grunnlag som allerede er etablert. Vi har startet jobben med å ha en tettere dialog med trenere nede i barneavdelingen slik at vi ved overgang til gutter/jenter 13 får med oss flere trenerkrefter slik at vi kan gi et godt bredt tilbud til alle også når man starter med 11 er fotball. Sportslig utvalg Sportslig utvalg har i 2012 lagt vekt på at RIL sin sportsplan hensyn tar den utviklingen som klubben til en hver tid har. Dette er viktig slik at spillere, foreldrekontakter, trenere og styre til en hver tid har oppdaterte retningslinjer/føringer for hvordan fotballvirksomheten i klubben skal være. Cup-deltagelser Det var som vanlig stor deltagelse fra RIL på Gistrup turneringen i Danmark i 2012. Dette er en turnering med lange tradisjoner for RIL, og gode sportslige resultater ser også ut til å ha blitt en del av tradisjonen. Felles cup-deltagelse Vi oppfordrer flere lag til å melde seg på samme utenbysturneringer som andre lag i den samme årsklassen. Dette styrker samholdet mellom spillere og trenere. Det var flere som reiste til Bø Sommerland Cup. Vi ønsker tilbakemelding om hvilke turneringer som har fått positiv omtale. Samme treningstider Vi tilstreber å få samme treningstid for gutter/jenter på samme alder, så langt ned i aldersgruppene som mulig. Det er en utfordring å få denne kabalen til å gå opp. Vi ser en svært positiv utvikling i årsklassene med samme treningstider. Det blir en stor familie! Miniturnering En annen tradisjon er miniturneringen for klubbens yngste lag på Sukkevann. Den er meget populær og er en tradisjon på 1. mai. Det ble også arrangert lokal turnering for g13 i fjor som vi håper også blir en tradisjon i klubben. Fotballskoler Klubben har også i 2012 arrangert fotballskoler og fotball akademier, nytt i 2012, hvor vi fikk et skreddersydd opplegg for 60 påmeldte gutter og jenter fra 3 topp trenere fra England. Her må vi igjen gi en stor takk til Rune Byklum for bra gjennomført opplegg. Vi arrangerer fotballskolen etter skoleslutt også i år. 4

Vintersesongen 2012/2013 Vinteren har i år redusert fotballaktiviteten på Sukkevann. RIL har i år brukt mindre ressurser på brøyting av baner, da banene til tross for brøyting ikke blir tilfredsstillende til trening. Vi har prøvd å leie innendørs treningstid, men dette viser seg stadig vanskelig for de eldre lagene som trenger mer enn en gym-sal. RIL har to ulike mål med ungdomsfotballen: 1. Vi skal ta vare på alle - vi skal legge forholdene til rette slik at alle som har lyst til å spille fotball skal føle seg velkommen. Det skal alltid finnes et tilbud i klubben. 2. Vi skal gi de som har lyst til å drive fotballen litt lenger, best mulige forutsetninger til å lykkes. Samt gi spillere mulighet til å utvikle seg sammen med andre på tilsvarende nivå. Målet er å gi så mange som mulig et tilfredsstillende fotballtilbud i et godt miljø. Alle skal ha et tilbud de er fornøyd med - uavhengig av nivå og ambisjoner. Juniorleder Roald Nyheim 2.3 Dame- og jenteavdelingen Vi fikk startet opp Damelaget igjen i 2012. Målet for sesongen var å få et bedre tilbud til de beste J-16 spillerne, og til de spillerne som var igjen etter at vi måtte trekke laget i 2011. Damelaget vant sin serie og ble Kretsmester etter å ha slått MK i finalen. Det er stor og positiv aktivitet på jentelagene! J-16 lagene har hatt en veldig flott sesong. Jenter 1 ble nr.2 i 1 div. Jenter 2 ble nr.1 i 2.divisjon RIL har et svært godt og positivt fotballmiljø hos jenter/damer, med meget dyktige og inkluderende trenere som skaper et godt treningsmiljø og et trygt og positivt sosialt miljø rundt seg. Tusen takk for en kjempeflott innsats til trenere og ledere i sesongen 2012! Lagene: Dame 3.divisjon Kretsmeter J-16 1 1. divisjon 2.plass 1.div. J-16 2 2. divisjon 1. plass 2.div. Trenere for Damelaget og J 16 lagene: Trond Sivert Salvesen, Svenn Terje Thorsen, Rune Ege. Dameleder Oddbjørn Åteigen 2.4 Barneavdelingen Generelt RIL Fotball hadde i sesongen 2012 påmeldt 78 lag i de forskjellige seriene 14 jentelag, 58 guttelag, 3 juniorlag og 3 seniorlag. 56 av disse lagene var jente- og guttelag fra 7-12 år. Det var 10 jentelag og 46 guttelag. Vi har en forventning om tilsvarende antall for sesongen 2013. 5

Støtteapparat Vi vil benytte anledningen til å takke lagenes støtteapparat for dugnadsinnsatsen. De gjør alle en stor dugnadsinnsats for egne og andres barn. Denne dugnadsinnsatsen er helt avgjørende for at RIL Fotball kan gi et fritidstilbud til så mange barn og unge. Vi ønsker å gjennomføre oppfriskningskurs for trenere i 2013. Cup-deltagelser Det var som vanlig stor deltagelse fra RIL på Gistrup turneringen i Danmark i 2012. Totalt 18 lag og over 269 personer var med fra RIL. Dette er en turnering med lange tradisjoner for Ril, og gode sportslige resultater ser også ut til å ha blitt en del av tradisjonen. Felles cup-deltagelse Vi oppfordrer flere lag til å melde seg på samme utenbysturneringer som andre lag i den samme årsklassen. Dette styrker samholdet mellom spillere og trenere. Det var flere som reiste til Bø sommerland cup. Vi ønsker tilbakemelding om hvilke turneringer som har fått positiv omtale. Samme treningstider Vi tilstreber å få samme treningstid for gutter/jenter på samme alder, så langt ned i aldersgruppene som mulig. Det er en utfordring å få denne kabalen til å gå opp. Vi ser en svært positiv utvikling i årsklassene med samme treningstider. Det blir en stor familie! Miniturnering En annen tradisjon er miniturneringen for klubbens yngste lag på Sukkevann. Den er meget populær og er en tradisjon på 1. mai. Fotballskoler Klubben har også i 2012 arrangert fotballskoler, og på Tine Fotballskole etter skoleferiens oppstart deltok det over 220 spillere. Vi kommer til å arrangere Tine fotballskole etter skoleslutt i 2013 også. Vintersesongen 2012 Også på vinteren 2012 har det vært redusert fotballaktiviteten på Sukkevann. I starten av året var det mye snø, og det ble ikke prioritert brøyting fordi banene dessverre ikke var tilfredsstillende nok til trening selv med brøyting. De fleste lag mellom 7-12 år har allikevel fått trent godt i vinter, da det leies gymsaler til de fleste lagene. Det er viktig at det også under vintersesongen trenes slik at det blir kontinuitet i treningene. Og takket være mange kreative trenere som står på, så er det meget god treningsaktivitet på de fleste lag, også på vinteren. RIL barnefotball har som ungdomsfotballen, to ulike mål: 1. Vi skal ta vare på alle - vi skal legge forholdene til rette slik at alle som har lyst til å spille fotball skal føle seg velkommen. Det skal alltid finnes et tilbud i klubben. 2. Vi skal gi de som har lyst til å drive fotballen litt lenger, best mulige forutsetninger til og lykkes. Samt gi spillere mulighet til å utvikle seg sammen med andre på tilsvarende nivå. Målet er å gi så mange som mulig et tilfredsstillende fotballtilbud i et godt miljø. Alle skal ha et tilbud de er fornøyd med - uavhengig av nivå og ambisjoner. Barneleder Jørn Furnes 6

2.5 Dommergruppa. På bakgrunn av at styret i fotballgruppa ikke har hatt en nestleder som har dommer rekruttering som arbeidsfelt, så har det dessverre i 2012 vært lite fokus på dommere. Dette vil det bli full fokus på i 2013 for å øke dommer rekrutteringen til klubben. 2.6 Foreldregruppa Vi retter en stor takk til velvillige foreldrekontakter som bidrar til å holde oversikt over sine lag, samt deltar i det meget viktige arbeidet med å få gjennomført våre lotterier, samt våre dugnader. Lotteriene og dugnadene er av helt avgjørende betydning for at fotballgruppa skal kunne gi et best mulig aktivitetstilbud. En stor takk også til alle de foreldre som har vært involvert i de forskjellige dugnadene og aktivitetene dette året. Bl.a. 1. Mai turneringen og Sebra cup. Gutter 10 har hatt ansvaret for kiosken på mandager, og det har fungert veldig bra i år. Vi prøvde også med onsdags åpen kiosk. Her la vi ansvaret på Gutter 13 og Jenter 13. Det fungerte ganske bra, og men vi må evaluere hva vi gjør med onsdagskiosken. Tusen takk til alle som har vært med og bidratt på dugnadsarbeid. 2.7 Markedsgruppa og inntektsbringende tiltak Mange foreldre\foresatte og andre frivillige har vært involvert i lotterier, dugnader og aktiviteter i 2012. Vi hadde ikke klart å gjennomføre noe av dette uten dere, så tusen takk til alle! To rekelotterier har vært gjennomført i 2012, et i mai og et i oktober. Alle gutter/jenter 7-16 deltok i lotteriene. Mange ivrige loddselgere, og flinke foreldrekontakter som bidrar til at denne aktiviteten gir god inntekt til fotballen. Åpen kiosk er svært populært og har i 2012 gitt bedre overskudd enn tidligere år. Her har også mange foreldre vært engasjert. Den største, og etter hvert også svært populære dugnaden som ble gjennomført i 2012, var vakthold på Sør Arena for IK Start. Mange foreldre og andre frivillige stilte som vakter på Startkampene og gjorde en svært god jobb. Dette er en meget inntektsbringende dugnad, og den krever relativt lite av de som er med på denne dugnaden. I slutten av desember 2012 hadde RIL sin fyrverkerisalgsdugnad, i samarbeid med Festival. I 2012 valgte vi å gå tilbake til utsalg kun på Sukkevann. Dette gir oss best mulig logistikk og der er vi hjemme. Dette vil vi gjennomføre også i 2013. Salget stod til forventningene og inntektene bidrar til et bra overskudd til fotballgruppa. Randesund Idrettslags Fotballgruppe er totalt avhengig av lotterier og dugnad for å kunne drive god og innholdsrik fotballidrett for våre barn. Vi håper og tror at alle forstår hvorfor vi gjennomfører disse lotteriene og dugnadene, og håper at vi treffer positive og engasjerte støttespillere når vi ber om hjelp om utførelser og gjennomføringer av disse inntektsbringende tiltakene. Markedsansvarlig Liv Berhus 7

2.8 Materialforvalter og Utstyr I løpet av 2012 har vi fått god kontroll på alle drakter og vi har også samlet inn alle drakter i alders trinn 7-10 år samt junior lag. Disse blir nå utlevert i god tid til sesong start 2013 (1 mai turneringen). Noen av lagene har etter eget ønske beholdt draktene igjennom vinter sesongen for å kunne delta på cuper eller lignende. Men vi har opprettet god kontroll på hvem i hvert lag som har drakt siden vi etter årsmøtet i 2011 innførte navnelister på alle som har drakt hjemme. Denne er levert inn til Materialforvalter lags vis. Etter som vi i tidligere år har prøvd å holde igjen litt på utdelt utstyr til trenere og lags vis, har vi i 2012 sluppet litt opp på strikken og alle våre trenere skal fremstå på «feltet» som like når vi opptrer på trening, kamp eller i andre Ril sammenheng. Vi bestemte også at lag som trener ute i vinter halv året så vil vi bekle trenerne våre i vinter jakker. Ellers vil jeg nevne at det i 2011 ble bestemt at det kjøpes inn diverse lags utstyr som skal stå på Sukkevann til utlån for utviklingslag, dette er ikke blitt utført i løpet av 2012 og ballen sendes videre til nytt styre i 2013. Materialforvalter Alexander Paulsen. 8

3 Regnskap 2011 Regnskapet til Fotballgruppa for 2012 viser et overskudd på kr 41.271,- Det var budsjettert med et overskudd i 2012 på hele kr. 203.321,-. Det var ikke budsjettert med utgifter til tribunen (kr. 245.000,-). Tar man hensyn til denne er vi godt over budsjett. Fotballstyret er for tiden uten valgt kasserer da tidligere kasserer har trukket seg fra vervet. Hildegunn Byklum har i hele periode vært lønnet regnskapsfører for gruppen. Inntekter: Sebracup gikk i år med et overskudd på kr 403.330,- takket være god dugnadsinnsats, økning i antall tilreisende lag og økt omsetning i kioskene. Spillersalg: Simon Larsens overgang til Vålerenga. Det er gøy å se at RIL-spilleren er den mest benyttede utespiller i hele 2012-sesongen. Utgifter: Det ble investert kr. 245.000,- i ny tribune Betydelig nedgang i avgifter til kretsen. Bedre rutiner for røde/gule kort. Økning sportslige utgifter; skyldes høyere innkjøp turnering, flere deltakere Gistrup, høyere reiseutg. og dommerutg. Øystein Konradsen For Randesund Idrettslag Fotball 21. mars 2013 ---------------------------- ------------------------------ ------------------------------ Espen Glendrange Liv W. Berhus Roald Nyheim ---------------------------- ------------------------------ ----------------------------- Jørn Furnes Kristin Johannessen Alexander Paulsen ------------------------------ Oddbjørn Åteigen 9

ÅRSREGNSKAP 2012 INNTEKTER: 2011 2012 Treningsavgift 475 952 452 950 Salgsinntekter 85 773 92 681 Tilskudd 146 582 411 124 Inntektsbringende tiltak 630 966 469 778 Reklame 116 000 136 742 Sebra Cup 491 388 691 460 Spillersalg 150 000 67 500 Annen driftsinntekter 211 582 549 379 SUM INNTEKTER 2 308 243 2 871 614 KOSTNADER: Varer for videresalg 157 560 226 119 Sportslige utgifter 470 738 705 137 Utgifter Sebracup 188 623 288 130 Trener og lederutdanning 75 088 110 510 Ustyr og materiell 242 151 334 481 Personalutgifter 497 856 645 477 Forsikringer 37 000 34 500 Leiekostnader 10 950 63 012 Kjøp av inventar / Tribune 2 500 245 719 Porto, tlf, adm.kostnader 8 373 11 483 Reisekostnader, oppg.pl. 57 160 43 291 Sponsor og mark.f.utg. 2 550 Merker, medaljer 17 135 26 494 Kontingenter og avgifter 97 221 36 901 Overført håndball Utgifter ved inntektsbringende tiltak 67 399 70 269 Sum driftskostnader 1 932 304 2 841 523 DRIFTSRESULTAT 375 939 30 091 Finansinntekter 10 923 11 180 Sum finansposter 10 923 11 180 ÅRSOVERSKUDD/UNDERSKUDD (-) 386 862 41 271 10

BALANSE PR. 31.12.12 EIENDELER: 2011 2012 Kortsiktige fordringer Mellomregninger 110 040 124 351 Kundefordringer 196 000 32 500 Andre fordringer Sum fordringer 306 040 156 851 Bankinnskudd, kontanter 531 722 761 400 SUM EIENDELER 837 762 918 251 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Kapitalkonto Fotball 742 569 783 841 Sum egenkapital 742 569 783 841 Kortsiktige gjeld Leverandørgjeld 38 828 72 237 Skyldige offentlige avgifter 48 032 62 173 Annen kortsiktig gjeld 8 333 Sum gjeld 95 193 134 410 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 837 762 918 251 For Randesund Idrettslag Fotball 21. mars 2013 ---------------------------- ------------------------------ ------------------------------ Espen Glendrange Liv W. Berhus Roald Nyheim ---------------------------- ------------------------------ ----------------------------- Jørn Furnes Kristin Johannessen Alexander Paulsen ------------------------------ Oddbjørn Åteigen 11

4 Innkomne forslag Ingen saker 5 Gruppas organisasjon Fotballgruppas styre i Randesund Idrettslag består av følgende funksjoner: Leder, Nest-leder, Barneleder, Juniorleder, Seniorleder, Dameleder, Markedsansvarlig, Foreldrekontakt ansvarlig, Kasserer og Materialforvalter. Dette er alle meget viktige funksjoner, og det bør være en person i hver enkelt rolle. 6 Fastsettelse av aktivitetsavgift (treningsavgift) Det foreslås økning aktivitetsavgiften med kr. 200,- for alle grupper. Antall rekelotteri skal reduseres til ett lotteri og gjennomføres på høsten. Old Boys/Veteran Senior A Senior B Senior Dame Aktivitetsavgift kr. 650,- kr. 1400,- kr. 1150,- kr. 1150,- Forsikring kr. 600,- kr. 750,- kr. 400,- Inkludert Totalt kr. 1250,- kr. 2150,- kr. 1550,- kr. 1150,- Junior A herre 17-19 år Junior B/C herre 17-19 år Gutter/Jenter 15-16 år Små- gutte/jente 13-14 år Aktivitetsavgift kr. 1300,- kr. 1150,- kr. 1150,- kr. 1000,- Forsikring Inkludert Inkludert Inkludert Inkludert Totalt kr. 1300,- kr. 1150,- kr. 1150,- kr. 1000,- Lille- gutte/jente 11 12 år Mini lag 7 10 år Aktivitetsavgift kr. 900,- kr. 750,- Forsikring Inkludert Inkludert Totalt kr. 900,- kr. 750,- 12

7 Budsjett for 2013 BUDSJETT 2013 Konto Beskrivelse Regnskap pr 31122012 Budsjett 2013 INNTEKTER MEDLEMSINTEKTER 3020 Treningsavgift 452 950 571 005 Forsikring 41 150 3000-3099 MEDLEMSINTEKTER 452 950 612 155 SALGSINTEKTER 3100 Fotballskole -5 760 3130 Tilskudd fra Idrettskrets 3220 Kiosksalg 92 681 90 000 3230 Supporterutstyr 3240 Billettinntekter 3100-3299 SALGSINTEKTER 86 921 90 000 TILSKUDD 3310 Tilskudd fra NIF 110 817 100 000 3360 Tilskudd fra klubb 89 831 100 000 3390 Andre overføringer 63 000 3420 Fylkestilskudd 3432 Spillermidler 200 000 3433 Spillersalg 4 500 80 000 3300-3499 TILSKUDD 468 148 280 000 INNTEKTSBRINGENDE TILTAK 3570 DUGNADSVIRKSOMHET 32 500 40 000 3575 Fyrverkerisalg 45 308 40 000 3580 Bingo 102 493 75 000 3590 Lotteri 285 486 140 000 3500-3599 INNTEKTSBRINGENDE TILTAK 465 787 295 000 UTLEIE 3610 Utleie av lokaler 3600-3699 UTLEIE 0 - REKLAME OG SPONSORINTEKTER 3710 Reklame anlegg 132 242 150 000 3730 Annonseinntekter 4 500 3700-3799 REKLAME OG SPONSORINTEKTER 136 742 150 000 REF. KOSTNADER OG TJENESTER 3810 Ref adm kostnader 3820 Utførte tjenester 3800-3899 REF. KOSTNADER OG TJENESTER 0 - DIVERSE 3950 Egenandeler Gistrup 301 779 250 000 3951 Egenandel Trenerkurs 4 000-3952 Egenandel Treningsleirer 17 200 20 000 3953 Sebra cup 691 460 700 000 3955 Fotballakademi 82 500 80 000 3980 Fotballskole 141 660 130 000 3990 Inntekter vedrørende andre tiltak 8 000 3900-3999 DIVERSE 1 246 599 1 180 000 13

3000-3900 DRIFTSINNTEKTER 2 857 147 2 607 155 Kostnader VAREKJØP FOR VIDERE SALG SPORTSLIGE UTGIFTER 4110 Klubbstevner 4140 Internasjonale stevner og mesterskap 4200 Varekjøp kiosk 51 418 50 000 4205 Utgifter Fyrverkerisalg 1 443 10 000 4210 Fotballskolen utgifter 35 738 75 000 4211 Utgifter fotballakademi 68 818 70 000 4230 Leirer 71 551 75 000 4235 Lørdagssamlinger 6 184 20 000 4000-4299 VAREKJØP FOR VIDERE SALG 235 152 300 000 4310 Kretsserieavgifter 60 000 4311 Kommuneale kampavgifter 22 230 25 000 4315 Div. gebyrer 5 375 10 000 4316 Egenandeler sone/krets 7 500 10 000 4320 Tilskudd turneringer yngre lag 129 869 140 000 4330 Tilskudd turneringer ungdom 14 675 25 000 4340 Overgangskostnader 12 920 15 000 4350 Utgifter sebracup 288 130 250 000 4410 Reiser kretsserien 37 501 40 000 4420 Dommerutgifter kretsserien 94 428 100 000 4430 Klubbdommerutgifter 496 10 000 4500 Fremmedtjenester 4510 Trenings og instruksjonstiltak 4645 Forsikring 4650 Utgifter Gistrup-turnering 301 220 250 000 4700 Behandlingskostnader 18 640 15 000 4715 Gavekort Bestemannspremier 4720 Samlinger 2 504 5 000 4300-4799 SUM SPORTSLIGE UTGIFTER 935 488 955 000 TRENER OG LEDERUTDANNING 4810 Lederutdanning 10 000 4820 Trenerutdanning 79 527 75 000 4840 Doffenhjørne 4830 Dommer og funksjonærutdanning 500 25 000 4850 Miljøaktivitet 30 484 30 000 4800-4899 TRENER OG LEDERUTDANNING 110 511 140 000 UTSTYR OG MATERIELL 4910 Trening og kamputstyr 141 594 80 000 4915 Drakter 13 092 15 000 4920 Idrettsmateriell medlemmer 37 764 20 000 4930 Idrettsmateriell ledere/trenere 50 395 40 000 4940 Medisinsk Utstyr 20 163 20 000 4945 Div Jente/dame 73 647 60 000 4900-4999 UTSTYR OG MATERIELL 336 655 235 000 PERSONALUTGIFTER 5000 Lønn u/arb. giveravgift 5010 Lønn til ansatte 563 485 553 000 5290 Motkonto fri telefon 1 000 5395 Annen utg. godtgj. Trekkfri 1 400 5410 Arbeidsgiveravgift 79 592 77 973 5000-5499 PERSONALUTGIFTER 645 477 630 973 5420 ORGANISSASJONSUTGIFTER 5900 Gaver 5 000 14

5830 Styrets møteutgifter 10 000 5500-5999 ORGANISSASJONSUTGIFTER 0 15 000 6420 Hall leie 46 887 50 000 6425 Baneavgifter 6430 Brøyting 16 125 40 000 6400-6499 LEIE KOSTNADER 63 012 90 000 6510 Inventar og utstyr 6555 Tribune 245 719 55 000 6500-6599 KJØP, SERV, REP INVENTAR OG UTSTYR 245 719 55 000 ADMINISTRASJONS UTGIFTER 6800 Administrasjonsutgifter 6865 Møteutgifter 6 046 5 000 6600-6899 ADMINISTRASJONS UTGIFTER 6 046 5 000 6900 Telefon og nett 6940 Porto 5 437 7 500 6900-6999 PORTO TELEFON DIV. ADMKOSTNADER 5 437 7 500 OPPGAVEPLIKTIGE REISEKOSTNADER 7100 Kjøregodtgjørelse 39 857 7150 Diettgodtgjørelse -600 7160 Ikke oppgavepliktige godtgjørelser 4 035 7000-7199 OPPGAVEPLIKTIGE REISEKOSTNADER 43 292 - SPONSOR OG MARKEDSFØRINGS UTGIFTER 7320 Reklame og annonsekostnader 7200-7399 SPONSOR OG MARKEDSFØRINGS UTGIFTER 0-7400 Medlemskontingenter 3 800 4 000 7410 Kretsserieavgift 57 391 7460 Kretskontingen 13 538 15 000 7400 Avgift forbund 19 563 20 000 7410 Overgangskostnader 7400-7499 KONTINGENTER OG AVGIFTER 94 292 39 000 FORSIKRINGER 7510 Forsikring 34 500 40 000 7500-7599 34 500 40 000 7630 Overføringer 7680 Merker, medaljer og lignende 26 494 30 000 7600-7699 MATERIELL OG PREMIER 26 494 30 000 UTGIFTER VED INNTEKTSBRINGENDE TILT 7690 Dugnadsandel lagene 3 058 7700 Lotteri 62 673 30 000 7720 Dugnadsvirksomhet 7770 Bank og kortgebyr 3 059 4 000 7780 Div. gebyrer/øredif 1 034 7600-7799 UTGIFTER VED INNTEKTSBRINGENDE TILT 69 824 34 000 FINANS OG VALUTA 8010 Renteinntekter -4 527-10 000 8090 Andre finansutgifter -6 653 7900-8199 FINANS OG VALUTA -11 180-10 000 DRIFTSUTGIFTER 2 840 719 2 566 473 8400 ÅRSOVERSKUDD (Overskudd) 16 428 40 682 8500 OVERFØRINGER 0 8599 RESULTAT (Overskudd) 16 428 40 682 15

8 VALG I 2012 har det vært 1 stilling i fotballstyret som ikke har vært besatt: Seniorleder. Seniorleder-vervet har leder Espen Glendrange tatt på seg og har da hatt dobbeltverv i hele 2012. Fordi det i 2012 heller ikke har vært noe valgkomitè så har fotballstyret selv måttet gjøre denne jobben. Dette er en stor belastning for styret, i tillegg til de oppgaver styret har fra før. Så igjen ser vi viktigheten av å ha en valgkomite som fungerer. Følgende styremedlemmer fratrer sine verv etter årsmøtet: Nestleder Ronny Aas Markedsansvarlig Liv Berhus Kasserer Hans Skomedal Materialforvalter Alexander Paulsen Etter iherdig jobbing er styret stolt av å kunne presentere følgende sammensetning av fotballstyret for 2013, og ber om at årsmøtet stemmer frem både gamle og nye kandidater, slik at fotballstyret i 2012 blir et sterkt og godt sammensatt styre. Forslag til kandidater til Fotballstyret 2012: LEDER: Espen Glendrange Velges for 1 år NESTLEDER: Ubesatt SENIORLEDER: Espen Glendrange Velges for 1 år JUNIORLEDER: Roald Nyheim Ikke på valg BARNELEDER: Jørn Furnes Velges for 1 år DAMELEDER: Oddbjørn Åteigen Velges for 1 år FORELDREKONTAKT: Kristin Johannessen Ikke på valg MARKEDSANSVARLIG: Kristin Foss Velges for 2 år (ny kandidat) KASSERER: Velges for 2 år (ny kandidat) MATERIALFORVALTER: Anne Grethe Hodne Velges for 2 år (ny kandidat) Lederen av Fotballgruppa takker de fratredende styremedlemmene for meget godt samarbeid og glimrende innsats igjennom mange år! Repr. til møter: Styret får i oppgave å oppnevne nødvendige utsendinger til møter og representasjon. Valgkomitè: Fotballstyret får i oppgave å utnevne en valgkomitè bestående av minimum 3 personer, og denne skal være på plass seinest 1. oktober 2013. 16