Gáivuona suohkan MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.11.2007 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0044/07 07/00965 REFERATSAKER SAKSLISTE 0045/07 07/00964 LOKAL NORMERING AV LEGETJENESTER PÅ SYKEHJEM 0046/07 07/00869 BUDSJETT 2008 HELSE OG SOSIAL 0047/07 07/00962 BUDSJETT 2008 - OPPVEKST, 9148 Olderdalen, 13.11.2007 Arne Mathisen (s.) leder Gerd Molund Olsen e.f.
Gáivuona suohkan Sak 0044/07 REFERATSAKER Saksbehandler: Gerd Molund Olsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 07/00965 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0044/07 Hovedutvalg for oppvekst og omsorg 16.11.2007 Henvisning til lovverk: Bilag: Saksutredning: 1. Hs. Fra Fylkesmannen i Troms datert 02.10.07 Statlige veiledende retningslinjer for utmåling av stønad til livsopphold. Praksis i Troms 2006. 2. Hs. Fra Fylkesmannen i Troms datert 05.10.07 Avslutning av landsomfattende tilsyn med avlastnings- og støttekontakttjenester etter sosialtjenesteloven. 3. Hs. Fra ADHD Norge, Troms Fylkeslag datert 16.10.07 Søknad om tilskudd og driftsmidler 4. Hs. Fra Alkontroll AS, datert 18.10.07 Befaringsrapporter salgsbevilling 5. Hs. Fra Helsetilsynet datert 28.08.07 Tjenestetilbudet til mennesker med psykiske lidelser - Rapport fra Statens helsetilsyn 6. Hs. Fra Birtavarre Røde Kors Hjelpekorps datert 02.11.07 Takkebrev til kommunen 7. Hs. Fra Alkontroll AS, datert 31.08.07 Befaringsrapport skjenkebevilling Anekset 8. Hs. Fra Alkontroll AS, datert 01.09.07 Befaringsrapport skjenkebevilling Manndalskroa 9. Hs. Fra ADHD Norge, Troms Fylkeslag datert 30.08.07 Anke Søknad om midler til ADHD 10. Hs. Årsmelding 2006 fra Helse Nord Rådmannens innstilling: Side 2 av 8
Gáivuona suohkan Sak 0045/07 LOKAL NORMERING AV LEGETJENESTER PÅ SYKEHJEM Saksbehandler: Agnes Nilsen Arkiv: G21 Arkivsaksnr.: 07/00964 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0045/07 Hovedutvalg for oppvekst og omsorg 16.11.2007 Henvisning til lovverk: Bilag: Normering av legetjenester på sykehjemmet i Kåfjord. Bakgrunnsdokumentasjon Saksutredning: Kommunen har mottatt brev fra helse og sosialdirektoratet om å vedta lokal normering av legetjenester på sykehjem. Det er utarbeidet en veileder IS-1436 Legetjenester i sykehjem. Denne har kommunen brukt ved utarbeiding av legetjenestene på sykehjem. Sykehjemmet i Kåfjord har i dag et godt samarbeid med kommunelegene og turnuslege. I dag har sykehjemmet gode rutiner på legetjeneste på sykehjemmet og det er enkelt å tilkalle lege dersom det er behov for det utenom rutinene. Normering av legetjenestene er gjennomgått av avdelingsleder sykehjemmet, kommunelege 1 og etatsleder helse og sosial. Ved gjennomgang av praksis i dag med legetjenesten på sykehjemmet, viser at kommunen i dag har en tilfredsstillende legetjeneste. Dersom det er behov for legetjeneste utover rutinene, er det enkelt å bestille lege for hvert tilfelle. Kommunelege og turnuslege er alle godt kjent med pasientene på sykehjemmet, da alle er med på legevisitt i løpet av en måned. Rådmannens innstilling: 1. Normering av legetjenester vedtas som foreslått Normering av legetjenester på sykehjemmet i. Side 3 av 8
Gáivuona suohkan Sak 0046/07 BUDSJETT 2008 HELSE OG SOSIAL Saksbehandler: Agnes Nilsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 07/00869 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0046/07 Hovedutvalg for oppvekst og omsorg 16.11.2007 Henvisning til lovverk: Bilag: 1. Avdelingsvis oversikt for budsjett 2007 og 2008. 2. Tallbudsjett 2008 for helse og sosial. 3. Tilleggsinformasjon fra sykehjemmet. Saksutredning: Budsjett 2008 for helse og sosial legges fram med kr 46 979 600. Dette er en økning i forhold til rev. budsjett 2007 på kr.7 314 000. De største endringene: KLP er regnet ut fra lønnsutbetalinger for 2008 med 18.65 % (i 2007 16 %). For hele kapittel 1.3 utgjør det en økning på kr. 2 255 000 kroner. Det er en underbudsjettering på lønnsutbetalinger i 2007 med ca kr 1 000 000, som må kompenseres for. På sykehjemmet er det økt stillinger på hjelpepleiere med 4,6 stillinger. Dette ble gjort ved forhandlinger. Hvor ansatte i småe stillinger har gått vikariater/vikarer i fire år og dermed har krav på faste stillinger. Disse økte stillingene utgjør en økning på ca kr 1 500 000. I 2007 ble det økt fra 30 til 33 pasienter, hvor man økte ettermiddagsvakter med to personale. Det utgjør 2,5 årsverk. Dette var årsverk som var i vakanse. har ikke flyktninger lengre og det er ikke budsjettert noe til dette formålet. Det ble vedtatt i k.sak 33/07 en prøvetid på ruskonsulent i 60 % stilling med oppstart 1. september 2007 og ut dette året. Det arbeidet som er gjort så langt, viser at det er behov for en ruskonsulent i 100 % stilling. Ruskonsulenten har på den korte tiden opp mot 20 brukere. I budsjett 2008 er lagt inn: Tilbud til rusavhengige på k.nr 13332 (Prosjekt edruskapsvern pga dette ikke er et fast tilbud) med kr. 429.000. Kommunen får opptrappingstilskudd innen psykiatri også i 2008. Denne økningen er ment skal brukes til dette tilbudet. Hvor mye opptrappingstilskuddet er, har vi ennå ikke fått beskjed om, men ca kr 230.000. Kommunen har et prøveprosjekt med miljøvaktmester i 100 % stilling innen rus/psykiatri og teknisk drift. Det innebærer blant annet hjelp til å lære å bo, hvordan ta vare på boligen og hvordan utføre enkelt vedlikehold av sin bolig. Dette er et prosjekt kommunen har fått tilskudd fra fylkesmannen (skjønnsmidler). Kommunal andel i 2008 kr 74.000. Prosjektet går fram til 1. oktober 2008. Side 4 av 8
Sak 0046/07 IPLOS registreringer viser at i : Dersom hele PRO-tjenesten er 100 %. Yngre omsorg. 31 % under 67 år forbruk 62 % av ressurssene. Eldre omsorg 59 % over 67 år forbruk 38 % av ressursene Dette er en tendens også på nasjonalt nivå. Investeringer på sykehjemmet, ikke lagt inn i budsjettet (se vedlegg): På vaskeriet er det en maskinpark som trenger fornying. Servicefolk har sett på maskinene og sier, at det ikke lønner seg å reparere disse. 1 vaskemaskin, 1 tøytrommel og 1 strykerulle. Pris ca kr. 155.000. Dersom skal gå over til annen praksis av middag til hjemmeboende krever det en investering på kr 125.000. Tre elektriske/hev og senkbare senger, nattbord med mer. Ca kr. 170.000. I prosjektet..å bedre skal det bli er det flere prosesser i gang, for å bedre kvaliteten på tjenestene og å utnytte ressursene på en god måte. Det vil bli lagt fram en sak til adm. utvalget: Ufrivillig deltid og helgearbeid. I etterkant av denne saken ser vi det nødvendig å gå igjennom bemanningsplanen for PRO-tjenesten. Opptatere den og vurdere hvilke behov det er til dagens tjeneste. Det er planlagt å begynne med denne oppgaven i januar 2008. Omsorgsboliger/sykehjemmet: Planlagt bygging av fire leiligheter i tilknytning av Marielund, vært på anbud. Fire leiligheter og avlastningsbolig i Olderdalen, forslag kommet fra arkitekt. Ombygging av sykehjemmet til mindre avdelinger, planleggingsfasen. Omsorgsboliger i Birtavarre, gjort kartlegging. Ønkes ombygging på Marielund. Egen inngang til hver leilighet. Innen for fysioterapi, sosialkontoret, legetjenesten og helsesøster er det mindre forandringer. Rådmannens innstilling: Saken legges fram uten innstilling. Side 5 av 8
Gáivuona suohkan Sak 0047/07 BUDSJETT 2008 - OPPVEKST Saksbehandler: Øyvind Rundberg Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 07/00962 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0047/07 Hovedutvalg for oppvekst og omsorg 16.11.2007 Henvisning til lovverk: Opplæringsloven. Lov om barnehager. Bilag: Oversikt nettobudsjetter. Avdelingsvis tallbudsjett for 2008 for kap. 1.2 Oppvekst og 1.7340 Manndalen skole. Budsjettkommentarer fra Olderdalen skole v/rektor Manndalen skole v/rektor Kåfjord kulturskole v/rektor. Saksutredning: Tallmaterialet er utarbeidet av etatsleder for oppvekst, barnehagekonsulenten og rektorene. Pensjonen er regnet ut som følger: KLP 18.55 % av brutto lønn STP 13.00 % av brutto lønn. Lønns- og prisvekst er satt til ca 4.0 % Moms - utgifter er satt ut fra erfaringstall i regnskap 2006. Sammenligner man nettodriftstallen for 2007 og 2008 får en følgende resultat: 2007 2008 Økning Kap 1.2 Oppvekst kr 21.883.000.- kr 24.029.500.- 2.146.500.- Kap 1.7 Manndalen skole kr 6.459.000.- kr 7.517.500.- 1.058.500.- Manndalen skole SFO 104.500.- kr 209.000.- 104.500.- Samlet økning på nettodriftsutgiftene: 3.309.500.- Fra sentrale myndigheter er det gitt signaler om at økte utgifter til lærebøker, frukt i skolen og høgere rammetimetall kompenseres gjennom rammetilskuddet kommunene får. Rammetimetallet vil f.o.m. høsten 2008 øke med 5 uketimer for barnetrinnet. Om dette også gjelder oss som leser etter Samisk læreplan, er ikke avklart enda. I dette framlegget kommenteres bare betydelige endringer i forhold til 2007 budsjettet. Kap. 12100 Skolekontoret. Nettodriftsøkningen begrunnes slik: - Pedagogisk konsulent i 100 % stilling. - Barnehagekonsulent i 50 % stilling. Dette er to viktige stillinger for å ivareta etatens utfordringer i forhold til sentrale føringer som eksterne inntekter og kontroller, service ovenfor ca 80 ansatte samt kommunens befolkning for øvrig. Etatsleder arbeider 60 % av full stilling. Kap. 12210 Pedagogiske tiltak. Nettoutgiftene er holdt på samme nivå som inneværende år. Kommunens satsingsområder innen kurs og etterutdanning er begynneropplæring i grunnleggende skoleferdigheter, Side 6 av 8
Sak 0047/07 herunder bruk av data i skolen, og læringsstrategier. Et nytt satsingsområde i 2007 er gratis frukt i skolen. Dette bør utvides til en helhetlig kost og helsesatsing. Kap. 12220. Grunnskolens fellesutgifter. Her er det tatt med økte utgifter til skoleskyss for elever med særlig trafikkfarlig skoleveg. Kap. 12221. Samisk språkbad skole. Prosjektet er startet opp høsten 2007 som et samarbeid mellom Manndalen skole og Prestvannet skole i Tromsø. Opplegget angår barn med samisk som 1. språk, 1. 4. trinn. Det er et stort foreldreengasjement i prosjektet. Kap.12240. Logopedtjenester. Her er det lagt inn utgifter satt til kr 40.000.-. For tiden mangler kommunen logoped. Behovet er stort, og en vil lyse ut en deltidsstilling i 2008. Det vil da bli behov for å øke denne posten. Kap. 123. Trollvik og Olderdalen skole og kap. 125. Skolefritidsordningen (SFO). Nettoøkningen skyldes i hovedsak lønnsøkning, utgifter til lærebøker samt en betydelig økning i bruken av SFO. Skolefrukt er også ført opp som en utgiftspost selv om dette kompenseres noe ved økt rammeoverføring fra staten. Kap. 124. Barnehagene. Barnehagene har en netto nedgang i ramma for 2008 pga høgere sentrale tilskuddsordninger. Olderdalen, Birtavarre og Fossen barnehager har stor økning i antall barn, særlig gruppen 0 til 3 år. Dette har også utløst behov for å øke bemanningen. Vi har fått en ny samisk avdeling ved Fossen barnehage, Riebangardi. Djupvik barnehage opprettholder det samme barnetallet (6,4 plasser) som i fjor. I tillegg er der et SFO tilbud. Til sammen har barnehagene i Kåfjord 114,8 plasser. Interessen for å lære samisk i barnehagene er økende, og en må vurdere å ansette flere samisktalende personer for å dekke behovet. Større vedlikeholdsarbeid av barnehagene må nå intensiveres. Kap 12610. Kulturskolen. Kulturskolen er en viktig aktør i kommunens satsing på kulturbaserte næringer. Skolen ønsker seg en lærer med samiskspråklig kompetanse. I tillegg er det behov for lønnmidler til prosjekter. Kap.12710 Voksenopplæringen, norsk med samfunnsfag. Forslaget innebærer en betydelig økning i nettoutgiftene for kommunen. Årsaken til dette er at tilskuddsordningen fra staten er blitt betydelig dårligere enn før. Kap.12711. Grunnskole for voksne. Voksne har en lovfestet rett til grunnskoleopplæring etter nærmere regler. Kommunen har gjennomført en brukerundersøkelse som ble besvart av 19 personer. Som første fase i denne opplæringen vil en gjennomføre et modulbasert IKT kurs. Ved oppfølging av dette og ved kompetansegivende datakortopplæring vil det være behov for fast deltidslærerstilling. Kap.17340. Manndalen skole og kap 125 SFO. Manndalen skole har i 2007 en underbudsjettering på ca kr 800.000.-. I de framlagte budsjettall er det også tatt med økte midler til lærebøker, inventar og lekeapparater. Kap. 12990. Tilleggs- og nye bevilgninger. Her er det avsatt midler til reisestipend for skoleturer for 10. skoleår, samt mindre reisestipend til grupper på v.g. skole samt enkeltelever. Posten frukt og grønt bør også kunne brukes for å få i gang forsøk med skolefrokost, i en tid hvor det synes å gå mot heldagsskole. Side 7 av 8
Sak 0047/07 Rådmannens innstilling: Saka legges fram uten innstilling til vedtak. Side 8 av 8