MØTEPROTOKOLL Sted: Oslo Dato: 14.09.1951 Styret Møtedato: 08.03.2018 Møtested: 140 Til stede: Peter Tornquist, Håkon Kvidal, Anne Katrine Bergby, Jon Helge Sætre, Åse Karin Hjelen, Cecilie Ohm, Kaarlo Hildén, Paula Crabtree, Simen Aleksander Olsen Hagen, Siri Storheim Fra adm: Personal- og økonomisjef Cathrine Bøgestub, regnsskapsjef Tore Broholt, rådgiver Heidi Ramberg, kommunikasjonssjef Kjetil Bjørgan, seniorrådgiver Ingrid Holst Sollie, seniorrådgiver Kjetil Solvik, prorektor Hilde Ringlund, direktør Tove T. Blix Varamedl. møtt: Forfall: Alexander Refsum Jensenius Stein Olav Henrichsen Saksliste Vedtakssaker 1/18 Årsregnskap per 31.12.2017 2/18 Årsrapport 2017-2018 3/18 Innspill til utviklingsavtale for Norges musikkhøgskole 4/18 Arbeidsmiljøutvalgets årsrapport for 2017 og handlingsplan for 2018 5/18 Sykefraværsrapport for 2017 6/18 Justering av valgreglementet - overgang til elektronisk valg 7/18 Oppnevning av ny styringsgruppe for CEMPE Senter for fremragende utdanning i musikkutøving 8/18 Oppnevning av vararepresentanter til Ansettelsesutvalget 9/18 Ansettelsessak - professor i musikkpedagogikk - 10/18 Fornyelse av åremål - professor - 11/18 Fornyet åremål - professor II - 12/18 Tilsetting i professor II-stilling i musikk og helse og musikkterapi - Unntatt etter Offl 25 første ledd 13/18 Tilsetting i professorat i kultursosiologi - delegering av myndighet 14/18 Søknad om opprykk til professor - 1
15/18 Sammensetning av delegasjon fra styret og innmelding av saker til etatsstyringsmøtet i Kunnskapsdepartementet 16/18 Styremøter høsten 2018 og våren 2019 Orienteringssaker 1/18 Årsrapport for CEMPE 2017 og Action plan 2019-2023 - Senter for fremragende utdanning i musikkutøving 2/18 Rapport fra Utvalg for mangfold og likestilling 3/18 Arealsituasjonen - muntlig orientering 1/18 Årsregnskap per 31.12.2017 Styret vedtar årsregnskapet for 2017 Styret vedtar årsregnskapet for 2017 2/18 Årsrapport 2017-2018 Styret slutter seg til innholdet i det framlagte utkastet av Årsrapporten 2017, og gir administrasjonen fullmakt til å ferdigstille dokumentet. Styret slutter seg til innholdet i det framlagte utkastet av Årsrapporten 2017, og gir administrasjonen fullmakt til å ferdigstille dokumentet. 2
3/18 Innspill til utviklingsavtale for Norges musikkhøgskole Rektor bes utforme innspill til utviklingsavtale til departementet på grunnlag av debatten i styr et. Styret ser fram til videre arbeid med saken. Rektor bes utforme innspill til utviklingsavtale til departementet på grunnlag av debatten i styret. Styret ser fram til videre arbeid med saken. 4/18 Arbeidsmiljøutvalgets årsrapport for 2017 og handlingsplan for 2018 Styret tar Arbeidsmiljøutvalgets årsrapport for 2017 og handlingsplan for 2018 til etterretning. Styret tar Arbeidsmiljøutvalgets årsrapport for 2017 og handlingsplan for 2018 til etterretning, og ber om at tiltak knyttet til seksuell trakassering tas inn i handlingsplanen. 5/18 Sykefraværsrapport for 2017 Styret tar sykefraværsrapport for 2017 til etterretning. 3
Styret tar sykefraværsrapport for 2017 til etterretning. 6/18 Justering av valgreglementet - overgang til elektronisk valg Styret vedtar de foreslåtte justeringene i valgreglementet for å muliggjøre elektronisk valg. Styret vedtar de foreslåtte justeringene i valgreglementet for å muliggjøre elektronisk valg. 7/18 Oppnevning av ny styringsgruppe for CEMPE Senter for fremragende utdanning i musikkutøving Styret oppnevner ny styringsgruppe for CEMPE, bestående av Morten Halle, Jon Helge Sætre, Camilla Sønstabø Thorkildsen, to førsteamanuensiser/professorer, to studentrepresentanter og en ekstern representant. Rektor gis fullmakt til å oppnevne de resterende representantene samt til å gjøre eventuelle endringer/suppleringer i perioden. Styret vedtar den foreslåtte endringen i ordlyden for styringsgruppas mandat. Rektor gis fullmakt til å oppnevne ny referansegruppe. Revidert forsalg til vedtak enstemmig vedtatt. Styret oppnevner ny styringsgruppe for CEMPE, bestående av Morten Halle, Jon Helge Sætre, Camilla Sønstabø Thorkildsen, to førsteamanuensiser/professorer, to studentrepresentanter og en ekstern representant. Rektor gis fullmakt til å oppnevne de resterende representantene samt til å gjøre eventuelle endringer/suppleringer i perioden. 4
Styret vedtar den foreslåtte endringen i ordlyden for styringsgruppas mandat. Rektor gis fullmakt til å oppnevne ny internasjonal referansegruppe. 8/18 Oppnevning av vararepresentanter til Ansettelsesutvalget Styret oppnevner følgende styremedlemmer som varamedlemmer til ansettelsesutvalget for perioden fra dags dato til 31.07.21. Som varamedlem for faglig representant Anne Katrine Bergby. Som varamedlem for teknisk/administrativ representant Åse Karin Hjelen. Som varamedlem for studentrepresentanten Simen A. O. Hagen. Styret oppnevner følgende styremedlemmer som varamedlemmer til ansettelsesutvalget for perioden fra dags dato til 31.07.21. Studentrepresentanten oppnevnes frem til 31.07.18. Som varamedlem for faglig representant Anne Katrine Bergby. Som varamedlem for teknisk/administrativ representant Åse Karin Hjelen. Som varamedlem for studentrepresentanten Simen A. O. Hagen. 9/18 Ansettelsessak - professor i musikkpedagogikk 10/18 Fornyelse av åremål - professor 11/18 Fornyet åremål - professor II 5
12/18 Tilsetting i professor II-stilling i musikk og helse og musikkterapi første ledd 13/18 Tilsetting i professorat i kultursosiologi - delegering av myndighet Styret delegerer til Ansettelsesutvalget å gjøre tilsetting i professorat i kultursosiologi. Styret får saken på sirkulasjon så snart bedømmelseskomiteens og innstillingsrådets innstilling foreligger. 14/18 Søknad om opprykk til professor 15/18 Sammensetning av delegasjon fra styret og innmelding av saker til etatsstyringsmøtet i Kunnskapsdepartementet Styret slutter seg til forslaget til delegasjon og innmelding av saker til etatsstyringsmøtet. 6
Styret slutter seg til forslaget til delegasjon og innmelding av saker til etatsstyringsmøtet. 16/18 Styremøter høsten 2018 og våren 2019 Styret slutter seg til den foreslåtte møteplanen for styret for høsten 2018 og våren 2019. Styret slutter seg til den foreslåtte møteplanen for styret for høsten 2018 og våren 2019, med den endring som fremkom i møtet. (Følgende møteplan ble vedtatt: torsdag 11.10.2018, torsdag 13.12.2018, fredag 08.03.2019, torsdag 13.06.2019). Saknr Arkivsak Tittel 1/18 15/00219-11 Årsrapport for CEMPE 2017 og Action plan 2019-2023 - Senter for fremragende utdanning i musikkutøving 2/18 18/00064-3 Rapport fra Utvalg for mangfold og likestilling 3/18 Arealsituasjonen - muntlig orientering 7