Protokoll nr. 02/09 Styremøte 25.02.09 Til stede: Styremedlemmer: Helge Aarseth, styreleder Nora Korsnes Wårle, nestleder Svein Anders Grimstad John Harry Kvalshaug Eva Karin Gråberg Inger Hanekamhaug (forfall) Asbjørn Hofsli Knut Ivar Egset Inger Stokke Håkan Steen Oddbjørn Tomren Administrasjonen: Adm. direktør Bjørn Engum, viseadm. direktør Einar Myklebust, medisinsk direktør Christian Bjelke, personal- og organisasjonssjef Frank R. Malme, økonomirådgiver Knut Hallvard Ulla, prosjektleder Guttorm Eldøen (sak 19), prosjektdirektør Eirik Heggemsnes (sak 21) og kommunikasjonsrådgiver Roland Mauseth, Andre: Sekretariat: Helse Nordmøre og Romsdal HF v/sekretær Gunn Elin Nygård.
2 Styremøtet ble holdt på Kristiansund sykehus, Auditoriet, og startet kl. 10.00. Helge Aarseth ledet møtet. Han ønsket styremedlemmene og administrasjonen velkomne til møtet. Inger Hanekamhaug har meldt forfall til møtet. Innkallingen ble godkjent. Adm. direktør trakk sak ST 2009/18 fra saklisten og saklisten ble deretter godkjent. Dokumenter utdelt/referert til i møtet: ST 2009/13: o Uttalelse fra Orkide vedr fødeavdeling i Kristiansund og røntgenleger i Kristiansund o Protokoll fra brukerutvalgsmøte 23.02.09 o Protokoll fra samarbeids- og arbeidsmiljøutvalgsmøte 24.02.09 ST 2009/14: o Styrets rapport pr. 31.01.09 ST 2009/21: o Nytt korrigert saksframlegg Korrigering i pkt. 2 i vedtaket: Revidert kostnadsramme utgjør 2,515 mrd. kroner (eneste korrigering) o Revidert kostnadsramme nytt pkt 3,4 (ellers uendret) ST 2009/23: o Saksframlegg o Vedlegg: Styringsdokument 2009 og foretaksprotokoll fra foretaksmøte 23.02.09 Referat fra drøftingsmøte 24.02.09 (sakene ST 2009/19 og ST 2009/21) Styret behandlet følgende saker i møtet: ST 2009/12 GODKJENNING AV PROTOKOLL NR. 01/09 FRA MØTE 28.01.09 Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF godkjenner protokoll nr. 01/09 fra møte 28.01.09.
3 ST 2009/13 REFERATSAKER Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF tar referatsakene til orientering. ST 2009/14 ORIENTERING FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF tar orienteringen fra administrerende direktør til orientering. ST 2009/15 FORELØPIG REGNSKAPSMESSIG RESULTAT FOR 2008 Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF tar foreløpig resultat for 2008 til orientering. ST 2009/16 BUDSJETT 2009 - BUDSJETTKORRIGERING OG HUSLEIE- MODELLEN Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF godkjenner innføring av prinsippene for husleiemodellen slik det går fram av saksframstillingen og nye budsjettrammer for avdelingene på hovedpostnivå i samsvar med tabellen.
4 ST 2009/17 INVESTERINGSBUDSJETT 2009 1. Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF slutter seg til de prioriteringene av investeringer i 2009 slik det fremgår av saksfremlegget. 2. Administrerende direktør får fullmakt til å disponere investeringsrammen som er bevilget fra Helse Midt Norge for 2009. ST 2009/18 UTKAST - STYRETS ÅRSBERETNING Adm. direktør trakk saken og vil legge den fram til behandling neste styremøte. ST 2009/19 SAMORDNING OG EFFEKTIV BRUK AV SOMATISKE SENGER OG DAGPLASSER I HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF Prosjektleder Guttorm Eldøen orienterte om arbeidet som arbeidsgruppen har gjort i forbindelse med utarbeiding av rapporten om samordning og effektiv bruk av somatiske senger og dagplasser i helseforetaket. 1. Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF tar rapporten Samordning og effektiv bruk av somatiske senger og dagplasser i Helse Nordmøre og Romsdal HF til orientering og gir sin tilslutning til tilnærmingsmåte og hovedkonklusjoner. 2. Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF ber direktøren etablere klinisk vurderingsenhet (observasjonspost) både ved sykehusene i Kristiansund og Molde, og frigjøre arealer til dagbehandling og pasienthotell ut fra de muligheter som rapporten peker på. Før tiltak realiseres og sengetallet reduseres, må tilbudet til berørte pasientgrupper beskrives og de økonomiske forhold avklares. 3. Rapporten Samordning og effektiv bruk av somatiske senger og dagplasser i Helse Nordmøre og Romsdal HF legges til grunn i forbindelse med gjennomføringen av styrets tidligere vedtak om vedlikeholds- og utviklingsplan for Kristiansund sykehus. Protokoll: John Harry Kvalshaug fremmet følgende utsettingsforslag: 1. Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF utsetter behandlingen til kommunene, som er ansvarlig for primærhelsetjenesten, har fått gitt høringsuttalelser og rapporten er behandlet i samhandlingsrådet mellom KS og Helse Nordmøre og Romsdal.
5 2. Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF ber om en vurdering av hvilke innvirkning de skisserte tiltak i rapporten har på de prosesser/planutredninger som styret har vedtatt og som er i gang. 3. Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF ber om at adm. direktør gir arbeidsgruppen mulighet til å presisere/korrigere tall og bruk av tallmaterialer som det i innkomne høringsuttalelser er reist spørsmål omkring. Votering: Utsettingsforslaget fra John Harry Kvalshaug ble vedtatt med 6 mot 4 stemmer. John Harry Kvalshaug, Nora Korsnes Wårle, Inger Stokke, Håkan Steen, Knut Ivar Egset og Eva Karin Gråberg stemte for utsettingsforslaget. Helge Aarseth, Svein Anders Grimstad, Asbjørn Hofsli og Oddbjørn Tomren stemte mot utsettingsforslaget. 1. Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF utsetter behandlingen til kommunene, som er ansvarlig for primærhelsetjenesten, har fått gitt høringsuttalelser og rapporten er behandlet i samhandlingsrådet mellom KS og Helse Nordmøre og Romsdal. 2. Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF ber om en vurdering av hvilke innvirkning de skisserte tiltak i rapporten har på de prosesser/planutredninger som styret har vedtatt og som er i gang. 3. Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF ber om at adm. direktør gir arbeidsgruppen mulighet til å presisere/korrigere tall og bruk av tallmaterialer som det i innkomne høringsuttalelser er reist spørsmål omkring. ST 2009/20 ARBEIDSMILJØUNDERSØKELSEN 2008 OPPFØLGING AV RESULTATET 1. Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF tar gjennomgangen av prosessen med å følge opp resultatet fra Arbeidsmiljøundersøkelsen 2008 til orientering. 2. Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF ber om å bli holdt orientert om den videre oppfølging av Arbeidsmiljøundersøkelsen 2008 og resultatene av de tiltak som er og blir iverksatt.
6 ST 2009/21 NYE MOLDE SJUKEHUS - REVIDERT KOSTNADSRAMME - ORGANISERING AV ARBEIDET MED FORPROSJEKTET Prosjektdirektør Eirik Heggemsnes orienterte om arbeidet som er gjort for å tilpasse kostnadsrammen for Nye Molde sjukehus. 1. Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF viser til tidligere vedtak i styret for Helse Midt-Norge om å legge til grunn at Nye Molde sjukehus skal realiseres innenfor en kostnadsramme på 2,5 mrd. kroner (prisnivå oktober 2008) med byggestart 2012. 2. Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF godkjenner Revidert kostnadsramme for Nye Molde sjukehus slik det går fram av dokument datert 19. februar 2009 for den videre utviklingen av Nye Molde sjukehus. Revidert kostnadsramme utgjør 2,515 mrd. kroner (P 50, prisnivå oktober 2008, eks. finanskostnader). 3. Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF viser til at de relative samlede investeringskostnadene øker ved å gjennomføre byggestart av Nye Molde sjukehus først i 2012. 4. Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF vil på bakgrunn av tilbakemelding fra Helse Midt-Norge ikke endre organiseringen av arbeidet med Nye Molde sjukehus før oppstart av gjennomføringsfasen, jfr. vedtak i sak 2008/101, punkt 2. 5. Sammensetningen av prosjektstyret for Nye Molde sjukehus endres slik som tidligere vedtatt ved oppstart av forprosjektet. ST 2009/22 AVDELING FOR VOKSENPSYKIATRI TILTAK FOR Å BEDRE SAMARBEIDET Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF tar status for oppfølging og oversikt over tiltak 2009 for omstillingsarbeidet i Avdeling for voksenpsykiatri til orientering. Protokolltilførsel fra Knut Ivar Egset Knut Ivar Egset er sterkt bekymret for arbeidsmiljøet i Avdeling for voksenpsykiatri. Det kreves at alle tiltak som Sensusrapporten påpeker blir gjennom-
7 ført. Det er også bekymringsverdig at konsulentfirmaer tar over arbeidsoppgaver til ansatte. Egset minner derfor om gjeldende lover og avtaler og ikke minst omstillingsavtalen i Helse Midt-Norge. ST 2009/23 STYRINGSDOKUMENT 2009 OG FORETAKSPROTOKOLL Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF tar Styringsdokument 2009 og protokoll fra foretaktsmøte 23.02.09 til etterretning. ST 2009/24 EVENTUELT Det var ingen saker under eventuelt. Møtet slutt kl. 17.00. Helge Aarseth Nora Korsnes Wårle Svein Anders Grimstad John Harry Kvalshaug Eva Karin Gråberg Asbjørn Hofsli Knut Ivar Egset Inger Stokke Håkan Steen Oddbjørn Tomren