OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 29.04.03 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003 315 0041/03 03/01620 BALANSERAPPORT PR 31.03. 2003 322 0042/03 03/01621 INVESTERINGSRAPPORT PR 31.03.2003 325 0043/03 03/01619 PORTEFØLJESTATUS JANUAR/FEBRUAR 2003 329 0044/03 03/00834 SØKNAD OM KOMMUNALT TILSKOT 342 0045/03 03/01634 PRIORITERING TRAFIKKSIKRINGSMIDLAR - 2003 348 0046/03 03/00741 BEREDSKAPSGODTJERING FOR LEGEVAKTA PÅ ETTER- MIDDAG/KVELD/NATT 0047/03 03/00828 SERVICEBYGGET OS AS- LEIGE AV TOMT PÅ GNR 52, BNR 25 353 358 0048/03 03/01265 55/25, KJØP AV AREAL VED SHELLSTASJONEN 384 0049/03 03/01548 MOBERGSVIKJO, ERSTATNINGTOMTAR TIL NAUSTTOMTEIGARAR 392
0050/03 03/01562 SAL AV KOMMUNALE EIGEDOMAR, GENERELLE REGLAR 411 0051/03 03/01168 GRUNNUNDERSØKING KUVENTRÆ 415 0052/03 03/01071 OSBRUA, UTVIDING AV GANGBANE/FORTAU 422 0053/03 03/01610 RULLERING AV KOMMUNEPLANEN LANGSIKTIG FELLESDEL 1998-2010 427 0054/03 03/01613 PROSJEKT SENTRALARKIV - STATUSRAPPORT PR. 14.04.03 465 0055/03 03/00697 HØYRING I KOMMUNELOVEN - KOMMUNAL REVISJON 470 0056/03 03/01101 SJUKEFRÅVÆRSOVERSIKT FOR 2002 472 0057/03 03/00147 POLITISK KVARTER 475 0058/03 03/00148 NÆRINGSLIVETS KVARTER 476 Medlemmer som ikkje kan møta må snarast melda frå til Os kommune, tlf. 56 57 50 00. Varamedlemmer møter berre etter særskild innkalling. Os, 23.04.03 Ordførar Rådmann
Sak 0040/03 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003 MØTEBOK Saksbehandler: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 03/01104 Saksnr.: Utval Møtedato 0024/03 Os Formannskap 18.03.03 0015/03 Os kommunestyre 01.04.03 0025/03 Os Formannskap 18.03.03 0016/03 Os kommunestyre 01.04.03 0040/03 Os Formannskap 29.04.03 / Os kommunestyre Framlegg til tilråding: Kommunestyret tek saka som melding. Kommunestyret ber om at overskot og tilbakeførte midlar til einingane (fond) for 2002 i hovudsak vert brukt som buffer mot mogeleg underskot i 2003 Os, 14.04.2003 Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann
Sak 0040/03 Vedlegg: Ingen Saksopplysningar: REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003 - tyder negativt avvik + tyder positivt avvik Alle tal i heile 1000 Denne mnd Hittil i år År År Rekneskap Rekneskap Budsjett Avvik Straumutgifter, heile kommunen -2 300 1100 Folkevalde organ 460 823 2 529-1105 Fellesutgifter 1 163 7 046 21 549-1 782 1110 Rådmannen sin stab 198 591 2 114-1111 Felles skular og barnehagar 879 1 522 4 266-1120 Økonomiavdeling 333 982 3 372-1125 Organisasjonsavdelinga 455 1 718 6 179-1135 Kommunetorget 412 1 097 4 578-1140 IKT-avdeling 343 1 756 5 740-1145 Kundeombod 42 121 444-1160 Bestillarkontor -277-1 539-7 771-200 1198 Skatt, rammetilskot m.v. -9 071-54 626-325 741-450 1199 Skatte- og finanstransaksjonar -1 671 2 856-5 594-1211 Hegglandsdalen skule 385 1 135 3 944-1212 Kuventræ skule 1 399 3 756 11 787-1213 Søre Øyane skule 508 1 585 5 242-160 1214 Nore Neset skule 1 789 5 324 19 084-1216 Os skule 1 589 4 326 14 785-1217 Os ungdomsskule 2 077 6 335 21 258-1218 Søfteland skule 1 101 3 182 11 378-1219 Søre Neset skule 854 2 537 8 749-1220 Halhjem barnetun 349 1 114 4 354-1221 Lysekloster barnetun 791 2 421 7 725-1222 Nore Øyane barnetun 436 1 320 4 500-1225 Lundefossen skule 186 594 1 833-1270 Os barnehage 33 325 1 090-1271 Søfteland barnehage -23 124 738-1272 Nore Neset barnehage -67 177 752-1275 Flåten barnehage - 175 447-1300 Helsesjef 469 1 375 5 974-1310 Os ressurssenter -519-12 398-1320 Rehabiliteringstenester 511 1 851 5 291-1 700 1350 Sosiale tenester og psykisk he 1 691 3 331 9 929-1 760 1360 Tenester til barn og unge 1 061 3 978 15 405-1370 Pleie- og omsorgstenester 6 596 19 489 75 545-1380 Pu - Vestre Lurane 619 1 774 7 520-1381 Pu - Idrettsvegen 790 2 562 9 421-1382 Pu - Kuhnletunet 977 2 903 11 763-1400 Arealbruk 299 699 1 558-485 1450 Brann- og redning 843 1 038 4 606-1500 Kulturavdeling 742 2 199 8 963-1600 Bygg og eigedommar 62 2 155 8 895-1700 Samferdsle 638 1 033 5 401-1800 Vatn -225-2 398 - - 1900 Kloakk og renovasjon 581-6 358 - - 19 807 32 394 - -8 837 Side 4 av 56
Sak 0040/03 REKNESKAPSRAPPORT PR. MARS 2003 DRIFTSREKNESKAPEN Prognose pr. mars syner at kommunen kan få ein budsjettsprekk på 8,8 mill. kr. Administrasjonen rår til at overskot og tilbakeførte midlar til einingane (fond) for 2002 i hovudsak vert brukt som buffer mot mogeleg underskot i 2003. Straum Som dei fleste andre ser kommunen no konsekvensane av den høge straumprisen som har vore i vinter. Kommunen er med på Bergen kommune sin avtale med Fjordkraft om forvaltningskraft der profesjonelle forvaltarar i Fjordkraft står for innkjøpet og foretar prissikring av kraftporteføljen. Som følgje av dette har vi hatt lågare straumpris enn om vi hadde hatt flytande kraft, men auken frå i fjor er likevel stor. Vi legg førebels til grunn at straumutgiftene vil verta om lag 30% høgare i år enn i fjor, det vil seia ein meirutgift på om lag 2,3 mill. kr. Vi kan og opplysa at Fylkesmannen i desse dagar samlar inn tal frå kommunane om konsekvensane av dei høge straumprisane. 1.100 Folkevalde organ Korleis eininga vil enda opp ved årets utgang, vil heilt avhenga av graden av ekstramøte i dei ulike politiske utvala. Vi reknar så langt med at den vil gå i balanse. 1.105 Fellesutgifter Ansvarsområdet kan få ein budsjettsprekk på kr 1.782.000 for 2003. Det er budsjettert med innsparing på kr 1.580.000 som følgje av naturleg avgang. Administrasjonen har innført ordning med frivillig avgangspakke etter søknad, der tilsette som har sagt opp kan slutte i løpet av nokre få dagar og motta løn i heile oppseiingstida. Vilkåret er at stillinga ikkje treng erstattast av ny ekstern medarbeidar. Alle ledige stillingar må gjennom ei grundig vurdering av leiargruppa og tillitsvalde før evt. utlysing, og vi freistar i størst mogeleg grad å berre nytta intern utlysing. Likevel har vi enno ikkje identifisert stillingar som kan sparast inn. Det kan difor bli vanskeleg å nå dette budsjettmålet. Pr. 31.03 er meir enn 50% av posten for juridisk hjelp brukt. Det er vanskeleg å seia noko sikkert om fortsettinga, men vi må forventa ein sprekk på minst kr 100.000. Husleige for sentrumskvartalet fell vekk frå 20.02 då kommunen kjøpte bygget, men innsparinga må sjåast i samanheng med auka utgifter til renter og avdrag, samt føreståande avrekning mellom Sentrumskvartalet AS og kommunen. Kommunen har måtta dekka renteutgifter for 1. kvartal på lån til Lyngheim, kr 102.000. Dette var ikkje budsjettert. 1.110 Rådmannen sin stab Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis. 1.111 Felles skule og barnehage Ansvarsområdet ser ut til å gå i balanse. 1.120 Økonomieininga Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis. 1.125 Organisasjonseinga Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis. 1.135 Kommunetorget Side 5 av 56
Sak 0040/03 Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis. 1.140 IKT- avdelinga Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis. 1.145 Kundeombod Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis. 1.160 Bestillar og forvaltningseining Sviktande husleigeinntekter mellom anna på grunn av at husvære står lengre tomme enn rekna med, gjer at eininga kan få ein budsjettsprekk på rundt kr. 200.000. 1.198 Skatt, rammetilskot m.v. Skatteinntektene for mars gjev oss den første indikasjonen på skatteinngangen for 2003. Diverre viser skatteinngangen for mars skuffande tal. Ein analyse av marsinngangen viser at årsakene ligg både i ein generell svakare vekst enn venta, men og i ein korreksjon mellom Os og Bergen vedk. skattetrekket til Kysthospitalet i 2002 etter at dei vart innlemma i Helse Bergen. Årets lønsoppgjer ser og ut til å verta svakare enn dei siste åra, noko som gjer at vi ikkje ventar så stor betring i skatteinngangen ut over året. Slik det ser ut no må vi innstilla oss på ein skattesvikt i høve til budsjett på om lag 3 3,5 mill. kr. Slik inntektssystemet er bygd opp skal minsteinntektskommunar (kommunar med skatt under 110% av landsgjennomsnittet) som Os få kompensert 90% av forskjellen mellom eiga skatteinngang og landsgjennomsnittet. Pr. februar viste skatteinngangen for kommunane samla ein vekst ca 8% i forhold til same periode i fjor. Vi legg førebels til grunn ein netto skattesvikt på kr 350.000. Endeleg tildeling av rammetilskot viser at kommunen har fått eit trekk på kr 291.000 grunna at tilskot til leirskuleopphald i staden vert gjeve som eit øyremerka tilskot. Vi veit førebels ikkje storleiken på det øyremerka statstilskotet. Når det gjeld tilskot til renter og avdrag vedk. Reform 97 vert det kr 101.000 lågare enn budsjettert. Vi har førebels ikkje motteke kompensasjon for investering i skulebygg, og det er for tidleg å seia noko om vi vil nå opp i inntektsoverslaget for momskompensasjon. 1.199 Finans Kommunen har pr. utgangen av mars plassert ca. 265 mill. kr i marknaden. Om lag 255 mill. kr er plassert i bankinnskot, medan vel 10 mill. kr er plassert i aksjefond. Det vert vist til eiga sak om status og avkastning på desse midlane. I budsjettet er det føresett at avkastninga på plasseringane skal vera den same som lånerenta. Avkastinga på bankplasseringane ligg no noko under lånerenta, medan avkastninga på aksjar er negativ. Dette tyder at det førebels ser ut til å verta vanskeleg å nå budsjettkravet, men det er vanskeleg å talfesta noko avvik. Likviditeten til kommunen er god, og renteinntektene frå ordinære bankinnskot det første kvartalet er gode. 1.211 Hegglandsdalen skule Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis. 1.212 Kuventræ skule Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis. 1.213 Søre Øyane skule Skulen har fått ein svært ressurskrevjande elev, og ligg førebels ut til å få ein budsjettsprekk på om lag kr. 160.000 på årsbasis. Side 6 av 56
Sak 0040/03 1.214 Nore Neset skule Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis. 1.216 Os skule Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis. 1.217 Os ungdomsskule Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis. 1.218 Søfteland skule Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis. 1.219 Søre Neset skule Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis. 1.220 Halhjem barnetun Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis. 1.221 Lysekloster barnetun Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis. 1.222 Nore Øyane barnetun Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis. 1.270 Os barnehage Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis. 1.271 Søfteland barnehage Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis. 1.272 Nore Neset barnehage Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis. 1.275 Flåten barnehage Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis. 1.300 Helsesjef Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis. 1.310 Os ressurssenter Over/underskot vert i stor grad regulert mot flyktningefondet. Med dette som bakgrunn vil eininga gå i balanse på årsbasis. 1.320 Rehabiliteringstenester Eininga har eit inntektskrav på sal av sengeplassar på kr. 2.000.000. Slik stoda er pr. dato, er dette eit rimeleg uoppnåeleg resultat. Det ser difor ut for at eininga vil få ein budsjettsprekk på avrunda kr. 1.700.000. 1.350 Psykisk helsevern og sosiale tenester Side 7 av 56
Sak 0040/03 Netto utbetaling til sosialhjelp ser ut til å verta avrunda 1.400.000 høgare enn budsjettert. I tillegg vart det avsett mindre til psykiatrifond enn det som var rekna med i budsjettet. Dette fondet var tenkt å finansiera Stegen bufellesskap i 2003. Svikten er avrunda kr. 360.000. Samla sett vil eininga få ein budsjettsprekk ved årsslutt på rundt kr. 1.760.000. 1.360 Barn og unge Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis. 1.370 Pleie- og omsorg I budsjettet er det sett som eit inntektskrav at det skal seljast plassar tilsvarande kr. 1.500.000. Dersom salet av plassar går som i første kvartal for resten av året, vil ein oppnå ei inntekt på avrunda kr. 1.000.000. Slik det ser ut for i dag er det innsparingar/inntektsauke på andre område slik at eininga ser ut til å gå i balanse sett på årsbasis. 1.380 Vestre Lurane Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis. 1.381 Idrettsvegen/bolig Moberg Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis. 1.382 Kuhnletunet Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis. 1.400 - Arealbruk I budsjettet vart det lagt inn midlar til to nye årsverk på oppmålingsavdelinga som igjen skulle generera ein inntektsauke på kr. 1.300.000. Prosjektet er enno ikkje kome i gang Eininga har varsla at det ikkje er grunnlag for den store inntektsauken det er lagt opp til i budsjettet. Ein netto svikt på avrunda kr. 580.000 synes å vera realistisk. På grunn av vakansar vil det bli innsparing på løn slik at ein totalt får ein budsjettsprekk på om lag kr. 485.000. 1.450 Brann- og redning Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis. 1.500 Kultureininga Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis. 1.600 Bygg og eigedom Vi er inne i første reelle driftsåret med kjøp av tenester frå Kommunebygg AS. Slik det ser ut pr. dato vil området gå i balanse på årsbasis. 1.700 Samferdsle Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis. 1.800 Vatn Ansvarsområdet vil gå i balanse på årsbasis. 1.900 Kloakk og renovasjon Ansvarsområdet vil gå i balanse på årsbasis. Side 8 av 56
Sak 0040/03 Os, 16.04.2003 Ingrid Karin Kaalaas Økonomisjef Side 9 av 56
Sak 0041/03 BALANSERAPPORT PR 31.03. 2003 MØTEBOK Saksbehandler: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 03/01620 Saksnr.: Utval Møtedato 0041/03 Os Formannskap 29.04.03 / Os kommunestyre Framlegg til tilråding: Kommunestyret tek saka som melding. Os, 14.04.2003 Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann
Sak 0041/03 Vedlegg: Balanserapport pr 31.03.2003 Saksopplysningar: Vedlagt følgjer balanserapport pr 31.03.2003. Rapporten er ny, og freistar å gje ein oversikt over utvalde postar frå balansen kvart kvartal. Os, 14.04.2003 Ingrid Karin Kaalaas Økonomisjef Side 11 av 56
Sak 0042/03 INVESTERINGSRAPPORT PR 31.03.2003 MØTEBOK Saksbehandler: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 03/01621 Saksnr.: Utval Møtedato 0042/03 Os Formannskap 29.04.03 / Os kommunestyre Framlegg til tilråding: Kommunestyret tek investeringsrapport pr. 31.03.2003 som melding, og godkjenner samstundes at det vert gjort følgjande budsjettreguleringar: Halhjem barnetun Post 0.220.22200.5600 Avsetning til likviditetsreserven - vert auka med kr 65.190 Post 0.220.22200.9110 Bruk av unytta lån til Reform 97 - vert auka med kr 65.190 jfr. konto 2.9100.214 kr 13.376 og 2.9100.227 kr 51.814 Friområde Lysekloster Post 0.500.38030.5600 Avsetning til likviditetsreserven - vert auka med kr 108.000 Post 0.500.38030.9110 Bruk av unytta lån grunnavståing - vert auka med kr 100.000 Post 0.500.38030.9480 Bruk av ubunde kapitalfond - vert auka med kr 8.000 jfr. konto 2.9100.238 kr 100.000 og konto 2.5300.414 kr 8.000 Vassleidning Bjørnen Post 0.800.34502.5600 Avsetning til likviditetsreserven - vert auka med kr 64.684 Post 0.800.34502.9110 Bruk av unytta lån vassektoren - vert auka med kr 11.163 Post 0.800.34502.9480 Bruk av ubunde kapitalfond - vert auka med kr 25.031 Post 0.800.34502.9400 Bruk av disposisjonsfond - vert auka med kr 28.490 jfr. konto 2.9100.211 kr 11.163, konto 2.5300.603 kr 25.031 og konto 2.5600.600 kr 28.490 Bufellesskap Stegen Post 0.600.26510.5600 Avsetning til likviditetsreserven - vert auka med kr 224.000 Post 0.600.26510.9480 Bruk av ubunde kapitalfond - vert auka med kr 224.000 jfr. konto 2.5300.417 - Tomter Os, 15.04.2003 Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann
Sak 0042/03 Vedlegg: Investeringsrapport pr 31.03.2003 Saksopplysningar: Vedlagt følgjer investeringsrapport pr 31.03.2003. Pr. 31.03.2003 ser dei fleste prosjektene ut til å halda seg innafor ramma. Sal av utleigebustad vert ført som ein inntekt i investeringsrekneskapen. Vi har imidlertid ein del anlegg som i rekneskapen for 2002 er finansiert ved lån frå likviditetsreserven. Desse anlegga må få ei permanent finansiering: Halhjem barnetun Står oppført med 65.190,44 som lån frå likviditetsreserven. Byggerekneskapen vart avslutta i 2000 med eit lite overskot, men ved ein feil såg ein ikkje at ramma for prosjektet var redusert med kr 102.552, jfr. K-sak 9/98. Proskektet får dermed eit reelt underskot som må dekkast inn. For å dekka inn kr 65.190,44 foreslår administrasjonen å bruka unytta lånemidlar frå Reform 97 investering i skulebygg. Friområde Lysekloster Står oppført med kr 108.000 som lån frå likviditetsreserven. Friområdet vart kjøpt i 2000 og skulle finansierast ved eit tomtesal i Flåtenområdet. Dette salet har ikkje funne stad. Administrasjonen foreslår å dekka inn kjøpet ved bruk av avsette midlar til grunnavståing. Vassleidning Bjørnen Står oppført med kr 64.684,24 som lån frå likviditetsreserven. Dette gjeld føringar i 2002, prosjektet har blitt dyrare enn rekna med. Administrasjonen foreslår å dekka meirutgiftene ved bruk av avsette midlar på vassektoren. Bufellesskap Stegen Står oppført med 191.362,63 som lån frå likviditetsreserven i 2002, i tillegg er det venta kr 32.000 i kostnader i 2003. Årsaka til budsjettsprekken er ei misforståing av kostnadsramma. Som ein del av prosjektramma ligg kostnadsføring av tomt, men her har ein trudd at delar av dette var disponibelt til øvrige prosjektkostnader. Administrasjonen foreslår å dekka meirutgiftene ved bruk av avsette midlar til tomter. Os, 15.04.2003 Ingrid Karin Kaalaas Økonomisjef Side 13 av 56
Sak 0043/03 MØTEBOK PORTEFØLJESTATUS JANUAR/FEBRUAR 2003 Saksbehandler: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 03/01619 Saksnr.: Utval Møtedato 0043/03 Os Formannskap 29.04.03 Framlegg til vedtak/tilråding: Formannskapet tek saka som melding. Os, 14.04.2003 Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann
Sak 0043/03 Vedlegg: Rapportar frå Aon Grieg Investor, januar og februar 2003 Saksopplysningar: Vedlagt følgjer rapportar frå Aon Grieg Investor om kommunen sine plasseringar i finansmarknaden dei to første månadene i år. Det er februarrapporten som vert kommentert i denne saka. Frå 01.01.2003 er det Aon Grieg som har overteke arbeidet med å rapportera om utviklinga i kommunen sine plasseringar uavhengig av kva for bank eller fond midlane står i. Rapportane frå Aon Grieg er bygd opp noko annleis enn tidlegare rapportar. Rapportane vil analysera avkastning og resultat på tre nivå: Strategi Avkastninga kommunen ville ha oppnådd dersom strategien som kommunestyret har fastlagt hadde vore følgt til einkvar tid. Taktiske vegval (Allokering) Effekten av administrasjonen sine taktiske vegval, d.v.s. avvik i frå strategien. Val av forvaltarar (seleksjon) Forvaltarane sin effekt på verdiskapinga. Strategi Som ein ser av oppstillinga på side 1 i rapporten har kommunen plassert midlane ganske annleis enn det strategien seier (sjå kollonna allokering vs. kollonna strategi). Med andre ord har administrasjonen i stor grad gjort taktiske vegval ved plassering av midlane. Berre 3,9% av midlane er plassert i aksjar, medan strategien tilseier 35%. Hadde den fastlagte strategien vore følgt, ville avkastninga vore svakt negativ, jfr. figur på side 5. Taktiske vegval (Allokering) Kommunen har 96,1% av midlane plassert i bankinnskot og i pengemarknadsfond, medan strategien tilseier 10%. Kommunen har derimot ingen midlar plassert i obligasjonsfond, medan strategien tilseier 55%. Det går fram av rapporten at kommunen har fått positiv avkastning på sine plasseringar i bank og pengemarknad, men at vi har gått glipp av avkastning ved ikkje å vera representert i obligasjonsmarknaden. Av figuren på side 5 går det fram at det er det taktiske vegvalet som forklarar størsteparten av avkastninga pr. februar. Val av forvaltarar (Seleksjon) Av figuren på side 5 går det fram at også val av forvaltarar kjem ut på pluss sida; renteforvaltninga ligg om lag på indeks medan aksjeforvaltninga ligg bak indeks. Side 15 av 56
Sak 0043/03 Oppsummering Pr. utgangen av februar 2003 har kommunen hatt ei avkastning på 0,69% eller 2,04 mill. kr. Om lag 265 mill. kr er plassert i marknaden ved utgangen av februar 2003. Kommunen har tent på å vera sterkt overvekta i rentemarknaden i forhold til aksjar i ein periode der aksjemarknaden har vist negativ avkastning, men har og gått glipp av avkastning ved ikkje å vera representert i obligasjonar. Det er det taktiske vegvalet som forklarar størsteparten av avkastninga pr. februar. Aon Grieg meiner likevel at det over tid er vanskeleg å vinna ved hjelp av taktiske vegval; over tid meiner dei at det vil vera den fastlagte strategien som normalt vil forklara mesteparten av verdiskapinga. Os, 14.04.2003 Ingrid Karin Kaalaas Økonomisjef Side 16 av 56
Sak 0044/03 SØKNAD OM KOMMUNALT TILSKOT MØTEBOK Saksbehandler: John Lunde Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 03/00834 Saksnr.: Utval Møtedato 0044/03 Os Formannskap 29.04.03 Framlegg til vedtak: På grunn av at Stiftinga Os Eldresenter har likvide midlar til å dekka stiftinga sitt underskot, vert søknaden om kr. 50.000,- i kommunal stønad ikkje stetta. Os, den 14. april 03. Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann
Sak 0044/03 Vedlegg: 1. Søknad datert 07.02.03 frå Stiftinga Os Eldresenter. Saksopplysningar: I brev datert 07.02.03 søkjer Stiftinga Os Eldresenter om tilskot til drift, sjå vedlegg. I søknaden er det ikkje nemnt noko sum, men i telefonsamtale med leiar Dagny Gjerde får vi opplyst at stiftinga søkjer om eit beløp på kr. 50.000. Denne søknaden bør vurderast ut frå to synsvinklar; økonomi og førebyggjande arbeid. Økonomi. Stiftinga hadde i 2002 eit driftsunderskot medrekna finanstransaksjonar på kr. 98.323,- (rekneskapen følgjer som uttrykt vedlegg). Dersom ikkje stiftinga får leigd ut meir areal enn dei gjer i dag, vil dei i 2003 og 2004 få eit om lag like stort underskot. I løpet av 2005 vil pantelånet vera nedbetalt slik at stiftinga det året og seinare år vil få overskot på drifta under elles same driftsvilkår. I følgje rekneskapen har stiftinga ved utgangen av 2002 eit bankinnskot på kr. 179.006. I tillegg har stiftinga eit mellomverande med pensjonistforeninga på kr. 61.165. Reservelikviditeten til stiftinga utgjer såleis kr. 240.171. Pantegjelda til stiftinga utgjer kr. 257.873. Pantegjelda vert nedbetalt med i overkant av kr. 100.000,- pr. år. Reelt sett vil stiftinga ved å bruka av reservelikviditeten ha likvide midler nok til å dekka liknande underskot i 2003 og 2004 som det dei har hatt i 2002. Førebyggjande arbeid. Det er Os pensjonistforening som står bak Stiftinga Os Eldresenter. Pensjonistforeninga driv eit svært godt førebyggjande arbeid mellom dei eldre. Os kommune som samfunn og Os kommune som organisasjon har stor glede av den innsatsen pensjonistane gjer og huset vert nytta til svært mange positive aktivitetar, ikkje berre for dei eldre. Laget og huset ligg til rette for eit rikt kulturliv og fleire av aktivitetane gjer at brukarane held seg spreke både i sin og skinn og såleis utsett eventuell belastning på det kommunale hjelpeapparatet. Økonomisk stønad frå kommunen til stiftinga, vil hjelpa pensjonistforeninga til å oppretthalda dei aktivitetane foreninga driv i dag. For dei eldre er dette viktige aktivitetar. Mykje av det som vert gjort i huset vert gjort på dugnad. Det kan gå ei grense for kor tid slik dugnadsarbeid kan verta ei hinder for rekruttering. Vurdering. I denne saka er det to omsyn som veg opp mot einannan; det reine økonomiske og det førebyggjande. Reint økonomisk har stiftinga likvide midlar til å klara seg. På den andre sida driv pensjonistforeninga eit svært godt førebyggjande arbeid mellom dei eldre. Etter ei samla vurdering der administrasjonen har vurdert denne søknaden ut frå handsaming av dei fleste typar søknader om kommunal stønad og ut frå den stramme kommuneøkonomien, gjer administrasjonen framlegg om følgjande vedtak. På bakgrunn av at Stiftinga Os Eldresenter har likvide midlar til å dekka stiftinga sitt underskot, vert søknaden om kr. 50.000,- i kommunal stønad ikkje stetta. Os, den 14. april 2003. John Lunde Økonomikonsulent Side 18 av 56
Sak 0045/03 MØTEBOK PRIORITERING TRAFIKKSIKRINGSMIDLAR - 2003 Saksbehandler: Geir Heldal Arkiv: Q8 Arkivsaksnr.: 03/01634 Saksnr.: Utval Møtedato 0045/03 Os Formannskap 29.04.03 Framlegg til vedtak: Os Formannskap prioriterer trafikksikringsmidlane for 2003 på følgjande måte: 1. Levegg i samband med gangveg, ferdiggjering av prosjekt frå 2002: kr. 50000,- 2. Veglys på gangveg Søfteland (utført) kr. 60000,- 3. Veglys området Eikhaugen (ferdigstilling) kr. 90000,- 4. Prosjekt veglys på Strøno kr. 50000,- 5. Støttemur gangveg Finnebrekka (pålagt av FVS) kr. 30000,- 6. Omlegging av køyreveg og fortau Sundøy kr. 240000,- 7. Sikring av fjellskråning i Os sentrum mot vognhall kr. 150000,- 8. Diverse skilting kr. 50000,- 9. Diverse fartsdempande tiltak kr. 50000,- 10. Veglys, oppgradering/utbetring kr. 100000,- 11. Disponible midlar diverse tiltak kr. 105431,- Samla sum trafikksikringsmidlar: kr. 975431,- Os, 15.04.03 Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann
Sak 0045/03 Vedlegg: 1. Brev frå prosjekt veglys på Strøno datert 02.12.2002 (prosjekt 4) 2. Oversikt over disponible midlar til trafikksikring pr. 08.04.03 Saksopplysningar: Eining for arealbruk har pr. 08.04.03 kr. 975431,- i unytta trafikksikringsmidlar, inklusiv kr. 250000,- avsett til føremålet i budsjettet for 2003. Her følgjer ein kort gjennomgang for dei ulike prosjekta: Prosjekt 1: Levegg i samband med gangveg på Søfteland. I samband med etablering av gangveg på Søfteland vart det med eigar av gnr. 8, bnr. 248, Henriette Berg, gjort avtale om å setta opp levegg mot gangvegen på Berg sin eigedom. Dette arbeidet er ikkje utført og er kalkulert til kr. 50000,-. Prosjekt 2: Veglys i samband med gangveg på Søfteland. Dette arbeidet er utført, men kostnaden kr. 60000,- er ikkje, pr. dags dato, utbetalt. Prosjekt 3: Veglys området Eikhaugen. Dette er ei sak som går tilbake i tid. Arbeida med etablering av veglys vart aldri ferdigstilt. Eksisterande fundament må skiftast, stolpar og armatur må setjast opp. Ferdigstilling av dette prosjektet er kalkulert til kr. 90000,-. Prosjekt 4: Prosjekt veglys Strøno. Dette er eit privat tiltak. Prosjektet har allereie brukt innsamla midlar, kr. 168209,- til veglys i Strøno. Neste prosjekt er lys på ny veg til Skipavika og vegen ut til Lønnevågen. Dette er kostnadsrekna til kr. 177000,-. Prosjektet fekk tilskot frå Os kommune på kr. 50000,- i 2002, og eining for arealbruk ser det naturleg å gå inn med tilsvarande sum for 2003. Prosjekt 5: Støttemur Finnebrekka. Dette er eit prosjekt som vart pålagt utført av Forvaltningsstyret i Os. Arbeidet er delvis utført, men avslutning av muren står att. Dette er kalkulert til kr. 30000,-. Prosjekt 6: Omlegging av køyreveg og fortau på FV 158, Sundøy. Dette er eit prosjekt som har vore prioritert i samband med fordeling av midlar for 2002. Dette prosjektet er avhengig av godkjenning frå Statens vegvesen Hordaland. Eining for arealbruk har ikkje fått tilbakemelding frå Statens vegvesen Hordaland pr. dags dato. Prosjektet er kostnadsrekna til kr. 240000,-. Føremålet er å betra situasjonen for fotgjengarar. Prosjekt 7: Sikring av fjellskråning i Os sentrum mot vognhall. Del ein av sikringsarbeidet er allereie utført. Eining for arealbruk har motteke, munnleg, frå Statens vegvesen Hordaland at sikringsarbeid bør utførast på det gjenståande strekket bort til vognhallen. Statens vegvesen Hordaland kan utføra reinsk og bolting av steinblokker på dette strekket for ca. 150000,-. Side 20 av 56
Sak 0045/03 Prosjekt 8: Diverse skilting. Dette er tenkt som ein sekkepost for skilting av diverse kommunale vegar i Os kommune, etter behov Prosjekt 9: Diverse fartsdempande tiltak. Dette er tenkt som ein sekkepost for fartsdempande tiltak på diverse kommunale vegar, etter behov. Prosjekt 10: Veglys, oppgradering/utbetring. Dette prosjektet er meint som ein sekkepost for veglys på kommunale vegar, etter behov. Prosjekt 11:Disponible midlar diverse tiltak. Dette er midlar som eining for arealbruk vil bruka på andre trafikksikringsprosjekt som kjem til og som ein ikkje finn dekning for i andre postar. Eining for arealbruk vil og nemna prosjektet veglys FV 160, Ulvenvegen, Kolskogen til kryss Hjorthaugen/Irgensgrinda. Dette er eit prosjekt som ligg inne i Trafikksikringsplanen 2001-2004. Dette er eit prosjekt som er kalkulert til ca 1 million kronar. Etter eining for arealbruk er dette ein oppgåve som må løysast utifrå ein kostnadsfordeling mellom Os kommune og Hordaland Fylkeskommune/Statens vegvesen Hordaland. Eining for arealbruk finn det derfor ikkje rett å prioritera dette tiltaket no. Geir Heldal Avd.ing. Side 21 av 56
Sak 0046/03 MØTEBOK BEREDSKAPSGODTJERING FOR LEGEVAKTA PÅ ETTERMIDDAG/KVELD /NATT Saksbehandler: John Lunde Arkiv: 520 Arkivsaksnr.: 03/00741 Saksnr.: Utval Møtedato 0012/03 Personal- og lønsutvalet 11.03.03 0038/03 Os Formannskap 18.03.03 0046/03 Os Formannskap 29.04.03 / Os kommunestyre Framlegg til tilråding: Kommunestyret godkjenner at beredskapsgodtgjering for legevakt på ettermiddag/kveld/natt vert endra frå beredskapsklasse 2 til beredskapsklasse 1, jfr. særavtale mellom KS og legeforeninga SFS 2305, punkt 7.8. Endringa skjer med verknad frå 01.01.03. Meirkostnaden for 2003 vert dekka inn ved følgjande budsjettendring: Kr. 242.000,- vert overført frå 1105 12090 4910, avsett til lønsoppgjer, til post 1300 24100 0500, anna løn. Os, den 10. februar 03. Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann
Sak 0046/03 Behandling i Os Formannskap i møte 18.03.03 Behandling i utvalget: Forslag frå Kåre Lutro (Krf): Beredskapsgodtgjeringa skal vurderast kvart år. Astrid Leikvoll (Tvs) kom med følgjande forslag: Saka vert utsett slik at formannskapet får meir dokumentasjon før dei avgjer saka. Saka vart samrøystes utsett. Vedtak: Saka vert utsett til neste møte. Behandling i Personal- og lønsutvalet i møte 11.03.03 Behandling i utvalget: Saka vart lagt fram som tilleggssak. Samrøystes tilråding. Vedtak: Kommunestyret godkjenner at beredskapsgodtgjering for legevakt på ettermiddag/kveld/natt vert endra frå beredskapsklasse 2 til beredskapsklasse 1, jfr. særavtale mellom KS og legeforeninga SFS 2305, punkt 7.8. Endringa skjer med verknad frå 01.01.03. Meirkostnaden for 2003 vert dekka inn ved følgjande budsjettendring: Kr. 242.000,- vert overført frå 1105 12090 4910, avsett til lønsoppgjer, til post 1300 24100 0500, anna løn. Side 23 av 56