Gratangen Harstad Ibestad Kvæfjord Lavangen Salangen Skånland MØTEREFERAT Sør-Troms regionråd Møte i Sør-Troms regionråd Dato 07.06.13 Møte nr. Vår ref. Antall sider Kl 09.30-14.30 05/13 Trine-Lise W. Fossland 6 + vedlegg Sted Harstad Til stede: Forfall: Møteleder: Ordfører Ivar Prestbakmo, Salangen kommune Ordfører Ronny Grindstein, Gratangen kommune Ordfører Dag Sigurd Brustind, Ibestad kommune Ordfører Torbjørn Larsen, Kvæfjord kommune Ordfører Erling Bratsberg, Lavangen (forlot etter sak 32/13) Varaordfører Jan Fjellstad, Harstad kommune Rådmann Elin.Wilsgård, Gratangen kommune Rådmann Merete Hessen, Skånland kommune Daglig leder Trine-Lise W. Fossland I tillegg møtte: Kjersti Myrnes Balto, daglig leder Várdobáiki samiske senter (sak 26/13) Ellen Berit Dalbakk, produsent Márkomeannu (sak 26/13) Helge Eriksen, prosjektleder VIST, HRNF (sak 28/13) Nina Dons-Hansen Ordfører Marianne Bremnes, Harstad kommune Ordfører Einar Aune, Skånland kommune Rådmann Hugo Thode Hansen, Harstad kommune Administrasjonssjef Birger Bjørnstad, Kvæfjord kommune Administrasjonssjef Elisabeth Nutti, Salangen kommune Rådmann Helge Høve, Ibestad kommune Rådmann Erling Hanssen, Lavangen kommune Referat sendes til: Regionrådets medlemmer/kommuner Media Sak 25/13 Sak 26/13 Sak 27/13 Sak 28/13 Sak 29/13 Sak 30/13 Sak 31/13 Sak 32/13 Sak 33/13 Sak 34/13 Godkjenning av innkalling, dagens saksliste og referat fra møte 12. april 2013 Informasjon om Várdobáiki og Márkomeannu (45 min) Regionens aviser (45 min) Status prosjekt Pensjonsutfordringene i Kvæfjord kommune (30 min) Status / viktige saker i kommunene og regionale fyrtårntiltak Observatørstatus i Sør-Troms Filmcamp som fylkeskommunalt fyrtårn Informasjons- og diskusjonssaker Eventuelt 25/13 Godkjenning av innkalling, dagens saksliste og referat fra 12.04.13 og 31.05.13 Det er viktig at frafall meldes i god tid av hensyn til planlegging og andre deltakere i møtet. Vedtak: Innkalling og dagens saksliste, samt referat fra møtet 12. april 2013 og temamøtet 31. mai 2013, godkjennes.
MØTEREFERAT side 2 Møtedato 07.06.13 26/13 Informasjon om Várdobáiki og Márkomeannu Daglig leder Kjersti Myrnes Balto ved Várdobáiki samiske senter orienterer om senterets aktiviteter. Det er viktig for kommunene å være oppmerksom på at sentrets kompetanse kan benyttes av alle. Senteret fokuserer på brukerorienterte tjenester. Presentasjonen legges ved. Produsent Ellen Berit Dalbakk orienterer om festivalen Márkomeannu, og viste filmen «Spetakkel i marka». Márkomeannu 2013 arrangeres torsdag 25. lørdag 27. juli. Programmet: http://issuu.com/markomeannufestivala/docs/mm_brosjyre_2013_web Vedtak: Informasjonen tas til orientering 27/13 Regionens aviser Saken utsettes da to av tre redaktører meldte avbud. Vedtak: Saken settes opp på ny i regionrådsmøtet 27.09.13 28/13 Status prosjekt Statusoversikt over de prosjektene vi er involvert i ble gjennomgått. Oversikten legges ved referatet. Nina Dons-Hansen informerer om de prosjektene hun har ansvaret for: Imella. Følgende markeringsdatoer er satt: 27. august; folkemøte Bjarkøy 7. sept. Kl. 11.00: Fabeløya og kl. 18.00: Morgan skip, båt imella. 14. sept; Nupen 01. desember; Isbaderstranda Imella Bjarkøy Regional innsamlingsaksjon av bilvrak, jernskrap og metallskrot Helge Eriksen orienterte om status for prosjektet «Vekst i Sør-Troms med Harstad som motor» (VIST). Presentasjonen legges ved. Prosjektets tidsramme er ut 2013, vurderer forlengelse. Infrastruktur/samferdsel er en vekstdriver Ønsker en kontaktperson i hver kommune. Helge tar kontakt. Flere prosjekt som grenser opp mot samme tema, bør søke å samordne Vedtak: Informasjonen tas til orientering 29/13 Pensjonsutfordringene i Kvæfjord kommune Ordfører Torbjørn Larsen informerte om kommunens særskilte pensjonsforpliktelser ut fra ansvarsreformen av 1991. Kvæfjord kommune kommer tilbake med forslag til / anmodning om uttalelse når man ønsker støtte fra regionrådet. Presentasjonen legges ved referatet. Vedtak: Informasjonen tas til orientering
MØTEREFERAT side 3 Møtedato 07.06.13 30/13 Status / viktige saker i kommunene og regionale fyrtårntiltak Gratangen: Utvikling - fokus på næringsutvikling, boligbygging, kultur og målrettet styring Målrettet styring - omstillingsprosjektet 25 ikke-kommunale arbeidsplasser -skoleutvikling -veilederkorpset/udir Næring - Bratberg -slakteri/smolt. -videreutvikle / synergier -Næringsbygg Veksthuset 25 mill -Nordnorsk kystkultursenter. -samordne kystlag/foldvikmarkedet, BCC -nyetableringer design og kunst -landbruk-nytt driftsbygning for melkeproduksjon Boliger -to boligfelt/prosjekt -selskap. -lav kost, lav energi, fremtidsdesign. - omregulering areal -etablering av selskap -import/byggesett hus Denne helga; Gratangscupen. Kultur - kunst og kultur -Morgans skip -Kystkultur -Foldvikmarkedet 3 helga aug -tidenes største -krigshistorien. -Samarbeid Lavangen. Mulig fyrtårn? -Ordførers tur -sett fra havet -Felles kickoff onsdag 12.06 Harstad: Stort granatfunn i hamna (utenfor Holst), største funn etter krigen, rydding est. til 3,6 mill, uenighet om ansvarsforhold Arctic Race har innkomst i Harstad, planlegger et større arrangement Budsjettunderskudd; null i utbytte fra HLK, 8,6 pr år til Bjarkøyforbindelsen, årets beløp overført til 2028 Drift Nord offisielt åpnet Klargjort for 500 boliger, også muligheter for nabokommunene HRS har etbl prosjekt for å se på eierkommunenes bruk av tjenestene. Ronny Grindstein og Jab Fjellstad deltar Ibestad: Ibestad har nå den beste/største fergen i Troms, men ruten er redusert. Ettårig kontrakt, trafikken til Salangen/Finnsnes er økt. Ferge som tar 80 biler under bygging. FV 848 er godt i prosess hos Vegvesenet veiutbedring i første omgang ROS-analyse av tunellen for å vurdere om den skal åpnes for sykkel 4 mill til bredbånd fra TrFy Kråkerø, NGU anslår ressurser på 100 mrd, langsiktig prosjekt, Breivoll raskere Omsorgsprosjekt fokus på drift i dag, samt langsiktighet Boliger kommunens største problem Tippemidler anlegg fordelt alt til Sør-Troms Fabeløya har et formidabelt besøk Kvæfjord: Utreder skolestrukturen Interkommunalt samarbeid brann mm Nupen i rute nå Største sak for kommunen er framtidige pensjonsforpliktelser Verna botilbud for elever på Rå kommer tilbake med egen sak senere tilbudet må markedsføres til regionen gjelder de med spesielle behov Høring regional transportplan FV 83 før/etter ferga mellom Flesnes-Refsnes faller mellom to stoler; E10-pakken og Harstadpakken. Hadde en trafikk på 199.000 pbe i 2012 og over 250.000 personer. Næringsliv/tungtransport ønsker å benytte denne
MØTEREFERAT side 4 Møtedato 07.06.13 innkortingen på 5-6 mil. Arrangement: Flesnes i fest (09.08) og Austerfjordtreffet (02.-04.08). Pilotprosjekt, frigjøring av areal for nydyrking Sliter med bredbåndsdekningen i spesielle områder Nytt banedekke på fotballbanen ser ut til å få det til Null i utbytte fra HLK en utfordring STMU Outsider Art, Utstilling i Kunstrom 7 Trastad samlinger 20.06-20.08 Lavangen: Krysset på Fossbakken vil søke støtte til arbeidet mot Vegvesenet fra Salangen og Dyrøy Kommunestyremøte neste fredag sak om konsekvensutredning av økt biomasse i oppdrettsanlegg Heimkommarhelg 22.07 Omdømme tema for Lavangen i vekst- samarbeid med Distriktssenteret, møte med foreninger mm Salangen: Millionfisken 2013 04.-07. juli. Større forhåndssalg enn i fjor. Størrelsen begynner nå å bli en utfordring. Skydive Elvenes for fjerde år på rad, internasjonalt arr. Skolerenovering, ferdig til skolestart 2014 Imella Salangsverket underplanlegging, beregnet grovt til 9 mill Reguleringsplan fortau ferdig Reiselivsprosjekt; Garsnes utvikling rorbuer, Elvelund camping 7 søstre (store hytter) i mål med reguleringsplan Press i boligmarkedet. Bygges, likevel press Regnskap 2012 ga overskudd. Stramt framover bl.a. pga skolerenovering til 90 mill Skånland: Prosjektleder for utviklingsprosjektet på Evenskjer ansatt og starter opp 15. august store forventninger Trafikksikkerhetstiltak (fortau og gang/sykkel) for 27 mill Investeringsprosjekt 5 omsorgsboliger for funksjonshemmet ungdom, aktiv brukermedvirkning har vært positivt, samarbeid med innovasjonsalliansen for velferdsteknologi Privatprosjekt leiligheter og eneboliger i sentrum Interkommunalt samarbeid, felles kommuneoverlege utlyst Samarbeid om brannmesterfunksjonen med Harstad som vertskommune, Kvæfjord også Økonomi 2012 regnskap i pluss, hvert år siden 2002, bortfall HLK merkes, har overskuddsfond, både politikere og adm. har stor fokus på økonomisk kontroll 18 mill til fiber kan ryke (Ibestad/Skånland) Vedtak: Informasjonen tas til orientering 31/13 Observatørstatus i Sør-Troms Saken trekkes. Det er enighet om at de som ønsker det kan benytte sag av at møtene er åpne, og at man derfor ikke ønsker å gå videre med saken. Vedtak: Saken trekkes.
MØTEREFERAT side 5 Møtedato 07.06.13 32/13 Filmcamp som fylkeskommunalt fyrtårn Regionrådet har mottatt en henvendelse fra Midt-Troms regionråd der de anmoder om at vi slutter oss til deres uttalelse som anmoder Troms fylkeskommune om å utnevne Filmcamp som fylkeskommunalt fyrtårn. Vedtak: Sør-Troms regionråd oppfordrer Troms fylkeskommune til å gjennomføre en prosess der man henter inn potensielle kandidater til fylkets fyrtårnprosjekt slik at alle kan melde inn og kandidatene kan vurderes opp mot hverandre. 33/13 Informasjons- og diskusjonssaker Svar fra politimesteren på brev om vakt og beredskap ved større arrangement i distriktene Regionrådet kan ikke se at brevet gir tilfredsstillende svar. Dette meldes politimesteren. Regionrådet tok også opp til diskusjon brevet som politimesteren har sendt politidirektoratet om evaluering av regioninndeling i Midtre Hål. politidistrikt. Brev om vår reaksjon på dette sendes direktoratet med kopi til stortingsgruppen og justiskomiteen. Status budsjettprosess Regionrådet ønsket ikke å behandle dette nå. Endring av møtedato for rådmannskollegiet Med bakgrunn i diskusjon på regionrådsmøtet 12.04 og møte i rådmannskollegiet 15.05 flyttes møtet i rådmannskollegiet fra 27.11 til 05.12 slik at det kan kombineres med regionrådsmøtet 06.12. Regional Transportplan 2014-2023 Planprogrammet var sendt ut på høring med frist 06.07. Vår uttalelse lå ved innkallingen som vedlegg. Det videre prosessen rundt RTP blir viktig for alle. Saken forberedes av temagruppen og settes opp på neste regionrådsmøte. Til informasjon Referat fra fellesmøte med Ofoten regionråd 26.04. o Stor forskjell i ant representanter, bør fordele taletiden bedre Referat fra møtet i rådmannskollegiet 15.05. Brev fra Ofoten regionråd, støtte til KVU for E10 i Lofoten Aktuelle møtedatoer / arrangementdatoer framover 11.06 Fylkesting Troms 20.06-20.08 Råflott Kunst Utstilling Trastad Samlinger, Kvæfjord 21. 22.06 Heimkommarhelga i Lavangen 22. 29.06 Festspillene i Nord-Norge, Harstad 27.06 Styringsgruppemøte Kystsone Midt- og Sør-Troms 04.-07.07 Millionfisken 2013, Salangen
MØTEREFERAT side 6 Møtedato 07.06.13 12.-28.07 Skydive Elvenes 2013, Salangen 25.-27.07 Markomeannu, Evenes 02.-04.08 Austerfjordtreffet 2013 09.-11.08 Flesnes i Fest 2013, Kvæfjord 16.-18.08 Foldvikmarknaden 2013, Gratangen 23.08 Regionrådsmøte, videomøte 27.08 Folkemøte på Bjarkøy, Trudvang for Imella-Bjarkøy 28.08 OSO - Overordnet samarbeidsorgan, Narvik 07.09 Markering Imella Kl. 11.00: Fabeløya og kl. 18.00: Morgan skip, båt imella. 14.09 Markering Imella på Nupen 18.09 Rådmannskollegiet Tjeldsundbrua Kro og Motell 21.09-29.09 Forskningsdagene i Sør-Troms 2013 25.09 Den nordnorske styredagen, Harstad 27.09 Regionrådsmøte Skånland Neste møte i OSO er 28. august 2013. Vedtak: Informasjonen tas til orientering 34/13 Eventuelt Uttalelser på mail Regionrådet ber om at praksis endres slik at det kreves positiv bekreftelse fra den enkelte, ikke at svar innen en gitt tidsfrist. Evaluering av møtet Mye tid til informasjon for lite tid til diskusjon Kort evaluering av møtene på slutten. Harstad 10.06.13 Referent Trine-Lise W. Fossland Vedlegg: - Sak 26/13: Presentasjon av Várdobáiki samiske senter - Sak 28/13: Statusoversikt over de prosjektene vi er involvert i - Sak 28/13: Status prosjektet «Vekst i Sør-Troms med Harstad som motor» (VIST) - Sak 29/13: Presentasjon av Kvæfjord kommunes pensjonsutfordringer
VÁRDOBÁIKI BA VÁRDOBÁIKI SAMISK SENTER SPRÅKSENTER, BARNEHAGE, MUSEUM HELSE, - KULTURSENTER MÁRKOMÁNÁK MÁNÁIDGÁRDI 2003: VÁRDOBÁIKI OVERTOK EN ETABLERT SAMISK BARNEHAGE, PRIVAT ANDELSLAG 1
DRIFT AV GÁLLOGIEDDI SAMISK FRILUFTSMUSEUM Åpent hver dag i sommersesongen: juni 10 august Fra 1991: Ansatt guider 5 dager i uka, Fram til 1994: Foreninger guidet Fra 1995: ansatte guider også i helgene Fra 2010: Várdobáiki overtok driftsansvar Foto: Cato Olsen SPRÅKSENTER Etablert i1999 Samisk nærradio (tidligere) Språkkurs, språkbad Lager språkhjelpemidler Samiske stedsnavn Samarbeid skoler Identitetsskapende arbeid Synliggjøring språk og kultur 2
HELSERELATERT ARBEID, FRA 2003 Tilbud for eldre i institusjoner, samarbeid med Evenes, Skånland, Narvik Tilbud til andre gjennom måndtlige helsetreff Mánáid og Nuoraid joavkku / barne og ungdomsgruppe ETABLERING FORHISTORIE Tidlig på 1980 tallet ønske om et samisk kultursenter samisk gårdstun, 1990, ildsjeler organisert i samisk forening startet arbeidet. Ønske om samisk kulturhus, utredninger, plangruppe søknader, lobbyering etc Paralellt: (nærradio, samiske avissider, samiske ord og uttrykk, temakvelder, termer, dialekter, kurs) Fra 1994: Samisk språprosjekt, Ellers: samiskundervisning, privat samisk barnehage, samis forlag, Nrk Sameradio 3
HVA SKJEDDE FORUT FOR DET? 1982 Vedtak i IBSS om å arbeide for kulturbygg 1987 Skriv fra IBSS til samerettsutvalget v/ Kirsten Myjkevoll m/orientering om planer for etablering av et samiks bygdetun o gremseområdet 1989 Fra visjon til virkelighet,, utviklingsprosjekt, v prosjektleder Odd Dalbakk 1990 Oppstart organisert planarbeid, første plangruppe 1994 Ny plangruppe opprettet, Dokument: Forprosjektbeskrivelse av samisk kuiltursenter i Ofoten- og Sør-Troms regionen 1997 Ny Plangruppe for Várdobáiki 1994 Tilskudd til Språkprosjekt 1998 Prosjektbeskrivelse, Markesamisk kultursenter 1999 Språksenter FØRSTE PLANGRUPPE 1990 Evenes kommune spansdalen sameforening Lavangen kommune Leder i HUK, Skånland kommune LOS Ofoten samiske forening IBSS Bjørn Rudborg, leder Tor I Andersen, nestleder Erling Hansen Harald A Åsli Henrik Eriksen Roger Pedersen Noralf Amundsen 4
STYRINGSGRUPPA FOR "KULTUR- OG BYGDEUTVIKLINGSPROSJEKT " I MARKEBYGDENE I EVENES OG SKÅNLAND 1994 Håkon Brox, Idar Reinås Olav Andersen Gunn Schultz Sofrid Fjellaksel Pedersen Skånland kommune, leder LOS, nestleder IBSS Evenes kommune repr for bugdenæringene Prosjektleder Odd Dalbakk Arbeidsdokument forprosjektbeskrivelse av samisk kultursenter i Ofoten- og Sør-Troms Regionen Paralellt: (nærradio, samiske avissider, samiske ord og uttrykk, temakvelder, termer, dialekter, kurs) SISTE PLANGRUPPA FOR VÁRDOBÁIKI, - FRA 1997? LOS IBSS Balat Sámi searvi Evenes kommune Skånland kommune Tjeldsund kommune Ballangen kommune Prosjektleder/sekreter Henrik Eriksen, leder Randi Nymo, Ingolf Huva, Jon Eldar Einejord Ingolf Kvandahl Brynjulf Hansen Terje Fjordbakk/ Gunhild Andreassen/ Bjørnar Pettersen Odd Dalbakk /Språksenter 5
VÁRDOBÁKIS VIRKEOMRÅDE Virkeområde: flere kommuner i to fylker NAV-EIKE MODELL Museum/ Dokumentasjons senter Gállogieddi friluftsmuseum Márkománák samisk barnehage Várdobáiki helse DIVERSE Kulturaktiiteter, Nettverksbŧgg, teaterarrangør, tiltaki regionen Várdobáiki senter - kulturhus Márkománák samisk barnehage Språksenter / Språkkurs, språkbad, stedsnavn synliggjøre språk UTLEIE (ST, UIT,DI,MM) Nuoraid Siida Barn og Ungetiltak Galleri Várdobáiki 6
VÁRDOBÁIKI Et samisk kultursenter, Virksomhet relatert til samisk språk og kultur SKAL: Ivareta, utvikle, synliggjøre samisk språk og kultur: Identitet+kultur+språk Samisk kultursenter: Samisk språksenter Museum Barnehage Márkománák samisk barnehage Galleri Várdobáiki, synliggjøre samisk kunst Arbeid i forhold til samisk helse (brukerrettede tilbud for eldre samer) Dokumentasjonsprosjekt:, idrettshistorie, kulturminner, hesjing, tradisjonell mat Seminar/ Konferansearrangør synliggjøre «det samiske», møtearrangør, være en samisk stemme Annet: Eks nettverksprosjekt mot russland, tradisjonell kunnskap dokumentasjon og kurs Samarbeid kulturbuss, sette samisk preg 18 ansatte, 12,6 stillinger med kontrakter. + engasjerte i litt lengre prosjekt/guider 2002-2005 ÅR MILEPÆL 2002 Plangruppa utformet vedtekter og visjonsdokument 2002 Nuoraid siida 2002 Stiftelsesmøte 2003 Første årsmøte 2003 Oppstart Markomanak samisk barnehage 2003 Første Helseprosjekt 2004 Aktiviteter for barn i Sandemark, Lavangen 2004 Samiske nærradiosendingr 2004 Etablert dokumentasjonssenter 2005 Arbeid med museumsetablering, Lokale initiativ 2005 Dokumentasjonsprosjekt: Idrett, Kvandahl 2005 Restaureringsprosjekt, steingrue, Øyvann 2005 Forprosjekt bygningsvern 7
2006-2010 2006 Nye lokaler 1.11 2006 Galleri Vardobaiki 2006 HELSETREFF, "opprør" 2006 Forskningsprosjekt master i helse 2006- mars Sametingets delutredning for museum 2006 Museumsplan klar, april 06 2007 Várdobáiki museum formelt etalbert 2007 Rom og funksjonsplan klar 2009 Utvidet lokalet 2009 Plan for etablering av museumsvirksonhet 2009 Museum - fast stilling 2009 Start med omorganiseringsprosess, utvalg og forslag 2009 Utvidet plasser i barnehagen til 25 2010-2013 2010 Driftsansvar for Gállogieddi 2010 Stedsnavnsutvalg, februar Prosjekt Innlemmelse i samisk 2010 språkforvaltningsområde 2010 Utgivelse: Han Larsen Driftsmidler til arbeid med helse, tilrettelagte 2011 tilbud til eldre samer 2011 Samarbeid med bok- og kulturbussen i Troms 2011 Driftskreditt bank 2012 Egen regnskapsføring 2013 AS? Oppdragsdokument bygg fra ST til statsbygg? 8
I DAG: ANTALL ANSATTE Administrasjon og renhold: 3 Museum: 3 Språk: 2 Helse: 2 Annet: 2 Manaidgardi: 6 SUM 18 + 5 andre som arbeider med annen samisk relatert virksomhet med kontor på Vardobaiki ØKONOMISK UTVIKLING 10000000 9000000 8000000 7000000 6000000 5000000 4000000 3000000 ÅR Totalt inn 2002 510000 2003 688370 2004 3300000 2005 3500000 2006 4400000 2007 4500000 2008 5330000 2009 6320000 2010 8200000 2011 8540000 2012 9400000 2000000 1000000 ÅR Totalt inn 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 9
DRIFTS TILSUDD 2013 (MED FORBEHOLD) Museum 1376000 språksenter 730000 1350000 kultursenter 1015000 2350000 550000 Museum Språksenter Kultursenter helse 515000 730000 Helse barnehage barnehage 1430000 500000 Prosjekt 5068012 2300000 FINANSIERING Driftsstøtte, Sametinget Driftststøtte Troms fylkeskommune Prosjektmidler, Sametinget Prosjektmidler, Nordland fylkeskommune Samarbeidsprosjekt, Troms fylkeskommune Prosjektmidler andre: (Barentssekreteriatet, Partnerskap Ofoten, Fysakmidler etc) 10
UTFORDRINGER BYGG Sametinget sende oppdragsdokument til Statsbygg Várdobiki må være et AS Oppdatert rom og funksjonsplan Andre store prosjekt som vi involveres i: Omsorgsboliger i markebygdene, søknasprosess, oppstart 11
Sak 28/13 Status prosjekt Gratangen Harstad Ibestad Kvæfjord Lavangen Salangen Skånland
Vekst i Sør-Troms med Harstad som motor Prosjekteier: Harstadregionens næringsforening (HRNF) Styringsgruppe: HRNF (leder), Regråd, Kupa, HK Prosjektledelse: Kupa basert på skriftlig avtale med HRNF Prosjektgruppe: To fra HRNF, to fra Kupa (støtte ved behov) Prosjektperiode: Ut 2013 (prosjektrapport) Finansiering Godkjente kostnader 1 990 000 finansiert slik: 2012 2013 Sum Harstad kom 175 000 100 000 275 000 KpN 160 000 200 000 360 000 Lokalt næringsliv 175 000 185 000 360 000 Troms fylkeskom 335 000 660 000 995 000 1
Tiltak Ansvar Når ferdig Kartlegge næringsarealer, ressurser, kompetanse, verdiskaping i Sør- Troms PL/PG, men arbeidet vurderes satt ut 3.kvartal13 Attraktiv for ny og kompetent arbeidskraft Jobb til partner Identifisere viktigste vekstdriverne kort/lang sikt PL/PG: Samarbeide med Kupas Look North, Global Future NHO, nettsiden, profilering PL 3.kvartal13 3.kvartal13 Effektiv samordnet vertskapsfunksjon PL 4.kvartal13 Harstad som motor Foresight Ofoten/Sør-Troms? PL/PG, men vurderes satt ut 4.kvartal13 Nettside harstadregionen.no PL/PG 2.kvartal13 Områdeprofilering/ marked PL/PG Hele perioden 2
Sak 29/13 Pensjonsutfordringene i Kvæfjord kommune Det er satt av 30 min. Ordfører Torbjørn Larsen informerer. Kvæfjord kommune - pensjonsutfordringen Særskilte pensjonsforpliktelser ut fra ansvarsreformen av 1991 30.05.2013 Kvæfjord kommune 1991 = 3500 innbyggere Kvæfjord kommune 2013 = 3100 innbyggere Ansvarsreformen = kommunen mer enn doblet budsjettvolumet fra 1990 til 1992 Pensjonsmessige forhold ikke-tema i 1991 1
25 Pensjon/renteutvikling 20 Prosent 15 10 Pensjon Renter 5 0 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 Ansvarsreformen = kommunesammenslåing primærkommunen Kvæfjord spesialkommunen Trastad Trastad Gård større budsjett fram til 1989 Stillingshjemler i kommunen 1990: 186 Stillingshjemler i kommunen 1992: 434 Stillingshjemler i kommunen 2000: 551 Stillingshjemler i kommunen 2013: 448 2
Vår agenda: 1. Pensjonsforpliktelse 2. Premieavvik 3. Reguleringspremie For alle langt høyere enn normalkommunen og på sikt uhåndterbar i kommuneregnskapet Vertskommunetilskudd fra 1993: Beregnet ut fra kostnader ved sentralinstitusjonene. Senere (delvis) regulert for prisøkning. Lønnsøkning har vært høyere enn prisøkning. Ikke tatt hensyn til at pensjonspremien har økt betydelig i perioden 1993-2013. Vertskommunetilskudd 2013 = 100 mill kr. 3
1. Pensjonsforpliktelse: Tilsatte og pensjonister sin opparbeidde rett til framtidige pensjonsytelser. Kommunen sin framtidige pensjonsforpliktelse for tilsatte og pensjonister. Kommunen må ved økninger i folketrygdens ytelser, betale inn reguleringspremie. Netto pensjonsforpliktelse = bruttoforpliktelse minus innestående pensjonsmidler Netto pensjonsforpliktelse sammenlignbare kommuner i Troms: 2012 MILL KR % AV DR.INNTEKTER Sørreisa 73 29 Lyngen 62 22 Kvæfjord 173 47 Skånland 69 28 Skjervøy 74 29 4
2. Premieavvik: Del av innbetalt pensjonspremie som ikke blir utgiftsført i regnskapet året den betales. Fordeles i stedet som kostnad over de neste 10 (15) årene. Skulle utjevne kostnader mellom år, er blitt en kostnadsbombe for kommunene. Ekstra stor for vertskommuner med lave innbyggertall. Netto premieavvik sammenlignbare kommuner i Troms: 2012 MILL KR % AV DR.INNTEKTER Sørreisa 19 8 Lyngen 29 10 Kvæfjord 44 12 Skånland 16 6 Skjervøy 14 6 5
3. Reguleringspremie: Premie som betales for å dekke framtidige pensjonsutbetalinger. Justeres årlig ved G-regulering folketrygden. Fram til 2004 beregnet ut fra lønnskostnader. Deretter i forhold til den enkelte kommune sin premieforpliktelse (skal reflektere kommunens forpliktelse etter avsluttet arbeidsforhold) 2012: 56 % av reguleringspremien gjaldt personer som i 1990 var tilsatt ved Trastad Gård og med pensjonsrettigheter opparbeidd før kommunen ble arbeidsgiver. Reguleringspremie 2012: 26 mill kr. Reguleringspremie 2002-2012: 157 mill kr. 6
30 Reguleringspremie pensjon 2002-2012 25 20 Mill NOK 15 Reguleringspremie samlet Reguleringspremie Trastad 10 5 0 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 DELER AV REGULERINGSPREMIEN GJELDER PERSONER SOM ALDRIHAR HATT ET TILSETTINGSFORHOLD I KOMMUNEN 2012 = 41 personer...!?? Reiser krav mot KLP på korreksjon. Arbeider med dokumentasjon kan i sum omfatte 10 mill kr i 2002-2012. Finner svikt i rutiner på andre innmeldte. 7
1991: Høyt rentenivå/lave pensjonspremier Reguleringspremie betalte seg sjøl KLP 7.5.13: partene hadde ikke det samme bevissthetsforhold til denne problematikken 2013: Lavt rentenivå/høye pensjonspremier Store reguleringsforpliktelser for høyt aktivitetsnivå i årene etter 1991. Pensjonskostnader langt høyere enn forutsatt ved ansvarsreformens inntreden. Generelt høye kommunale pensjonskostnader. For vertskommunene ekstra kostnader, også etter at vertskommuneoppgavene er avsluttet. Store vertskommuner (mange VeK-beboere) og med lavt folketall vil merke dette i særlig grad. - vertskommuner med lavt innbyggertall. - vertskommuner med redusert aktivitetsnivå. 8
Pensjon/renteutvikling 25 20 Prosent 15 10 Pensjon Renter 5 0 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 Forslag til vedtak: Informasjonen tas til orientering. 9