Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: 21.11.2017 Tid: 11:00 Følgende politikere møtte: Navn Funksjon Repr. Vara for Bjørn A Ropstad Leder KRF Lars Reidar Vasland Nestleder SP Tom Roger Øydne Medlem H Line Kysnes Vennesland Medlem AP Knut Karlsen Medlem AP Britt Ingrid Andersen Fra administrasjonen møtte: Navn Jens Arild Johannessen Anne Sofie Hornnes Lillian Bjorå Andersen Stilling Bjørn A Ropstad ordfører Lillian Bjorå Andersen politisk sekretær
Saksnr Innhold RS 17/17 Referatsaker PS 35/17 Diskusjonssaker/Eventuelt PS 36/17 Støtte til skiband i Evje aktivitetspark PS 37/17 Årsbudsjett 2018 PS 38/17 Økonomiplan 2018-2021
RS 17/17 Referatsaker Ingen referatsaker. PS 35/17 Diskusjonssaker/Eventuelt KS debatthefte ble drøftet PS 36/17 Støtte til skiband i Evje aktivitetspark Rådmannens tilråding ble enstemmig vedtatt. Formannskapets tilråding: Det innvilges et tilskudd på kr 400 000,- til Otra il til skiband. Tilskuddet finansieres ved at avsetning til disposisjonsfond reduseres med kr 400 000,- (til kr 13 335 091,-). PS 37/17 Årsbudsjett 2018 Felles budsjettforslag fra Arbeiderpartiet, Høyre og Venstre for 2018 Rammene på enhetene kuttes med 2% fordelt slik: Politisk styrings og kontrollorganer 46 000 Sentraladministrasjonen 418 000 Kultur 109 000 Hornnes skule 198 000 Evje barneskule 331 000 Evje ungdomsskole 360 000 Enhet for barnehage 416 000 Helse og familie 945 000 Pleie og omsorg 997 000 Drift og forvaltning 573 000 200 000 kroner settes av til sommerprosjekt for ungdom 200 000 kroner settes av for opprettholdelse av dagens ordning for nattevakt på Hovslagerveien og Evjeheimen 200 000 kroner settes av til etterslep vedlikehold 3 634 122 kroner settes av på fritt disposisjonsfond.
Tekstforslag: 1. Det nedsettes et ad-hoc utvalg for å se på fremtidig bruk av kommunens lokaler i sentrumsbygget. 2. Rådmannen fremmer en sak for kommunestyret med en gjennomgang av alle boenheter som kommunen eier og leier. Felles forslag ble vedtatt med 3 mot 2 stemmer Formannskapets tilråding: Det framlagte budsjettforslag vedtas i henhold til obligatoriske oversikter 1a og 1b (vedlagt) som Evje og Hornnes kommunes driftsbudsjett for 2018. Investeringsbudsjett for 2018 vedtas ihht obligatoriske oversikter 2a og 2b (vedlagt). Driftsbudsjettet vedtas på netto ramme, med følgende fordeling mellom rammeområdene: o Politiske styrings- og kontrollorganer kr 2 274 200,- o Sentraladministrasjonen kr 31 359 000,- o Evjetun leirskole kr 0,- o Støttetiltak kr 734 900,- o Enhet for kultur kr 6 784 600,- o Hornnes barneskule kr 10 789 100,- o Evje barneskule kr 17 970 500,- o Evje ungdomsskule og voksenopplæring kr 16 003 600,- o Enhet for barnehage kr 19 150 800,- o Midt-Agder barnevern og ppt kr 11 248 600,- o Enhet for helse og familie kr 30 743 700,- o Enhet for pleie og omsorg kr 40 509 500,- o Lokalmedisinske tjenester kr 1 568 600,- o Enhet for drift og forvaltning kr 29 367 700,- o Selvkost kr - 253 800,- o Finans, tilhørende 1b kr - 8 910 800,- o Reservert for lønn og pensjon kr - 1 427 000,- Totalt fordelt til 1b: kr 207 913 100,- Skattesatsene (skattørene) settes til den maksimalsats Stortinget bestemmer. For eiendomsskatteåret 2018 skal det skrives ut eiendomsskatt på verk og bruk, jfr eigedomsskattelova 2 og 3 første ledd bokstav c. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2018 er 7 promille, jfr eigedomsskattelova 11 første ledd. Eiendomsskatten forfaller i to terminer: 30.04 og 31.10 i skattåret. Takstvedtekter for eiendomsskatt i Evje og Hornnes kommune, vedtatt i kommunestyret 30.05.13, skal gjelde for eiendomsskatteåret 2018, jfr eigedomsskattelova 10. Tilskuddet til de politiske partiene i kommunen oppjusteres tilsvarende deflatoren i statsbudsjettet, 2,6 %. Tilskudd til samarbeid mv: o Evje og Hornnes sokneråds ramme settes til kr 3 326 500,-. o Tilskudd til Setesdal Regionråd settes til kr 1 300 000,-. o Tilskudd til Setesdal Revisjonsdistrikt iks settes til kr 830 000,- i tråd med budsjettforslag for kontroll og tilsyn o Tilskudd til Setesdal Brannvesen iks settes til kr 2 231 600,-. Betaling for feiing kommer i tillegg. o Tilskudd til Setpro AS settes slik: Evje og Hornnes kommune finansierer ihht medfinansieringsavtale plasser til varig tilrettelagt arbeid med 25 % av statlig tilskudd. Øvrig tilskudd justeres med deflator. Tilskuddet vil avhenge av forbruk. o Tilskudd til Setesdal ikt settes til kr 5 077 700,-.
o Tilskudd til Aust-Agder kulturhistoriske senter settes til kr 1 226 400,- inkl depotleie arkiv. o Tilskudd til Frivilligsentralen settes til kr 610 000,-. o Kjøp fra Setesdal Miljø og Gjenvinning iks anslås til 5 937 000,-, men avregnes etter virkelige kostnader. o Kjøp fra øvrige interkommunale samarbeid, som ppt, barnevern, kommunelege, jordmor m.flere, betales ihht til avtale. Det foretas følgende interne finansieringstransaksjoner: o Det avsettes kr 1 000 000,- til pensjonsfond premieavvik o Det avsettes kr 500 000,- til flyktningefond o Det avsettes kr 6 273 400,- til fritt disposisjonsfond o Det avsettes midler til konsesjonsavgiftsfond i samme størrelsesorden som vi mottar konsesjonsavgifter, beregnet til kr 746 000,-. o Det brukes kr 700 000,- av konsesjonsavgiftsfond til dekning av overføring til Setesdal Regionråd (næringsarbeid). Det brukes kr 400 000,- av konsesjonsavgift til næringstilskudd. Kommunale avgifter, gebyrer, egenandeler og husleiesatser vedtas ihht vedlegg. Når det gjelder satser for foreldrebetaling i barnehage settes den til nasjonal makspris. Vederlagsbetaling for institusjonsplass settes til maksimalt kr 893 403 per plass i 2018, ut fra de reelle utgiftene i budsjettet ihht vederlagsforskriften. Det vedtas en total investeringsramme på kr 25 547 500, fordelt på prosjekter ihht budsjettskjema 2a) og 2b) o Videreført/overført fra 2017: Fortau Verksvegen kr 2 210 000,- Utbygging brannstasjonen kr 6 500 000,- o Nye prosjekter 2018: Ikt i skolen kr 325 000,- Investering Evjeskolene kr 11 500 000,- Prosjekter innen vann og avløp kr 3 750 000,- Dagaktivitetstilbud ved Hornnesheimen kr 800 000,- Møbler Evje kino kr 312 500,- Ny trampoline Furuly fritidspark kr 150 000,- Egenkapitalinnskudd klp kommer i tillegg med kr 700 000,-. Låneopptak for 2018 settes til inntil kr 16 000 000,-. Avdragstid settes til 40 år. Øvrig finansiering av investeringsprosjektene, herav bruk av fond, framgår av budsjettskjema 2a og vedtas ihht dette. Låneopptak startlån settes til 5 000 000,-. Avdragstid settes til 30 år. Det søkes om boligtilskudd fra Husbanken, kr 1 000 000,- fordelt med 500 000 på tilskudd til tilpasning og kr 500 000,- på tilskudd til etablering. Rådmannen delegeres følgende fullmakter i forbindelse med budsjettet for 2018: o Tilleggsramme for lønn og pensjon fordeles administrativt når lønnsvekst og pensjonsvekst er kjent. Midler satt av til etter- og videreutdanning i skole og barnehage, og midler til støttetiltak, kan også fordeles administrativt når utgiftene i de enkelte enhetene er kjent. Midler satt av på sentral ramme vedr. tidlig innsats i skolen og barnehagen kan fordeles adminstrativt mellom aktuelle enheter. Midler til økt bemanning i barnehagen kan fordeles administrativt til barnehagen dersom det blir vedtatt ny statlig bemanningsnorm. o Øvrige delegasjoner framgår av økonomireglementet, Formannskapets tilleggsbevilgninger fordeles av formannskapet Kommunestyret delegerer til formannskapet å vedta disponering av inntil kr 400 000 fra kommunens kraftfond til næringstilskudd 2018. Midlene skal brukes innenfor rammen av kommunens vedtekter for kraftfond.
PS 38/17 Økonomiplan 2018-2021 Felles budsjettforslag fra Arbeiderpartiet, Høyre og Venstre for 2018 Rammene på enhetene kuttes med 2% fordelt slik: Politisk styrings og kontrollorganer 46 000 Sentraladministrasjonen 418 000 Kultur 109 000 Hornnes skule 198 000 Evje barneskule 331 000 Evje ungdomsskole 360 000 Enhet for barnehage 416 000 Helse og familie 945 000 Pleie og omsorg 997 000 Drift og forvaltning 573 000 200 000 kroner settes av til sommerprosjekt for ungdom 200 000 kroner settes av for opprettholdelse av dagens ordning for nattevakt på Hovslagerveien og Evjeheimen 200 000 kroner settes av til etterslep vedlikehold 3 634 122 kroner settes av på fritt disposisjonsfond. Tekstforslag: 1. Det nedsettes et ad-hoc utvalg for å se på fremtidig bruk av kommunens lokaler i sentrumsbygget. 2. Rådmannen fremmer en sak for kommunestyret med en gjennomgang av alle boenheter som kommunen eier og leier. Felles forslag ble vedtatt med 3 mot 2 stemmer. Formannskapets tilråding: Økonomiplan for perioden 2018-2021, med revidering av kommuneplanens handlingsdel, vedtas som framlagt med endringer vedtatt i formannskapet. Rammene på enhetene kuttes med 2% fordelt slik: Politisk styrings og kontrollorganer 46 000 Sentraladministrasjonen 418 000 Kultur 109 000 Hornnes skule 198 000 Evje barneskule 331 000 Evje ungdomsskole 360 000 Enhet for barnehage 416 000 Helse og familie 945 000 Pleie og omsorg 997 000 Drift og forvaltning 573 000 200 000 kroner settes av til sommerprosjekt for ungdom 200 000 kroner settes av for opprettholdelse av dagens ordning for nattevakt på Hovslagerveien og Evjeheimen
200 000 kroner settes av til etterslep vedlikehold 3 634 122 kroner settes av på fritt disposisjonsfond. Tekstforslag: 1. Det nedsettes et ad-hoc utvalg for å se på fremtidig bruk av kommunens lokaler i sentrumsbygget. 2. Rådmannen fremmer en sak for kommunestyret med en gjennomgang av alle boenheter som kommunen eier og leier.