Aurskog-Høland kommune TID: 10.02.2014 kl. 18.00 STED: KOMMUNESTYRESSALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat på telefon 63852570. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. Gruppemøter: Partiene ordner dette selv. Kaffe til møtestart kl. 18:00 Del 1 Eierskapsmøte: Det har de to siste årene vært avholdt eiermøte for de største kommunale aksjeselskapene. Kommunestyret som eierorgan må tilføres kompetanse og informasjon om sine selskaper, og kommunestyret må gis anledning til å drøfte selskapets strategier og mål. Dette kan skje gjennom et særskilt eiermøte som ikke formelt sett settes som kommunestyre. Eiermøtet settes som et åpent møte der selskapene presenterer seg, og det er en dialog om selskapenes virksomhet. Eiermøtet åpner for at kommunestyret som eier kan sende styringssignaler til selskapene. Samtidig åpner eiermøtet for at selskapene kan gi en bred presentasjon av driften sin. I likhet med tidligere år har vi bedt om at selskapenes redegjørelse omfatter som et minimum følgende forhold: - Generell informasjon om selskapet - Nøkkeltall fra regnskapet - Selskapets strategier - Orientering om eventuelle ekstraordinære saker som planlegges behandlet på førstkommende generalforsamling - Planlagte prosjekter Kommunestyret kan deretter vurdere selskapets drift, stille spørsmål, drøfte og oppsummere. Dersom det kommer fram forslag som det skal arbeides videre med føres dette opp i en oppsummering fra møtet.
Oppsummeringen tas med til etterfølgende kommunestyremøte. Eiermøtet kan ikke regnes som generalforsamling fordi kommunestyret selv ikke er generalforsamling i selskapene. Formannskapet er tildelt denne roller etter særskilt vedtak i kommunestyret 19.12.11 for så vidt gjelder A-H Utbyggingsselskap AS og Neverstua AS. I ASVO Bjørkelangen AS utgjør ordfører i Aurskog-Høland og Rømskog kommuner generalforsamlingen. Følgende dagsorden settes for eiermøtet: - Velkommen ved ordfører Jan A. Mærli - Aurskog-Høland Utbyggingsselskap AS. Presentasjon av selkapet ved styreleder/daglig leder m/ etterfølgende drøfting, oppsummering og uttalelse fra eiermøtet. - Fagsjef Torstein Fosvold i ASVL, arbeidsgiverforeningen for vekst- og attføringsbedrifter foredrar om bedriftenes rammevilkår, statelige styringssignaler, selskapenes utfordringer og muligheter. - Representant fra NAV foredrar om arbeidsmarkedsbedriftene som en resurs for utvikling av mennesker på eiermøtet. - Neverstua AS. Presentasjon av selskapet ves styreleder/daglig leder m/ etterfølgende drøfting, oppsummering og uttalelse fra eiermøtet. - ASVO Bjørkelangen AS. Presentasjon av selskapet ved styreleder/daglig leder m/ etterfølgende drøfting, oppsummering og uttalelse fra eiermøtet. Kaffe servers før presentasjon fra Neverstua og ASVO Bjørkelangen AS. Del 2. Formelt kommunestyremøte settes: Oppsummeringen legges fram og tas opp til behandling. Nødvendige vedtak fattes i forhold til oppsummeringen. I denne delen av møtet gjelder de ordinære reglene om hvem som kan få ordet i kommunestyret. Dersom det er spørsmål til selskapene her må de eventuelt gå gjennom rådmannen som får ansvar for å undersøke spørsmålet. SAKSLISTE: Sak nr. Innhold:
1/14 A-H UTBYGGINGSSELSKAP AS - OPPFØLGING FRA EIERMØTE 2014 2/14 NEVERSTUA AS - OPPFØLGING FRA EIERMØTE 2014 3/14 ASVO BJØRKELANGEN AS - OPPFØLGING FRA EIERMØTE 2014 4/14 KOMMUNAL GARANTI FOR SØNDREHALLEN FOR SØNDRE HØLAND IDRETTS- OG UNGDOMSLAG Bjørkelangen, 30.01.2014 Jan A. Mærli ordfører
SAK NR.: 1/14 Utvalg: KOMMUNESTYRET Lnr.: 1478/14 Møtedato: 10.02.2014 Arkivsaksnr.: 14/276 Saksbeh.: Dagfinn Lunner Arkivnøkkel.: 037 Styre/råd/utvalg: Møtedato: Sak nr: Kommunestyret 10.02.2014 1/14 A-H UTBYGGINGSSELSKAP AS - OPPFØLGING FRA EIERMØTE 2014 Vedlegg: 1. Vedtekter for A-H Utbyggingsselskap AS 2. Referat fra Generalforsamling 10.06.13 3. Referat fra eiermøte i kommunens selskaper 11.02.13 Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Eierskapsmelding 2010 vedtatt av kommunestyret 3. mai 2010. Se: http://www.aurskog-holand.kommune.no/gjeldende-plandokument Saksopplysninger: Det vises til oppsummering fra dagens eiermøte i selskapet. Dersom eiermøtet kommer fram til forslag som kommunestyret mener selskapet skal arbeide videre med skal dette behandles i etterfølgende kommunestyremøte. Kommunestyret kan etter dette eventuelt i vedtaks form pålegge generalforsamlingen å overbringe styringssignaler til selskapet. Ved forrige eiermøte og etterfølgende kommunestyremøte 11.02.13 (sak nr. 1/13) ble det fattet følgende vedtak: «Utbyggingsselskapet bes kontinuerlig vurdere bedriftens visjon innenfor de muligheter og rammer som til enhver tid finnes». Det vises til at rådmannen i brev av 15.02.2013 har meddelt vedtaket til generalforsamlingens eierrepresentanter med kopi til selskapets daglige leder med anmodning om at saken settes opp på førstkommende generalforsamling.
Rådmannens innstilling:. Rådmannen fremmer ingen innstilling, men viser til konklusjonene fra eiermøtet. SAK NR.: 2/14 Utvalg: KOMMUNESTYRET Lnr.: 1486/14 Møtedato: 10.02.2014 Arkivsaksnr.: 14/278 Saksbeh.: Dagfinn Lunner Arkivnøkkel.: 037 Styre/råd/utvalg: Møtedato: Sak nr: Kommunestyret 10.02.2014 2/14 NEVERSTUA AS - OPPFØLGING FRA EIERMØTE 2014 Vedlegg: 1. Vedtekter for Neverstua AS 2. Referat fra Generalforsamling10.06.13 3. Referat fra eiermøte i kommunens selskaper 11.02.13 (se vedlegg til sak om A-H utbyggingsselskap AS) Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Eierskapsmelding 2010 vedtatt av kommunestyret 3. mai 2010. Se: http://www.aurskog-holand.kommune.no/gjeldende-plandokument Saksopplysninger: Det vises til oppsummering fra dagens eiermøte i selskapet. Dersom eiermøtet kommer fram til forslag som kommunestyret mener selskapet skal arbeide videre med skal dette behandles i etterfølgende kommunestyremøte. Kommunestyret kan etter dette eventuelt i vedtaks form pålegge generalforsamlingen å overbringe styringssignaler til selskapet. Ved forrige eiermøte og etterfølgende kommunestyremøte 11.02.13 (sak nr. 3/13) ble det fattet følgende vedtak: «Neverstua AS anmodes om å tegne intensjonsavtale med Aurskog-Høland kommune om ansettelse av lærling innenfor helsefagarbeiderfaget for året 2014». 5
Det vises til at rådmannen i brev av 15.02.2013 har meddelt vedtaket til generalforsamlingens eierrepresentanter med kopi til selskapets daglige leder med anmodning om at saken settes opp på førstkommende generalforsamling. Rådmannens innstilling:. Rådmannen fremmer ingen innstilling, men viser til konklusjoner fra eiermøtet. 6
SAK NR.: 3/14 Utvalg: KOMMUNESTYRET Lnr.: 1493/14 Møtedato: 10.02.2014 Arkivsaksnr.: 14/280 Saksbeh.: Dagfinn Lunner Arkivnøkkel.: 037 Styre/råd/utvalg: Møtedato: Sak nr: Kommunestyret 10.02.2014 3/14 ASVO BJØRKELANGEN AS - OPPFØLGING FRA EIERMØTE 2014 Vedlegg: 1. Vedtekter for ASVO Bjørkelangen AS 2. Referat fra Generalforsamling 18.06.13 3. Referat fra eiermøte i kommunens selskaper 11.02.13 (Se vedlegg til sak om A-H Utbyggingsselskap AS) Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Eierskapsmelding 2010 vedtatt av kommunestyret 3. mai 2010. Se: http://www.aurskog-holand.kommune.no/gjeldende-plandokument Saksopplysninger: Det vises til oppsummering fra dagens eiermøte i selskapet. Dersom eiermøtet kommer fram til forslag som kommunestyret mener selskapet skal arbeide videre med skal dette behandles i etterfølgende kommunestyremøte. Kommunestyret kan etter dette eventuelt i vedtaks form pålegge generalforsamlingen å overbringe styringssignaler til selskapet. Ved forrige eiermøte og etterfølgende kommunestyremøte 11.02.13 (sak nr. 2/13) ble det fattet følgende vedtak: «ASVO Bjørkelangen AS anmodes om å tegne intensjonsavtale med Aurskog-Høland kommune om ansettelse av lærling innen helsefagarbeiderfaget for året 2014». Det vises til at rådmannen i brev av 15.02.2013 har meddelt vedtaket til generalforsamlingens eierrepresentant med kopi til selskapets daglige leder med anmodning om at saken settes opp på førstkommende generalforsamling.
Rådmannens innstilling:. Rådmannen fremmer ingen innstilling, men viser til konklusjoner fra eiermøtet. 8
SAK NR.: 4/14 Utvalg: KOMMUNESTYRET Lnr.: 1616/14 Møtedato: 10.02.2014 Arkivsaksnr.: 12/3527 Saksbeh.: Pål Thoreid Arkivnøkkel.: 243 D11 Styre/råd/utvalg: Møtedato: Sak nr: Formannskapet 03.02.2014 24/14 Kommunestyret 10.02.2014 4/14 KOMMUNAL GARANTI FOR SØNDREHALLEN FOR SØNDRE HØLAND IDRETTS- OG UNGDOMSLAG Vedlegg: 1. Uttalelse fra Idrettsrådet. Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Spillemiddelsøknad for Søndrehallen, anleggsnummer 0221014008 Årsregnskap Søndre Høland Idretts- og ungdomslag Saksopplysninger: Under pkt 2.2.4 i Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet fra KKD står det skrevet at: Når andre enn kommune eller fylkeskommune står som søker, må kommun, evt fylkeskommune, garantere for at tilskuddsmottaker, ved eventuell misligholdelse av pkt 2.3, tilbakebetaler tildelte spillemidler til departementet. Dette gjelder når samlet tilskudd til anlegg overstiger kr 3.000.000 til nybygg og/eller rehabilitering av følgende anleggstyper; alle typer haller» Søndre Høland Idretts- og ungdomslag sin spillemiddelsøknad til Søndrehallen vil bli underkjent hvis ikke Aurskog-Høland kommune gir kommunal garanti på spillemiddelandelen. Den kommunale garantien skulle vært på plass ved innsendelse av søknaden som var 15. januar 2014. På grunn av forhandlinger om leieavtale, var ikke dette mulig. Aurskog-Høland kommune har fått en frist av Akershus Fylkeskommune til 10. mars 2014 for å ettersende den kommunale garantien. Den kommunale garantien må behandles og godkjennes av Fylkesmannen. Aurskog-Høland kommune har gitt kommunalt garanti ved to tidligere anledninger. Først i Kommunestyre 08.12..2008 sak 76/08 kr 2.315.000,- for tilbygget til Aurskoghallen for Aurskog-
Finstadbru Sportsklubb, og senere i Kommunestyre 07.12.2009 sak 72/09 kr 2.335.000,- for tilbygget 2. etasje til Hølandshallen for Høland Idrettslag. Søndre Høland Idretts- og ungdomslag søker om kr 8.000.000,- i spillemidler. Søknaden er vedtatt med prioritert 7 i Aurskog-Høland kommunestyre 16.12.2013, sak 74/13. Det er forventet at søknadssummen vil stige til kr 9.000.000,- eller kr 10.000.000 i 2015. Garantien gjelder ved eventuell misligholdelse av pkt 2.3 i Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Innunder pkt 2.3 forplikter anleggseier å; Holde anlegget åpent for allmenn idrettslig aktivitet i 30 år fra ferdigstillelse av anlegget. Holde anlegget i godkjent teknisk stand, samt påse at de sikkerhetsforskrifter som gjelder for vedkommende anlegg etterleves. Anlegget skal vedlikeholdes slik at det ikke forringes utover det som følger av normal slitasje og elde. Ikke selge, overdra, dele, flytte, nedlegge eller bruksendre uten skriftlig forhåndssamtykke fra departementet. Ikke omdanne utleie-, utlåns- og bruksavtaleinntekter til fortjeneste for private fortjenestebaserte aktører. Fortjeneste fra driften av et idrettsanlegg som har mottatt spillemidler skal komme det idrettslige formål med anlegget til gode. Garantien fattes ved vedtak av kompetent organ, her; kommunestyret. I følge kommunelovens 51 kan kommuner stille garantier for virksomhet som drives av andre enn kommunen selv, vedtak om økonomiske garantier skal godkjennes av departementet (her; fylkesmannen). I lovens forskrift, Forskrift om kommunale og fylkeskommunale garantier, heter det at når kommunen stiller garanti for en tredjemanns økonomiske forpliktelser kan kommunen forplikte seg ved simpel- eller selvskyldnerkausjon. Hovedregelen er imidlertid simpel kausjon. En simpel kausjon er en kausjon hvor kausjonistens ansvar først blir aktuelt etter at kreditor forgjeves har forsøkt å kreve hoveddebitor. Ved garantier knyttet til investeringer skal garantiens varighet ikke overstige investeringsobjektets levetid. Det vurderes slik at Søndrehallen har en levetid på 30 år i tråd med «Bestemmelser for tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2013». Søndre Høland Idretts- og ungdomslag har lagt frem et realistisk budsjett med kostnadsdekning av Søndrehallen. Inntekter fra Aurskog-Høland kommune, gjennom leieavtale og driftstilskudd, er underskrevet og dokumentert, samt sponsoravtale med Høland og Setskog Sparebank. Søndre Høland Idretts- og ungdomslag har estimert andre inntekter til kr 250.000,- gjennom kafeteriadrift, ekstern utleie og økt treningsavgift. Sammenligner vi dette tallet med regnskapstallene til Hølandshallen, Bjørkelangen Sportshall og Aurskoghallen, vurderes det slik at kr 250.000,- er et forsiktig og overkommelig estimat. Kostnader er basert på erfaringstall fra de tre andre hallene i Aurskog-Høland, samt tall fra leverandør Hallmaker. I tillegg er betalingsplan over lån dokumentert fra Høland og Setskog Sparebank. Søndre Høland Idretts- og ungdomslag planlegger å gjøre mye av renholdet på dugnad, og vil ha en positiv buffer på den posten. Det er allikevel budsjettert med kr 350.000,- som tar høyde for å kunne ansette personell. 10
Finansiering Leieavtale Aurskog-Høland kommune kr 510 000 Halltilskudd Aurskog-Høland kommune kr 300 000 Økning sponsorinntekter kr 300 000 Egen inndekning* kr 250 000 Totalt kr 1 360 000 Kostnader Energi kr 200 000 Vask kr 350 000 Vedlikehold kr 100 000 Forsikringer og serviceavtaler kr 100 000 Finanskostnader kr 600 000 Totalt kr 1 350 000 Søndre Høland Idretts- og ungdomslag finansierer Søndrehallen gjennom spillemidler, lån, dugnad og rabatter. Finansieringsbudsjett Spillemidler kr 8 000 000 Lån kr 10 485 679 Dugnad kr 4 420 302 Rabatter kr 1 431 053 Sum pr år kr 24 337 034 Det er ikke gitt kommunalt tilskudd til Søndrehallen. Vurdering av dette har ikke blitt gjort i påvente av å få plass leieavtalen først. Et eventuelt tilskudd til investering vil bli behandlet i den politiske saken for spillemiddelsøknader for 2015, og økonomiplan 2015, begge saker i desember 2014. I tillegg vil Søndre Høland IUL kunne søke om momskompensasjon etter at anlegget er ferdigstilt. Dette har søknadsfrist 1. mai hvert år, og Søndre Høland IUL vil kunne motta inntil 100% betalt momskompensasjon. Er det mange søknader nasjonalt, vil samtlige søknader få en lik prosentvis avkortning. I 2010, 2011 og 2013 fikk søkere kompensert 100% av mva, mens det i 2012 var en avkortning på 10,6%. Regjeringen har i statsbudsjettet for 2014 bevilget 55,8 millioner kroner til formålet. Spillemiddelsøknaden vil ikke bli godkjent av fylkeskommunen før kommunal garanti er på plass. Uten kommunal garanti vil ikke Søndrehallen bli realisert. Relevante bestemmelser: Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2013, fra Kultur- og kirkedepartementet. Kommuneloven 51 Vurderinger: Sannsynligheten for misligholdelse av pkt 2.3 i «Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2013» vurderes som lav. Det største usikkerhetsmomentet er Søndre Høland Idretts- og ungdomslag sin økonomiske situasjon, og at den tilfredsstiller god drift for å holde anlegget i god stand i 30 år. 11
Akershus Fylkeskommune har gitt muntlig tilbakemelding etter innsendelse av spillemiddelsøknad 15.01.2014, at driftsbudsjettet er realistisk og godt dokumentert. Skriftlig tilbakemelding på spillemiddelsøknad kommer i slutten av juni 2014. Aurskog-Høland kommune deler vurderingen til Akershus Fylkeskommune. Økonomiske vurderinger: Kommunen må tilbakebetale garantisummen på inntil kr 10.000.000,- hvis Søndre Høland Idrettsog ungdomslag misligholder en av punktene innunder pkt 2.3 i Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Ettersom Aurskog-Høland kommune stiller som simpel kausjonist, vil det si at kreditor ved eventuell mislighold først må søke dekning hos Søndre Høland IUL, og kommunens ansvar begrenses til det som ikke inndrives her.. Søndre Høland Idretts- og ungdomslag har fremvist årsregnskaper med inntekter, utgifter og balanse. SHIUL har ansatt en daglig leder i 80%, noe som gjør at styret får en mer forutsigbar oversikt på blant annet økonomistyring i klubben. SHIUL sin økonomi fremstår som god, ryddig og forutsigbar. Hvis Søndre Høland IUL ikke misligholder et av punktene i løpet av garantisummen på 30 år, vil det ikke bli stilt inkassokrav til kommunen. Det vurderes slik at sannsynligheten for at kommunen må utbetale garantibeløpet er lav. Alternativer og konsekvenser: Uten den kommunale garantien vil ikke Søndre Høland Idretts- og ungdomslag bli tildelt spillemidler for Søndrehallen. Det betyr at Søndrehallen ikke vil bli realisert, da spillemidler utgjør 1/3 av finansieringen. Rådmannens innstilling:. 1. Aurskog-Høland kommune garanterer for Søndrehallen inntil kr 10.000.000,- for Søndre Høland Idretts- og ungdomslag Idrettslag. 2. Kommunen forplikter seg gjennom simpel kausjon, og garantitiden er satt til 30 år. 3. Garantien gjelder ikke for Søndre Høland Idretts- og ungdomslags lån i Høland og Setskog Sparebank. 12