Protokoll styremøte nr. 2018-07 Sted og tid: Ullevål Stadion, søndag 25. november 2018 Kl. 11.00 18:00 Til stede: Forfall: Referent: Jan Hendrik Parmann (JHP), Tor Christian Bakken (TCB), Anya Sødal (AS), Nicholas Phillip (NP), Eirik Petri Vaaja (EPV) og Simen Anker-Olsen (SAO). Fra administrasjonen: Silje Særheim (SS), Espen André Johansen (EAJ) og Hanne Funder (HF). Tennaz Javid (TJ) og Astrid Hagland Gjerde (AHG). Espen A. Johansen Dagsorden: 1. Innledning 2. Godkjennelse av dagsorden 3. Protokoll fra forrige styremøte (orientering) 4. Protokoller/referater fra AU/Komiteer (orientering) 5. Beslutninger gjort i perioden (orientering) 6. Statusrapporter o.l. (orientering) 7. Virksomhetsrapport fra generalsekretær (orientering) a. Status handlingsplan b. Status aksjonsliste c. Administrative vedtak 8. Økonomi (orientering a-c) a. Regnskap pr. oktober 2018 b. Budsjett 2019 c. Post 3 tildeling til regionene d. Evt. vedtakssaker 9. RSBasket utvalg (vedtak) 10. Ny anleggspolitikk NIF høringssvar (vedtak) 11. Moderniseringsprosjektet - høringssvar (vedtak) 12. Revidert kommunikasjonsstrategi (vedtak) 13. Trener- og klubbprisjuryer (vedtak) 14. Regionsgrenser (vedtak) 15. Handlingsplan 2019 prosess (orientering) 16. Evaluering av arrangementskrav (orientering) 17. Evaluering av ledermøte (orientering) 18. Verdidebatt om holdninger og oppførsel (orientering) 19. Eventuelt a. Rutiner ved varslingssaker b. NIFs valgkomite c. Utvalg i forbindelse med NIFs moderniseringsprosjekt d. Styrets årshjul noen forslag til justeringer 20. Avslutning - 1 -
1. Innledning ved presidenten JHP ønsket alle velkommen. 2. Godkjennelse av dagsorden Fire saker var meldt til eventuelt i forkant av møtet. Dagsorden ble godkjent med følgende saker til eventuelt: a) Rutiner ved varslingssaker b) NIFs valgkomite c) Utvalg i forbindelse med NIFs moderniseringsprosjekt d) Styrets årshjul noen forslag til justeringer 3. Protokoll fra forrige styremøte (vedtak) Protokoll fra styremøte 2018-06 var gjort tilgjengelig i styreportalen før møtet og er tidligere godkjent av styret pr. e-post. Styreprotokoll 2018-06 ble endelig vedtatt. 4. Protokoller/referater fra AU/Komiteer (orientering) - Sanksjonskomiteen vedtak 2018-08 og 2018-09. NP meldte seg inhabil. Styret diskuterte hans habilitet i denne saken og konkluderte at han ikke var inhabil da diskusjonene var av en generell karakter. - Dommerkomiteen møtereferat 2018-04. - Markedsutvalgets møteprotokoll 2018-02. Neste møte er mål om gjennomført i januar 2019, da er hovedtemaet arbeidet med generalsponsor 2019. - Appellkomiteen vedtak 2018-03. Styret reagerer for øvrig på at sak(er) for behandling i Sanksjonskomiteen har tatt uforholdsmessig lang tid, noe som kan få uheldige konsekvenser. Sanksjonskomiteens vedtak 2018-08 og 2018-09, dommerkomite referat 2018-04, - 2 -
markedsutvalgets møteprotokoll 2018-02 og appellkomiteens vedtak 2018-03 ble tatt til etterretning. AU skal orienteres fortløpende om sanksjonssaker etc. som er rapportert inn til, samt beslutninger fattet i, Sanksjonskomiteen, Appellkomiteen eller andre instanser hvis det involverer aktiviteter underlagt NBBF. Sanksjonskomiteen og Appellkomiteen er uavhengig og svarer til tinget. Styret/AU skal derfor ikke involvere seg i sakene utover å være orienterte, så fremt ikke NBBF er å regne som en part i den aktuelle saken. Budsjettønsker fra dommerkomiteen tas med i videre budsjettarbeid. 5. Beslutninger gjort i perioden (orientering) Bekreftet styrevedtak: Ingun Ranneberg-Nilsen ble, gjennom en beslutning gjort pr. e-post den 8. november, godkjent av styret som medlem av NBBFs markedsutvalg. NBBFs markedsutvalg består da av: - Johan Dolven - Jens August Dalsegg - Astrid Hagland Gjerde (Fra styret) - Ingun Ranneberg-Nilsen - Simen Anker-Olsen (Fra styret) - Espen A. Johansen (Administrasjonens representant) Styret bekreftet vedtaket. 6. Statusrapporter o.l. (orientering) De enkelte styremedlemmers statusrapporter var gjort tilgjengelig i styreportalen etter hvert som de kom inn. TCB orienterte om prosessen som nå pågår i FIBA og FIBA Europe. Kjernen i saken er at FIBA World, gjennom sin «one FIBA-beslutning» vil forby doble medlemskap i både FIBA Europe som FIBA World, og med det pålegge de Europeiske forbundene å melde seg ut av FIBA Europe. FIBA Europe sitter på store midler som kommer medlemsnasjonene til gode, deribland NBBF. FIBA Europe er en frivillig organisasjon, registrert i Tyskland, og det er store interesser og en uavklart og komplisert juss og forbundet med en eventuell avvikling og overføring av disse midlene. Det er planlagt nytt møte i FIBA Europe 17.desember hvor eksistensen til FIBA Europe står på agendaen. Rapportene fra styrets medlemmer ble tatt til etterretning. 7. Virksomhetsrapport fra generalsekretær (orientering) a. Status handlingsplan Handlingsplanrapport pr. 14.11.18 var gjort tilgjengelig i styreportalen. - 3 -
b. Status aksjonsliste Aksjonslisten pr. 14.11.18 var gjort tilgjengelig i styreportalen. c. Administrative vedtak i perioden: i) En del kvinnespillere hadde midlertidig meldt overgang fra Kjelsås til Centrum for sesongen 2017/2018, i et samarbeid disse klubbene imellom. Dette for at disse skulle få et spilletilbud som ikke Kjelsås kunne tilby. De har nå, som planlagt, fått fri overgang tilbake til moderklubben, med frafalt overgangsgebyr og karanteneperiode. Dette i tråd med løfte som var gitt til dem fra NBBF/AU ved den opprinnelige overgangen. ii) Generalsekretæren har ansatt to personer i hver sin 50% utviklingskonsulentstilling, de skal ha arbeidsplass i henholdsvis Region Vest og Region Øst. SS orienterte om prosessen og personene som er ansatt. Det ble vist sammenhengen mellom ansettelsene og den spissede rapporteringen som nå må gjøres til NIF på tildelinger gitt over spillemidlene. Ansettelsene er ikke en økning i ansattressurser, men en deling av den 100% stillingen pr. nå eksisterer i Region Vest. SS orienterte om klubbutviklingsprosjektet som er startet hvor ca 90 klubber er planlagt besøkt frem til våren 2019. 40 klubber er allerede besøkt og prosjektet ledes av Øivind Lundestad. SS orienterte også om en prioritert sak som er unntatt offentlighet, og som beslaglegger mye av hennes og presidentens ressurser i dagene/ukene som kommer. Virksomhetsrapporten ble tatt til etterretning. 8. Økonomi a. Regnskap pr. oktober 2018 HF gjennomgikk regnskapet på avdelings- og prosjektnivå og spørsmål ble besvart. Per nå har vi et positivt resultat sammenlignet med budsjett, noe også prognosene viser. Idrettens Regnskapskontor (IRK) er godt fornøyd med økonomistyringen i NBBF. På grunn av avvikene på regnskapstallene knyttet til U-NM turneringene skal AU innen 5.desember få tilsendt en utredning for dette og evt. korrigerende tiltak. Styret føler at egenandelene til landslagsaktiviteter kan ha nådd en smerteterskel, og ønsker å behandle dette i styremøte nr. 2019-01 i Januar 2019. Administrasjonen gjør, i forkant av dette, en kartlegging av nivået på egenandeler i andre idretter som kan sammenlignes med NBBFs. I samme sak skal det diskuteres muligheten for et - 4 -
solidaritetsfond eller andre tiltak til videreutvikling av spillere, slik at disse aktivitetene ikke stoppes av personlige økonomiske barrierer. Administrasjonen ettergår prognosen på lisens og sender ut oppdatert prognose til forbundsstyret for 2018 så snart som mulig. Administrasjonen skal vurdere en økonomisk modell og styring som sikrer at U16- og U19- NM er et nullprosjekt for NBBF. Styret tok regnskapet til etterretning. b. Budsjett 2019 Budsjettprosessen har startet. Det ble foretatt en prosesskartlegging sammen med regionlederne under samlingen i oktober. Dette innarbeides i budsjettprosessen. Avtalt møte med sportslig avdeling 28.11 for å jobbe med budsjett 2019. Det er nye krav i Post 3-rapportering og innføres et nytt regnskapssystem for 2019. Dette medfører endringer i avdelinger og prosjekt i budsjettet for 2019. Styret tok orienteringen til etterretning. c. Post 3 tildelinger regioner Hvordan dette gjennomføres er ikke besluttet enda, og det er sett på flere alternativer. NBBF er inneforstått med at rapporteringen på tildeling av Post 3-midler blir justert fra NIFs side for 2019. Fordelingen til regionene må gjøres etter nye krav og det samme gjelder rapportering fra regionene på midler som er mottatt. Styret tok orienteringen til etterretning. d. Evt. vedtakssaker Ingen vedtakssaker var til behandling. 9. RSbasket utvalg (vedtak) Administrasjonen har, iht. handlingsplan 2018, gjort et forberedende arbeid til forbundsstyret med å innstille kandidater til et Rullestolbasket-utvalg. Styret vedtok følgende medlemmer til RS-utvalget: Hallstein Espelid, Terje Roel, Astri Strand Lindbæk og Martin Wroblewski. Administrasjonen publiserer nyhetssak om RSbasket-utvalget og dets arbeid. Første møte skal gjennomføres i desember 2018 og referater skal oversendes som orientering til styret via generalsekretæren. - 5 -
10. Ny anleggspolitikk NIF høringssvar (vedtak) Idrettsstyret skal 24.januar 2019 vedta ny anleggspolitikk og særforbundene er invitert til å komme med sine innspill innen 17.desember. AS og EAJ har gjennomgått dette og kom med sine innspill i styremøtet. Høringsbrevet fra NIF, grunnlagsnotat fra SFF, innspill fra Region Vest og et møte med de andre hallidrettene, der det ble enighet om en firepunktserklæring, var grunnlag for diskusjonene i styret. Styret vedtok følgende innspill til høringen: - Vår egen anleggsundersøkelse brukes som innledning til høringssvaret. - 4-punktsærklæringen fra møtet med hallidrettene den 21. oktober implementeres. - Oppfordre til å spille på lag med anleggsselskaper som en del av presset mot politisk ledelse i kommunene. - Nasjonalt krav om at man bygger flerbrukshaller i tilknytning til nybygg og restaurering av skoler. - Anlegg som er foreslått finansiert over statsbudsjett er ikke begrunnet godt nok. Fra NBBF skal de komme et rundt svar og tydelig på at vi ønsker prioritering av fleridrettsflater. - Mobile anlegg må legges vekt på. - Små anlegg under 100 000 bør ikke nedprioriteres da dette skaper mye aktivitet. - Ved etablering av Idrettens Ungdomshus må 3mot3/streetbasket bli inkluderte. Koblingen skole-fritid er et viktig argument. - Prioriteringsønsker av anlegg fra særforbundene må ikke være forankret i en anleggsstrategi, dette med tanke på ressurssituasjonen i de små og mellomstore særforbundene. - Inntoget av egenorganisert idrett må vektlegges. - Treningstid i gymsaler tilknyttet skoler bør vurderes tatt inn i treningstidfordelingen. Håndballforbundet kontaktes på politisk nivå for å sikre samarbeid om nasjonalt krav om flerbrukshall i tilknytning til nybygg og restaurering av skoler. AS og EAJ utarbeider forslag til høringssvar med innspill gitt i styremøte og sikrer at dette sendes på høring til styret før endelig høringssvar sendes NIF innen fristen som er 17.desember. 11. Moderniseringsprosjektet - høringssvar (vedtak) Den pågående moderniseringsprosessen i norsk idrett er inne i en fase hvor blant andre særforbundene kan komme med sine skriftlige innspill basert på et konkret høringsdokument. NBBF har allerede vært deltagende på fellesmøter og workshops for å bidra i denne prosessen som i første omgang skal ende med et vedtak på Idrettstinget 2019. På sist styremøte gjennomgikk JHP sin presentasjon som i etterkant ble holdt for særforbund, idrettskretser og NIF 5.november. Denne presentasjonen, høringsbrev fra prosjektgruppen i moderniseringsprosjektet, grunnlagsnotat fra SFF, innspill fra Region Vest og en grovskisse til høringssvar, utarbeidet av JHP, dannet grunnlaget for diskusjonene i styremøtet. Styret var enig i hovedlinjene i utkastet fra JHP, der hovedbudskapet er at NIF kun må ha en politisk/strategisk linje fra klubbene gjennom særforbundene, med ferrest mulig mellomledd og med tingrepresentasjon kun fra denne linjen. Grovutkastet til høringssvar ble diskutert i styremøtet med noen justeringer. - 6 -
JHP utarbeider et justertforslag til høringssvar med grunnlag i innspillene som ble gitt i styremøtet. Nytt utkast til høringssvar sendes til styret før endelig versjon sendes NIF innen fristen som er 9.desember. NBBF ønsker å støtte seg på Særforbundenes Fellesorganisasjon (SFF) i den videre prosessen da det er tydelig at flere særforbund deler hovedprinsippene i den samme oppfatningen. 12. Revidert kommunikasjonsstrategi (vedtak) Kommunikasjonsstrategien skal den revideres årlig for å gå i takt med nåtidens raske utvikling. Administrasjonens forslag til revidert strategi dannet grunnlaget for diskusjonene i styremøte. Det som hovedsakelig er nytt i forslaget er krav om at sentralt ansatte publiserer på facebook innenfor sine fagområder i tillegg til basket.no og at det gjennomføres en pilot på podcast som skal evalueres mot slutten av 2019. Styret vedtok revidert kommunikasjonsstrategi med de endringer som ble foreslått i innstillingen. Administrasjonen oppdaterer dokumentet og publiserer dette som nyhetssak så snart som mulig etter publisert styremøteprotokoll. 13. Trener- og klubbprisjuryer (vedtak) For å videreføre rutinene som ble innført i 2017 innstilte administrasjonen til juryer som skal kåre vinnerne i trener- og klubbkategoriene for året 2018. Følgende juryer ble nedsatt: Jury for trenerpriser 2018: Torkild Rødsand: Trener- og dommerkoordinator i NBBF og ansvarlig for NBBFs trenerutdanning og hovedansvar for Den Store Trenerhelgen. Brent Hackman: Sportsjef i NBBF, trenerutdanning fra Trener 3 og FECC, tidligere trener for lag i BLNO kvinner, BLNO menn og landslag og med stor kjennskap til trenere på alle nivåer. Tor Christian Bakken: Styremedlem i NBBF og vil med sin lange fartstid i Norsk Basket og med stort kontaktnettverk i alle regioner ha god kjennskap til både tidligere og nåværende trenere. Marie Lyslid: Styreleder i Region Øst og har svært god kjennskap til aktivitet i NBBFs største region godt kontaktnettverk til NBBFs regioner. Prisene som skal deles ut er: Årets Trenerentusiast Årets Topptrener Årets Trenertalent Årets Hederspris - 7 -
Jury for klubbpriser 2018: Gøril Wold Wægger - Øst: Styreleder i Nesodden Basket og tidligere vinner av årets klubbleder. Tennaz Javid Vest: Medlem av forbundsstyret. Josefine C. Stokke Haugom - Midt: Medlem av interimsstyret i Region Midt og tidligere forbundsstyremedlem. Kevin Juel Thomsen Sør: Landslagstrener for U16 Menn Geir Ivar Olsen Nord: Tidligere Tromsø Storm spiller i eliteserien og har lang fartstid i klubb. Varamedlem: Nicholas Phillip Vest: Medlem av forbundsstyret. Espen A. Johansen koordinerer og gjør forberedende arbeidet, men sitter ikke selv i juryen. Prisene som skal deles ut er: Årets Vekstpris Årets Jentepris Årets Nettpris Årets Klubbleder Årets Ildsjel 14. Regionsgrenser (vedtak) På bakgrunn av innsendt sak til NBBFs arbeidsutvalg av Skien Ghost om deltagelse på Regionstinget i Øst i 2018 har forbundsstyret startet en prosess for å se på NBBFs regionsgrenser. Prosessen ble startet på politisk møte der regionsgrenser ble diskutert. Styret finner at vedtak i forbindelse med sammenslåingen av kretser til regioner ikke er godt nok definert i vedtaksform, noe som kompliserer saken. Basert på historiske dokumenter er det imidlertid tydelig at så vel fylkene Telemark og Vestfold som Buskerud, med tilhørende klubber, var en del av det daværende Buskerud Basketballkrets. Det fremkommer også at Buskerud Basketballkrets skulle inngå i Region Øst. Klubbene i følgende fylker sorterer under Region Øst: - Telemark - Vestfold - Buskerud - Østfold - Oslo - Akershus - Hedmark - Oppland Administrasjonen utarbeider forslag til prosess for å se på innlemmelse av Region Sør i Region Øst og/eller i Region Vest som i så fall skal forankres på Forbundstinget 2020. Det forslås at prosessen starter med en debatt på Minitinget og Det Store Klubbledermøte (DSK) i mars 2019. - 8 -
15. Handlingsplan 2019 prosess (orientering) Høringsutkast for handlingsplan 2019 er ute i disse dager med svarfrist 30.november, utkastet er tilgjengeliggjort for administrasjonen og regionstyrene. Utkastet er utarbeidet på bakgrunn av erfaringer i 2018, ansattseminar, politisk møte og ledergruppens vurderinger. Prosessbeskrivelsen frem mot vedtak i forbundsstyret i januar og høringsutkastet dannet grunnlaget for diskusjonene i styremøte. Styret tok orienteringen til etterretning. Styrets fokusområder skal involveres fortløpende i prosessen. 16. Evaluering av arrangementskrav (orientering) BLNO-håndbøkene og administrasjonens evaluering dannet grunnlaget for diskusjonene i styremøtet. Administrasjonen evaluerte slik: Generelt for både BLNO-M og BLNO-K Live kampskjema må inn i håndboken 2019/2020. Det føres kampskjema på papir parallelt med live kampskjema frem til man er sikre på stabiliteten til elektronisk kampskjema. Streaming og kravene knyttet til dette må implementeres i håndboken 2019/2020 Nett-tilgang i klubbene må sikres og legges inn i kravene (min. to uavhengig systemer). Forsinkelser ift. statistikken er en utfordring (legges inn for sent ift. fristen påfølgende kveld). Forsinkelser på deling av kamper med andre lag i Hudl ift. frist samme kveld er en utfordring. BLNO menn Draktreglementet må skjerpes inn resten av sesongen. Endringer i møteplan gjøres for resten av sesongen. Live kampskjema: Trenere uten pinkode må følges opp. BLNO kvinner Endringer i møteplan gjøres for resten av sesongen. Styret tok orienteringen til etterretning og presiserte at vi må ta hensyn til kvinnesidens begrensede ressurser. Tilgangen til live resultatoppdatering fra live kampskjema skal gjøres enda mer intuitivt tilgjengelig på basket.no. - 9 -
17. Evaluering av ledermøte (orientering) Resultatene fra Netigate undersøkelsen etter Ledermøtet (også kalt Politisk møte) i oktober dannet grunnlaget for diskusjonene i styret. Styret tok orienteringen til etterretning og merket seg at det er ønske om å videreføre ledermøtene i NBBF og at de involverte ser på dette som en viktig arena. Detaljene i tilbakemeldingene tas med i organiseringen av Ledermøtet 2019. 18. Verdidebatt om holdninger og oppførsel (orientering) På bakgrunn av en hendelse sesongen 2017/2018 er det spilt inn et behov for en verdidebatt i forbundsstyret angående laglederes fremferd under kamp, og da spesielt mot motspillere. En sak som har vært behandlet i sanksjonskomiteen dannet grunnlaget for den generelle verdidebatten. Det ble diskutert hvordan NBBF skal gripe inn ved uønsket kommunikasjon. Dommerne kan, gjennom spillereglene, slå ned på uønsket dette, men det er naturlig at dommerne ikke får med seg alt som skjer av slik kommunikasjon, hverken på banen eller utenom spillet. Styret ser på negativ kommunikasjon mellom lagleder (eller andre aktører tilknyttet laget) og motstanders spillere (og andre aktører tilknyttet motstanderne) som meget uheldig, og poengterer også at «maktforholdet» mellom en veletablert trener/leder og yngre spillere er og føles stort. Andre tilfeller av uheldig kommunikasjon ble også tatt opp og eksemplifisert, som blant annet fra sekretariatet, som skal opptre nøytralt. Styret mener at fokuset på dette bør intensiveres i trenerutdanningen og på andre arenaer der trenere og ledere er samlet. Publikasjoner som håndballens «foreldrevettregler» ble også dratt frem i debatten som gode eksempler. Administrasjonen publiserer ved en passende anledning en artikkel på basket.no og sosiale medier hvor det vises til styrets verdidebatt og økt fokus på holdninger og etiske rolleforventninger i norsk basket. Administrasjonen setter fokus på dette på DST 2019 og DSK 2019. En tilnærming bør også være å belyse temaet under presidentens åpningstale på DST og i form av workshop på DSK. Et klart mål bør være å nedfelle tydelige etiske retningslinjer for trenere og andre aktører, med en god forankring i organisasjonen. 19. Eventuelt Fire saker ble meldt til eventuelt: a) Rutiner ved varslingssaker (vedtak) NBBF har nedfelt prosedyrer i forbindelse med varslingssaker. På bakgrunn av erfaringer - 10 -
ønsker generalsekretæren noen justeringer på denne som ble redegjort for på styremøtet. Dagens vedtatte rutiner er tilgjengelig i kommunikasjonsstrategien og på basket.no. Generalsekretær kan involvere presidenten eller et annet styremedlem som medsaksbehandler i varslingssaker der dette vurderes som nødvendig. Administrasjonen oppdaterer rutiner ved varslingssaker med det vedtaket som ble fattet. b) NIFs valgkomité (vedtak) Norges Idrettsforbunds valgkomité er i gang med sitt arbeid foran idrettstinget 2019. NIF er NBBFs viktigste eksterne premissleverandør, og dette arbeidet er således av NBBFs største interesse. Med frist innen 10. desember, er særforbundene gitt mulighet for å komme med innspill til NIFs valgkomité. Det er en kjensgjerning at det sittende idrettsstyret har slitt med en del omdømmesaker som har vært hemmende for NIFs styrearbeid og organisasjonens utvikling. Styrets samlede syn er at det er behov for en viss fornyelse i Idrettsstyret. Styret skal i, perioden frem til fristen 10.desember, ha en intern prosess, styrekollegiet mellom, som har som mål å innstille kandidat(er) som kan være ønskelig for NBBF å ha i en av de aktuelle vervene i Idrettsstyret eller andre komiteer og utvalg som skal velges på Idrettstinget 2019. c) Utvalg i forbindelse med NIFs moderniseringsprosess (vedtak) Særforbundene har, via SFF, blitt utfordret til å nominere kandidater til tre utvalg i forbindelse med NIFs moderniseringsprosjekt som følger: Utvalg: Tydeliggjøring av ansvar og oppgaver innenfor de ulike organisasjonsleddene Mandat: Arbeide videre med forslag til overordnet oppdragsbeskrivelse. Utarbeide en tydelig beskrivelse av ansvar og hovedoppgaver innenfor de ulike organisasjonsledd, inklusiv idrettsråd. Sammensetning: Ledes av NIF, tre ytterligere representanter fra NIF, en fra IK og to fra SF Utvalg: Økt bruk av teamorganisering Mandat: Definere hva som menes med teamarbeid. Utarbeide prinsipper for godt teamarbeid. Utarbeide forslag til team, inkl forslag til ansvarlig og deltakere. Utarbeide forslag til verktøy og arbeidsformer som skal benyttes i arbeidet. Sammensetning: Ledes av NIF, to til fra NIF, to fra IK og to fra SF Utvalg: Mål for og incentiver til utvikling av mer effektiv drift av særforbundslinjen Mandat: Utforme mål for utvikling av særforbundslinjen. Utrede mulige virkemidler. Utrede incentiver og tiltak for best mulig måloppnåelse. Utrede behov for støtte knyttet til utvikling av særforbundslinjen. Sammensetning: Ledes av NIF, Terje J, to fra mindre SF, to fra større SF. - 11 -
Styret nominerer følgende kandidater til de aktuelle utvalgene i forbindelse med NIFs moderniseringsprosess: "Tydeliggjøring av ansvar og oppgaver innenfor de ulike organisasjonsleddene : Anya Sødal Økt bruk av teamorganisering : Espen A. Johansen Mål for og incentiver til utvikling av mer effektiv drift av særforbundslinjen : Jan Hendrik Parmann SS innstiller de vedtatte kandidatene på vegne av styret. d) Styrets årshjul - noen forslag til justeringer Det ble fremlagt forslag til justeringer på styrets møteplan, basert på bl.a. oppdatert status i pågående prosesser. Følgende endringer ble besluttet: - Forbundsstyremøte 2019-01 flyttes til Ullevål lørdag 26.01.19 kl.12.00-17.00 - Forbundsstyremøte 2019-02 flyttes til Ullevål lørdag 23.02.19 kl.12.00-17.00 - Forbundsstyremøte 2019-05 flyttes til Ullevål lørdag 15.06.19 kl.12.00-18.00 Administrasjonen oppdaterer styrets årshjul i styreportalen. 20. Avslutning Etter en kjapp evaluering av styremøtets gjennomføring takket JHP for oppmøtet, de gode diskusjonene og det gode samarbeidsklimaet som har etablert seg i styrekollegiet. Møtet ble hevet klokka 17.45 Oslo, 29.11. 2018 Jan Hendrik Parmann Tor Christian Bakken Anya Sødal President 1. Visepresident 2. Visepresident - 12 -
Nicholas Philip Eirik P. Vaaja Simen Anker-Olsen Styremedlem Styremedlem Vara styremedlem Silje Særheim Generalsekretær - 13 -