Møtedato: 26.04.2018 kl. 10:00 Møtested: D288 PROTOKOLL FRA STYREMØTE I NOKUT Møtedeltakere: Professor Lise Iversen Kulbrandstad, Høgskolen i Innlandet Professor Jan I. Haaland, Norges Handelshøyskole Fagsjef Svein Harald Larsen, NELFO Spesialrådgiver Jon Erik Svendsen, Handelshøyskolen BI Rådgiver Kim Orlin Kantardjiev Student Christoffer Blaalid, ONF Student Susann Strømsvåg, NSO Møtende varamedlemmer: Seniorrådgiver Tormod Skjerve, Virke Godkjent 14.06.18 For Inger Lise Blyverket Forfall meldt fra følgende medlemmer: Direktør Stina Vrang Elias, DEA Direktør Inger Lise Blyverket, Virke Deltakere fra sekretariatet: Direktør Terje Mørland Unntatt sak 19/18 Administrasjonsdirektør Kathrine Dahlslett Graff Unntatt sak 19/18 Kommunikasjonsdirektør Gard Sandaker-Nielsen Unntatt sak 19/18 Tilsynsdirektør Øystein Lund Unntatt sak 19/18 Analysedirektør Ole-Jacob Skodvin Unntatt sak 19/18 Direktør for utenlandsk utdanning Stig Arne Skjerven Unntatt sak 19/18 Førstekonsulent Kristin Holmen Skofsrud Unntatt sak 19/18 Seksjonssjef Helén Sophie Haugen Sak 13/18 1
SAKSLISTE Saksnr Dokumentnr Tittel Side ssaker 9/18 18/01828-1 Innkalling og saksliste 3 10/18 18/01828-2 Referat fra styremøte 8. februar 3 11/18 17/07128-3 Tematisk langtidsplan for NOKUTs arbeid med norsk høyere utdanning og høyere yrkesfaglig utdanning 4 12/18 16/00593-8 Forberedelser til etatsstyringsmøtet med KD 2018 4 13/18 17/02074-30 14/18 16/00141-33 Høgskolen i Sørøst-Norge - vedtak om akkreditering som universitet NMBU - endelig vedtak etter revidering av akkrediteringen til det erfaringsbaserte mastergradsstudiet i eiendomsutvikling 5 5 15/18 18/01828-3 Fullmaktsaker 6 16/18 18/01828-4 Orienteringer 6 17/18 18/01828-5 Styrets kalender 7 18/18 18/01828-6 Eventuelt 8 19/18 18/01828-7 Styrets minutter 8 2
9/18 Innkalling og saksliste 1 Styret i NOKUT 26.04.2018 9/18 Innkalling og saksliste ble godkjent. Innkalling og saksliste ble godkjent. 10/18 Referat fra styremøte 8. februar 1 Styret i NOKUT 26.04.2018 10/18 Referatet ble godkjent. Referatet ble godkjent. 3
11/18 Tematisk langtidsplan for NOKUTs arbeid med norsk høyere utdanning og høyere yrkesfaglig utdanning 1 Styret i NOKUT 26.04.2018 11/18 Styret slutter seg til prioriteringen av tema i utkastet til langtidsplan, og ber direktøren ferdigstille planen som et policydokument. Det var enighet i styret om å slutte seg til prioriteringene, men det ble påpekt at det ville være en fordel å bruke noe mer tid før langtidsplanen utformes som et formelt policydokument. Styret slutter seg til de foreslåtte temaene i utkastet til langtidsplan. 12/18 Forberedelser til etatsstyringsmøtet med KD 2018 1 Styret i NOKUT 26.04.2018 12/18 Redegjørelsen tas til etterretning som forberedelse til etatsstyringsmøtet 3.mai. 4
Redegjørelsen ble tatt til etterretning som forberedelse til etatsstyringsmøtet 3.mai. 13/18 Høgskolen i Sørøst-Norge - vedtak om akkreditering som universitet 1 Styret i NOKUT 26.04.2018 13/18 Høgskolen i Sørøst-Norge oppfyller alle krav til akkreditering som universitet. Høgskolen i Sørøst- Norge akkrediteres som universitet. Høgskolen i Sørøst-Norge oppfyller alle krav til akkreditering som universitet. Høgskolen i Sørøst- Norge akkrediteres som universitet. 14/18 NMBU - endelig vedtak etter revidering av akkrediteringen til det erfaringsbaserte mastergradsstudiet i eiendomsutvikling 1 Styret i NOKUT 26.04.2018 14/18 NOKUT trekker tilbake akkrediteringen til det erfaringsbaserte mastergradsstudiet i eiendomsutvikling (90 studiepoeng) ved NMBU. 5
NOKUT trekker tilbake akkrediteringen til det erfaringsbaserte mastergradsstudiet i eiendomsutvikling (90 studiepoeng) ved NMBU. 15/18 Fullmaktsaker 1 Styret i NOKUT 26.04.2018 15/18 Saken tas til etterretning. Saken ble tatt til etterretning. 16/18 Orienteringer 1 Styret i NOKUT 26.04.2018 16/18 Det ble skriftlig orientert om: Status i prosjekt «Nye» NOKUT Pilotprosjekt for tilsyn med kvalitetsarbeid status Felles fagevalueringer med Forskningsrådet status 6
Saksbehandling generell godkjenning høyere utdanning status Det ble orientert muntlig om: Status i regjeringens gjennomgang av godkjenningsordninger Arbeid med modernisering av vilkårene for godkjenning av utenlandsk høyere utdanning Konsekvensene av foreslåtte endringer i fagskoleloven Status i ENQA-evalueringen Resultatet av klagenemndas behandling av saken om Astrologiskolen Herkules Saken ble tatt til orientering. Saken ble tatt til orientering. 17/18 Styrets kalender 1 Styret i NOKUT 26.04.2018 17/18 Saken ble tatt til orientering. Saken ble tatt til orientering. 7
18/18 Eventuelt 1 Styret i NOKUT 26.04.2018 18/18 19/18 Styrets minutter 1 Styret i NOKUT 26.04.2018 19/18 Saken ble diskutert. Saken ble diskutert. 8