MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet, Administrasjonsbygget, Tromsø Møtedato: 16.10.2014 Tidspunkt: 10:00 15:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Husebekk Leder Rektor Markus Halftan Akselbo Medlem Studentrepresentant Johansen Marianne Haukland Medlem Studentrepresentant Steffen Eriksen Haneboe Medlem Studentrepresentant Herbjørg Valvåg Medlem Ekstern representant Jan-Frode Janson Medlem Ekstern representant Bjørn Hersoug Medlem Fast vitenskapelig ansattrepresentant Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Audun Hetland Medlem Midlertidig vitenskapelig ansattrepresentant Kjersti Dahle Medlem Teknisk-administrativ ansattrepresentant Anita Andersen Stenhaug Medlem Ekstern representant Arvid Jensen Medlem Ekstern representant Tove Størdal Medlem Fast vitenskapelig ansattrepresentant Curt Rice Medlem Fast vitenskapelig ansattrepresentant Steffen Eriksen Haneboe Medlem Studentrepresentant Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Hans-Kristian Hernes Curt Rice Fast vitenskapelig ansattrepresentant Gøril Johansen Kjersti Dahle Teknisk-administrativ ansattrepresentant Mariann Solberg Tove Størdal Fast vitenskapelig ansattrepresentant Magne Nicolaisen Arvid Jensen Ekstern representant Fra Rektoratet møtte: Navn Stilling Wenche Jakobsen Prorektor undervisning Kenneth Ruud Prorektor forskning Ledet møtet i sak 48-14 Sveinung Eikeland Viserektor Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no
Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Lasse Lønnum Universitetsdirektør Ikke sak 45-14 Britt Elin Steinveg Assisterende Ikke sak 45-14 universitetsdirektør Asbjørn Ivar Bartnes Kommunikasjonsdirektør Ikke sak 45-14 Geir Gotaas Seniorrådgiver Sak 44-14 Odd Arne Paulsen Personl- og org.direktør Sak S 45-14 og OS 22-14 Marit Martinsen Dahle Seniorrådgiver Sak 48-14 Eli Margrethe Pedersen Økonomidirektør Sak 47 og 49-14, OS 18-14 og OS 19-14 Merknader Innkalling og saksliste ble godkjent Saksliste Saksnr Tittel/beskrivelse U.off. Arkivref. S 43/14 S 44/14 Referatsaker til universitetsstyrets møte 16. oktober 2014 Svar på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet til statlige utdanningsinstitusjoner i arbeidet med framtidig struktur i universitets- og høyskolesektoren. Sak til universitetsstyremøte 16. oktober 2014. 2014/142 2014/2952 S 45/14 Stillings- og resultatkrav for universitetsdirektøren X 2009/7549 S 46/14 Søknad om nedlegging av mastergradsprogram i dokumentasjonsvitenskap 2014/4084 S 47/14 Avvikling av Rya Gods og Skoger AS 2014/3328 S 48/14 Alternativ saksbehandling av kommersialiserbare resultater X 2014/4869 S 49/14 Satsingsforslag utenfor rammen 2016 2014/2209 OS 18/14 Orienteringssaker Orientering om økonomisk status for enhetene ved UiT 2. tertial 2014 2014/4805 OS 19/14 Regnskap pr 2. tertial 2014 - Universitetet i Tromsø 2013/5607 OS 20/14 Opptakstallene høsten 2014 2014/2677 OS 21/14 OS 22/14 Orienteringssak om implementering av strategien til Universitetsstyremøte 16. oktober 2014 Orienteringssak - Avslutning av personalsak ved rettsforlik 2013/4815 X 2012/1037 Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no Side 2
I tillegg tok styret opp Møteplanen for 2015 til revisjon. NY PLAN: Torsdag 12. februar Torsdag 12. mars Onsdag 27. og torsdag 28. mai Torsdag 18. juni Onsdag 30. september Torsdag 29. oktober Torsdag 26. november S 43/14 Referatsaker til universitetsstyrets møte 16. oktober 2014 2014/142 Referatsakene ble tatt til orientering. Referat fra IDF-møte mellom ledelsen og organisasjonene 14.10.2014 ble lagt fram på møtet. Orienteringssakene ble tatt til etterretning. S 44/14 Svar på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet til statlige utdanningsinstitusjoner i arbeidet med framtidig struktur i universitets- og høyskolesektoren. Sak til universitetsstyremøte 16. oktober 2014. 2014/2952 Universitetsstyret ber universitetsdirektøren ferdigstille og oversende til Kunnskapsdepartementet UiTs svar på oppdragsbrevet om framtidig struktur i universitets- og høyskolesektoren, med de justeringer av teksten som måtte følge av diskusjon i møtet Forslag fra representanten Jan-Frode Janson til nytt pkt 2: Universitetsstyret ber om at universitetsledelsen følger styrets råd vedrørende politisk prosess i struktursaken. Votering Innstillingen med forslaget fra Jan-Frode Janson, ble enstemmig vedtatt. 1. Universitetsstyret ber universitetsdirektøren ferdigstille og oversende til Kunnskaps-departementet UiTs svar på oppdragsbrevet om framtidig struktur i universitets- og høyskolesektoren, med de justeringer av teksten som måtte følge av diskusjon i møtet. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no Side 3
2. Universitetsstyret ber om at universitetsledelsen følger styrets råd vedrørende politisk prosess i struktursaken. S 45/14 Stillings- og resultatkrav for universitetsdirektøren 2009/7549 Saken er unntatt offentlighet S 46/14 Søknad om nedlegging av mastergradsprogram i dokumentasjonsvitenskap 2014/4084 Universitetsstyret godkjenner nedlegging av mastergradsprogram i dokumentasjonsvitenskap med virkning fra og med studieåret 2015/2016. Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning må sikre at studentene som allerede er tatt opp til studieprogrammet får fullføre sine studieløp i henhold til studieplanen de har fått opptak til, samt ifølge vanlige overgangsbestemmelser. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. S 47/14 Avvikling av Rya Gods og Skoger AS 2014/3328 1. Universitetsstyret vedtar avvikling av Rya Gods og Skoger AS og gir universitetsdirektøren fullmakt til å gjennomføre avviklingen. 2. UiT Norges arktiske universitet benytter seg ikke av forkjøpsretten til eiendommen Ryøy. 3. Ved oppløsning av selskapet skal gjenværende verdier tilfalle aksjonærens allmennyttige virksomhet til støtte for fremragende biologisk forskning ved UiT Norges arktiske universitet. Votering: Pkt 1 Enstemmig vedtatt Pkt 2 Vedtatt mot en stemme Pkt 3 Enstemmig vedtatt Som innstilling. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no Side 4
S 48/14 Alternativ saksbehandling av kommersialiserbare resultater 2014/4869 Saken er unntatt offentlighet S 49/14 Satsingsforslag utenfor rammen 2016 2014/2209 Universitetsstyret vedtar universitetsdirektørens innstilling til satsingsforslag utenfor rammen 2016, med de endringer som fremkom på møtet. Innstillingen ble enstemmig vedtatt, med de endringene som kom fram i møtet. Orienteringssaker OS 18/14 Orientering om økonomisk status for enhetene ved UiT 2. tertial 2014 2014/4805 OS 19/14 Regnskap pr 2. tertial 2014 - Universitetet i Tromsø 2013/5607 OS 20/14 Opptakstallene høsten 2014 2014/2677 OS 21/14 Orienteringssak om implementering av strategien til Universitetsstyremøte 16. oktober 2014 2013/4815 OS 22/14 Orienteringssak - Avslutning av personalsak ved rettsforlik 2012/1037 Neste møte i universitetsstyret er torsdag 11. desember Møteplanen for 2015 Torsdag 12. februar Torsdag 12. mars Onsdag 27. og torsdag 28. mai Torsdag 18. juni Onsdag 30. september Torsdag 29. oktober Torsdag 26. november Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no Side 5