Årsberetning 2013 Norsk Landbruksrådgiving Østafjells er en rådgivningsenhet som er medlem av Norsk Landbruksrådgiving, og drives etter de krav som stilles til slik virksomhet og etter egne vedtekter. Årsregnskapet, rådgivingsenhetens økonomiske situasjon og utarbeidet plan for virksomheten og budsjett for 2014, inkludert tiltak for å bygge opp egenkapital, gir grunnlag for fortsatt drift i tråd med samme dokument. Årsregnskap for 2013 er satt opp i samsvar med dette. Framlagt resultatregnskap for 2013 og balanse pr. 31.12.13. gir etter styrets oppfatning en rettvisende oversikt over utvikling, resultat og stilling. Det har ikke inntrådt forhold etter regnskapsåret utgang som er av betydning ved bedømmelse av enhetens stilling. Balansen viser negativ bokført egenkapital pr 31.12.2013. Gjennom tiltak som er startet i tidligere år og som vil bli videreført i 2014 antar styret at den bokførte egenkapital i løpet av året vil bli forbedret. Regnskapet viser en omsetning på 13,7 mill.kr og et overskudd på 919.632 kr. Dette er betydelig over budsjettert resultat, men da er salg av to forsøktsreskere, i tillegg til restbeløpet for dugnadskontingent fra 2012, inntektsført på 2013. Dette utgjør ca 500.000 kr. Hvis vi ser bort fra disse inntektspostene, er resultatet i tråd med budsjettet for året. Den negative egenkapitalen gjør at drifta i 2014 og i påfølgende år må gå med et betydelig overskudd som må oppnås gjennom en kombinasjon av stabile kostnader og økte inntekter. To ansatte i har sluttet eller søkt permisjon i løpet av 2013. Disse blir erstattet av tre nye i løpet av første kvartal 2014. Dermed blir bemanningen i utgangspunktet noe større i 2014 enn i 2013. Styret vil gjøre en ny vurdering av likviditets- og egenkapitalsitusjonen etter første halvår 2014, og vil ved en halvårsgjennomgang av regnskap og budsjett, vurdere om bemanningen er riktig i forhold til inntjening og arbeidsoppdrag. Den mest bærekraftige og langsiktige løsningen, både økonomisk og faglig, er forbedring av lønnsomheten gjennom økt inntjening som følge av bedre tilpasset og inntektsbringende rådgiving og økt salg av kompetanse gjennom oppdrag for det offentlige og for private organisasjoner og bedrifter. Styret i Norsk Landbruksrådgiving Østafjells har i 2013 bestått av: - Hans Ellef Wettre, Asker Styreleder - Ivar Gulseth, Skien Styremedlem, nestleder - Lars Fullu, Nore og Uvdal Styremedlem - Odd Oskarsen, Sauherad Styremedlem - Fredrik Clarin Løvenskiold, Ringerike Styremedlem - Arne Nøkland Styremedlem (ansattvalgt) - Knut Olav Skrindo, Ål 1. varamedlem - Hans-Steinar Staaland, Rollag 2. varamedlem - Jan Phillips Olsen, Sauherad 3. varamedlem Det har vært avholdt 3 styremøter i 2013. Valgkomiteen har bestått av: Halvdan Lie Svalheim (leder), Arne Borgeraas, Ola Hov, Rolf Christian Johansen, Åse Liv Hammarsbøen og Jon Sæland. Varamedlemmer har vært Nils Olav Bjerva og Jorunn Frogner Lund.
Regnskap 2013 og budsjett 2014 Norsk Landbruksrådgiving Østafjells Budsjett Regnskap 2010 Regnskap 2011 Budsjett 2012 Regnskap 2012 Budsjett 2013 årmøte 2 013 2 014 Medlemskontigent 1 992 450 2 326 115 2 420 000 2 377 515 2 800 000 2 701 392 3 302 000 Fakturerte tjenester 3 229 524 3 350 437 3 701 000 3 619 525 3 734 000 3 529 963 4 100 000 Kurs 562 685 1 100 503 1 509 000 821 900 1 536 000 1 103 201 1 500 000 Prosjektinnntekter 3 787 161 3 500 351 2 575 000 3 352 622 2 572 000 3 224 904 3 700 000 Tilskudd 2 514 528 2 580 000 3 100 000 2 741 349 2 916 000 2 720 938 2 600 000 Annen driftsrelatert inntekt 134 720 6 064 166 789 300 000 414 451 200 000 SUM SALGS- OG DRIFTSINNTEKTER 12 221 068 12 863 470 13 305 000 13 079 700 13 858 000 13 694 849 15 402 000 Varekostnad Innkjøp av materiell og varer Forbruk av innkjøpte varer for videresalg Fremmedytelse og underentreprise SUM VAREFORBRUK 16 300 58 996 49 133 100 000 214 614 103 426 150 000 28 700 150 000 48 373 50 000 633 325 793 186 500 000 1 061 615 500 000 771 524 700 000 847 939 912 912 650 000 1 149 311 650 000 869 030 850 000 Personalkostnader Lønn til ansatte 8 265 157 7 956 870 6 597 203 7 215 392 7 500 000 7 451 962 8 500 000 Annen oppgavepliktig godtgjørelse (Styret) 160 070 173 415 200 000 94 400 200 000 102 800 200 000 Arbeidsgiveravgift 1 605 337 1 205 890 1 061 759 1 126 281 1 183 750 1 139 230 1 353 600 Pensjonskostnad 723 409 733 000 858 796 700 000 787 272 900 000 Offentlig refusjon vedr. arbeidskraft -84 204-499 367-101 908 - - 431 846-150 600 Annen personalkostnad 198 291 193 599 200 000 47 926 200 000 218 674 200 000 Aktiverte utviklingskostnader SUM PERSONALKOSTNADER 10 144 651 9 753 816 8 791 962 9 240 886 9 783 750 9 268 092 11 003 000 Driftskostnader Avskrivninger 245 374 261 320 250 000 246 264 120 000 121 450 250 000 Kostnader lokaler 265 923 311 583 365 000 381 784 365 000 361 159 400 000 Leie Verktøy, inventar og driftsmateriale Reparasjon og vedlikehold Fremmede tjenster (regnskap og revisjon) Kontorkostnad, Data, møter og kurs Telefon, porto og lignende Kostnader transportmidler Kostnader og godtgj. For reiser, diett og bil Salgs-, reklame- og representasjonskostn. Kontingent og gave Forsikringspremie, garanti- og servicekostn. Annen kostnad Tap og lignende Sum annen driftskostnad 25 000 5 755 40 000 - - 49 966 20 711 25 000 20 952 25 000 52 091 25 000 505 25 949 25 000 1 438 25 000 190 525 234 859 100 000 85 800 100 000 36 600 50 000 1 102 233 888 805 800 000 757 456 800 000 886 672 900 000 287 122 290 778 300 000 353 909 400 000 308 993 310 000 39 715 20 245 50 000 21 273 20 000 30 471 25 000 728 522 682 277 600 000 514 614 600 000 480 962 500 000 320 067 220 525 250 000 42 553 100 000 47 223 250 000 242 241 227 936 200 000 254 190 260 000 231 132 200 000 53 022 46 886 50 000 49 469 50 000 53 402 50 000 84 319 56 976 50 000 23 982 50 000 21 894 25 000 23 060 44 250-26 440-33 875-3 657 594 3 338 855 3 105 000 2 727 244 2 915 000 2 598 173 2 985 000 Sum kostnader Driftsresultat Finansinntekt Finanskostnad Årsresultat 14 650 184 14 005 583 12 546 962 13 117 442 13 348 750 12 735 295 14 838 000-2 429 116-1 142 113 758 038-37 742 509 250 959 555 564 000 123 7 847 9 226 10 000 6 892 10 000 63 643 109 560 100 000 70 097 50 000 46 795 25 000-2 492 636-1 243 826 658 038-98 613 469 250 919 652 549 000
Tiltaksplan for 2014 for NLR Østafjells Tiltaksplanen bygger på strategiplan for perioden 2012-2015. Hovedfokus for styret i 2014 er todelt. De ene er å sikre overskudd i drifta for 2014, slik at egenkapitalsituasjonen kan forbedres, og det andre er å forbedre det faglige tilbudet til medlemmene innenfor de produksjonene vi dekker. De viktigste konkrete tiltakene er: Bemanningen økes noe i forhold til foregående år, både for å sikre de budsjetterte inntektene og for å lette arbeidspresset noe på de ansatte. En fortsatt positiv inntektsutvikling vil være avhengig av en noe større arbeidskapasitet og stadig kompetanseutvikling. Prosessen med ansvarliggjøring av den enkelte ansatte og de ulike faggruppene i organisasjonen med hensyn til budsjettering og inntjening skal videreføres. Det utarbeides egne arbeidsplaner for de viktigste arbeids- og kompetanseområdene i organisasjonen. Disse planene presenteres for nytt styre i løpet av 2. kvartal 2014, og følges opp videre utover året. Kontakten med virkemiddelapparatet videreutvikles, særlig med møtepunkter på styrenivå. Viktigste tema vil være avklaring av hvilken rolle man ønsker at NLRØ skal ha framover, og hvilke deler av virksomheten som det eventuelt er aktuelt å støtte med bevilgninger gjennom virkemiddelapparatet. Møteplan settes opp av nytt styre etter årsmøtet, og prioriterte møter gjennomføres i løpet av 2. halvår 2014. Det skal fortsatt legges særlig vekt på utvikling og markedsføring av gode rådgivingsprodukter i 2013, slik at rådgivingen tilpasses behovet hos medlemmene på en rasjonell og kostnadseffektiv måte. Produktutvikling og salgskompetanse skal være viktige tema og egenskaper for organisasjonen som helhet og for den enkelte rådgiver. Arbeidet med produktbeskrivelser og produktkatalog videreføres for å sikre en klarere bevissthet, både blant ansatte og blant medlemmene, omkring hva som skal være innholdet i de ulike planleggings- og rådgivingstjenestene som leveres fra NLR Østafjells. Vi skal utvikle og forbedre samarbeidet med andre enheter i NLR-systemet, både på styre-, administrasjons-, og fagnivå der vi møter velvilje til samarbeid hos andre enheter. De viktigste enhetene for samarbeid, er dem vi grenser opp mot m.h.t. geografisk nedslagsfelt. For samarbeidet blant rådgiverne bør utarbeidelse av skriftlig materiell, utveksling av fagkompetanse på arrangementer og kompetanseoverføring på tvers av enhetene være prioriterte områder. Det skal satses videre på samarbeid med de videregående skolene innenfor naturbruk i Buskerud og Telemark dette året. Prioriterte områder for samarbeid i 2014 er: Opprettelse av fagsentra på de to skolene, lokalisering av forsøksfelt på skolenes arealer og samarbeid om arrangementer.
Inkluderingen av Landbrukets HMS-tjeneste i Norsk Landbruksrådgiving sentralt i 2014 er forespeilet å kunne videreføres med innføring av HMS som rådgivingsområde i de regionale enhetene i løpet av et par år. Styret vil følge utviklingen nøye på dette området, med hensikt å bidra til at HMS, dersom det blir et virksomhetsområde i NLRØ, blir et nyttig produkt for medlemmene og en positiv utvidelse av virksomheten for organisasjonen. Forsøksvirksomheten skal forsterkes som virksomhetsområde i NLRØ, både i omfang og m.h.t. intern kompetanse. Dette er mulig som følge av økt oppmerksomhet og bedre tilgang på tilskudd og annen finansiering av forsøksvirksomhet, og følges opp med fornying av maskinparken og økte personalressurser i NLR Østafjells i 2014. Det settes inn tiltak for å snu utviklingen med nedgang i medlemstall fra år til år. Flertallet av dem som melder seg ut, gjør dette fordi de slutter med gårdsdrift, så tiltakene rettes primært mot dem som i dag ikke er medlemmer. Aktuelle tiltak er direkte medlemsverving gjennom medlemmer og ansatte, spredning av vervemateriell, verving gjennom nettsidene våre, deltakelse på utvalgte messer og tilsvarende arrangementer, gjennomføring av utvalgte kurs og fagmøter speislet rettet mot ikke-medlemmer og utarbeiding av spesielle tilbud til ikke-medlemmer. Maskinrådgiving er forventet å bli et viktigere rådgivingsområde for enhetene i Norsk Landbruksrådgiving framover. Dette skal følges opp utover i 2014 ved at NLRØ tar opp funksjonstesting av åkersprøyter innføres som ny medlemstjeneste og ved at enkelte av rådgiverne øker sin kompetanse på maskiner og maskinbruk, særlig innenfor jordarbeiding og grashøsting. I tillegg skal det satses på bruk av NLRs maskinrådgivere på områder der deres ekspertise kan utnyttes.