PROTOKOLL FRA STYREMØTE I HELSE STAVANGER HF STED: St. Svithun hotell, møterom Gløden MØTETIDSPUNKT: 29.04.2015, kl. 0800-1200 Styremøte var åpent for publikum og presse DELTAKERE FRA STYRET Grethe Høiland Aslaug Mikkelsen Jan Friestad Unn Therese Omdal Ivar Eriksen Egil Olsen Aud H. Riise Egil Olsen Mette Øfstegaard Lars Kåre Selland Kleppe Styreleder Nestleder Forfall: John Peter Hernes DELTAKERE FRA ADMINISTRASJONEN Inger Cathrine Bryne Konst. Adm. Direktør Mette Orstad Hansen Referent og representanter fra adm. direktørs ledergruppe 1
STYREMØTE Sakliste Sak 36/15 Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 37/15 Godkjenning av protokoll og referat fra styremøtet 26.03.2015 Sak 38/15 Godkjenning av protokoll fra ekstraordinært styremøte 14.04.2015 Sak 39/15 Årsplan styresaker 2015 og 2016 Sak 40/15 Adm. direktørs driftsorientering til Styret nr. 3/2015 Sak 41/15 Virksomhetsrapport per mars 2015 Saker til orientering Sak 42/15 Redusert bruk av korridorsenger Sak 43/15 Nye retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig eierandel Sak 44/15 Brukerutvalget, presentasjon årsmelding 2014 Sak 45/15 Pasient- og brukerombudet i Rogaland, presentasjon av årsmelding 2014 Sak 46/15 Temasak: Orientering ISO-sertifiseringen og grønt sykehus Sak 47/15 Eventuelt LUKKET DEL Sak 48/15 Lokale lønnsforhandlinger 2015 forhandlingsfullmakt Unntatt offentlighet ihht. offvl. 23 2
Sak 36/15 Godkjenning av innkalling og dagsorden. Vedtak: Godkjent uten merknader. Sak 37/15 Godkjenning av protokoll og referat fra styremøtet 26.03.2015. Vedtak: Protokoll og referat godkjent uten merknader. Sak 38/15 Godkjenning av protokoll fra ekstraordinært styremøte 14.04.2015 Vedtak: Protokoll godkjent uten merknader. Sak 39/15 Årsplan styresaker 2015 og 2016 Vedtak: Styret tar ajourført årsplan for styresaker 2015 til etterretning. Sak 40/15 Adm. direktørs driftsorientering til Styret nr. 3/2015 Konst. adm. direktør Inger Cathrine Bryne redegjorde for hovedpunktene i rapporten. Omstillingsprosess ved Dalane DMS Eigersund Omstillingen følger Omstillingsprogrammet. Alle prosesser skal være avsluttet innen 01.09.15. Styret takket for informasjonen og er tilfreds med prosessen og arbeidet så langt. Vedtak: Styret tar adm. direktørs driftsorientering til styret nr. 3/2015 til orientering. Sak 41/15 Virksomhetsrapport per mars 2015 Konst. adm. direktør Inger Cathrine Bryne og økonomi- og finansdirektør Bjørn Munthe redegjorde for virksomhetsrapport per mars 2015. Mars viser et positivt resultat på MNOK 1,1. Dette er MNOK 5,6 bak budsjett. Akkumulert har foretaket et negativt resultat på MNOK 10, noe som er MNOK 30 bak budsjett. Vedtak: Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. mars 2015 til etterretning. Sak 42/15 Redusert bruk av korridorsenger Konst. Adm. Direktør Inger Cathrine Bryne redegjorde for redusert bruk av korridorsenger. 3
Konst. adm. direktør er imponert over den innsatsen leder og medarbeidere legger ned bl.a. i forhold til utfordringene med korridorpasienter. Vedtak: Styret tar saken til orientering. Sak 43/15 Nye retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig eierandel Vedtak: Styret tar saken om nye retningslinjer og annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig eierandel til etterretning. Sak 44/15 Brukerutvalget, presentasjon årsmelding 2014 Leder for Brukerutvalget Kjell Egil Førsund presenterte årsmelding 2014 for Brukerutvalget i Helse Stavanger HF. Styret takket for presentasjonen og ser frem til det videre løp. Vedtak: Styret tar årsmelding 2014 fra Brukerutvalget til orientering. Sak 45/15 Pasient- og brukerombudet i Rogaland, presentasjon av årsmelding 2014 Pasient- og brukerombud Gro Snortheimsmoen Bergfjord presenterte årsmelding 2014 for Pasient- og brukerombudet i Rogaland. Vedtak: Styret tar årsmelding 2014 for Pasient- og brukerombudet i Rogaland til orientering. Sak 46/15 Temasak: Orientering ISO-sertifiseringen og grønt sykehus Spesialrådgiver Arne Ragård redegjorde for ISO-sertifiseringen og grønt sykehus. Styret gav honnør for arbeidet med ISO-sertifiseringen og grønt sykehus. Vedtak: Styret tar saken om ISO-sertifisering og grønt sykehus til orientering. Sak 47/15 Eventuelt Ingen meldte saker. 4
LUKKET DEL Sak 48/15 Lokale lønnsforhandlinger 2015 forhandlingsfullmakt Unntatt offentlighet ihht. offvl. 23 Personal- og org.direktør redegjorde for lokale lønnsforhandlinger 2015 forhandlingsfullmakt. Vedtak: Konstituert administrerende direktør gis fullmakt til å føre forhandlinger innen den økonomiske ramme som ligger i budsjettet. Skulle det oppstå betydelige utgifter utover budsjett, tas dette opp med styrets leder. 5
Styret i Helse Stavanger HF 04.06.2015 Grethe Høiland Styreleder Aslaug Mikkelsen Nestleder Unn Therese Omdal Ivar Eriksen Jan Friestad John Peter Hernes Mette Øfstegaard Aud H. Riise Egil Olsen Lars Kåre Selland Kleppe 6