Levanger kommune Møteinnkalling

Transkript

1 Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av sakene, må melde fra så snart som mulig, på tlf , eller e- post: rita.mari.keiseras@levanger.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr Innhold PS 104/07 Regnskap for Reinsjø fjellstyre 2006 PS 105/07 Revidert regnskap for Skogn fjellstyre 2006 PS 106/07 PS 107/07 PS 108/07 PS 109/07 Overgrepsmottak for Nord-Trøndelag i Levanger Salg av tomtegrunn i sentrum Opprettelse av politiråd Avslutning gamle investeringsprosjekter/regnskapsrydding PS 110/07 Kvartalsrapport 3. kvartal 2007 Orienteringer: I forbindelse med sakene 104/07 og 105/07 vil det bli gitt en orientering i møte. Levanger, den 31. oktober 2007 Robert Svarva ordfører OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside:

2 Levanger kommune Sakspapir REGNSKAP FOR REINSJØ FJELLSTYRE 2006 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rita-Mari Keiserås Arkivref: 2007/ /212 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Levanger formannskap /07 Levanger formannskap /07 Saksprotokoll i Levanger formannskap Forslag i møte: Robert Svarva (DNA) fremmet følgende forslag: Saken utsettes til neste møte i formannskapet. Avstemning: Forslag i møtet enstemmig vedtatt. VEDTAK: Saken utsettes til neste møte i formannskapet. Rådmannens forslag til vedtak: Revidert regnskap med revisjonsrapport for Reinsjø fjellstyre 2006 tas til orientering. Vedlegg: 1 Revidert regnskap med revisjonsrapport for Reinsjø fjellstyre 2006 Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: Det vises til revidert regnskap med revisjonsrapport for Reinsjø fjellstyre I medhold av fjellovens bestemmelser og kommunens delegasjonsreglement fremlegges saken for formannskapet. Vurdering: Rådmannen har ingen merknader til fremlagt regnskap med revisjonsrapport for Reinsjø fjellstyre. 2 av 18

3 Levanger kommune Sakspapir REVIDERT REGNSKAP FOR SKOGN FJELLSTYRE 2006 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rita-Mari Keiserås Arkivref: 2007/ /212 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Levanger formannskap /07 Levanger formannskap /07 Saksprotokoll i Levanger formannskap Forslag i møte: Robert Svarva (DNA) fremmet følgende forslag: Saken utsettes til neste møte i formannskapet. Avstemning: Forslag i møtet enstemmig vedtatt. VEDTAK: Saken utsettes til neste møte i formannskapet. Rådmannens forslag til vedtak: Revidert regnskap med revisjonsrapport for Skogn fjellstyre 2006 tas til orientering. Vedlegg: 1 Revidert regnskap med revisjonsrapport for Skogn fjellstyre 2006 Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: Det vises til revidert regnskap med revisjonsrapport for Skogn fjellestyre I medhold av fjellovens bestemmelser og kommunens delegasjonsreglement fremlegges saken for formannskapet. Vurdering: Rådmannen har ingen merknader til fremlagt regnskap med revisjonsrapport for Skogn fjellstyre. 3 av 18

4 Levanger kommune Sakspapir OVERGREPSMOTTAK FOR NORD-TRØNDELAG I LEVANGER Saksbehandler: E-post: Tlf.: Peter Daniel Aune peter.daniel.aune@levanger.kommune.no Arkivref: 2007/ /H40 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Levanger formannskap /07 Levanger kommunestyre Rådmannens forslag til innstilling: 1. Det opprettes et interkommunalt Overgrepsmottak for alle kommunene i Nord- Trøndelag i samsvar med SHDir s Veileder IS Overgrepsmottaket lokaliseres til Sykehuset Levanger. Det forutsettes oppstart Overgrepsmottaket prosjektorganiseres med Levanger kommune som administrativt ansvarlig og tilknyttet enhet Helse-Rehabilitering. Det beregnes en administrativ ressurs som koordinator for Overgrepsmottaket tilsvarende 20% som er inkludert i faste utgifter beregnet for etableringen. Rådmannen får fullmakt til å forhandle fram nødvendige samarbeidsavtaler med HF Helse Nord-Trøndelag Sykehuset Levanger, de øvrige kommuner i Nord-Trøndelag og andre samarbeids- og oppfølgingsinstanser knyttet til mottaket. 3. Kostnad 2007 dekkes av allerede tildelte oppstartsmidler på kr. Levanger kommunes andel for 2008 er kr. Kostnader faktureres årlig etter regnskapsavslutning, med fradrag/tillegg for foregående års hhv overskudd/underskudd 4. Ordningen evalueres etter ett års drift. Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 1. Veileder IS-1457 Saksopplysninger: Bakgrunn Sosial og helsedirektoratet fikk oppdrag fra Helse og Omsorgsdepartementet om å gjennomføre styrking av helsetjenesten for volds- og voldtektsutsatte i tråd med tiltak omtalt i St.prp.nr.1( ). I denne sammenheng gjelder dette personer som har 4 av 18

5 vært utsatt for seksuelle overgrep/voldtekt, og vold i nære relasjoner. Konkret dreier det seg om; Etablering av mottaksfunksjon til personer utsatt for seksuelle overgrep/voldtekt og/eller vold og trusler i nære relasjoner ved interkommunal/ kommunal legevakt med minimum ett mottak i hvert fylke. Mottaket kan være samlokalisert med lokalsykehus. Fylkesmannen vedtok på dette grunnlag at Overgrepsmottaket for Nord-Trøndelag skulle ligge i Levanger. Levanger kommune sammen med Helse Nord-Trøndelag HF og Politiet i Nord- Trøndelag, ble førjulsvinteren 2005 invitert av Fylkesmannen i Nord-Trøndelag til et møte med utgangspunkt i å se på muligheten for en slik etablering opp mot Sykehuset Levanger og planlagt Interkommunal Legevakt der. Møtet medførte ingen konkret avklaring av fremdrift i form av prosjektering i påvente av en avklaring av Interkommunal Legevakt i Levanger. På nyåret 2007 ble det etter at Innherred Interkommunale Legevakt IKS ble etablert 1.desember 2006, på vegne av Fylkesmannen nedsatt en prosjektgruppe bestående av representanter fra Levanger kommune, Sykehuset Levanger, Politiet, Fylkesmannen og bruker-/organisasjonsrepresentanter. De har kartlagt behov, innhentet informasjon og dokumentasjon og gjennomført opplæring for slik etablering for kommunene i Nord- Trøndelag ved Sykehuset Levanger - tilknyttet den etablerte interkommunale legevaktssentralen. Levanger kommune mottok i 2005 kr til selve prosjekteringen og etableringen i Finansieringen av driften av et slikt tilbud f.o.m vil måtte bli et samarbeid mellom alle kommunene i Nord-Trøndelag. Prosjektgruppen har nå fullendt sitt forslag til organisering og drift med mål om oppstart fra 1.november Vurdering: Oppdraget fra Helse- og Omsorgsdepartementet har utgangspunkt i at overgrepsmottak skal være forankret i interkommunale legevakter, med minst ett i hvert fylke. Hver kommune har videre ansvar for at primærhelsetjenesten fungerer som et lavterskeltilbud ved seksuelle overgrep og vold i nære relasjoner. ALLE kommuner har medansvar for etablering og drift av interkommunalt mottak med tilstrekkelig kompetanse som en del av denne tjenesten. Overgrepsmottaket skal være en koordinerende tjeneste tilpasset en spesiell pasientgruppes behov. Dette innebærer at mottaket må ivareta helhetsperspektivet og utføre medisinsk undersøkelse og behandling, samt rettsmedisinsk undersøkelse, og starte opp psykososial oppfølging samt legge til rette for oppfølging hos advokat, politi osv. Overgrepsmottaket er en inngangsport for å søke hjelp, og samarbeider med andre aktuelle deler av helsetjenesten. 5 av 18

6 Andre krav til et slikt mottak er: Tilbudet skal være tilgjengelig 24 timer i døgnet/365 dager i året. Deler av tjenestene skal kunne utføres akutt. Lokalene skal gi pasientene mulighet for skjerming, samt bidra til å gi trygghet, omsorg, hvile og ro. Pasienten bør ha kontakt med færrest mulig, men samtidig ikke overlates til seg selv uten at dette er ønsket. Personellet som betjener mottaket skal skjermes fra andre oppgaver. Personellet ved mottaket skal videre ha kompetanse på: o Myter og fakta om seksuelle overgrep og vold i nære relasjoner. o Relasjonsbygging og emosjonell førstehjelp. o Traumereaksjoner. o Psykososial oppfølging. o Medisinsk undersøkelse og sporsikring. o Rettslige forhold og dokumentasjonskrav. Personellet ved mottaket skal ha kjennskap til: o Rettslige prosesser knyttet til eventuell anmeldelse. o Bistandsadvokatordningen. o Lokale forhold, herunder aktuelle samarbeidspartnere og deres oppgaveog ansvarsområde(eks. Senter Mot Incest og Seksuelle Overgrep og krisesenteret). o Forskrift om Individuell Plan jfr kap. 9.1 i Veileder. Overgrepsmottaket samarbeider tett med Regionalt ressurssenter om Vold, Traumatisk stress og Selvmordsforebygging(RVTS) ved St Olav i Trondheim. Videre er det fra starten av etableringen etablert samarbeid med Politiet i Nord-Trøndelag, Krisesenteret i Verdal og Senter mot Incest og Seksuelle Overgrep i Levanger samt Overgrepsmottaket ved St Olav i Trondheim. Begrunnelse for ett felles overgrepsmottak lokalisert til Levanger er derfor: Bedre faglig standard da basert på at antall tilfeller i den enkelte kommune er relativt få til å kunne opprettholde erfaringsbasert kompetanse i alle kommuner. Alle kommunene i Nord-Trøndelag får et stabilt og likt tilbud med tilgang på kompetent hjelpepersonell og legepersonell for medisinsk undersøkelse og evt. sporsikring. Fysisk nærhet til en Legevaktsentral som fra før dekker store deler av nedslagsfeltet. Sikkerhet, trygghet og skjerming fra overgriper for personell og pasienter blir godt ivaretatt. Enkel tilgang på legespesialister og andre sykehustjenester om nødvendig Nær lokalisasjon til samarbeidsaktører som Senter Mot Incest og Seksuelle Overgrep(Levanger) samt krisesenteret(verdal). Kortere reiseavstand enn i dag, hvor tilbudet er lokalisert til St Olav i Trondheim. Lokaler Overgrepsmottaket er lokalisert i 2.etg ved Sykehuset Levanger. Overgrepsmottaket vil ha følgende rom til disposisjon: - Samtale- og hvilerom med toalett/bad - 1 undersøkelsesrom forberedt for medisinsk undersøkelse og sporsikring 6 av 18

7 Adkomst vil i hovedsak være via Akuttmottaket via trapp/heis opp til 2.etg. Rommene disponeres forøvrig daglig av Sykehuset Levanger til egnede oppgaver, når de ikke er i bruk som Overgrepsmottak. Dette tilbudet krever derfor ingen høye driftskostnader eller byggekostnader slik en ser det i dag, men noe utstyr er supplert til formålet. Bemanning 8 10 Spesialsykepleiere/sykepleiere fra Sykehuset Levanger, Gyn avd. ivaretar overgrepsmottaksfunksjonen. Sykepleier møter som oftest FØR pasienten for å gjøre klart til undersøkelsen og gå gjennom prosedyrene, og er IKKE disponibel for andre oppgaver. Det er også samme sykepleier som følger pasienten videre, noe som tilsier at man har rutine for tilkalling av ekstrapersonell hvis drift av Gyn.avd. forøvrig fordrer dette. Viktige fokusområder er: o Nærvær, tilgjengelighet og omsorg. o Skjerming, trygghet og ro. o Respekt o Bekreftelse av verdighet o Gi medvirkning og hjelp til selvkontroll o Nødvendig informasjon/tiltak vedr. sporsikring o Sikre god oppfølging. Godtgjøres med kr pr tilfelle(inkluderer beredskap, oppmøte på kort varsel, forberedelse/mottak/oppfølging og etterarbeid, samt evt. deltagelse i rettssaker) Legespesialister fra Sykehuset Levanger, som ivaretar den kliniske/medisinske og rettsmedisinske undersøkelsen samt evt. etterundersøkelse for Overgrepsmottaket. 2 Kommuneleger ved den Interkommunale Legevakten i Levanger deltar i ordningen. Responstid/beredskap leger angis til ca 2 timer. Godtgjøres med kr pr tilfelle(inluderer beredskap, oppmøte på kort varsel, forberedelse/undersøkelse/oppfølging og etterarbeid evt sakkyndighetsarbeid/rettssaker). Organisering Levanger kommune ved rådmann, er av Fylkesmannen tildelt det administrative ansvar for etablering og drift av dette tilbudet. Levanger kommune kjøper tjenester fra Sykehuset Levanger gjennom egen samarbeidsavtale etterhvert også på vegne av deltagende kommuner i Nord-Trøndelag. Sykepleiere og leger fra Sykehuset Levanger er administrativt og faglig underlagt Sykehuset Levanger. Egne samarbeidsavtaler inngås med de deltagende legene fra kommunene, med avklaring av ansvar, roller og godtgjøring. Det er utarbeidet/under utarbeidelse rutiner og samarbeidsavtaler med tilbud om oppfølging ut over den akutte fasen(inkl. Fastleger og kommunale tilbud i hjemkommune, Krisesenteret i Verdal, Senter Mot Incest og Seksuelle Overgrep i Levanger og spesialisthelsetjenesten.) 7 av 18

8 Økonomi De årlige utgiftene er beregnet til i alt kr og fordeler seg slik: TEKST KOSTNAD Kommentar: Driftsutgifter (faste utgifter) Godtgjøring sykepleiere (Variable utgifter) Godtgjøring leger (Variable utgifter) SUM UTGIFT INNTEKT Fra kommuner kr kr pr tilfelle - Utstyr/rekvisitter - Service/vedlikehold - Leie lokaler - Kompetanse/ opplæring Vedlikeholde kompetanse - Adm/ledelse(20%) kr kr pr tilfelle. Inkl. bl.a.beredskap, oppfølging 4-6 samtaler, evt. rettsarb kr kr pr tilfelle Inkl. bl.a. beredskap, etterundersøkelse/samtaler, samt sakkyndig kr / 24 kommuner - Faste driftsutgifter fordeles likt kr/kommune etter innbyggertall - Øvrig kostnader fordeles etter innbyggere Tilskudd stat/fylke Evt etter søknad Kompetanseplan utarbeides SUM INNTEKT kr Kostnader er beregnet ut i fra modell som også benyttes ved andre Overgrepsmottak i landet, bl.a. i Tromsø(som er en av modellene vi bygger på). Utgiftene fordeles slik mellom kommunene: Oversikt antatt kostnader 2008 fordelt på den enkelte kommune: Innb* Kostnad Innb Kostnad Snåsa Leka Grong Nærøy Lierne Levanger Røyrvik Vikna Namsskogan Verdal Steinkjer Mosvik Overhalla Leksvik Høylandet Stjørdal Namdalseid Meråker Flatanger Frosta Fosnes Inderøy Verran Namsos *Innbyggere pr Totalt i Nord Trøndelag: innbyggere. Kostnader forutsetter inntil 15 tilfeller pr år, og at alle kommunene i Nord- Trøndelag deltar. Faste driftsutgifter fordeles flatt med 6250,- kr/kommune/år(justert) Øvrige variable kostnader fordeles etter innbyggere pr.1.1.(ssb) i regnskapsåret. Beløp avrundes til nærmeste hundre ved fakturering. Kostnader foreslås fakturert 1 x årlig etter regnskapsavslutning, med fradrag/tillegg for foregående års hhv overskudd/underskudd Framdrift/oppstart Overgrepsmottaket har oppstart finansiert med oppstartsmidler. Videre drift i 2008 baseres på samtlige kommuner i Nord-Trøndelags bidrag. 8 av 18

9 Levanger kommune Sakspapir SALG AV TOMTEGRUNN I SENTRUM Saksbehandler: E-post: Tlf.: Finn Christiansen finn.christiansen@levanger.kommune.no Arkivref: 2007/ / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Levanger formannskap /07 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Festet areal tilhørende gnr. 315 bnr. 109 overdras fra Levanger kommune til organisasjonsnummer Kirkegata 73 A/B Levanger AS for en sum stor kr. 840,- pr. kvm. 2. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre salget i henhold til vedtak i k-sak 025/05 - Reguleringsplan Kirkegt. 73 A og B, gnr. 315, bnr. 109 og bnr Det forutsettes at kjøper aksepterer at det skal etableres gang-/sykkelveg med minimum bredde 2,5 meter i hele lengden fra Gunnlaug Ormstunges gt. til Helga Den Fagres gate, at eventuelt tilbakekjøp av tomtegrunnen skal foretas etter samme prisnivå pr. kvadratmeter, indeksregulert, og at bygning/bygninger kan oppføres i eiendomsgrensen mot nordøst. 4. Kjøper svarer for samtlige utgifter forbundet med eiendomsoverdragelsen. Vedlegg: 1 Kartskisse over eiendommen 2 Situasjonsplan Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen. Saksopplysninger: Reguleringsplan for Kirkegt. 73 A og B, gnr. 315, bnr. 109 og 265, ble vedtatt av Levanger kommunestyre den i sak nr. 025/05. Organisasjonsnummer , Kirkegt. 73 A/B Levanger AS, har nå langt på veg ferdigstilet prosjektet. Tomten består av gnr. 315 bnr. 265 som er eid av virksomheten, samt kommunalt festet areal, gnr. 315 bnr. bnr Dette areal utgjør 1.263,5 kvm. og med en festekontrakt som løper i 80 år f.o.m. den med en årlig festeavgift p.t. stor kr av 18

10 Lov om eierseksjonering stiller som et absolutt krav at eid og leid areal sammenføyes i ett gårds og bruksnummer for å få gjennomført byggets planlagte seksjonering. Dette medfører at kommunen bør selge festet areal, gnr. 315 bnr. 109, til virksomheten. Vurdering: Rådmannen går inn for å selge det aktuelle areal, gnr. 315 bnr. 109, til selskapet Kirkegt. 73 A/B Levanger AS. I formannskapets vedtak av den , jfr. sak nr. 029/02, ble salgsprisen på tomtegrunn i det område som er definert som Levangers gamle byområde satt til kr. 600,- pr. kvm. og med en årlig prisjustering i henhold til endringer i det generelle prisnivået. Indeksjustert utgjør således beløpet i dag ca. kr. 650,- pr. kvm. Mye har skjedd med prisen på sentrumsnære tomter og tomter for øvrig siden den gang. Innløsning i medhold av ny tomtefestelov har vært til behandling i Høyesterett, senest den 21. september Høyesterett har satt til siden en beregningsmodell på 40 % av tomteverdien grunnet at dette er i strid med Grunnlovens 105, likeledes en beregningsmodell som sier 30 ganger den årlige festeavgift. Høyesterett har landet på en beregningsmodell med en kapitalisering på 5 % av det årlige festebeløp. I dette tilfellet vil overdragelsessummen utgjøre kr. 840,- pr. kvm. og jeg foreslår at denne pris legges til grunn. Det er viktig å sikre områdets utviklingsmuligheter ved eiendomsoverdragelsen. Følgelig må selskapet i medhold av reguleringsbestemmelsenes punkt og situasjonsplanen akseptere at det skal etableres gang-/sykkelveg med minimum bredde 2,5 meter i hele lengden fra Gunnlaug Ormstungesgt. til Helga Den Fagres gt. og videre at et evt. tilbakekjøp av tomtegrunn skal foretas etter samme prisnivå pr. kvm., indeksregulert. Kjøper må også akseptere at en evt. byggelinje mot nord/øst blir helt inntil eiendomsgrensen. 10 av 18

11 11 av 18 Levanger kommune formannskapet møteinnkalling

12 12 av 18 Levanger kommune formannskapet møteinnkalling

13 Levanger kommune Sakspapir OPPRETTELSE AV POLITIRÅD Saksbehandler: E-post: Tlf.: Ola Stene Arkivref: 2007/ / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Levanger formannskap /07 Levanger kommunestyre Rådmannens forslag til innstilling: 1. Som et ledd i samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT) opprettes det politiråd i Levanger kommune. 2. Rådet består av Ordfører, rådmann og lensmann. 3. Hovedsatsningsområder er å forebygge kriminalitet, rusmisbruk, atferdsproblematikk og psykiske problemer. Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Stortingets behandling av Innst.S.nr.145 ( ) Om politiets rolle og oppgaver. Saksopplysninger: I forbindelse med behandling av St meld nr 42 ( ) uttalte justiskomiteen bl.a følgende: Komiteen mener det med bakgrunn i erfaringene fra SLT-samarbeidet og veilederen Politiet i lokalsamfunnet, utarbeidet av POD, bør etableres mer forpliktende samarbeidsstrukturer lokalt i form av «Politiråd». Senere er politiråd opprettet i en rekke kommuner. I Levanger har lensmannen tatt initiativ til opprettelse av politiråd. Under Kommunestyrets møte orienterte lennsmann Ulvin om politiråd og varslet at hun ville kommme tilbake med forslag om opprettelse. I brev av skriver lennsmannen slik til Ordfører og rådmann: Jeg viser til orientering for kommunestyret Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT) er en samarbeidsform for å skape felles strategi for offentlige etater og andre i kriminalitetsforebyggende arbeid. Målet er mer effektivt og koordinert samarbeid. Hovedsatsningsområder er å forebygge kriminalitet, rusmisbruk, atferdsproblematikk og psykiske problemer. 13 av 18

14 Forpliktende og systematisk samarbeid i Levanger kommune organiseres på følgende måte: Opprettelse av politiråd: Ordfører, rådmann og lensmann. Fire møtepunkter i året. Opprettelse av arbeidsutvalg for SLT: Ordfører, rådmann, lensmann og lederne for aktuelle resultatenheter i Levanger kommune og fagansvarlige ved lensmannskontoret, samt andre samarbeidspartnere det er naturlig å involvere på bakgrunn av strategi/satsningsområder. Fire møtepunkter i året. Ellers ved behov. Opprettelse av faggrupper for SLT: Systematisk og strukturert samarbeid på operativt nivå/fagnivå. Faste møtepunkter en gang pr. måned. Ellers ved behov. Forslag til fremdriftsplan: Ordfører og rådmann legger til rette for formalisering av opprettelse av politiråd. Politirådet konstituerer seg, utarbeider forslag til målsetninger, strategiplan og møteplan for 2008 på første møte i uke 49/2007. Ordfører og rådmann tar initiativ til første møtepunkt Med hilsen Anne B. Ulvin lensmann. Vurdering: Rådmannen støtter lensmannens vurdering av at Politiråd kan være en god metode for å styrke samarbeidet mellom kommune og politi på, og tilrår at det opprettes Politiråd i Levanger i tråd med lensmannens forslag. 14 av 18

15 Levanger kommune Sakspapir AVSLUTNING GAMLE INVESTERINGSPROSJEKTER/REGNSKAPSRYDDING Saksbehandler: E-post: Tlf.: Meier Hallan Arkivref: 2007/ / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Levanger formannskap /07 Levanger kommunestyre Rådmannens forslag til innstilling: Ikke avsluttede prosjekter fra perioden før 1994 tom 1999 som utgjør et samlet påløp på kr ,39 avsluttes og finansieres på følgende måte: Bruk av ubundne investeringsfond (kto ) kr ,19 Bruk av kapitalfond/overskudd 2006 avsatt kr ,81 Bruk av ubrukte lånemidler tidligere opptatt/ikke anvendt kr ,39 Bruk av ubrukte lånemidler (kto ) kr ,- SUM FINANSIERING Kr ,39 Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: Regnskapsmessig avslutning av investeringsprosjekter skal skje ved at prosjektansvarlig innen en fastsatt frist skal sette opp endelig regnskap med finansiering. Dette følges vanligvis opp ved større prosjekter av oppnevnt saksbehandler/prosjektansvarlig. Dette er regulert i økonomireglementets pkt. 6.5 som årlig behandles som en del av budsjettet. Enkelte prosjekter kan være mer uavklart mhp. oppfølging/gjennomføring. En del av disse har revisjonen gjort anmerkning på at de formelt sett ikke er avsluttet regnskapsmessig, til tross for at det ikke har vært bevegelser på mange år. I forbindelse med kommunestyrets behandling av regnskapet for 2006 ble bl.a følgende vedtatt: De mangelfulle avslutningene av investeringsprosjekter som påpekes i revisjonsberetningen for 2006 skal avsluttes i For å rydde opp i disse, er det i samarbeid mellom regnskapsenhet og revisjon tatt en gjennomgang av de eldste prosjekter som ikke har hatt slik formell avslutning. Prosjekter 15 av 18

16 før er samlet opp og foreslås nå en samlet behandling i formannskap og kommunestyre. Arbeidet vil videre bli fulgt opp også for tilsvarende prosjekter etter årtusenskiftet, samtidig som det vil bli pålagt tydeligere ansvar for sluttføringer av ferdigstilte, pågående og framtidige prosjekter. Rådmannen vil derfor komme tilbake med en tilsvarende sak i løpet av Vurdering: Som oversikten nedenfor viser, er det i alt 42 prosjekter fra perioden før 1994 tom 1999 som utgjør et samlet påløp på kr ,39. Til regnskapsmessig finansiering av disse foreslås følgende: Bruk av ubundne investeringsfond (kto ) kr ,19 Bruk av kapitalfond/overskudd 2006 avsatt kr ,81 Bruk av ubrukte lånemidler tidligere opptatt/ikke anvendt kr ,39 Bruk av ubrukte lånemidler (kto ) kr ,- SUM FINANSIERING Kr ,39 Oversikt over eldre prosjekt som ikke regnskapsmessig er avsluttet tidligere: Saldo pr Siste bevegelse: Artskonto: RIVING "RØDBYGGET" ,41 før 1994 Artskonto: GRUNNERVERV MOT REFUSJON ,50 før 1994 Artskonto: MOMARKA, GRUNNLAGSINVESTE ,23 før 1994 Artskonto: REDSKAPSHUS ALSTADHAUG ,80 før 1994 Artskonto: KJØP AV "KORNMAGASINET" ,00 før 1994 Artskonto: YTTERØY PRESTEGÅRD ,00 før 1994 Artskonto: LAUPEN -KRISTIVIK ,00 før 1994 Artskonto: KLOAKK HALSAN ,53 før 1994 Artskonto: MOMARKA BARNEHAGE II ,20 før 1994 Artskonto: LEGEVAKTSENTRAL ,00 før 1994 Artskonto: UTBEDRINGSARBEID SKOLER ,21 før 1994 Artskonto: SENTRUMSTILTAK SKOGN ,09 før 1994 Artskonto: KJØP AV H.D.G GT. 48 B ,00 før 1994 Artskonto: TOILETT TORVET , Artskonto: BREIDABLIKKTUNET - BOLIGE , Artskonto: FORTAU NORDSIVN , Artskonto: FALSTADSKOGEN , Artskonto: GRUNNLAGSINV. HØGBERGET , Artskonto: BRANNBIL , Artskonto: YTTERØY PLO-DISTRIKT , Artskonto: ARKIVSYSTEM , Artskonto: YTTERØY KIRKE - LUFTFUKTE , Artskonto: TOMT NY PRESTEBOLIG LEVAN , Artskonto: FALSTAD MUSEUM , Artskonto: UTLÅN SJØBADET SMÅBÅTHAVN , Artskonto: YTTERØY TRYGDEBOLIG , Artskonto: GARANTI BADELAND , Artskonto: ÅSEN INDUSTRIOMRÅDE , Artskonto: PARKANLEGG MOAN , Artskonto: REITHAUG SKOLE , Artskonto: NOR-TROLLBYGGET , Artskonto: KIRKEGT , Artskonto: KJØP AV PERSONSØKERE 9 697, av 18

17 Levanger kommune Sakspapir KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2007 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Arnstein Kjeldsen Arkivref: 2007/ / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Levanger formannskap /07 Levanger kommunestyre Rådmannens forslag til innstilling: 1. Kommunestyret tar kvartalsrapport for 3. kvartal 2007 til etterretning. 2. Kommunestyret ser med bekymring på at enkelte resultatenheter varsler mulige overskridelser på budsjettrammen for Alle enheter pålegges streng budsjettdisiplin og prioritering for å unngå overskridelser ved årets slutt. Vedlegg: 1 KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2007 Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: Rapport for 3. kvartal avlegges i henhold til økonomireglement for Levanger kommune. Regnskapet pr. 30. september er vurdert mot årets budsjett. Basert på vurderinger er budsjettet fordelt på kvartal for best mulig å kunne vurdere hva resultatet kan bli for hele året, evt. avvik med behov for budsjettregulering. Saken legges med dette fram til politisk behandling. Vurdering: Etter 3. kvartal rapporteres det fra de fleste enhetene at tildelte budsjettrammer vil overholdes. Enkelte unntak finnes, det rapporteres om relativt store negative avvik på enkelte enheter. Dette gjelder spesielt Barne- og familietjenesten (barnevern), Frol oppvekstsenter og Brann- og feiervesenet. For barnevern (1,5 mill. kr) gjelder det økte behovet i hovedsak overforbruk på tiltaksposter. Frol oppvekstsenter varsler overforbruk knyttet mot kostnader i forbindelse med enkeltvedtak og økte kostnader til inventar etc. i forbindelse med ferdigstillelse av skolens renovering. Brann og Feiervesenet rapporterer merkostnader innenfor fast lønn, beredskapsgodtgjørelse, søndag/helgedag/nattillegg samt lønn i forbindelse med utrykning/øvelser. Budsjettet for 2007 ble vedtatt med en resultatmargin/avsetning disposisjonsfond på 12,7 mill. kroner (1,6 %). Dette er lavere enn det som er anbefalt å ha. Etter Fylkesmannens vurdering bør Levanger kommune i et normalår styre mot en driftsmargin på minimum 17 av 18

18 2 % av driftsinntektene. For Levanger vil det si et netto driftsresultat på ca 16 mill kr, mens det bare ble budsjettert med en driftsmargin 12,7 mill. kr. tilsvarende 1,6 %. Budsjettbalansen fremstår dermed som sårbar, og det skal relativt lite til før det oppstår risiko for et nytt merforbruk. Ved behandling av kvartalsrapport etter 2. kvartal (Halvårsrapport) ble det vedtatt en mindreavsetning til disposisjonsfond på knapt 10 millioner kroner på bakgrunn av endrede forutsetninger i årets budsjett. Dette kunne tilrås det fordi Kommunestyret i forbindelse med disposisjon av regnskapsresultatet for 2006 økte avsetningen til disposisjonsfond med 10 mill slik at det likevel vil bli økt med 13 mill kr i forhold til det som var bokført pr Slike budsjettjusteringer viser behovet for å sette av tilstekkelige reserver i de årlige budsjettene. Med så vidt store påplusseringer etter 1. halvår, er det ikke være rom for ytterligere justeringer nå. Alle enheter pålegges derfor å holde sine årsbudsjetter (med evt. vedtatte endringer), og sette i gang tiltak for å klare dette. Sykefraværsstatistikken for Levanger kommune viser en svært gledelig utvikling. Fra et rekordhøyt fravær i første kvartal 2006, har utviklingen vært positiv. Det vises til eget avsnitt for dette i rapporten. Rådmannen vil arbeide med sikte på fortsatt å redusere sykefraværet. 18 av 18