HOVUDUTSKRIFT. År 2014, den 2. desember, hadde Fusa sokneråd møte på Fusa kyrkjekontor, Eikelandsosen

Transkript

1 FUSA SOKNERÅD HOVUDUTSKRIFT År 2014, den 2. desember, hadde Fusa sokneråd møte på Fusa kyrkjekontor, Eikelandsosen Møtet tok til kl.18.30, og var slutt kl Innkallinga var sendt representantane og vararepresentantane den 21. november Desse har meldt forfall til møtet: Heidi C Bergesen Kommunal representant Steinar Skår Følgjande vararepr. møtte: Endre Samnøy Kommunal Representant Birgitte H.O. Skibenees Kommunal representant møtte til sakene 2014/ Representant Bodil Samnøy var til stades ved sakene 2014/ Dessutan møtte: kyrkjeverje Harald Geir Sæther. SAKSLISTE: Saksnr.: Sak Tekst: Arkivkode SAK: ARKIV 2014/056 S VAL AV LEIAR /057 S VAL AV NESTLEIAR /058 S GUDSTENSTEPLAN 1. HALVÅR /059 S TILTAKSPLAN 1. HALVÅR /060 S INNSAMLINGSAKSJON NY KYRKJE I AWADA - STATUS /061 S FASTSETJING AV VIGSELSDATOAR FRÅ /062 V INFORMASJONSPLAN FOR KYRKJEVALET /063 V VAL AV LEIAR FOR VALSTYRET /064 V VAL AV NOMINASJONSNEMND OG LEIAR FOR NEMNDA /065 V VAL AV INFORMASJONSANSVARLEG /066 V VAL AV VALTEAM /067 V GODKJENNING AV VALLISTER /068 V KANDIDATAR TIL KYRKJEMØTE OG BISPEDØMERÅD SKRIV/MELDINGAR A-SAKER 2014/069 A REKNESKAP PR 1. NOVEMBER /070 A BUDSJETT

2 Fusa sokneråd - side 2 - Utskrift frå møte 2. desember /071 A AKTUELLE SAKER /072 A MØTEPLAN /073 A RESTAURERING AV ORGEL I STRANDVIK KYRKJE 411 V-sak er valstyresak. Det var ikkje merknader til innkalling og sakliste, men soknerådet vedtok å handsame A- sakene først i møtet. Kyrkjeverja sine fem minutt: opplyste om status annonsørar i kyrkjebladet. God innsats av soknerådsmedlemmene, og målet om 24 annonsørar er nådd. Pr dato har ein 27 annonsørar det er søkt om OVF-midlar til evt Etiopiatur i Soknepresten sine fem minutt: orienterte om konfirmantarbeidet. Kalenderaksjonen var vellukka. det har vore god oppslutning om familiemix og temagudstenestene i Eikelandsosen bedehus. ny salmebok blir tatt i bruk i Strandvik kyrkje sundag førstkomande Kyrkjeverje Harald Geir Sæther opna med å lese "Legenden om de fire lysene", og ein ba saman "Fader Vår". Rett utskrift, Fusa kyrkjekontor, 5649 EIKELANDSOSEN den 3. desember 2014 Harald Geir Sæther kyrkjeverje

3 SKRIV/MELDINGAR A-SAKER 2. DESEMBER Postjournal t.o.m. 19. november 2014 Det var ikkje merknader til skriv/meldingar

4 SKRIV/MELDINGAR S-SAKER 2. DESEMBER Brev til soknerådet datert 2. desember 2014 med takk for dekking av utgifter for deltaking på sjelesorgkurs - underskrive med ti namn. brevet vart lagt fram i møtet.

5 MØTEBOK Fusa sokneråd Møtedato: Sak: S VAL AV LEIAR FOR 2015 Saksnr.: 2014/056 Ark.nr Sakshandsamar: HGS Fusa sokneråd gjorde følgjande vedtak: Randi Hauge vart vald som leiar for Fusa sokneråd for Framlegg til leiar frå sokneprest Roar Strømme: Randi Hauge Det var skriftleg røysting: 9 røysta for Randi Hauge. 0 blanke røyster VEDTAK I SOKNERÅDET: Randi Hauge vart vald som leiar for Fusa sokneråd for Trykte saksdokument: Ikkje trykte saksdokument: SAKSUTGREIING: VAL AV LEIAR: Soknerådet skal velje blant sine medlemmer leiar og nestleiar. Val skal skje kvart år og det skal vere skriftleg.

6 MØTEBOK Fusa sokneråd Møtedato: Sak: S VAL AV NESTLEIAR FOR 2015 Saksnr.: 2014/057 Ark.nr Sakshandsamar: HGS Fusa sokneråd gjorde følgjande vedtak: Bodil Samnøy vart vald som nestleiar for Fusa sokneråd for Framlegg til nestleiar frå sokneprest Roar Strømme: Bodil Samnøy Det var skriftleg røysting: 9 røysta for Bodil Samnøy. 0 blanke røyster VEDTAK I SOKNERÅDET: Bodil Samnøy vart vald som nestleiar for Fusa sokneråd for Trykte saksdokument: Ikkje trykte saksdokument: SAKSUTGREIING: VAL AV LEIAR: Soknerådet skal velje blant sine medlemmer leiar og nestleiar. Val skal skje kvart år og det skal vere skriftleg.

7 MØTEBOK Fusa sokneråd Møtedato: Sak: S GUDSTENESTEPLAN 1. HALVÅR 2015 Saksnr.: 2014/058 Ark.nr. 311 Sakshandsamar: HGS Fusa sokneråd gjorde følgjande vedtak: Framlegg til gudstenesteplan for 1. halvår 2015 vert vedteken, men ein tar noko atterhald om klokkeslett for nokre av gudstenestene. Framlegg til vedtak: Framlegg til gudstenesteplan for 1. halvår 2015 vert vedteken, men ein tar noko atterhald om klokkeslett for nokre av gudstenestene. VEDTAK I SOKNERÅDET: Framlegget vart samrøystes vedteke. Trykte saksdokument: Framlegg til gudstenesteplan for 1. halvår 2015 Ikkje trykte saksdokument: SAKSUTGREIING: Å utarbeide ein gudstenesteplan er eit omfattande arbeid, og der er svært mange omsyn som må takast. Talet på forordna gudstenester er også endra ved at det er blitt færre gudstenester i Fusa sokn dei siste åra. På personalsida har ein fått flytta litt på ressursane slik at vi har kyrkjetenar ved alle gudstenestene, også i Eikelandsosen. Der går vesentleg færre parallelle gudstenester no enn for nokre år sidan, og det skuldast både mindre presteressursar og soknerådet sin økonomiske situasjon. Det er ikkje alltid like enkelt å få tak i vikarar heller, særleg til organisttenester. Legg ein to gudstenester på ulike klokkeslett på same dag som kantor er i teneste, vil han kunne nyttast begge gongane utan ekstra kostnadar for soknerådet. Soknepresten orienterer meir i møtet om andre moment som er relevant i saka.

8 MØTEBOK Fusa sokneråd Møtedato: Sak: S TILTAKSPLAN 1. HALVÅR 2015 Saksnr.: 2014/059 Ark.nr. 360 Sakshandsamar: HGS Fusa sokneråd gjorde følgjande vedtak: Framlegg til tiltaksplan for Fusa sokneråd si samla verksemd vert vedteken. Framlegg til vedtak: Framlegg til tiltaksplan for Fusa sokneråd si samla verksemd vert vedteken. VEDTAK I SOKNERÅDET: Framlegget samrøystes vedteke. Trykte saksdokument: 1. Framlegg til tiltaksplan for 1. halvår 2015 Ikkje trykte saksdokument: SAKSUTGREIING: Det vert vist til tiltaksplanen. Soknepresten orienterer meir i soknerådet om innhaldet i planen.

9 MØTEBOK Fusa sokneråd Møtedato: Sak: S INNSAMLINGSAKSJON NY KYRKJE I AWADA - STATUS Saksnr.: 2014/060 Ark.nr. 362 Sakshandsamar: HGS Fusa sokneråd gjorde følgjande vedtak: Saka vart teken til etterretning. Framlegg til vedtak: Soknerådet tek saka til etterretning. VEDTAK I SOKNERÅDET: Saka vart teken til etterretning. Trykte saksdokument: Ikkje trykte saksdokument: SAKSUTGREIING: Fusa sokneråd samarbeider med Fusa NLM om bygging av ny kyrkje i Awada i Sør-Etiopia. Målet er å samle inn kr ,- innan 15. februar I denne målsetjinga inngår Fusa NLM si misjonsmesse. I det saka er skriven er det kome inn kr ,-. Misjon er eit område som soknerådet har prioritert dei seinare åra, og det er viktig at alle informerer om dette prosjektet der det er naturleg - og at MISJON får den positive merksemda som det fortener! Det er i slutten av november og i desember månad at hovudtyngda av innsamlinga er planlagt med m.a. Fusa NLM si misjonsmesse, giro i kyrkjebladet, misjonsbøsser i barnefamiliar, alternativ julegåve ved å gi gåvekort til bygging av kyrkje, kyrkjeoffer julaftan.

10 MØTEBOK Fusa sokneråd Møtedato: Sak: S FASTSETJING AV VIGSELSDATOAR FRÅ 2015 Saksnr.: 2014/061 Ark.nr. 322 Sakshandsamar: HGS Fusa sokneråd gjorde følgjande vedtak: Fusa sokneråd fastsett følgjande frå 2015: 1. Vigselsdagar vert laurdagar i oddetalsveker. 2. Det vert ikkje gitt opning for vigslar andre laurdagar sjølv om ein har prest, kantor og/eller kyrkjetenar med. 3. I helgar med omfattande gudstenester/arrangement på sundag som t.d. konfirmasjonsgudstenester - og desse fell på oddetalsveker - kan ein avslå å ha bryllaup på laurdagen. 4. For dei som allereie har spurd om vigsel på laurdagar i partalsveker i 2015, vil få høve til det om dei sjølv skaffar prest, organist og kjend kyrkjetenar. Dei må sjølv betale direkte til dei involverte. Dette er ei overgangsordning som gjeld berre for Ordninga vert evaluert att hausten 2016, evt. før om soknerådet ber om det. Framlegg til vedtak: Fusa sokneråd fastsett følgjande frå 2015: 1. Vigselsdagar vert laurdagar i oddetalsveker. 2. Det vert ikkje gitt opning for vigslar andre laurdagar sjølv om ein har prest, kantor og/eller kyrkjetenar med. 3. I helgar med omfattande gudstenester/arrangement på sundag som t.d. konfirmasjonsgudstenester - og desse fell på oddetalsveker - kan ein avslå å ha bryllaup på laurdagen. 4. For dei som allereie har spurd om vigsel på laurdagar i partalsveker i 2015, vil få høve til det om dei sjølv skaffar prest, organist og kjend kyrkjetenar. Dei må sjølv betale direkte til dei involverte. Dette er ei overgangsordning som gjeld berre for Ordninga vert evaluert att hausten 2016, evt. før om soknerådet ber om det.

11 Fusa sokneråd si sak held fram - side 2 - Fastsetjing av vigselsdatoar frå 2015 Det vart i soknerådsmøte lese høgt skrivet frå prosten som var kome i saka, og dessutan orientert om innspel frå kantor og kyrkjetenarane. VEDTAK I SOKNERÅDET: Framlegget vart samrøystes vedteke. Trykte saksdokument: Ikkje trykte saksdokument: SAKSUTGREIING: Bakgrunn for saka Dei seinare åra har ein om somrane hatt ein plan for gjennomføring av bryllaup i kyrkjene, og det har i all hovudsak vore tilbod om vigsel annankvar laurdag på den tida. Desse har vore fastset om lag eit år på førehand. Dette vert kunngjort i kyrkjebladet. I septembernummeret i år stod dei aktuelle vigselsdatoane for Vi har i løpet av dei siste åra fått mindre presteressursar, og dette ser vi enno tydlegare no med flytting i nytt prosti og fordeling av ressursane. Etter kvart har også soknerådet fått vesentleg mindre ressursar til gjennomføring av kyrkjelege handlingar. Ein har inntrykk av at kyrkjelege vigslar i Fusa har tatt seg noko opp dei siste åra. Det er positivt. Utfordringa både når det gjeld bruk av prest, kantor og kyrkjetenar, er at vi må sjå til at arbeidstilhøva er forsvarlege og forutsigbare. Vigslar skjer nesten utan unnatak på laurdagar. "Vigselsesongen" er i stor grad i perioden mai til september/oktober. Og mai månad er i utgangspunktet ei hektisk månad. T.d. i 2015 er der konfirmasjon 3. og 10. mai, og så er 17. mai på ein sundag. Helga etter er pinse. Når ein i stor grad har ein prest som tenestegjer tre av fire sundagar i Fusa, vi har ein kantor, og kyrkjetenarane skal ha frihelgar - då er det viktig å ha eit system som gjer at vi også må kunne styre vigsler. Saka vert fremja for soknerådet, for det er viktig at soknerådet er med og legg premissane og gjer vedtak om styring av dette. Når folk tar kontakt med oss om vigselsdato, er ved ein del høve både festlokale og anna bestilt. Vi har drøfta dette spørsmålet med dei tilsette, og viktige faktorar er: - arbeidsmiljø - mindre presteressursar - mindre midlar frå kommunen til soknerådet (mindre bruk av organistvikarar, der er ikkje midlar til kyrkjetenarvikar). Dei tilsette er bevisst på å tilrå løysingar som gjer mest mogleg innsparing.

12 Fusa sokneråd si sak held fram - side 3 - Fastsetjing av vigselsdatoar frå 2015 Kva tiltak må gjerast Nokon spør om dei kan leige kyrkja om datoen ikkje passar for våre folk pga frihelger og ferie. For t.d. ein kyrkjetenar må han/ho lære opp andre i korleis kyrkja skal nyttast, kva dei har lov til og ikkje lov til, kor dei finn utstyr, korleis ringing skal gjerast. Det vil ta minst like mykje tid å setje andre inn i tenesta som om ein skal gjere det sjølv. Så difor vil kyrkjeverja tilrå at ein har bestemte vigselsdatoar. Det er fullt høve å ha med seg prest og organist, men kyrkjetenarfunksjonen er ein nøkkelrolle også i vigsler. Kyrkjeverja rår til at ein fastsett datoar, og så held ein seg til desse. Det er dei fastsette datoane som er vigselsdatoar - uansett! Forutsigbarheit Forutsigbarhet er viktig - også for dei som skal gifte seg. Dei må kunne forvente å få eit endeleg svar t.d. seks til ti månader før vigselen. Det er ikkje berre soknerådet som styrer dette, men sokneprest/prost har ansvar for disponering av presteressursane. Overgangsperiode i 2015 Der er nokon som har bede om å bli vigde på andre laurdagar i 2015 enn dei som er på oddetalsveker. Desse skal ikkje vere lova noko frå kontoret si side. Men ein rår til at om desse skaffar prest, organist og kyrkjetenar som er kjend med dei lokale tilhøva (det vil seie ein av dei tre av våre kyrkjetenarar), skal få høve til det i Desse skal betale direkte til dei involverte og ikkje gå via soknerådet. Ved nye førespurnader for 2015, held ein seg til vedtaket soknerådet gjer. Tilsette må involverast Kyrkjeverja har ikkje fått drøfta tilrådinga med alle tilsette før saka vert skrive. 25. november skal kyrkjetenarane og kyrkjeverja møtest og vi skal også ta dette opp i stabsmøte, og då vil vi drøfte dette temaet nærmare. Kyrkjeverja vil orientere soknerådet meir i møtet om andre synspunkt som evt. kjem fram. Dessutan vil ein sende saka på førehand til prosten, slik at evt. innspel frå han kan kome til møtet. Soknerådet må ta stilling Saka vert lagt fram for soknerådet til drøfting. Det er viktig at soknepresten sine synspunkt også kjem fram slik at ein i grunnlaget for soknerådet vedtak har med hans tankar kring dette. Kyrkjeverja legg i si tilråding til grunn følgjande: - Ein fastsett vigselsdatoar laurdagar i oddetalsveker. - Soknerådet opnar ikkje for vigselsdatoar andre laurdagar sjølv om dei skaffer eigen prest, kantor og/eller kyrkjetenar - I helgar med særleg omfattande gudstenester/arrangement kan det vere at det ikkje let seg gjere å ha vigsel laurdagar; t.d. konfirmasjonshelgar. - Ordninga vert evaluert att etter to år, før om soknerådet ønskjer det. - Vedtaket tek til å gjelde frå 2015.

13 MØTEBOK Fusa sokneråd Møtedato: Sak: V INFORMASJONSPLAN FOR KYRKJEVALET 2015 Saksnr.: 2014/062 Ark.nr Sakshandsamar: HGS Fusa sokneråd gjorde følgjande vedtak: Fusa sokneråd vedtek framlegg til informasjonsplan for 2015 Framlegg til vedtak: Fusa sokneråd vedtek framlegg til informasjonsplan for VEDTAK I SOKNERÅDET: Framlegget vart samrøystes vedteke. Trykte saksdokument: 1. Framlegg til informasjonsplan for kyrkjevalet Ikkje trykte saksdokument: SAKSUTGREIING: Fusa sokneråd har handsama og vedteke ein informasjonsplan ved dei siste to kyrkjevala. Planen er meint å vere bindande, men ein ser at nokre av punkta som ikkje er lovpålagde må kunne vere noko fleksible. Det har vore nyttig for valnemnd og administrasjonen å ha ein informasjonsplan. Den har vore aktivt i bruk og er ei god påminning om tidsfristar m.v. i prosessen.

14 MØTEBOK Fusa sokneråd Møtedato: Sak: V VAL AV LEIAR FOR VALSTYRE Saksnr.: 2014/063 Ark.nr Sakshandsamar: HGS Fusa sokneråd gjorde følgjande vedtak: Anders Holmefjord vart vald som leiar i valstyret. Siriann Vestbø vart vald som nestleiar i valstyret Framlegg til val av leiar i valstyret frå Bodil Samnøy: Anders Holmefjord Framlegg til val av nestleiar i valstyret frå Roald Samnøy: Siriann Vestbø VEDTAK I SOKNERÅDET: Anders Holmefjord vart vald som leiar for valstyret. Siriann Vestbø vart vald som nestleiar i valstyret. Trykte saksdokument: Ikkje trykte saksdokument: SAKSUTGREIING: Soknerådet er valstyre. Valstyret er ansvarleg for gjennomføring av valet. Det er ikkje automatikk i at leiar for soknerådet skal vere leiar for valstyret. Soknerådet må velje leiar og nestleiar i valstyret.

15 MØTEBOK Fusa sokneråd Møtedato: Sak: V VAL AV NOMINASJONSNEMND OG LEIAR I NEMNDA Saksnr.: 2014/064 Ark.nr Sakshandsamar: HGS Fusa sokneråd gjorde følgjande vedtak: 1. Følgjande vert valde i nominasjonskomiteen: Heidi C Bergesen, Bodil Samnøy, Ottar Midtrød, Siriann Vestbø, Hans Magne Kvåle og Roald Samnøy 2. AU supplerer utvalet, særleg Eikelandsosen 3. Nominasjonsnemnda velgjer leiar sjølve Framlegg til vedtak frå Randi Hauge: 1. Følgjande vert valde i nominasjonskomiteen: Heidi C Bergesen, Bodil Samnøy, Ottar Midtrød, Siriann Vestbø, Hans Magne Kvåle og Roald Samnøy 2. AU supplerer utvalet, særleg Eikelandsosen 3. Nominasjonsnemnda velgjer leiar sjølve VEDTAK I SOKNERÅDET: Randi Hauge sitt framlegg samrøystes vedteke. Trykte saksdokument: Ikkje trykte saksdokument: SAKSUTGREIING: Soknerådet skal oppnemne ei nominasjonsnemnd. Det heiter seg at nominasjonsnemnda bør samansetjast av minst tre personar. Vallista som skal sendast inn må ha minst ti underskrifter. Erfaringar frå Fusa har vore at ein har prøvd å setje saman ei nominasjonsnemnd frå dei ulike krinsane/grendane i soknet. Ein har også praktisert at dei som ein veit går ut av soknerådet har vore med i nominasjonsnemnda.

16 MØTEBOK Fusa sokneråd Møtedato: Sak: V VAL AV INFORMASJONSANSVARLEG FOR KYRKEJVAL Saksnr.: 2014/065 Ark.nr Sakshandsamar: HGS Fusa sokneråd gjorde følgjande vedtak: Kyrkjeverja vert vald som informasjonsansvarleg for kyrkjevalet. Framlegg til vedtak frå Roald Samnøy: Kyrkjeverja vert vald som informasjonsansvarleg for kyrkjevalet. VEDTAK I SOKNERÅDET: Roald Samnøy sitt framlegg vart samrøystes vedteke. Trykte saksdokument: Ikkje trykte saksdokument: SAKSUTGREIING: Fusa sokneråd har ansvar for oppnemning av evt informasjonsansvarleg. I informasjonsplanen for kyrkjevalet ser ein nokre av oppgåvene til informasjonsansvarleg. Ved dei siste to vala har kyrkjeverja vore oppnemnt som informasjonsansvarleg.

17 MØTEBOK Fusa sokneråd Møtedato: Sak: V VAL AV VALTEAM Saksnr.: 2014/066 Ark.nr Sakshandsamar: HGS Fusa sokneråd gjorde følgjande vedtak: Fusa sokneråd oppnemnar følgjande valteam: - leiar for soknerådet, hovudansvar - leiar for valstyret - leiar for nominasjonskomiteen - kyrkjeverja Framlegg til vedtak: Fusa sokneråd oppnemnar følgjande valteam: - leiar for soknerådet, hovudansvar - leiar for valstyret - leiar for nominasjonskomiteen - kyrkjeverja VEDTAK I SOKNERÅDET: Framlegget vart samrøystes vedteke. Trykte saksdokument: Ikkje trykte saksdokument: SAKSUTGREIING: Valteamet sitt ansvar er å koordinere valstyret og nominasjonsnemnda sitt arbeid. Valteamet bør ha følgjande samansetting: - leiar for soknerådet, hovudansvar - leiar for valstyret - leiar for nominasjonskomiteen - administrativt støttepersonell Erfaringane er at ein knapt har hatt eit møte i valteamet før, men skulle der oppstå vanskar av nokon art kan det vere praktisk at valteamet møtast og finn løysingar. Valstyret har det overordna ansvaret. Ved sist val vart kyrkjeverja oppnemnt som administrasjonen sin representant.

18 MØTEBOK Fusa sokneråd Møtedato: Sak: V GODKJENNING AV VALLISTER Saksnr.: 2014/067 Ark.nr Sakshandsamar: HGS Fusa sokneråd gjorde følgjande vedtak: Fusa sokneråd delegerer til leiaren i soknerådet å godkjenne vallistene som kjem inn til soknerådsvalet Framlegg til vedtak: Fusa sokneråd delegerer til leiaren i soknerådet å godkjenne vallistene som kjem inn til soknerådsvalet VEDTAK I SOKNERÅDET: Framlegget samrøystes vedteke. Trykte saksdokument: Ikkje trykte saksdokument: SAKSUTGREIING: Frist for innlevering av listeforslag til soknerådsvalet er 1.mai. Frist for godkjenning av vallister er truleg 8.mai. Det ligg til soknerådet å godkjenne desse listene, det kan evt. delegerast til soknerådsleiaren. AU rår til at godkjenning vert delegert til soknerådsleiaren. Då treng ikkje soknerådet å ha eit ekstra møte for å handsame denne saka. Ved kontroll av liste(- r) må ein sjå at alle som står på lista er valbare, at der er minimum ti forslagsstillarar, og at om der er fleire lister sjå til at ikkje namn går att på fleire lister som kandidatar eller forslagsstillarar.

19 MØTEBOK Fusa sokneråd Møtedato: Sak: V KANDIDATAR TIL KYRKJEMØTE OG BISPEDØMERÅD Saksnr.: 2014/068 Ark.nr Sakshandsamar: HGS Fusa sokneråd gjorde følgjande vedtak: Soknerådet delegerer til AU å ta i mot framlegg til kandidatar og sende det vidare til Bjørgvin BDR. Framlegg til vedtak frå Anders Holmefjord: Soknerådet delegerer til AU å ta i mot framlegg til kandidatar og sende det vidare til Bjørgvin BDR. VEDTAK I SOKNERÅDET: Anders Holmefjord sitt framlegg samrøystes vedteke. Trykte saksdokument: Ikkje trykte saksdokument: SAKSUTGREIING: Soknerådet har høve til å lansere kandidatar til kyrkjemøte og bispedømeråd. Frist er 15. januar 2015.

20 MØTEBOK Fusa sokneråd Møtedato: Sak: A REKNESKAP PR 1. NOVEMBER 2014 Saksnr.: 2014/069 Ark.nr. 133 Sakshandsamar: HGS Fusa sokneråd gjorde følgjande vedtak: Fusa sokneråd tek rekneskapen pr. 1. november 2014 til etterretning. Ved rekneskapsavslutninga for 2014 legg ein til grunn retningslinene for påfyll og/eller bruk av fonds, avhengig av rekneskapsresultatet, for å få balanse, vedteke av soknerådet i Kr ,- skal overførast frå kyrkjefondet til driftsrekneskapen for leiing av arbeidet med opprusting av Strandvik kyrkje i Framlegg til vedtak: Fusa sokneråd tek rekneskapen pr. 1. november 2014 til etterretning. Ved rekneskapsavslutninga for 2014 legg ein til grunn retningslinene for påfyll og/eller bruk av fonds, avhengig av rekneskapsresultatet, for å få balanse, vedteke av soknerådet i Kr ,- skal overførast frå kyrkjefondet til driftsrekneskapen for leiing av arbeidet med opprusting av Strandvik kyrkje i VEDTAK I SOKNERÅDET: Framlegget vart samrøystes vedteke. Trykte saksdokument: Ikkje trykte saksdokument: SAKSUTGREIING: Innleiing Kyrkjeverja har gått gjennom rekneskapen den 1. november. Det er med bakgrunn i desse tala ein kjem med sine vurderingar. Der er ein del inntekter som ikkje er ført, og så vil det ved slutten av året kome både høge inntekter og høge utgifter. Dette gjer at prognosane som alltid er usikre på denne tida. Kyrkjeverja håpar at det samla sett ikkje vert store avvik frå dei kommentarane som kjem fram i utgreiinga under.

21 Fusa sokneråd si sak held fram - side 2 Rekneskap Driftsrekneskapen - status Kyrkjer, kyrkjegardar og administrasjon 2013 fekk vi ein reell reduksjon på om lag kr ,-, dvs. 7-8%. Det har vore ei vanskeleg omstilling. Det såg ut som om vi greidde omstillinga i 2013 ved at vi fekk eit bra rekneskapsresultat. Samstundes vil 2014 vise oss om vi framleis har greidd omlegginga. Men vi har no eit dårlegare tenestetilbod enn før både pga mindre presteressursar og ved at soknerådet sin økonomi er vesentleg strammare. Dette visast att i t.d. talet gudstenester, mindre vikarressursar og stillingsressursar elles, renovasjon og noko mindre tilgjengelighet ved kyrkjekontoret. I dette møtet handsamar vi sak om vigslar og korleis vi skal få tilpassa det i vår nye økonomiske kvardag. Det kan sjå ut som om ein har greidd omstillinga, men det vert meir arbeid og utfordringar for alle som er i teneste - for å finne gode og tenlege løysingar saman med velvillige medarbeidarar. Kyrkjeverja har nytta mykje meir tid på tett oppfølging av arbeidet, og det har gått på bekostning av at ein har mindre tid for fagleg påfyll og evt. ta del i interessante oppgåver andre stadar. Av store avvik i 2014 kan ein nemne at det har vore ein "lang sommar". Det har difor kome nærmare kr ,- meir i utgifter til sommarvedlikehaldet i år. Det har fram til no vore færre gravferder enn forventa, og noko innsparing kjem att der. Samla sett håpar ein å få balanse økonomisk sett for desse tre hovudkapitla, og vonleg noko i pluss. Kyrkjelydsarbeid er også utfordrande, men samstundes har ein mange ulike inntektskjelder gjennom eit år. Bruktbuo har blitt ein viktig inntektskjelde då ein får overført halvparten av overskotet til barne- og ungdomsarbeidet. Vi ser også at giroen ein legg ved i kyrkjebladet til barne- og ungdomsarbeidet, gir inntekter. Det har passert kr ,- i år. Også gåveinntektene til kyrkjebladet synest å auke noko i Kalenderaksjon og gjevarteneste er andre gode inntektskjelder. Prognosane slik kyrkjeverja ser det er at det kan gå mot eit mindre underskot på det samla kyrkjelydsarbeidet, men ein vonar likevel å få balanse. Investeringsrekneskapen - status Den store investeringa i 2014 har vore opprusting av Strandvik kyrkje. Samla utgifter reknar ein med vert på om lag kr ,- eks mva. Kyrkjeverja legg til grunn byggjeleiing på om lag kr ,-. Dette vert overført frå kyrkjefond til soknerådet sin driftsrekneskap. På same måte som i fjor vert det ei fordeling av inntekter på både fellesråd - og sokneråd - med halvparten på kvar. Dette vert gjort om ikkje soknerådet har motforestillingar til det. Vi har også hatt investering i nye salmebøker. Samla utgifter vart om lag kr ,- Budsjett var kr ,-. På budsjettet er det sett av kr ,- til investeringane. Det kan sjå ut som om samla investeringar vert om lag kr ,-. Ved slutten av rekneskapsåret, vil det

22 Fusa sokneråd si sak held fram - side 3 Rekneskap som står att bli sett av på kyrkjefondet - i tråd med retningslinene for bruk av fond i Fusa sokn (som soknerådet gjorde vedtak om i september månad i 2013). Disponeringar ved rekneskapsavslutninga 2014 Fusa sokneråd vedtok i september i 2013 retningsliner for fonds i Fusa sokn - korleis evt. overskot skal disponerast - og det same korleis underskot skal dekkast - ved bruk av fonds. Desse retningslinene vil bli følgt så lenge soknerådet ikkje gjer anna vedtak.

23 MØTEBOK Fusa sokneråd Møtedato: Sak: A BUDSJETT 2015 Saksnr.: 2014/070 Ark.nr. 112 Sakshandsamar: HGS Fusa sokneråd gjorde følgjande vedtak: Fusa sokneråd vedtek framlegg til årsbudsjett 2015 slik det ligg føre. Evt. endringar som kjem som følgje av budsjettvedtak i Fusa kommunestyre må soknerådet ta opp på nyåret. Framlegg til vedtak: Fusa sokneråd vedtek framlegg til årsbudsjett 2015 slik det ligg føre. Evt. endringar som kjem som følgje av budsjettvedtak i Fusa kommunestyre må soknerådet ta opp på nyåret. VEDTAK I SOKNERÅDET: Framlegget vart samrøystes vedteke. Trykte saksdokument: 1. Budsjettala for 2015 Ikkje trykte saksdokument: SAKSUTGREIING: Trykte saksdokument: 1. Budsjettal for 2015 Ikkje trykte saksdokument: 2. Rådmannen sitt arbeidsnotat til formannskap og kommunestyre vedk. Fusa kommune sitt budsjett

24 Fusa sokneråd si sak 2014/07 0 held fram - side 2 - Budsjett 2015 SAKSUTGREIING: BAKGRUNN: År 2014 var eit år der ein hadde heilårsverknaden frå nedskjæringar som vart utført i Blant nedskjeringane kan nemnast; reduksjon i administrasjon, ca. 15% stilling reduksjon i organist II-stilling reduksjon i vedlikehald på kyrkjebygg reduksjon i vedlikehald på kyrkjegardar reduksjon i renovasjonsordningar auke av diverse avgifter til brukarar reduksjon i innkjøp og transport Det er når endeleg rekneskap for 2014 ligg føre ein med sikkerheit kan seie kva effekt endringane har gitt økonomisk. Men det ser ut som om ein har greidd omstillinga bra. INNLEIING TIL BUDSJETTFRAMLEGGET: Ein rår soknerådet sine medlemmer til å ha budsjett-tala ved sia av seg slik at ein kan sjå på tala samstundes som ein les kommentarane til budsjettframlegget for Fusa sokneråd sitt årsbudsjett er delt inn i eit driftsbudsjett(gjeld ordinær drift) og eit kapitalbudsjett (gjeld investeringar). Driftsbudsjettet er delt inn i fire hovudkapittel: H.k Sokneråd - administrasjon H.k Kyrkjer H.k Kyrkjegardar H.k Andre kyrkjelege føremål 3.1 Sokneråd og administrasjon. Her vert alle utgifter ført som gjeld drift av sokneråd og administrasjon. M.a. vert lønsutgiftene til kyrkjeverje (100%), førstesekretær (40%) og 30% av medarbeidarkoordinatorstillingen (for oppgåver som gjeld m.a. arkivarbeid, kyrkjeoffer, nokre praktiske oppgåver på anlegga og oppfølging av dugnadsgrupper på kyrkjegardane) ført på dette hovudkapittelet, men også godtgjersle til soknerådet. For tida er berre 15% av medarbeidarkoordinatorstillingen i drift og 15% i vakanse.

25 Fusa sokneråd si sak 2014/07 0 held fram - side 3 - Budsjett Kyrkjer. Her vert alle utgifter vedkomande drift av kyrkjene ført, m.a. løn til kantor (100%), noko vikarutgifter til organist og tre kyrkjetenarar (om lag 90%). organist IIstillingen er gått ut (20%). Energiutgifter, vedlikehald, avgifter og forsikring er relativt høge kostnader på dette kapittelet. Soknerådet har ingen tilsette til å utføre vedlikehald. 3.3 Kyrkjegardar. Her vert alle utgifter ført som gjeld dei ti kyrkjegardane og ni bårehus (redskapshus, klokketårn m.v.) vi har i Fusa, og dessutan området ut forbi Sundvor kyrkje. Til sommarvedlikehald på kyrkjegardane og til graving i samband med gravferder kjøper soknerådet tenester hos Fusa Gravmonument. Soknerådet har ingen tilsette til å utføre anna vedlikehald. Her er ein avhengig av budsjettløyving, og kyrkjeverja må engasjere nokon i kvart tilfelle. Til ekstrahjelp og vedlikehald av fem kyrkjer, ni andre bygg og ti kyrkjegardar har vi til saman om lag kr ,- til disposisjon. 3.4 Andre kyrkjelege føremål. Dette kapittelet syner inntekter og utgifter til kyrkjelydsbyggjande arbeid. Det gjeld til dømes diakoni, trusopplæring, ungdomsarbeid og konfirmantarbeid, kyrkjeblad, drift av kyrkjelydsutvala og fellestiltak i soknet. Kyrkjelyden finansierer sjølv 1,0 stilling; 60% ungd.arbeidarstilling, 20% stilling som gjeld samarbeid kyrkje, skule og barnehage, og 20% medarbeidarkoordinatorstilling. I tillegg har ein finansiert om lag 80% stilling gjennom statlege overføringar til trusopplæringsarbeidet. Til saman utgjer dette 1,8 stilling. Då ein frå 2012 har fått mindre statlege ressursar til trusopplæringsarbeidet, har ein for tida vakanse på 10% av medarbeidarkoordinatorstillingen. Dette gjer noko innsparing til å dekke utgiftene til trusopplæringsstillingane. Fusa Frivilligsentral vart etablert i Soknerådet er eigar av sentralen, men det er eige styre med sjølvstendig budsjettansvar. Utgifter og inntekter til Frivilligsentralen vert ført på h.k.3.5, og det er styret for sentralen som handsamar den delen av budsjettet. Budsjettala for år 2015 legg til grunn følgjande økonomiske hovudinntekter til eiga drift og investeringar: Fusa kommunestyre si rammeløyving, stort kr ,- til drift (kr ,- av denne summen blir inntektsført på underkap.3.400). Det er same kronebeløp som i Kommunalt tilskot - kalkulatorisk inntekt/utgift, stort kr ,- Investeringsmidlar til kyrkjeleg verksemd er kr ,- i Statleg tilskot til trusopplæring; ca.kr ,-. Gjevarteneste, kr ,-. Andre inntekter som t.d. gåver til kyrkjeblad, kalenderaksjon og tilskot frå Bruktbuo.

26 Fusa sokneråd si sak 2014/07 0 held fram - side 4 - Budsjett 2015 Kalkulatorisk inntekt/utgift er noko som vert synleggjort i rekneskapen som syner kva tenester soknerådet kjøper av kommunen. Inntekter og utgifter går i kr.0,-. Slike tenester er m.a. husleige, straum til kontor, reinhald og revisjon. Statstilskot til trusopplæringsarbeid og eigne prosjekt og gjevartenesta er inntektsført på h.k.3.4, «Andre kyrkjelege føremål», og står meir omtala seinare i saksutgreiinga. Kr ,- av overføringane frå kommunen er også overført til h.k.3.4. Det har samanheng m.a. med tidlegare omleggingar i inntektssystemet med overføringar frå stat til kommune og stat til sokneråd/fellesråd. BUDSJETT GENERELT 2014 har vore eit nytt omstillingsår med mindre presteressursar og knappe overføringar frå Fusa kommune. Det er ingen tvil om at reduksjonen har vore i største laget, og det har vore veldig arbeidskrevjande å følgje det heile opp. Samstundes har det vore nyttig for dei fleste som er råka av kommunen sina innstrammingstiltak å ta ein gjennomgang av sine rutinar m.v. Ein del ordningar har blitt dårlegare. Difor har ein sett på inntektspotensiale, og både festeavgifter er auka for å styrkje spesielt gravferdsfeltet, og rekruttering av annonsørar til kyrkjebladet - som vil bidra å auke inntektsgrunnlaget for informasjonsarbeidet i kyrkjelyden. For 2015 er det ikkje lagt inn nye kontinuerlege driftstiltak. GJEVARTENESTE Fusa sokneråd starta med å etablere ei gjevarteneste på slutten av år Soknerådet sette seg som mål å samle inn kr ,- på årsbasis. Det har synt seg å vere vanskeleg å nå dette målet, men har likevel budsjettert med denne summen. Ein ser m.a. at forutan faste gjevarar kjem det inn ein del eingongsbidrag frå enkeltpersonar. M.a. giroen som ein legg ved i kyrkjebladet på haustparten gir normalt kr ,- i inntekt til barne- og ungdomsarbeidet. Gåver på kr.500,- eller meir eit kalenderår gir rett til skattefrådrag. Frå Bruktbuo får vi eit betydeleg beløp til barne- og ungdomsarbeidet; gjerne kr ,-. Dette er eit flott bidrag som er med og gjer at vi kan oppretthalde driftsnivået! FONDSMIDLAR Ved rekneskapsavslutninga vil soknerådet få ein oversikt over kva midlar soknerådet har ståande på fond. I samband med budsjetthandsaminga kan ein også ha ein meir detaljert gjennomgang av dette om soknerådet ønskjer det. Viktig er det å vere klar over at fondsmidlar ikkje kan nyttast utan vedtak av soknerådet. Det vart i 2013 utarbeidd eigne retningsliner for bruk av fonds.

27 Fusa sokneråd si sak 2014/07 0 held fram - side 5 - Budsjett 2015 Det er viktig at ein ikkje blandar saman fond som gjeld fellesrådet si drift (bygg og anlegg) og fond som i all hovudsak er kome inn ved innsamla midlar og gåver til ulike kyrkjelydsføremål. Fusa sokneråd har om lag kr ,- på eit barne- og ungdomsfond ved utgangen av Det har vore ein bevisst politikk over fleire år å setje av midlar til eit eige barne- og ungdomsfond. Det har vore eit mål å få etablert eit aktivt barne- og ungdomsarbeid i regi av soknerådet, eit mål soknerådet har nådd. Med den store satsinga på barne- og ungdomsarbeidet, er det viktig å skaffe inntekter om ein ikkje skal tappe fondet. Gjevartenesta er eit viktig element her. Det kan sjå ut som om tilskot til trusopplæringsarbeidet kan gå noko ned om nokre år, og då er det godt å ha ein reserve i ein omstillingsperiode. Soknerådet har også eit disposisjonsfond på om lag kr ,- som i all hovudsak skal vere ein reserve med tanke på m.a. medarbeidarsatsinga i soknet for både løna og uløna medarbeidarar, men kan også nyttast til andre område innan kyrkjelyden sitt arbeid, jfr. Fusa sokneråd sine retningsliner for bruk av fonds. Ved utgangen av 2013 hadde ein kyrkjefond pålydande kr ,- og eit kyrkjegardsfond pålydande kr ,-. RENTEINNTEKTER Dei frie renteinntektene soknerådet har kjem delvis av både fond og inntekter soknerådet har til dei ulike føremåla. I 2015 reknar ein med at om lag 50 % av renteinntektene kjem som følgje av Fusa kommune sine overføringar og 50% frå anna hald, særleg fonda. Hovudtyngda av fonda er kyrkjelydsfond, men samstundes har ein også kyrkjefond og kyrkjegardsfond av ein viss storleik. Renteinntektene er for tida låge, men ein budsjetterer med kr ,- i Ein har praktisert det slik at om lag halvparten av rentene er inntektsført til fellesrådsoppgåver og resten til kyrkjelydsoppgåver. Det er budsjettert med at kr.4.000,- av renteinntektene skal gå til Fusa Frivilligsentral, som tidlegare år. REKNESKAPSSITUASJONEN FOR ÅRET 2014 Vi har ingen kjennskap enno til korleis rekneskapssituasjonen er for Fusa sokneråd ved utgangen av Administrativt vert ein overraska om det vert store underskot, for ein har vore varsam med innkjøp i tillegg til nedskjeringar som vart tidleg iverksett.

28 Fusa sokneråd si sak 2014/07 0 held fram - side 6 - Budsjett 2015 DRIFTSBUDSJETTET 2015 I driftsbudsjettet for 2015 har ein lagt til grunn kjent løn ved inngangen av 2015 med ei påplussing på om lag 3%. Arbeidsgjevaravgift er sett til 14,1% og pensjon om lag 16%. Det er også teke høgde for at innsparingstiltaka har gitt effekt. Det er tilrådd auke i festeavgiftene. Samstundes får ein same kronebeløp som i 2015 som i 2014, dvs om lag kr ,- mindre enn forventa. KOMMENTARAR TIL KVART HOVUDKAPITTEL: Ein går no inn på å gje ein kort kommentar til kvart hovudkapittel. Alle stillingar på h.k er lovpålagde stillingar. H.k Sokneråd og administrasjon B-2015 B-2014 R-2013 Brutto driftsutgifter kr ,- kr ,- kr ,- Inntekter kr ,- kr ,- kr ,- Nettoinntekt: kr ,- kr ,- kr ,- Driftsutgiftene på h.k.3.1 er auka med om lag kr ,- frå 2014 til 2015 (ca.2%). Det meste av denne auka, om lag kr ,-, skuldast at det er sett av midlar til gjennomføring av kyrkjevalet. Elles legg ein i botn forventa lønsvekst inkl. sosiale avgifter. Andre driftsutgifter er noko reduserte. All overføring frå Fusa kommune til drift av h.k vert inntektsført på dette hovudkapittelet. Difor syner dette hovudkapittelet alltid ei nettoinntekt. Det ein har att av nettoinntekt vert fordelt på drift av kyrkjer (h.k.3.2) og kyrkjegardar (h.k.3.3.). Ein reknar med å få tilskot frå Kyrkjerådet til gjennomføring av valet. Det er lagt inn i budsjettet. Utgiftene på h.k.3.1. er stort sett bundne driftsutgifter som det er lite å gjere noko med. Avgifter, lisensar m.m. er ein stor utgiftspost. Det har samanheng med at ein er bundne av avtalar. Dette gjeld alt frå kontingent til KA (Kyrkjas Arbeidsgivar- og interesseorganisasjon) til vedlikehaldsavtale for EDB med Fusa kommune og vedlikehaldsavtaler på datasystem/program. Nettoinntekta på h.k.3.1. viser at ein har om lag kr ,- mindre disponibelt i 2015 til drift av kyrkjer og kyrkjegardar.

29 Fusa sokneråd si sak 2014/07 0 held fram - side 7 - Budsjett 2015 H.k.3.2. Kyrkjer B-2014 B-2013 R-2012 Brutto driftsutgifter: kr ,- kr ,- kr ,- Inntekter: kr ,- kr ,- kr ,- Nettoutgift: kr ,- kr ,- kr ,- Nettoutgifta frå 2014 til 2015 er auka med kr ,-. Løn- og sosiale avgifter har ei auke på om lag kr ,-.. Det ligg ikkje inne utgifter til organist II, men til å leige inn vikarar til nokre tenester i året, samt ferievikar. Dei største endringane finn ein elles slik: - køyreutgifter er auka med kr ,- - forsikring er auka med kr ,- - vedlikehaldsutgifter er auka med kr ,- Prioritering av vedlikehaldsoppgåver skjer til vanleg av eigedomsutvalet. H.k.3.3 Kyrkjegardar B-2014 B-2013 R-2012 Brutto driftsutgifter: kr ,- kr ,- kr ,- Inntekter: kr ,- kr ,- kr ,- Nettoutgift: kr ,- kr ,- kr ,- Nettoutgifta er redusert med om lag kr ,- Ein opplever at stadig fleire tar kontakt vedr kyrkjegardar, og då gjerne om enkeltgraver og enkeltgravminne. Det trengs på sikt meir personalressursar - dette for å takle det omfattande arbeidet som må gjerast på kyrkjegardane i løpet av nokre år fram i tid. Av nye henvendelsar vi får for tida kan nemnast meir bevisstgjering blant folk om standard ved kyrkjegardane, tettare oppfølging av familiegraver, spørsmål om skeive gravminne, flytte namn på gravminne, sletting av graver. Det er dessutan lagt ned mykje arbeid i registrering av ansvarlege for graver, innkrevjing av festeavgifter, sikring av gravminne, tilrettelegging for nye gravfelt, fjerning av gravminne, flytting av gravminne, tilrettelegging av minnelundar. Framleis er mykje ugjort. Det krev mykje administrative ressursar å få dette ordna. I Fusa har vi ingen fast tilsette som har kyrkjegardar som hovudarbeidsområde. Av endringar frå 2014 til 2015 har ein fått auka ramma til sommarvedlikehald og noko anna vedlikehald, til saman om lag kr ,-. Det skuldast at ein har tilrådd auke i festeavgifter for 2015.

30 Fusa sokneråd si sak 2014/07 0 held fram - side 8 - Budsjett 2015 Gravlegat er ført under underkap Det er ei ordning som soknerådet har for stell av graver. Kyrkjeverja følgjer opp dette. Normalt vert om lag førti graver stelt gjennom denne ordninga. OPPSUMMERING H.K : Desse hovudkapitla som er omtala så langt er ansvarsområde soknerådet har som kyrkjeleg fellesråd. Der er to hovudfaktorar som har endra seg i løpet av 2014/15 og som er med og styrer økonomien for Det eine er at vi får om lag kr ,- mindre enn forventa i overføring frå Fusa kommune om rådmannen sitt framlegg vert vedteke. Ein motsett effekt blir det ut frå forventa auke i inntektene som følgje av soknerådet si tilråding om auka festeavgifter for Det er vanskeleg å seie kor mykje det utgjer i kroner og øre, men ein vonar at det vil bli i alle fall kr ,-. Ein føresetnad for soknerådet si tilråding om auka festeavgifter var eit meir skulle kome kyrkjegardane/gravplassane meir direkte til nytte enn det som ligg i dette budsjettframlegget. Rekneskapsresultatet for 2014 ligg ikkje føre, men soknerådet har gjort ein framifrå innsats når det gjeld omstilling som følgje av store reduksjonar dei seinare åra, jfr. kommentarar tidlegare i utgreiinga. Først ved rekneskapsårets avslutning for 2014 vil vi sjå kva endeleg effekt omlegginga i perioden har gitt. H.K ANDRE KYRKJELEGE FØREMÅL Dette hovudkapittelet syner i hovudsak soknerådet sitt budsjett som gjeld kyrkjelydsarbeid - innan området generelt kyrkjelydsarbeid, barn, ungdom, diakoni, kyrkjemusikk og kyrkjeblad. Dei største inntektskjeldane til drift av kyrkjelydsarbeidet har ein gjennom lokal gjevarteneste/gåver/aksjonar og statstilskot. Fusa sokn har normalt vore på tre på topp i Bjørgvin når det gjeld å skaffe inntekter til misjonsføremål og eiga verksemd. Alle inntektskjeldane er synleggjort i budsjettet og stort sett budsjettert på underkap Når det gjeld truopplæringsstillinga, er statstilskotet ført på underkap I budsjettet har ein lagt til grunn m.a. følgjande stillingar: det er budsjettert med 80% stilling som kyrkjelydspedagog der 60% er knyt til trusopplæringsarbeidet 0-12 år og 20% til samarbeid kyrkje/skule/barnehage. Det er budsjettert med 100% ungdomsarbeidarstilling der 20% er knyt til trusopplæringsarbeid 0-12 år og 60% til ungdomsarbeidet. Dessutan arbeider ungdomsarbeidaren 20% for Den norske Israelsmisjon, men denne summen får soknerådet refundert frå organisasjonen. Det er budsjettert med medarbeidarkoordinator i 10% stilling. 10% vakanse.

31 Fusa sokneråd si sak held fram - side 9 - Budsjett 2015 Kort kommentar til kvart underkapittel: Underkap Fellestiltak I løpet av eit år skjer der ganske mykje som vert utgiftsført på dette underkapittelet. Det kan gjelde årsmøte, soknemøte, aktivitetshelger(el akt.dagar), Bibel-, bøn- og lovsongskveldar, subsidiering av arrangement/weekender, medarbeidartiltak, kjøp av varer m.m. Det er sett av kr ,- til fellestiltak. Medarbeidarkoordinatoren sin stilling er løna over dette underkapittelet. Det meste av inntektene vert også ført her. Det er budsjettert med kr ,- i inntekter i 2015 mot kr ,- i Underkap syner ei nettoinntekt på kr ,-. I hovudsak går desse midlane til ungdomsarbeid. Det ser ein på underkap ungdomsarbeid som syner ei nettoutgift på kr ,- Kyrkjeverja rår til at alle kyrkjelydstillingane held fram, men at ein framleis har 10% vakanse på medarbeidarkoordinatorstillingen. Medarbeidarkoordinatorstillingen er redusert med 10% då vi frå 2013 fekk overført om lag kr ,- mindre i årleg tilskot til trusopplæringsarbeidet. Underkap KU M.M. Kyrkjeutvala og gudstenesteutvala sine utgifter vert ført på desse kapitla. Postane utgjer frå kr.2.000,- til kr.4.000,-, til saman kr ,-. Det er same beløp som har vore sett opp på budsjettet i fleire år. Underkap Trusopplæring Vi har delt trusopplæringsarbeidet vårt inn i tre underkapittel, 3.410, og Dette gjeld for aldersgruppa 0-12 år. Det ligg inne 80% stilling, og driftsutgifter i samband med dette arbeidet. Ein prøver å redusere driftsutgiftene ein del bl.a. ved at ein har større innkjøp når ein først kjøper inn noko. Dette bør samla sett gje lågare kostnader. Når ein t.d. kjøper inn Barnebiblar, helsingar til ulike alderssteg, kjøper ein inn slik at ein har i fleire år. Ein må sjå på dette arbeidet i samanheng med ungdomsarbeidet (underkap.3.411) og konfirmantarbeidet (underkap.3.416). Underkap Barn/Ungdom Dette underkapittelet gjeld aldersgruppa år. Sokneråd og ungdomsutval har i fleire år satsa på å utvikle ungdomsarbeidet, noko ein har lukkast med. Nettoutgifta til ungdomsutvalet si verksemd (i all hovudsak løn til ungdomsarbeidar) er kr ,- i 2015 mot kr ,- i 2014 ( ,- i 2013). Når det gjeld tilskot til barne- og ungdomsarbeidet, er det vedteke i styret for Bruktbuo at 50% av overskotet derifrå skal gå til barne- og ungdomsarbeidet i kyrkjelyden. Overskotet som

32 Fusa sokneråd si sak held fram - side 10 - Budsjett 2015 kom Fusa sokneråd til gode i 2013 utgjorde nærmare kr ,-, noko som er veldig godt bidrag til verksemda. Ein ser føre seg lågare statlege tilskot i åra som kjem, men samstundes vil slike bidrag som kjem frå Bruktbuo vere eit godt grunnlag for å halde oppe soknerådet sitt barne- og ungdomsarbeid - og motiverande! Det var budsjettert med kr ,- frå "Barneog ungdomsfondet" i 2014, men det ligg ikkje inn bruk av fond i Underkap Diakoni Diakoniutvalet arrangerer gjennom året treff for eldre eller andre grupper samt inspirerande kurs/seminar. Utvalet arbeider også som grønt utval i kyrkjelyden der det blir sett fokus på Rettferdig handel, forbruk og miljø. Diakoniutvalet har også etablert ei besøksteneste som blir administrert gjennom Fusa Frivilligsentral. Den økonomiske ramma til diakoni vert finansiert ved kyrkjeoffer. Ein gjer merksam på at utvalet har ingen fast tilsett medarbeidar som ressurs til deira arbeid, og at alt som vert gjort blir utført av uløna medarbeidarar og sokneprest. Underkap Kyrkjemusikk Den same ramma er tilrådd for 2015 som i I Fusa er vi privilegert som har konsertar med høg musikalsk kvalitet der kantor Iman de Zwarte er ansvarleg for gjennomføring. Underkap Kyrkjebladet Stort sett kvart år har drift av kyrkjebladet gått med eit mindre underskot. Fusa sokneråd har som mål å auke talet annonsørar frå 13 i 2014 til 24 i Inntektene frå annonsørar og lesarar vonar ein i 2015 vil gjere at ein snur trenden med at kyrkjebladet kan gå noko i pluss. Det er budsjettert med kr ,- i pluss. Underkap Gåver kyrkjeføremål Alle eksterne kyrkjeoffer vert inntektsført og utgiftsført på dette underkapittelet. Underkapittelet skal difor gå i balanse. Underkap Konfirmantundervisning Konfirmantundervisning og anna opplegg for konfirmantar har vore prioritert område for å auke kvaliteten på konfirmantarbeidet, og vurdering av økonomien har difor kome i andre rekkje når ein har hatt totaløkonomi til å greie utgiftene på h.k.3.4. Det er budsjettert med kr ,- i 2015, det same som i 2014 Lønsutgifter er då ikkje rekna med. Talet på konfirmantar varierer frå år til år, og utgiftene likeså. Det er budsjettert med om lag kr ,- i inntekter; eigendel for konfirmantane (kr.800,-) og kyrkjeoffer. Iflg. lovverket er det eit kommunalt ansvar å løyve midlar til konfirmantundervisning. Dette har aldri vorte praktisert på nokon måte. Men samstundes ser vi på underkap at

33 Fusa sokneråd si sak held fram - side 11 - Budsjett 2015 kr ,- vert overført frå kommunal overføringar til kyrkjelyden sitt arbeid. Det heng saman med innføring av ny kyrkjelov i 1997 og øyremerka midlar til soknerådet si verksemd på den tida. Det vert vist til kommentarar utarbeidd i tidlegare budsjettår. Underkap Kalenderaksjonen Alle inntekter og utgifter i samband med kalenderaksjonen vert ført på dette underkapittelet. Kalenderen vert tilbydd husstandane mot ei gåve til kyrkjelydsarbeidet. På gode år har vi ei omsetting på om lag kr ,-. Eit normalår gir kring kr ,-. Samla utgifter til produksjon, premier m.v. er overkant av kr ,-. Men soknerådet sitt til vanleg att med meir enn kr ,-,- som går direkte til ulike sider ved barne- og ungdomsarbeidet som vert drive i kyrkjelyden. OPPSUMMERING H.K.3.4. All satsing økonomisk sett har dei seinare åra i hovudsak vore retta inn mot barn og ungdom, og medarbeidarskap. Dette er synleggjort i budsjettet også for Denne prioriteringa skjer i tråd med vedteken tiltaksplan for uløna medarbeidarar. Dei økonomiske måla soknerådet har sett seg for satsing på barn, ungdom og medarbeidarskap er på mange måtar nådde, men det ligg store utfordringar til å halde jula i gong og utvikle alle desse områda vidare. M.a. er det vedteke ny trusopplæringsplan i Fusa sokneråd har engasjement på svært mange område, men det er ein liten administrasjon til å ta tak i alle desse gjeremåla. Difor er samspelet mellom dei løna og uløna medarbeidarane heilt avgjerande for å kunne lukkast i kyrkjelydsarbeidet lokalt, og vidare at det er stabile og gode samarbeidstilhøve. Der er også andre satsingsområde som kyrkjelydsbyggande tiltak, forbønsgrupper, diakoni, misjon, konsertar, kyrkjeblad m.m. som er lite nemnt, men som er viktig å vere klar over ligg til soknerådet sitt ansvarsområde. Tiltak her er innarbeidd i budsjettet. Særleg kan nemnast auka satsing på fullfinansiering av kyrkjebladet frå 2015 av. Budsjettframlegget for kyrkjelydsarbeidet i 2015 er foreslått finansiert utan bruk av fonds. Men fond har ein i reserve om uføresette hendingar skulle inntreffe. Fusa Frivilligsentral har eige hovudkapittel 3.5. Styret for sentralen er ansvarleg for budsjett og økonomistyringa. Det er eigen stilling i 100% til drift av sentralen.

34 Fusa sokneråd si sak held fram - side 12 - Budsjett 2015 KAPITALBUDSJETTET Det er frå administrativt hald i Fusa kommune tilrådd at Fusa sokneråd får løyvd kr ,- til investeringar for 2015, det same som i Med atterhald om at Fusa kommunestyre løyver dette, gjer kyrkjeverja følgjande tilråding: Tiltak i 2015: Tiltak 1 Baldersheim gravplass - utviding Utgifter : kr ,- Inndekning: Investeringsmidlar frå Fusa kommune (inkl. mva) kr ,- Bruk av kyrkjegardsfond kr ,- Utviding av gravplass kan få høge kostnadar. Viss grunnen som skal nyttast har god drenering, er det ikkje påkravd med dreneringsarbeid og skifte av jordmassar. Budsjettet her legg til grunn at det ikkje er behov for dreneringsarbeid og skifte av massar. Tiltak 2 Restaurering av orgel i Strandvik kyrkje Utgifter: Inndekning: Investeringsmidlar frå Fusa kommune Tilskot frå næringslivet Soknerådet - innsamling, fonds m.v. kr ,- kr ,- kr ,- kr ,- Kostnaden med restaureringsarbeidet er uvisst, men ein ser føre seg eit omfattande restaureringsarbeid for å kunne få orgelet til å fungere godt i mange år framover. Det vert vist til soknerådet si sak om restaurering av orgel i Strandvik kyrkje. Næringslivet har gitt kr ,- til dette arbeidet. Det er ein føresetnad at ein også har kommunale investeringsmidlar til prosjektet. Det ligg ikkje inne midlar frå Fusa kommune til tiltaket. Soknerådet må sjølv skaffe til veie om lag kr ,-.