MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: Tid: 09.

Transkript

1 Karlsøy kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: Tid: Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0058/05 05/01145 GODKJENNIG AV PROTOKOLL 0059/05 04/00020 REDUKSJON AV VEILYS 0060/05 04/00719 NOFI TROMSØ AS: SERVICESTASJON, DÅFJORD 0061/05 05/00462 BUDSJETT /05 05/01176 BURØYSUNDBRUKET - SALG AV AREAL 0063/05 05/01112 HANDLINGSPLAN FYSAK 0064/05 05/01150 NYTT INNTEKTSYSTEM FOR KOMMUNESEKTOREN 0065/05 05/01157 MØTEPLAN 2006

2 0066/05 05/01171 REVISJONSORDNINGEN 0067/05 05/01147 REFERAT SAKER Hansnes, Thor Tøllefsen ordfører

3 Sak 0058/05 GODKJENNIG AV PROTOKOLL Saksbehandler: Gunn Marit Andersen Opsal Arkiv: Arkivsaksnr.: 05/01145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0058/05 Kommunestyret Rådmannens innstilling: Protokollen fra møtet den godkjennes. Saksutredning: Protokollen er sendt ut tidligere og legges med dette fram for godkjenning. Side 3 av 58

4 Sak 0059/05 REDUKSJON AV VEILYS Saksbehandler: Jan-Hugo Sørensen Arkiv: T51 Arkivsaksnr.: 04/00020 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0178/05 Formannskapet /05 Kommunestyret /05 Formannskapet /05 Kommunestyret Rådmannens innstilling: 1. Karlsøy kommunestyre godkjenner at følgende veilys ikke dekkes over kommunens driftsbudsjett fra september 2006: a. Ringvassøy: 13 lyspunkter, jfr. forslag fra Troms Kraft b. Vannøy: 125 lyspunkter, inklusiv 66 lyspunkter ut mot Fakken som ikke ble satt i drift høsten 2005, jfr. forslag fra Troms Kraft. c. Reinøy: 12 lyspunkter, jfr. forslag fra Troms Kraft d. Rebbenesøy: ingen reduksjoner, jfr. forslag fra troms Kraft 2. Resterende del av veilysnettet utgjør da totalt 1432 lyspunkter + 11 nye lyspunkter fram mot Hansnes skole som er tilskuddsfinansiert med trafikksikkerhetsmidler. Disse 1443 veilyspunkter skal fortsatt eies og driftes av Karlsøy kommune, og det investeres for 4 millioner kr i dette veilysnettet i Investeringene skal innfri PCB-kravene og for øvrig oppgradere veilysnettet til forsvarlig stand. 3. Veilysene skal være tent slik: a. Perioden 1. september 31. mars b. Tidsrommet kl Mulighetene for langsiktige driftsavtaler med Troms Kraft eller andre vurderes med virkning fra september Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 0178/05 Behandling: Forslag til vedtak fra ordfører: Administrasjonen går videre med utarbeidelse av avtale mellom Troms Kraft og Karlsøy kommune ang. veilys. Forslag til avtale legges fram for formannskapet til neste møte. Enstemmig vedtatt. Vedtak: Administrasjonen går videre med utarbeidelse av avtale mellom Troms Kraft og Karlsøy kommune ang. veilys. Forslag til avtale legges fram for formannskapet til neste møte. Side 4 av 58

5 Sak 0059/05 Behandling/vedtak i Kommunestyret den sak 0044/05 Behandling: Pkt. 1 i innstillingen enstemmig vedtatt. Pkt 2 blir som følger: Avtaleutkastene legges fram for formannskapet og kommunestyret for slutt behandling. Enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Kommunestyret godkjenner at man viderefører drøftelser med Troms Kraft med sikte på overdragelse- og driftsavtale på kommunens veilysnett pr Avtaleutkastene legges fram for formannskapet og kommunestyret for slutt behandling. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 0203/05 Behandling: Forslag fra ordfører: Saken utsettes inntil drøftingene med Troms Kraft er avsluttet. Vedtak: Saken utsettes inntil drøftingene med Troms Kraft er avsluttet. Saksutredning til kommunestyret : Formannskapet valgte i budsjettmøtet å følge administrasjonens anbefaling om at kommunen fortsatt skal eie veilysene og at det investeres i nye veilys med 4 millioner kr i Kommunestyret må i sitt møte avklare følgende: 1. Skal kommunen fortsatt eie veilysene 2. Skal kommunen investere 4 millioner kr i veilysnettet i Hvor mange og hvilke lyspunkter skal kommunen dekke investerings- og driftsutgifter på 4. Skal man endre på belysningstidsrommet (antall måneder og antall timer i døgnet) Troms Kraft har etter møtet utarbeidet forslag til hvilke veilyspunkter som kan taes ut, med flere alternativer. Troms Kraft har i sitt forslag vektlagt følgende kriterier: Side 5 av 58

6 Sak 0059/05 Trafikksikkerhet Geografi Økonomi Estetikk Troms Kraft har foreslått 3 alternativer til reduksjon: I. Reduksjon fra 1582 til 1051 lyspunkter II. Reduksjon fra 1582 til 1318 lyspunkter III. Reduksjon fra 1582 til 1432 lyspunkter Rådmannen vil anbefale at kommunestyret vedtar reduksjon i forhold til alternativ III. Saksutredning til formannskapets møte : Ordfører, rådmann og ing. Vidar Haug har i møte drøftet saken med Troms Kraft, med utgangspunkt i kommunestyrets vedtak fra møte Vedlagt følger redigerte utkast til avtaler som Troms Kraft har utarbeidet etter møtet. I arbeidet med budsjett 2006 og økonomiplan har administrasjonen lagt inn momskompensasjoner med kr fra investering i nye veilys. Denne momskompensasjonen er med på å saldere budsjett for 2006 og resten av økonomiplanperioden. Disse inntektene forutsetter imidlertid at vi gjennomfører investeringen som eier av veilysnettet. Hvis vi går inn på avtalene med Troms Kraft, så vil det ikke være mulig å oppnå disse momskompensasjonene. Administrasjonen vil derfor anbefale at veilysene og veilysnettet fortsatt eies av Karlsøy kommune, og at investeringene gjennomføres med 4 millioner kr i Karlsøy kommune kan deretter vurdere om det er aktuelt med en utvidet driftsavtale med Troms Kraft. Kjøp av strøm skjer uavhengig av disse avtalene, og reguleres av offentlige anbudsrunder som Karlsøy kommune kjører sammen med Troms fylkeskommune og en del andre kommuner. Ved anbudsrunden i høst er Troms Kraft valgt som beste anbyder for levering av strøm til Karlsøy kommune, for en ny 2 års periode. Saksutredning til kommunestyrets møte : Kommunestyret fattet i desember 2004 vedtak om framtidig drift av veilysnettet, herunder en betydelig reduksjon av antall veilyspunkter. Side 6 av 58

7 Sak 0059/05 Senere har kommunen vært i drøftelser med Troms Kraft med sikte på at TK overtar veilysnettet, oppgraderer og drifter dette. Kommunen skal på sin side inngå avtale med TK hvor man betaler for årlig drift og vedlikehold i en 10 årsperiode. I formannskapsmøte i høst ble det vedtatt at man skulle utsette kommunetsyrets vedtak om reduksjon av antall veilyspunkter, med unntak av lysene i området Jensakneset Fakken. Troms Kraft har gjort beregninger som viser at det er forholdsvis minimale besparelser på å koble ut de nye lysene i industriområder og boligfelt. Etter drøftelsene i formannskapet legges administrasjonen nå fram saken for kommunestyret, og vi viser til nedenstående beregninger for ulike alternativer. Rådmannen vil anbefale at kommunestyret gir klarsignal for å videreføre drøftelsene med Troms Kraft, og at formannskapet får fullmakt til å inngå aktuelle avtaler innenfor bestemte rammer. Samtidig bør formannskapet få fullmakt til å fastsette en noe mindre reduksjon av antall veilyspunkter. Sammendrag av ulike alternativer for kommunal drift av veilysnettet: NÅVERDI BEREGNINGER VEILYS Tekst Karlsøy kommune eier 1000 lys Troms Kraft eier 1000 lys Karlsøy kommune eier 1400 lys Troms Kraft eier 1400 lys Strømutgifter , , , ,88 Administrasjon , ,96 Investeringer , ,06 Vedlikehold , ,92 Leie lys , ,56 Sum , , , ,44 Detaljerte beregninger framkommer som vedlegg. Side 7 av 58

8 Sak 0060/05 NOFI TROMSØ AS: SERVICESTASJON, DÅFJORD Saksbehandler: May Jorunn Corneliussen Arkiv: U43 Arkivsaksnr.: 04/00719 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0103/05 Formannskapet /05 Formannskapet /05 Kommunestyret /05 Formannskapet /05 Kommunestyret /05 Formannskapet /05 Formannskapet /05 Kommunestyret Rådmannens innstilling: 1. Karlsøy kommune erverver nødvendig tomtearealer, foretar utfylling og fører opp nytt produksjonslokale ved Skjæret i Dåfjord. Totale investeringer skal maksimalt utgjøre kr ,-. 2. Investeringen finansieres med låneopptak, med avdragstid 20 år. 3. Det forutsettes at Karlsøy kommune inngår leieavtale på minimum 10 år med NOFI Tromsø AS, der leien skal dekke kommunens kapital- og driftsutgifter i leieperioden. 4. Videre forutsettes det at man får godkjent reguleringsplan for området og at prosjektet for øvrig blir godkjent i forhold til bestemmelsene i Plan- og bygningsloven. 5. Prosjektet innarbeides i budsjett Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 0103/05 Behandling: Forslag fra ordfører: Det tas kontakt med Nofi A/S for samtale angående utbygging av anlegget på Skjæret, med sikte på en langsiktig leieavtale. Forslaget ble enstemig vedtatt. Vedtak: Det tas kontakt med Nofi A/S for samtale angående utbygging av anlegget på Skjæret, med sikte på en langsiktig leieavtale. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 0124/05 Behandling: Side 8 av 58

9 Sak 0060/05 Forslag fra ordfører til nytt punkt 6: Endelig avtale med Nofi Tromsø A/S avgjøres av formannskapet. Vedtak: 1. Karlsøy kommune inngår en 20-årig leieavtale med Nofi Tromsø A/S om utleie av eiendommen "Skjæret" med påstående bygninger og fastmontert utstyr. 2. Den årlige leieprisen skal dekke kommunens låne- og vedlikeholdsutgifter på anlegget. 3. Det forutsettes at kommunen får kjøpe "Skjæret" med påstående bygninger og utstyr for maksimalt kr hos Aurora Salmon A/S. 4. Nye investeringer på "Skjæret" skal maksimalt utgjøre kr Kjøp av "Skjæret" og nye investeringer finansieres med låneopptak, maksimalt kr Endelig avtale med Nofi Tromsø A/S avgjøres av formannskapet. Behandling/vedtak i Kommunestyret den sak 0035/05 Behandling: Forslag fra Osvald Olsen: Saken utsettes. Det ble votert over dette forslaget, som falt med 3 stemmer for Olsens forslag. Forslag fra Osvald Olsen til endring i punkt 6: formannskapet endres til kommunestyret: Endelig avtale med Nofi Tromsø A/S avgjøres av kommunestyret. Det ble votert punktvis. Punktene 1 5: Enstemmig som innstilling. Votering punkt 6: Formannskapets innstilling vedtatt, mot 2 stemmer for Olsens forslag. Vedtak: 1. Karlsøy kommune inngår en 20-årig leieavtale med Nofi Tromsø A/S om utleie av eiendommen "Skjæret" med påstående bygninger og fastmontert utstyr. 2. Den årlige leieprisen skal dekke kommunens låne- og vedlikeholdsutgifter på anlegget. 3. Det forutsettes at kommunen får kjøpe "Skjæret" med påstående bygninger og utstyr for maksimalt kr hos Aurora Salmon A/S. 4. Nye investeringer på "Skjæret" skal maksimalt utgjøre kr Kjøp av "Skjæret" og nye investeringer finansieres med låneopptak, maksimalt kr Endelig avtale med Nofi Tromsø A/S avgjøres av formannskapet. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 0168/05 Behandling: Forslag fra Bent Gabrielsen: Side 9 av 58

10 Sak 0060/05 Saken oversendes til førstkommende kommunestyre for endelig behandling. På grunn av sakens prinsipielle betydning. Forslaget fra Bent Gabrielsen trekkes. Forslag fra Freddy Mikkelsen: Til pkt. 2: Rentevilkår til ordinær utlånsrente i næringsfondet. Pkt. 1 vedtatt enstemmig. Pkt. 2 i administrasjonens forslag vedtatt mot 2 stemmer avgitt for forslag fra Freddy Mikkelsen. Vedtak: 1. Karlsøy kommune opptar lån kr 3 millioner til styrking av næringsfondet. Avdragstid 20 år. 2. Nofi Tromsø AS innvilges lån kr 3 millioner i næringsfondet til etablering av servicestasjon for oppdrett i Dåfjord. Rentevilkår tilsvarende den til enhver tid gjeldende innlånsrente kommunen har på sitt lån. Avdragstid 20 år, hvorav første år er avdragsfritt. Sikkerhet: Gjeldsbrev og selvskyldnerkausjon av Nofi Tromsø Eiendom AS. Behandling/vedtak i Kommunestyret den sak 0039/05 Behandling: Forslag fra ordføreren: Saken trekkes, jfr. Kommuneloven 50. Vedtak: Saken trekkes, jfr. Kommuneloven 50. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 0202/05 Behandling: Viser til brev fra Nofi A/S angående løsning for servicestasjon i Dåfjord. Formannskapet gir rådmann og ordfører oppdrag ved å gå videre å forhandle fram en avtale mellom Karlsøy kommune og Nofi A/S. Vedtak: Side 10 av 58

11 Sak 0060/05 Viser til brev fra NOFI Tromsø A/S angående løsning for servicestasjon i Dåfjord. Formannskapet gir rådmann og ordfører i oppdrag å gå videre i forhandling om en avtale mellom Karlsøy kommune og NOFI Tromsø A/S. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 0205/05 Behandling: Punkt 1 vedtatt mot en stemme. Punkt 2 og 3 enstemmig som innstilling. Vedtak: Saksutredning til kommunestyret Formannskapet har vedtatt intensjonene i innstillingen, som nå går videre til kommunestyret for godkjenning. Formannskapets vedtak er videreformidlet til NOFI Tromsø AS, som hadde styremøte Derfra har vi fått muntlig beskjed om at daglig leder har fått fullmakt til gå videre med saken, og at styret vil ta endelig stilling til innholdet i avtalen etter at kommunen har gjort endelig vedtak. Det vil si at de avventer kommunestyremøtet. Normal nedskriving av nybygg er 20 år. Det er ei forutsetning fra firmaets side at det bereges leie ut fra ei nedskriving på 20 år, og at det lånet kommunen må ta opp får ei tilbakebetalingstid på 20 år. Hvis firmaet ikke fornyer leieavtalen etter 10 år, innebærer det en viss økonomisk risiko for kommunen. Det er ingenting i dag som tyder på at denne virksomheten ikke skulle leve og blomstre videre etter de 10 første år. Med utvidelsen vil virksomheten nå ut til nye markeder, og dermed bidra til å sikre en stabil drift uansett svingninger i oppdrettsnæringen. Men det er nå engang slik innenfor næringslivet at 10-årsplaner er svært langsiktig, og avtaler strekker seg derfor normalt ikke utover 10 år. Kommunen skal i leieårsperioden få alle sine utgifter dekket fullt ut. I tillegg til kommunens kapitalutgifter, vil også utgifter til forsikring og vedlikehold samt eiendomsskatt legges inn i leien. Risikoen i prosjektet, ved at kommunen ikke får utleid eiendommen/bygningen etter 10 år, er beskrevet ovenfor. I tillegg er det en normal risiko for at et selskap kan bli insolvent, og leieavtaler har da liten verdi. Om rådmannens/formannskapets innstilling blir vedtatt i kommunestyret, vil den videre progresjon i prosjektet bli som følger: 1. Avtale mellom Karlsøy kommune og NOFI Tromsø AS underskrives, med forbehold om grunnerverv og reguleringsplan. 2. Erverv av grunn. Side 11 av 58

12 Sak 0060/05 3. Reguleringsplan påbegynnes. 4. Byggeplaner inkludert byggetillatelse. 5. Full anbudsrunde. 6. Kontrakt med entreprenør. 7. Finansiering. 8. Byggefase. 9. Utleie til NOFI. NOFI Tromsø AS har tilbudt seg å selv føre opp bygget, men dette vil være i strid med lov om offentlige anskaffelser. Bakgrunn: Saksutredning til formannskapsmøte NOFI Tromsø AS har siden tidlig i fjor høst hatt drøftinger med kommunen om en løsning for deres servicestasjon på Skjæret i Dåfjord, denne overtok de etter konkursen i Dåfjord Laks i Hovedvirksomheten her er vasking, rensing og impregnering av nøter for oppdrettsnæringa. Aurora Salmon AS er største kunde. Det er 5 personer ansatt ved virksomheten. Ved en utvidelse vil arbeidsplassene sikres og økes, bl.a. ved å markedsføre seg mot nye kundegrupper. En ny miljøforskrift som trådte i kraft i juli 2005 pålegger bedriften null-utslipp fra rensestasjonen. Dette tenkes løst ved at det nedgraves en tank for oppsamling av spillvann fra renseprosessen. Samtidig er det behov for et nytt bygg, og dermed økt tomteareal. Kommunestyret behandlet saken , men dette vedtaket ga ikke grunnlag for videre drøftinger fordi den tredje parten i saken, Aurora Salmon AS som eier grunnen med påstående bygning, ikke aksepterte punkt 3 i vedtaket. Videre har formannskapet foreslått overfor kommunestyret å gi NOFI Tromsø AS et lån på 3 mill. for at de sjøl kunne erverve nødvendig grunn, oppføre bygning, samt etablere rensestasjon. Dette forslaget ble avvist av kommunestyret på grunn av Kommunelovens 50 som ikke åpner for å ta opp lån til videre utlån. Saken kom derfor tilbake til formannskapet i forrige møte med nytt forslag til løsning. Etter vedtaket i formannskapsmøtet , har rådmannen lagt fram en skisse til leieavtale for det nye arealet inklusiv oppføring av nytt bygg, kostnadsberegnet til totalt kr ,-. NOFI Tromsø AS v/torgrim Rørtveit har gitt tilbakemelding på dette forslaget. De skal ha styremøte tirsdag , da skal de behandle denne saken, og avventer derfor ny behandling i formannskapet. De har mottatt vedlagte beregning av leiepris, to alternativer. Vedlegg: 1. Rådmannens forslag til avtale. 2. Forslag til korrigert avtale fra NOFI. 3. Leiepris beregnet ut fra henholdsvis 10 og 20 års tilbakebetalingstid. 4. Fra NOFIs tidligere presentasjon: Servicestasjon i Dåfjord, 4 sider. Side 12 av 58

13 Side 13 av 58 Sak 0060/05

14 Sak 0061/05 BUDSJETT 2006 Saksbehandler: Jan-Hugo Sørensen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 05/00462 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0007/05 Eldrerådet /05 Formannskapet /05 Formannskapet /05 Formannskapet /05 Kommunestyret /05 Formannskapet /05 Formannskapet /05 Kommunestyret Rådmannens innstilling: I. Formannskapets innstilling, punktene 1 22, vedtaes. II. Rådmannens forslag til nye punkter, punktene 23 30, vedtaes. Behandling/vedtak i Eldrerådet den sak 0007/05 Behandling: Uttalelse til formannskapet Eldrerådet er orientert om kommunens forventede vanskelige økonomiske situasjon i Eldrerådet har likevel håp om at kommunen unngår nedskjæringer som medfører et dårligere tilbud til de eldre. Eldrerådet minner om at antallet over 67 år forventes å øke vesentlig de nærmeste 10 år. Antall over 80 år forventes stabilt, mens folketallet totalt må forventes å gå ned, ut fra utviklingen de senere år. Dette medfører at det ikke bør planlegges med å bruke mindre ressurser for eksempel i den hjemmebaserte omsorg. Det vises til kommunens eldreomsorgsplan som har som hovedmål at kommunen skal legge til rette for at alle som ønsker det skal kunne bo hjemme så lenge det er forsvarlig. Vedtak: Uttalelse til formannskapet Eldrerådet er orientert om kommunens forventede vanskelige økonomiske situasjon i Eldrerådet har likevel håp om at kommunen unngår nedskjæringer som medfører et dårligere tilbud til de eldre. Eldrerådet minner om at antallet over 67 år forventes å øke vesentlig de nærmeste 10 år. Antall over 80 år forventes stabilt, mens folketallet totalt må forventes å gå ned, ut fra utviklingen de senere år. Dette medfører at det ikke bør planlegges med å bruke mindre ressurser for eksempel i den hjemmebaserte omsorg. Det vises til kommunens eldreomsorgsplan som har som hovedmål at Side 14 av 58

15 Sak 0061/05 kommunen skal legge til rette for at alle som ønsker det skal kunne bo hjemme så lenge det er forsvarlig. Enstemmig vedtatt. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 0131/05 Behandling: Forslag fra ordfører til erstatning for hele innstillingen fra rådmannen: Formannskapet ber administrasjonen komme med forslag til innsparinger i forbindelse med budsjett 2006, med sikte på å få budsjett i balanse. Ordførers forslag enstemmig vedtatt. Vedtak: Formannskapet ber administrasjonen komme med forslag til innsparinger i forbindelse med budsjett 2006, med sikte på å få budsjett i balanse. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 0167/05 Behandling: Formannskapets forslag til vedtak: 1. Formannskapet ber rådmannen arbeide videre med utkast til budsjett med utgangspunkt i drøftelsene i formannskapet og med følgende føringer: 2. Dimensjonering av bemanningsplan og aktuell nedbemanningsplan og aktuell nedbemanning avklares når budsjettsalderingen er kjent i oktober 05, etter at frie inntekter for 2006 er klar. a. Det utarbeides forslag til ny bemanningsplan for alle kommunale virksomheter. b. Forslag til bemanningsplan drøftes med arbeidstakerorganisasjonene. c. Forslag til retningslinjene for overtallighet og nedbemanning drøftes med arbeidstakerorganisasjonene. 3. Formannskapet ber rådmannen arbeide videre med samtlige sparetiltak som ble presentert i dagens møte. 4. Forslag til selvkostskalkyle for VAR sektoren for 2006 utarbeides til neste formannskapsmøte. 5. Forslag til framtidig drift av veilysene utarbeides til neste formannskapsmøte. 6. Rådmannen utarbeider forslag til nye investeringstiltak og nye driftstiltak for 2006 og perioden til neste formannskapsmøte. 7. Rådmannen bes utarbeide forslag til redusert utbyggingav Vannvåg svømmehall. 8. Rådmannen bes utarbeide forslag til bygging av ny brannstasjon herunder tomtelokalisering. 9. Eiendomsskatt for boliger forberedes innført pr Rådmannen utarbeider særskilt sak på dette, herunder hvilke geografiske områder i kommunen som skal omfattes av eiendomsskatten. Administrasjonen forbereder taksering av aktuell boligmasse slik at dette er utført før Side 15 av 58

16 Sak 0061/05 Enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Formannskapet ber rådmannen arbeide videre med utkast til budsjett med utgangspunkt i drøftelsene i formannskapet og med følgende føringer: 2. Dimensjonering av bemanningsplan og aktuell nedbemanningsplan og aktuell nedbemanning avklares når budsjettsalderingen er kjent i oktober 05, etter at frie inntekter for 2006 er klar. a. Det utarbeides forslag til ny bemanningsplan for alle kommunale virksomheter. b. Forslag til bemanningsplan drøftes med arbeidstakerorganisasjonene. c. Forslag til retningslinjene for overtallighet og nedbemanning drøftes med arbeidstakerorganisasjonene. 3. Formannskapet ber rådmannen arbeide videre med samtlige sparetiltak som ble presentert i dagens møte. 4. Forslag til selvkostskalkyle for VAR sektoren for 2006 utarbeides til neste formannskapsmøte. 5. Forslag til framtidig drift av veilysene utarbeides til neste formannskapsmøte. 6. Rådmannen utarbeider forslag til nye investeringstiltak og nye driftstiltak for 2006 og perioden til neste formannskapsmøte. 7. Rådmannen bes utarbeide forslag til redusert utbyggingav Vannvåg svømmehall. 8. Rådmannen bes utarbeide forslag til bygging av ny brannstasjon herunder tomtelokalisering. 9. Eiendomsskatt for boliger forberedes innført pr Rådmannen utarbeider særskilt sak på dette, herunder hvilke geografiske områder i kommunen som skal omfattes av eiendomsskatten. Administrasjonen forbereder taksering av aktuell boligmasse slik at dette er utført før Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 0181/05 Behandling: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Den framlagte selvkostkalkylen for 2006 godkjennes. 2. Avgiftene økes/reduseres slik med virkning fra Det innføres eiendomsskatt fra på samtlige eiendommer i kommunen som defineres som heilt eller delvis utbygd på byvis, eller der slik utbygging er i gang, jfr. lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane. De aktuelle områdene framkommer i særskilt sak. 4. Nye investeringer og tiltak i 2006 planlegges slik: a. Renovering av veilysanleggene. Avhengig av avtale med Troms Kraft Side 16 av 58

17 Sak 0061/05 b. Brannstasjon Hansnes 300 m2 inkl. strøsand 1 mill. Avklare kostnad c. Vannledning Hansnes- Stakkvik med opprinnelig kostnadsplan d. Kvalhausberg industriområde m/uttak av steinmasser 2006 uttak pr. båt e. Renovering Vannvåg svømmehall redusert omfang av renovering m/redusert kostnad ca. 6 7 mill f. Stakkvik havn 5 mill m/ 1750 statstilskudd, 1/3 kommunen, 1/3 på brukerne g. Forskuttering asfaltering fylkesvei Reinskard Stakkvik h. Åbornes industriområde i. Glimbukta industriområde m/uttak av grusmasser j. Stakkvik boligfelt 2006 k. Nytt boligfelt Hansnes l. Ballbinge Stakkvik m. Miljøstasjon Hansnes n. Miljøstasjon Vannøy Behandling/vedtak i Kommunestyret den sak 0051/05 Behandling: Forslag fra Bent Gabrielsen: Pkt. 8: Alle boliger som etter lov kan tilknyttes kommunalt vann og avløpsanlegg tilknyttes i løpet av 2006, jfr. Plan og bygningsloven. Forslag fra AP v/laila B. Johansen: Pkt. 9: Kommunen gjeninnfører ordningen med lærlingetilskudd for 2 lærlinger. Forslag fra ordføreren: Pkt. 5 utsettes til desembermøtet. Forslaget fra ordføreren og Laila B. Johansen oversendes formannskapet. Forslag fra Freddy Mikkelsen, jfr. forslag fra Bent Gabrielsen: De som fra før er tilknyttet privat vannverk, skal unngå å betale tilknytningsavgift. Forslaget fra Bent Gabrielsen ble ble vedtatt mot 8 stemmer. Forslaget fra Freddy Mikkelsen ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Den framlagte selvkostkalkylen for 2006 for VAR-sektoren godkjennes. 2. Tidligere årsunderskudd på avløpssektoren, kr , dekkes inn slik at halvparten dekkes over kommunens driftsbudsjett de nærmeste 5 årene, mens den andre halvparten dekkes inn ved årlige avgiftsøkninger de nærmeste 5 årene. 1. Avgiftene endres slik med virkning fra , med årlig beløp, ekskl.mva: a. Abonnement vann bolig økes med 4 %, fra kr 1.687,- til kr 1755,- Side 17 av 58

18 Sak 0061/05 b. Tilknytningsavgift vann økes med 4 %, fra kr 2.249,- til kr 2.339,- c. Forbruksgebyr vann økes med 4 %, fra kr/m 3 3,37,- til kr/m 3 3,50,- d. Forbruksgebyr vann, Næring 1 < 1000 m 3 økes med 4 %, fra kr 1.687,- til kr 1.755,- e. Forbruksgebyr vann, Næring 2 < 5000 m 3 økes med 4 %, fra kr ,- til kr ,- f. Forbruksgebyr vann, Næring 3 < m 3 økes med 4 %, fra kr ,- til kr ,- g. Forbruksgebyr vann, Næring 4 < m 3 økes med 4 %, fra kr ,- til kr ,- h. Forbruksgebyr vann, Næring 5 < m 3 økes med 4 %, fra kr ,- til kr ,- i. Forbruksgebyr vann, Næring 6 > m 3 økes med 4 %, fra kr ,- til kr ,- j. Abonnement avløp bolig økes med 48 %, fra kr 1.746,- til kr 2.585,- k. Abonnement avløp Næring økes med 48 %, fra kr 1.746,- til kr 2.585,- l. Forbruksgebyr avløp økes med 48 %, fra kr/m 3 3,03,- til kr/m 3 4,48,- m. Tilknytningsavgift avløp økes med 48 %, fra kr 2.426,- til kr 3.590,- n. Hytterenovasjon senkes med 5 %, fra kr 600,- til kr. 570,- o. Boligrenovasjonen økes med 15 %, fra kr 1.980,- til kr ,- p. Slam bolig holdes uforandret med kr. 889,- q. Slam hytte holdes uforandret med kr. 549,- r. Feieavgiften økes med 24 %, fra kr 203,- til kr 251,- 2. Punktet utgår jfr. K-sak 50/05 3. Nye investeringer og tiltak i 2006 utsettes og behandles i kommunestyrets møte i desember Kommunestyret vil vurdere bevilgninger i 2006 til nødstrømanlegg til Karlsøy omsorgssenter og Karlsøy adm.bygg/osk. Kostnad om lag kr. 5. Spørsmålet om kjøp av gravemaskin utsettes og vil bli vurdert nærmere av kommunestyret under den endelige budsjettbehandlingen i desember Alle boliger som etter lov kan tilknyttes kommunalt vann og avløpsanlegg tilknyttes i løpet av 2006, jfr. plan- og bygningsloven. 9. De som fra før av er tilknyttet privat vannverk, skal unngå å betale tilknytningsavgift. 10. Forslaget fra Laila B. Johansen om at kommunen gjeninnfører ordningen med lærlingetilskudd for 2 lærlinger oversendes formannskapet for behandling. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 0193/05 Behandling: Enstemmig som innstillingen. Vedtak: Side 18 av 58

19 Sak 0061/05 1. Rådmannen utarbeider forslag til budsjett 2006 og økonomiplan med utgangspunkt i føringer fra formannskapsmøte og kommunestyremøte Formannskapet avholder endelig budsjettmøte Budsjett 2006 og økonomiplan legges deretter ut til offentlig ettersyn fram til kommunestyrets møte Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 0204/05 Behandling: Det voteres fortløpende over punktene 1 22: 1.1 Enstemmig. 1.2 Forslag fra ordfører: Eiendomsskatt for bygning/eiendommer i tettbygde strøk strykes. Statlig rammetilskudd i 2006 økes tilsvarende kr ,- iht. forventet økning i innbyggertall. I perioden utgjør denne økningen ,-. Vedtatt med 6 mot 1 stemme. 1.3 Enstemmig 1.4 Korrigering under punkt 1.4 nr 3 Skatt på eiendom som korrigeres iht. punkt Enstemmig 2.1 Korrigering: Punkt 16 Burøysund havn utgår. Enstemmig med denne korrigering. 2.2 Enstemmig som innstilling med korrigering for Burøysund havn. 2.3 Enstemmig. 3.0 Enstemmig 4.0 Forslag fra Hanny Ditlefsen: Formannskapet får fullmakt til å selge inntil 5 boliger i Videre som innstillingen. Ditlefsens forslag enstemmig vedtatt. 5.0 Enstemmig. 6.0 Enstemmig. 7.0 Forslag fra Leif Krøyserth: Ordførergodtgjørelsen for 2006 fastsettes til rådmannens lønn. Krøyserths forslag vedtatt med 4 stemmer, mot 3 stemmer for rådmannens innstilling Enstemmig. 12 Forslag fra Hanny Ditlefsen: Punkt 12 utgår. Ditlefsens forslag enstemmig vedtatt. Forslag fra ordfører til nytt punkt 12: Rådmannen får i oppdrag å omorganisere uteseksjonen med den hensikt å effektivisere etaten. Når innstilling fra rådmannen blir lagt fram, skal bemanningsplan for uteseksjonen behandles av kommunestyret. Ordførers forslag enstemmig vedtatt Enstemmig. 16 Forslag fra Svein-Egil Haugen: Ordningen med salg av boligtomter for kr 1,- og tilskudd til boligbygging utenfor kommunale boligfelt videreføres inntil videre. Ordningen evalueres av kommunestyret i møte før sommeren Haugens forslag vedtatt med 4 stemmer, mot 3 stemmer for rådmannens innstilling. 17 Forslag fra Bent Gabrielsen: Viser til henvendelse fra næringsinteressent angående etablering ved Skogsfjordelva. På denne bakgrunn ber kommunestyret administrasjonen forberede en særskilt sak hvor man vurderer Side 19 av 58

20 Sak 0061/05 salg av hele eller deler av kommunens eiendom ved Skogsfjordelva, eventuelt kommunal utbygging, med formål å etablere et større hytteområde. Gabrielsens forslag enstemmig vedtatt Enstemmig som innstilling. Vedtak: 1. Drift 1.1. Skattøret for 2006 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak Eiendomsskatten for 2006 utskrives med følgende satser: Verk og bruk 0,6 % Forslaget om eiendomsskatt for bygning/eiendommer i tettbygde strøk utgår. Statlig rammetilskudd i 2006 økes tilsvarende kr ,- iht. forventet økning i innbyggertall. I perioden utgjør denne økningen , Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for Årsbudsjett/økonomiplan vedtas med følgende driftshovedtall: Konto Beskrivelse Karlsøy 1 Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Renteutgifter - provisjon og andre finansutgifter Mottatt avdrag på lån Avdrag på lån Netto finansinntekter/utgifter Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk 15 Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift Driftsrammer Konto Beskrivelse Rådmannskontoret Sum utgifter Sum inntekter Netto utgift Oppvekst og kultur Sum utgifter Sum inntekter Netto utgift Helse og sosial Sum utgifter Sum inntekter Netto utgift Teknisk Side 20 av 58

21 Sak 0061/05 Sum utgifter Sum inntekter Netto utgift Rammeområdet for kultur og skoler/barnehager er slått sammen. Kultur utgjør av totalsummen. Overføringene til kirke og andre religiøse formål ligger inn under rammeområde for rådmannskontoret og utgjør i hele økonomiplanen Tiltak for å tilpasse driften til inntektsforutsetningene vedtas i henhold til oversikt i pkt i saksutredningen Kommunale avgifter og gebyrer vedtas i henhold til vedlegg 1, jfr. kommunestyrets vedtak i møte Videre fordeling av driftsbudsjettet fra rammenivå delegeres til de respektive hovedutvalg og til formannskapet. Når detaljeringen av budsjettet er fullført, legges resultatet fram for kommunestyret til orientering. 2. Investering/finansiering 2.1. Investeringer Kommunestyret vedtar følgende investeringsramme: INVESTERINGSBUDSJETT BOLIGFELT STAKKVIK , ,00 LÅN , ,00 2 BOLIGFELT HANSNES , ,00 LÅN , ,00 3 BOLIGFELT GAMNES , ,00 LÅN , ,00 4 SALG KOMMUNAL BOLIG ,00 KAPITALFONDET ,00 5 GLIMBUKT - VIDEREFØRING ,00 LÅN ORDINÆRT ,00 6 VANNVÅG SVØMMEHALL ,00 TIPPEMIDLER ,00 LÅN M/ KOMP.TILSKUDD ,00 LÅN ,00 SUM ,00 7 BRANNSTASJON HANSNES ,00 LÅN ,00 8 BALLBINGE STAKKVIK ,00 SPILLMIDLER ,00 DUGNAD ,00 Side 21 av 58

22 Sak 0061/05 DIV. TILSKUDD ,00 KOMMUNALT TILSKUDD ,00 9 MILJØSTASJON VANNØY ,00 LÅN ,00 10 LYSARM. PCB ,00 LÅN ,00 11 KVALSHAUSBERG INUSTIOMRÅDE ,00 LÅN ,00 12 STAKKVIK HAVN ,00 LÅN ,00 TILSKUDD ,00 INNSKUDD ,00 13 GRUNNERVERV VANNVÅG HAVN ,00 LÅN ,00 14 ÅBORNES INDUSTRIOMRÅDE , ,00 LÅN , ,00 15 HANSNES SVØMMEHALL , , ,00 LÅN , ,00 LÅN M/ KOMP.TILSKUDD , ,00 SPILLMIDLER 0, ,00 16 STAKKVIK VANNVERK ,00 LÅN ,00 17 ASFALTPLAN ,00 LÅN ,00 18 RENOV. VEILYS ,00 LÅN ,00 KAPITALFONDET ( Styrke ) ,00 SUM UTBYGG , , , , , , , ,00 SPILLMIDLER ,00 0, ,00 LÅN , , , ,00 ANDRE TILSKUDD ,00 INNSKUDD ,00 Side 22 av 58

23 Sak 0061/05 DUGNAD ,00 SALG BOLIG ,00 STATSTILSKUDD ,00 ANDRE OVERFØRINGER ,00 SUM FINANSIERING , , , ,00 merknad: Lån - herav skolelån , , Finansiering av investeringer Investeringene vedtas finansiert slik: Låneobjekt Lånebeløp Lånets løpetid Låne-rente Boligfelt Stakkvik ,00 % Boligfelt Hansnes ,00 % Boligfelt Gamnes ,00 % Glimbukt industriområde ,00 % Vannvåg svømmehall ,00 % Vannvåg svømmehall ,00 % Brannstasjon Hansnes ,00 % Miljøstasjon Vannøy ,00 % Kvalshausberg industriområde ,00 % Stakkvik havn ,00 % Grunnerverv Vannvåg havn ,00 % Åbornes industriområde ,00 % Hansnes svømmehall ,00 % Stakkvik vannverk ,00 % Renovering veilys ,00 % Sum låneopptak ,00 % Herav VAR-investeringer Samlet låneopptak investering Opptak av startlån i Husbanken Sum låneopptak Ingen investeringer skal igangsettes før finansieringen er sikret i samsvar med finansieringsplanen. 3. Tilskudd til Kirkelig Fellesråd i 2006 fastsettes til kr ,- 4. Formannskapet får fullmakt til å selge inntil 5 boliger i Det forutsettes at boligene selges via megler til minimum takstverdi. Formannskapet får fullmakt til å godkjenne salg der man eventuelt ikke oppnår takstverdien. 5. Det opptaes kr i Startlån for videre utlån. Side 23 av 58

24 Sak 0061/05 6. Barnehagesatsene endres i samsvar med Stortingets vedtak om maksimalpris. Endringene skjer pr Søskenmoderasjon opprettholdes uendret. Kjøp dag ved ledig kapasitet prissettes til kr 300 pr dag. 7. Ordførergodtgjørelsen for 2006 fastsettes til rådmannens lønn. 8. Varaordførergodtgjørelsen for 2006 fastsettes til 6 % av ordførerens godtgjørelse. 9. Satsene for omsorgslønn justeres ikke i Rammetimetallet opprettholdes uendret for skoleåret Nedbetaling av lån forskyves i samsvar med vedlagte oversikt. 12. Rådmannen får i oppdrag å omorganisere uteseksjonen med den hensikt å effektivisere etaten. Når innstilling fra rådmannen blir lagt fram, skal bemanningsplan for uteseksjonen behandles av kommunestyret. 13. Rådmannen får fullmakt til å justere den administrative organisasjonsplanen i 2006 slik at man i størst mulig grad kan oppnå rasjonaliseringer gjennom naturlig avgang. 14. Kontroll- og tilsynsarbeidet for 2006 vedtaes med en budsjettramme på kr , jfr. budsjettforslag fra Kontrollutvalget og dets sekretariat. 15. Budsjett 2006 salderes ved bruk av kr ,- fra disposisjonsfondet. 16. Ordningen med salg av boligtomter for kr 1,- og tilskudd til boligbygging utenfor kommunale boligfelt videreføres inntil videre. Ordningen evalueres av kommunestyret i møte før sommeren Viser til henvendelse fra næringsinteressent angående etablering ved Skogsfjordelva. På denne bakgrunn ber kommunestyret administrasjonen forberede en særskilt sak hvor man vurderer salg av hele eller deler av kommunens eiendom ved Skogsfjordelva, eventuelt kommunal utbygging, med formål å etablere et større hytteområde. 18. Kommunestyret ber administrasjonen om å søke samarbeid med industrielle aktører som kan være interessert i produksjon av grusressursene i Glimbukta og steinressursene i Kvalshaugsberg. Eventuelle avtaleutkast skal godkjennes av kommunestyret. 19. Kommunestyret forutsetter at alle de grunneierlag hvor kommunen er deltaker årlig sender inn regnskap og årsmelding til kommunen, samtidig som det redegjøres for kommunens andel av inntektene i laget. 20. Kommunestyret ber om at følgende planarbeid prioriteres i 2006: Kommuneplanen m/ arealdel Reguleringsplan Rv 863 Langsundforbindelsen Reguleringsplan Åbornes industriområde Reguleringsplan Glimbukta industriområde Reguleringsplan Kvalshaugberg industriområde Reguleringsplan utvidelse av boligfelt i Stakkvika Reguleringsplan Torsvåg Ny reguleringsplan for nye boligfelter på Hansnes Ny reguleringsplan for nytt boligfelt Gamnes 21. Avgiftsregulativet for vann endres pr slik at den faste abonnementsavgiften blir slik: Årlig forbruk av vann kbm kr 1755, Årlig forbruk av vann kbm kr , Årlig forbruk av vann kbm kr , Årlig forbruk av vann kbm kr , Årlig forbruk av vann kbm kr , Årlig forbruk av vann kbm kr , Årlig forbruk av vann kbm kr , Årlig forbruk av vann kbm kr ,- Side 24 av 58

25 Sak 0061/ Årlig forbruk av vann kbm kr , Årlig forbruk av vann kbm kr , Årlig forbruk av vann kbm kr , Årlig forbruk av vann kbm kr , Årlig forbruk av vann kbm kr , Årlig forbruk av vann kbm kr , Årlig forbruk av vann kbm kr , Årlig forbruk av vann over kbm kr ,- 22. Diverse Hovedutvalgene får fullmakt til å regulere sine respektive driftsbudsjetter innenfor rammeområdene. Formannskapet får fullmakt til å regulere driftsbudsjettet innenfor øvrige områder. Reguleringer av kapitalbudsjettet kan kun skje av kommunestyret, etter forslag fra formannskapet. SAKSUTREDNING TIL KOMMUNESTYRETS MØTE Formannskapet har i sitt møte utarbeidet forslag til Budsjett 2006 og Økonomiplan Forslaget er lagt ut til offentlig ettersyn i prioden Merknader og innspill i saken vil bli lagt fram for kommunestyrets møte Kommunestyret behandlet i sitt møte forslag til nye avgifter innenfor VAR-sektoren. Kommunestyrets vedtak fra er innarbeidet i formannskapets forslag til Budsjett 2006 og Økonomiplan Formannskapets har lagt fram et budsjett for 2006 og en økonomiplan for perioden som viser balanse. Dette inkluderer en siste nedskjæringsrunde som ble fordelt på sektorene slik: Helse- og sosialetaten kr Kultur- og oppvekstetaten kr Teknisk sektor kr Sentraladministrasjonen kr Rådmannen ønsker at kommunestyret i sitt møte skal avklare følgende: Rammebevilgning for ansvar 100 Politisk sektor må økes. Formannskapet har ikke foreslått inndekning for sitt forslag om økninger av godtgjørelser folkevalgt, jfr. punktene 7 og 8 i innstillingen. Kommunestyret reviderte reglement for godtgjøring for folkevalgte i sitt møte , jfr. kapittel II i reglementet som følger vedlagt. Dette betyr at samtlige møtegodtgjørelser justeres opp med 25 %. Ansvar 100 må derfor økes med om lag kr. Side 25 av 58

26 Sak 0061/05 Rammen for ansvar 100 Politisk sektor ble av kommunestyret i desember 04 redusert for Rammen for 2006 er videreført med samme beløp som For 2005 utgjør rammen kr, og forbruk pr utgjør kr. Det blir derved et behov for å styrke denne rammen med ytterligere kroner i forhold til det som er foreslått i punktet ovenfor. Formannskapet tok ikke stilling til kommunestyrets vedtak i møte om at man i budsjett for 2006 skulle søke å innarbeide nødstrømsanlegg til Karlsøy Omsorgssenter og Karlsøy Administrasjonsbygg. Anleggskontoret anslår investeringskostnaden til kr. Kommunestyret vedtok også i sitt møte at kommunen i 2009 skal gå inn med et tilskudd på 30 milloner kroner til det nye riksveiprosjektet Langsundforbindelsen. Kommunestyrets møte har nå endleig avklart trasevalget. Vedtaket fra kommunestyret bør derfor innarbeides i økonomiplanens siste år. Vannareid skole: Vinduene i nedre rekke på skolen ble skiftet ut med nye høsten 2005, etter tilleggsbevilgning i formannskapet. Vinduene i øvre rekke bør også skiftes, og dette kostnadsberegnes til kr. Vedlikeholdsbudsjettet for kommunens bygninger har ikke tatt høyde for dette. Vannvåg skole: En del vinduer og utvendig panel bør skiftes ut. Videre har bedriftshelsetjenesten kommet med en rapport som viser at det må igangsettes tiltak på bygningsmassen m.h.t. ventilasjon blindkjeller, drenering, belysningsplan, innvendige takplater, takrenner m.v. Anleggskontoret anslår kostnadene til om lag kr. Felles sekretariat for regionrådet for Balsfjord, Karlsøy og Tromsø kommune: Regionrådet har i sitt møte anbefalt et felles sekretariat. Karlsøy kommunes kostnader vil beløpe seg til kr. Tilskudd lærlinger: Formannskapet har ikke tatt stilling til bevilgning til dette formålet. Driftsutvalget vil i sitt møte komme med forslag til plan for asfaltering av kommunale veier og plasser. Dette prosjektet er allerede innarbeidet i økonomiplanen i år 2009 med 2 millioner kr. Kommunestyrets vedtak i møte om kommunal forskottering av asfaltering fylkesveien Reinskard Stakkvik med 6 millioner kr må innarbeides i budsjett 2006, eventuelt i økonomiplanen for Dette forutsetter imidlertid at Troms fylkeskommune er villig til å inngå slik forskotteringsavtale som kommunestyret har forutsatt. Rådmannen vil anbefale kommunestyret følgende nye punkter, som tillegg til formannskapets innstilling: 23. Rammen for ansvar 100 Politisk sektor økes med kr Beløpet finansieres med. 24. Nødstrømanlegg til Karlsøy Omsorgssenter og Karlsøy Administrasjonsbygg innarbeides i kapitalbudsjettet for 2006 med kr Beløpet finansieres med bruk av kapitalfondet. 25. Kommunal andel i Langsundforbindelsen, kr , innarbeides som kapitalprosjekt i år 2009 i økonomiplanen. Beløpet finansieres med Side 26 av 58

27 Sak 0061/05 låneopptak, som igjen forutsettes inndekket ved innsparinger i kommunal drift innenfor skole, helse, pleie og omsorg og teknisk sektor. 26. Nye vinduer på Vannareid skole innarbeides i kapitalbudsjettet for 2006 med kr Beløpet finansieres med bruk av kapitalfondet. 27. Nye vinduer, utvendig kledning og andre oppgraderinger på Vannvåg skole innarbeides i kapitalbudsjettet for 2006 med kr Beløpet finansieres med bruk av kapitalfondet. 28. Bevilgning kr til felles sekretariat for regionrådet anbefales innarbeidet fra og med Dette betyr at det må budsjetteres med disse midlene i økonomiplanen for Kapitalinntekt fra salg av kommunale boliger og bygninger, økes fra kr til kr Tidligere barnehagebygning i Kristoffervalen legges ut for salg. 30. Kommunal forskottering av asfaltering av fylkesveien Reinskard Stakkvik, kr , innarbeides i kapitalbudsjettet for Beløpet finansieres med låneopptak. Renteutgiftene belastes næringsfondet. SAKSUTREDNING TIL FORMANNSKAPET ØKONOMIPLAN Drift 1.1. Skattøret for 2006 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak. ( 1.2. Eiendomsskatten for 2006 utskrives med følgende satser: Bygning/Eiendommer i tettbygde strøk 0,6% Verk og bruk 0,6 % 1.3. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for Årsbudsjett/økonomiplan vedtas med følgende driftshovedtall Konto Beskrivelse Karlsøy 1 Skatt på inntekt og formue 2 Ordinært rammetil Side 27 av 58

28 Sak 0061/05 skudd 3 Skatt på eiendom 5 Andre generelle statstilskudd 6 Sum frie disponible inntekter 7 Renteinntekter og utbytte 8 Renteutg ifter - provisjon og andre finansutg ifter 9 Mottatt avdrag på lån 10 Avdrag på lån 11 Netto finansinntekter /utgifter 12 Til ubundne avsetninger 13 Til bundne avsetnin ger 14 Bruk av tidligere års regnskap sm. Mindrefo rbruk 15 Bruk av ubundne avsetnin ger 16 Bruk av bundne avsetnin ger 17 Netto avsetninger 18 Overført til investeringsre gnskapet Side 28 av 58

29 Sak 0061/05 19 Til fordeling drift Side 29 av 58

30 Sak 0061/05 Driftsrammer Konto Beskrivelse Rådmannskon toret Sum utgifter Sum inntekte r Netto utgift 1.0 Oppvekst og kultur Sum utgifter Sum inntekte r Netto utgift 1.0 Helse og sosial Sum utgifter Sum inntekte r Netto utgift 1.0 Teknisk Sum utgifter Sum inntekte r Netto utgift Rammeområdet for kultur og skoler/barnehager er slått sammen. Kultur utgjør av totalsummen. Overføringene til kirke og andre religiøse formål ligger inn under rammeområde for rådmannskontoret og utgjør i hele økonomiplanen Side 30 av 58