SAKSPROTOKOLL BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN Formannskapet behandlet saken den , saksnr. 103/11

Transkript

1 SAKSPROTOKOLL BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN Formannskapet behandlet saken den , saksnr. 103/11 Vedtak: 1. Karmøy kommunestyre vedtar vedlagte budsjett og økonomiplan for årene med følgende endringer i forhold til rådmannens forslag: tiltak funksjon DRIFT d Det opprettes en kommunestyrets disposisjonspost d Økning formannskapets disposisjonspost d Kutt ny stilling i rådmannens stab d Økte satser SFO (økes med til sammen 8 prosent) d Økt tilskudd Krisesenter Vest IKS d Tilbud til Revmatikere d Kutt miljøvernrådgiver d Kutt bibliotek d Fjord Motorpark d Økte satser kulturskole (økes med til sammen 8 prosent) d Kutt Basement oppheves d Kutt kulturhus d Eiendomsskatt bolig- og fritidseiendom settes til 6 promille d Post for omtaksering eiendom reduseres d14 flere Innsparingskrav formannskapet d15 flere Innsparingskrav hovedutvalg oppvekst og kultur d16 flere Innsparingskrav hovedutvalg helse og omsorg d17 flere Innsparingskrav hovedutvalg teknisk etat d18 flere Endring avsetning til forebygging / annen demografivekst Konsekvenser av endringer i investeringsbudsjettet - flere Endring refusjon mva påløpt i investeringsregnskapet Endring overføring fra drift til investeringer (jf. mva. komp) Endring avdragsutgifter Endring renteutgifter SUM ENDRING tiltak funksjon INVESTERING (tall inkl. mva) i Torvastad skole fremskyndes ett år i Stangeland skole deles på to år i Vea sykehjem trinn 2 - forskyves ett år i Investering i brannbil tas ut Endring finansiering - Endring overføring fra drift (jf. mva. komp) Endring låneopptak (positive beløp betyr mindre låneopptak) SUM ENDRING

2 2. Ordfører og varaordførers lønn fastsettes for år 2012 til henholdsvis 1/1 og 1/2 av rådmannens lønn. 3. Med hjemmel i Lov om eigedomsskatt til kommunane, jf. 2, 3 og 4, skrives det i 2012 ut eiendomsskatt i hele kommunen. i. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for 2012 er 7 promille, jf. eiendoms-skatteloven 13. Skatten skrives ut i 2 terminer, jf. eiendomsskatteloven 25. ii. Med hjemmel i eiendomsskatteloven 12 er skattesatsen for bolig- og fritidseiendom 6 promille. 4. Det utlignes kommuneskatt etter høyeste sats, hvor regjeringen for 2012 har foreslått Formue 0,7 prosent Inntekt 11,6 prosent 5. Kommunestyret godkjenner låneopptak for 2012 som følger av rådmannens forslag til investeringsbudsjett, med de endringer nevnt i punkt 1: Til finansiering av investeringer (eksl. VAR): kroner Til finansiering av VAR-investeringer: kroner Startlån for videre utlån kroner Sum låneopptak: kroner 6. Av investeringer i 2012-budsjettet er følgende prosjekter flerårige, hvor resterende finansiering innenfor prosjektenes totalramme må tas inn i påfølgende års budsjettet: i. Kopervik Kirke kostnadsramme kr fordelt på ii. Kloakkrensing fastlandssiden kostnadsramme kr fordelt på , i tillegg til tidligere bevilgede beløp. iii. Torvastad skole kostnadsramme kr fordelt på Rådmannen gis fullmakt til å fryse budsjettposter og ledige stillingshjemler, dersom situasjonen skulle tilsi det. 8. Rådmannen gis fullmakt til å korrigere budsjettposter der dette er nødvendig for å følge kontoplanen i Kostra. Dette skal ikke endre hensikten med budsjettposten. 9. Rådmannen gis fullmakt til å disponere øremerkede tilskudd utover det som er budsjettert, til det tiltenkte formål. 10. Hovedutvalg helse og omsorg gis fullmakt til å se følgende funksjoner under ett, og foreta budsjettreguleringer innen rammen av vedtatt budsjett for disse funksjonene: 234 Aktivisering og servicetjenester overfor eldre og funksjonshemmede 253 Bistand, pleie og omsorg i institusjoner for eldre og funksjonshemmede 254 Bistand, pleie og omsorg til hjemmeboende 2

3 11. Karmøy kommune vedtar følgende om kommunale garantirammer i. Karmøy kommunes rest garantiansvar skal ikke overstige 80 mill. kroner ved utganget av budsjettåret. Saldo per var 66,2 mill. kroner. Formannskapet delegeres myndighet til å avgjøre saker om enkeltgarantier på inntil kroner innenfor totalrammen. Garantier for lån over kroner skal behandles av kommunestyret og godkjennes av departementet/fylkesmannen. Garantier gis kun som simpel kausjon (garanti for betalingsevne ikke garanti for betalingsvilje) ii. iii. I tillegg kommer Karmøys kommunes andel av kommunal garanti for Karmsund interkommunale havnevesens låneramme, jf. egen sak. Kommunale garantier til Nord Karmøy Rideklubb og Karmøy hundeklubb utgår, da de ikke lengre er behov for disse. Jf. vedlegg. 12. Det gjøres følgende endringer i gebyr- og avgiftsssatsene: i. Satsene for SFO økes med ca 8 % fra 1. januar ii. iii. iv. Satsene for kulturskole økes med 8 % fra 1. januar Reglene for søskenmoderasjon og friplass strammes inn slik at samlet inntektsøkning på 100` kr oppnås i forhold til rådmannens forslag. Egenandeler for hjemmebaserte tjenester settes fra 1. januar 2012 til: 227 kroner per time (for inntektsgrupper under 3 G) 362 kroner per time (for inntektsgrupper over 3 G) Utgiftstaket for egenandeler på hjemmebaserte tjenester settes fra 1. januar 2012 til: 165 kroner per måned (ved inntekt under 2 G) 468 kroner per måned (ved inntekt mellom 2-3 G) 1404 kroner per måned (ved inntekt mellom 3-4 G) 1976 kroner per måned (ved inntekt mellom 4-5 G) 2600 kroner per måned (ved inntekt over 5 G) v. Månedsleie for trygghetsalarm settes fra 1. januar 2012 til: 208 kroner (Ved inntekt under 3 G) 271 kroner (Ved inntekt mellom 3 og 4 G) 365 kroner (Ved inntekt mellom 4 og 5 G) 417 kroner (Ved inntekt over 5 G) Egenandel installering/flytting av alarm settes til kr 365. vi. Timepris for ambulerende vaktmester settes til kr 260 fra 1. januar vii. Følgende priser for andre abonnementsordninger gjelder fra 1. januar 2012: Full kost: 2360 kroner per måned Kun middager 1348 kroner per måned Døgnporsjon 90 kroner per døgnporsjon Husholdningsartikler 157 kroner per måned Vask og leie av tøy 225 kroner per måned 3

4 viii. ix. Institusjonsbaserte tjenester reguleres i henhold til statlige forskrifter, og settes til maksimalnivå. Vannavgiftene økes med om lag 5 prosent, og settes slik: Abonnementsgebyr 1155 kr Enhetspris per m3 4,00 kr Leie av vannmålere økes med rundt 10 prosent, i tråd med vedlagte oversikt, og gebyr for avlesning vannmålere settes til kr 500. Tilknytningsgebyr endres ikke. x. Kloakkavgiftene økes med om lag 30 prosent, og settes slik: Abonnementsgebyr Enhetspris per m3 Tilknytningsgebyr endres ikke kr 4,80 kr xi. Renovasjonsavgiftene økes med rundt 6 prosent og settes slik: Årsgebyr boliger Årsgebyr hytter Fradrag for godkjent hjemmekompostering 2030 kr 680 kr 270 kr xii. Tømmegebyrer i Borgaredalen økes med mellom 5,6 og 10 prosent, tråd med vedlagte oversikt. xiii. Stenge-/åpningsgebyr settes til kr 285. xiv. xv. xvi. Fra 1. januar 2012 gjøres det følgende endring i gebyrene for tekniske tjenester; Oppmålingsgebyrer økes med om lag 30 prosent Det gjøres ingen endringer i feieavgiften eller byggesaksgebyrene. Rådmannen gis fullmakt til å fastsette endelige satser, med utgangspunkt i eksemplene som er gitt i vedlagte oversikt. Husleie på utleieboliger settes til det laveste av Husbankens boutgiftstak og gjengs leie ved etablering av nye leieforhold. Innenfor rammene av husleielovens bestemmelser økes alle husleier som har hatt et leieforhold på mer enn ett år med endring i konsumprisindeksen. For leietakere som har hatt et leieforhold på minimum tre år innhentes eventuelle etteslep til Husbankens boutgiftstak/gjengs leie. 13. Det er kommunestyrets målsetting at nye TORVASTAD SKOLE skal stå ferdig i 2014 inklusive lokaler til kulturaktiviteter, noe som gir synergigevinster i drift. Skolens behov er minihall dersom bygden kan stille med mellomfinansiering mellom minihall og idrettshall, kan idrettshall vurderes. Før detaljprosjektering igangsettes, skal alternative måter å løse prosjektet på vurderes. Det kan være utradisjonelle planløsninger i kommunal regi, eller bygging i privat regi med langsiktig kommunal leie. Fremtidig ledige arealer på Hauge, Stange (gamle teknisk etat) og Håland vurderes omregulert i kommuneplansammenheng, herunder bl.a. vurdert til boligformål. 4

5 14. Kommunestyret vedtar at renovering av STANGELAND UNGDOMSSKOLE gjennomføres som planlagt, men med finansiering fordelt på 2012 og SMELTEHYTTA I VISNES er fullfinansiert og kommunestyret vedtar at byggeprosjektet skal gjennomføres. Eventuelle behov for driftsmidler vurderes i 2013 budsjettet når endelig driftsmodell foreligger. Driftsmodellen som velges skal ivareta kravene til momsrefusjon og tippemidler. 16. Det er kommunestyrets målsetting at nye KOPERVIK KIRKE skal stå ferdig i FJORD MOTORPARK er et interessant prosjekt som antas å ha stor regional betydning når det blir realisert etter foreliggende planer. Prosjektet inneholder en del usikkerhetsmomenter som må løses. Kommunestyret vedtar at kommunalt tilskudd på 2,5 mill kr budsjetteres med 1 mill kr i 2012 og 1,5 mill kr i VEA SYKEHJEM TRINN 2 MED OMSORGS- OG KOMPETANSESENTER investeringsprosjektet utsettes 1 år. Det er kommunestyrets oppfatning at det er behov for mer tid til å vurdere prioriteringer i lys av endring i befolkning og virkninger av samhandlingsreformen. 19. BRANNVESEN investering i brannbil 2012 utgår. Kommunestyret ber om egen sak der nærmere samarbeid med Haugesund og Tysvær vurderes i lys av T-forbindelsen og annen planlagt infrastruktur. 20. BEHANDLINGSTILBUD REVMATIKERE - kommunestyret vedtar at årlig tilskudd skal være 900`kr 21. Staten avvikler i august 2012 ordningen med KONTANTSTØTTE til 2-åringer. Kommunen har anledning til å innføre egen kontantstøtte for å sikre foreldrenes valgfrihet. Kommunestyret ber administrasjonen utrede kommunal kontantstøtte for 2-åringer i Karmøy fra august Økonomiske konsekvenser vektlegges. 22. EIENDOMSSKATT kommunestyret vedtar at omtaksering av boliger utsettes i påvente av avklaring om arbeidet kan gjøres enklere. Avsatt beløp 6 mill kr reduseres til 2 mill kr. Mellomliggende 4 mill kr overføres til ny disposisjonspost for kommunestyret. 23. KRISESENTER VEST IKS kommunestyret vedtar at tilskuddet for 2012 skal være 43 kr pr innbygger tillagt grunnbeløp. 24. BASEMENT UNGDOMSKLUBB kommunestyret vedtar å opprettholde bevilgningen med 25` kr 25. Kommunestyret vedtar å trekke inn den ubesatte stillingen som MILJØRÅDGIVER. Oppgavene overføres til annet personell. 26. Kommunestyret vedtar at ny RÅDGIVERSTILLING I RÅDMANNENS STAB ikke skal opprettes. Innsparte midler kr 700` overføres til formannskapets disposisjonskonto. 27. Uspesifiserte innsparingskrav: 5

6 Formannskapet 500` kr spares inn i sektor 1 administrasjon Hovedutvalg oppvekst og kultur 697` kr spares inn Hovedutvalg helse og omsorg 200` kr spares inn i sektor helse Hovedutvalg teknisk 500` kr spares inn i sektorene 6 og Formannskap og hovedutvalg skal i sine budsjettbehandlinger fordele vedtatte innsparingskrav, og får fullmakt til å fordele innsparingskravene innenfor sine områder. 29. Kommunestyret ber om at det igangsettes arbeid med utredning av KONKURRANSEUTSETTING av tjenester innen omsorg. 30. FRIVILLIGHET OG BRUKERBETALTE TILBUD INNEN OMSORG kommunestyret ser at kommunens økonomi ikke er tilstrekkelig til at kommunen kan løse alle oppgaver innen omsorg i egen regi. Kommunestyret ber derfor om at det legges til rette for større frivillig engasjement på dette området. Samtidig ber kommunestyret om at det stimuleres til etablering av brukerbetalte tilbud i regi av ideelle eller kommersielle aktører. Det kan være aktuelt å stille Avaldsnes Aldersheim og Kopervik Aldersheim til disposisjon for slike tilbud. 31. Kommunestyret ber om at mulig ledige lokaler etter utvidede av SKUDENESHAVN BARNESKOLE vurderes brukt til kulturskole og andre kulturformål når det blir etablert privatskole på Sørhåland. Dette kan gi synergigevinster i drift. 32. Frigjorte midler stilt til kommunestyrets og formannskapets disposisjon kan brukes til tiltak prioritert gjennom året. 6

7 Behandling: Nesheim (H) fremmet følgende fellesforslag fra partiene H, FrP og KrF: Det gjøres følgende endringer i rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan : Kulepunkt 1 endres til: 1. Karmøy kommunestyre vedtar vedlagte budsjett og økonomiplan for årene med følgende endringer i forhold til rådmannens forslag: tiltak funksjon DRIFT d Det opprettes en kommunestyrets disposisjonspost d Økning formannskapets disposisjonspost d Kutt ny stilling i rådmannens stab d Økte satser SFO (økes med til sammen 8 prosent) d Økt tilskudd Krisesenter Vest IKS d Tilbud til Revmatikere d Kutt miljøvernrådgiver d Kutt bibliotek d Fjord Motorpark d Økte satser kulturskole (økes med til sammen 8 prosent) d Kutt Basement oppheves d Kutt kulturhus d Eiendomsskatt bolig- og fritidseiendom settes til 6 promille d Post for omtaksering eiendom reduseres d14 flere Innsparingskrav formannskapet d15 flere Innsparingskrav hovedutvalg oppvekst og kultur d16 flere Innsparingskrav hovedutvalg helse og omsorg d17 flere Innsparingskrav hovedutvalg teknisk etat d18 flere Endring avsetning til forebygging / annen demografivekst Konsekvenser av endringer i investeringsbudsjettet - flere Endring refusjon mva påløpt i investeringsregnskapet Endring overføring fra drift til investeringer (jf. mva. komp) Endring avdragsutgifter Endring renteutgifter SUM ENDRING tiltak funksjon INVESTERING (tall inkl. mva) i Torvastad skole fremskyndes ett år i Stangeland skole deles på to år i Vea sykehjem trinn 2 - forskyves ett år i Investering i brannbil tas ut : Endring finansiering - Endring overføring fra drift (jf. mva. komp) Endring låneopptak (positive beløp betyr mindre låneopptak) SUM ENDRING Kulepunkt 3.ii endres til: 3. ii. Med hjemmel i eiendomsskattesatsen 12 er skattesatsen for bolig og fritidseiendom 6 promille. 7

8 Kulepunkt 5 endres til: Kommunestyret godkjenner låneopptak for 2012 som følger av rådmannens forslag til investeringsbudsjett, med de endringer nevnt i punkt 1: Til finansiering av investeringer (eksl. VAR): kroner Til finansiering av VAR-investeringer: kroner Startlån for videre utlån kroner Sum låneopptak: kroner I kulepunkt 6 kommer det inn et nytt punkt iii: iii. Torvastad skole kostnadsramme kr fordelt på I kulepunkt 12 gjøres det følgende endringer: i. Satsene for SFO økes med 8 prosent fra 1. januar ii. Satsene for kulturskole økes med 8 prosent fra 1. januar Reglene for søskenmoderasjon og friplass strammes inn slik at samlet inntektsøkning på 100` kr oppnås i forhold til rådmannens forslag. Nye kulepunkt 13. Det er kommunestyrets målsetting at nye TORVASTAD SKOLE skal stå ferdig i 2014 inklusive lokaler til kulturaktiviteter, noe som gir synergigevinster i drift. Skolens behov er minihall dersom bygden kan stille med mellomfinansiering mellom minihall og idrettshall, kan idrettshall vurderes. Før detaljprosjektering igangsettes, skal alternative måter å løse prosjektet på vurderes. Det kan være utradisjonelle planløsninger i kommunal regi, eller bygging i privat regi med langsiktig kommunal leie. Fremtidig ledige arealer på Hauge, Stange (gamle teknisk etat) og Håland vurderes omregulert i kommuneplansammenheng, herunder bl.a. vurdert til boligformål. 14. Kommunestyret vedtar at renovering av STANGELAND UNGDOMSSKOLE gjennomføres som planlagt, men med finansiering fordelt på 2012 og SMELTEHYTTA I VISNES er fullfinansiert og kommunestyret vedtar at byggeprosjektet skal gjennomføres. Eventuelle behov for driftsmidler vurderes i 2013 budsjettet når endelig driftsmodell foreligger. Driftsmodellen som velges skal ivareta kravene til momsrefusjon og tippemidler. 16. Det er kommunestyrets målsetting at nye KOPERVIK KIRKE skal stå ferdig i FJORD MOTORPARK er et interessant prosjekt som antas å ha stor regional betydning når det blir realisert etter foreliggende planer. Prosjektet inneholder en del usikkerhetsmomenter som må løses. Kommunestyret vedtar at kommunalt tilskudd på 2,5 mill kr budsjetteres med 1 mill kr i 2012 og 1,5 mill kr i VEA SYKEHJEM TRINN 2 MED OMSORGS- OG KOMPETANSESENTER investeringsprosjektet utsettes 1 år. Det er kommunestyrets oppfatning at det er behov for mer tid til å vurdere prioriteringer i lys av endring i befolkning og virkninger av samhandlingsreformen. 19. BRANNVESEN investering i brannbil 2012 utgår. Kommunestyret ber om egen sak der nærmere samarbeid med Haugesund og Tysvær vurderes i lys av T-forbindelsen og annen planlagt infrastruktur. 8

9 20. BEHANDLINGSTILBUD REVMATIKERE - kommunestyret vedtar at årlig tilskudd skal være 900`kr 21. Staten avvikler i august 2012 ordningen med KONTANTSTØTTE til 2-åringer. Kommunen har anledning til å innføre egen kontantstøtte for å sikre foreldrenes valgfrihet. Kommunestyret ber administrasjonen utrede kommunal kontantstøtte for 2-åringer i Karmøy fra august Økonomiske konsekvenser vektlegges. 22. EIENDOMSSKATT kommunestyret vedtar at omtaksering av boliger utsettes i påvente av avklaring om arbeidet kan gjøres enklere. Avsatt beløp 6 mill kr reduseres til 2 mill kr. Mellomliggende 4 mill kr overføres til ny disposisjonspost for kommunestyret. 23. KRISESENTER VEST IKS kommunestyret vedtar at tilskuddet for 2012 skal være 43 kr pr innbygger tillagt grunnbeløp. 24. BASEMENT UNGDOMSKLUBB kommunestyret vedtar å opprettholde bevilgningen med 25` kr 25. Kommunestyret vedtar å trekke inn den ubesatte stillingen som MILJØRÅDGIVER. Oppgavene overføres til annet personell. 26. Kommunestyret vedtar at ny RÅDGIVERSTILLING I RÅDMANNENS STAB ikke skal opprettes. Innsparte midler kr 700` overføres til formannskapets disposisjonskonto. 27. Uspesifiserte innsparingskrav: Formannskapet 500` kr spares inn i sektor 1 administrasjon Hovedutvalg oppvekst og kultur 697` kr spares inn Hovedutvalg helse og omsorg 200` kr spares inn i sektor helse Hovedutvalg teknisk 500` kr spares inn i sektorene 6 og Formannskap og hovedutvalg skal i sine budsjettbehandlinger fordele vedtatte innsparingskrav, og får fullmakt til å fordele innsparingskravene innenfor sine områder. 29. Kommunestyret ber om at det igangsettes arbeid med utredning av KONKURRANSEUTSETTING av tjenester innen omsorg. 30. FRIVILLIGHET OG BRUKERBETALTE TILBUD INNEN OMSORG kommunestyret ser at kommunens økonomi ikke er tilstrekkelig til at kommunen kan løse alle oppgaver innen omsorg i egen regi. Kommunestyret ber derfor om at det legges til rette for større frivillig engasjement på dette området. Samtidig ber kommunestyret om at det stimuleres til etablering av brukerbetalte tilbud i regi av ideelle eller kommersielle aktører. Det kan være aktuelt å stille Avaldsnes Aldersheim og Kopervik Aldersheim til disposisjon for slike tilbud. 31. Kommunestyret ber om at mulig ledige lokaler etter utvidede av SKUDENESHAVN BARNESKOLE vurderes brukt til kulturskole og andre kulturformål når det blir etablert privatskole på Sørhåland. Dette kan gi synergigevinster i drift. 9

10 32. Frigjorte midler stilt til kommunestyrets og formannskapets disposisjon kan brukes til tiltak prioritert gjennom året. Nilsen (Ap) fremmet følgende forslag på vegne av partiene Ap, Sp, V, SV og Pp: ENDRINGSFORSLAG BUDSJETT/ØP : tiltak funksjon DRIFT d Opprettholde lærertettheten i grunnskolen + 5 årsverk d Økt grunnbemanning i BBH +5 stillinger fra Egne stillinger for leirskolen d Økt tilbud til reumatikere Gratis skoleskyss - Sundveien d Økt tilskudd til Krisesenter Vest IKS d Kutt vedlikehold skole (knyttet til Hauge/Håland) d Kutt stilling rådmannens stab d Økt skatteanslag Konsekvenser av endringer i investeringsbudsjettet: flere Endring refusjon mva påløpt i investeringsregnskapet Endring overføring fra drift til investeringer (jf. mva. komp) Endring avdragsutgifter Endring renteutgifter SUM ENDRING tiltak funksjon INVESTERING (tall inkl mva) i Torvastad skole + flerbrukshall Endring i finansiering Endring overføring fra drift (jf mva komp) Endring låneopptak (positive beløp betyr mindre låneopptak) Forslag 1: Behovet for tilrettelagt undervisning i Karmøyskolen er økende, samtidig er det er en utfordring at flere elever trenger spesialundervisning. Rådmannen skal i løpet av våren 2012 legge fram sak om hvordan denne utviklingen kan snus, slik at alle elever får den opplæringen de har krav på. Forslag 2: Karmøy kommune skal samarbeide tettere med NAV slik at flere unge arbeidsledige kan få tilbud om arbeidstrening i kommunen. Forslag 3: Antall midlertidige stillinger i kommunen skal begrenses til et absolutt minimum. Bruk av deltidsstillinger skal reduseres og flere skal få tilbud om heltidsstillinger. Forslag 4: Karmøy kommune ønsker å sikre de lokale, nasjonale og internasjonale kulturhistoriske verdiene i Visnesområdet. Rådmannen skal ta initiativ til å etablere et bredest mulig samarbeid mellom det offentlige, fagbevegelsen, næringslivet og eventuelt frivillige organisasjoner om dette. Målet må være at det på sikt blir etablert et nasjonalt senter for kultur og industrihistorie i Visnesområdet. 10

11 Forslag 5: Leirskoletilbudet skal opprettholdes. Lønnsutgifter på 1,25 millioner kroner skal ikke tas som kutt i ordinært skolebudsjett. Forslag 6: Avaldsnes aldershjem holdes i drift til det nye sykehjemmet på Vea er klart. Avstemming: Rådmannens opprinnelige forslag fikk ingen stemmer. Forslaget fremmet av Nesheim vedtatt med 8 stemmer mot 3 stemmer (Ap) for Nilsens forslag. 11