Protokoll Styremøte 26. November 2013

Transkript

1 Protokoll Styremøte 26. November 2013

2 Protokoll fra styremøte i Møre og Romsdal Fiskarlag 26.november 2013 Møtet ble holdt på lagets kontor i Ålesund. Til stede fra styret: Leif Egil Grytten, Leif Midtflø, Arnstein Næss, Tormund Grimstad, Torkil Hopmark (vara for Stig Arne Sævik) Forfall: Per Jan Kvalsvik, John Bjørnholm Fra adm: Ole Morten Sorthe, Janita Arhaug Landsstyrerepresentant Arve Myklebust var til stede som gjest. Møtet satt kl under ledelse av nestleder Leif Egil Grytten. SAKSLISTE: 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Godkjenning av protokoll(er) 3. Orienteringer 4. Søknad fra Nordøyhallen om disposisjon av Haramsøy Fiskarlags midler 5. Søknad om støtte til utgivelse av fiskerihistorie 6. Status ombygging av 2. etasje 7. Foreløpig regnskap 2013 for Møre og Romsdal Fiskarlag og Fiskarlagets Servicekontor AS, avd. Møre og Romsdal. 8. Budsjettbehandling 2014 kostnadsreduserende tiltak 9. Søknad fra Hustadvika Fiskarlag om økonomisk støtte til å markere 100 års jubileum 10. Oppnevninger til møter Årsmøtesaker 11. Forslag til vedtak i årsmøtesakene 12. Kjøreplan for årsmøte 13. Valg av dirigenter, sekretærer etc. og nemnder SAK 59/13 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Innkalling og saksliste godkjent. SAK 60/13 GODKJENNING AV PROTOKOLL(ER) Styret i Møre og Romsdal Fiskarlag godkjenner protokollene fra styremøtene 4. oktober 2013 og 29. oktober 2013.

3 SAK 61/13 ORIENTERINGER Daglig leder orienterte om aksjeposten i Fiskernes Hus AS for posten til Innovasjon Norge. SAK 62/13 SØKNAD FRA NORDØYHALLEN OM DISPOSISJON AV HARAMSØY FISKARLAGS MIDLER E-post fra Andreas Sylte, Nordøyhallen, datert 8. oktober 2013 om overføring av Haramsøy Fiskarlags midler til Nordøyhallen. «I forbindelse med at Haramsøy Fiskarlag er avvikla og at medlemmane der har gått inn i Haram Fiskarlag så ønska Haramsøy Fiskarlag at dei midla som stod att på ein konto i Sparebanken Møre, ut frå det me er kjent med skal dette vere ein plass mellom 30 og kroner, skulle kome samfunnet på Haramsøya til gode. Dette ønska dei å gjere med å gi midla til Nordøyhallen. Vi legg med eit kort informasjonsskriv som fortel litt om Nordøyhallen og kva den er for samfunnet på Nordøyane. Slik vi fekk det fortalt av Paul Haram så er det Møre og Romsdal Fiskarlag som må gjere endelg vedtak om at pengane som står att kan overførast til Nordøyhallen. Vi håpar at dokke vil følge opp ønsket til dei som var i Haramsøy fiskarlag og overføre dei midla som stod att i Sparebanken Møre til Nordøyhallen. Om de følger opp ønsket til Haramsøy Fiskarlag så kan pengane overførast til Nordøyhalle, Konto Om de ønsker meir informasjon om Nordøyhallen og kva den er for Nordøyane er det bare å ta kontakt.» Styret i Møre og Romsdal Fiskarlag viser til vedtatte retningslinjene om disponering av midler etter nedlagte lokallag. Deres søknad om å kunne benytte tidligere Haramsøy Fiskarlags midler ligger ikke innenfor dette, og søknaden må derfor avslås. SAK 63/13 SØKNAD OM STØTTE TIL UTGIVELSE AV FISKERIHISTORIE Søknad fra Lepsøy Bygdearkiv om økonomisk støtte til utgivelse av fiskerihistorie «Fiskerfolket illustrert fiskeri- og fartøyhistorie» ble referert. Styret i Møre og Romsdal Fiskarlag bevilger kr 5.000,- til prosjektet. SAK 64/13 STATUS OMBYGGING AV 2. ETASJE Styret i Møre og Romsdal Fiskarlag tar redegjørelsen fra Ole Morten Sorthe til orientering.

4 SAK 65/13 FORELØPIG REGNSKAP 2013 FOR MØRE OG ROMSDAL FISKARLAG OG FISKARLAGETS SERVICEKONTOR AS, AVD. MØRE OG ROMSDAL. Styret tar det foreløpige regnskapet for 2013 til orientering. SAK 66/13 BUDSJETTBEHANDLING 2014 KOSTNADSREDUSERENDE TILTAK Sakens dokumenter ble gjennomgått. Styret i Møre og Romsdal Fiskarlag tar til orientering saksnotatet og redegjørelsen til daglig leder om den budsjettmessige situasjonen til Møre og Romsdal Fiskarlag. Styret konstaterer at kostnadsnivået er for høy i forhold til de inntekter som laget kan forvente seg i de første kommende årene. Styret ber daglig leder om å utrede forslag til innsparingstiltak og fremme dette på ett senere styremøte. Møtet hevet for pause kl Møtet satt igjen kl SAK 67/13 SØKNAD FRA HUSTADVIKA FISKARLAG OM ØKONOMISK STØTTE TIL Å MARKERE 100 ÅRS JUBILEUM Søknad fra Hustadvika Fiskarlag datert 31. oktober 2013 referert. Styret i Møre og Romsdal Fiskarlag bevilger kr ,- til arrangementet. SAK 68/13 OPPNEVNINGER TIL MØTER Nordmøre Notfiskarlags årsmøte 6. desember 2013 i Kristiansund Styret oppnevner daglig leder Ole Morten Sorthe til å delta på møtet. Aalesunds Rederiforenings årsmøte 6. desember 2013 i Ålesund Styret oppnevner styreleder Per Jan Kvalsvik til å delta på møtet. Eiermøte i Norges Råfisklag 9. desember 2013 i Tromsø Styret oppnevner styreleder Per Jan Kvalsvik og daglig leder Ole Morten Sorthe til å delta på møtet. Pelagiske dager FHF 10. desember 2013, Ålesund

5 Styret oppnevner Lars Erik Hopmark til å delta i møtet. Årsmøte i Herøy Fiskarlag 10. desember 2013, Ålesund Styret oppnevner daglig leder Ole Morten Sorthe til å delta i møtet. Smøla Fiskarlag 13. desember 2013 Styret oppnevner daglig leder Ole Morten Sorthe til å delta på møtet Averøy Fiskarlag årsmøte 18. desember 2013 på Averøy Styret oppnevner rådgiver Janita Arhaug til å delta i møtet. Giske Fiskarlags årsmøte 19. desember 2013 på Valderøy Styret oppnevner daglig leder Ole Morten Sorthe til å delta på møtet Hustadvika Fiskarlag (100 års jubileum) 21. desember 2013 på Bud Styret oppnevner rådgiver Janita Arhaug og Arnstein Næss til å delta i møtet. Sør Smøla Fiskarlag 29. desember 2013 Styret oppnevner daglig leder Ole Morten Sorthe til å delta på møtet. Tormund Grimstad fikk permisjon fra møtet fra kl Møtet hevet for lunsj kl Møtet satt igjen kl Møtet hevet for pause kl Møtet satt igjen kl SAK 69/13 FORSLAG TIL VEDTAK I ÅRSMØTESAKENE Styret godkjenner forslag til vedtak i årsmøtesakene med de merknader som fremkom i møtet. Møtet hevet kl 16.00