MØTEINNKALLING. Formannskapet

Transkript

1 Hå kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hå rådhus Dato: Tidspunkt: Kl NB! Merk tidspunkt.. Eventuelt forfall må meldast til telefon / / Vararepresentantar får eiga innkalling (pr.telefon, sms eller e-post) dersom dei skal møte. SAKLISTE Sak nr. 078/11 079/11 081/11 Sakstittel Godkjenning av møteprotokoll Regnskapsrapport pr Kontrollutvalet - oversendelsesforslag: Godtgjersle til leiaren og ev auke av medlemmer i utvalet Kjøp av barnehagetomt på Motland Nærbø 082/11 Forlik i rettsmekling etter oppsigelse 080/11 Godkjenning av lokale lønnsforhandlinger Saka blir ettersendt. Varhaug, Terje Mjåtveit ordførar U.off. offl. 13 fvk 13

2 Hå kommune Saksnummer 078/11 Saksbehandlar: Sak - journalpost: Utval Formannskapet Tove H Lende 11/ /19035 Godkjenning av møteprotokoll Vedlagt følgjer møteprotokoll frå møte Vedlegg: 1 Møteprotokoll frå møte Vedtaksdato

3 Hå kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtestad: Dato: Tidspunkt: Hå rådhus Kl. 09:20-11:45 Medlemmer: Sp - Magnar Mattingsdal (Varaordførar) A - Trine-Jannike M Rovik (Medlem) Frp - Svein Arve Nygård (Medlem) H - Elin Hetland Mong (Medlem) KrF - Magnus G. Vold (Medlem) Nl - Signe Lende Skeie (Medlem) Varamedlemmer: Nl - Tor Henrik Søiland (Varamedlem) SV - Odd Øverby (Varamedlem) KrF - Njål Stokka (Varamedlem) Frå administrasjonen møtte: Rådmann og sekretær Forfall: Sp - Ågot Kvåle Vold (Medlem) Nl - Terje Mjåtveit (Ordførar) KrF - Steinar Ånestad (Medlem) Av 9 medlemmer møtte: 6. Totalt frammøtte: 9 Innkalling: Sakliste: Godkjent Tor Henrik Søiland fremja forslag om at sak 069/11 blir blir utsett pga at saka blei utsett i møte i utval for helse- og sosialsaker. Samrøystes vedtatt. Saklista blei deretter godkjent med denne endringa. Merknader: Ingen Behandla saker: 061/11-077/11 Underskrifter:

4 Saksliste Sak nr. 061/11 062/11 063/11 064/11 065/11 066/11 067/11 068/11 069/11 070/11 071/11 072/11 073/11 074/11 075/11 076/11 077/11 Sakstittel Godkjenning av møteprotokoll Forskrift om utvida båndtvang for hund i Hå kommune Trafikkfarlege skulevegar - Prioritering av gang- og sykkelvegar Godtgjersle til innbyggjarrådet Kontrollutvalet - oversendelsesforslag: Godtgjersle til leiaren og ev auke av medlemmer i utvalet Tilbygg Måken barnehage. Planer og kostnader. Tilskot til ikkje-kommunale barnehagar Kloakkering og vannforsyning Obrestad-Vigre. Tilkopling av kommunale eiendommer, Obrestad fyr og Vigre skule og barnehage Forsterka boliger. Størrelse og plassering Klage på avslag på kjøp av tilleggsareal, Varhaug Innløsing av grunn. Reg. plan 1090, Brusand Sentrum. Godkjenning av avtaleskjønn Tildelingsregler for tomter i Sirevåg havn Makebytte av kommunalt tilleggsareal - parsell av gnr 20 bnr 2 og gnr 20 bnr 29 Oppfølging av saker og div. statistikk (aug.2011) Kommunebarometre Arbeidsopplegg for revideringen av økonomiplanen og utarbeidelse av budsjettforslag for Prioriteringer i lokale lønnsforhandlinger 2011 U.off. offl. 23

5 061/11: Godkjenning av møteprotokoll Formannskapet Møtebehandling: Samrøystes vedtak. FS-061/11 Vedtak: Møteprotokoll frå møte blei godkjent. 062/11: Forskrift om utvida båndtvang for hund i Hå kommune Formannskapet Møtebehandling: Utval for tekniske saker og næring si tilråding blei samrøystes vedtatt. FS-062/11 Tilråding: Forslag til ny forskrift om utvida båndtvang for hund i Hå kommune vert godkjent. Kommuneplanutvalget bes om å vurdere om det i forbindelse med den forestående kommuneplanrulleringen eventuelt kan legges inn ett eller to tilfredsstillende områder i kommunen for lufting og/eller trening av hund. Dette av hensyn til de som ønsker å ferdes med løs hund, jf hundelovens 6, 3 ledd. 063/11: Trafikkfarlege skulevegar - Prioritering av gang- og sykkelvegar Utval for tekniske saker og næring UTN-093/11 Tilråding: 1. Følgjande prioriteringsliste skal leggast til grunn for bygging av gang- og sykkelvegar i Hå kommune: 1 Fv 504 Buevegen, frå Prestakrysset og langs Tjemslandsmarka industriområde. 2 Fv 504 Buevegen, frå Tjemslandsmarka til Skrettinglandvegen. 3 Kv Håvegen, frå fv 44 til Vigre skule 4 Fv 131 Vigrestad, frå Vigrestad til Hadlandsvegen. 5 Fv 44 Kvassheim, frå eks gang- og sykkelveg til nedkøyring Kvassheim hamn. 6 Fv 170 Risavegen, frå kommunegrensa til Vålandsvegen. 7 Fv 170 Risavegen, frå Vålandsvegen til kommunegrens. 8 Fv 131 Vigrestad, frå Hadlandsvegen til Ægra. 9 Fv 44 Sirevåg, frå eks gang- og sykkelveg til Stormolovegen. 10 Fv 44 Bratland, frå Bratland til Grødaland. 2. Finansieringa og gjennomføringa av gang- og sykkelvegprosjekta må vurderast saman med andre trafikksikringstiltak i den årlege revisjonen av trafikksikringsplanen i ei samla prioritering som vert innarbeida i komande økonomiplanar.

6 Formannskapet Møtebehandling: Tor Henrik Søiland fremja følgjande forslag: Nytt punkt mellom punkt 4 og 5 i tilrådinga frå utval for tekniske saker og næring: Fv 44 Husvegg Madland Nytt punkt 3: Prioriteringslista skal ikkje vere til hinder for gjennomføring av enkeltprosjekt der det vert ytt stor dugnadsinnsats. Odd Øverby fremja følgjande forslag: Fv 44 Kvassheim, frå eks gang- og sykkelveg til nedkøyring Kvassheim hamn og Fv 44 Sirevåg, frå eks gang- og sykkelveg til Stormolovegen er påbegynte anlegg og bør gjerast ferdig først før ein går på prioriteringslista. Første del av forslaget til Odd Øverby blei vedtatt med 5 mot 4 røyster. Svein Arve Nygård, Elin Hetland Mong, Njål Stokka og Magnus G. Vold Andre del av forslaget til Odd Øverby fekk 3 røyster og falt. Odd Øverby, Svein Arve Nygård og Elin Hetland Mong Magnus G. Vold fremja følgjande forslag: Prioriteringslista: Punkt 10 Fv 44 Husvegg Madland Punkt 11 Fv Bratland til Grødaland Det blei ikkje røysta over Magnus G. Vold sitt forslag. Ved alternativ røysting mellom utval for tekniske saker og næring si tilråding og første punkt i Tor Henrik Søiland sitt forslag, blei utval for teknisk og næring si tilråding vedtatt med 7 mot 2 røyster. Tor Henrik Søiland og Signe Lende Skeie Tor Henrik Søiland sitt forslag til nytt punkt 3 blei samrøystes vedtatt. FS-063/11 Tilråding: 1. Fv 44 Kvassheim, frå eks gang- og sykkelveg til nedkøyring Kvassheim hamn er påbegynte anlegg og bør gjerast ferdig først før ein går på prioriteringslista. 2. Følgjande prioriteringsliste skal leggast til grunn for bygging av gang- og sykkelvegar i Hå kommune: 1. Fv 504 Buevegen, frå Prestakrysset og langs Tjemslandsmarka industriområde 2. Fv 504 Buevegen, frå Tjemslandsmarka til Skrettinglandvegen 3. Kv Håvegen, frå fv 44 til Vigre skule 4. Fv 131 Vigrestad, frå Vigrestad til Hadlandsvegen 5. Fv 170 Risavegen, frå kommunegrensa til Vålandsvegen 6. Fv 170 Risavegen, frå Vålandsvegen til kommunegrense 7. Fv 131 Vigrestad, frå Hadlandsvegen til Ægra 8. Fv 44 Sirevåg, frå eks gang- og sykkelveg til Stormolovegen 9. Fv 44 Husvegg - Madland 10. Fv 44 Bratland, frå Bratland til Grødaland 3. Finansieringa og gjennomføringa av gang- og sykkelvegprosjekta må vurderast saman med andre trafikksikringstiltak i den årlege revisjonen av trafikksikringsplanen i ei samla prioritering som vert innarbeida i komande økonomiplanar.

7 4. Prioriteringslista skal ikkje vere til hinder for gjennomføring av enkeltprosjekt der det vert ytt stor dugnadsinnsats. 064/11: Godtgjersle til innbyggjarrådet Formannskapet Møtebehandling: Rådmannen si innstilling blei samrøystes vedtatt. FS-064/11 Tilråding: Godtgjersle til innbyggjarrådet for perioden Medlemmene skal ha kr 800 pr møte. Leiaren skal i tillegg ha kr 200 pr møte. 065/11: Kontrollutvalet - oversendelsesforslag: Godtgjersle til leiaren og ev auke av medlemmer i utvalet Formannskapet Møtebehandling: Trine-Jannike M Rovik fremja følgjande forslag: Saken sendes til prosjektgruppa for løn og godtgjersle til folkevalde til vurdering. Trine-Jannike M Rovik sitt forslag blei samrøystes vedtatt. FS-065/11 Tilråding: Saken sendes til prosjektgruppa for løn og godtgjersle til folkevalde til vurdering. 066/11: Tilbygg Måken barnehage. Planer og kostnader Formannskapet Møtebehandling: Utval for opplæring og kultur si tilråding blei samrøystes vedtatt. FS-066/11 Tilråding: 1. Kommunestyret godkjenner planene for 3 avdelings tilbygg på Måken barnehage. 2. Kostnadsramme for prosjektet blir 19,18 mill kr. 3. Økte kostnader, 3,18 mill kr innarbeides i budsjett /11: Tilskot til ikkje-kommunale barnehagar Formannskapet Møtebehandling:

8 Tor Henrik Søiland tok opp spørsmål om han var ugild i saka og gjekk frå. Varamedlem kunne ikkje møta. Tor Henrik Søiland blei samrøystes kjent ugild. Utval for opplæring og kultur si tilråding blei samrøystes vedtatt. FS-067/11 Tilråding: 1. Hå kommune tek Fylkesmannen si oppheving av kommunalt vedtak og driftstilskott for 2009 og 2010 til etterretning. 2. Ved tildeling av tilskott til ikkje-kommunale barnehagar legg ein til grunn at barnehagane skal få 100% av det dei kommunale barnehagane får i offentleg tilskott (frå stat og kommune). 3. Dei ikkje-kommunale barnehagane får tilskott i samsvar med utrekningar i saka, etterbetalt for åra 2009 og 2010 netto kr For 2011 vert det berekna eit tilskot på kr pr. plass små barn, kr pr plass store barn, og kr pr heildagsplass til kapitalutgifter, rekna ut frå registrerte barn pr Endeleg tildeling vert gjort i samsvar med rekneskap Finansiering av meirutgifter kjem ein tilbake til i samband med rekneskapsrapport på Tor Henrik Søiland tok plass att /11: Kloakkering og vannforsyning Obrestad-Vigre. Tilkopling av kommunale eiendommer, Obrestad fyr og Vigre skule og barnehage Formannskapet Møtebehandling: Utval for opplæring og kultur si tilråding blei samrøystes vedtatt. FS-068/11 Vedtak: 1. Kommunens eiendommer, Obrestad fyr og Vigre skule og barnehage, blir koplet til anleggsprosjektet Obrestad-Vigre. Obrestad fyr vann og kloakk, Vigre skule og barnehage kloakk. 2. Kommunen påtar seg i denne forbindelse kostnaden på kr Budsjettmessig dekning kommer en tilbake til i regnskapsrapport pr /11: Forsterka boliger. Størrelse og plassering Formannskapet Saka blei utsett. Sjå godkjenning av saklista. 070/11: Klage på avslag på kjøp av tilleggsareal, Varhaug Rådmannen si innstilling: Hå kommune ønsker ikke å selge kommunalt tilleggsareal mellom Opstadvegen og gnr 42 bnr 521 som omsøkt i søknad datert Klage på vedtak datert blir ikke imøtekommet.

9 Formannskapet Møtebehandling: Magnus G. Vold fremja følgande forslag: Klagen blir tatt til følge. Søker får kjøpe omsøkt tilleggsareal. Ved alternativ røysting mellom rådmannen si innstilling og Magnus G. Vold sitt forslag, blei Magnus G. Vold sitt forslag vedtatt med 7 mot 2 røyster. Magnar Mattingsdal og Odd Øverby FS-070/11 Vedtak: Klagen blir tatt til følge. Søker får kjøpe omsøkt tilleggsareal. 071/11: Innløsing av grunn. Reg. plan 1090, Brusand Sentrum. Godkjenning av avtaleskjønn Formannskapet Møtebehandling: Rådmannen si innstilling blei samrøystes vedtatt. FS-071/11 Vedtak: Formannskapet aksepterer skjønn, Grunninnløsing Brusand Sentrum, avsagt i Jæren Tingrett Dersom noen av grunneierne begjærer overskjønn, vil kommunen be om nullstilling av saken, slik at en får hele prisfastsettelsen vurdert på ny. 072/11: Tildelingsregler for tomter i Sirevåg havn Rådmannen si innstilling: 1. Vilkår for salg av tomter sjøbuer til yrkesfiskere vedtatt i k-styre sak 47 står ved lag med unntak fra forhold omtalt i pkt.2. Revidering av vilkår endres fra kommunestyret til havnestyret. 2. Tomteprisen for 2011 settes til 500,- pr m2. Prisen indeksjusteres deretter årlig med KPI (basis pr.jan 2011). 3. Tildeling av sjøbutomter i samsvar med vedtatte forutsetninger delegeres til havnesjefen Formannskapet Møtebehandling: Hamnestyret si tilråding blei lagt fram i møtet: Havnestyret ber Hå kommune vurdere omregulering av området, til andre fiskerirelaterte formål, før havnestyret tar stilling til salg av flere sjøbutomter. Hamnestyret si tilråding blei samrøystes vedtatt. FS-072/11 Tilråding: Kommunestyret ber Hå kommune vurdere omregulering av området, til andre fiskerirelaterte formål, før havnestyret tar stilling til salg av flere sjøbutomter.

10 073/11: Makebytte av kommunalt tilleggsareal - parsell av gnr 20 bnr 2 og gnr 20 bnr Formannskapet Møtebehandling: Rådmannen si innstilling blei samrøystes vedtatt. FS-073/11 Vedtak: 1. Avtale om makebytte av kommunalt tilleggsareal parsell av gnr 20 bnr 2 og gnr 20 bnr 29 signert blir godkjent 2. Jæren Everk har rett til å ha liggende og vedlikeholde på nevnte eiendommer, eksisterende strømforsyningskabel til Hå kommune sitt Fuglehus i parken. Jæren Everk skal også har rett til å skifte ut kabelen dersom det blir behov for større kapasitet. Hå kommune gis tilsvarende rett til å ha liggende og vedlikeholde overvann- og spillvannsledninger som vist på vedlagte kartskisse datert Vedtaket forutsetter bygningsmyndighetenes godkjenning av fradelingene. 074/11: Oppfølging av saker og div. statistikk (aug.2011) Formannskapet Møtebehandling: Rådmannen si innstilling blei samrøystes vedtatt. FS-074/11 Vedtak: Saken tas til orientering. 075/11: Kommunebarometre Formannskapet Møtebehandling: Rådmannen si innstilling blei samrøystes vedtatt. FS-075/11 Vedtak: Saken tas til orientering. 076/11: Arbeidsopplegg for revideringen av økonomiplanen og utarbeidelse av budsjettforslag for Formannskapet Møtebehandling:

11 Samrøystes vedtak. FS-076/11 Vedtak: Saken tas til orientering. 077/11: Prioriteringer i lokale lønnsforhandlinger Formannskapet Møtebehandling: Saka blei samrøystes vedtatt behandla i lukka møte jf 31 i kommunelova. Rådmannen si innstilling blei samrøystes vedtatt. FS-077/11 Vedtak: Formannskapet godkjenner de prioriteringer som er gitt for det lokale lønnsoppgjøret 2011 i saksutredelsen.

12 -----Eventuelt: Magnar Mattingsdal synte til Ordførarstafetten kampanje for de sultrammede på Afrikas Horn. Formannskapet slutta seg samrøystes til å løyva kr til Flyktningehjelpen, konto , Post Formannskapet slutta seg samrøystes til å løyva kr til 22. juli fondet til minnesmerke/gjenreising av Utøya til Utøya AS, konto , Post Side 10 av 10

13 Hå kommune Saksnummer 011/11 013/11 012/11 136/11 039/11 043/11 079/11 Saksbehandlar: Sak - journalpost: Utval Kommunestyret Brukarrådet Hå seniorråd AU (arbeidsutvalet) i ungdomsrådet Utval for tekniske saker og næring Utval for opplæring og kultur Utval for helse- og sosialsaker Formannskapet Vedtaksdato Harald Berglie 11/888-11/18313 Regnskapsrapport pr Rådmannen si innstilling: 1. Regnskapsrapport pr blir tatt til etterretning. 2. Budsjettendringer som vist i vedlagte skjema, og som følger av oppsummeringen, pkt 6, blir godkjent. Bakgrunn for saka: 1. Bakgrunn Administrasjonen har som vanlig laget oversikt over den økonomiske situasjonen pr (2011) og ut året. Det beskrives hvilke økonomiske utfordringer kommunen nå ser ut til å ha mht budsjettet. Det skisseres et opplegg for å unngå et negativt regnskapsresultat (underskudd) i Når dette saksforelegget skrives, er skattetallene for skattemåneden september ikke kjent, heller ikke resultatet av skatteavregningen for Begge disse vil ha betydelig innvirkning på skattetallene for Rådmannen må derfor få supplere muntlig i formannskapets møte dersom det da er grunn til å endre prognosen for skatteinntekter Utviklingen fram til Pr var hovedinntrykket at driften i kommunens etater var ihht. budsjett og at økte lønnsutgifter kunne dekkes av mindreutgifter forsikring/finans og at antatte merinntekter skatt og rammetilskudd (3 mill kr) kunne gå til å dekke økte investeringsutgifter. Virkningene for budsjett 2011 av ny beregningsmåte for tilskudd til private barnehager 2011, var da ikke klart og innarbeidet. I sommer ble skatteutviklingen svakere enn ventet. I fsk-sak 074/11 orienterte rådmannen om at dersom trenden fortsetter ut året, kan en ikke regne med merinntekter, men det er fare for en svikt i disse inntektene på grovt anslått 5 mill. kr.

14 3. Situasjonen nå 3.1 Skatt og rammetilskudd August er en liten skattemåned, men likevel viktig i år fordi at for første gang i 2011 viste en måned positive skattetall i forhold til Etter august-tallene forelå, har administrasjonen sett nærmere på utviklingen i termininnbetalingene av skatt vedr. året En kan nå anslå en mindreinntekt på årsbasis i forhold til budsjett på i størrelsesorden 5,5 mill kr. Holder Finansdepartementets skatteprognose for landsnivået, vil Hå da motta ca 3 mill kr mer i skatteutjevningsmidler. Siden rammetilskottet også antas å øke med ca 3 mill kr pga. oppdaterte folketall, blir anbefalingen at det ikke er grunn til å justere budsjettet for skatt og rammetilskudd nå. 3.2 Pensjon Den generelle pensjonspremien er budsjettert til 14% i Tariffoppgjøret gir en lønnsvekst som er vesentlig høyere i 2011 enn opprinnelig antatt. Det fører til at en del av pensjonsutgiftene (den såkalte reguleringspremien) i 2011 blir vesentlig høyere enn forutsatt da budsjettet ble laget. Merutgiften i forhold til budsjett vil ventelig være i størrelsesorden 7-8 mill kr. Statens forskrifter sier at kommunene skal belaste en beregnet, langsiktig normal pensjonsutgift i sine regnskap. Evt. avvik mellom de faktiske premieutgiftene og denne normal-premien skal det korrigeres for ved å føre til inntekt eller utgift et premieavvik når regnskapet gjøres opp. Dvs. at når Hå kommune i 2011 betaler ekstra inn til pensjonsselskap, vil dette føre til at Hå som motpost kan føre en kunstig inntekt(premieavvik) i regnskapet for Denne kunstige inntekten skal nedskrives over 15 år i regnskapet, og kommunen må da finne midler til dette. I realiteten betyr dette en likviditetsbelastning og at en skyver utgiftsbelastningen framover i tid. Det kan for øvrig nevnes at nedskrivingen ventelig blir satt ned til 10 år f.o.m for nye premieavvik ihht. forslag til nye forskrifter. Hå kommune har hittil vært i en situasjon der en har kunnet sette egne midler av i de årlige regnskapene for å dekke slike kommende belastninger i regnskapene. I år vil en antagelig kunne inntektsføre et premieavvik som en inntekt på 4,5 mill kr. Slik det nå ser ut, vil en ikke kunne sette tilsvarende, egne midler av i fond. (Det kan for øvrig nevnes at premieavviket for 2012 nylig ble oppgitt av KLP til 25 mill kr. ut fra et beregnet pensjonspremie i KLP på 19-20%. Denne sterke stigningen skyldes at Finanstilsynet har endret grunnlagsrenten i alle forsikringsselskap og pensjonskasser samt at det ventes høy lønnsvekst i 2012.) 3.3 Lønn Lønnsreserven for 2011 er på 14,5 mill kr etter å ha blitt styrket med ca 1 mill kr i sak vedr regnskapsrapporten pr Tariffoppgjøret ble vesentlig høyere enn forutsatt. Lokale lønnsforhandlinger gjenstår. Det må i tillegg regnes med 1,1 mill kr i kontingent til o/u-fond som pleier å bli dekket fra lønnsreserven. Det ser ut til å bli behov for at lønnsreserven må styrkes med i størrelsesorden 3 mill kr. 3.4 Finansposter Rentenivået i 2011 er lavere enn budsjettert. Dette gir mindre renteutgifter. Kommunen hadde - særlig i 1. halvår bedre likviditet enn lagt til grunn i budsjettet. Renteinntektene vil derfor kunne økes noe. Endelig har forskøvet framdrift på bygg og anlegg gjort at en tar opp årets låneopptak senere enn budsjettert. Dette fører til at budsjettet kan justeres slik:

15 Større renteinntekter, driftsmidler Mindre avdragsutgifter Mindre renteutgifter Mindre renteinntekter Lyse Energi kr kr kr kr Sum kr 3.5 Reservepost formannskapet I budsjettet er det satt av 1,8 mill kr. Av dette er 0,8 mill kr reserve til evt uforutsatte utgifter i forbindelse med flytting av klienter under ombyggingen av sjukeheimen og utgifter til Samhandlingsreformen. Det ser ikke ut til å bli behov i 2011 for midler ut over kr som Hå kommunes del til interkommunalt utredningsprosjekt om Samhandlingsreformen. Utgifter ang. flytting av klienter ser ut til å kunne dekkes innenfor etatens budsjett. Formannskapet har tidligere (fsk-sak 068/11) vedtatt at en skal knytte kommunale eiendommer til kloakkprosjektet Obrestad-Vigre. Utgiftene er kr Det anbefales å dekke dette av reserveposten. Det vil da være igjen 0,7 mill kr. som foreløpig bør stå som reserve. 4. Driften i sektorene 4.1 Politisk, sentraladministrasjonen og div. poster under Ymse, jfr. vedlegg 1 Det er forslag om budsjettjusteringer med netto mindreutgift på kr Hovedårsaken til dette er merinntekt refusjon fra NAV av feriepenger av sjukepenger, til dels pga etterslep i disse utbetalingene. Etterbetaling av ekstra Husbanktilskudd til Gjegnet 3, Vigrestad, 1,67 mill. kr., anbefales lagt til kapitalfondet. Fondet brukes til å dekke kjøp av andeler i KLP. Oversikt over byggeprosjekt følger i vedlegg. 4.2 Opplæring og kultur, jfr. vedlegg 2 I regnskapsrapporten pr ble det gjort rede for etterbetaling for 2009 og 2010 til private barnehager. Det var anslått 3-4 mill for disse to årene. Det endelige beløpet ble om lag 2,5 mill kr, jfr. sak 055/11. For 2011 skal tilskudd til private barnehager tildeles foreløpig etter kommunens budsjett, med etterregning når regnskapstallene for 2010 er klare. Tilskuddene for 2011 er således noe usikre pr Etaten har innenfor sin budsjettramme funnet dekning for en vesentlig del av merutgiftene pga. endringen i tilskuddene til private barnehager. Driften for øvrig er i rute. Budsjettet for sektoren må styrkes med 3,856 mill kr, jfr. forslag til budsjettjusteringer. 4.3 Helse og sosial, jfr. vedlegg 3 Det er forslag om en del justeringer i budsjettet. Forslaget er i budsjettbalanse. Slik det nå ser ut, vil driftsbudsjettet når året er ute på enkelte område kunne vise noe mindreforbruk i forhold til budsjett. Pga. usikkerheten omkring pågang av brukere/klienter ut året, vil administrasjonen ikke anbefale at en nå justerer mer mht. mindreutgifter/merinntekter enn det som er foreslått i saken. 4.4 Teknisk og næring jfr. vedlegg 4 Det er forslag om balanserte budsjettjusteringer. Pga. renteutviklingen, er det sannsynlig at en ved oppgjøret av regnskapet vil få noe mindre kalkulert renteinntekt for at kommunen har bundet kapital i infrastruktur på var-området. Inntektsvikten kan bli i størrelsesorden 0,4 mill. kr. 4.5 Kommunale foretak Jæren Everk rapporter at prognosene viser et driftsresultat ihht budsjett, selv om det er en svikt i energileveransene på 6% i forhold til budsjett. Investeringene vil antagelig bli 1-2 mill

16 kr over årets investeringsramme. Dette avhenger av framdriften på to store prosjekt under arbeid; rørforbindelse Kviamarka-Nærbø og høyspentanlegg på Opstad. Sirevåg Havn Pr viser prognosen en mindreinntekt for året på 0,1-0,2 mill. kr. Utgiftene er i rute. 5. Finansforvaltning Rapportering Rådmannen vil rapportere i tilleggsnotat til formannskapets behandling av saken. 6. Oppsummering og anbefaling Ut fra gjennomgangen foran kan følgende oversiktstabell settes opp: Tall i 1000 kr Politisk/sentraladmin. Opplæring og kultur Helse og sosial Teknisk og næring kapitalkostnad Finansposter Lønnsreserve Pensjon Premieavvik Sum mindreinntekt Merutgifter merinntekt mindreutgifter Samlet viser denne prognosen over årets drift at en pr. dato har en underdekning på 4 mill. kr. Rådmannen anbefaler at en nå vedtar å budsjettjustere mindreutgifter i sentraladministrasjonen og finansposter, til sammen 5,594 mill kr. Av dette tilføres opplæring og kultursektoren 3,856 mill kr og resten, 1,738 mill kr, legges til lønnsreserven. Gjenstående ubalanse er budsjettets totalitet tatt i betraktning forholdsvis liten. Ytterligere justeringer anbefales det derfor å vente med til en vet mer om skatteavregning og september-skatten. Slik det nå ser ut, kan budsjettbalanse om nødvendig oppnås ved å bruke gjenstående på reserveposten og bruke av fjorårets overskudd på ca 6 mill. kr. Vedlegg: 1 Vedlegg 1, 2, 3 og 4 2 Tilleggsnotat

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40 Hå kommune Saksnummer 065/11 080/11 Saksbehandlar: Sak - journalpost: Utval Kommunestyret Formannskapet Formannskapet Vedtaksdato Tove H Lende 10/ /15325 Kontrollutvalet - oversendelsesforslag: Godtgjersle til leiaren og ev auke av medlemmer i utvalet Rådmannen si innstilling: Formannskapet Møtebehandling: Trine-Jannike M Rovik fremja følgjande forslag: Saken sendes til prosjektgruppa for løn og godtgjersle til folkevalde til vurdering. Trine-Jannike M Rovik sitt forslag blei samrøystes vedtatt. FS-065/11 Tilråding: Saken sendes til prosjektgruppa for løn og godtgjersle til folkevalde til vurdering. Nye opplysingar i saka Ny vurdering: Prosjektgruppa for løn og godtgjersle til folkevalde hadde møte og slutta seg samrøystes til følgjande: 1. Leder for kontrollutvalget skal ha 5,5 % av ordførerens lønn. 2. Medlemmene av kontollutvalget skal ha 2,5 % av ordførerens lønn. 3. Antall medlemmer i kontrollutvalget økes til 5. Minst 2 av disse skal være fra kommunestyret. 4. Merkostnaden blir dekket av reserveposten og innarbeides i økonomiplanen. Saka blir lagt fram utan innstilling frå rådmannen. Bakgrunn for saka:

41 I sak 045/11 Reglement for løn og godtgjersle til folkevalde for perioden fremja Laurits Stokkeland KrF følgjande oversendelsesforslag som blei vedtatt behandla som eiga sak i neste kommunestyremøte: Oversendelsesforslag: Punkt 1 f) endres til: Leder skal ha 6,5% av ordføreren sin lønn. Når det gjelder antall medlemmer i kontrollutvalget så ønskes et oversendelsesforslag på dette som kan bli behandlet i kommunestyremøte i augustmøte, med bakgrunn i KU sitt vedtak: Kontrollutvalget ber kontrollutvalgets leder om å ta opp i kommunestyret at det bør velges et kontrollutvalg med 5 medlemmer. Vurdering: Oversendelsesforslaget blir lagt fram utan innstilling frå rådmannen.

42 Hå kommune Saksnummer 081/11 Saksbehandlar: Sak - journalpost: Utval Kommunestyret Formannskapet Vedtaksdato Trygve Reinertsen 11/627-11/18680 Kjøp av barnehagetomt på Motland Nærbø Rådmannen si innstilling: 1. Kommunestyret i Hå godkjenner kjøp av regulert barnehagetomt på 4,4 dekar på Motland, Nærbø. Oppgjør foretas mot skjøte fritt for pengeheftelser. Tomta overskjøtes opparbeidet med stikk for vann og avløp 2m inn på tomta. 2. Utgifter kr ,- dekkes av Fond gammel likviditetsreserve ( ). Rådmannen får fullmakt til å gjøre budsjettjusteringer. Bakgrunn for saka: Forhandlingsutvalget har etter møter med Simba AS kommet til enighet om kjøp av opparbeidet barnehagetomt på 4,4 dekar på Motland, Nærbø. Tomten kjøpes for kr ,-. I tillegg kommer 2,5% dokumentavgift og tinglysingsgebyr, totalt kr ,-. Vurdering: Rådmannen finner prisen på tomten noe høy, men finner likevel å kunne anbefale godkjenning av tilbudet. I nylig avholdte skjønn for Prestakrysset, ble det for opparbeidet næringsareal på Varhaug gitt en erstatning på 750,- pr.m2. Tilsvarende for barnehagetomten på Nærbø er en erstatning på kr.864,- pr m2. Det er hensyntatt at det i henhold til utbyggingsavtale overføres tilgrensende parkering og friområde vederlagsfritt til kommunen. Oppgjør utbetales mot skjøte fritt for pengeheftelser. Tomta selges inkl. stikk for vann og avløp 2m inn på tomta Tomtekjøpet foreslås dekket av Fond gammel likviditetsreserve ( ). Rådmannen får fullmakt til å gjøre budsjettjusteringer. Vedlegg: 1 Barnehagetomt på Motland Nærbø 2 Kartutsnitt

43 813H3 A.EiendomAS Hå kommune v/rådmann og Ordfører Anestadvegen Varhaug Foretaksnr Bankgiro: Varhaug Barneha etomt å Motland Nærbø Viser til tidligere møter vedr. kjøp av vår regulerte Barnehagetomt, på Motlandsengja Nærbø. Vi gir Hå kommune eksklusiv rett til å kjøpe, Barnehagetomta på 4,4 dekar og som grenser til stort friareal og parkering. Tomta selges ihht. kart og det legges stikk for vann og avløp 2 m inn på tomta. Prisen er kr kronertremillioneråttehundredetusen. Frist for å ha eksklusiv rett til kjøp, er satt til den kl Hører vi ikke noe innen fristen, blir andre aktører tilbudt kjøp av tomta. Vedlegg kart Med vennlig hilsen \/,'( ee)4.)) e, Ole Kristian ingebrethsen Byggmester/Dagl. leder IIIIIIIISIBYGG A/s SKRETTING & vidwingebrethsen (TEAM BYGG) (vl-kewtcy-et

44 0/ 4 20/3 /.0' 0/ /34 2 /384/0 6/668/ 34 20/3 / in '20/ 20/35 lordbruk/fornssnne ept 20/42 20/3 N e es 0/36 B8 20/3 0 0/418/0 20/ 4 /3 1,9daa /362/0 / 3/0 A6 00/ 0/363 '; 44 / 0/4 20/424 0/413/0 20/364 Barnehage TEGNFORKLARING 4,4 daa 6 20/ 6 // 66.U04 ARFAIFORMALI Friareal 1/2 LINJESYMBOLER M.V. 2,6 daa Lek Plonens begrensning BEBYGGELSE OG ANLEGG a....- /. N. N N,.../ Byggegrense P Konsentrert småhusbebygg. ering Regulert tomtegrense 1 Bornehoge 1,9daa Regulert senterlinje Lekeploss SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISKINFRASTRUKTUR o Formålsgrense Frittliggende sm6husbebygg. / N 11 RFGUIERINGSPLANEN 20/645/0 e Frisiktlinje ev:etnrisksjc%område Kjoreveg Fortou e3i[31133 Støyvoll Avkjørsel Porkeringsploss GRØNNSTRUKTUR Sti Friområde HENSYNSONER Frisiktsone 1 2 o e 0/ 7 o Krov om detaljplonlegging Mblestokk 1:1000 Ekvidistonse 1rn 11/ 38 2 REGULERINGSPLAN MED TILHØRENDE BESTEMMELSER FOR: PLAN NR / MOTLANDSENGA HÅ KOMMUNE 0/ 6/0 20/ 1 /7/0 / 19,7 0/ / / SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLO N 1. on s behondlin i det foste utval for lonsoker Offentli etters n fro til on s behandlin i det foste utvol for lonsoker Kommunest rets vedtok: Revis'oner: Justert orkerin s loss Rev. iht n bl o merknader PLANLEGGER: ;+= KLEPP PROSJEKTERING AS DATERT Soksnr Dato Si n. TN K TN SØ 00 Soksbeh Te ner 0.Mellernstrond Snefrid Østråt