95 andelseiere, 25 representert ved fullmakt, totalt 120 stemmeberettigede.

Transkript

1 1 Solrabben Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Solrabben Borettslag Møtedato: Møtetidspunkt: 18:00 Møtested: Oppsal kirke Til stede: 95 andelseiere, 25 representert ved fullmakt, totalt 120 stemmeberettigede. Forretningsfører OBOS, ble representert ved Anders Thorud. Møtet ble åpnet av Styreleder Konstituering A Valg av møteleder Som møteleder ble forslått av styret: Som møteleder ble forslått fra salen: Carl Fredrik Arntzen (OBOS) Styreleder Vedtak: Styreleder ble valgt B Godkjenning av de stemmeberettigede Forslag: De innleverte registreringsblankettene og eventuelt fullmakter godkjennes som bevis for at vedkommende eier er til stede. Vedtak: Godkjent C Valg av en til å føre protokoll og minst en andelseier som protokollvitne Som fører av protokoll ble foreslått: Som protokollvitner ble forslått: Anders Thorud (OBOS) Svein Kommisrud og Elin Aasheim Vedtak: Valgt D Valg av tellekorps Som tellekorps ble forslått: Vedtak: Valgt Dagny Louise Rekaa, Gunn Hege Andøl og Josef Kamlow (I sak 5B ble Gunn Hege Andøl og Josef Kamlow erstattet av Cathrine Mikkelsen og Torstein Skår da førstnevnte var på valg) E Godkjenning av møteinnkallingen Forslag fra styret: Generalforsamlingen godkjenner måten møte var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt. Tilleggsforslag til vedtak: "Originalt forslag fra Bjørg Løvlien vedlegges protokollen.

2 2 Solrabben Borettslag Protokolltilførsel: Bjørg Løvlien protesterer på at hennes forslag ikke har kommet inn i innkallingen i sin helhet. Styrets anførsel til protest: Styret beklager dette, men forslag skal ha vært sendt ut til andelseierne i sin helhet i et rundskriv til beboerne før generalforsamlingen. Vedtak: Forslag fra styret ble vedtatt med 12 stemmer mot resten for. Protokolltilførsel og tilleggsforslag enstemmig vedtatt Behandling av årsrapport og årsregnskap for 2017 A Behandling av årsrapport og regnskap Styrets forslag til vedtak: Styrets årsrapport, resultatregnskap og balanse for 2017 ansees gjennomgått og godkjennes. Benkeforslag 1: Styret stiller alle regningsbilag, kontrakter, tilbud fra leverandører og annen dokumentasjon i forbindelse arbeid i Solrabben tilgjengelig ved forespørsel av andelseiere Benkeforslag 2: Regnskapet godkjennes ikke, og det kalles inn til en ekstraordinær generalforsamling Vedtak: Ikke godkjent. Benkeforslag 2 vedtatt med minst 60 stemmer for og 40 stemmer mot. Regnskapet er dermed ikke godkjent, og det må kalles inn til en ekstraordinær generalforsamling. Benkeforslags 1 vedtatt med klart flertall. B Disponering av årets resultat Forslag til vedtak: Årets resultat foreslås dekket med overføring fra egenkapitalen. Vedtak: Utgår i lys av vedtak i sak 2 A Fastsettelse av godtgjørelser A Styret Forslag til vedtak: Godtgjørelse til det sittende styret settes til kr ,- for perioden 2017/2018. Vedtak: Enstemmig vedtatt B Andre honorar, valgkomiteen Forslag til vedtak: Godtgjørelse til valgkomiteen ble foreslått satt til kr 9 000,-. Vedtak: Enstemmig vedtatt

3 5 Valg av tillitsvalgte 3 Solrabben Borettslag A Valg av styreleder Som styreleder for 2 år, ble foreslått av valgkomiteen: Som styreleder for 2 år, ble foreslått av salen: Morten Hermansen (ekstern) Erlend des Bouvrie (fra styremedlem) Vedtak: Erlend des Bouvrie valgt med 70 stemmer for og 39 stemmer for Morten Hermansen B Valg av 2 styremedlemmer for 2 år Som styremedlem for 1-2 år, ble foreslått av valgkomiteen: Som styremedlem for 1-2 år, ble foreslått av valgkomiteen: Som styremedlem for 1-2 år, ble foreslått av salen: Som styremedlem for 1-2 år, ble foreslått av salen: Svein Gunnar Lilleberg (gjenvalg) Julie Kleppe (ny) Josep Kamlow (fra vara) Gunn Hege Andøl (ny) Vedtak: Generalforsamlingen godkjente at de to med flest stemmer velges for 2 år, og den med tredje flest stemmer velges for 1 år. Stemmefordeling: Svein Gunnar Lilleberg 45, Julie Kleppe 70, Josep Kamlow 74 og Gunn Hege Andøl 96, førte til at Gunn Hege Andøl og Josef Kamlow ble valgt som styremedlemmer for 2 år og Julie Kleppe ble valgt som styremedlem for 1 år. C Valg av 3 varamedlemmer for 1 år Som varamedlem for 1 år, ble foreslått av valgkomiteen: Som varamedlem for 1 år, ble foreslått av valgkomiteen: Som varamedlem for 1 år, ble foreslått av valgkomiteen: Som varamedlem for 1 år, ble foreslått av salen: Elin Helene Aasheim (ny) Sidsel Pape (ny) Bjørn Arne Sørslett (gjenvalg) Adam Augustynak (ny) Vedtak: Sidsel Pape, Bjørn Arne Sørslett og Adam Augustynak valgt ved akklamasjon etter at Elin Helene Aasheim trakk sitt kandidatur. D Valg av 1 delegert med vara til OBOS' generalforsamlingen for 1 år Som delegert til generalforsamlingen i OBOS ble foreslått av komiteen: Som delegert til generalforsamlingen i OBOS ble foreslått salen: Som varadelegert til generalforsamlingen i OBOS ble foreslått av komiteen: Som varadelegert til generalforsamlingen i OBOS ble foreslått: Svein Gunnar Lilleberg Erlend des Bouvrie Julie Kleppe Gunn Hege Andøl Vedtak: Erlend des Bouvrie valgt ved akklamasjon etter at valgkomiteen trakk sin kandidat i lys av resultat av punkt 5B. Julie Kleppe valgt ved akklamasjon etter at Gunn Hege Andøl trakk sitt kandidatur.

4 E Valg av valgkomité for 1 år 4 Solrabben Borettslag Som representanter til valgkomitéen for 1 år, ble foreslått av komiteen: Som representanter til valgkomitéen for 1 år, ble foreslått fra salen: Finn Arild Aasheim (gjenvalg) Liv Norderud (gjenvalg) Egil Seljeseth (gjenvalg) Sølvi Holmstrøm (ny) Hilde Lühneschloss (ny) Dagny Louise Rekaa (ny) Vedtak: Sølvi Holmstrøm, Hilde Lühneschloss og Dagny Louise Rekaa valgt ved akklamasjon etter at sittende valgkomité trakk sitt kandidatur. 4. Behandling av innkomne forslag og saker A Forsalg 1, 2 3 fra Bjørg Løvlien, Kranveien 6 Forslag 1: Saksframstilling: Redegjørelse om bruk av privat advokatbistand Styrets kommentar/innstilling: Styreleder benytter ikke borettslagets midler til privat advokatbistand. All form for advokatbistand er innhentet av styret eller styreleder er innhentet relatert til forvaltningen av borettslaget. Det er ikke uvanlig i klagesaker å innhente bistand fra advokat. Benkeforslaget: Generalforsamlingen vedtar å pålegge det neste styret å se nærmere på kostnader knyttet til advokatbistand. Vedtak: Benkeforslag vedtatt med klart flertall Forslag 2: Saksframstilling: Redegjørelse om oppbevaring av dokumentasjon Styrets kommentar/innstilling: Dokumentasjon relatert til borettslaget lagres etter gjeldende rutiner i styrets avlåste arkiv enten fysisk på styrets kontor eller digitalt på styrets plattform via Benkeforslag: Generalforsamlingen til styrets kommentar til etterretning Vedtak: Benkeforslaget ble vedtatt med klart flertall Forslag 3: Saksframstilling: Redegjørelse om disponering av midler knyttet til støping av platting Forslag til vedtak: Spørsmålet er tatt opp på generalforsamlingen i 2016 og 2017 og regnskapene for de samme periodene er godkjent av generalforsamlingen. Styret må derfor anse saken for å være avklart som sådan. Benkeforslag 1: Generalforsamlingen pålegger styret å se nærmere på pengebruken knyttet til plattingen. Benkeforslag 2: Generalforsamlingen til styrets kommentar til etterretning Vedtak: Benkeforslag 1 vedtatt med klart flertall. B Forslag 1 og 2 fra Odd Nordgård, Kranveien 16, leil. 440.

5 5 Solrabben Borettslag Forslag 1 Saksframstilling: Forslag om gangveier utenfor Kranveien Forslag til vedtak: Generalforsamlingen pålegger styret å gjennomføre det som er nødvendig med sikte på å få på plass en asfaltert gangvei foran Kranveien 14, 16 og 18 i løpet av Styrets Innstilling: Forslaget avvises da asfaltering av gangstier og utvikling av utearealene bør behandles som en helhet. Vedtak: Styrets innstilling vedtatt med klart flertall Forslag 2 Saksframstilling: Forslag om oppslag av utdrag fra husordensreglene Forslag til vedtak: Generalforsamlingen pålegger styret å utarbeide et oppslag med utdrag av husordensreglene slik at ingen andelseier skal være uvitende om hvilke regler som gjelder for et best mulig boforhold for alle. Styrets innstilling: Styret ser ikke dette som en sak for generalforsamlingen og har ingen innstilling i denne sak. Saken avgjøres av generalforsamlingen. Vedtak: Forslag falt med klart flertall mot C Forslag fra Turi og Janus Hordern-Larsen, Filerveien 6, leil. 250 Endring av husordensreglene mht. dyrehold. Forslag om tilføyelse til dagens punkt: Dyrehold Det er tillatt å holde hund i borettslaget, hundeeier må varsle om hundeholdet og skrive under på avtale/registering. Det er tillatt med «innekatt», ikke utegående katt. Men de som har hatt katt i minst et år før innflytting, kan beholde denne. Dette må dokumenteres. Overnevnte dyrehold er likevel ikke tillatt dersom det er til ulempe for de andre beboerne i oppgangen. Ulempen må dokumenteres. Styrets innstilling: Styret støtter andelseiers forslag til vedtak. Forslaget gjenspeiler borettslagsloven 5-11, fjerde ledd om at husdyrhold ikke må være til ulempe for andre andelseiere. Andelseierne har således rett til å holde husdyr dersom vilkårene i loven er oppfylt, og dersom dyrehold kan skje uten å sjenere de andre beboerne. Det må altså foretas en interesseavveining mellom andelseierens behov for å holde husdyr og ulempen dette medfører for de andre beboerne. Vedtak: Forslaget vedtatt med klart flertall

6 D Forslag 1 og 2 fra Dagny Rekaa, Kranveien 15, leil Solrabben Borettslag Forslag 1: Saksframstilling: Ekstraordinær tilbakebetaling av langsiktig gjeld. Forslag til vedtak: Styret gir en redegjørelse vedrørende sin manglende innfrielse av løftet fra generalforsamlingen 2017, og det iverksettes en oppstart av tilbakebetaling av langsiktige lån på kr ,- pr. mnd. fra juni Styrets innstilling: Styret støtter andelseiers forslag til vedtak, men et enstemmig styre har foreløpig valgt å utsette gjennomføringen av dette for å kunne bygge opp borettslagets kapital. Dette er forøvrig en beslutning som tilligger styrets ansvar. Saksopplysning: Borettslaget har vedtatt tiltredelse den såkalte IN-ordningen på våtromsrehabiliteringen Ordningen skal iverksettes i Vedtak: Styrets innstilling vedtatt med klart flertall Forslag 2: Saksframstilling: Valg av valgkomite Forslag til vedtak: Samtlige medlemmer av valgkomiteen fratrer sine verv, og generalforsamlingen velger nye medlemmer til valgkomiteen. Styrets innstilling: Valgkomiteen velges direkte av generalforsamlingen og skal arbeide med å finne gode kandidater til styret. Det er ikke møteplikt på beboermøter hverken for beboere eller valgkomite. Styret er imponert av den integritet valgkomiteen har vist. Styret overlater derfor valget til generalforsamlingen. Vedtak: Saken utgår i lys av sak 5E, som allerede er behandlet i generalforsamlingen. E Forslag 1 og 2 fra Gunn Hege Andøl, Kranveien 21, leil. 318: Forslag 1: Saksfremstilling: Forslag om opprettelse av kontrollnemd, endringer av vedtektene, samt retningslinjer og godtgjørelse. Benkeforslag til vedtak: Det opprettes en kontrollnemd. Forslag til endringer av borettslagets vedtekter, samt retningslinjer og godtgjørelse til kontrollnemda. Følgende punkter tas inn i punkt 9-4 SAKER SOM SAK BEHANDLES PÅ ORDINÆR GENERALFORSAMLING: "- Kontrollnemdas årsrapport - Valg av leder av kontrollnemda samt opptil tre medlemmer og ev. ett varamedlem - Eventuelt valg av revisor etter forslag fra kontrollnemda" Retningslinjene for kontrollnemden vedtas i sin helhet. Godtgjørelse settes til kr pr. år pr. medlem Styrets innstilling: Forslaget har tidligere vært oppe til avstemming på generalforsamling og har blitt avvist ( ). Styret avviser forslaget. Vedtak: Forslaget ble vedtatt med 30 stemmer for og 15 stemmer mot, altså med 2/3-flertall. Valgkomiteen får oppdrag å innstille medlemmer til kontrollnemden slik at disse kan velges i ekstraordinær generalforsamling, når regnskap 2017 skal behandles.

7 7 Solrabben Borettslag Forslag 2: Saksfremstilling: Forslag om endring av rettighet til vaskeperiode i vaskeriet Forslag til vedtak: Vaskeperioder kan overtas av andre dersom den som har reservert perioden ikke har benyttet denne innen en halv time etter oppsatt starttidspunkt. Styrets innstilling: Styret har ingen innstilling i denne sak. Saken avgjøres av generalforsamlingen. Saksopplysning: Punktet faller inn under husordensreglenes punkt om «Vaskeriene» Vedtak: Forslaget falt med klart flertall F Forslag til generalforsamlingen, fra Arild Vangen, Leilighet nr. 373 Saksfremstilling: Vaktmestertjenesten, tjenestebolig: Med utgangspunkt i borettslagets økonomiske situasjon vil det være høyst påkrevet å sørge for kostnadsreduserende tiltak, det gjelder også for posten vaktmestertjenesten. Benkeforslag til vedtak: Styret pålegges å utarbeide og fremlegge en utredning på neste ordinære generalforsamling om hvilken driftsmodell (fast ansettelse eller innkjøp av vaktmestertjenester eksternt) for vaktmestertjenesten som er mest hensiktsmessig og kostnadsbesparende for borettslaget. Styret skal også utarbeide og fremlegge en analyse av salg av tjenestebolig. Vedtak: Benkeforslaget falt med 17 stemmer for og 30 stemmer mot Møtet ble hevet kl.: 22:45. Protokollen signeres av Ole-Morten Løkkeberg /s/ Møteleder Elin Aasheim /s/ Protokollvitne Anders Thorud /s/ Protokollfører Svein Kommisrud /s/ Protokollvitne Ved valgene på generalforsamlingen og i konstituerende styremøte har styret fått følgende sammensetning: Navn Adresse Valgt for Leder Erlend des Bouvrie Kranveien Styremedlem Gunn Hege Andøl Kranveien Styremedlem Josef Kamlow Kranveien Styremedlem Julie Kleppe Kranveien Styremedlem Benthe Jordin Kranveien Styret vil konstituere seg på neste styremøte.

8 PROTOKOLLVEDLEGG IHT. VEDTAK SAK 1E 8 Solrabben Borettslag