17/80 17/2882 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL /81 17/2858 BUDSJETT 2018 OG ØKONOMIPLAN

Transkript

1 SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 11:00 Det innkalles med dette til møte i Kommunestyret Møtet starter med julelunsj klokka Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 17/80 17/2882 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL /81 17/2858 BUDSJETT 2018 OG ØKONOMIPLAN /82 17/714 BUDSJETTJUSTERING I /83 16/1314 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 17/84 17/3165 FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR TEMPELSETER, DJUPSJØEN OG EGGEDAL SENTRUM OG FOR NOREFJELL /85 17/3165 SLUTTRAPPORT «HELHETLIG STRATEGI FOR NOREFJELL» 17/86 16/2699 TILSTANDSRAPPORT FOR SKOLENE /87 16/1245 NYE LOKALER, PRESTFOSS LEGESENTER 17/88 17/3057 S VIRKEMIDLER I BOLIGUTVIKLING

2 17/89 16/1266 STI FOSSELANDET 17/90 17/1931 FOLKEHELSEARBEID I 17/91 17/3062 KS MEDLEMSDIALOG 17/92 17/2673 SALGSBEVILLING PRESTFOSS DAGLIGVARE - ENDRING 17/93 17/2595 KOMMUNALE VIGSLER - INNGÅELSE AV EKTESKAP 17/94 17/526 VALG AV UTVALG, STYRER OG RÅD /95 16/3511 MELDINGER KOMMUNESTYRET Sakene er utlagt på kommunehuset fram til møtedagen. Eventuelle forfall meldes til sekretæren, tlf eller e-post post@sigdal.kommune.no. Vararepresentanter møter bare etter nærmere innkalling. Prestfoss, Anne Kristine Norman Ordfører 2

3 Kommunestyret MØTEBOK Sak 80/17 Arkivsaknr.: 17/ Løpenr.: 11085/17 Arkivnr.: 033 Saksbeh.: Trude Aalien Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Kommunestyret KS-17/80 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL Rådmannens forslag til vedtak: Møteprotokoll godkjennes. Saken avgjøres av Kommunestyret Vedlegg Møteprotokoll SIDE: 3

4 Kommunestyret MØTEBOK Sak 81/17 Arkivsaknr.: 17/ Løpenr.: 11037/17 Arkivnr.: 150 Saksbeh.: Knut-Åge Amundsen Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Sigdal Kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne RFF-17/20 Hovedutvalg for helse og sosial HS-17/24 Hovedutvalget for oppvekst og kultur OK-17/47 Eldrerådet EL-17/20 Hovedutvalget for næring og drift ND-17/90 Ungdomsrådet UR-17/15 Arbeidsmiljøutvalget AM-17/22 Administrasjonsutvalget AD-17/24 Formannskapet FS-17/80 Kommunestyret KS-17/81 BUDSJETT 2018 OG ØKONOMIPLAN Formannskapets forslag til vedtak: 1. Ved beregning av forskuddsskatt for 2018 gjelder høyeste tillatte satser. 2. Forslag til budsjett for Sigdal kommune vedtas slik det går fram av budsjettskjema 1a og 1b, 2a og 2b med de endringer som fremkommer etter administrasjonsutvalgets behandling. 3. Kommunestyret vedtar utskriving av eiendomsskatt i 2018 jfr. 2 i Eiendomsskatteloven. Utskrivningen gjelder alle faste eiendommer i hele kommunen jfr. 3a). a. Kommunestyret vedtar at skattesatsen for verk og bruk settes til 4 promille av skattetaksten. For øvrige eiendommer i kommunen skal skattesatsen utgjøre 2 promille av de respektive skattetakster for 2018, jfr. Eiendomsskatteloven b. Utskrivningen skal skje iht. Eiendomsskattevedtekter for Sigdal Kommune, sist revidert i Kommunestyret , KS-66/16. c. Kommunestyret vedtar et bunnfradrag i eiendomsskatten for alle selvstendige boenheter i faste eiendommer som ikke blir benyttet i næringsvirksomhet, med kr ,- pr. enhet. Jfr. 11 i Eiendomsskatteloven. d. Kommunestyret opprettholder, og vedtar med hjemmel i eiendomsskattelovens 7 a), b) og c) de fritak som tidligere ble vedtatt i KS-57/15, og fritak vedtatt i KS- 95/16. SIDE: 4

5 e. Kommunestyret vedtar med hjemmel i eiendomsskattelovens 25 at eiendomsskatten skal utskrives i to årlige terminer. Sak 81/17 4. Gebyrer, satser og egenandeler vedtas slik de foreligger i vedlegget «Gebyrer, satser og egenandeler 2018». I løpet av første halvår 2018 fremlegges en oversikt som viser konkrete og forklarende beregninger av kostnader ved gebyrer, satser og egenandeler ved teknisk sektor. Vi tenker spesielt på bygg og utslippsbehandling, kart og oppmåling og avløpsrensing/avløpsnett. 5. Kommunestyret vedtar 100 % inndekking på selvkostområdene. 6. Forslag til budsjett for Sigdal Energi for 2018 vedtas. Det budsjetteres ikke med utbetaling av utbytte i Fullmakt til budsjettjustering: i. Hovedutvalgene gis fullmakt til å omdisponere midler mellom tjenester innenfor samme planområde. Formannskapet har denne fullmakten for planområde 1 og 2. ii. Rådmannen gis fullmakt til å omdisponere midler innenfor den enkelte tjeneste innenfor det samme planområde. 8. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp kr i lån til ny driftsbygning Eggedal kirke. Øvrige investeringer i budsjettet (kr ) finansieres fra disposisjonsfond med unntak av toalett Andersnatten (kr ) som finansieres med overføring fra Trillemarkafondet. 9. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån på inntil kr i Husbanken til Startlån. 10. Følgende stillingsendringer vedtas på Fellesområdet: o IKS: Styrking med 0,2 årsverk 11. Følgende stillingsendringer vedtas på Oppvekst og kultur sektoren: o Skolene: Styrking med 0,46 årsverk 12. Følgende stillingsendringer vedtas på Helse og sosial sektoren: o Sigdalsheimen: Reduksjon av 0,3 årsverk renholdstilling o Hjemmetjenesten: Reduksjon av 0,5 årsverk hjemmehjelp o Dagsenter Sigdalsheimen: Reduksjon av 0,2 årsverk o Tjenester til funksjonshemmede, Bjørkealleen: Økning 0,67 årsverk o Tjenester til funksjonshemmede, Bjørkekvisten: Økning 0,63 årsverk o Pleie og omsorg: Reduksjon av 0,2 årsverk merkantil o Prestfoss legesenter: Økning 0,1 årsverk helsesekretær o Psykisk helse og rustjenesten: Øke egenandel boveileder med kr tilsvarende 0,3 årsverk o Flyktningtjenesten: Styrking med 0,4 årsverk SIDE: 5

6 Sak 81/ Det arbeides videre med å følge opp kommunestyrets budsjettvedtak for 2017 (gjennomgang av kommunens drift) med sikte på å oppnå reduksjoner og mer effektiv drift, slik at det legges grunnlag for å fase ut eiendomsskatten. Det vises her til rådmannens kommentarer om gevinster ved digitalisering, kommunestyrevedtak om digitaliseringsstrategi og innføring av LEAN, en metodikk som skal bidra til kontinuerlige forbedringer, fjerne tidstyver og redusere ikke verdiskapende aktivitet til et minimum. 14. Det legges opp til bruk av disposisjonsfond i 2019, 2020 og 2021, kr pr. år. 15. Det settes i gang arbeid som klargjør muligheten for at Museet og andre kulturinstitusjoner kan trekkes ut fra Stiftelsen Buskerudmuseet. Økonomiske konsekvenser utredes. Det tas initiativ overfor Buskerud fylkeskommune for å få i gang en evaluering av organisering og drift av Buskerudmuseet. 16. Kr til radonmåling i økonomiplanen for 2019 tas ut. 17. Kr Stiftelsen kunstnerhjemmene i Sigdal i økonomiplanen for 2019 tas ut. 18. Kr til prosjektering av underetasjen ved Nerstad barnehage flyttes fra økonomiplan 2019 til budsjett Det avsettes også kr i budsjett 2018 til prosjektering av utvidelse av Prestfoss barnehage inkludert uteområde både barnehage og skole. Finansiering: Redusert avsetning til disposisjonsfond. 19. Fra og med 2018 slås primærnæringsfondet og næringsfondet sammen til ett fond. Vedtektene for de to fondene samordnes. Fondet skal stimulere til utvikling for alle næringer. Administrasjonen kommer tilbake med en sak på felles vedtekter i løpet av 1. kvartal Før en eventuell ombygging av leilighetene ved Eggedal eldresenteret i Eggedal, vurderes flytting av legesenteret inn i Eldresenteret. 21. Ledige rom på Sigdalsheimen søkes leid ut til andre kommuner. Det vurderes også leid ut til private for eks. ungdom. 22. Utbedring uteområde Nerstad barnehage. Sigdal kommune utfører nødvendig drenering, oppfylling og asfaltering av plassen. Sigdal kommune har dialog med Nerstad barnehage angående utførelse. Jobben gjøres i løpet av de 3 ukene barnehagen er stengt sommeren Saken avgjøres av: Kommunestyret Vedlegg: Handlingsplan og økonomiplan SIDE: 6

7 Gebyrer, satser og egenandeler 2018 Bundne driftsfond 2018 Drifts- og investeringsprosjekter Sigdal Energi budsjett 2018 Sak 81/17 Saksutredning Konklusjon: Rådmannen legger frem et budsjett i balanse, gitt effekten av innført eiendomsskatt i Disse inntektene dekker opp for annet inntektstap Sigdal kommune har hatt senere år, og sikrer fortsatt opprettholdelse av tjenestenivået innenfor kommunens sektorer. Målet er å levere best mulige tjenester innenfor de rammene som kommunen til har til disposisjon. Rådmannen foreslår redusering av etterslep på vedlikehold, tiltak i bygg og anlegg. Bakgrunn for vedtakene som fattes, og størrelse på rammer og prioriteringer i investeringer og tiltak ligger beskrevet i hoveddokumentet. Bakgrunn og vurdering: Sigdal kommune har nok et år med reell nedgang i inntekter fra skatt og rammetilskudd gjennom regjeringens forslag til budsjett. Endringer i behov/oppgaver overstiger veksten i frie inntekter eksklusive eiendomsskatt. Føringer fra politisk ledelse har vært å opprettholde tjenestetilbudet og utnytte bevilgede rammer til videreutvikling av tjenester. Digitalisering: Kommunestyret har vedtatt digitaliseringsstrategi for Strategien er fulgt opp i budsjettet med ulike tiltak i respektive sektorer og i administrasjonen. Det vil være fokus på gevinstrealisering både i form av kvalitative og kvantitative forbedringer. Ved å ta i bruk ulike teknologiske løsninger må vi samtidig endre måten vi arbeider på, for eksempel ved å jobbe smartere og i større grad automatisere prosesser hvor det er mulig. Sigdal har mottatt 1.9 millioner fra Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet (Nkom) til utbygging av bredbånd til 195 husstander. Prosjektet har en total kostnadsramme på 6 millioner kroner. Prosjektet planlegges med en utbygging innen desember 2018 Bedre bredbånd er ikke bare et behov i dag, men nødvendig for å kunne arbeide framtidsrettet og ta i bruk nye teknologier ( eks velferdsteknologi ). Bedring i bredbåndstilbudet vil også kunne bidra til å sikre stabil arbeidskraft, «bolyst» og positiv nærings- og befolkningsutvikling. Effektivisering: Rådmannen legger opp til innføring av LEAN i Sigdal kommune. Dette er en metodikk som skal bidra til kontinuerlige forbedringer, med hovedvekt på brukernes behov. Hensikten er blant annet å fjerne «tidstyver» og redusere ikke verdiskapende aktiviteter til et minimum. Erfaringer fra andre kommuner som har jobbet målrettet med dette «verktøyet» over tid er svært gode. Prosjektet vil legge frem en rapport for Kommunestyret i løpet av 2018 for å ta stilling til om dette skal innføres på permanent basis SIDE: 7

8 Sak 81/17 Lån: Av lånefinansierte investeringer ligger det nå 24,8 millioner kroner inne for kommende fireårsperiode. Av dette er hele 12 millioner kroner knyttet til et program for oppgradering av kommunale veier i perioden Utbygging- og oppgradering: Sigdal kommune er relativt godt stilt på utbyggings- og oppgraderingssiden når det gjelder formålsbygg i kommunen. Infrastrukturen for vann og avløp er tilpasset dagens behov, men det vil komme investering i vei og VA på Flata i Prestfoss i 2018, som egen sak. Rådmannen legger opp til å gjennomføre en realistisk portefølje av små og store vedlikeholdstiltak og disse ble varslet i fjorårets behandling av økonomiplan. Kommunen har fremdeles uløste utfordringer blant annet knyttet til utbedring og samordning av forebyggende helsetjenester (Helsehus). Kommunestyret har vedtatt at administrasjonen skal starte opp et forprosjekt om nytt helsehus samt innarbeide dette i budsjett for 2018 og økonomiplan. Forprosjektet er godt i gang men det er behov for noe mer tid til å utrede aktuelle alternativer. Det er nylig fattet beslutning om å legge ned lensmannskontoret og dette åpner blant annet for muligheter til å lokalisere helsetjenester i disse lokalene. Rådmannen vil legge frem sak om nye lokaler for forebyggende helsetjenester i løpet av 1. halvår Økonomiske rammer: Det er viktig å være forberedt på at statlige rammer vil reduseres ytterligere blant annet igjennom nedtrappingen av inntektsgarantien som nå ligger inne med 1,3 millioner kroner, redusert fra 4,2 millioner kroner i Sigdal kommune mottar kompensasjon for bortfall av redusert arbeidsgiveravgift og dette er nå nedjustert ytterlig fra 1,8 millioner kroner i 2017 til 1, 2 millioner kroner i I langtidsplanen er det usikkerhet knyttet til fremtidig utgiftsutjevning, renteutvikling og andre makroøkonomiske forhold. Netto fordelt ramme er foreslått justert fra 211,9 til 219,7 millioner kroner, altså 7,8 millioner kroner. Av dette utgjør ordinær lønnsjustering for eksisterende arbeidsstokk 4,2 millioner kroner. I tillegg er det økning i Sigdal kommunes utgifter, blant annet økt behov til pensjon og arbeidsgiveravgift. I sum utgjør disse utgiftene 1,3 millioner kroner. Resterende 2,3 millioner kroner i rammejusteringer fordeler seg over alle sektorer. Disse overordnede faktorene gir et foreslått totalbudsjett, «resultatoppsett», med økonomiplan som følger. SIDE: 8

9 Sak 81/17 Detaljert oppstilling av endring i nettoramme pr sektor: Avdeling/Kolonne (1000 kr) Ny ramme 1 Sentrale styringsorgan/politikk Fellestjenester Oppvekst og kultur Helse og sosial Næring og drift Sidgal kirkelige fellesråd Sum drift på avdeling Lønnsvekstkomp Gebyrfritak - unge etablerere Samlet drift Skatt: Skatt på alminnelig inntekt fra personlige skattytere deles mellom staten, kommuner og fylkeskommuner. Fordelingen bestemmes ved at det fastsettes maksimalsatser på skattørene for kommuner og fylkeskommuner. I kommuneproposisjonen 2018 ble det signalisert at skattørene for 2018 skal fastsettes ut fra et mål om at skatteinntektene for kommunesektoren skal utgjøre 40 % av de samlede inntektene. Det foreslås at den kommunale skatteøren for 2017 holdes uendret på 11,8 prosent. I prognosen for vekst i skatteinntekten har rådmannen lagt seg på 4,2 prosent som synes rimelig ut i fra utvikling tidligere år, og årets prognoser. Dette er noe under KS sin beregningsmodell og «forslag». Denne beregningsmodellen baserer seg på et snitt fra de siste tre årene, dvs Skatteinngangen i 2016 utgjorde før utjevning 105,6 prosent. Vi velger å legge oss noe lavere enn det KS anslår når vi budsjettere skatteinngang i Det vil innebære en skatteinngang på 99,9 millioner kroner, inkl. en inntektsutjevning i størrelsesorden -0,2 millioner kroner. Figuren nedenfor viser skatteinngang (skatt og inntektsutjevning), budsjett og regnskap 13-16, samt budsjett og prognose for inneværende år (2017), og budsjettert skatteinntekt Vedr eiendomsskatt: Sigdal kommune har innført eiendomsskatt på all eiendom, hvor skatten for «verk og bruk» første gang ble skrevet ut i år 2015, mens det for all øvrig eiendom ble skrevet ut første gang i For verk og bruk ble skattesatsen økt til 4 promille i 2016, mens det for all øvrig eiendom ble benyttet en skattesats på 2 promille. Herværende budsjettsak legger opp til at disse skattesatsene videreføres for Likeledes videreføres et bunnfradrag på kr ,- i vedtatt eiendomsskattetakst for alle selvstendige boenheter. Eiendomsskattenemda har fullført arbeidet med å fastsette takster for alle eiendommene i hele kommunen, og disse utgjør et grunnlag tilsvarende omlag 17,9 mill. kr i skatteinntekter i I økonomiplanen forventer man en økning i skatteinntektene på 0,2 mill. kr pr. år, hovedsakelig basert på at det blir flere fritidseiendommer. SIDE: 9

10 Sak 81/17 Når det gjelder årlige vedtak knyttet til eiendomsskatten, så vises det til «Rådmannens forslag til vedtak, pkt Kommunestyret skal årlig vedta utskrivning av eiendomsskatt, i medhold av eiendomsskattelovens 2 og 3. Videre skal Kommunestyret fastsette skattesatser og eventuelt bunnfradrag jfr , betalingsterminer jfr. 25, og fritak for eiendomsskatt jfr. 7 a-c. Driftsprosjekter med egne finansieringer: I Vedlegget Drifts- og investeringsprosjekter ligger det flere «driftsprosjekter». De som gjelder 2018 er kommentert under hver sektor. Disse tiltakene må, som følge av regnskapsforskriftene, føres i driftsregnskapet og kan ikke finansieres ved opptak av lån. Noen prosjekter med bevilgning fra tidligere år er fremdeles ikke er påbegynt eller fullført. Det vises til omtale i tidligere behandlede regnskapsrapporter for status på prosjektene. Investeringer: I perioden er det lagt opp til et nivå på investeringer i anleggsmidler på totalt 31,1 mill.kr. Dette gir en gjennomsnittlig investeringsvolum på 7,8 mill.kr hvert år i perioden. Det er 0,2 mill.kr i investeringer på VA området i perioden. Av lånefinansierte investeringer ligger det nå 24,8 millioner kroner inne for hele kommende fireårsperiode. Av dette er 12 millioner knytte til et program for oppgradering av kommunale veier i perioden Generelt er dette et uttrykk for at Sigdal kommune er godt stilt på utbyggingsog oppgraderingssiden når det gjelder alle formålsbygg i kommunen, men også når det gjelder infrastruktur. I kap i budsjettdokumentet presenteres oversikten for perioden 2018 til Renter og finanskostnader: Den økonomiske situasjonen i Europa og verden for øvrig er uoversiktlig og ustabil. Det er likevel klare signaler på at rentene vil holde seg lave i noe lenger tid enn tidligere forventet. Nivåene er rekordlave og økte renteutgifter må simuleres i arbeidet med kommunenes langtidsplaner. I budsjettet og økonomiplanen for perioden er det budsjettert med en innskuddsrente på 1,14 % og lånerente på 2 %. Sigdal kommunes finans-/ og renteinntekter skriver seg i hovedsak fra bankinnskudd og ansvarlig lån som ytes til Midt-Nett Buskerud AS. Gjeld og avdrag: Lånegjelden består av lån hos tre finansinstitusjoner og har både fast og flytende rente. Pr var andelen lån med fastrente 17,9 prosent. I henhold til kommunens økonomireglement skal andelen lån til fast rente og til flytende rente være på minst 20 prosent. Dette vil vi oppnå når vi tar opp lånene for Fordeling lån med fast og flytende rente pr : SIDE: 10

11 Sak 81/17 Rådmannens forslag til vedtak: 1 Ved beregning av forskuddsskatt for 2018 gjelder høyeste tillatte satser. 2 Forslag til budsjett for Sigdal kommune vedtas slik det går fram av budsjettskjema 1a og 1b, 2a og 2b. 3 Kommunestyret vedtar utskriving av eiendomsskatt i 2018 jfr. 2 i Eiendomsskatteloven. Utskrivningen gjelder alle faste eiendommer i hele kommunen jfr. 3a). a. Kommunestyret vedtar at skattesatsen for verk og bruk settes til 4 promille av skattetaksten. For øvrige eiendommer i kommunen skal skattesatsen utgjøre 2 promille av de respektive skattetakster for 2018, jfr. Eiendomsskatteloven b. Utskrivningen skal skje iht. Eiendomsskattevedtekter for Sigdal Kommune, sist revidert i Kommunestyret , KS-66/16. c. Kommunestyret vedtar et bunnfradrag i eiendomsskatten for alle selvstendige boenheter i faste eiendommer som ikke blir benyttet i næringsvirksomhet, med kr ,- pr. enhet. Jfr. 11 i Eiendomsskatteloven. d. Kommunestyret opprettholder, og vedtar med hjemmel i eiendomsskattelovens 7 a), b) og c) de fritak som tidligere ble vedtatt i KS-57/15, og fritak vedtatt i KS-95/16. e. Kommunestyret vedtar med hjemmel i eiendomsskattelovens 25 at eiendomsskatten skal utskrives i to årlige terminer. 4 Gebyrer, satser og egenandeler vedtas slik de foreligger i Vedlegget Gebyrer, satser og egenandeler Kommunestyret vedtar 100 % inndekking på selvkostområdene. 6 Forslag til budsjett for Sigdal Energi for 2018 vedtas. Det budsjetteres ikke med utbetaling av utbytte i Fullmakt til budsjettjustering: i. Hovedutvalgene gis fullmakt til å omdisponere midler mellom tjenester innenfor samme planområde. Formannskapet har denne fullmakten for planområde 1 og 2. SIDE: 11

12 Sak 81/17 ii. Rådmannen gis fullmakt til å omdisponere midler innenfor den enkelte tjeneste innenfor det samme planområde. 8 Rådmannen gis fullmakt til å ta opp aktuelle lån på kr i tråd med vedtatt investeringsplan for 2018 i lys av den fremdrift og det likviditetsbehov som oppstår ved iverksetting av vedtatte tiltak. (Jfr. budsjettdokument pkt ) 9 Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån på inntil kr ,- i Husbanken til Startlån. 10 Følgende stillingsendringer vedtas på Fellesområdet: IKS: Styrking med 0,2 årsverk. 11 Følgende stillingsendringer vedtas på Oppvekst og kultur sektoren: Skolene: Styrking med 0,46 årsverk. 12 Følgende stillingsendringer vedtas på Helse og sosial sektoren: Sigdalsheimen: Reduksjon av 0,3 årsverk renholdstilling Hjemmetjenesten: Reduksjon av 0,5 årsverk hjemmehjelp. Dagsenter Sigdalsheimen: Reduksjon av 0,2 årsverk. Tjenester til funksjonshemmede, Bjørkealleen: Økning 0,67 årsverk. Tjenester til funksjonshemmede, Bjørkekvisten: Økning 0,63 årsverk. Pleie og omsorg: Reduksjon av 0,2 årsverk merkantil. Prestfoss legesenter: Økning 0,1 årsverk helsesekretær. Psykisk helse og rustjenesten: øke egenandel boveileder med kr ,- tilsvarende 0,3 årsverk. Flyktningtjenesten: Styrking med 0,4 årsverk. Sigdal Kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne behandlet saksnr. 20/17 den Behandling: Rådmannens forslag til vedtak ble behandlet og Rådet ønsker følgende tilleggspunkt til lista over: Punkt 13 «Kr ,- settes på disposisjonsfond til Helse og sosial, for å ha inndekning til eventuelle uforutsette budsjettutfordringer innen planområdet.» Jfr utfordringer som nevnt i budsjettdokumentet side 49 og 50. Saken ble enstemmig vedtatt med tilleggspunkt 13. Sigdal Kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes vedtak: Rådmannens forslag til vedtak ble vedtatt med følgende tilleggspunkt: Nytt punkt; «Kr ,- settes på disposisjonsfond til Helse og sosial, for å ha inndekning til eventuelle uforutsette budsjettutfordringer innen planområdet.» Jfr. utfordringer som nevnt i budsjettdokumentet side 49 og 50. Hovedutvalg for helse og sosial behandlet saksnr. 24/17 den Behandling: Prosjekt «Eggedal Eldresenter: ombygging av ytterligere 2 hybler til en leilighet» kr ,- foreslås flyttet fra 2020 til Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med overnevnte tilleggsforslag. Hovedutvalg for helse og sosials forslag til vedtak: SIDE: 12

13 Sak 81/17 Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med følgende tilleggsforslag: Prosjekt «Eggedal Eldresenter: ombygging av ytterligere 2 hybler til en leilighet» kr ,- flyttes fra 2020 til Hovedutvalget for oppvekst og kultur behandlet saksnr. 47/17 den Behandling: Henrik O. Mørch ( SP) fremmet følgende forslag: Avsatte midler på kr , til utredning kjeller i Nerstad barnehage i 2019, omdisponeres til 2018 til Nerstad barnehage uteområdet. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Rådmannens forslag til vedtak, samt tilleggsforslag til nytt punkt, ble enstemmig vedtatt. Hovedutvalget for oppvekst og kulturs forslag til vedtak: Rådmannens forslag til vedtak vedtas, med nytt punkt: Avsatte midler på kr , til utredning kjeller i Nerstad barnehage i 2019, omdisponeres til 2018 til Nerstad barnehage uteområdet. Eldrerådet behandlet saksnr. 20/17 den Behandling: Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Eldrerådets forslag til vedtak: Rådmannens forslag til vedtak vedtas. Hovedutvalget for næring og drift behandlet saksnr. 90/17 den Behandling: Frode Haugen (H): I løpet av første halvår 2018 fremlegges en oversikt som viser konkrete og forklarende beregninger av kostnader ved gebyrer, satser og egenandeler ved teknisk sektor. Vi tenker spesielt på bygg og utslippsbehandling, kart og oppmåling og avløpsrensing/avløpsnett. Rådmannens forslag til vedtak med tillegg, enstemmig vedtatt. Hovedutvalget for næring og drifts forslag til vedtak: Rådmannens forslag til vedtak ble vedtatt med følgende tillegg: I løpet av første halvår 2018 fremlegges en oversikt som viser konkrete og forklarende beregninger av kostnader ved gebyrer, satser og egenandeler ved teknisk sektor. Vi tenker spesielt på bygg og utslippsbehandling, kart og oppmåling og avløpsrensing/avløpsnett. Ungdomsrådet behandlet saksnr. 15/17 den Behandling: Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt Ungdomsrådets forslag til vedtak: Rådmannens forslag med punkt 1-12 vedtas. Administrasjonsutvalget behandlet saksnr. 24/17 den Behandling: Forslag til vedtak med votering: Høyres representant fremmer følgende endringsforslag 3 a: Innledning: SIDE: 13

14 Sak 81/17 Sigdal kommunestyrets flertall har tidligere vedtatt å innføre eiendomsskatt på verk og bruk. Bakgrunnen for enigheten mellom de tre partiene Arbeiderpartiet/Senterpartiet/Høyre var i hovedsak følgende: Drift av nybygd lindrende avdeling ved Sigdalsheimen. o Den gang estimert til mellom 2,8 3,4 millioner per år. Fremtidsrettet utvikling av Sigdalsamfunnet. o Sikre økt tilflytting og aktivitet i tråd med vedtatt plan. (Kommuneplan/Samfunnsdel) Nedbetaling av lån, o Nedkortet avdragstid fra 40 til 20 år. I 2017 beregner Sigdal kommune inntektene fra eiendomsskatten til kr ,-. I rådmannens forslag til budsjett (punkt 3 bokstav a) for 2018 er forslaget å videreføre eiendomsskatten på dagens nivå med henholdsvis 4 promille for verk og bruk og 2 promille for øvrige med bakgrunn i Eiendomsskattelovens Andre opplysninger/vurderinger: Ekstraordinær inntekt bør i prinsippet også kun benyttes på ekstraordinære tiltak. Ingen skal pålegges en høyere skattebyrde enn aller høyst nødvendig. 1. Sigdal kommune beregner et overskudd i sluttregnskapet for Disposisjonsfondet per 13. november viser en saldo på kr 8,7 millioner I fall eiendomsskatten reduseres med 0,25 promille til henholdsvis 3,75 promille for verk og bruk, samt 1,75 promille for alle øvrige, så reduseres inntektene med kr ,- for I beregningene er bunnfradrag på kr ,- opprettholdt, noe som også foreslås i rådmannen beregninger (Punkt 3 bokstav C). Kalkulasjonene viser da følgende: Type eiendom Antall Sum verditakst før bunnfradrag Bunnfradr ag Forventet inntekt 1,75 Verker/bruk (3,75 ) Annen næring (inkl. næringstomter) Bolig - landbruk Bolig - annet Fritid bolig Fritid tomt SIDE: 14

15 Summer Sak 81/17 Reduksjonen i eiendomsskatt for 2018 beregnes til kr ,- Endringsforslag: 3 a: Formannskap og kommunestyret vedtar at skattesatsen for verk og bruk reduseres fra 4 promille til 3,75 promille av skattetaksten. For øvrige eiendommer i kommunen skal skattetaksten reduseres fra 2 promille til 1,75 promille av de respektive skattetakster for 2018, jfr Eiendomsskattelovens Inndekning av mindreinntekt ved at promillesats (3a) nedskrives gjøres ved at årsresultatet for 2017 og/eller at disposisjonsfondet nedskrives med tilsvarende kr ,-. Tilleggsforslag: I Hovedutvalget for Næring og Drift ble det i sak 90/17 den 16/11 ble følgende tillegg enstemmig vedtatt: I løpet av første halvår 2018 fremlegges en oversikt som viser konkrete og forklarende beregninger av kostnader ved gebyrer, satser og egenandeler ved teknisk sektor. Vi tenker spesielt på bygg og utslippsbehandling, kart og oppmåling og avløpsrensing/avløpsnett. Utvalgets enstemmige vedtak i sak 90/17 fremmes som tillegg i den videre behandlingen og foreslås vedtatt i sammenheng med budsjettet slik det er vedtatt i hovedutvalget. Endringsforslag 3-a falt mot 7 stemmer. Punkt 4 med tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. Arbeiderpartiets representant Kjell Tore Finnerud fremmer følgende forslag til vedtak på vegne av Senterpartiet og Arbeiderpartiet: Nytt punkt 13 i tillegg til rådmannens forslag: «Avsatt tilskudd på kr til museum og kunstnerhjem fordeles direkte til eierstiftelsene med kr til eierstiftelsen for Sigdal museum og Folkemusikksenteret i Buskerud, kr til Stiftelsen Kunstnerhjemmene i Sigdal og kr til Eggedal Mølle/Tveiten samlingene», trekkes etter redegjøring fra kultur- og ungdomsleder. Nytt punkt 14 i tillegg til rådmannens forslag: «Kr til radonmåling i økonomiplanen for 2019 tas ut.». Enstemmig, nytt punkt «Kr Stiftelsen kunstnerhjemmene i Sigdal i økonomiplanen for 2019 tas ut». Vedtatt mot 3 stemmer, nytt punkt. Nytt punkt 15 i tillegg til rådmannens forslag: «Kr til prosjektering av underetasjen ved Nerstad barnehage flyttes fra økonomiplan 2019 til budsjett Det avsettes også kr i budsjett 2018 til prosjektering av utvidelse av Prestfoss barnehage, inkludert uteområde ved barnehage og skole. Finansiering: Redusert avsetning til disposisjonsfond». Enstemmig, nytt punkt Justering punkt 8 i rådmannens forslag: «Rådmannen gis fullmakt til å ta opp kr i lån til ny driftsbygning Eggedal kirke. Øvrige investeringer i budsjettet (kr. SIDE: 15

16 Sak 81/ ) finansieres fra disposisjonsfond med unntak av toalett Andersnatten (kr ) som finansieres med overføring fra Trillemarkafondet». Vedtatt mot 1 stemme. «Fra og med 2018 slås primærnæringsfondet og næringsfondet sammen til ett fond. Vedtektene for de to fondene samordnes. Fondet skal stimulere til utvikling for alle næringer. Administrasjonen kommer tilbake med en sak på felles vedtekter i løpet av 1. kvartal 2018». Høyre protokolltilførsel, Høyre anbefales at primærnæring fondet i nåværende form avvikles i 2018 og at søknader fra næringen i 2018 inngår i søknader til næringsfondet, se eget forslag. - Votering punktet enstemmig vedtatt, nytt punkt. «Før en eventuell ombygging av leilighetene ved Eggedal eldresenteret i Eggedal, vurderes flytting av legesenteret inn i Eldresenteret». Nytt punkt (13) Enstemmig vedtatt. Senterpartiets representant Torstein Aasen fremmer følgende felles forslag til vedtak for Senterpartiet og Arbeiderpartiet: «Utbedring uteområde Nerstad BHG. Sigdal kommune utfører nødvendig drenering, oppfylling og asfaltering av plassen. Sigdal kommune har dialog med Nerstad BHG ang. utførelse. Jobben gjøres i løpet av de 3 ukene BHG er stengt sommeren 2018». Nytt punkt (14) - Enstemmig. Venstres representant Runolv Stegane fremmer følgende forslag til vedtak: 1) «Eiendomsskatt for hus og hytter fases ut fra 2019 og inntekt på 16 millioner kroner tas ut. Falt mot 8 stemmer 2) Det settes ikke av midler til infrastrukturfond fra 2019 (1,5 mill. kroner). Falt mot 7 stemmer. 3) Det arbeides videre med å følge opp kommunestyrets budsjettvedtak for 2017 (gjennomgang av kommunens drift) med sikte på å oppnå reduksjoner og mer effektiv drift, slik at det legges grunnlag for å fase ut eiendomsskatten. Det vises her til rådmannens kommentarer om gevinster ved digitalisering, kommunestyrevedtak om digitaliseringsstrategi og innføring av LEAN, en metodikk som skal bidra til kontinuerlige forbedringer, fjerne tidstyver og redusere ikke verdiskapende aktivitet til et minimum. Vedtatt mot 1 stemme. 4) På bakgrunn av forventning om effekt av mer digitalisering og LEAN, reduseres driftsutgiftene med 2 mill. kroner allerede i Justering av rammer tas ved behandling av økonomiplan i juni Falt mot 8 stemmer. 5) Det legges opp til bruk av disposisjonsfond i 2019, 2020 og 2021, kr. 3 mill. pr. år. Vedtatt mot 3 stemmer. 6) Med henvisning til vedtatt digitaliseringsstrategi, innføring av LEAN og tidligere rapport fra Agenda Kaupang, reduseres driftsutgiftene med ytterligere 7 millioner kroner fra 2019 og holdes på dette nivået i 2020 og Pris- og lønnsvekst legges inn. Falt mot 8 stemmer. SIDE: 16

17 Sak 81/17 7) Prosjekter med egne bevilgninger ført i driftsregnskapet reduseres til to (2) million kroner pr. år i for å styrke disposisjonsfondet. Falt med en stemmes overvekt, ordførerens stemmer er avgjørende. 8) Det settes i gang arbeid som klargjør muligheten for at Museet og andre kulturinstitusjoner kan trekkes ut fra Stiftelsen Buskerudmuseet. Økonomiske konsekvenser utredes. Det tas initiativ overfor Buskerud fylkeskommune for å få i gang en evaluering av organisering og drift av Buskerudmuseet.» - Enstemmig vedtatt. Felles forslag til vedtak fra gruppelederne: «Ledige rom på Sigdalsheimen søkes leid ut til andre kommuner. Det vurderes også leid ut til private for eks. ungdom». Enstemmig vedtatt, nytt punkt. Senterpartiets representant Torstein Aasen ber om at hans habilitet blir vurder i arbeidet med budsjettet. Representant Aasen er vurdert å være habil i budsjettarbeidet. Votering rådmannens forslag til vedtak og vedtatte tilleggspunkter: Rådmannens forslag til vedtak med 11 nye punkter ble enstemmig vedtatt. 23 punkter. Administrasjonsutvalgets forslag til vedtak: 1. Ved beregning av forskuddsskatt for 2018 gjelder høyeste tillatte satser. 2. Forslag til budsjett for Sigdal kommune vedtas slik det går fram av budsjettskjema 1a og 1b, 2a og 2b med de endringer som fremkommer etter administrasjonsutvalgets behandling. 3. Kommunestyret vedtar utskriving av eiendomsskatt i 2018 jfr. 2 i Eiendomsskatteloven. Utskrivningen gjelder alle faste eiendommer i hele kommunen jfr. 3a). a. Kommunestyret vedtar at skattesatsen for verk og bruk settes til 4 promille av skattetaksten. For øvrige eiendommer i kommunen skal skattesatsen utgjøre 2 promille av de respektive skattetakster for 2018, jfr. Eiendomsskatteloven b. Utskrivningen skal skje iht. Eiendomsskattevedtekter for Sigdal Kommune, sist revidert i Kommunestyret , KS-66/16. c. Kommunestyret vedtar et bunnfradrag i eiendomsskatten for alle selvstendige boenheter i faste eiendommer som ikke blir benyttet i næringsvirksomhet, med kr ,- pr. enhet. Jfr. 11 i Eiendomsskatteloven. d. Kommunestyret opprettholder, og vedtar med hjemmel i eiendomsskattelovens 7 a), b) og c) de fritak som tidligere ble vedtatt i KS-57/15, og fritak vedtatt i KS- 95/16. e. Kommunestyret vedtar med hjemmel i eiendomsskattelovens 25 at eiendomsskatten skal utskrives i to årlige terminer. 4. Gebyrer, satser og egenandeler vedtas slik de foreligger i Vedlegget Gebyrer, satser og egenandeler I løpet av første halvår 2018 fremlegges en oversikt som viser konkrete og forklarende beregninger av kostnader ved gebyrer, satser og egenandeler ved teknisk sektor. Vi tenker spesielt på bygg og utslippsbehandling, kart og oppmåling og avløpsrensing/avløpsnett. 5. Kommunestyret vedtar 100 % inndekking på selvkostområdene. SIDE: 17

18 Sak 81/17 6. Forslag til budsjett for Sigdal Energi for 2018 vedtas. Det budsjetteres ikke med utbetaling av utbytte i Fullmakt til budsjettjustering: i. Hovedutvalgene gis fullmakt til å omdisponere midler mellom tjenester innenfor samme planområde. Formannskapet har denne fullmakten for planområde 1 og 2 ii. Rådmannen gis fullmakt til å omdisponere midler innenfor den enkelte tjeneste innenfor det samme planområde 8. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp kr i lån til ny driftsbygning Eggedal kirke. Øvrige investeringer i budsjettet (kr ) finansieres fra disposisjonsfond med unntak av toalett Andersnatten (kr ) som finansieres med overføring fra Trillemarkafondet. 9. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån på inntil kr ,- i Husbanken til Startlån. 10. Følgende stillingsendringer vedtas på Fellesområdet: o IKS: Styrking med 0,2 årsverk 11. Følgende stillingsendringer vedtas på Oppvekst og kultur sektoren: o Skolene: Styrking med 0,46 årsverk 12. Følgende stillingsendringer vedtas på Helse og sosial sektoren: o Sigdalsheimen: Reduksjon av 0,3 årsverk renholdstilling o Hjemmetjenesten: Reduksjon av 0,5 årsverk hjemmehjelp o Dagsenter Sigdalsheimen: Reduksjon av 0,2 årsverk o Tjenester til funksjonshemmede, Bjørkealleen: Økning 0,67 årsverk o Tjenester til funksjonshemmede, Bjørkekvisten: Økning 0,63 årsverk o Pleie og omsorg: Reduksjon av 0,2 årsverk merkantil o Prestfoss legesenter: Økning 0,1 årsverk helsesekretær o Psykisk helse og rustjenesten: øke egenandel boveileder med kr tilsvarende 0,3 årsverk o Flyktningtjenesten: Styrking med 0,4 årsverk 13. Det arbeides videre med å følge opp kommunestyrets budsjettvedtak for 2017 (gjennomgang av kommunens drift) med sikte på å oppnå reduksjoner og mer effektiv drift, slik at det legges grunnlag for å fase ut eiendomsskatten. Det vises her til rådmannens kommentarer om gevinster ved digitalisering, kommunestyrevedtak om digitaliseringsstrategi og innføring av LEAN, en metodikk som skal bidra til kontinuerlige forbedringer, fjerne tidstyver og redusere ikke verdiskapende aktivitet til et minimum. 14. Det legges opp til bruk av disposisjonsfond i 2019, 2020 og 2021, kr. 3 mill. pr. år. 15. Det settes i gang arbeid som klargjør muligheten for at Museet og andre kulturinstitusjoner kan trekkes ut fra Stiftelsen Buskerudmuseet. Økonomiske konsekvenser utredes. Det tas initiativ overfor Buskerud fylkeskommune for å få i gang en evaluering av organisering og drift av Buskerudmuseet. 16. Kr til radonmåling i økonomiplanen for 2019 tas ut. 17. Kr Stiftelsen kunstnerhjemmene i Sigdal i økonomiplanen for 2019 tas ut. 18. Kr til prosjektering av underetasjen ved Nerstad barnehage flyttes fra økonomiplan 2019 til budsjett Det avsettes også kr i budsjett 2018 til prosjektering av utvidelse av Prestfoss barnehage inkludert uteområde både barnehage og skole. Finansiering: Redusert avsetning til disposisjonsfond. SIDE: 18

19 Sak 81/ Fra og med 2018 slås primærnæringsfondet og næringsfondet sammen til ett fond. Vedtektene for de to fondene samordnes. Fondet skal stimulere til utvikling for alle næringer. Administrasjonen kommer tilbake med en sak på felles vedtekter i løpet av 1. kvartal Før en eventuell ombygging av leilighetene ved Eggedal eldresenteret i Eggedal, vurderes flytting av legesenteret inn i Eldresenteret. 21. Ledige rom på Sigdalsheimen søkes leid ut til andre kommuner. Det vurderes også leid ut til private for eks. ungdom. 22. Utbedring uteområde Nerstad BHG. Sigdal kommune utfører nødvendig drenering, oppfylling og asfaltering av plassen. Sigdal kommune har dialog med Nerstad BHG ang. utførelse. Jobben gjøres i løpet av de 3 ukene BHG er stengt sommeren I løpet av første halvår 2018 fremlegges en oversikt som viser konkrete og forklarende beregninger av kostnader ved gebyrer, satser og egenandeler ved teknisk sektor. Vi tenker spesielt på bygg og utslippsbehandling, kart og oppmåling og avløpsrensing/avløpsnett. Formannskapet behandlet saksnr. 80/17 den Behandling: Bård Sverre Fossen(H) fremmet følgende endringsforslag 3 a: Innledning: Sigdal kommunestyrets flertall har tidligere vedtatt å innføre eiendomsskatt på verk og bruk. Bakgrunnen for enigheten mellom de tre partiene Arbeiderpartiet/Senterpartiet/Høyre var i hovedsak følgende: Drift av nybygd lindrende avdeling ved Sigdalsheimen. o Den gang estimert til mellom 2,8 3,4 millioner per år. Fremtidsrettet utvikling av Sigdalsamfunnet. o Sikre økt tilflytting og aktivitet i tråd med vedtatt plan. (Kommuneplan/Samfunnsdel) Nedbetaling av lån, o Nedkortet avdragstid fra 40 til 20 år. I 2017 beregner Sigdal kommune inntektene fra eiendomsskatten til kr ,-. I rådmannens forslag til budsjett (punkt 3 bokstav a) for 2018 er forslaget å videreføre eiendomsskatten på dagens nivå med henholdsvis 4 promille for verk og bruk og 2 promille for øvrige med bakgrunn i Eiendomsskattelovens Andre opplysninger/vurderinger: Ekstraordinær inntekt bør i prinsippet også kun benyttes på ekstraordinære tiltak. Ingen skal pålegges en høyere skattebyrde enn aller høyst nødvendig. 1. Sigdal kommune beregner et overskudd i sluttregnskapet for Disposisjonsfondet per 13. november viser en saldo på kr 8,7 millioner SIDE: 19

20 Sak 81/17 I fall eiendomsskatten reduseres med 0,25 promille til henholdsvis 3,75 promille for verk og bruk, samt 1,75 promille for alle øvrige, så reduseres inntektene med kr ,- for I beregningene er bunnfradrag på kr ,- opprettholdt, noe som også foreslås i rådmannen beregninger (Punkt 3 bokstav C). Kalkulasjonene viser da følgende: Type eiendom Antall Sum verditakst før bunnfradrag Bunnfradr ag Forventet inntekt 1,75 Verker/bruk (3,75 ) Annen næring (inkl. næringstomter) Bolig - landbruk Bolig - annet Fritid bolig Fritid tomt Summer Reduksjonen i eiendomsskatt for 2018 beregnes til kr ,- Endringsforslag: 3 a: Formannskap og kommunestyret vedtar at skattesatsen for verk og bruk reduseres fra 4 promille til 3,75 promille av skattetaksten. For øvrige eiendommer i kommunen skal skattetaksten reduseres fra 2 promille til 1,75 promille av de respektive skattetakster for 2018, jfr Eiendomsskattelovens Inndekning av mindreinntekt ved at promillesats (3a) nedskrives gjøres ved at årsresultatet for 2017 og/eller at disposisjonsfondet nedskrives med tilsvarende kr ,-. Forslaget falt mot 3 stemmer. Kjell Tore Finnerud (Ap) fremmet følgende forslag til vedtak på vegne av Senterpartiet og Arbeiderpartiet: I tillegg til rådmannens forslag: «Avsatt tilskudd på kr til museum og kunstnerhjem fordeles direkte til eierstiftelsene med kr til eierstiftelsen for SIDE: 20

21 Sak 81/17 Sigdal museum og Folkemusikksenteret i Buskerud, kr til Stiftelsen Kunstnerhjemmene i Sigdal og kr til Eggedal Mølle/Tveiten samlingene». Forslaget trekkes etter redegjøring fra kultur- og ungdomsleder. I tillegg til rådmannens forslag: Kr til radonmåling i økonomiplanen for 2019 tas ut. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Kr Stiftelsen kunstnerhjemmene i Sigdal i økonomiplanen for 2019 tas ut. Forslaget ble vedtatt mot 3 stemmer. I tillegg til rådmannens forslag: «Kr til prosjektering av underetasjen ved Nerstad barnehage flyttes fra økonomiplan 2019 til budsjett Det avsettes også kr i budsjett 2018 til prosjektering av utvidelse av Prestfoss barnehage, inkludert uteområde ved barnehage og skole. Finansiering: Redusert avsetning til disposisjonsfond. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Justering punkt i rådmannens forslag: «Rådmannen gis fullmakt til å ta opp kr i lån til ny driftsbygning Eggedal kirke. Øvrige investeringer i budsjettet (kr ) finansieres fra disposisjonsfond med unntak av toalett Andersnatten (kr ) som finansieres med overføring fra Trillemarkafondet». Forslaget ble vedtatt mot 2 stemmer. Fra og med 2018 slås primærnæringsfondet og næringsfondet sammen til ett fond. Vedtektene for de to fondene samordnes. Fondet skal stimulere til utvikling for alle næringer. Administrasjonen kommer tilbake med en sak på felles vedtekter i løpet av 1. kvartal Protokolltilførsel, Bård Sverre Fossen (H); Det anbefales at primærnæringsfondet i nåværende form avvikles i 2018, og at søknader fra næringen i 2018 inngår i søknader til næringsfondet. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Før en eventuell ombygging av leilighetene ved Eggedal eldresenteret i Eggedal, vurderes flytting av legesenteret inn i Eldresenteret. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Torstein Aasen (Sp) og Kjell Tore Finnerud (Ap) fremmer følgende felles forslag til vedtak for Senterpartiet og Arbeiderpartiet: Utbedring uteområde Nerstad barnehage. Sigdal kommune utfører nødvendig drenering, oppfylling og asfaltering av plassen. Sigdal kommune har dialog med Nerstad barnehage angående utførelse. Jobben gjøres i løpet av de 3 ukene barnehage er stengt sommeren Forslaget ble enstemmig vedtatt. Runolv Stegane (V) fremmer følgende forslag til vedtak: 1) Eiendomsskatt for hus og hytter fases ut fra 2019 og inntekt på 16 millioner kroner tas ut. Forslaget falt med 2 stemmer. 2) Det settes ikke av midler til infrastrukturfond fra 2019 (1,5 mill. kroner). Forslaget falt med 2 stemmer. 3) Det arbeides videre med å følge opp kommunestyrets budsjettvedtak for 2017 (gjennomgang av kommunens drift) med sikte på å oppnå reduksjoner og mer effektiv SIDE: 21

22 Sak 81/17 drift, slik at det legges grunnlag for å fase ut eiendomsskatten. Det vises her til rådmannens kommentarer om gevinster ved digitalisering, kommunestyrevedtak om digitaliseringsstrategi og innføring av LEAN, en metodikk som skal bidra til kontinuerlige forbedringer, fjerne tidstyver og redusere ikke verdiskapende aktivitet til et minimum. Vedtatt med 1 stemme. 4) På bakgrunn av forventning om effekt av mer digitalisering og LEAN, reduseres driftsutgiftene med 2 mill. kroner allerede i Justering av rammer tas ved behandling av økonomiplan i juni Forslaget falt med 2 stemmer. 5) Det legges opp til bruk av disposisjonsfond i 2019, 2020 og 2021, kr. 3 mill. pr. år. 6) Med henvisning til vedtatt digitaliseringsstrategi, innføring av LEAN og tidligere rapport fra Agenda Kaupang, reduseres driftsutgiftene med ytterligere 7 millioner kroner fra 2019 og holdes på dette nivået i 2020 og Pris- og lønnsvekst legges inn. Forslaget falt med 4 stemmer. 7) Prosjekter med egne bevilgninger ført i driftsregnskapet reduseres til to (2) million kroner pr. år i for å styrke disposisjonsfondet. Forslaget falt med 3 stemmer. 8) Det settes i gang arbeid som klargjør muligheten for at Museet og andre kulturinstitusjoner kan trekkes ut fra Stiftelsen Buskerudmuseet. Økonomiske konsekvenser utredes. Det tas initiativ overfor Buskerud fylkeskommune for å få i gang en evaluering av organisering og drift av Buskerudmuseet. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Felles forslag til vedtak fra gruppelederne: Ledige rom på Sigdalsheimen søkes leid ut til andre kommuner. Det vurderes også å leie ut til private for eks. ungdom. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Rådmannens forslag til vedtak punkt 1 ble enstemmig vedtatt. Rådmannens forslag til vedtak punkt 2 ble enstemmig vedtatt. Rådmannens forslag til vedtak punkt 3 ble enstemmig vedtatt. Rådmannens forslag til vedtak punkt 4 ble enstemmig vedtatt. Rådmannens forslag til vedtak punkt 5,6 og 7 ble enstemmig vedtatt. Rådmannens forslag til vedtak punkt 8 ble vedtatt mot 2. Rådmannens forslag til vedtak punkt 9,10,11 og 12 ble enstemmig vedtatt. Rådmannens forslag til vedtak med vedtatte endringer og tilleggspunkter, totalt 22 ble enstemmig vedtatt. SIDE: 22

23 Kommunestyret MØTEBOK Sak 82/17 Arkivsaknr.: 17/714-6 Løpenr.: 11330/17 Arkivnr.: 153 Saksbeh.: Knut-Åge Amundsen Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Administrasjonsutvalget AD-17/25 Formannskapet FS-17/81 Kommunestyret KS-17/82 BUDSJETTJUSTERING I 2017 Formannskapets forslag til vedtak: 1. Budsjett for investeringsprosjekter i 2017 skal justeres etter anslått forbruk på kr , restbevilgninger skal overføres til senere år. Finansieringsbehov skal justeres tilsvarende. Budsjettjusteringen gjelder følgende: bruk av ubrukte lånemidler kr , overføring fra driftsregnskapet kr , bruk av disposisjonsfond kr , avsetning til ubundne investeringsfond kr og bruk av salg av eiendommer. Prosjekt med gjenstående midler på kr slås sammen med prosjekt Netto inntekter på kr ,- vedrørende salg av eiendommer settes av til ubundne investeringsfond. 3. Mottatte ekstraordinære avdrag på startlån kr avsettes til bundne investeringsfond og ekstraordinære innbetalinger til Husbanken belastes sammen fondet. 4. Budsjett for driftsprosjekter med egne bevilgninger i 2017 skal justeres etter anslått forbruk på kr , restbevilgninger skal overføres til senere år. Budsjettjusteringen gjelder følgende: bruk av disposisjonsfond kr ,-. 5. Kr skal avsettes til disposisjonsfond til bruk senere år. 6. Urealisert gevinst på Grunnfondsbevis og Terra på kr skal avsettes til Trillemarkafond. 7. Utbytte på Grunnfondsbevis og Terra utbytte på kr skal avsettes til Trillemarkafondet. 8. Avsatte midler i driftsbudsjettet på kr overføres til investeringsregnskapet til å finansiere Eiertilskudd KLP SIDE: 23

24 9. Årets avskrivninger på kr innreguleres i budsjettet. Sak 82/17 Saken avgjøres av : Kommunestyret Saksutredning Bakgrunn: Pkt. 1. Investeringsbudsjettet og -regnskapet er ettårig og ikke årsuavhengig. Budsjettet for prosjekter skal vedtas hvert år i forhold til forventet årlig forbruk. Ubrukte midler skal derfor rebudsjetteres med et nytt vedtak. Pkt. 2. Kommunene har solgt kommunale eiendommer og har en netto gevinst i 2017 på om lag kr ,- som foreslås avsatt til ubundne investeringsfond til senere bruk. Pkt. 3. Kommunene har mottatt ekstraordinære avdrag på sine utlånte startlån og disse skal etter regelverket avsettes på bundne investeringsfond for å innfri våre lån i Husbanken. Beløpet som er kommet inn i 2017 er på kr ,-. Pkt. 4. Fom 2015 er det lagt inn en egen linje for Kompensasjon for merverdigavgift i regnskapsskjema 2A investringsregnskap. Både MVA utgifter og MVA kompensasjon har ikke vært budsjettert med i vedtatt budsjett. Disse postene budsjetteres nå etter anslag på 4 mill. kr. Pkt. 5 og 6. Driftsprosjekter med egne bevilgninger ligger med total budsjettramme på kr ,-. En del av prosjekter var ikke påbegynt i 2017, noen fikk endret fremdriftsplan. Det er åtte driftsprosjekter som ikke er ferdigstilt i 2016 og har finansiering med driftsmidler i Restbevilgningen skal avsettes til disposisjonsfond for bruk senere år. Avsetningen stipulert til kr ,- fra investerinsregnskapet og kr ,- fra driftsregnskapet. Pkt. 7. Det ble signalisert et merforbruk på planområde 2 ved 2. tertialmelding i høst. For å dekke inn dette merforbruket på om lag kr ,- overføres dette beløpet fra planområde 4. Videre melder helse og sosial om ønske om å sette av ytterligere ,- til fremtidig bruk på integrering og dette settes av fra sektorens område til disposisjonsfond. Pkt. 8. Etter finansrapport for 2. tertial var urealisert gevinst på Grunnfondsbevis og Terra utbytte på 0,7 mill. kr. Markedsverdien har gått opp de siste månedene. I november lå urealisert gevinst på 1,3 mill. kr. Det er stor usikkerhet hvordan finansmarkedet skal utvikle seg mot slutten av året. Urealisert gevinst anslått til 1,5 million kroner avsettes til Trillemarkafond. Pkt. 9. Etter retningslinjer for bruk av Trillemarkafondet, vedtatt av kommunestyret skal utbytte på plasseringer avsettes til Trillemarkafond for disponering i senere år. I 2017 har sum utbytte vært på kr ,-. Pkt. 10. I budsjettet for 2017 er det avsatt 8,4 millioner kroner til å dekke lønnsvekst, reguleringspremie KLP, avtalefestet pensjon og eiertilskudd KLP. Eiertilskudd KLP var på kr ,- i Beløpet skal finansieres med overføring fra driftsregnskapet. SIDE: 24