Styret og representantskapets ordfører. 2011/11 FASTSETTELSE AV SERVICEAVGIFT FOR 2012 Saksbeh.: Per Skaare

Transkript

1 HOVEDUTSKRIFT Utvalg: Styret og representantskapets ordfører Møtested: Borgheim Styremøte: 15. februar 2011 Tilstede: Mikael Løken, Egil Magnar Stubsjøen, Odd Herud, Børre Rogstadkjærnet, Even Ifarnes, Roy-Arne Martinsen og Dag Rønning. Merete Furuberg og Maren K. Halberg hadde meldt forfall, i deres sted møtte Reidar Steffenstorpet. Under sak 2011/10 deltok fra ERGO Revisjon & rådgivning Stein Antonsen og Hans Roger Granrud. Fra adm.: Helge Urstrømmen, Kjell Andersen og Per Skaare. Jo Petter Grindstad deltok under sak 2011/15 GLOMMEN SKOG BA 2011/09 PROTOKOLL 2011/10 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Saksbeh.: Helge Urstrømmen 2010/28 GLOMMENS STRATEGI /11 FASTSETTELSE AV SERVICEAVGIFT FOR /12 SAMMENSETNING AV REPRESENTANTER TIL NESTE ÅRSMØTE 2011/13 VALGKOMITEENS INSTRUKS 2011/14 FORBEREDELSE TIL ANDELSEIERMØTENE 2011/15 NYE BESTANDSMÅL FOR ULV OG JERV Saksbeh.: Jo Petter Grindstad 2011/16 REFERATSAKER 2011/17 EVENTUELT 1

2 SAK 2011/09 PROTOKOLL Protokoll fra styremøte 21. januar 2011 ble godkjent og underskrevet. Protokollen fra styremøtet 21. januar ble lagt fram for godkjenning og underskrift. SAK 2011/10 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Saksbeh.: Helge Urstrømmen Glommens årsberetning og regnskap ble vedtatt med de innspill som fremkom da saken ble behandlet. Glommens årsberetning og regnskap var utsendt i forkant av styremøte. SAK 2010/28 GLOMMENS STRATEGI Saksbeh. Styret Følgende strategiområder for Glommen Skog ble vedtatt Strategiområdene: Skogproduksjon Med skogproduksjon mener vi den skogbehandlingen som påvirker volum og kvalitetsproduksjon av tømmer på skogarealene. Glommen Skog skal i strategiperioden bidra til å øke volum og kvalitet i eiernes skogproduksjon ved å; Etablere tynningskapasitet tilsvarende 35 % av total virkesomsetning. Etablere kapasitet til å utføre ungskogpleie på minimum da pr år. Etablere kapasitet til å kunne plante 3,0 millioner planter pr år. Bidra til forsyning av foredlet plantemateriale tilstrekkelig til å dekke andelseiernes behov. Etablere kapasitet til å gjennomføre markberedning på minimum da pr år. Bidra til å redusere elgens beitetrykk om vinteren til et bærekraftig nivå. Bidra til at det sikres best mulig offentlige rammebetingelser. Tømmeromsetning Med tømmeromsetning mener vi hogst, transport, skogsbilvegbygging - vedlikehold, og salg av tømmer. Glommen Skog skal i strategiperioden bidra til at andelseierne oppnår den beste lønnsomheten i sine avvirkninger gjennom følgende prioriteringer; Tilby tilstrekkelig avsetning av tømmer 2

3 Ved å være en forutsigbar samarbeidspartner for skogsentreprenørene skal vi tilby tilstrekkelig avvirkningskapasitet. I sum oppnå de beste tømmerprisene. Sikre den mest verdifulle økonomiske utnyttelsen av tømmeret. Arbeide med en kontinuerlig effektivisering av avvirkning, transport og administrasjon. Tilby rådgivning og operativ bistand for å sikre en høyest mulig kost/nytte effekt av skogsbilveginvesteringene. Arbeide for best mulig rammebetingelser i verdikjeden. Industri Med industri mener vi virksomheter som mottar og foredler tømmer. Som aktiv eier i tremekanisk industri skal vi bidra til at det utvikles en norsk industri med en betalingsevne på høyde med de beste i Europa, og med en foredlingskapasitet stor nok til å dekke våre andelseieres behov for avsetning av sagtømmer. Dette skal løses ved å; Utvikle industribedrifter som er ledende mot definerte ferdigvaremarkeder. Etablere eierallianser med felles mål og tilstrekkelig kapitalbase som gir en langsiktig eierstruktur. Eiendomsrådgivning Med eiendomsrådgivning mener vi rådgivning i skjæringspunktet mellom arealbruk, eiendomsrett, økonomi og jus. Glommen Skog skal; tilby rådgivning styrt av hva som gir grunneier den beste løsningen. bidra til at grunneierrettigheter ivaretas. Økonomi Med Glommen Skog BAs økonomi menes de økonomiske rammer og målsettinger som er styrende for virksomheten Organisasjonens produktivitet skal bedres ved at kostnadene for alle aktiviteter over en konjunktursyklus skal øke mindre enn den generelle kostnadsveksten for innsatsfaktorene. Andelslaget skal i strategiperioden styrke sin beredskap til å gjennomføre strategiske investeringer opp mot kr 100 mill. Den delen av andelslagets overskudd som ikke tillegges egenkapitalen for å møte framtidige utfordringer skal utbetales som eierutbytte i form av avkastning på andelskapitalen og etterbetaling på samhandel. 3

4 SAK 2011/11 FASTSETTELSE AV SERVICEAVGIFT 2012 Styret vil overfor årsmøte den foreslå uendret serviceavgift for Serviceavgiften vil da være kr 500 pr andelseier, samt et tillegg på kr 36 pr andel med et øvre tak på 120 andeler. En andelseier vil maksimalt betale kr pr år i serviceavgift. Beløpene er eks. mva. Det var ingen bilag til saken. SAK 2011/12 SAMMENSETNING AV REPRESENTANTER TIL NESTE ÅRSMØTE Styret vil overfor årsmøte den foreslå at sammensetningen av representanter til neste årsmøte foreslås uendret. Fordeling av årsmøterepresentanter mellom skogeierområdene er i dag fastsatt på bakgrunn av hhv. antall andelseiere og innkjøpt volum fra andelseierne etter en vekting i forholdet 35/65. Siste fem års omsetning legges til grunn for beregningen. Antall andelseiere Volum fra andelseierne Tillitsvalgte i skogeierområdene Glommen Skog Nord-Østerdal ,50 Glommen Skog Midt-Østerdal ,00 Glommen Skog Sør-Østerdal ,79 Glommen Skog Trysilvassdraget ,82 Glommen Skog Solør ,49 Glommen Skog Vinger og Odal , ,00 SAK 2011/13 VALGKOMITEENS INSTRUKS Styret beslutter nytt pkt 8 i valgkomiteens instruks. Det nye punktet lyder: Valgkomiteen skal fremme forslag overfor årsmøte på revisor for Glommen Skog. Den lokale valgkomiteen skal fremme forslag på revisor for skogeierområdenes fond i andelseiermøte i mars. Det bør tilstrebes samme revisor. Til saken var instruks for Valgkomiteen vedlagt. Skogeierområdenes fond (som innholder skogeierlagenes penger) skal ha egen revisor. Denne revisoren må velges i andelseiermøte i mars. Glommens valgkomité skal innstille på revisor overfor Glommens årsmøte. Valgkomiteen er gjennomgående i den forstand at leder i den lokale valgkomité også sitter i 4

5 den sentrale valgkomiteen. Ved å tillegge dette i valgkomiteens instruks legger vi grunnlaget for at både fond og Glommen velger samme revisor. Dette er ønskelig og hensiktsmessig. SAK 2011/15 NYE BESTANDSMÅL FOR ULV OG JERV Saksbeh.: Jo Petter Grindstad Styret tar orienteringen til etterretning og ber administrasjonen om å gå aktivt inn i saken, definere budskapet og ta regien slik at saken får en god dekning. Til saken var det utarbeidet et notat av Jo Petter Grindstad. I styremøte ble spørreundersøkelsen til Synnovate utdelt. I forbindelse med arbeidet med ny rovdyrpolitikk foreligger det nå en spørreundersøkelse fra DN (Direktoratet for naturforvaltning) som oppfattes som tendensiøs og et forsøk på å underbygge og forsvare DN sine holdninger. Glommen har sammen med bondelaget bidratt økonomisk til en spørreundersøkelse utarbeidet av Synnovate. Denne undersøkelsen gir et motsatt bilde. Det ble i styremøte diskutert hvordan denne undersøkelsen skulle gis best mulig oppmerksomhet. SAK 2011/16 REFERATSAKER Dag Rønning er invitert og takket ja til å sitte i styringsgruppa for Tredriveren i Hedmark. Tredriveren har til formål å øke bruken av tre. Mikael Løken refererte fra bransjemøte innen tremekanikk som ble avsluttet med et eiermøte i Moelven Industrier. Helge Urstrømmen orienterte om markedssituasjonen. Det etterspørres litt for lite sagtømmer om dagen samtidig som det er positivt å registrere at industrien ikke bygger lager. Det skal bli spennende å se hvordan forholdene i den arabiske verden påvirker etterspørselen av trelast. De er i dag store avtakere av furu. Innen treforedling er det gode tider, bra etterspørsel og gode priser. SAK 2011/17 EVENTUELT Per Skaare presenterte forslag om et populærforedrag vedrørende vindkraft på Glommens årsmøte den 14. april. Styret bifalte ideen. 5