P R O G R A M FOR ÅRSMØTET I GLOMMEN SKOG BA. Hotel Central, Elverum. torsdag 22. april Program. Kaffe, te og rundstykker ved møtestart.

Transkript

1 P R O G R A M FOR ÅRSMØTET I GLOMMEN SKOG BA Hotel Central, Elverum torsdag 22. april 2010 Program Kaffe, te og rundstykker ved møtestart. kl 09:30 ca kl 12:30 Årsmøtet starter Lunsj Foredrag ved professor Hans Christian Bugge, Universitetet i Oslo, institutt for offentlig rett. "Storsamfunnets styring av privat grunn i lys av Grunnloven, og sammenlignet med andre nordiske land." Møtet vil senest være avsluttet kl. 15:00. GLOMMEN SKOG BA ÅRSMØTE

2 MØTEINNKALLING : Møtested: : Årsmøte Hotel Central, Elverum Torsdag 22. april 2010, jf. vedlagte program SAKLISTE Saksnummer Innhold 2010/ / / / / / / / / / /11 Opprop. Godkjenning av møteinnkalling og sakliste. Valg av to representanter er til å undertegne protokollen. Behandle styrets årsberetning, resultatregnskap og balanse, samt disponering av årets resultat. Fusjon mellom Glommen Skog BA og Glommen Fond AS. Forslag til endring av formålsparagraf. Orientering fra Norges Skogeierforbund. Godtgjørelser. Valg. Behandle sammensetning av representanter til neste årsmøte. Fastsette serviceavgift for kommende år. S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 S 8 S 9 S 11 S 14 S 15 S 16 Reiseregningsskjema på siste side. GLOMMEN SKOG BA ÅRSMØTE

3 SAK 2010/01 OPPROP REP. SKAPETS ORDFØRER 1. Lars Ivar Eide Nord-Østerdal (4) 2. Per Kolstad 3. Ole Sørhuus 4. Tore Høsøien 5. Egil Magnar Stubsjøen Midt-Østerdal (4) 6. Severin Myrbakken 7. Ole Sollien 8. Johan Grindflek 9. Hilde Nystuen Trysilvassdraget (4) 10. Dag Rønning 11. Jorunn Graff Bjørnersen 12. Ivar Haraldseid 13. ff Per Hagebakken i stedet er Øyvind Larsen innkalt Sør-Østerdal (6) 14. Elisabeth Gjems 15. Per Olav Løken 16. Jahn Kiønig 17. Anne Marit Bekkoset 18. Tollef Mykleby 19. Kari Toft Solør (7) 20. John Amundgaard 21. Ola Cato Lie 22. Kristen Madshus 23. Marit Astrup 24. Tore H. Christensen 25. Arne Rønaasen 26. Peter Melsnes Vinger og Odal (8) 27. Ole Th. Holth 28. Geir Tjugum 29. ff Reidar Steffenstorpet i stedet møter Tor Welo 30. Anne Gunn Pram Platek 31. Sigvart Øiseth 32. Lars Gj. Rolstad 33. Anne Marie Flo Hvidsten 34. Trond E. Haugen Styret Mikael Løken Jens F. Naas-Bibow Børre Rogstadkjærnet Ann Merete Furuberg Maren Kværness Halberg Odd Herud Even Ifarnes Roy Arne Martinsen Disponent Helge Urstrømmen Valgkomité Ola Næsheim, leder Helene Bjørnstad Eide Anbjør Svenkerud Eli Dørum John Nymoen Ola Thesen Kontrollkomité Anne-Birthe Aakrann Eek, leder Ole Sollien Observatører fra Oslo-regionen Carl Astrup Dag Berild Revisor Ergo revisjon & rådgivning as Inviterte gjester Professor Hans Chr. Bugge Representant fra styret i NSF, Rolf Th. Holm, styreleder i Havass En representant fra hver av noboandelslagene Havass, Viken, Mjøsen og AT-skog. Tidligere styreledere: Halvor Svenkerud, Einar Gjems, Andreas Gjems og Torstein A. Opdahl Fra administrasjonen Per Skaare Mads Jensen Kjell Andersen Merete Haagenrud GLOMMEN SKOG BA ÅRSMØTE

4 SAK 2010/02 GODKJENNING AV MØTEINNKALLING OG SAKLISTE Forslag til vedtak: Innkalling og sakliste av ble godkjent, og ordføreren erklærte møtet for lovlig satt. Saksopplysninger: Ordføreren refererer til innkalling av 26. mars d.å., med spørsmål om forsamlingen har innvendinger mot innkalling og sakliste. 4

5 SAK 2010/03 VALG AV TO REPRESENTANTER TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN Forslag til vedtak:..... Saksopplysninger: Det velges to representanter til å undertegne protokollen sammen med ordfører. Vedlegg: Ingen 5

6 SAK 2010/04 BEHANDLE STYRETS ÅRSBERETNING, RESULTATREGNSKAP OG BALANSE, SAMT DISPONERING AV ÅRETS RESULTAT Forslag til vedtak: Glommen Skog BAs årsberetning og regnskap, samt styrets forslag til disponering av årets resultat godkjennes av årsmøtet. tall i 1000 kr Utbytte andelskapital Etterbetaling andelseiere Overføring til annen egenkapital Sum disponert Årsmøtet vedtar at andelskapitalen forrentes som tidligere, dvs. 1 prosentpoeng over gjennomsnitts NIBOR på den ordinære kapitalen og ytterligere 1 prosentpoeng på tilleggskapitalen. Årsmøtet vedtar etterbetaling på kr 5 pr kubikkmeter tømmer solgt fra andelseierne til Glommen. Saksopplysninger: Orientering ved styreleder og disponent. Vedlegg: Årsberetning

7 SAK 2010/05 FUSJON MELLOM GLOMMEN SKOG BA OG GLOMMEN FOND AS Forslag til vedtak: Årsmøtet tar orienteringen til etterretning. Saksopplysninger: Glommen Fond AS er et heleid datterselskap av Glommen Skog BA og styret har i lengre tid arbeidet for en fusjon av disse selskapene. Fusjonen trer selskapsrettslig i kraft når kreditorenes tomånedersfrist til å melde sine krav til avviklingsstyrets leder er utløpt og endelig oppløsning av Glommen Fond AS er registrert i Foretaksregisteret, jf aksjeloven Det tas sikte på registrering ultimo juni/primo juli Begrunnelsen for fusjonen er beskrevet i fusjonsplanen sendt alle Glommens andelseiere i brev av 9. mars Vedlegg: Ingen 7

8 SAK 2010/06 FORSLAG TIL ENDRING AV VEDTEKTER Forslag til vedtak: Med bakgrunn i stemmegivningen i andelseiermøtene vedtar årsmøtet å opprettholde dagens formålsparagraf. Saksopplysninger: Kongsvinger Skogeierlag fremmet i brev av forslag om endringer i Glommens formålsparagraf, og ønsket saken behandlet i Glommens ekstraordinære årsmøte Styret foreslo å utsette arbeidet med ny formålsparagraf og se endring av formålsparagrafen om en del av arbeidet med tilpasninger til ny samvirkelov. Jamfør Glommens vedtekter 25 tredje ledd kreves det 2/3 flertall både etter ordinær avstemming og etter avstemming ved bruk av andeler. I andelseiermøtene fremkom følgende resultat: For Kongsvingers forslag: antall stemmer/andeler For styrets forslag: antall stemmer/andeler Glommen Skog Nord-Østerdal 0 18/217 Glommen Skog Midt-Østerdal 2/125 17/1110 Glommen Skog Sør-Østerdal 0 44/3037 Glommen Skog Trysilvassdraget 0 46/1459 Glommen Skog Solør 0 23/1007 Glommen Skog Vinger og Odal 20/680 23/721 Sum totalt 22/ /7607 Vedlegg: Ingen 8

9 SAK 2010/07 ORIENTERING FRA NORGES SKOGEIERFORBUND Forslag til vedtak: Årsmøtet tar orienteringen til etterretning. Saksopplysninger: Orienteringen fra Norges Skogeierforbund er ved Rolf Th. Holm, styreleder i Havass. Vedlegg: Ingen 9

10 SAK 2010/08 GODTGJØRELSER 1. Godtgjørelse for valgkomiteens medlemmer Leders godtgjørelse kr 5.000,- + møtegodtgjørelse Nestleders godtgjørelse kr 4.000,- + møtegodtgjørelse Medlemmenes godtgjørelse kr 3.000,- + møtegodtgjørelse Innstilling Leders godtgjørelse kr møtegodtgjørelse Nestleders godtgjørelse kr møtegodtgjørelse Medlemmenes godtgjørelse kr møtegodtgjørelse 2. Styrets godtgjørelse Faste godtgjørelser: Nestleder kr ,- + møtegodtgjørelse Styremedlemmer kr ,- + møtegodtgjørelse Ordfører kr ,- + møtegodtgjørelse Nestleder kr møtegodtgjørelse Styremedlemmer kr møtegodtgjørelse Ordfører kr møtegodtgjørelse Varaordfører kr møtegodtgjørelse Styrets varamedlemmer kr pr møte + møtegodtgjørelse b) Styrets leder kr ,- + møtegodtgjørelse kr møtegodtgjørelse c) Tillitsvalgte i skogeierområdet Leder kr møtegodtgjørelse Tillitsvalgte kr møtegodtgjørelse Varamedlemmer kr pr møte + møtegodtgjørelse Lokal valgkomité møtegodtgjørelse 10

11 3. Møtegodtgjørelse for dagmøter For styrets medlemmer og øvrige tillitsvalgte i Glommen Skog BA: Gjeldende satser: a) Dag-godtgjørelse: kr 1.600,- per dag o/6 timer kr 1.100,- per dag u/6 timer kr 600,- per dag u/3 timer Dag-godtgjørelse: kr per dag o/6 timer kr per dag u/6 timer kr 700 per dag u/3 timer Møtegodtgjørelsen skal være dokumentert ved kopi av møteinnkalling. Møtegodtgjørelsen skal dekke det totale tidsforbruket, herunder reisetid. b) Dagdiett: Reise- og diettgodtgjørelse følger til enhver tid Statens satser. Disse er pt.: For reisefravær varende fra 5-9 timer kr 175,- For reisefravær varende fra 9-12 timer kr 270,- For reisefravær over > 12 timer kr 445,- per døgn. For å få utbetalt diett skal tidspunkt for avreise hjemmefra og tidspunkt for retur til hjemmet for møter, som bare varer en dag, være notert på reiseregningen. Diettgodtgjørelse gis ikke dersom det er gitt full kost under møtet. Med full kost menes frokost, lunsj og middag. c) Overnatting: Natt-tillegg kr 400,- pr. natt utbetales der det ikke foreligger regning i det hele tatt, dvs. ved privat overnatting. Natt-tillegg utbetales ikke dersom regningen er dekket av Glommen Skog BA. Er hotellregningen betalt med egne midler, refunderes disse ved framleggelse av kvittert regning. Benyttes soveplass på tog eller båt, utbetales ikke natt-tillegg. d) Kjøregodtgjørelse Bruk av egen bil godtgjøres etter Statens satser p.t.: km kr 3, km kr 3,00 Tillegg per passasjer kr 0,90 4. Ytelser til revisor, se note 5 i Glommens årsberetning for Honoreres etter medgått tid. Komiteen innstiller på fortsatt bruk av Ergo revisjon & rådgivning as. Kostnadene bør overvåkes med henblikk på framtidige anbud av tjenesten. 11

12 SAK 2010/09 VALG 1. Styrets leder: Mikael Løken Mikael Løken 2. Styremedlemmer: Øvrige årsmøtevalgte styremedlemmer velges blant andelseierne for to år av gangen slik at halvparten er på valg hvert år. Begge kjønn skal til enhver tid ha minst to styremedlemmer. På valg i 2010: a) Jens Furuseth Naas-Bobow Egil Magnar Stubsjøen b) Børre Rogstadkjærnet Børre Rogstadkjærnet c) Valg av ansattes representant til styret fra Glommen Skog BA. Velges av og blant de ansatte. På valg i 2010: Even Ifarnes De ansattes representant til styret ble valgt Valgt ble: Even Ifarnes 12

13 3. Styrets nestleder: (velges hvert år) Nåværende nestleder er Jens F. Naas-Bibow. Egil Magnar Stubsjøen 4. a) Varamedlemmer til styret: 1. Dorthe Pentzen 2. Egil Magnar Stubsjøen 3. Siv Berg 1. Dorthe Pentzen 2. Ole Th. Holth 3. Reidar Steffenstorpet b) De ansattes vararepresentanter: 1. Simen Bredvold 2. Erling B. Semmingsen Valgt ble: 1. Simen Bredvold 2. Erling B. Semmingsen 5. Revisor for 2010 (velges hvert år innstilling v/valgkomiteen) NÅ: Ergo revisjon & rådgivning as Ergo revisjon & rådgivning as 6. a) Representantskapets ordfører: (velges hvert år) Lars Ivar Eide Dag Rønning b) Representantskapets varaordfører: Dag Rønning Ola Cato Lie 13

14 7. Valgkomiteen a) Årsmøtet velger en valgkomité på seks medlemmer med personlige varamedlemmer. Årsmøtet velger også valgkomiteens leder. Valgene gjelder for tre år, hvorav 1 /3 av medlemmene trer ut hvert år. Valgkomiteen skal avgi innstilling angående valgene i samsvar med instruks fastsatt av årsmøtet. På valg i 2010: DISTRIKT III Eli Dørum varamedlem - Hans Peter Kilde Ola Dieset DISTRIKT VI Ola Næsheim varamedlem - Per Dahl varamedlem - Eva Galaasen Knut Løken varamedlem - Elin Ramleth Østli b) Valgkomiteens leder (velges hvert år) På valg: Ola Næsheim varaleder - Eli Dørum Anbjør Svenkerud varaleder - Ola Thesen Ola Næsheim /s/ Helene Bjørnstad Eide /s/ Anbjør Svenkerud /s/ leder Eli Dørum /s/ John Nymoen /s/ Ola Thesen /s/ 14

15 SAK 2010/10 BEHANDLE SAMMENSETNING AV REPRESENTANTER TIL NESTE ÅRSMØTE Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar at antallet representanter skal være 33 i Antall andelseiere og deres tømmervolum vektlegges etter forholdet 35/65 ved beregningen. Styret foreslår følgende fordeling av representantene i skogeierområdene: Antall andelseiere Volum Antall tillitsvalgte Antall tillitsvalgte avrundet Glommen Skog Nord-Østerdal ,56 4 Glommen Skog Midt-Østerdal ,00 4 Glommen Skog Sør-Østerdal ,99 6 Glommen Skog Trysilvassdraget ,83 4 Glommen Skog Solør ,36 7 Glommen Skog Vinger og Odal ,26 8 Sum totalt Vedlegg: Ingen 15

16 SAK 2010/11 SERVICEAVGIFT Forslag til vedtak: Serviceavgiften foreslås uendret for Saksopplysninger: Serviceavgiften er i dag fastsatt til 500 kr pr andelseier, samt et tillegg på 36 kr pr andel med et øvre tak på 120 andeler. En andelseier vil maksimalt betale kr pr år i serviceavgift. Beløpene er eks. mva. Vedlegg: Ingen 16

17 REISEREGNING Årsmøte 22. april 2010 NAVN: ADRESSE: Skatte kommune:.... Personnr.: (11 siffer).... Skattekort (kryss av) Vedlagt Tidligere innsendt Bankkonto nr: REISESPESIFIKASJON REISEUTLEGG DATO FRA STED TIL STED KL. ANT. KM ANTALL PASS. KM UTLEGG, TOG, BUSS, MV. BELØP DENNE REISEN SUM KM. SUM ARTS- KODE ARTSTEKST ENHETSTEKST PRIS/BELØP ANMERKNINGER 68 Bilgodtgjørelse Antall km: 3,65 65 Passasjertillegg Antall km: 0,90 99 Utlegg, tog, buss m.v. Beløp utlegg kr Vedlagt kvittering 100 Møtegodtgjørelse (under 6 t) Antall dager: 1.100,- 101 Møtegodtgjørelse (over 6 t) Antall dager: 1.600,- Ansvarlig for møteinnkalling: Ordfører Lars Ivar Eide..., den Attestert, dato/sign.: (sign.) Punchet, dato/sign.:... 17