HASVIK KOMMUNE Fjellvn Breivikbotn PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset, Breivikbotn Møtedato: Tid: Kl. 10.

Transkript

1 Møtested: Rådhuset, Breivikbotn Møtedato: Tid: Kl HASVIK KOMMUNE Fjellvn Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Målfrid Hansen for Roy Mienna Fra administrasjonen møtte: Konstituert rådmann Are H. Solvang Konsulent Odd Michelsen som sekretær Møteleder: Ordfører Geir A. Iversen SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0055/05 05/00271 MØTE MED VINDKRAFT NORD AS 0056/05 05/00201 REFERATER 0057/05 05/00167 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA FORSKRIFT OM FISKE ETTER INNLANDSFISKE MED GARN M.M. 0058/05 05/00172 KJØP AV TJENESTER HOS VETERINÆR 0059/05 05/00027 LEIE AV LOKALER I TIDLIGERE SØRVÆR SERVICEBYGG FOR VELFERDSVIRKSOMHET 0060/05 05/00287 FORMANNSKAPETS VURDERINGER AV VAKANTE STILLINGER IHT. KOMMUNESTYRETS VEDTAK 0031/05

2 0061/05 05/ TERTIALMELDING 2005 Møteinnkalling og saksliste ble enstemmig godkjent. Formannskapet drøftet vedlikehold av Hasfjordveien og veien til Dønnesfjord.

3 MØTEBOK Saksbehandler: Geir Adelsten Iversen Arkiv: Arkivsaksnr.: 05/00271 Sak 0055/05: MØTE MED VINDKRAFT NORD AS Faglig tilråding: Vindkraft Nord AS v/geir Skoglund informerte om prosjektet så langt og orienterte om at det i løpet av kort tid vil bli sendt en forhåndsmelding til NVE om et mulig vindkraftverk på Kollaren ved Breivikbotn. Saksutredning: Vindkraft Nord AS har bedt om et møte med Hasvik kommune og Hammerfest Energi AS. Vindkraft Nord AS ønsker en intensjonsavtale om etablering av et vindkraftselskap i Hasvik kommune. Rett utskrift: Odd Michelsen

4 MØTEBOK Saksbehandler: Odd Michelsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 05/00201 Sak 0056/05: REFERATER Faglig tilråding: Referatene ble tatt til orientering. Enstemmig vedtatt. Saksutredning: 1) 05/ ADM/SAADM/AHS /05 Finnmark fylkeskommune SAKSLISTE KULTUR-, NÆRINGS- OG SAMFERDSELSUTVALGET 2) 05/ TEK/TEKADM/AJ K /05 Fylkesmannen i Finnmark MARIN VERNEPLAN I FINNMARK: NYE RETNINGSLINJER FOR KANDIDATOMRÅDER 3) 05/ ADM/SAADM/AHS /05 Fylkesmannen i Finnmark VEDRØRENDE SØKNAD OM TILBAKEHOLDTE SKJØNNSMIDLER ) 05/ ADM/SAADM/AHS X /05 Aetat Vadsø YTTERLIGERE NEDGANG I ARBEIDSLEDIGHETEN, SPESIELT FOR KYSTKOMMUNER MED EN VANSKELIG ARBEIDSMARKEDSSITUASJON 5) 03/ TEK/TEKADM/AJ /05 Fylkesmannen i Finnmark PRODUKSJON OG SALG AV VED I KORSVIKVEIEN - NABOPROTESTER

5 6) 05/ TEK/TEKADM/GJ C /05 Finnmark Jordsalgskontor FORPAKTNING AV NEDRE DALVATN - HASVIK KOMMUNE 7) 05/ ADM/SAADM/AHS /05 Kvalsund kommune FINNMARKSLOVEN - UTTALELSE Rett utskrift: Odd Michelsen

6 MØTEBOK Saksbehandler: Arild Jenssen Arkiv: U40 Arkivsaksnr.: 05/00167 Sak 0057/05: SØKNAD OM DISPENSASJON FRA FORSKRIFT OM FISKE ETTER INNLANDSFISKE MED GARN M.M. Faglig tilråding: Hasvik formannskap vedtar i medhold av forskriftens 7 å dispensere fra forskrift om fiske etter innlandsfisk med garn m.m. når det gjelder fortynningsfiske (prøvefiske) i Nedre Dalvann i Breivikbotn utført av Breivikbotn Sportfiske. Dette gjelder frem til år Det forutsettes at Breivikbotn Sportfiske oppgir en plan med tid og sted for fiske samt skriftlige årlig innrapporteringer om hvordan fisket har foregått. Bjørnar Hågensen fremmet spørsmål om han er ugild i denne saken. Formannskapet vedtok at han ikke er ugild. Ordfører Geir A. Iversen fremmet faglig tilråding som forslag til vedtak. Vedtak: Hasvik formannskap vedtok ordførerens forslag. Enstemmig vedtatt. Saksutredning: Dok: Søknad av fra Breivikbotn Sportsfiske v/geir Johansen. Utredning: I søknaden henvises det til tidligere søknad og innvilget søknad om forpaktning av Nedre Dalvann til formålet. Det søkes om dispensasjon for et tidsrom på 5 år for kultivering av Dalvannet. Dette fordi at et tynningsfiske må foregå over en viss tid før en kan si om tiltaket har gitt de ønskede resultater. Videre ønskes det en kultivering av dette vann fordi det er nært bygda og lett tilgjengelig for allmennheten. Rett utskrift: Odd Michelsen

7 MØTEBOK Saksbehandler: Are Hammervold Solvang Arkiv: V50 Arkivsaksnr.: 05/00172 Sak 0058/05: KJØP AV TJENESTER HOS VETERINÆR Faglig tilråding: Ordfører får fullmakt til å inngå avtale om kjøp av tjenester hos veterinær. Avtalen gjelder kjøp av faste kontordager i Hasvik kommune. Kommunen stiller vederlagsfri lokaler til disposisjon for veterinærtjenesten. Årlig utgiftsramme for kjøp av veterinærtjeneste skal være under kr ,-. Kostnader for 2005 beregnes å være under kr ,-, og budsjettreguleres i kommunestyresak for Ordfører Geir A. Iversen fremmet faglig tilråding som forslag til vedtak. Vedtak: Hasvik formannskap vedtok ordførerens forslag. Enstemmig vedtatt. Saksutredning: Etter at veterinærtjenesten ble underlagt Mattilsynet har Hasvik kommune mistet stedlig tilbud om dyrehelseoppfølging, jfr. FOS sak 00005/04 av Hasvik kommune er lokalisert til veterinærdistriktet Alta. Ordfører har fått tilbud om kjøp av tjenester fra veterinær i Alta. Rett utskrift: Odd Michelsen

8 MØTEBOK Saksbehandler: Arild Jenssen Arkiv: 204 Arkivsaksnr.: 05/00027 Sak 0059/05: LEIE AV LOKALER I TIDLIGERE SØRVÆR SERVICEBYGG FOR VELFERDSVIRKSOMHET Faglig tilråding: Hasvik formannskap er av den formening at det er viktig at velferdstilbudet for fiskere blir opprettholdt på Sørvær med leie av lokaler i Havneveien 1A. Formannskapet anmoder derfor Norges Fiskarlag om en dialog vedrørende forholdene, hvilke midler som forefinnes, alternative løsninger og fremtidsutsiktene for opprettholdelse av slike tiltak. Ordfører Geir A. Iversen fremmet faglig tilråding som forslag til vedtak. Vedtak: Hasvik formannskap vedtok ordførerens forslag. Enstemmig vedtatt. Saksutredning: Dok: Skriv fra Norges Fiskarlag og Fiskarlagets Servicekontor AS, Trondheim. Hasvik kommune overtok Sørvær Servicebygg Byggets adresse er Havneveien 1A på gnr. 1 bnr.92 i Sørvær. I nevnte skriv argumenteres det for at kommunen i samarbeide med Norges Fiskarlag bør finne en løsning som sikrer den videre drift av velferden. Det påpekes videre at staten i de to siste årene har redusert sitt bidrag til opprettholdelse av slike velferdstiltak og at det ikke forefinnes midler til videre drift i Sørvær etter 1. juli Utreder sitter ikke med en fullstendig oversikt over behovet, videre en evt. utleie av disse lokalene til andre interesserte osv.. Såfremt at det ikke er behov og interesse fra andre til å leie lokalene så kan det vurderes om ikke lokalene fortsatt kan leies ut til velferdstiltak ut året til en redusert pris, for eksempel halv leie. Samtidig bør det jobbes med å finne frem til varige ordninger med det formål å opprettholde velferdsdrifta for fiskere på stedet Sørvær. I sakens anledning minner en om at kommunens økonomiske situasjon ikke er av en slik karakter at denne skal kunne belastes enda mer med konsekvenser av slike vedtak som vil gi mindre inntekter på utleie. Rett utskrift: Odd Michelsen

9 MØTEBOK Saksbehandler: Are Hammervold Solvang Arkiv: 411 Arkivsaksnr.: 05/00287 Sak 0060/05: FORMANNSKAPETS VURDERINGER AV VAKANTE STILLINGER IHT. KOMMUNESTYRETS VEDTAK 0031/05 Faglig tilråding: Formannskapet vedtar følgende: Stillingene hjemmelsnr. 55 konsulent servicekontoret og hjemmelsnr. 75 seksjonsleder teknisk lyses ut. Stillingshjemmelsnr. 77 personalrådgiver legges ned. Oppgavene i stillingshjemmelsnr. 77 overføres til stillingshjemmelsnr. 3 assisterende rådmann. Stillingshjemmelsnr. 3 oppgaver endres til assisterende rådmann/personalsjef. Stillingen lyses ut. Følgende stillingsbeskrivelse legges til grunn: Stillingsbeskrivelse: Stillingsnummer/stillingsbenevnelse: 3 Stillingstittel (internt): Assisterende rådmann/personalsjef Stillingskode (hovedtariffavtalen): 8451 Leder Hensikt: Stillingen inngår i rådmannens lederteam Ansvarsområder: - Ivareta personalarbeidet - Medvirke i økonomi, plan- og budsjettarbeidet - Ledelse - Stedfortreder for rådmann Oppgaver: - Saksbehandling som tilrettelegging for beslutninger innenfor områdene: Tilsettinger, permisjoner, forhandlinger og arbeidsmiljøutvalg - Rekruttering av personell og strategisk personellplanlegging - Kontakt med tillitsvalgte og verneombud - Rådgivning innen lønn, pensjon og avtaleverk. - Utarbeide planer, reglement og prosedyrer innen arbeidsgiverpolitisk område - Videreutvikle og samordne kommunens arbeidsgiverpolitikk, herunder HMS

10 arbeidet - Gjennomføre prosjekter, herunder prosessarbeid og oppfølging av gjennomførte prosjekter innenfor personalområdet - Opplæring innen personalområdet - Arbeide med økonomi, plan- og budsjettarbeid, herunder tertialmeldinger og årsberetning. - Koordinering av driftsenheter - Andre arbeidsoppgaver iht. nærmere bestemmelse fra rådmannen Ordfører Geir A. Iversen fremmet faglig tilråding som forslag til vedtak. Forslag fra Arbeiderpartiet: Stillingene hjemmelsnr. 55 konsulent servicekontoret og hjemmelsnr. 75 seksjonsleder teknisk lyses ut. Vurdering av øvrige vakante stillinger tas opp i KOS den 10. juni. Det ble votert mellom ordførerens forslag og forslaget fra Arbeiderpartiet. Vedtak: Hasvik formannskap vedtok ordførerens forslag med 3 mot 2 stemmer. Saksutredning: I forbindelse med endring av årsbudsjettet for 2005 har kommunestyret gitt formannskapet myndighet til å vurdere om stillinger skal legges ned etc. Hasvik kommune har følgende fast ledige stillinger: Stillingshjemmelsnr. 3 assisterende rådmann Stillingshjemmelsnr. 77 personalrådgiver Hasvik kommune har høye utgifter til administrasjon, jfr. KOSTRA Utvalgte nøkkeltall, kommuner - nivå 1 Ureviderte tall per Netto driftsutgifter pr. innb. i kr., adm., Hasvik 2004 Gj.snitt kommunegruppe Gj.snitt Finnmark 2004 Gj.snitt landet utenom Oslo 2004 Gj.snitt alle kommuner 2004 Gj.snitt egen kommunegruppe

11 styring og fellesutgifter, ekskl. funksjonene 170, 180 og 190 Tabellen viser netto utgifter. Hasvik kommune bruker 12,4 % av brutto driftsutgifter på administrasjon, styring og fellesutgifter i prosent av totale driftsutgifter for I 2003 var tilsvarende tall 14,8 % med kr ,-. Hasvik kommune har 1046 innbyggere pr Det betyr at Hasvik kommune koster (kr ) x 1046 = ,- mer å drive administrativt og politisk enn sammenlignbare i Kostragruppe 3. Kostra bruker innbyggertall pr Det betyr at tallene blir over 2 millioner kroner. Sammenligner vi det med gjennomsnittet i Finnmark blir tallene enda større. Mest parten av de administrative utgifter går til lønn og godtgjørelser i Hasvik kommune, jfr. KOSTRA: Lønn 2003: ,- Lønn 2004: ,- Kommunen bør redusere utgiftene betydelig ved å legge ned stillinger innenfor dette området, og heller benytte ressurser på tjenesteproduksjon for brukerne. Vurdering: Stillingshjemmelsnr. 77 personalrådgiver legges ned. Stillingshjemmelsnr. 3 assisterende rådmann endres til assisterende rådmann/personalsjef. Stillingen lyses ut umiddelbart med følgende stillingsbeskrivelse: Stillingsbeskrivelse: Stillingsnummer/stillingsbenevnelse: 3 Stillingstittel (internt): Assisterende rådmann/personalsjef Stillingskode (hovedtariffavtalen): 8451 Leder Hensikt: Stillingen inngår i rådmannens lederteam Ansvar: Beskriv de viktigste ansvarsområdene som funksjonen skal ivareta. Ansvarsområder (Normalt 3-6 hovedansvarsområder): - Ivareta personalarbeidet - Medvirke i økonomi, plan- og budsjettarbeidet - Ledelse - Stedfortreder for rådmann Oppgaver: Beskriv de viktigste oppgavene som må ivaretas av stillingsinnehaveren personlig. Dette er oppgaver som ikke kan delegeres. Oppgavene skal knyttes til ansvarsområdene og bør derfor beskrives i samme rekkefølge som disse.

12 Oppgaver: - Saksbehandling som tilrettelegging for beslutninger innenfor områdene: Tilsettinger, permisjoner, forhandlinger og arbeidsmiljøutvalg - Rekruttering av personell og strategisk personellplanlegging - Kontakt med tillitsvalgte og verneombud - Rådgivning innen lønn, pensjon og avtaleverk. - Utarbeide planer, reglement og prosedyrer innen arbeidsgiverpolitisk område - Videreutvikle og samordne kommunens arbeidsgiverpolitikk, herunder HMS arbeidet - Gjennomføre prosjekter, herunder prosessarbeid og oppfølging av gjennomførte prosjekter innenfor personalområdet - Opplæring innen personalområdet - Arbeide med økonomi, plan- og budsjettarbeid, herunder tertialmeldinger og årsberetning. - Koordinering av driftsenheter - Andre arbeidsoppgaver iht. nærmere bestemmelse fra rådmannen Ved tilsetting av ledere og mellomledere fra til skal det utarbeides en lederavtale: Sentral generell særavtale SGS 1004 LEDERE mellom KS og: LO - kommune: Fagforbundet El & IT Forbundet Fellesforbundet Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere Musikernes fellesorganisasjon Skolenes Landsforbund Utdanningsgruppenes Hovedorganisasjon - UHO: Norsk Ergoterapeutforbund Norske Fysioterapeutforbund Norsk Sykepleierforbund Utdanningsforbundet Det Norske Diakonforbund Universitet - og Høyskoleutdannedes Forbund Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund - kommune - YS-K: Bibliotekarforbundet Det norske maskinistforbund Farmasiforbundet KFO Norsk Radiografforbund Norsk Skolelederforbund

13 Parat Yrkestrafikkforbundet Akademikerne kommune: Arkitektenes fagforbund Den norske kirkes Presteforening Den norske Lægeforening Den norske tannlegeforening Den norske Veterinærforening Krigsskoleutdannede offiserers Landsforening Naturviterforbundet Norges Juristforbund Norsk Forskerforbund Norsk Lektorlag Norsk Psykologforening Norske Siviløkonomers forening Samfunnsviternes Fagforening Samfunnsøkonomenes Fagforening Tekna Følgende øvrige arbeidstakerorganisasjoner: Den Norske Jordmorforening (samarbeidsavtale med Akademikerne K) Norges Farmaceutiske Forening Norges Ingeniørorganisasjon (NITO)(samarbeidsavtale med Akademikerne K) Samnemnda for NF og NKF 1 Forholdet til Hovedtariffavtalen Denne særavtale er inngått med hjemmel i Hovedtariffavtalen kap. 0. HTAs bestemmelser gjelder med mindre noe annet er regulert i denne avtalen. 2 Avtalens omfang, ikrafttreden og varighet Særavtalen omfatter arbeidstakere som kommer innunder Hovedtariffavtalen kap. 3 pkt Særavtalen gjøres gjeldende fra NB! Virkningstidspunkt for LO-Kommune og UHO er fra til Særavtalen må sies opp skriftlig en 1 - måned før utløpstid. Dersom avtalen ikke er sagt opp av en av partene innen fristens utløp, fornyes avtalen for ett år av gangen med samme gjensidige oppsigelsesfrist. 3 Tilsetting Ved tilsetting av ledere, jf. pkt 2, skal denne særavtale legges til grunn ved inngåelse av individuell arbeidsavtale (jf. AML kap XI A 55 B-E). Bestemmelsene i avtalen skal være vurdert og tilpasses den enkelte individuelle arbeidsavtale.

14 Tilsetting av ledere kan enten være i faste stillinger eller i åremålsstillinger, jf. kommuneloven 24 nr. 3. Åremålsstillinger En åremålsperiode skal være minimum 6 år. Forlengelse kan kun skje for maksimum én periode. Retrettstilling Ved tilsetting i åremålsstilling eller i åremålsperioden kan det inngås avtale om rett til retrettstilling ved åremålets utløp. Det skal framgå av arbeidsavtalen hvorvidt arbeidstakeren har krav på retrettstilling etter slik avtale. Dersom den tilsatte ved åremålsstillingens utløp har fylt 60 år, har stillingsinnehaveren krav på retrettstilling. I de tilfeller det er knyttet retrettstilling til en åremålstilsetting, skal lønns- og arbeidsvilkår for retrettstillingen avtales så tidlig som mulig og senest ett år før åremålets utløp. Ved overgang til retrettstilling gjelder Hovedtariffavtalens bestemmelser. Lønnsutviklingen for rettrettstillinger vurderes i henhold til bestemmelsene i Hovedtariffavtalen. Stillingsbetegnelsen rådgiver bør benyttes, dersom ikke arbeidsoppgavene eller særlige forhold tilsier noe annet. Lønnen i retrettstillingen skal stå i et rimelig forhold til lederstillingens lønn. Lønnen for retrettstilling som rådgiver skal ikke være lavere enn det som er normalt for andre rådgiverstillinger eller tilsvarende stillinger i kommunen/fylkeskommunen/virksomheten. Når retrettstilling benyttes og arbeidstaker ved åremålets utløp er fylt 64 år, garanteres arbeidstaker tilsvarende pensjonsgrunnlag som den vedkommende hadde i sin lederstilling ved åremålets utløp. 4 Lønnssystem Lønn skal fastsettes innenfor Hovedtariffavtalens bestemmelser. Avlønningen skal gjenspeile lederstillingens totale innhold, oppgaver og tilsettingsforhold. I denne forbindelse skal overtid og ubekvem arbeidstid inngå i lønnsvurderingen. All lønn skal være pensjonsgivende. Stillingsinnehavere som er omfattet av denne avtale kan ikke i tillegg få utbetalt godtgjøring iht. Hovedtariffavtalen kap. 1 6 pkt 6.3. Eventuelle fridager som gis iht. Hovedtariffavtalen kap. 1 6 pkt 6.8 skal framgå av arbeidsavtalen.

15 5 Resultatansvar og resultatvurdering Det skal foretas en resultatvurdering på bakgrunn av fastsatte mål og resultatkrav som er tillagt stillingen. Dette skal inngå i grunnlaget for lønnsvurdering etter Hovedtariffavtalen kap. 3 pkt Egenutvikling/faglig ajourhold Arbeidsgiver plikter å legge forholdene til rette for lederens faglige ajourhold og kompetanseheving. Dette skal inngå som en del av kommunens/fylkeskommunens/virksomhetens plan for gjennomføring av kompetansehevende tiltak. Det skal i denne sammenheng gis permisjon med rett til lønn iht. Hovedavtalen Del B, 7. Opplæringsavtalen skal inngå som en del av den samlede kommuneplan og ajourføres samtidig med denne. Det vises til Hovedavtalen Del B, 7. 7 Dekning av utgifter Det skal framgå av arbeidsavtalen hvilke utgiftsrefusjoner stillingsinnehaveren til enhver tid har krav på. 8 Verv/bistillinger Dersom arbeidstaker ønsker å påta seg lønnede styreverv og/eller annet lønnet arbeid som kan få betydning for arbeidsforholdet/arbeidsytelsen, må dette skje etter avtale med arbeidsgiver og gjeldende arbeidsreglement. 9 Oppsigelsesfrister Faste stillinger For ledere tilsatt i faste stillinger gjelder de alminnelige bestemmelser om oppsigelsesfrister i arbeidsmiljøloven og Hovedtariffavtalen. Åremålstilsettinger Ledere tilsatt i åremålsstilling skal underrettes om hvorvidt tilsettingen forlenges for ny åremålsperiode senest ett år før tilsettingsforholdet opphører. For ledere i åremålsstilling gjelder de alminnelige gjensidige oppsigelsesfrister i åremålsperioden, dersom ikke lengre oppsigelsesfrister er avtalt.

16 Ved fratredelse fra lederstillinger i åremålsperioden faller eventuell rett til retrettstilling bort. Kommentarer til bestemmelsene fra KS: LO-Kommune og UHO anbefalte ikke KS tilbud til ny avtale og avtalen ble behandlet av sentral nemnd. Nemnda fastslo at KS tilbud skulle gjøres gjeldende, dog slik at avtalen skal gjelde i tidsrommet til Det er ikke foretatt materielle endringer i avtalen, kun redaksjonelle. Stillingshjemmelsnr. 55 konsulent servicekontoret Denne stillingen må lyses ut. Det er behov for 2 årsverk ved servicekontoret med tillegg for stillingen datarådgiver. Stillingshjemmelsnr. 75 seksjonsleder teknisk Teknisk administrasjon er med 2 årsverk forholdsvis bra bemannet sammenlignet med intern organisering av oppgavefordeling. Ser at det vil være for drastisk på nåværende tidspunkt å redusere bemanningen til 1 årsverk. Ny lov om eiendomsregistrering erstatter delingsloven. Dette åpner for privat oppmåling sannsynligvis i løpet av Det vises for øvrig til planer om oppgavefordeling i det offentlige, jfr. St.prp.nr. 60 ( ). Rett utskrift: Odd Michelsen

17

18 HASVIK KOMMUNE Fjellvn Breivikbotn MØTEBOK Saksbehandler: Are Hammervold Solvang Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 05/00034 Sak 0061/05: 1. TERTIALMELDING 2005 Faglig tilråding: Formannskapets innstilling til kommunestyret: Kommunestyret tar perioderapporten for 2005 til orientering. Ordfører Geir A. Iversen fremmet faglig tilråding som innstilling til kommunestyret. Vedtak: Hasvik formannskap vedtok ordførerens innstillingsforslag. Enstemmig vedtatt. Saksutredning: 1. Formelle- og regnskapstekniske forhold: Generelt: Årsbudsjettet har bindende virkning. Skjer det endringer i løpet av budsjettåret som kan få betydning for de inntekter og utgifter som årsbudsjettet bygger på skal rådmannen gi melding til kommunestyret, jfr. kommuneloven 47 nr. 2. Budsjettregulering, jfr. kommuneloven 47 nr. 3. Det er en del inntekter og utgifter som på nåværende tidspunkt ikke er nøyaktig tallfestet. Det legges opp til at formannskapet den skal behandle innstilling på budsjettregulering til kommunestyremøte

19 Periodisering av fast lønn: Fast lønn utbetales i 11 måneder med tillegg av feriepenger i juni hovedsakelig med 12% av beregningsgrunnlaget. 1. tertial: Budsjettet periodiseres for 4 måneder med 33,33 % av fast lønn og månedlig feriepengeavsetning. I forhold til regnskapet vil de første 4 måneder med fast lønn gi en belastning på 36,36%. Altså vises det ett overforbruk på fast lønn som ikke er reell for 1. tertial. 2. tertial: Budsjettet periodiseres på 8 måneder med 66,66 % av fast lønn og med månedlig feriepengeavsetning, unntatt feriemåneden juni. Fast lønn i denne perioden er belastet for 7 måneder, da det utbetales feriepenger i juni måned. 7/11 med fast lønn gir en rettmessig periodisering på 63,64%. Altså vises det ett mindre forbruk på fast lønn som ikke er reell for 2. tertial. Generelt om sykepenger: Det vil hele tiden være et etterslep mellom utgiftsføringen av vikarlønn og inntektsføring av sykepenger. Dette etterslepet er på ca. 1 2 måneder. Generelt om periodisering av utgifter og inntekter: Budsjettet er flatt fordelt med 1/12 pr. mnd. Når det gjelder utgifter så følger dette det såkalte anordningsprinsippet, dvs. at utgiften bokføres når forpliktelsen oppstår. For eksempel er alle kommunale forsikringer (unntatt pensjonsforsikring) regnskapsført i første tertial, noe som vil gi et avvik i forhold til et periodisert budsjett på 4/12 (tertial). Når det gjelder inntekter vil det for refusjoner, overføringer fra trygdeetaten og øremerkede tilskudd være et etterslep i forhold til regnskapsføring, da slike overføringer skjer etterskuddsvis. Ved tertialrapportering vil det derfor forekomme avvik i forhold til budsjettet som er flatt fordelt. 2. Kommunens økonomiske kontroll: Hovedtrekkene pr 1. tertialmelding: Helheten ligger innenfor budsjettets økonomiske ramme pr Det har vært meget god styring av et manglende godkjent budsjett. Det har i tillegg vært vist forsiktighet med å ta inn vikarer.

20 Lønns- og pensjonspremieøkninger: Årets mellomoppgjør for lønn: Kr ,- i årslønn pr. 100 % stilling fra for de stillinger som omfattes etter hovedtariffavtalen. Årsvirkningen blir 8/12 og til sammen er det beregnet lønnsutgifter for disse med ca ,- inkl. pensjonspremie. I tillegg kommer lønnsøkninger for andre stillinger. Lønnsreserven er tilstrekkelig stor til å dekke årets lønnsoppgjør. Pensjonspremieutgifter: Egenkapitalinnskudd til KLP på kr ,- er vedtatt dekket over investeringsbudsjettet av kommunestyret For øvrig anses budsjettets pensjonspremie å være tilstrekkelig stor: Type: 2005: KLP13 Sykepleiere 20,90 % KLP18 Kommunalt ansatte 18,10 % KLP23 Ordfører 29,15 % SPK Lærere 11,12 % I tillegg trekkes arbeidstakerne 2 % egenandel for dekning av pensjonspremien. Budsjettregulering: Det utarbeides et eget dokument om budsjettregulering. Årets driftsresultat: Hasvik kommune bør klare å få et netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter på over 3 % for Det betyr at driftsoverskuddet for 2005 må være større enn Under forutsetning at kommunen mottar skjønnstilskudd i form av krisemidler på kr ,- blir økonomisk resultat pr. 1. tertialmelding 2005 det beste på mange år. 3. Kommunens målstyring:

21 Kommunen drives ut i fra mål i årsbudsjett og øvrige planer. Det har vært uheldig at budsjettet i 1. tertial har vært et dårlig styringssignal, da det ikke var i balanse pr Sykefravær: Sykefraværet hos arbeidsgiver Hasvik kommune var 5,4 % i perioden Dette er det samme som gjennomsnittet for Landsgjennomsnittet for sykefravær 1. kvartal er ikke tilgjengelig pr. skrivende stund. Kommunen har fra årsskiftet redusert folketallet med 5 innbyggere til 1044 pr Redusert folketall pr vil gi utslag i mindre tildeling av rammetilskudd for Særskilte avvik er kommentarer under det enkelte overordnet ansvarsnivå. TERTIALRAPPORT OVERORDNET ANSVARSNIVÅ HELE DRIFTEN JANUAR - APRIL REGNSKAP BUDSJETT FORBRUK % HELE ÅRETS HITTIL I ÅR HITTIL I ÅR OPPRINNELIGE BUD. RESTBELØP FORBRUK % FELLESUTGIFTER DI DRIFTSINNTEKTER , , , DU DRIFTSUTGIFTER , , ,1 NETTO , , ,9 Overskridelsen skyldes at avtaler som gjelder for hele 2005 er belastet i 1. tertial.

22 FOLKEVALGTE ORGANER DI DRIFTSINNTEKTER , , , DU DRIFTSUTGIFTER , , ,9 NETTO , , , TILLEGGSBEVILGNINGER DI DRIFTSINNTEKTER , DU DRIFTSUTGIFTER , , ,2 NETTO , , , SENTRALE STØTTEFUNKSJONER DI DRIFTSINNTEKTER , , , DU DRIFTSUTGIFTER , , , FI FINANSIERINGSINNTEKTER NETTO ,

23 NÆRINGSADMINISTRASJON ADMINISTRASJON EKSTERN DRIFT DI DRIFTSINNTEKTER , , , DU DRIFTSUTGIFTER , , ,6 NETTO , , , PP-TJENESTEN DI DRIFTSINNTEKTER , , , DU DRIFTSUTGIFTER , , , FI FINANSIERINGSINNTEKTER NETTO , , , GRUNNSKOLE DI DRIFTSINNTEKTER , , DU DRIFTSUTGIFTER , , , FI FINANSIERINGSINNTEKTER NETTO , , ,2 Sørvær skole har feil budsjettert lønn. Skal budsjettreguleres.

24 SKOLEFRITIDSORDNING (SFO) DI DRIFTSINNTEKTER , , , DU DRIFTSUTGIFTER , , ,5 NETTO , , , VIDEREGÅENDE OPPLÆRING DI DRIFTSINNTEKTER DU DRIFTSUTGIFTER , , ,1 NETTO , , KOMMUNALE BARNEHAGER DI DRIFTSINNTEKTER , , , DU DRIFTSUTGIFTER , , , FI FINANSIERINGSINNTEKTER NETTO , , ,5

25 PROSJEKTER UNDERVISNING DI DRIFTSINNTEKTER , , DU DRIFTSUTGIFTER , , ,4 NETTO , , , KULTUR OG FRITID DI DRIFTSINNTEKTER , , , DU DRIFTSUTGIFTER , , ,2 NETTO , , , UNGDOMSTILTAK DI DRIFTSINNTEKTER , , , DU DRIFTSUTGIFTER , , , FI FINANSIERINGSINNTEKTER NETTO , , ,6

26 TILSKUDDSORDNINGER KULTUR DU DRIFTSUTGIFTER , , ,8 NETTO , , , FOLKEBIBLIOTEK DI DRIFTSINNTEKTER , , , DU DRIFTSUTGIFTER , , ,7 NETTO , , , FELLESUTGIFTER HELSE OG OMSORG DI DRIFTSINNTEKTER , , , DU DRIFTSUTGIFTER , , ,8 NETTO , , ,3

27 FOREBYGGENDE HELSETILTAK DI DRIFTSINNTEKTER -500, , , DU DRIFTSUTGIFTER , , ,9 NETTO , , , LEGESTASJON OG FYSIOTERAPI DI DRIFTSINNTEKTER , , , DU DRIFTSUTGIFTER , , , FI FINANSIERINGSINNTEKTER NETTO , PSYKISK HELSEVERN DI DRIFTSINNTEKTER -104, , , DU DRIFTSUTGIFTER , , ,6 NETTO , , ,2

28 PLEIE-OG OMSORGSTJENESTEN DI DRIFTSINNTEKTER , , , DU DRIFTSUTGIFTER , , , FI FINANSIERINGSINNTEKTER NETTO , , ,8 Inntekter fra fysioterapi er budsjettert for høyt. Skal budsjettreguleres PROSJEKTER HELSE - OG OMSORG SOSIALKONTOR- OG BARNEVERNTJEN DI DRIFTSINNTEKTER , , , DU DRIFTSUTGIFTER , , , FI FINANSIERINGSINNTEKTER FU FINANSIERINGSUTGIFTER , NETTO , , ,1