MØTEINNKALLING. HASVIK KOMMUNE Fjellvn Breivikbotn. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem

Transkript

1 HASVIK KOMMUNE Fjellvn Breivikbotn Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: Kl Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem Navn Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Geir A. Iversen Elisabeth S. Mikalsen Forfall Møtt for

2 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 91/10 10/28 REFERATER 92/10 10/352 BEDRIFTSMEDLEM I REDNINGSSELSKAPET 93/10 10/354 SØKNAD OM TILSKUDD TIL PRODUKTUTVIKLING OG MARKEDSFØRING NORAVIND - STRIKKEFABRIKKEN PÅ KAIA AS 94/10 08/193 FISKERI- OG HAVBRUKSSTRATEGIER FOR FINNMARK HØRING 95/10 10/ TERTIAL Breivikbotn, 27. september 2010 Eva D. Husby (s) ordfører

3 Sak 91/10 REFERATER Saksbehandler: Odd Michelsen Arkiv: 074 Arkivsaksnr.: 10/28 Saksnr.: Utvalg Møtedato 1/10 Formannskapet /10 Formannskapet /10 Formannskapet /10 Formannskapet /10 Formannskapet Innstilling: Saken legges frem uten innstilling. Saksutredning: 1) 10/ ORD//EH /10 Adressatene REFERAT FRA MØTE I AD HOC UTVALG "SKOLE" 2) 09/ ORD//EH /10 Fjord 1 ERSTATNINGSFERGE FOR M/F AAFJORD 3) Fylkesutvalget SAKSLISTE FOR FYLKESUTVALGET Bakgrunn: Vurdering: Vedlegg: Side 3 av 13

4 Sak 92/10 BEDRIFTSMEDLEM I REDNINGSSELSKAPET Saksbehandler: Eva D. Husby Arkiv: 073 Arkivsaksnr.: 10/352 Saksnr.: Utvalg Møtedato 92/10 Formannskapet Innstilling: Hasvik kommune tegner Bedriftsmedlemskap i Redningsselskapet. Kostnadene dekkes over kto Saksutredning: Bakgrunn: Redningsselskapet har en sentral rolle i beredskapen langs kysten av Finnmark. Selskapets formål er å berge liv, berge verdier og drive ulykkesforebyggende arbeid. For å drive dette viktige arbeidet er Redningsselskapet avhengig av frivillighet og støtte fra private og næringslivet. Redningsselskapet har henvendt seg til kommunene i Finnmark for å få disse til å gå inn som bedriftsmedlemmer. Et bedriftsmedlemskap koster kr ,- pr. år. Vurdering: Redningsselskapet har en sentral og viktig rolle i fiskeriavhengige kystsamfunn også i Hasvik kommune. Det anbefales derfor at Hasvik kommune tegner Bedriftsmedlemskap med en årlig kostnad på kr ,-, Vedlegg: Søknad fra Redningsselskapet Side 4 av 13

5 Sak 93/10 SØKNAD OM TILSKUDD TIL PRODUKTUTVIKLING OG MARKEDSFØRING NORAVIND - STRIKKEFABRIKKEN PÅ KAIA AS Saksbehandler: Eva D. Husby Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 10/354 Saksnr.: Utvalg Møtedato 93/10 Formannskapet Innstilling: Noravind-strikkefabrikken på kaia as innvilges et tilskudd på kr ,- til produktutvikling og markedsføring. Tilskuddet utbetales etter anmodning, og med vedlagt regnskap som synliggjør bruken av de tildelte midlene Dersom midlene ikke er aktivert innen 6 måneder fra tildelingsdato oppheves vedtaket uten forutgående varsel. Beløpet belastes kto: Saksutredning: Bakgrunn: Noravind strikkefabrikken på kaia as søker om tilskudd på kr ,- fra Hasvik kommunes næringsfond til produktutvikling og markedsføring. Noravind-Strikkefabrikken har vært operativ i 4 år nå. Daglig leder Rigmor Einan opplyser i søknaden at bedriften har hatt en bratt læringskurve med mange opp og nedturer. Noravind har målrettet arbeidet med å komme i dialog og samarbeid med det sentrale motemiljøet i Oslo. Bedriften har jobbet aktivt for å komme i dialog med både distribusjonsledd og designere, og har pr. i dag intensjoner om videre samarbeid med følgende tre sentrale designere lokalisert i Oslo. ( Se søknad) Hovedformålet med samarbeidet med nevnte designere er at NORAVIND skal være produsent for de omtalte designernes produkt. Det opplyses å være er en tidkrevende og dermed dyr prosess å utvikle prototyper, noe som ytterligere forsterkes med den store geografiske avstanden mellom samarbeidspartnerne. For Noravind anses samarbeidet å være en unik sjanse både til å få forutsigbarhet i produksjonen (forhåndsbestilte varer) og å bli en del av det sentrale designermiljøet i Norge. Vurdering: Noravind har tre ansatte, og anses som et viktig næringstilskudd på stedet Sørvær. Samtlige ansatte er kvinner. Bedriften har jobbet hardt med å utvikle konkurransedyktige produkter og å komme på markedet. Det skisserte samarbeidsprosjektet med anerkjente norske designere anses som et Side 5 av 13

6 Sak 93/10 viktig skritt i riktig retning for å bygge opp mer soliditet rundt bedriften, og mer forutsigbarhet for salg av produktene. Det anbefales at Noravind innvilges et tilskudd på kr ,- til produktutvikling og markedsføring som omsøkt. Vedlegg: Side Feil! Ukjent bryterargument. av Feil! Ukjent bryterargument.

7 Sak 94/10 FISKERI- OG HAVBRUKSSTRATEGIER FOR FINNMARK HØRING Saksbehandler: Eva D. Husby Arkiv: U40 Arkivsaksnr.: 08/193 Saksnr.: Utvalg Møtedato 41/08 Formannskapet /08 Formannskapet /10 Formannskapet Innstilling: Saken legges frem for kommunestyret uten innstilling fra formannskapet. Høringsdokumentet Fiskeri og havbruksstrategier for Finnmark Et hav av kvalitet oversendes de politiske partier for gjennomgang og innspill. Saksutredning: Bakgrunn: Finnmark Fylkeskommune sendte i mail av 14.september 2010 på høring dokumentet Fiskeri og havbruksstrategier for Finnmark Et hav av kvalitet. Høringsfristen er satt til 14.oktober 2010 kl Vurdering: Fiskeri og havbruksstrategier for Finnmark er det første politiske dokumentet som gir helhetlige strategier for femtidig utvikling av denne næringen. Formålet er å utvikle og fremme en fiskeriog havbrukspolitikk som i større grad ivaretar de muligheter og utfordringer som eksisterer i Finnmark. Strategidokumentet tar for seg prioriterte innsatsområder og skal vise hvordan Finnmark fylkeskommune kan bidra til gode rammebetingelser for fiskeri- og havbruksnæringen ved regional myndighetsutøvelse. Dokumentet skal vedtas av fylkestinget i desember Fiskeri og havbruksstrategier for Finnmark berører i sterk grad Hasvik som en fiskeriavhengig kommune. Saken skal realitetsbehandles i kommunestyet i møte den 13.oktober. Formannskapet har innstillingsrett for kommunestyret. Det anbefales at Høringsdokumentet Fiskeri og havbruksstrategier for Finnmark Et hav av kvalitet oversendes de politiske partier for gjennomgang og innspill, før saken realitetsbehandles i kommunestyret den 13.oktober. Vedlegg: Side 7 av 13

8 Sak 95/10 2. TERTIAL Saksbehandler: Unni Henriksen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 10/115 Saksnr.: Utvalg Møtedato 27/10 Formannskapet /10 Formannskapet /10 Formannskapet /10 Formannskapet Innstilling: Formannskapets innstilling til kommunestyret: Tertialrapporten tas til orientering. Saksutredning: Innledning: De kommunale regnskapsforskrifter sier at det skal legges frem regnskapsrapporter for kommunestyret ved hver tertial. Denne rapporten skal vise det budsjettmessige forbruk. Administrasjonen vil legge frem en rapport som viser budsjettmessig forbruk under hvert rammeområde. Inntektene er delt opp i salgs- og leieinntekter, refusjoner og overføringer. Kostnadene er delt opp i lønn og sosiale kostnader, kjøp av varer/tjenester og overføringer. Vi ber om at kommunestyret leser rapporten med en viss forsiktighet. På noen områder har vi avtaler som gjør at vi bare er fakturert for 50 % forbruk, mens det på andre områder er fakturert for 100%. Regnskap- og budsjetteknisk: Budsjettet er flatt fordelt med 1/12 måned slik at forbruket skal være ca 66,66%. Når det gjelder utgiftene så følger de anordningsprinsippet, dvs at utgiftene bokføres når forpliktelsen oppstår. Angående inntekter så vil det for refusjoner, overføringer fra trygdeetaten og øremerkede tilskudd være et etterslep i forhold til regnskapsføringen da slike overføringer skjer etterskuddsvis. Periodisering av fast lønn: Fast lønn utbertales i 11 måneder med tillegg av feriepenger i juni med 12 % av beregningsgrunnlaget. 1. Tertial: Budsjettet periodiseres for 4 måneder med 33,33 % av fast lønn og månedlig feriepengeavsetning. I forhold til regnskapet vil de første 4 måneder med fast lønn gi en Side 8 av 13

9 Sak 95/10 belastning på 36,36 %. Altså viser det et overforbruk på fast lønn som ikke er reell for 1. tertial. 2. Tertial: Budsjettet periodiseres på 8 måneder med 66,66 % av fast lønn med månedlig feriepengeavsetning, unntatt feriemåneden juni. Fast lønn i denne perioden er belastet for 7 måneder, da det utbetales feriepenger i juni måned. 7/11 med fast lønn gir en rettmessig periodisering på 63,64 %. Altså viser det et mindreforbruk på fast lønn som ikke er reell for 2. tertial. Kommunens økonomiske kontroll avvik mellom regnskap og budsjett Hovedtrekkene pr Konto Regnskap 31/8-10 Budsjett 31/12-10 Forbruk % Driftsinntekter , ,00 69 Drfitsutgifter , ,00 62 Finansinntekter , ,00 5 Finansutgifter , ,00 29 Sum netto utgifter ,31 0 Årets andre tertial viser et mindreforbruk på kr ,31. Driftsinntektene er høyere enn budsjettert. Dette skyldes en ujevn inngang av inntektene. Driftsutgiftene er under budsjett. Rammeområde 1 Sentrale styringsorganer og fellesutgifter Konto Regnskap 31/8-10 Budsjett 31/12-10 Forbruk i % Utgifter Lønn og sosiale kostnader , ,00 69 Kjøp av varer og tjenester , ,00 78 Overføringer , ,00 52 Finansutgifter 0 0 Sum utgifter , ,00 69 Inntekter Salgs- og leieinntekter , , Refusjoner , , Overføringer ,00 0 Finansinntekter Sum inntekter , ,00 57 Side Feil! Ukjent bryterargument. av Feil! Ukjent bryterargument.

10 Sak 95/10 SUM NETTO UTGIFTER , ,00 71 Utgifter: Lønn og sosiale kostnader: Kostnadene er noe for høy. Dette er gruppelivsforsikring, KLP pensjon/afp Kjøp av varer og tjenester: Driftsavtaler og kontigenter som gjelder for et lengre tidsrom. Inntekter: Salgs- og leieinntekter: Dette er i hoivedsak inntekter fakturert sørøydagene samt innfordringsinntekter. Refusjoner: Mva, sykelønn, sørøydagene. Overføringer: Budsjett: dette er næringsmidler for 2010 Rammeområde 2 Oppvekst og kultur Konto Regnskap 31/8-10 Budsjett 31/12-10 Forbruk i % Utgifter Lønn og sosiale kostnader , ,00 67 Kjøp av varer og tjenester , ,00 38 Overføringer , ,00 62 Finansutgifter Sum utgifter , ,00 63 Inntekter Salgs- og leieinntekter , ,00 65 Refusjoner , ,00 73 Overføringer Finansinntekter ,00 0 Sum inntekter , ,00 71 SUM NETTO UTGIFTER , ,00 60 Utgifter: Lønn og sosoale kostnader: er noe for høy. Dette er vikarlønn. Kjøp av varer og tjenester: er godt under budsjett. Overføringer: etter budsjett. Dette er i hovedsak overføringer til kirke og momsutgifter. Inntekter: Refusjoner: Statstilskudd barenehager t.o.m. 3 kvartal, skjønnsmidler, voksenopplæring, ref sykelønn, fødselspenger Finansinntekter: Budsjett: dette er bruk av fondsmidler den kulturelle spaserstokken. Side Feil! Ukjent bryterargument. av Feil! Ukjent bryterargument.

11 Sak 95/10 Rammeområde 3 Helse, sosial, pleie og omsorg Konto Regnskap 31/8-10 Budsjett 31/12-10 Forbruk i % Utgifter Lønn og sosiale kostnader , ,00 63 Kjøp av varer og tjenester , ,00 53 Overføringer , ,00 69 Finansutgifter ,00 0 Sum utgifter , ,00 62 Inntekter Salgs- og leieinntekter , ,00 52 Refusjoner , , Overføringer , , Finansinntekter , ,00 0 Sum inntekter , ,00 79 SUM NETTO UTGIFTER , ,00 58 Utgifter: Lønnskostnader og kjøp av varer ser under budsjett. Overføringer: dette er sosiale utbetalinger samt innbet. til oppreisningsfond for tidligere barenehjemsbarn. Inntekter: Salgs- og leieinntekter: egenandeler og brukerbetalinger, noe under budsjett. Refusjoner: sykelønn, fødselspenger, fastlønnstilskudd, lærlingeplasser, NAV leder Overføringer: skjenkekontroll/gebyrer Finansinntekter: dette er i hovedsak bruk av fondsmidler til STYRK prosjektet. Rammeområde 4 Teknisk etat / Plan- prosjekt Konto Regnskap 31/8-10 Budsjett 31/12-10 Forbruk i % Utgifter Lønn og sosiale kostnader , ,00 64 Kjøp av varer og tjenester , ,00 65 Overføringer , , Finansutgifter ,00 0 Sum utgifter , ,00 64 Side Feil! Ukjent bryterargument. av Feil! Ukjent bryterargument.

12 Sak 95/10 Inntekter Salgs- og leieinntekter , ,00 84 Refusjoner , , Overføringer Finansinntekter Sum inntekter , ,00 SUM NETTO UTGIFTER , ,00 42 Utgifter: Lønnskostnader og kjøp av varer er etter budsjett. Overføringer: dette er momskostnader Finansutgifter: budsjettert avsetning til fond Inntekter: Salgs- og leieinntekter: leieinntekter boliger, kai/båtplass, kommunale avgifter t.o.m. 3 kvartal, salg stein. Refusjoner: moms, sykelønn, fødselspenger. SKATT / RAMMETILSKUDD Hovedgruppe Regnskap 31/8-10 Budsjett 31/12-10 Forbruk i % Skatt på inntekt og formue , ,00 64 Rammetilskudd , ,00 67 Andre overføringer , ,00 12 Sum frie inntekter , ,00 65 Hovedrgruppe Regnskap 31/8-10 Budsjett 31/12-10 Forbruk i % Renteutgifter løpende lån , ,00 29 Avdrag løpende lån , ,00 75 Sum renter og avdrag lån , ,00 56 Andre utgifter Renteinntekter og utbytte , ,00 20 Skatteinntekter: Skatteinngangen t.o.m. august er omtrent det samme som i 2009, kun en økning på 1%. Landets kommuner samlet hadde i samme periode en økning på 3,7 %. Rammetilskudd: har mottatt 7 av 10. Andre overføringer: dette er i statstilskudd kapitalutgifter og moms fra investering. Renter/avdrag: forfall til ulike tider på året og gir derfor en skjev prosentfordeling. Bakgrunn: Vurdering: Vedlegg: Side Feil! Ukjent bryterargument. av Feil! Ukjent bryterargument.

13 Side Feil! Ukjent bryterargument. av Feil! Ukjent bryterargument. Sak 95/10