MØTEINNKALLING. HASVIK KOMMUNE Fjellvn Breivikbotn

Transkript

1 HASVIK KOMMUNE Fjellvn Breivikbotn Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: Kl Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTET STARTER MED ÅPEN TIME. MØTEINNKALLING Innkalte: Funksjon Ordfører Navn Eva D. Husby Roy Mienna Siv O. Gamst Per Hansen Frank Arne Ylänen Gunnar Mauseth Kjell Pedersen Halvard Holst-Olsen Geir A. Iversen Snorre Sjursen Torunn Pettersen Keth Olsen Odd Ivar Gladsø Terje Einan Elizabeth H. Karlsen

2 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 19/13 13/521 DRØFTINGSSAK 20/13 13/191 REFERATER 21/13 13/311 REGNSKAPS- OG FINANSRAPPORT 1. TERTIAL /13 13/311 REGNSKAPS- OG FINANSRAPPORT 2. TERTIAL /13 13/93 BEREDSKAPSRÅD OG KRISELEDELSE - INSTRUKS 24/13 13/448 INNKJØPSREGLEMENT FOR HASVIK KOMMUNE 25/13 13/515 HØRING - POLITIANALYSEN 26/13 13/223 ORIENTERINGSSAK Breivikbotn, 18. september 2013 Eva D. Husby (s) ordfører

3 Sak 19/13 DRØFTINGSSAK Saksbehandler: Odd Michelsen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 13/521 Saksnr.: Utvalg Møtedato 19/13 Kommunestyret Innstilling: Saken legges frem uten innstilling. Saksutredning: Det avsettes inntil 2 timer til arbeid med Kommuneplanen statusoppdatering og den videre prosessen med kommuneplanarbeidet. Bakgrunn: Vurdering: Vedlegg: Side 3 av 25

4 Sak 20/13 REFERATER Saksbehandler: Odd Michelsen Arkiv: 074 Arkivsaksnr.: 13/191 Saksnr.: Utvalg Møtedato 1/13 Kommunestyret /13 Kommunestyret /13 Kommunestyret Innstilling: Saken legges frem uten innstilling. Saksutredning: 1) 12/ ORD//EH K /13 Reinbeitedistrikt 19 UTSKRIFT AV MØTEPROTOKOLL 13/ ORD//EH C84 2) 3245/13 Hasvik menighet HOVEDUTSKRIFT FRA MØTE I HASVIK MENIGHETSRÅD ) 13/ RÅD//EA ADR P /13 Kystverket Troms og Finnmark TIL UTTALELSE - AVHENDING AV BREIVIK FISKERIHAVN - HASVIK KOMMUNE - FINNMARK FYLKE 4) 13/ ORD//EH C /13 Hasvik menighet HOVEDUTSKRIFT FRA MØTE I HASVIK MENIGHETSRÅD Bakgrunn: Vurdering: Vedlegg: Side 4 av 25

5 Sak 21/13 REGNSKAPS- OG FINANSRAPPORT 1. TERTIAL 2013 Saksbehandler: Gro Marie Johannessen Nilssen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 13/311 Saksnr.: Utvalg Møtedato 34/13 Formannskapet /13 Formannskapet /13 Kommunestyret /13 Formannskapet /13 Kommunestyret Formannskapets innstilling: Regnskaps- og finansrapporten tas til orientering. Saksutredning: Innledning: De kommunale regnskapsforskrifter sier at det skal legges frem regnskapsrapporter for kommunestyret ved hver tertial. Denne rapporten skal vise det budsjettmessige forbruk. Rapporteringen for 1.tertial er noe forsinket framlagt. Dette skyldes at økonomikontoret har hatt et halvår med høyt arbeidstrykk grunnet omlegging av regnskapssystem, med ekstern kursing, intern opplæring og konverteringsarbeid i forbindelse med dette. Administrasjonen vil legge frem en rapport som viser budsjettmessig forbruk under hvert rammeområde. Inntektene er delt opp i salgs- og leieinntekter, refusjoner og overføringer. Utgiftene er delt opp i lønn og sosialekostnader, kjøp av varer og tjenester og overføringer. Rapporten må leses med noe forsiktighet. Dette skyldes at kommunens på noen områder har vi avtaler som gjør at vi er fakturert for inntil 100% i løpet av 1.tertial, og dermed gjør dette utslag i de økonomiske oversikter. Regnskap- og budsjetteknisk: Budsjettet er flatt fordelt med 1/12 måned slik at forbruket pr april skal være ca 33,34 %. Når det gjelder utgiftene så følger de anordningsprinsippet, dvs at utgiftene bokføres når forpliktelsen oppstår, med unntak av ovennevnte avtaler som faktureres i halvårs- eller årsterminer. Når det gjelder inntekter, så vil det for refusjoner, overføringer fra trygdeetaten og øremerkede tilskudd være noe etterslep i forhold til regnskapsføringen da slike overføringer skjer etterskuddsvis. Periodisering av fast lønn: Fast lønn utbetales i 11 måneder med tillegg av feriepenger i juni med 12% av beregninsgrunnlaget. Lønnsbudsjett for 1. tertial: Side 5 av 25

6 Sak 21/13 Budsjettet periodiseres for 4 måneder med 33,33% av fast lønn og månedlig feriepengeavsetning, I forhold til regnskapet vil de første 4 måneder med fast lønn gi en belastning på 36,36%. Altså viser det et overforbruk på fast lønn som ikke er reell for 1 tertial. Kommunens økonomiske kontroll avvik mellom regnskap og budsjett HOVEDTREKK PR. 30/4-13 Regnskap pr Budsjett pr Forbruk i % Driftsinntekter , ,00 36 Driftsutgifter , ,00 32 Finansinntekter , ,00 3 Finansutgifter , ,00 16 Sum netto utgifter ,86 0,00 0 Årets første tertial viser et mindreforbruk i driftsregnskapet på kr ,86. Dette er i underkant av 1,5 mill. høyere enn på samme tidspunkt i Driftsutgiftene totalt sett er stort sett i tråd med budsjettet (periodisk) med 32 %, mens driftsinntekter er noe høyrere enn budsjett. Bl.a. skyldes dette at rammetilskuddet er utbetalt hver måned 1.tertial (mens det kun utbetales i 10 av 12 mnd. totalt). I tillegg er det inntektsført for to av fire terminer kommunale avgifter pr Når det gjelder finansinntekter og utgifter, så er det å bemerke at dette gjelder både lån/renter på lån, avskrivninger samt fondsavsetninger. Våre lån har hovedsakelig halvårige terminer, til ulike tidspunkt for de ulike lån. Avvik pr. april betyr at ikke alle lån har hatt forfall på første halvårige termin i år. Øvrig avvik skyldes at fondsavsetninger og avskrivninger ikke gjennomføres før ved årsavslutning. Rammeområde Sentrale styringsorganer og sentrale driftsenheter Regnskap pr Budsjett pr Forbruk i % Salgs og leieinntekter , ,00 38 Refusjonsinntekter , ,00 47 Overføringer 0, ,00 0 Sum driftsinntekter , ,00 22 Lønn og sosiale utgifter , ,00 38 Varer og tjenester , ,00 36 Kjøp av tjenester , ,00 47 Overføringer , ,00 19 Sum driftsutgifter , ,00 36 Finansinntekter ,00 0,00 0 Sum netto utgifter , ,00 38 Kommentarer:

7 Sak 21/13 Utgifter: Lønn er noe høyere enn forventet, bl.a. pga sykefravær, samt periodisk innbetaling av gruppelivspremie. Kjøp av tjenester er over budsjettet, noe som dels har sammenheng med at vi tidlig i året betaler helårsavtaler osv. I tillegg er en del av utgiftene på konsulentsiden relatert til at vi i deler av året har vært uten fast tilsatt IT-rådgiver, og har måttet leie inn kompetanse ved behov fra Atea. Inntekter: Avvik skyldes at overføringer fra Finnmark Fylkeskommune (næringsfond) ikke er mottatt. I tillegg har vi mottatt ref. sykelønn. Rammeområde Oppvekst og kultur Regnskap pr Budsjett pr Forbruk i % Salgs og leieinntekter , ,00 35 Refusjonsinntekter , ,00 27 Overføringer 0,00 0,00 Sum driftsinntekter , ,00 30 Lønn og sosiale utgifter , ,00 37 Varer og tjenester , ,00 25 Kjøp av tjenester , ,00 13 Overføringer , ,00 30 Sum driftsutgifter , , Finansinntekter 0, ,00 0 Finansutgifter , ,00 25 Sum netto utgifter , ,00 36 Kommentarer: Utgifter: Lønn er noe høyere enn budsjett (1%-poeng). Dette er på områder som Br.botn skole, LOSA (ref.fra fylkeskommunen), Hasvik og Sørvær barnehager. Kjøp av varer og tjenester for øvrig er under budsjettet. Inntekter: Salgs- og leieinntekter noe høyre enn budsjett, skyldes at det er 5 terminer inntektsført. Refusjonsinntekter noe lavere, bl.a. fordi vi mottar sykelønnsrefusjon i etterkant. Finansinnt/utg.: Avvik pga. at dette skjer som fondsavsetning/inntektsføring ved årsavslutningen. Samlet sett er rammeområdet på budsjett. Rammeområde Helse og omsorg, sosial og barnevern Regnskap pr Budsjett pr Forbruk i % Salgs og leieinntekter , ,00 29 Refusjonsinntekter , ,00 21 Overføringer ,00 0,00 Sum driftsinntekter , ,00 31 Lønn og sosiale utgifter , ,00 32

8 Sak 21/13 Varer og tjenester , ,00 27 Kjøp av tjenester , , Overføringer , ,00 37 Sum driftsutgifter , ,00 33 Finansinntekter 0, ,00 0 Finansutgifter ,00 0,00 Sum netto utgifter , ,00 35 Kommentarer: Utgifter: Samlet er regnskap i tråd med budsjettet. Likevel ser man at kjøp av tjenester overskrider årsbudsjettet. I hovedsak gjelder dette kjøp av legetjenester grunnet vakant legestilling. Inntekter: Overføringer gjelder midler til boligtilskudd som avsettes til fond for senere utbetaling til boligbygger. Lavere salgsinntekter gjelder bl.a. institusjonsdrift, hvor det ikke har vært fult belegg i hele perioden. I tillegg er det kun mottatt egenbetaling for perioden janmars. Finansinnt/utg.: Avvik pga. at dette skjer som fondsavsetning/inntektsføring ved årsavslutningen. Rammeområde 20, Teknisk sektor inkl. administrasjon Regnskap pr Budsjett pr Forbruk i % Salgs og leieinntekter , ,00 50 Refusjonsinntekter , ,00 45 Overføringer 0,00 0,00 Sum driftsinntekter , ,00 49 Lønn og sosiale utgifter , ,00 35 Varer og tjenester , ,00 34 Kjøp av tjenester , ,00 16 Overføringer , ,00 38 Sum driftsutgifter , ,00 32 Finansinntekter -530,00 0,00 0 Finansutgifter 0,00 0,00 0 Sum netto utgifter , ,00 14 Kommentarer: Utgifter: For bygg og anlegg er det et lavt forbruk i fht. budsjettet, noe som skyles at størsteparten av vedlikehold i innkjøp skjer senere på året. Det er utgiftsført 4 av totalt 6 måneders utgifter for snøbrøyting. Noe høyere lønnsutgift enn budsjett skyldes hovedsaklig ref.berettiget sykefravær. Inntekter: Noe lavere husleieinntekter enn budsjettert. Merinntekter skyldes derfor i all hovedsak at kommunale avgifter har vært noe for lavt budsjettert i forhold til utfakturerte

9 Sak 21/13 gebyrer. Dessuten ligger det her to av fire terminer kommunale avgifter (=halvårsinntekter) i regnskapstallene. Økte refusjoner skyldes bl.a. sykelønnsrefusjoner. Rammeområde 18 Skatter, rammetildelinger, renter, avdrag Regnskap pr Budsjett pr Forbruk i % Skatt på inntekt og formue , ,00 27 Rammetilskudd , ,00 38 Andre refusjoner/overføringer , ,00 33 Sum frie inntekter , ,00 35 Avsetning til lønnsregulering 0, ,00 0 Sum driftsutgifter 0, ,00 0 Finansinntekter (rente, utbytte) , ,00 14 Renteutgifter , ,00 23 Avdragsutgifter , ,00 27 Overføringer til investeringsregnskap 0, ,00 0 Sum finansutgifter , ,00 15 Sum netto utgifter , ,00 38 Kommentarer: Utgifter: Lønnsreserven fordeles ved årssoppgjøret. Inntekter: Skatteinntekter er noe lavere enn budsjettert, men sammenlignet med fjorårets skatteinngang på samme tid, ligger vi ca. 0,5 mill.kr. høyere. Rammetilskudd er inntektsført 4 av 10 terminer. Finansinntekter/-utgifter: Overføringer til investeringsregnskapet skjer ved årsoppgjøret. Rente-/avdragsbetaling skjer halvårig. Rapportering i hht. Finansreglement I henhold til forskrift av 9.juni 2009, med virkning fra 1.juli 2010, skal det minst to ganger pr. år rapporteres til kommunestyret om kommunens finansforvaltning. Oversikt lånegjeld Hasvik kommune hadde pr kr ,56 i lånegjeld. Det har ikke skjedd opptak av nye lån innen utgangen av april. Betalte avdrag pr. ultimo april er kr ,00 i driftsregnskapet, og kr i investeringsregnskapet (til Husbanken). Lånegjelden er da pr kr ,56 fordelt slik: Løpende rente Husbanken ,00 2,188 % Kommunalbanken ,00 2,25% Fast rente

10 Sak 21/13 Kommunalbanken ,00 2,61% Kommunalbanken ,00 3,26% KLP Kommunekreditt ,00 3,20% Santander ,00 Leasing ,00 Leasingavtalen med Santander vil avsluttes i oktober i år. Renten for Kommunekreditt KLP på løpende lån har vært synkende etter 1.tertial, mens renten for Kommunalbanken har vært økende. Bakgrunn: Vurdering: Vedlegg:

11 Sak 21/13 REGNSKAPS- OG FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2013 Saksbehandler: Gro Marie Johannessen Nilssen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 13/311 Saksnr.: Utvalg Møtedato 34/13 Formannskapet /13 Formannskapet /13 Kommunestyret /13 Formannskapet /13 Kommunestyret Formannskapets innstilling: Regnskaps- og finansrapporten tas til orientering. Saksutredning: Innledning: De kommunale regnskapsforskrifter sier at det skal legges frem regnskapsrapporter for kommunestyret ved hver tertial. Denne rapporten skal vise det budsjettmessige forbruk. Administrasjonen vil legge frem en rapport som viser budsjettmessig forbruk under hvert rammeområde. Inntektene er delt opp i salgs- og leieinntekter, refusjoner og overføringer. Utgiftene er delt opp i lønn og sosialkostnader, kjøp av varer og tjenester og overføringer. Regnskap- og budsjetteknisk: Budsjettet er flatt fordelt med 1/12 måned slik at forbruket pr august skal være ca 66,67 %. Når det gjelder utgiftene så følger de anordningsprinsippet, dvs at utgiftene bokføres når forpliktelsen oppstår. Saksbehandler gjør oppmerksom på at det på rapporteringstidspunktet ennå kan foreligge utgiftsposter som ikke er behandlet og bokført for gjeldende periode. Grunnlaget for gjeldende rapport baserer seg på inntekter og utgifter for perioden jan-august, som er bokførte pr. 12.sept. Erfaringsvis er det noe etterslep i forhold til bokføring og fakturamottak for en måned. Tallene som fremlegges her er oppdatert for lønn og sosiale utgifter pr. august. Oversiktene som fremlegges her vil avvike noe i forhold til tidligere oppsett, noe som skyldes overgang til nytt regnskapssystem, hvor oppbygging av rapport gjennomføres på en noe annerledes måte. Periodisering av fast lønn: Fast lønn utbetales i 11 måneder med tillegg av feriepenger i juni med 12% av beregningsgrunnlaget. 2. tertial:

12 Sak 21/13 Budsjettet periodiseres på 8 måneder med 66,66% av fast lønn med månedlige feriepengeavsetning unntatt feriemåneden juni. Fast lønn i denne perioden er belastet for 7 måneder da det utbetales feriepenger i juni måned. 7/11 med fast lønn gir en rettmessig periodisering på 63,64%. Altså viser det et mindreforbruk på fast lønn som ikke er reell for 2. tertial. Lønnsreserven er ikke fordelt regnskapsmessig mellom de ulike ansvarsområdene, slik at det kan forekomme avvik (noe høyere belastning) på enkelte ansvarsområder som følge av lønnsoppgjør som ikke er regulert med lønnsreserven. Kommunens økonomiske kontroll avvik mellom regnskap og budsjett Hovedtrekkene pr Artsgr. Hovedpost Beløp hittil i år Rev. årsbudsjett Forbruk % 6 Salgsinntekter , , Overføringer med krav til motytelse , , Overføringer , ,00 68 DI Driftsinntekter , , Lønn og sosiale utgifter , , Varer og tjenester kommunal tjenesteprod , , Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteprod , , Overføringer , ,00 73 DU Driftsutgifter , , Finansinntekter, finanstransaksjoner , ,00 64 FI Finansinntekter , , Finansutgifter, finanstransaksjoner , ,00 65 FU Finansutgifter , ,00 65 Sum netto drift ,98 0,00 0 Årets andre tertial viser et mindreforbruk på kr ,98. Driftsutgiftene totalt ligger hovedsakelig i henhold til budsjettert nivå, men med noe avvik på lønn og overføringer. Forklaringer på avvik kommer under de enkelte rammeområder. Driftsutgifter ligger noe over i forhold til budsjett. Når det gjelder salgsinntekter så er det inntektsført 3 av 4 terminer kommunale avgifter, dvs. 75 %. Overføringer med krav til motytelser (artsgr.7) gjelder refusjonsinntekter. Grunnen til at denne er høy, skyldes bl.a. at sykelønnsrefusjoner som mottas i løpet av året i hovedsak ikke er budsjettert. Finansinntekter og utgifter er stort sett i tråd med budsjett. Tabeller og forklaring for de ulike rammeområder følger på neste side.

13 Sak 22/13 Rammeområde Sentrale styringsorganer og fellesutgifter Rammeomr Rammeomr. Artsgr. Hovedpost Beløp hittil i år Rev. årsbudsjett Forbruk % 10 Fellesutgifter 6 Salgsinntekter , , Sentraladministrasjon 6 Salgsinntekter , , Fellesutgifter 7 Overføringer med krav til motytelse , , Styring og kontrollorganer 7 Overføringer med krav til motytelse , , Sentraladministrasjon 7 Overføringer med krav til motytelse , , Næring 8 Overføringer 0, ,00 0 DI Driftsinntekter , , Fellesutgifter 0 Lønn og sosiale utgifter , , Styring og kontrollorganer 0 Lønn og sosiale utgifter , , Sentraladministrasjon 0 Lønn og sosiale utgifter , , Fellesutgifter 1-2 Varer og tjenester kommunal tjenesteprod , , Styring og kontrollorganer 1-2 Varer og tjenester kommunal tjenesteprod , , Sentraladministrasjon 1-2 Varer og tjenester kommunal tjenesteprod , , Fellesutgifter 3 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteprod , , Styring og kontrollorganer 3 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteprod , , Fellesutgifter 4 Overføringer , , Styring og kontrollorganer 4 Overføringer , , Sentraladministrasjon 4 Overføringer , , Næring 4 Overføringer , ,00 19 DU Driftsutgifter , , Næring 9 Finansinntekter, finanstransaksjoner ,00 0,00 0 FI Finansinntekter ,00 0, Sentraladministrasjon 5 Finansutgifter, finanstransaksjoner 451,71 0,00 0 FU Finansutgifter 451,71 0,00 0 SUM RAMME NETTO DRIFT , ,00 66 Samlet sett for hele rammeområdet ligger netto drift innenfor rammen av budsjettet. Side 13 av 25

14 Sak 22/13 Driftsinntekter: Salgsinntekter gjelder i hovedsak innfordringsinntekter (gebyrer). Refusjonsinntekter (artsg. 7) gjelder sykelønn, lønnsrefusjon fra andre kommuner, og prosjekt-tilskudd fra Vest-Finnmark Regionråd, samt momskompensasjon. Overføring fra Finnmark Fylkeskommune (næringsfond) er ikke mottatt. Driftsutgifter: Lønnsutgifter er noe høyrere enn budsjettert, inkl. sykelønn. Hovedsakelig gjelder avviket lønnsutgifter for tillitsvalgte. Noe av disse utgiftene refunderes fra arbeidstakerorganisasjoner. Merforbruk på lønn ved sentraladministrasjonen, skyldes dels sykefravær, men også høyrere fastlønnsutgifter enn budsjettert. Andre driftsutgifter: Annonseringsutgifter, konsulenttjenester (som følge av vakanse i IT-avd) utgjør de største avvikene fra budsjettet når det gjelder kjøp av varer/tjenester. Overføringsutgifter gjelder momskompensasjon, tap på fordringer/avskriving av fordringer, Finansinnt./-utg.: Inntekter gjelder utbetaling av næringsfond ved bruk av tidligere avsatte midler.

15 Sak 22/13 Rammeområde Oppvekst og kultur Ramme -omr Rammeomr Artsgr. Hovedpost Beløp hittil i år Rev. budsjett Totalt i år Forbruk % 21 Pedagogisk virksomhet 6 Salgsinntekter , , Kultur og fritid 6 Salgsinntekter , , Pedagogisk virksomhet 7 Overføringer med krav til motytelse , , Kultur og fritid 7 Overføringer med krav til motytelse , ,00 32 DI Driftsinntekter , , Pedagogisk virksomhet 0 Lønn og sosiale utgifter , , Kultur og fritid 0 Lønn og sosiale utgifter , , Pedagogisk virksomhet 1-2 Varer og tjenester kommunal tjenesteprod , , Kultur og fritid 1-2 Varer og tjenester kommunal tjenesteprod , , Pedagogisk virksomhet 3 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteprod , , Pedagogisk virksomhet 4 Overføringer , , Kultur og fritid 4 Overføringer , ,00 64 DU Driftsutgifter , , Pedagogisk virksomhet 9 Finansinntekter, finanstransaksjoner 0, , Kultur og fritid 9 Finansinntekter, finanstransaksjoner 0, ,00 0 FI Finansinntekter 0, , Pedagogisk virksomhet 5 Finansutgifter, finanstransaksjoner , ,00 25 FU Finansutgifter , ,00 25 SUM RAMME NETTO DRIFT , ,00 64 Samlet sett for rammeområdene ligger netto drift noe lavere enn budsjettrammen. Driftsinntekter: Salgsinntekter (egenandeler barnehage, SFO og lignende) er i tråd med budsjettet. Avvik på overføringer innenfor rammeområde 22 kultur og fritid skyldes bl.a. at tilskudd til kulturskole ikke er mottatt. Driftsutgifter: Lønnsutgifter i hovedsak i tråd med budsjett. Mindreforbruk på andre driftsutgifter. Finansinnt./-utg.: Fondsbevegelser bokføres ved årsoppgjøret.

16 Sak 22/13

17 Sak 22/13 Rammeområde Helse og omsorg, sosial og barnevern Ramme -omr Rammeomr Artsgr. Hovedpost Beløp hittil i år Rev. årsbudsjett Forbruk % 23 Helse- og omsorg 6 Salgsinntekter , , Helse- og omsorg 7 Overføringer med krav til motytelse , , Sosiale tjenester 7 Overføringer med krav til motytelse , , Sosiale tjenester 8 Overføringer ,00 0,00 0 DI Driftsinntekter , , Helse- og omsorg 0 Lønn og sosiale utgifter , , Sosiale tjenester 0 Lønn og sosiale utgifter , , Helse- og omsorg 1-2 Varer og tjenester kommunal tjenesteprod , , Sosiale tjenester 1-2 Varer og tjenester kommunal tjenesteprod , , Helse- og omsorg 3 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteprod , , Sosiale tjenester 3 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteprod , , Helse- og omsorg 4 Overføringer , , Sosiale tjenester 4 Overføringer , ,00 76 DU Driftsutgifter , , Helse- og omsorg 9 Finansinntekter, finanstransaksjoner , , Sosiale tjenester 9 Finansinntekter, finanstransaksjoner ,00 0,00 0 FI Finansinntekter , , Sosiale tjenester 5 Finansutgifter, finanstransaksjoner ,00 0,00 0 FU Finansutgifter ,00 0,00 0 SUM RAMME NETTO DRIFT , ,00 63 Samlet sett for rammeområdene ligger netto drift noe lavere enn budsjettrammen. Driftsinntekter: Salgsinntekter gjelder i hovedsak egenbetaling for kommunale tjenester (lege, institusjonsopphold, matombringing). Inntekter noe høyere enn budsjettert. Refusjonsinntekter er også noe høyere enn budsjettert, og dette gjelder bl.a. sykelønnsrefusjoner, mottatte refusjoner for ressurskrevende brukere, NAV-tilskudd opplæringstiltak i bedrift. Overføringsinntekter gjelder mottatte midler til boligtilskudd som er øremerket boligbygging. Midlene er avsatt til bundet driftsfond (se finansutgifter).

18 Sak 22/13 Driftsutgifter: Lønnsutgifter ligger noe lavere enn budsjett. Hovedsakelig skyldes dette vakanse i faste stillinger ved legestasjonen, sosialadministrasjonen, samt at ansettelsesprosess ved Soltun ennå pågår, og ikke har fått regnskapsmessig virkning pr. august. Rammeområde 20, Teknisk sektor ink. administrasjon Rammeomr Rammeomr Artsgr Hovedpost Beløp hittil i år Rev. årsbudsjett 25 Bygg og eiendommer 6 Salgsinntekter , , Tekniske funksjoner 6 Salgsinntekter , , Samferdsel 6 Salgsinntekter , ,00 42 Forbruk % Tekniske fellesfunksj. 7 Overføringer med krav til motytelse , , Bygg og eiendommer 7 Overføringer med krav til motytelse , , Miljø- og friluft 7 Overføringer med krav til motytelse , , Tekniske funksjoner 7 Overføringer med krav til motytelse , , Samferdsel 7 Overføringer med krav til motytelse , , DI Driftsinntekter , ,00 79 Tekniske fellesfunksj. 0 Lønn og sosiale utgifter , , Bygg og eiendommer 0 Lønn og sosiale utgifter , , Tekniske funksjoner 0 Lønn og sosiale utgifter , , Samferdsel 0 Lønn og sosiale utgifter , ,00 94 Tekniske fellesfunksj. 1-2 Varer og tjenester kommunal tjenesteprod , , Bygg og eiendommer 1-2 Varer og tjenester kommunal tjenesteprod , , Miljø- og friluft 1-2 Varer og tjenester kommunal tjenesteprod , , Tekniske funksjoner 1-2 Varer og tjenester kommunal tjenesteprod , , Samferdsel 1-2 Varer og tjenester kommunal tjenesteprod , , Bygg og eiendommer 3 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteprod , , Miljø- og friluft 3 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteprod , , Tekniske funksjoner 3 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteprod , , Samferdsel 3 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteprod , ,00 57 Tekniske fellesfunksj. 4 Overføringer 0, , Bygg og eiendommer 4 Overføringer , , Miljø- og friluft 4 Overføringer 6 566, ,00 122

19 Sak 22/13 27 Tekniske funksjoner 4 Overføringer , , Samferdsel 4 Overføringer , , DU Driftsutgifter , , Miljø- og friluft 9 Finansinntekter, finanstransaksjoner -530,00 0,00 0 FI Finansinntekter -530,00 0,00 0 SUM RAMME 20, NETTO DRIFT , ,00 51 Samlet sett for rammeområdene ligger netto drift lavere enn budsjettrammen. Driftsinntekter: Husleieinntektene bygg og anlegg noe under budsjett, spesielt for næringsbygg (Sørvær). Gebyrinntekter kommunale avgifter inntektsført 3 av 4 terminer (75%) pr. august. Inntekter havn lavere enn budsjett. Refusjonsinntekter (artsgr. 7) er vesentlig høyere enn budsjett, for alle rammeområdene. Dette gjelder i stor utstrekning momskompensasjon som ikke er budsjettert, og dette vises tilsvarende for overføringsutgiftene (artsgr. 4). I tillegg gjelder merinntekter sykelønnsrefusjoner/ref. fødselspenger. Driftsutgifter: Lønnsutgifter: Samlet sett utgjør lønnsutgifter for sektoren 63 % i forhold til budsjett. Dette innebærer bl.a. at det har vært et lavt forbruk av vikarutgifter ved sykefravær. Utgifter innenfor artsgr. 1-2 gjelder ordinære driftsutgifter, inkl. kommunale avgifter, som er høyere enn budsjettert. Avvik innenfor kjøp av tjenester (artsgr. 3) gjelder ulike vedlikeholdstjenester som er benyttet i løpet av sommermånedene. Rammeområde Skatter, rammetildelinger, renter og avdrag Rammeomr Rammeomr Hovedpost Hovedpost Beløp hittil i år Rev. årsbudsjett Forbruk % 80 Frie inntekter 6 Salgsinntekter , , Frie inntekter 7 Overføringer med krav til motytelse , , Frie inntekter 8 Overføringer , ,00 67 DI Driftsinntekter , , Avsetninger 0 Lønn og sosiale utgifter 0, ,00 0 DU Driftsutgifter 0, , Renter og avdrag 9 Finansinntekter, finanstransaksjoner , ,00 35

20 Sak 22/13 83 Disponering av nto. dr.res. 9 Finansinntekter, finanstransaksjoner , , FI Finansinntekter , , Renter og avdrag 5 Finansutgifter, finanstransaksjoner , , Disponering av nto. dr.res. 5 Finansutgifter, finanstransaksjoner , , Overføringer 5 Finansutgifter, finanstransaksjoner 0, ,00 0 FU Finansutgifter , ,00 72 SUM RAMME NETTO DRIFT , ,00 73 Driftsinntekter: I henhold til budsjett, eller noe høyere. Refusjonsinntekter gjelder moms for investering, som skal overføres til investeringsregnskapet, samt refunderte kapitalkostnader (Ref97). Hiå utgjør moms for investering som skal overføres til dette regnskapet kr Rammetilskuddet er inntektsført med 7 av 10 overføringer. Inntektsført skatteinngang pr. utgangen av august er på kr , noe som er 2,8 % høyere enn for tilsvarende periode Driftsutgifter: Lønnsreserven skal fordelse ved årsoppgjøret. Finansinntekter/-utgifter: Årsoppgjørsdisposisjoner som følge av vedtak om årsregnskap 2012 er gjennomført med avsetinger i tråd med vedtaket. Rapportering i hht. Finansreglement I henhold til forskrift av 9.juli 2009, gjeldende fra 1.juli 2010, skal det minst to ganger pr. år rapporteres til kommunestyret om kimmunens finansforvaltning. Oversikt lånegjeld Hasvik kommune hadde pr kr ,56 i lånegjeld. Kommunen tok opp kr i startlån fra Husbanken i mai Betalte avdrag pr. utgangen av august er kr i driftsregnskapet, og kr i investeringsregnskapet (til Husbanken). Lånegjelden er da pr på kr ,00 fordelt slik: Løpende rente Husbanken ,00 2,089 % Fast rente

21 Sak 22/13 Kommunalbanken ,00 2,25% Kommunalbanken ,00 2,61% Kommunalbanken ,00 3,26% KLP Kommunekreditt ,00 2,85 % Santander 4.586,00 Leasing ,00 Leasingavtalen med Santander vil avsluttes i oktober i år. Renten for Kommunekreditt KLP på løpende lån har vært synkende etter 1.tertial. Øvrige løpende renter har vært stabile. Ett lån med saldo kr på fastrente i Kommunalbanken, vil gå ut av fastrente Iflg. vedtatt finansreglement skal minimum 20 % av kommunens lånegjeld være på fasterentevilkår over tid. Ved utløpet av året vil fortsatt ca. 20 % av vår låneportefølje være til fastrentevilkår.

22 Sak 23/13 BEREDSKAPSRÅD OG KRISELEDELSE - INSTRUKS Saksbehandler: Kim-Are Walsø Arkiv: X26 Arkivsaksnr.: 13/93 Saksnr.: Utvalg Møtedato 11/13 Formannskapet /13 Formannskapet /13 Kommunestyret Formannskapets innstilling: Hasvik kommunestyre vedtar Instruks for Hasvik Kommunes Beredskapsråd og Kriseledelse som framlagt. Saksutredning: Bakgrunn: Hasvik kommunes Instruks for Beredskapsråd og Kriseledelse er etablert jfr. Forskrift om kommunal beredskapsplikt av Vurdering: Beredskapsansvarlig i Hasvik kommune innstiller positivt til Hasvik Formannskaps behandling Instruks for Beredskapsråd og Kriseledelsen. Vedlegg: Hasvik kommunes Beredskapsråd og Kriseledelse Instruks. Side 22 av 25

23 Sak 24/13 INNKJØPSREGLEMENT FOR HASVIK KOMMUNE Saksbehandler: Erik Arnesen Arkiv: 601 &00 Arkivsaksnr.: 13/448 Saksnr.: Utvalg Møtedato 94/13 Formannskapet /13 Kommunestyret Formannskapets innstilling: Hasvik kommunestyre vedtar fremlagt innkjøpsreglement for Hasvik kommune. Saksutredning: Kommunestyret fattet den følgende vedtak i sak 17/13: Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten Offentlige anskaffelser til orientering. Kommunestyret ber om å få fremlagt revidert innkjøpsreglement som er tilpasset gjeldende regelverk og kommunens organisasjonsstruktur til behandling. I samsvar med vedtaket legges administrasjonens forslag til nytt innkjøpsreglement frem for politisk behandling. Vedlegg: Foreløping utgave av innkjøpsreglement for Hasvik kommune. Side 23 av 25

24 Sak 25/13 HØRING - POLITIANALYSEN Saksbehandler: Eva D. Husby Arkiv: X31 &13 Arkivsaksnr.: 13/515 Saksnr.: Utvalg Møtedato 25/13 Kommunestyret Innstilling: Saken legges fram uten innstilling. Saksutredning: Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring NOU 2013:9 «Ett politi rustet til å møte fremtidens utfordringer». Utredningen er avgitt til Justis- og beredskapsdepartementet 19. juni 2013 av et utvalg oppnevnt av departementet 8. november Utvalgs mandat var å gjennomføre en politianalyse, som skal danne grunnlag for en langsiktig plan for videreutvikling av etaten. Analysen skulle peke på forslag til forbedringspunkter og tiltak for å legge til rette for bedre oppgaveløsning og mer effektiv ressursbruk i politiet. Utvalgets utredning kan hentes fra regjeringens nettsider: Dersom kommunestyrets medlemmer ønsker høringen i papirutgave, ta kontakt med Hasvik kommunes serviceavdeling. Justis- og beredskapsdepartementet ber om høringsinstansenes uttalelser til utredningen innen tirsdag 1. oktober Kommunene er blant høringsinstansene. Saken legges fram for kommunestyret uten innstilling. Vedlegg: Side 24 av 25

25 Sak 26/13 ORIENTERINGSSAKER Saksbehandler: Odd Michelsen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 13/223 Saksnr.: Utvalg Møtedato 8/13 Kommunestyret /13 Kommunestyret /13 Kommunestyret Innstilling: Saksutredning: Oppgradering av banedekke Hasvik stadion. Side 25 av 25